股東會、董事會開會常用文件表格模版

股東會、董事會開會常用文件表格模版公司董事會成員、監(jiān)事會成員、經理登記表請按照董事會成員、監(jiān)事會成員、經理的順序填寫以下信息：姓名、性別、職務、住所、身份證號碼、產生方式。其中，“職務”包括董事、董事長、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理等，“產生方式”包括委派、選舉、聘用。公司董事會成員、監(jiān)事會成員、經理審查意見表經過審查，董事、監(jiān)事、經理符合有關法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格，不存在以下情況：1.無民事行為能力或者限制民事行為能力的；2.正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強制措施的；3.正在被公安機關或者國家安全機關通緝的；4.因犯有貪污賄賂罪、侵犯財產罪或者破壞市場經濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年的；因犯有其他罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾3年的；或者因犯罪被判處剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年的；5.擔任因經營不善破產清算的企業(yè)的法定代表人或者董事、經理，并對該企業(yè)的破產負有個人責任，自該企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年的；6.擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)的法定代表人，并對該企業(yè)違法行為負有個人責任，自該企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年的；7.個人負債數(shù)額較大，到期未清償?shù)模?.法律法規(guī)規(guī)定的其他不能擔任企業(yè)法定代表人、董事、監(jiān)事、經理的。請審查人在年月日蓋章（簽字），審查人指選舉、委派、任命、指定、聘任董事會成員、監(jiān)事會成員、經理的股東會、董事會、股東或投資人。年度股東會會議通知各位股東：根據公司章程規(guī)定及實際經營情況，本公司決定于年月日在公司會議室召開年度股東會議，主要議題包括：1.審議公司年度董事會工作報告；2.審議公司年度監(jiān)事會工作報告；3.審議公司年度財務決算報告；4.審議公司年度利潤分配預案；5.××××××。特此通知！××××股份公司×××年××月××日第屆董事會第次會議安排以下是第屆董事會第次會議的安排：1.會議時間：年月日；2.會議地點：；3.會議主持：；4.會議方式：（1）會議以現(xiàn)場表決方式召開；（2）董事審閱會議材料并表決簽字；5.會議議案：（1）審議公司年度工作總結報告；（2）審議公司年度董事會工作報告；（3）審議公司年度利潤分配方案；（4）審議公司年度財務決算報告；（5）審議公司年度經營綱要。股東大會會議記錄特別提示：本次股東大會的會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前天，已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項的相關資料也在通知發(fā)出時送達公司的全體股東。會議召開的情況：1、召開時間：年月日（星期）午點2、召開地點：3、召開方式：現(xiàn)場投票4、召集人：本公司董事會5、主持人：董事長6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。7、大會出席者：8：大會列席者：會議出席情況：股東及股東代表人，占公司有表決權的總股本的%。提案審議和表決情況：1、審議公司××××年度工作總結報告。表決結果：提案通過。2、審議公司××××年度董事會工作報告。表決結果：提案通過。3、審議公司××××年度利潤分配方案。表決結果：提案通過。4、審議公司××××年度財務決算報告。表決結果：提案通過。5、審議公司××××年度經營綱要。表決結果：提案通過。6、審議公司××××年度市場經營運作計劃。表決結果：提案通過。參會人員簽字：年月日第____屆董事會第____次會議表決票議案：1、審議公司年度工作總結報告。2、審議公司年度董事會工作報告。3、審議公司年度利潤分配方案。4、審議公司年度財務決算報告。5、審議公司年度經營綱要。6、審議公司年度市場經營運作計劃。會議議程包括審議公司××××年度工作總結報告、董事會工作報告、利潤分配方案、財務決算報告、經營綱要、市場經營運作計劃、項目研發(fā)計劃和財務預算。請與會董事在“同意”、“反對”、“棄權”項下用“√”標記表決意見，同一議案只能標記一種意見。未在規(guī)定時間內提交表決票的視為棄權。最終表決結果如下：議案同意反對棄權1.公司××××年度工作總結報告√2.公司××××年度董事會工作報告√3.公司××××年度利潤分配方案√4.公司××××年度財務決算報告