公司設備設施處置管理制度

設備設施處置管理制度1目的為了規(guī)范設備設施處置管理工作，明確設備設施管理、保修期滿驗證、停用報廢、技術(shù)鑒定、處置管理，正確高效系統(tǒng)對設備進行處置，合理有效的對廢舊物資進行處置管理，特制訂本制度。2范圍生產(chǎn)區(qū)域所有設備設施的清查、調(diào)撥、技術(shù)鑒定、報廢處理機廢舊物資回收。3職責設備部歸口管理設備設施管理、設備技術(shù)狀態(tài)鑒定、報廢審定及處置；使用單位負責本單位設備設施的參與清查、設備技術(shù)鑒定、報廢申請及廢舊物品收集；技術(shù)部負責設備是否滿足工藝技術(shù)情況鑒定；倉儲部負責廢舊物品的管理分類與存放；保衛(wèi)部負責廢舊物資（設備）的監(jiān)管。4規(guī)則4.1設備管理清查4.1.1設備部固定資產(chǎn)管理員，做好設備分類，統(tǒng)一編號，建立設備檔案，登記賬卡，協(xié)助辦理調(diào)撥、報廢、停用、啟用等事項。4.1.2設備每年至少清查一次。遇有下列情況，應當對有關設備進行全部或部分的臨時清查：a）設備使用單位負責人工作調(diào)動；b）因機構(gòu)、業(yè)務變動，辦理財產(chǎn)交接；c）設備發(fā)生非正常損失事故；d）單位負責人根據(jù)工作需要決定進行的臨時抽查。4.1.3根據(jù)設備清查的范圍和任務，成立由設備部、生產(chǎn)部、使用部門組成清查小組。組長由設備部參與人員擔任。4.1.4對設備進行清查以前，財務部必須檢查有關財產(chǎn)增減變動的憑證是否齊全，如有尚未入賬的會計事項，應當及時入賬，主動與設備部、倉庫以及其他有關部門核對各項設備的收、付記錄，做到清查前的賬目相符。4.1.5經(jīng)管設備的人員，在清查以前，應當將所經(jīng)管的設備進行整理，對尚未點驗入庫和應當調(diào)撥出庫的設備，必須做好入庫和出庫手續(xù)，避免發(fā)生重點、漏點等差錯。4.1.6設備清查應當逐一點清實物，包括查明設備的實有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，設備的保管、使用、維修、報廢和轉(zhuǎn)讓等情況是否正常等等。發(fā)現(xiàn)沒有入賬的設備，應當查明原因，及時入賬。在清查中發(fā)現(xiàn)毀損情況，應當查明毀損的程度、原因和責任以后，在清查表內(nèi)加以注明，并提出處理意見。對租賃、代管的設備，都應當進行清查，并分別填制清查表。4.1.7對設備清查以后，根據(jù)清查的結(jié)果填制清查表單。清查表單經(jīng)過審核無誤以后，由參與清查的人員共同簽名蓋章。清查表單設備部留存一份，報送財務部一份。4.1.8財務部根據(jù)清查表格與設備賬簿記錄進行核對。如發(fā)現(xiàn)盤存數(shù)與賬存數(shù)不一致的時候，應該及時查明原因，必要時進行復查或由使用單位做出書面報告。4.1.9對清查出的設備短缺和富余，經(jīng)查明核實以后，報送財務部部長。4.2保修期滿驗證4.2.1設備設施在使用達到保修期后由供應部提出申請對設備進行驗證。4.2.2供應部提出保修期滿驗證后需使用單位整理保修期內(nèi)運行數(shù)據(jù)，檢修記錄資料。4.2.3設備部組織供應部與使用單位共同驗證設備在保修期前的使用性能符合性。4.2.4驗證內(nèi)容：設備的整體性能，設備符合工藝情況、設備運行情況、配套設備情況、設備維修情況等，根據(jù)設備的實際情況參與人員對設備進行評估，設備部根據(jù)評估情況出具保修期滿設備驗證報告，參與人員查驗收簽字確認，驗證報告作為支付質(zhì)保金材料。4.3設備的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移4.3.1設備調(diào)撥需根據(jù)設備明細表與新增（需求）設備計劃對對生產(chǎn)區(qū)域閑置設備實行設備調(diào)撥，將閑置設備充分利用，提高設備利用率。4.3.2設備調(diào)撥時，設備部（或其它歸口管理部門）根據(jù)審批后的設備調(diào)撥單，更改設備臺帳；并報財務部備案；設備調(diào)撥單需經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)批準，方可實施，任何單位不得擅自調(diào)拔、轉(zhuǎn)移、借出和出售。4.3.3公司內(nèi)部設備的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移，必須通過設備部辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，同時由調(diào)出、調(diào)入單位的雙方車間主任及經(jīng)辦人簽字后，由設備部辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，賬、卡交接。4.3.4公司對外的設備調(diào)撥和轉(zhuǎn)移實行有償調(diào)撥方式，財務部根據(jù)設備的使用年限、折余價值、新舊程度按質(zhì)論價，原則上調(diào)出設備的價值不得低于設備的折余價值。對外處理設備必須由財務部提出處理價值，報總經(jīng)理簽字方可處理，辦理有關財務手續(xù)。4.3.5未經(jīng)設備部同意，各使用部門無權(quán)辦理設備轉(zhuǎn)移及處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究部門及經(jīng)辦人的責任。4.4設備設施停用報廢4.4.1符合下列條件可申請報廢：a）超過使用年限，主要結(jié)構(gòu)陳舊，存在嚴重安全問題，生產(chǎn)率低，耗能高，而且不能改造利用的。b）不能動遷的設備，因工房改造或工藝布置改變必須拆除的。c）腐蝕嚴重無法修復或繼續(xù)使用要發(fā)生危險的。d）老化，失效，性能低劣無修復價值的。e）因事故或其他自然災害，使設備遭受損壞無修復價值的。4.4.2設備報廢由使用部門提出申請，報送設備部，設備部組織專業(yè)技術(shù)人員和使用單位、對設備進行鑒定，出具設備技術(shù)鑒定表報生產(chǎn)總監(jiān)審批。4.4.3設備部對其進行技術(shù)鑒定評估完成后確認應報廢的由使用單位填寫固定資產(chǎn)報廢申請單，車間主任簽字，設備部長確認，生產(chǎn)總監(jiān)審核，報送總經(jīng)理審批，設備部、財務部和使用單位各留存一份。設備報廢處理后，設備部會同財務部辦理設備報廢手續(xù)，并更改設備臺賬進行財務賬務處理。4.4.4經(jīng)批準報廢的設備，拆除后分別按廢料、原料、配件分類，整理利用，不能利用的由倉儲部接收管理。設備設施最終處置應按照本制度4.7進行處理。4.5設備設施技術(shù)鑒定4.5.1設備設施鑒定由使用單位出具報廢申請如：設備報廢、設備改造、設備大修、設備更換和設備停用等，設備部根據(jù)車間申請組織生產(chǎn)部、技術(shù)部、電儀自動化工段、設備使用單位等有關部門進行技術(shù)鑒定，必要時可外請專家參與設備技術(shù)鑒定，并出具設備技術(shù)鑒定報告，參與人員簽字確認后報送生產(chǎn)系統(tǒng)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批（30萬以上設備上報董事會審批）報送到財務部與企管部。4.5.2技術(shù)鑒定內(nèi)容：檢查設備設施完好狀態(tài)是否完好，附件配套裝置是否完整：設備性能機械設備精度、性能是否滿足相應水平產(chǎn)品的工藝要求；動力設備功能是否達到原設計或法定運行標準；設備運行時是否存在安全隱患，如超溫、超壓和其他超額定負荷現(xiàn)象：設備設施對工藝方面有影響，設備設施在運行使用中是否存在不能滿足工藝技術(shù)要求和影響食品安全問題。4.6設備設施處置處置的設備設施必須是公司內(nèi)部不能調(diào)撥使用或閑置后不再使用的設備設施方可處置，設備處置應履行設備報廢審批手續(xù)和技術(shù)鑒定方可實施處置。4.6.1設備設施的處置范圍：a)生產(chǎn)和施工過程中淘汰、報廢的廢棄物：廢舊鋼材、廢塑料管、設備更換下來的配件、技改拆除的廢舊材料、廢舊保溫鋁皮、拆除復合板材料、廢板框、廢樹脂等；b)廢舊整體設備：已申請報廢的儲罐、料泵、電機及其他整機等。廢舊物資（設備）由生產(chǎn)各車間負責回收、分類和保管，待工程完成后轉(zhuǎn)移到倉儲部或生產(chǎn)部指定位置。4.6.2處置方式有回收再利用、出售、出租，廢棄、抵債等。4.6.3回收利用申請報廢拆除的設備設施經(jīng)技術(shù)鑒定后能改裝或零部件經(jīng)維修后能重新使用的設備部件，可由原設備所在單位或其他生產(chǎn)單位回收利用。4.6.4申請報廢的設備設施經(jīng)技術(shù)鑒定其他部門不能使用的設備，經(jīng)財務部核實設備設施殘值，總經(jīng)理審批后實行出售。4.6.5出租由財務部牽頭設備部組織以出租的方式對公司閑置的設備設施進行處置。出租情況如下：a）公司確實無法使用且不能調(diào)撥使用的設備設施，設備設施使用年限較短對外出租收益大于對外出售的。b)承租方的使用不會與本公司存在競爭關系。c）設備設施的技術(shù)沒有存在保密的。4.6.6無可回收殘值或殘值大于變現(xiàn)收入，廢棄不會導致國家或地方有關安全、環(huán)保等法律、法規(guī)政策風險的和環(huán)境污染及安全隱患實行廢棄處置。4.7廢舊物資的處置4.7.1任何單位不得私自處理廢舊物品，當廢舊物資累計到一定數(shù)量或空間限制廢舊物資存放時，倉儲部根據(jù)實際情況向總公司提出申請對廢舊物資進行處置，廢舊物資處置申報流程由倉儲部申請，設備部與財務部審議，報送企管部審核，30萬元以下設備設施處置必須由總經(jīng)理審批，30萬元以上（含）由董事會審批，設備設施的處置必須獲得審批后方可實施。4.7.2處置申請審批后設備部根據(jù)廢舊物資情況進詢價，統(tǒng)計廢舊物資種類及數(shù)量組織公開招標，招標需三家以上單位參與招標，依據(jù)高價中標原則選定購買單位，企管部、生產(chǎn)部、倉儲部與財務部參與廢舊物資招標。4.7.3中標單位需在中標后三日內(nèi)到設備部簽訂出售合同，同時繳納押金，待合同履行結(jié)束后退還。4.7.4付費：若計量付費以本單位過磅數(shù)量為準，收購商根據(jù)過磅單到財務部激交費用后憑提貨單放行出廠，若按件計費，收購商按照招標報價到財務部激交費用后憑提貨單放行出廠