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文檔簡介
年4月19日制度流程管理辦法文檔僅供參考,不當之處,請聯(lián)系改正。制度流程管理辦法第一章 總則第一條為加強公司制度流程的管理工作,保證公司制度及流程的制定、執(zhí)行、評估與修改的制度化、規(guī)范化,結合公司實際,制定本辦法。第二條本辦法所指制度,是指公司依據(jù)國家有關法律法規(guī)和上級部門的要求,結合公司實際情況制定的規(guī)范公司運營的規(guī)范性文件,主要有:制度、辦法、規(guī)定、細則、規(guī)范等。(一)制度是指針對某項專業(yè)管理而設立的管理規(guī)程,是調整專業(yè)管理關系,規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營活動的基本準則,例如:財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、技術管理制度等。(二)辦法是指為加強某一系統(tǒng)或某類重要事項而制定的較全面、較綜合性的法則,例如:管理辦法、考核辦法等。(三)規(guī)定是指為加強某項具體工作,明確具體管理方式,提高工作質量及效率而制定的單一性條款,例如:管理規(guī)定、處罰規(guī)定、收費規(guī)定等。(四)細則是指針對辦法或規(guī)定中的具體管理內容而制定的更細化、更具體、更具操作性的規(guī)則,例如:實施細則、評比細則、考核細則等。(五)規(guī)范是指針對某項特定工作或某種工作行為,制定的統(tǒng)一標準要求,例如:工作規(guī)范、驗收規(guī)范、審查規(guī)范等。第三條 流程是支持制度的文件,是對常規(guī)的、普遍性的、內容較固定的作業(yè)過程制定的規(guī)范和程序,對特定事項的運作過程的具體規(guī)定。第四條 公司制度流程的編制工作要遵守以下原則:(一)遵從國家相關法律法規(guī)。(二)制度流程精簡高效原則。(三)制度流程切實有效原則。(四)銜接一致、互不沖突原則。(五)適應公司發(fā)展戰(zhàn)略,促進公司持續(xù)追求卓越,提升整體管理水平。(六)符合公司章程及相關規(guī)定。第五條本辦法適用于公司各子公司,機關各部門。第二章 機構與職責第六條董事會是公司制度流程的最高決策機構,根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定審批審核權限范圍內的制度流程。第七條制度管理委員會為制度流程體系的管理機構,主要職責是組織建立健全公司制度管理體系,保證公司制度流程的制定、執(zhí)行、評估與修改的制度化、規(guī)范化。制度管理委員會下設辦公室,辦公室設在企業(yè)管理部。第八條企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門,負責在制度管理委員會的指導下組織協(xié)調公司制度流程制定、修訂、審查,其主要職責是:(一)負責公司制度流程體系管理,編制下達公司制度流程制定、修訂計劃。(二)負責發(fā)布現(xiàn)行的制度流程目錄,對廢止制度流程公布確認。(三)負責制度流程管理的綜合協(xié)調,依據(jù)有關規(guī)定組織制度流程審查會議。(四)負責制度流程草案中涉及多個部門之間的關系協(xié)調以及專業(yè)制度流程的規(guī)范審核。(五)負責對制度流程管理工作的檢查、考核。(六)負責對公司內部制度流程建設進行業(yè)務指導。(七)負責擬定本部門相關的制度流程。第九條 綜合部負責制度流程的頒布,公司各職能部門要有明確的負責人以及專(兼)職制度流程管理人員,負責本部門制度流程的管理工作,其主要職責是:(一)負責管理本部門的制度流程體系,對其適用性和有效性負責。(二)負責本部門需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。(三)負責定期將本專業(yè)制度流程制定、修訂計劃以及廢止情況報企業(yè)管理部。(四)負責本部門制度流程執(zhí)行過程中的檢查、監(jiān)督和考核工作。(五)負責建立本部門制度流程管理的基礎資料,包括制度流程文檔、制度流程臺賬、以及執(zhí)行中的重要事項的記錄等。(六)負責對制度流程的建設和修訂提供專業(yè)支持。第十條公司各單位負責其職責范圍內制度流程的相關工作,主要職責包括:(一)負責收集主管范圍內的國家相關法律法規(guī),并貫徹執(zhí)行。(二)負責起草本單位的制度流程。(三)負責組織單位員工進行制度流程的學習和交流。(四)負責向其它相關聯(lián)單位進行制度流程的培訓和宣講工作。(五)參與跨單位制度流程的建設和完善工作。(六)定期向企業(yè)管理部反饋單位主管范圍內的制度流程的執(zhí)行情況及優(yōu)化建議。第三章 行文格式第十一條 規(guī)章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。第十二條 規(guī)章制度的格式一般分為總則、分則(條規(guī))、附則(結束語)三部分。(一)總則主要包括:目的、范圍、原則、任務、性質、特點、調整對象和不宜在其它部分中表述的內容等。(二)分則主要包括:組織機構、職責權限、專業(yè)管理、辦理程序、監(jiān)督檢查、考核方式和其它必須規(guī)定的內容等。(三)附則主要包括:可參照本規(guī)章調整的對象、與上級規(guī)定相抵觸時的處理方式、解釋權歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內容。第十三條規(guī)章制度的結構主要由章、條、款、項、目等組成。(一)“章”,每章都要冠寫名稱,如:“第一章總則”等。(二)“條”,是直接表述規(guī)章制度的內容,不冠寫名稱,條在規(guī)章制度全文中跨篇、章、節(jié)統(tǒng)一排序,例如:“第一條”。(三)“款”,是條內的自然分段,不書寫序號。(四)“項”,是條內的自然分段,必須書寫序號。按項排序擬寫規(guī)章制度時,每一項可冠寫名稱也可省略,如:“(一)職責分工;(二)管理辦法”等。(五)“目”,是項內的自然分段,但必須書寫序號,例如:“1﹒2﹒”等。(六)項目序號的使用,必須符合公司《公文處理辦法》要求。第十四條 流程主要經(jīng)過流程圖以直觀的形式來規(guī)定某些特定事項的具體運作過程,包括相關單位、人員的活動以及活動之間的相互連接和連接的條件;復雜的流程,能夠標注流程說明,以文字的形式對流程圖進行解釋,規(guī)范運作中各單位組織方式、相應職權、工作標準以及某些專門人員的責任和權限。第四章制度流程的制定、修訂第十五條 制度流程的制定、修訂(一)需要制定、修訂制度流程的起草部門應及時同主管部門溝通,說明修訂或重新制定的理由。經(jīng)主管部門納入制度管理體系進行確認后,由起草部門進行起草。(二)規(guī)章制度起草過程中,一般不使用語意模糊、形容、假設、文言文等詞語,如:有關規(guī)定、加大力度、如果、大概、可能等。(三)在第一次使用縮略語句時,必須將其內容解釋清楚,如:定編、定員、定崗、定責(以下簡稱“四定”)等。(四)某些日常約定俗成的語句切忌使用,如:“一把手”負責、“一支筆”簽字、“一條龍”服務、“一套人馬”管理等。(五)“追究有關法律責任”等語句的權限歸屬公、檢、法部門或政府行政管理部門,公司規(guī)章制度草案中應避免使用類似語句。(六)規(guī)章制度要做到內容充實、結構嚴謹、層次分明、條理清晰、邏輯嚴密、前后連貫、首尾照應,標點符號、序號使用規(guī)范。(七)條款內容不得與國家、省政府和上級機關發(fā)布的政策、法律、法規(guī)等相抵觸,不得與公司已發(fā)布的其它制度、文件等規(guī)定相矛盾。(八)新起草或修訂的規(guī)章制度,不得多次重復使用已發(fā)布的規(guī)章內容,避免出現(xiàn)雷同現(xiàn)象,影響執(zhí)行。第十六條 在起草規(guī)章制度時,規(guī)章制度的名稱要準確反映管理活動的主題,簡單明確。選用的規(guī)章制度種類要同第二條的分類規(guī)定相一致。第五章 制度流程的審查和發(fā)布第十七條 部門審查(一)制度流程起草完后,對不涉及其它職能管理部門職責,也不需要會簽的制度流程,由擬稿部門審查把關。定稿并經(jīng)部門負責人審核后,報送分管或協(xié)管領導審批。經(jīng)分管或協(xié)管領導審批簽字后,由企業(yè)管理部進行會簽。會簽后,由起草部門按公司行文流程下發(fā)。(二)制度流程草案中涉及到其它部門職責時,由起草部門牽頭組織討論,經(jīng)協(xié)商一致并定稿后,報送分管或協(xié)管領導審批。經(jīng)分管或協(xié)管領導審批簽字后,由企業(yè)管理部及相關部門進行會簽。會簽后,由起草部門按公司行文流程下發(fā)。第十八條 會議審查(一)制度流程草案中的某些規(guī)定與相關管理部門的意見不一致時,由起草部門會同企業(yè)管理部進行會議審查。(二)會議審查形成一致意見后,由起草部門按公司行文流程印發(fā)。(三)會議審查相關部門意見仍不一致時,由企業(yè)管理部會同起草部門,將主要分歧說明,提交制度管理委員會進行專題研討并決策。(四)制度流程審查會參會部門,由起草部門會同企業(yè)管理部依據(jù)制度流程審查內容確定。參會部門應由主要負責人或分管負責人參會。審查會實行簽名制,參會人員對發(fā)表的意見和建議負責。第十九條 對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案,需提交經(jīng)理辦公會、董事會或職代會審議的,應按程序提交,經(jīng)會議經(jīng)過后,正式行文發(fā)布實施。第二十條 綜合部負責將進入行文程序的制度流程,經(jīng)過公司行文流程發(fā)布。第六章制度流程的實施與廢止第二十一條制度流程的實施,本著誰制定誰負責的原則,由起草部門負責實施,嚴格執(zhí)行,并保持相關執(zhí)行有效記錄。第二十二條各部門在實施過程中,要建立本部門的制度流程目錄清單,持續(xù)保持有效的目錄清單以及實施記錄。第二十三條公司制度流程主管部門,定期組織對制度流程的執(zhí)行情況進行檢查,檢查結果納入績效考核。第二十四條需要廢止的制度流程,由起草部門及時將需要廢止的制度流程的名稱、文號、文件廢止的原因等報企業(yè)管理部,經(jīng)審查同意后,由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。第七章管理要求第二十五條 各職能部門要對本部門制度流程每年組織一次梳理,保持有效的制度流程目錄清單,同時各部門在1月底以前向企業(yè)管理部報送本年度制定、修訂計劃以及廢止的目錄清單。第二十六條企業(yè)管理部根據(jù)各部門的報送情況,在第一季度編制下達公司年度制度流程制定、修訂計劃,包括對廢止的制度流程進行統(tǒng)計匯總,一并行文。第二十七條職能部門要嚴格執(zhí)行公司下達的制定、修訂計劃。第二十八條會簽部門在會簽過程中要認真履行好審查把關的職責,確保制度流程的可行性、科學性和有效性。第二十九條規(guī)章制度附則中的解釋權歸屬,應按照“誰擬稿,誰解釋”的原則,解釋權歸擬稿部門。兩個以上部門聯(lián)合發(fā)布的規(guī)章制度,由擬稿部門負責解釋。第八章違反制度流程的處罰辦法第三十條公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的,按照原規(guī)章制度中的相關規(guī)定執(zhí)行。第三十一條公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為沒有明確的處理處罰條款的,按照以下規(guī)定執(zhí)行。第三十二條處罰的范圍:(一)各單位或員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作。(二)違規(guī)操作崗位所處單位。(三)發(fā)現(xiàn)但對本崗位或本單位業(yè)務相關人員或單位的違規(guī)行為不進行提醒的,按照相關條例進行處罰。第三十三條處罰規(guī)定:(一)員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作,情節(jié)輕微且沒有造成經(jīng)濟損失或其它不良后果的,單獨適用經(jīng)濟處罰方式處理。第一次違規(guī)處罰主管部門可對責任人進行批評教育則其改正,再次違規(guī)視情節(jié)嚴重程度對責任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規(guī)違紀處理管理辦法》相關規(guī)定進行處理。導致發(fā)生事故、安檢、經(jīng)濟糾紛,給公司造成經(jīng)濟損失的,按照公司《員工違規(guī)違紀處理管理辦法》相關規(guī)定進行處理。(二)單位違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作,處罰主管部門視情節(jié)進行處罰。違規(guī)情節(jié)輕微且沒有造成經(jīng)濟損失或其它不良后果,但存在潛在經(jīng)營風險的,單獨適用經(jīng)濟處罰方式處理,對責任單位在月度績效考核中扣0.2-2分,同時減發(fā)責任單位主要負責人和分管負責人月度預支工資收入的10-30%。性質惡劣或將來可能給公司帶來惡劣后果的,由處罰主管部門組織調查,判定事故情節(jié),經(jīng)公司領導討論后作出處罰決定。第九章處罰流程第三十四條
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