項目評審管理辦法

項目評審管理辦法

第一章總則

第一條為規(guī)范公司項目評審決策，有效防范和控制風險，使評審決策程序科學化、民主化制度化，特制定本辦法。

第二條本規(guī)則適用于有限公司發(fā)生的各項業(yè)務。

第三條為了提高審批效率，經(jīng)評審委員會主任委員同意可授權(quán)給個人審批的業(yè)務種類，可以不經(jīng)過評審委員會審議。第二章組織機構(gòu)

第四條“評審委員會”是公司本辦法規(guī)定范圍內(nèi)各項業(yè)務審批的決策機構(gòu)。評審委員會設主任委員一名，副主任委員一名，委員若干名，秘書一名。

第五條評委由公司高管、集團總部高管和外部專家組成，其中公司高管由公司總裁、分管業(yè)務高管、業(yè)務負責人和風控負責人組成。公司評委以本公司人員為主。

第六條評審會可設置列席人員，列席人員可由風險控制部門提議，也可由主任委員或副主任委員指定業(yè)務經(jīng)驗豐富、有專業(yè)技術知識等的人員。

列席人員：參與討論，發(fā)表意見，但不決策投票。

第三章職責權(quán)限

第七條評審委員會主任由公司總裁擔任，評審委員會主任負責其他評委委員提名，任命評審會秘書及副主任委員，對評審會決策具有一票否決權(quán)。

第八條副主任委員職責：設定定期召開評審會時間；對于緊急業(yè)務擁有提請召開臨時評審會的權(quán)利；指定列席人員的權(quán)利。

第九條評審委員會秘書職責：負責具體安排、通知評審會，包括會議時間、地點、參會人員名單等，同時需將基本資料提供參會人員。資料包括但不限于業(yè)務調(diào)查報告，審核報告，項目相關照片等；負責收集各參會評委發(fā)表的意見，統(tǒng)計匯總投票結(jié)果，起草評審會決議。

第十條評審委員會評委職責：認真閱讀項目資料，熟悉項目整體情況，對項目中應披露未披露信息進行必要補充，提供、搜集行業(yè)相關各類信息，評估業(yè)務風險，綜合收益等，對項目享有質(zhì)詢權(quán)，對項目的可行性充分發(fā)表獨立意見，并以書面形式投票，不得棄權(quán)。

第十一條評委工作原則1、按時出席評審委員會會議，無特殊情況不得缺席；

2、秉公辦事，嚴格按照審議程序和公司風險管理政策進行審議；

3、嚴格遵守保密制度，對評審委員會審議的事項及結(jié)果不得對外泄露；4、不得利用工作便利，為本人或他人謀取不正當利益；5、正確行使職權(quán)，獨立發(fā)表意見，不得干擾其他評委發(fā)表相關意見。

第四章工作規(guī)程

第十二條評審項目需具備以下條件，方可提出上會申請：1、客戶已經(jīng)按照公司要求提供了必要資料；

2、項目經(jīng)理以及風控調(diào)查人員已經(jīng)按照公司要求進行了必要的盡職調(diào)查，并撰寫完成項目調(diào)查報告；3、提出了相應的風險防范措施；

第十三條達到以上必要條件后，由業(yè)務部項目經(jīng)理收集資料并向評審會秘書提出上會申請，評審會秘書負責審核上會條件是否具備，并負責傳遞會議資料以及通知評委，如項目達到上會要求，則在項目經(jīng)理提交資料后5個工作日內(nèi)由評審會秘書組織召開評審會。第十四條例會制度。評審會實行例會制度，定于每周在固定時間召開一次評審會議，參加人員不少于四人。對時間要求緊迫的信用業(yè)務，副主任委員可決定召集臨時評審會予以審議。第十五條投票與計票。評審委員會實行記名投票表決方式。評審委員會的主任委員不參與投票表決。其它委員實行當場投票，不得棄權(quán)，會后不得補票。評審委員會投票結(jié)果按以下標準認定：實行少數(shù)服從多數(shù)的原則，三票以上同意的審議事項為同意；兩票不同意或主任委員行使一票否則權(quán)，則投票結(jié)果為不同意；上述兩種情況之外的投票結(jié)果為復議。

第十六條評審委員如有三次以上因其他工作原因缺席項目評審，評審會秘書必須告知主任委員，由主任委員決定是否對該委員進行更換；

第十七條評審委員會決議有效期為一個月，超過一個月尚未操作的業(yè)務，項目經(jīng)理及風控調(diào)查人員需要重新補充企業(yè)基本面和經(jīng)營最新情況，重新申請評審會審批。

第五章附則

第十八條本辦法解釋權(quán)、修改權(quán)歸風險控制部，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件一評審委員會決議

個人工作業(yè)務總結(jié)本人于2009年7月進入新疆中正鑫磊地礦技術服務有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測量技術工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時間里，我邊工作、邊學習測繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請教工程師們，在他們耐心的教授和指導下，我的專業(yè)知識水平得到了很到的提高，并在實地測量工作中加以運用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術水平。同時積極的參與技術培訓學習，加速自身知識的不斷更新和自身素質(zhì)的提高。努力使自己成為一名合格的測繪技術人員。在這三年中，在公司各領導及同事的幫助帶領下，按照崗位職責要求和行為規(guī)范，努力做好本職工作，認真完成了領導所交給的各項工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠認真貫徹黨的基本方針政策，積極學習政治理論，堅持四項基本原則，遵紀守法，愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責，具有良好的思想政治素質(zhì)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確認真的對待每一項工作，能夠主動尋找自己的不足并及時學習補充，始終保持嚴謹認真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風。

在公司領導的關懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參與了新疆庫車縣新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測繪和放線工作、點之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報告》已通過評審。2、參與了庫車縣城北水廠建設項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估項目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫車縣城北水廠建設項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估報告》，現(xiàn)已通過評審。3、參與了《新疆庫車縣巴西克其克鹽礦普查》項目的野外地質(zhì)勘查工作，參與項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘查線剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫車縣康村鹽礦普查報告》已通過評審。4、參與了新疆哈密市南坡子泉金礦2009年度礦山儲量監(jiān)測工作，項目包括：野外地質(zhì)測量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2009年度礦山儲量年報》，現(xiàn)已通過評審。6、參與了《新疆博樂市五臺石灰?guī)r礦9號礦區(qū)勘探》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應圖件。7、參與了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報告》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應圖件。通過以上的這些工作，我學習并具備了以下工作能力：

1、通過實習，對測繪這門學科的研究內(nèi)容及實際意義有了系統(tǒng)的認識。加深對測量學基本理論的理解，能夠用有關理論指導作業(yè)實踐，做到理論與實踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對測量學的基本內(nèi)容得到一次實際應用，使所學知識進一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測量的作業(yè)程序及施測方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測量儀器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測量內(nèi)業(yè)解算軟件（南方測繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測量的數(shù)據(jù)導入軟件進行地形圖成圖和處理。4、在項目技術負責的指導下熟悉了測量技術總結(jié)的編寫要求和方法，并參與了部分項目測量技術總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項目負責的領導下參與整個測量項目的組織運作，對項目的實施過程有了深刻理解。通過在項目組的實習鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作打下了堅實基礎。二、工作中尚存在的問題

從事測繪工作以來，深深感受到工作的繁忙、責任的重大，也因此沒能全方位地進行系統(tǒng)地學習實踐，主要表現(xiàn)為沒有足夠的經(jīng)驗，對于地形復雜的