集團(tuán)公司治理制度樣本

集團(tuán)企業(yè)治理準(zhǔn)則總則第一條為促進(jìn)XX紡織品進(jìn)出口股份（以下簡稱：集團(tuán)企業(yè)）整體經(jīng)濟(jì)進(jìn)展和規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《企業(yè)法》等相關(guān)法律、法規(guī)要求，制訂本準(zhǔn)則。第二條本準(zhǔn)則適適用于集團(tuán)企業(yè)控股或相對控股股份和有限責(zé)任企業(yè)（以下簡稱：子企業(yè)）。控股是指集團(tuán)企業(yè)直接擁有或委托管理該企業(yè)50%以上股權(quán)。相對控股是指集團(tuán)企業(yè)經(jīng)過直接擁有和間接監(jiān)控該企業(yè)50%以上股權(quán)，或是能夠?qū)嶋H監(jiān)控其董事會。第三條企業(yè)治理目標(biāo)是經(jīng)過集團(tuán)整體規(guī)范運(yùn)作，確保企業(yè)資產(chǎn)保值增值，最大程度地實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值最大化。第四條集團(tuán)企業(yè)有義務(wù)關(guān)心各子企業(yè)嚴(yán)格依據(jù)《企業(yè)法》等相關(guān)法律、法規(guī)建立健全所有權(quán)清晰、權(quán)利義務(wù)明確、政企分開、管理科學(xué)現(xiàn)代企業(yè)制度。第五條集團(tuán)企業(yè)有義務(wù)關(guān)心各子企業(yè)完善董事會（實(shí)施董事）、監(jiān)事會（監(jiān)事）組建和聘選程序，明確其關(guān)鍵職責(zé)，建立健全相關(guān)議事規(guī)則，充足發(fā)揮其決議和監(jiān)督職能。同時，還要建立市場化經(jīng)理班子選聘機(jī)制，完善激勵和約束機(jī)制，從而促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營。第六條各子企業(yè)須嚴(yán)格依據(jù)本準(zhǔn)則要求企業(yè)治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范運(yùn)作，并可依據(jù)自身實(shí)際，制訂適合本企業(yè)治理制度，不停完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，提升治理水準(zhǔn)。第二章母子企業(yè)體系第七條集團(tuán)企業(yè)及其子企業(yè)是一個戰(zhàn)略導(dǎo)向型治理架構(gòu)，是以所有權(quán)關(guān)系為紐帶、以企業(yè)文化為關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)、文化統(tǒng)一體。第八條集團(tuán)企業(yè)和子企業(yè)是監(jiān)控和被監(jiān)控母子企業(yè)關(guān)系。第九條集團(tuán)企業(yè)向子企業(yè)出資，依法行使出資人（股東）權(quán)利并負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任，含有產(chǎn)業(yè)方案、資本運(yùn)行、知本運(yùn)行和企業(yè)文化傳輸?shù)榷鄠€職能。第十條集團(tuán)企業(yè)實(shí)施母企業(yè)、子企業(yè)二級組織體制，假如出現(xiàn)孫企業(yè)三級組織體系，則由子企業(yè)對孫企業(yè)進(jìn)行管理，可比照母企業(yè)對子企業(yè)管理機(jī)制。第十一條集團(tuán)企業(yè)是整個集團(tuán)戰(zhàn)略管理中心、投資決議中心、資本運(yùn)行中心、財(cái)務(wù)監(jiān)控中心、資源管理中心、經(jīng)營溝通協(xié)調(diào)中心和文化中心，其關(guān)鍵職能是：（一）組織制訂和實(shí)施集團(tuán)長遠(yuǎn)方案和進(jìn)展戰(zhàn)略；（二）開展投融資、企業(yè)并購、資產(chǎn)重組等資本運(yùn)行活動；（三）確定集團(tuán)內(nèi)重大事項(xiàng)；（四）推動集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；（五）管理子企業(yè)關(guān)鍵人力資源；（六）溝通協(xié)調(diào)政府相關(guān)部門及子企業(yè)間內(nèi)部關(guān)系；（七）統(tǒng)一調(diào)度資金，編制集團(tuán)合并會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（八）統(tǒng)一管理集團(tuán)商標(biāo)、商譽(yù)、知識所有權(quán)等無形資產(chǎn)；（九）統(tǒng)一企業(yè)文化，統(tǒng)一對外宣揚(yáng)；（十）對子企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行狀況、財(cái)務(wù)狀況、管理狀況進(jìn)行監(jiān)督、審計(jì)；（十一）有利于形成集團(tuán)整體優(yōu)勢其它職能。第十二條各子企業(yè)是集團(tuán)經(jīng)營和利潤中心，其關(guān)鍵職能是：（一）分項(xiàng)實(shí)施集團(tuán)長遠(yuǎn)方案和進(jìn)展戰(zhàn)略；（二）所屬產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)品爭論??開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；（三）企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營、財(cái)務(wù)、人事管理和質(zhì)量確保；（四）實(shí)施集團(tuán)企業(yè)相關(guān)政策、規(guī)章制度；（五）子企業(yè)自身其它職能。內(nèi)部管理體制第一節(jié)集團(tuán)企業(yè)對子企業(yè)管理體制第十三條集團(tuán)企業(yè)對子企業(yè)實(shí)施集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合現(xiàn)代企業(yè)管理體制。第十四條集團(tuán)企業(yè)對子企業(yè)及參股企業(yè)管理關(guān)鍵是以股東身份經(jīng)過董事會和股東會依法直接行權(quán)和日常方案監(jiān)控方法進(jìn)行。直接行權(quán)是指在子企業(yè)及參股企業(yè)召開股東會時直接表決行權(quán)；日常方案監(jiān)控系指在董事會、股東會閉會期間，為確保股東目標(biāo)實(shí)現(xiàn)而實(shí)行監(jiān)控。第十五條集團(tuán)企業(yè)派往各企業(yè)董事、實(shí)施董事、監(jiān)事為集團(tuán)企業(yè)所有權(quán)代表，其關(guān)鍵職責(zé)是：（一）堅(jiān)決維護(hù)集團(tuán)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，確保投入資產(chǎn)保值增值；（二）馬上向集團(tuán)企業(yè)匯報(bào)所在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況；（三）監(jiān)督子企業(yè)經(jīng)理層經(jīng)營活動，對其績效進(jìn)行評價，向集團(tuán)企業(yè)提出對經(jīng)理層人員獎懲及任免提議；（四）在子企業(yè)中落實(shí)落實(shí)集團(tuán)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)及企業(yè)文化；（五）集團(tuán)企業(yè)賜予其它職責(zé)。第十六條各子企業(yè)董事會、股東會重大事項(xiàng)確定，須事先提交集團(tuán)企業(yè)，集團(tuán)企業(yè)從股東全局權(quán)益動身向董事會或股東會提出建議或意見。重大事項(xiàng)是指：（一）更換董事、監(jiān)事、經(jīng)理、副經(jīng)理及相當(dāng)職位人選；（二）對外投資及擔(dān)保事項(xiàng)；（三）超出本企業(yè)預(yù)算基建和購置事項(xiàng)及資產(chǎn)處理事項(xiàng)；（四）超出本企業(yè)預(yù)算融資事項(xiàng)；（五）企業(yè)中長期進(jìn)展方案；（六）企業(yè)資產(chǎn)重組方案，包含股票上市、配股、增發(fā)新股，吞并、收購、托管企業(yè)、轉(zhuǎn)讓下級企業(yè)股權(quán)等；（七）集團(tuán)企業(yè)相關(guān)管理制度中要求需報(bào)批其它事項(xiàng)。第二節(jié)子企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行體制第十七條子企業(yè)為股份，須設(shè)股東大會、董事會、監(jiān)事會；子企業(yè)為有限責(zé)任企業(yè)，須設(shè)股東會（全資子企業(yè)除外），董事會（實(shí)施董事）、監(jiān)事會（或監(jiān)事），具體由集團(tuán)企業(yè)確定。第十八條股東大會（股東會）、董事會（實(shí)施董事）、監(jiān)事會（監(jiān)事）運(yùn)作要嚴(yán)格依據(jù)《企業(yè)法》及《企業(yè)章程》中相關(guān)要求進(jìn)行。第十九條子企業(yè)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理組建經(jīng)營班子，全方面負(fù)責(zé)企業(yè)日常經(jīng)營管理工作，總經(jīng)理對董事會（實(shí)施董事）負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第四章子企業(yè)董事長和總經(jīng)理第二十條董事長（實(shí)施董事）為企業(yè)法定代表人，對企業(yè)全方面負(fù)責(zé)。第二十一條總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)日常經(jīng)營管理工作。第二十二條董事長（實(shí)施董事）職責(zé)權(quán)限：（一）主持股東大會（股東會）和召集、主持董事會會議；（二）檢驗(yàn)董事會決議實(shí)施狀況，督促經(jīng)理班子工作，必需時可召開董事長辦公會議落實(shí)；（三）簽署企業(yè)股票（或出資證、權(quán)益證）、債券及董事會資料文件；（四）代表企業(yè)對外交涉所有事務(wù)和法律訴訟；（五）審批使用企業(yè)董事會經(jīng)費(fèi)；（六）主持制訂企業(yè)中長期進(jìn)展方案；（七）負(fù)責(zé)企業(yè)貸款、股票上市、發(fā)行債券等融資事項(xiàng)。（八）關(guān)心經(jīng)理班子企業(yè)文化，提升經(jīng)營理念，加強(qiáng)經(jīng)營管理；（九）支持經(jīng)理班子進(jìn)行技術(shù)開發(fā)、新產(chǎn)品研制市場開拓；（十）簽署借款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議、投資協(xié)議、合作協(xié)議、工程承包協(xié)議及產(chǎn)品購銷協(xié)議，亦可依據(jù)工作需要授權(quán)總經(jīng)理（經(jīng)理）簽署；第二十三條總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限：（一）主持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會或董事長（實(shí)施董事）匯報(bào)工作；（二）組織擬訂企業(yè)年度經(jīng)營方案、投資方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配或填補(bǔ)虧損方案，經(jīng)同意后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；（三）組織擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，提交董事會（實(shí)施董事）同意；（四）組織擬訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度，經(jīng)董事會（實(shí)施董事）審議經(jīng)過后實(shí)施；（五）組織擬訂企業(yè)中長期進(jìn)展方案，經(jīng)董事會和股東大會審議同意；（六）組織制訂企業(yè)分項(xiàng)制度；（七）提請董事會（實(shí)施董事）聘用或解聘企業(yè)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人及相當(dāng)?shù)燃壢藛T；（八）聘用或解聘除董事會聘用或解聘其它管理人員；（九）組織擬訂企業(yè)職職工或員工資、福利方案和獎懲事項(xiàng)，確定企業(yè)職員聘用和解聘；（十）簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)資料文件；（十一）經(jīng)董事長授權(quán)，代表企業(yè)簽署相關(guān)協(xié)議；（十二）在年度財(cái)務(wù)預(yù)算內(nèi)審批企業(yè)日常經(jīng)營管理中所有支出；（十三）關(guān)心董事長辦理相關(guān)貸款、股票上市、發(fā)行債券等融資業(yè)務(wù)；（十四）董事會或董事長