項(xiàng)目管理辦法

項(xiàng)目管理辦法1目的確保公司經(jīng)營與發(fā)展中的具有進(jìn)步意義活動(dòng)獲得準(zhǔn)確控制，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。2范圍本辦法所稱的項(xiàng)目是指需要進(jìn)行必要的前期準(zhǔn)備、論證，能夠單獨(dú)識(shí)別、實(shí)施和控制的、獲取實(shí)現(xiàn)成果的事項(xiàng)、產(chǎn)品、工程。包括：項(xiàng)目分級(jí)分級(jí)標(biāo)志項(xiàng)目類別一級(jí)項(xiàng)目總投資在5000萬元以上1新產(chǎn)品開發(fā)和新生產(chǎn)線建設(shè)；2關(guān)鍵重要設(shè)備購置和制造；3外部合作投資；二級(jí)項(xiàng)目總投資在1000-5000萬元1新產(chǎn)品開發(fā)和新生產(chǎn)線建設(shè)；2關(guān)鍵重要設(shè)備購置和制造；3技術(shù)改造；4外部合作投資；5管理創(chuàng)新；6產(chǎn)品推廣；三級(jí)項(xiàng)目總投資在500-1000萬元1新產(chǎn)品開發(fā)和新生產(chǎn)線建設(shè)；2關(guān)鍵重要設(shè)備購置和制造；3技術(shù)改造；4外部合作投資；5管理創(chuàng)新；6產(chǎn)品推廣；7獲取外部利益（資金、技術(shù)、品牌聲譽(yù)）四級(jí)項(xiàng)目總投資在100萬-500萬元1技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施改造2管理創(chuàng)新；3產(chǎn)品開發(fā)和推廣；4獲取外部利益（資金、技術(shù)、品牌聲譽(yù)）五級(jí)項(xiàng)目總投資在20-100萬元1技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施改造2管理創(chuàng)新；3產(chǎn)品開發(fā)和推廣；4獲取外部利益（資金、技術(shù)、榮譽(yù)）六級(jí)項(xiàng)目總投資在10-20萬元1技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施改進(jìn)；2管理效率改善；3獲取外部利益（資金、技術(shù)、榮譽(yù)、地位）；4產(chǎn)品開發(fā)和推廣七級(jí)總投資在3-10萬元1技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施改進(jìn)；2管理效率改善；3獲取外部利益（資金、技術(shù)、榮譽(yù)、地位）；4產(chǎn)品開發(fā)和推廣八級(jí)總投資在3萬元以下1技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施改進(jìn)和零星工程；2管理效率改善；3產(chǎn)品開發(fā)和推廣3職責(zé)企管部為計(jì)劃單列項(xiàng)目歸口管理單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目受理、組織初審和上報(bào)，并依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案要求納入運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)控實(shí)施過程和結(jié)果；技術(shù)創(chuàng)新管理小組是技術(shù)和研發(fā)類項(xiàng)目的歸口管理組織，負(fù)責(zé)公司技術(shù)信息的收集、分析評(píng)審、統(tǒng)一上報(bào)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目建議書、報(bào)告、申報(bào)材料和方案的評(píng)審，監(jiān)管項(xiàng)目實(shí)施過程；系統(tǒng)總監(jiān)負(fù)責(zé)引導(dǎo)項(xiàng)目開發(fā)，控制項(xiàng)目進(jìn)度，審查項(xiàng)目過程報(bào)告，鼓勵(lì)下屬改進(jìn)創(chuàng)新；總經(jīng)理批準(zhǔn)職權(quán)范圍的項(xiàng)目；董事會(huì)批準(zhǔn)總經(jīng)理職權(quán)范圍外的項(xiàng)目；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過程的各項(xiàng)管理工作，按計(jì)劃組織實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，移交合格項(xiàng)目。4規(guī)則4.1七級(jí)以上項(xiàng)目4.1.1項(xiàng)目立項(xiàng)和批準(zhǔn)過程1）提案人填寫《項(xiàng)目建議書》。應(yīng)顯示：建議項(xiàng)目名稱；項(xiàng)目提議的理由；建議項(xiàng)目的目的/目標(biāo)；項(xiàng)目的技術(shù)原理（含技術(shù)先進(jìn)性和實(shí)用性）/利益特點(diǎn)；項(xiàng)目投資（實(shí)物和資金及資金總額）；資源的來源；基本實(shí)施步驟；效益分析和風(fēng)險(xiǎn)分析；結(jié)論和建議等；簽名、填寫提交日期。《項(xiàng)目建議書》提交本單位負(fù)責(zé)人評(píng)審、簽字；系統(tǒng)總監(jiān)認(rèn)可、簽字。單位負(fù)責(zé)人和系統(tǒng)總監(jiān)評(píng)審和認(rèn)可過程應(yīng)指導(dǎo)提案人準(zhǔn)確描述建議內(nèi)容。2）技術(shù)和研發(fā)類項(xiàng)目提案人向公司技術(shù)創(chuàng)新管理小組提交《項(xiàng)目建議書》，經(jīng)小組評(píng)審給出評(píng)審意見，且小組成員簽字確認(rèn)，經(jīng)小組指定的專人對(duì)材料進(jìn)行審核無誤后向企管部提交；其他類項(xiàng)目可直接向企管部提交《項(xiàng)目建議書》；企管部審核，根據(jù)本公司經(jīng)營管理和發(fā)展的需要，經(jīng)總經(jīng)理審批后，確定是否受理。其他類項(xiàng)目企管部可在組織有資格和能力的相關(guān)人員評(píng)審項(xiàng)目建議后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后再?zèng)Q定是否受理。是否受理決定應(yīng)在總經(jīng)理審批后3天內(nèi)作出。3）被采納的提案，由項(xiàng)目提議單位建議項(xiàng)目前期調(diào)研人員，經(jīng)審批后企管部向指定人員發(fā)出《項(xiàng)目前期調(diào)查通知》，指示其調(diào)查活動(dòng)要求。包括：a)技術(shù)原理的查詢、論證，利益獲取渠道和政策法規(guī)查證；b)市場狀況和價(jià)值實(shí)現(xiàn)的調(diào)查評(píng)估；c)裝備、材料的來源、功能性能、價(jià)格的對(duì)比和合作者能力；d)項(xiàng)目總投資概算和效益、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；e)其他。4）前期調(diào)查人員依據(jù)《項(xiàng)目前期調(diào)查通知》和調(diào)查活動(dòng)要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成調(diào)查并提交《項(xiàng)目前期調(diào)查報(bào)告》，其信息和數(shù)據(jù)可包括：a)調(diào)查活動(dòng)結(jié)果；b)產(chǎn)品與市場情況；c)技術(shù)與裝備信息；d)流程與控制要求；e)其他。除上述內(nèi)容外，《項(xiàng)目前期調(diào)查報(bào)告》應(yīng)顯示調(diào)查目的、背景、時(shí)間、結(jié)論，并由調(diào)查人員簽名確認(rèn)，項(xiàng)目所在系統(tǒng)總監(jiān)審核確認(rèn)。5）技術(shù)和研發(fā)類項(xiàng)目《前期調(diào)查報(bào)告》提交技術(shù)創(chuàng)新管理小組，由其組織審核調(diào)查報(bào)告，審核通過，且由小組指定的專人審核無誤后提交企管部進(jìn)行材料完整性審核；其他類項(xiàng)目直接提交企管部，由其組織審核調(diào)查報(bào)告，并在14個(gè)工作日內(nèi)向前期調(diào)查人員給予反饋，對(duì)于報(bào)告內(nèi)容信息不詳、缺漏，通知其調(diào)研、補(bǔ)充或修繕。6）前期調(diào)查人員依據(jù)審核結(jié)果完善《項(xiàng)目前期調(diào)查報(bào)告》后，提交技術(shù)創(chuàng)新管理小組或企管部審核、確認(rèn)。7）總經(jīng)理組織審核調(diào)研報(bào)告，評(píng)估項(xiàng)目繼續(xù)推進(jìn)的必要性，決定是否繼續(xù)開展。8）審核通過后，企管部在3個(gè)工作日內(nèi)向可行性研究人員下達(dá)《項(xiàng)目可行性研究通知》，由其組織編制《項(xiàng)目可行性報(bào)告》，內(nèi)容包括：a)投資必要性：主要從《項(xiàng)目前期調(diào)查報(bào)告》內(nèi)容及預(yù)測的結(jié)果，以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項(xiàng)目投資建設(shè)的必要性。b)技術(shù)的可行性：主要從項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)角度，合理設(shè)計(jì)技術(shù)方案，并進(jìn)行比選和評(píng)價(jià)。c)財(cái)務(wù)可行性：主要從項(xiàng)目及公司的角度，設(shè)計(jì)合理財(cái)務(wù)方案，從企業(yè)理財(cái)?shù)慕嵌冗M(jìn)行資本預(yù)算，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力，進(jìn)行投資決策，并從公司的角度評(píng)價(jià)股東投資收益、現(xiàn)金流量計(jì)劃及債務(wù)清償能力。d)組織可行性：制定合理的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)合理組織機(jī)構(gòu)、選擇經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓(xùn)計(jì)劃等，保證項(xiàng)目順利執(zhí)行。e)經(jīng)濟(jì)可行性：主要是從資源配置的角度衡量項(xiàng)目的價(jià)值，評(píng)價(jià)項(xiàng)目在公司持續(xù)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)工藝、技術(shù)和設(shè)備改進(jìn)、管理創(chuàng)新和效率改善等方面的效益。f)社會(huì)可行性：主要分析項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響，包括國家方針政策、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、法律法規(guī)等。g)風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策：主要是對(duì)項(xiàng)目的市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策，為項(xiàng)目全過程的風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。h)項(xiàng)目投資：主要是對(duì)項(xiàng)目預(yù)期的投入進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測。同時(shí)隨附《項(xiàng)目申報(bào)材料》，明確以下內(nèi)容：a)項(xiàng)目申報(bào)單位和申報(bào)時(shí)間；b)項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目投資預(yù)算；c)項(xiàng)目目的：包括要解決的問題和要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)d)項(xiàng)目參與人員意見：由項(xiàng)目的主要參與人員就可行性報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并給出評(píng)審意見；e)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見：根據(jù)項(xiàng)目參與人員意見，給出項(xiàng)目是否可行的意見；f)項(xiàng)目主管意見：項(xiàng)目所在單位負(fù)責(zé)人和系統(tǒng)總監(jiān)就項(xiàng)目的可行性和風(fēng)險(xiǎn)的控制給出評(píng)審意見；g)專業(yè)審核意見：技術(shù)和研發(fā)類項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織公司技術(shù)創(chuàng)新管理小組就項(xiàng)目的可行性進(jìn)行審核和論證，形成《專業(yè)論證報(bào)告》，小組成員簽字確認(rèn)，并經(jīng)技術(shù)創(chuàng)新管理小組指定的專人確認(rèn)后由其提交企管部進(jìn)行材料審核；其他類項(xiàng)目主管根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，組織與項(xiàng)目實(shí)施過程有關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員就項(xiàng)目可行性進(jìn)行評(píng)審，并形成評(píng)審意見、參與人員簽字確認(rèn)；以會(huì)議形式進(jìn)行的評(píng)審，須將與會(huì)人員簽名確認(rèn)后的會(huì)議紀(jì)要隨附。9）企管部受理提交的《可行性報(bào)告》和《項(xiàng)目申報(bào)材料》并進(jìn)行材料完整性初審，未通過則返工，并在完成審核后的3個(gè)工作日內(nèi)給予可行性研究人員反饋。10）通過初審提交總經(jīng)理預(yù)審，若有缺陷，由企管部通知項(xiàng)目主管補(bǔ)正，再次提交評(píng)審。11)技術(shù)和研發(fā)類項(xiàng)目由技術(shù)創(chuàng)新管理小組組織總經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)審，其他類項(xiàng)目由項(xiàng)目所在系統(tǒng)總監(jiān)組織總經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)審：a)未通過則通知項(xiàng)目主管補(bǔ)正，總經(jīng)理再擇期評(píng)審;b)董事會(huì)/股東大會(huì)批準(zhǔn)權(quán)限外的項(xiàng)目，通過總經(jīng)理辦公會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c)公司章程規(guī)定屬董事會(huì)/股東大會(huì)批準(zhǔn)權(quán)限范圍的項(xiàng)目，總經(jīng)理辦公會(huì)終審后企管部提交董事會(huì)，由董事會(huì)按程序?qū)徟?2）總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，企管部在3個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)《項(xiàng)目批準(zhǔn)書》指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、提交時(shí)限，項(xiàng)目實(shí)施納入公司計(jì)劃。13）未批準(zhǔn)的項(xiàng)目，企管部在3個(gè)工作日內(nèi)以《項(xiàng)目停止通知書》告知可行性報(bào)告編制人員。14）六、七級(jí)項(xiàng)目可以不必進(jìn)行項(xiàng)目的前期調(diào)查，企管部登記、審核、確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按《項(xiàng)目批準(zhǔn)書》要求編制《項(xiàng)目實(shí)施方案》。4.1.2項(xiàng)目實(shí)施過程項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目應(yīng)依據(jù)本文件4.1.1所提供的信息，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編制方案設(shè)計(jì)：——產(chǎn)品和工程類項(xiàng)目應(yīng)編制《新產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)方案》或《工程設(shè)計(jì)方案》，包括必需的圖紙?！渌愴?xiàng)目應(yīng)編制《活動(dòng)/運(yùn)作設(shè)計(jì)方案》。設(shè)計(jì)方案應(yīng)符合該項(xiàng)目以往批準(zhǔn)的文件要求，經(jīng)項(xiàng)目組組織評(píng)審?fù)ㄟ^后立卷提交企管部，包括：《設(shè)計(jì)文件清單》；《項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)評(píng)審表》；圖紙；設(shè)備和材料清單；預(yù)算表等。委托外部進(jìn)行方案設(shè)計(jì)的項(xiàng)目，應(yīng)按外包合同要求執(zhí)行。項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)的審核項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)、所涉及的范圍、人才資源等狀況，組織相關(guān)單位人員（技術(shù)和研發(fā)類項(xiàng)目由技術(shù)創(chuàng)新管理小組組織，項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案資料提前3天提交參加評(píng)審人員）進(jìn)行方案設(shè)計(jì)評(píng)審，企管部參與。評(píng)審結(jié)論、包括任何修改、補(bǔ)充的要求錄入《項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)評(píng)審表》。修改、補(bǔ)充的要求完成后再評(píng)審。方案設(shè)計(jì)評(píng)審中發(fā)生的評(píng)審人員爭議，必需對(duì)否定性意見作出解釋和說明。評(píng)審結(jié)束，參與評(píng)審人員在《項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)評(píng)審表》簽字確認(rèn)。項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)通過評(píng)審的項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案由技術(shù)創(chuàng)新管理小組（技術(shù)和研發(fā)類項(xiàng)目）或項(xiàng)目所在系統(tǒng)總監(jiān)組織總經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知項(xiàng)目組編制項(xiàng)目實(shí)施方案。設(shè)計(jì)方案批準(zhǔn)后在3個(gè)工作日內(nèi)反饋項(xiàng)目組。項(xiàng)目實(shí)施方案設(shè)計(jì)1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需在指定時(shí)間內(nèi)完成《項(xiàng)目實(shí)施方案》、《項(xiàng)目投資控制方案》、《招投標(biāo)方案》等文件編制?！俄?xiàng)目實(shí)施方案》應(yīng)明確設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施過程的過程步驟、時(shí)間、負(fù)責(zé)人、任務(wù)、目標(biāo)、參與配合者、資源安排、評(píng)審-驗(yàn)證-確認(rèn)者，基于風(fēng)險(xiǎn)所考慮的對(duì)策?！俄?xiàng)目投資控制方案》應(yīng)明確為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目計(jì)劃的目標(biāo)所需的廠房、設(shè)備、材料、加工制作、運(yùn)輸、安裝、人員管理和施工、技術(shù)鑒定、項(xiàng)目評(píng)價(jià)（如安全評(píng)價(jià)、環(huán)保評(píng)價(jià)）、應(yīng)酬等費(fèi)用預(yù)算及費(fèi)用控制的措施和方法，作為《實(shí)施方案》的一部分?！卮箜?xiàng)目可按照公司采購與招投標(biāo)管理制度編制《招投標(biāo)方案》作為《實(shí)施方案》的一部分，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。同時(shí)隨附《實(shí)施方案審批表》，包含以下內(nèi)容：a)項(xiàng)目名稱、參與人員、完成時(shí)間、實(shí)施進(jìn)度概括和項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算；b)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見：針對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施安排給出評(píng)審意見；c)實(shí)施方案審核意見：由項(xiàng)目所在系統(tǒng)總監(jiān)組織項(xiàng)目實(shí)施過程中涉及的相關(guān)人員，就有關(guān)工作事項(xiàng)的安排進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)審意見，經(jīng)與會(huì)人員簽字確認(rèn)，以會(huì)議形式進(jìn)行的評(píng)審，會(huì)議紀(jì)要作為提報(bào)材料一并提交；技術(shù)和研發(fā)項(xiàng)目須技術(shù)創(chuàng)新管理小組參與。2）企管部需在接收上述文件后組織進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施方案審核，要求的補(bǔ)正資料完成后，提交總經(jīng)理審批。3）總經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施方案，將批準(zhǔn)意見錄入《項(xiàng)目實(shí)施方案審批表》?？偨?jīng)理可在批準(zhǔn)前進(jìn)行專家咨詢，必要時(shí)可以用總經(jīng)理專題辦公會(huì)議方式審議項(xiàng)目實(shí)施方案，權(quán)衡相關(guān)建議后再行批準(zhǔn)。批準(zhǔn)過程中，總經(jīng)理要求的修改內(nèi)容，由企管部督辦。督辦的結(jié)果應(yīng)以對(duì)照要求的方式回應(yīng)，并將補(bǔ)充、調(diào)整事項(xiàng)的文件、資料、記錄歸卷，加注說明。批準(zhǔn)后，根據(jù)職責(zé)劃分檢查項(xiàng)目實(shí)施方案的階段性完成情況。項(xiàng)目推進(jìn)審批通過的項(xiàng)目實(shí)施方案由企管部備案，納入月度工作計(jì)劃，并進(jìn)行監(jiān)督、落實(shí)、考核。項(xiàng)目實(shí)施過程的檢查和評(píng)價(jià)1）技術(shù)和研發(fā)項(xiàng)目由技術(shù)創(chuàng)新管理小組對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)；其他類項(xiàng)目組在項(xiàng)目實(shí)施的每階段結(jié)束后對(duì)實(shí)施方案的完成情況進(jìn)行評(píng)估，形成報(bào)告，評(píng)估的內(nèi)容包括：a)項(xiàng)目階段計(jì)劃的完成程度；b)方案的有效性；c)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性和可行性；d)階段成果到達(dá)的水平；e)階段性成果的歸檔上報(bào)情況等。2）企管部應(yīng)監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確認(rèn)進(jìn)程結(jié)果；針對(duì)存在問題，指令項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)創(chuàng)新管理小組提出糾正措施，編制報(bào)告。項(xiàng)目報(bào)告應(yīng)每月向企管部報(bào)告，關(guān)鍵工程目標(biāo)結(jié)束后應(yīng)將報(bào)告報(bào)總經(jīng)理。3）項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)及時(shí)糾正進(jìn)程偏差，保證項(xiàng)目按進(jìn)程計(jì)劃實(shí)施；若偏差較大影響項(xiàng)目計(jì)劃或其他管理目標(biāo)時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)提出變更申請(qǐng)，企管部審核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施過程的調(diào)整和變更1）下列情形下，項(xiàng)目組以《項(xiàng)目變更申請(qǐng)》的形式提交企管部，其中技術(shù)和研發(fā)項(xiàng)目須經(jīng)技術(shù)創(chuàng)新管理小組審核后提交企管部：a)外部環(huán)境發(fā)生重大變化，導(dǎo)致項(xiàng)目范圍不適宜；b)階段性進(jìn)度偏差導(dǎo)致項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃變化；c)項(xiàng)目合同變更；d)項(xiàng)目關(guān)鍵人員變更；e)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更。2）企管部組織對(duì)《項(xiàng)目變更申請(qǐng)》進(jìn)行審定后：a)屬于總經(jīng)理批準(zhǔn)的項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；b)屬于總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，由項(xiàng)目所在系統(tǒng)總監(jiān)或技術(shù)創(chuàng)新管理小組提請(qǐng)總經(jīng)理組織召開總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)；c)屬于董事會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，由項(xiàng)目所在系統(tǒng)總監(jiān)或技術(shù)創(chuàng)新管理小組提請(qǐng)總經(jīng)理組織召開總經(jīng)理辦公會(huì)后，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；3）由公司員工提出合理化建議，形成項(xiàng)目方案變更且投資節(jié)約顯著的，公司從變更所節(jié)約的投資中提取部分資金，對(duì)提出合理化建議的當(dāng)事人給予獎(jiǎng)勵(lì)。4）企管部應(yīng)將變更后的項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容納入月度工作計(jì)劃，進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督和落實(shí)。4.1.3項(xiàng)目完成的檢查和驗(yàn)證1）項(xiàng)目具備驗(yàn)收條件時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)及時(shí)向企管部提交《項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)》，其中技術(shù)和研發(fā)類項(xiàng)目須經(jīng)技術(shù)創(chuàng)新管理小組驗(yàn)收后提交企管部，包括：a)項(xiàng)目基本信息：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目組成員、項(xiàng)目類型；b)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果：項(xiàng)目實(shí)施方案的完成情況、項(xiàng)目費(fèi)用控制情況；c)項(xiàng)目主要參與人員及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人驗(yàn)收意見、項(xiàng)目主管驗(yàn)收意見；d)工程項(xiàng)目實(shí)施過程的記錄、協(xié)議、合同、設(shè)計(jì)方案、附屬工程申請(qǐng)及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、費(fèi)用明細(xì)、項(xiàng)目申報(bào)材料等；技術(shù)項(xiàng)目的技術(shù)方案、試驗(yàn)方案、試驗(yàn)總結(jié)、驗(yàn)證報(bào)告、材料清單、費(fèi)用明細(xì)、操作規(guī)程、附屬工程申請(qǐng)及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、項(xiàng)目申報(bào)材料等；新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目的原輔材料標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備規(guī)格型號(hào)要求、工藝技術(shù)操作規(guī)程、產(chǎn)成品檢測標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)告、新產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)、材料清單、費(fèi)用列表、附屬工程申請(qǐng)及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、項(xiàng)目申報(bào)材料等。2）企管部收到項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)后組織有關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，規(guī)模較小且比較簡單的項(xiàng)目，可進(jìn)行一次性項(xiàng)目驗(yàn)收。規(guī)模較大且比較復(fù)雜的項(xiàng)目，可采取分階段驗(yàn)收，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到關(guān)鍵目標(biāo)時(shí)，項(xiàng)目組申請(qǐng)階段驗(yàn)收并接受相關(guān)主管部門的監(jiān)督與協(xié)調(diào)。4.1.4項(xiàng)目完成的移交項(xiàng)目組須在驗(yàn)收完成的30日內(nèi)完成驗(yàn)收資料的整理與歸納，并向公司辦公室檔案管理員移交，檔案移交須保留《項(xiàng)目材料移交單》，并經(jīng)企管部備案，移交材料清單經(jīng)移交部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，符合移交規(guī)定，項(xiàng)目組和技術(shù)創(chuàng)新管理小組保留材料復(fù)印件。4.2八級(jí)項(xiàng)目4.2.1八級(jí)項(xiàng)目的分類：技術(shù)改進(jìn)：投資小于3萬元的新產(chǎn)品的研發(fā)小試和采用先進(jìn)的、適用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝條件進(jìn)行的改造。設(shè)備設(shè)施改進(jìn)：投資小于3萬元，并在設(shè)備設(shè)施原有功能上擴(kuò)展新的功能或提高設(shè)備設(shè)施性能，不包含納入生產(chǎn)成本的設(shè)備設(shè)施日常的維修、保養(yǎng)和修復(fù)。零星工程：未納入設(shè)備大修計(jì)劃，但基于生產(chǎn)運(yùn)行、安全環(huán)保、質(zhì)量安全的需要應(yīng)予以實(shí)施的單項(xiàng)工程預(yù)算價(jià)在3萬元以下的小額工程。管理效率改善：需要資金投入，但投入資金小于3萬，且未納入部門年度預(yù)算，用于提升部門管理效率的項(xiàng)目。4.2.2項(xiàng)目過程管理項(xiàng)目提案單位填寫《項(xiàng)目申請(qǐng)單》，注明申請(qǐng)日期、項(xiàng)目名稱、申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、項(xiàng)目種類、項(xiàng)目目的、項(xiàng)目概述、預(yù)計(jì)執(zhí)行期、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、投入構(gòu)成和金額，經(jīng)申請(qǐng)人、使用部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)總監(jiān)、歸口管理部門負(fù)責(zé)人簽名，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交企管部登記、備案，項(xiàng)目完工后，按照4.1.3條款申請(qǐng)驗(yàn)收。零星工程申請(qǐng)?jiān)诠こ逃?jì)劃實(shí)施前4.3的審批流程進(jìn)行，并交企管部登記、備案后，依據(jù)招投標(biāo)制度，按照先招議標(biāo)后實(shí)施原則，招議標(biāo)過程應(yīng)由工程所在單位、主管維修單位和財(cái)務(wù)部人員參與，保留工程施工、監(jiān)督、安全等相關(guān)記錄；工程完工后，實(shí)施單位按照4.1.3條款申請(qǐng)驗(yàn)收，由項(xiàng)目主管部門組織財(cái)務(wù)預(yù)算人員、企管部、工程所在單位及相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收完畢后，項(xiàng)目材料由項(xiàng)目主管部門整理原件移交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算，項(xiàng)目主管部門保留復(fù)印件，移交保留《材料移交單》，并經(jīng)企管部備案；如遇緊急、特殊情況另行處理，說明情況并完善手續(xù)。4.3列入設(shè)備設(shè)施大修計(jì)劃的項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)單位填寫《設(shè)備設(shè)施維修審批單》，注明申請(qǐng)部門、維修類別、維修項(xiàng)目、維修內(nèi)容及要求（含工程量）、維修地點(diǎn)、要求起止時(shí)間經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核、主管維修部門負(fù)責(zé)人按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算核準(zhǔn)和主管系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交企管部登記、審核、確認(rèn)，3萬元以下由企管總監(jiān)批準(zhǔn)，3萬元以上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，申請(qǐng)單位按照《項(xiàng)目批準(zhǔn)書》要求編寫《項(xiàng)目實(shí)施方案》，經(jīng)審批后納入月度運(yùn)營計(jì)劃，并由大修計(jì)劃管理部門按照招議標(biāo)程序確定施工單位。項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目實(shí)施單位按照4.1.3條款申請(qǐng)驗(yàn)收，由大修計(jì)劃管理部門組織財(cái)務(wù)預(yù)算人員、企管部、項(xiàng)目所在單位和有關(guān)單位人員進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收完畢后，由大修計(jì)劃管理部門整理項(xiàng)目材料原件移交財(cái)務(wù)部作為核算和付款憑證，大修計(jì)劃管理部門保留復(fù)印件，移交保留《材料移交單》，并經(jīng)企管部備案。4.6項(xiàng)目管理的責(zé)任1）項(xiàng)目質(zhì)量管理實(shí)