不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)的合資有限公司新版章程示范文本

注意：本示范文本不得手工填寫，打印時(shí)應(yīng)該刪除文本中紅色字體部分。不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)合資章程示范文本上海章程依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》（以下簡(jiǎn)稱《企業(yè)法》）及其它相關(guān)法律、行政法規(guī)要求，由、和共同出資設(shè)置（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)”），經(jīng)全體股東討論，并共同制訂本章程。企業(yè)名稱和住所第一條企業(yè)名稱：企業(yè)第二條企業(yè)住所：第二章企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍第三條企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：?！酒髽I(yè)經(jīng)營(yíng)包含行政許可，憑許可證件經(jīng)營(yíng)】企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)或國(guó)務(wù)院決定要求在登記前須經(jīng)同意項(xiàng)目標(biāo)，應(yīng)該在申請(qǐng)登記前報(bào)經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門同意。第三章企業(yè)注冊(cè)資本第四條企業(yè)注冊(cè)資本：人民幣萬元；企業(yè)實(shí)收資本：人民幣萬元。第四章股東姓名或名稱、出資方法、出資額和出資時(shí)間第五條股東姓名或名稱、出資方法、出資額和出資時(shí)間以下：股東姓名或名稱出資額出資方法出資時(shí)間（上述表格適適用于股東一次繳納全部出資;若股東采取分期繳納方法出資，可用下列表格：）股東姓名或名稱出資方法認(rèn)繳出資額實(shí)繳出資額出資時(shí)間首期第二期第三期。。。。。。首期第二期第三期。。。。。。首期第二期第三期。。。。。。股東繳納出資后，必需經(jīng)依法設(shè)置驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證實(shí)。第七條企業(yè)成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證實(shí)書并置備股東名冊(cè)。第五章企業(yè)機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生措施、職權(quán)、議事規(guī)則第八條企業(yè)股東會(huì)由全體股東組成，是企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換實(shí)施董事、非由職員代表擔(dān)任監(jiān)事，決定相關(guān)實(shí)施董事、監(jiān)事酬勞事項(xiàng)；決定聘用或解聘企業(yè)經(jīng)理及其酬勞事項(xiàng)；審議同意實(shí)施董事匯報(bào)；審議同意企業(yè)監(jiān)事匯報(bào)；審議同意企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議同意企業(yè)利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；對(duì)企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行企業(yè)債券作出決議；對(duì)企業(yè)合并、分立、解散、清算或變更企業(yè)形式作出決議；修改企業(yè)章程；為企業(yè)股東或?qū)嶋H控制人提供擔(dān)保作出決議。。。。。。。。。（注：能夠約定其它不違反企業(yè)法職責(zé)）對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意，能夠不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上署名、蓋章（自然人股東署名、法人股東蓋章）。第九條首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多股東召集和主持，依據(jù)企業(yè)法要求行使職權(quán)。第十條股東會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)該于會(huì)議召開十五日（注：可由股東自行約定）以前通知全體股東。定時(shí)會(huì)議每召開一次（注：會(huì)議召開時(shí)間可由股東自行約定）。代表十分之一以上表決權(quán)股東，實(shí)施董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)該召開臨時(shí)會(huì)議。第十一條股東會(huì)會(huì)議由實(shí)施董事召集和主持；實(shí)施董事不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持，代表十分之一以上表決權(quán)股東能夠自行召集和主持。第十二條股東會(huì)應(yīng)該對(duì)所議事項(xiàng)決定作出會(huì)議統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議股東應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。股東會(huì)會(huì)議由股東根據(jù)出資百分比（注：可由股東自行約定）行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議作出修改企業(yè)章程、增加或降低注冊(cè)資本決議，和企業(yè)合并、分立、解散或變更企業(yè)形式?jīng)Q議，必需經(jīng)代表全體股東三分之二以上表決權(quán)股東經(jīng)過。股東會(huì)會(huì)議作出除前款以外事項(xiàng)決議，須經(jīng)代表全體股東二分之一（注：可由股東自行約定）以上表決權(quán)股東經(jīng)過。第十三條股東不能出席股東會(huì)會(huì)議，能夠書面委托她人參與，由被委托人依法行使委托書中載明權(quán)力。第十四條企業(yè)向其它企業(yè)投資或?yàn)樗颂峁?dān)保，由（注：此處填寫實(shí)施董事或股東會(huì)）作出決定。（此處還能夠約定對(duì)投資或擔(dān)?？傤~及單項(xiàng)投資或擔(dān)保數(shù)額限額）其中為企業(yè)股東或?qū)嶋H控制人提供擔(dān)保，必需經(jīng)股東會(huì)決議。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議其它股東所持表決權(quán)過半數(shù)經(jīng)過，該股東或?qū)嶋H控制人支配股東不得參與。第十五條企業(yè)股東會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)無效。股東會(huì)會(huì)議召集程序、表決方法違反法律、行政法規(guī)或企業(yè)章程，或決議內(nèi)容違反企業(yè)章程，股東能夠自決議作出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。企業(yè)依據(jù)股東會(huì)決議已辦理變更登記，人民法院宣告該決議無效或撤銷該決議后，企業(yè)應(yīng)該向企業(yè)登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。第十六條企業(yè)不設(shè)董事會(huì)，設(shè)實(shí)施董事一名，任期三年，由產(chǎn)生（注：股東能夠約定產(chǎn)生方法，如：股東會(huì)選舉，股東任免等）。實(shí)施董事任期屆滿，能夠連任。第十七條實(shí)施董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)匯報(bào)工作；實(shí)施股東會(huì)決議；決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂企業(yè)利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；制訂企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本和發(fā)行企業(yè)債券方案；制訂企業(yè)合并、分立、解散或變更企業(yè)形式方案；決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；依據(jù)經(jīng)理提名決定聘用或解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人及其酬勞事項(xiàng)；制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；（注：股東對(duì)于上述職權(quán)可另行約定）第十八條對(duì)前款所列事項(xiàng)實(shí)施董事作出決定時(shí)，應(yīng)該采取書面形式，并由實(shí)施董事署名后置備于企業(yè)。第十九條企業(yè)設(shè)經(jīng)理一名，由股東會(huì)決定聘用或解聘。實(shí)施董事能夠兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為年，任期屆滿，能夠連任。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：主持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施實(shí)施董事決議；組織實(shí)施企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；制訂企業(yè)具體規(guī)章；提請(qǐng)聘用或解聘企業(yè)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人；決定聘用或解聘除應(yīng)由實(shí)施董事決定聘用或解聘以外負(fù)責(zé)管理人員；股東會(huì)授予其它職權(quán)。（注：股東對(duì)于上述八項(xiàng)職權(quán)可另行約定）（注：經(jīng)理非企業(yè)必備機(jī)構(gòu)，不設(shè)經(jīng)理此條不需寫入章程）第二十條企業(yè)不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事人（注：一或二人），監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，能夠連任。監(jiān)事任期屆滿未立即改選，在改選出監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)該依據(jù)法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程要求，推行監(jiān)事職務(wù)。實(shí)施董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十一條企業(yè)監(jiān)事行使下列職權(quán)：檢驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)；對(duì)實(shí)施董事、高級(jí)管理人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、企業(yè)章程或股東會(huì)決議實(shí)施董事、高級(jí)管理人員提出免職提議；當(dāng)實(shí)施董事、高級(jí)管理人員行為損害企業(yè)利益時(shí)，要求實(shí)施董事、高級(jí)管理人員給予糾正；提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在實(shí)施董事不推行《企業(yè)法》要求召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；向股東會(huì)會(huì)議提出草案；依法對(duì)實(shí)施董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。。。。。。。。。（注：能夠約定其它不違反企業(yè)法職責(zé)）第二十二條監(jiān)事能夠?qū)?shí)施董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或提議。監(jiān)事發(fā)覺企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況異常，能夠進(jìn)行調(diào)查；必需時(shí)，能夠聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所等幫助其工作，費(fèi)用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。第二十三條企業(yè)監(jiān)事行使職權(quán)所必需費(fèi)用，由企業(yè)負(fù)擔(dān)。企業(yè)法定代表人第二十四條企業(yè)法定代表人由擔(dān)任（注：由實(shí)施董事或經(jīng)理擔(dān)任）。第七章股權(quán)轉(zhuǎn)讓第二十五條股東之間能夠相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)該經(jīng)其它股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其它股東征求同意，其它股東自接到書面通知之日起滿三十日未回復(fù)，視為同意轉(zhuǎn)讓。其它股東半數(shù)以上不一樣意轉(zhuǎn)讓，不一樣意股東應(yīng)該購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓股權(quán)；不購(gòu)置，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓股權(quán)，在相同條件下，其它股東有優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)置權(quán)，協(xié)商確定各自購(gòu)置百分比；協(xié)商不成，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)各自出資百分比行使優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。（注：此條內(nèi)容股東可另作約定）第二十六條轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，企業(yè)應(yīng)該注銷原股東出資證實(shí)書，向新股東簽發(fā)出資證實(shí)書，并對(duì)應(yīng)修改企業(yè)章程和股東名冊(cè)中相關(guān)股東及其出資額記載。對(duì)企業(yè)章程該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。第二十七條有下列情形之一，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票股東能夠請(qǐng)求企業(yè)根據(jù)合理價(jià)格收購(gòu)其股權(quán)：（一）企業(yè)連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn)，而企業(yè)該五年連續(xù)盈利，而且符合本法要求分配利潤(rùn)條件；（二）企業(yè)合并、分立、轉(zhuǎn)讓關(guān)鍵財(cái)產(chǎn)；（三）企業(yè)章程要求營(yíng)業(yè)期限屆滿或章程要求其它解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議經(jīng)過決議修改章程使企業(yè)存續(xù)。自股東會(huì)會(huì)議決議經(jīng)過之日起六十日內(nèi)，股東和企業(yè)不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，股東能夠自股東會(huì)會(huì)議決議經(jīng)過之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。第二十八條自然人股東死亡后，其正當(dāng)繼承人能夠（注：股東可約定）繼承股東資格。第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十九條企業(yè)應(yīng)該依據(jù)法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門要求建立本企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)，委托國(guó)家認(rèn)可會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面匯報(bào)。第三十條企業(yè)利潤(rùn)分配根據(jù)《企業(yè)法》及相關(guān)法律、法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門要求實(shí)施。股東根據(jù)實(shí)繳出資百分比（注：股東可約定）分取紅利。第三十一條企業(yè)聘用、解聘承接企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所由（注：選填股東會(huì)或?qū)嵤┒拢Q定。第三十二條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門相關(guān)要求實(shí)施。第九章企業(yè)解散事由和清算措施

第三十三條企業(yè)營(yíng)業(yè)期限為年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。第三十四條企業(yè)有下列情形之一，能夠解散：（一）企業(yè)營(yíng)業(yè)期限屆滿；（二）股東會(huì)決議解散；（三）因企業(yè)合并或分立需要解散；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或被撤銷；（五）人民法院依據(jù)企業(yè)法要求給予解散。企業(yè)營(yíng)業(yè)期限屆滿時(shí)，能夠經(jīng)過修改企業(yè)章程而存續(xù)。第三十五條企業(yè)經(jīng)營(yíng)管剪發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，經(jīng)過其它路徑不能處理，持有企業(yè)全部股東表決權(quán)百分之十以上股東，能夠請(qǐng)求人民法院解散企業(yè)。第三十六條企業(yè)因本章程第三十四條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)要求解散時(shí)，應(yīng)該在解散事由出現(xiàn)起十五日內(nèi)成立清算組對(duì)企業(yè)進(jìn)行清算。清算組應(yīng)該自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)清算組組員及責(zé)任人立案、通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)該制作清算匯報(bào)，報(bào)股東會(huì)或人民法院確定，并報(bào)送企業(yè)登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷企業(yè)登記，公告企業(yè)終止。第三十七條清算組由股東組成，具體組員由股東會(huì)決議產(chǎn)生。第十章實(shí)施董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員義務(wù)第三十八條高級(jí)管理人員是指本企業(yè)經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人。第三十九條實(shí)施董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)該遵遵法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程，對(duì)企業(yè)負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入，不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn)。第四十條實(shí)施董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：（一）挪用企業(yè)資金；（二）將企業(yè)資金以其個(gè)人名義或以其它個(gè)人名義開立賬戶存放；（三）未經(jīng)股東會(huì)同意，將企業(yè)資金借貸給她人或以企業(yè)財(cái)產(chǎn)為她人提供擔(dān)保；（四）未經(jīng)股東會(huì)同意，和本企業(yè)簽訂協(xié)議或進(jìn)行交易；（五）未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或她人謀取屬于企業(yè)商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)和所任職企業(yè)同類業(yè)務(wù)；（六）接收她人和企業(yè)交易傭金歸為己有；（七）私自披露企業(yè)秘密；（八）違反對(duì)企業(yè)忠實(shí)義務(wù)其它行為。第四十一條實(shí)施董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或企業(yè)章程要求，給企業(yè)造成損失，應(yīng)該負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。第十一章股東會(huì)認(rèn)為需要要求其它事項(xiàng)第四十二條本章程中各項(xiàng)條款和法律、法規(guī)、規(guī)章不符，以法律、法規(guī)、規(guī)章要求為準(zhǔn)。第四十三條企業(yè)登記事項(xiàng)以企業(yè)登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。