XX集團監(jiān)事會議事規(guī)則

XX集團監(jiān)事會議事規(guī)則根據(jù)《公司法》和公司章程，結(jié)合公司實際，制定監(jiān)事會議事規(guī)則。一、議事范圍（一）組織實施股東會的決議；（二）檢查公司財務貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī)情況；（三）審核公司年度結(jié)算報告；（四）審核董事會提交股東會的財務資料，必要時可以進行審計；（五）對董事、經(jīng)營層成員履行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；（六）當董事和經(jīng)營層成員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正；（七）其它需要監(jiān)事會研究的重要工作。二、議事制度（一）監(jiān)事會一般每半年召開一次。經(jīng)監(jiān)事會主席或三分之一以上監(jiān)事提議，也可臨時召開監(jiān)事會會議。出席人員為全體監(jiān)事。根據(jù)會議需要，可確定有關(guān)人員列席會議。每次召開監(jiān)事會的時間、地點和議題由監(jiān)事會主席確定，并由監(jiān)事會秘書（一般提前10天）以書面形式通知與會人員；臨時會議至少提前1天通知與會人員。（二）監(jiān)事因故不能出席會議，可以書面形式委托他人代理出席，委托應注明授權(quán)范圍。書面委托須提前2天送交監(jiān)事會秘書，由監(jiān)事會秘書辦理委托登記，并在會議開始時向與會人員宣布。（三）監(jiān)事會須有三分之二以上監(jiān)事（含書面授權(quán)委托）參加方可舉行。監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集和主持，也可由監(jiān)事會主席指定一名監(jiān)事召集、主持。（四）監(jiān)事會會議實行簽到制度，與會人員必須親自簽到，會議內(nèi)容及表決結(jié)果應做出會議記錄、決議或紀要，監(jiān)事應在決議或紀要上簽名（不得代簽，有書面授權(quán)委托的除外）。監(jiān)事會簽到、記錄、決議或紀要由監(jiān)事會秘書負責保管和存檔備查，借閱會議記錄、決議或紀要，需經(jīng)監(jiān)事會主席批準。（五）提交監(jiān)事會研究討論的議題，需經(jīng)過認真調(diào)查研究和可行性論證，準備充分，材料詳實，數(shù)據(jù)準確。（六）監(jiān)事會因行使職權(quán)需要，可以委托會計師事務所進行有關(guān)協(xié)助。（七）監(jiān)事會會議應充分聽取每位監(jiān)事和列席人員的意見。列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。形成決議時，實行一人一票的表決制度。決議須由全體監(jiān)事三分之二以上（含書面授權(quán)委托）通過方能生效。（八）監(jiān)事會研究討論的決議、決定事項，未經(jīng)會議批準傳達或公布的，與會人員不得向外泄露。（九）監(jiān)事應當對監(jiān)事會決議承擔責任。監(jiān)事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參加決議的監(jiān)事應負相應責任；但在表決時表明不同意見或者反對并記載于監(jiān)