安徽某集團(tuán)管理制度匯編

金大陸集團(tuán)企業(yè)管理再造小組安徽金大陸集團(tuán)管理制度版本：A/OAJ/OR-企-01編制：企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：前言安徽金大陸集團(tuán)自成立以來，得到社會(huì)各界的關(guān)心和厚愛，企業(yè)已從一家名不見經(jīng)傳的小公司開展成為如今頗具規(guī)模的民營企業(yè)集團(tuán)，取得了一定的社會(huì)影響。在企業(yè)的開展過程中，我們以海納百川的胸懷吸納了一大批優(yōu)秀人才加盟，加快了企業(yè)開展。隨著經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程及企業(yè)的快速開展，市場競爭日趨劇烈，原有的企業(yè)管理制度已不能適應(yīng)企業(yè)開展的需要。為盡快地實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化，標(biāo)準(zhǔn)化，我們結(jié)合了先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，制定了新的企業(yè)管理制度。在今后的實(shí)際運(yùn)行中，我們還要增加、修改一些內(nèi)容，以期使企業(yè)管理制度更加完善，最終形成具有金大陸特色的管理模式，從而推動(dòng)企業(yè)的健康開展。安徽金大陸集團(tuán)企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組2003年3月26日目錄第一章行政辦公管理制度一、辦公設(shè)施及辦公用品管理制度-----------------------------------------------------------------7二、電話管理制度---------------------------------------------------------------------------------------8三、印章管理制度---------------------------------------------------------------------------------------9四、文檔管理體制制度書文案管理制度-----------------------------------------------------------10五、值班管理制度---------------------------------------------------------------------------------------11六、車輛管理制度-------------------------------------------------------------------------------------12七、會(huì)議管理制度--------------------------------------------------------------------------------------13八、請(qǐng)示報(bào)告制度-------------------------------------------------------------------------------------14九、辦公區(qū)環(huán)境規(guī)定-----------------------------------------------------------------------------------15十、關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定-----------------------------------------------------------------------16第二章業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定一、關(guān)于對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談簽訂維修合同〔協(xié)議〕的有關(guān)規(guī)定-----------------------------18二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定--------------------------------------------19第三章計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動(dòng)化管理制度計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息管理制度----------------------------------------------------------------------23電子化辦公管理規(guī)定-----------------------------------------------------------------------------26第四章財(cái)務(wù)管理制度一、資金預(yù)決算制度------------------------------------------------------------------------------------30二、差旅費(fèi)報(bào)銷制度------------------------------------------------------------------------------------33三、內(nèi)部資金管理制度〔暫行規(guī)定〕----------------------------------------------------------------35四、固定資產(chǎn)管理制度〔暫行規(guī)定〕----------------------------------------------------------------37第五章人力資源管理制度一、員工禮儀行為標(biāo)準(zhǔn)-------------------------------------------------------------------------------40二、員工招聘錄用管理制度---------------------------------------------------------------------------43三、員工月度績效考評(píng)管理規(guī)定---------------------------------------------------------------------46四、員工考勤管理規(guī)定----------------------------------------------------------------------------------51五、關(guān)于辦理社會(huì)養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)的暫行規(guī)定----------------------------------------------------55六、員工購房補(bǔ)貼管理規(guī)定---------------------------------------------------------------------------57七、員工職、薪異動(dòng)管理規(guī)定-------------------------------------------------------------------------60八、員工培訓(xùn)管理制度--------------------------------------------------------------------------------63九、員工解聘管理制度----------------------------------------------------------------------------------67十、員工職稱評(píng)定暫行規(guī)定----------------------------------------------------------------------------69十一、薪資管理規(guī)定-------------------------------------------------------------------------------------71十二、優(yōu)秀員工、先進(jìn)集體評(píng)比方法----------------------------------------------------------------73第六章市場信息處理制度市場信息處理制度----------------------------------------------------------------------------------------77第七章合肥裝飾公司管理制度一、裝飾公司辦公室管理制度--------------------------------------------------------------------------80二、裝飾公司計(jì)算機(jī)使用管理制度--------------------------------------------------------------------81三、裝飾公司材料采購管理制度-----------------------------------------------------------------------82四、裝飾公司市場部管理制度--------------------------------------------------------------------------83五、裝飾公司設(shè)計(jì)部管理規(guī)定---------------------------------------------------------------------------84六、工程管理制度------------------------------------------------------------------------------------------85七、裝飾公司連鎖店管理制度--------------------------------------------------------------------------91八、裝飾公司加盟連鎖店管理制度--------------------------------------------------------------------92九、裝飾公司辦公環(huán)境及著裝禮儀管理制度--------------------------------------------------------96十、裝飾公司車輛管理制度------------------------------------------------------------------------------98十一、裝飾公司獎(jiǎng)懲制度---------------------------------------------------------------------------------99十二、裝飾工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)----------------------------------------------------------------------------102合肥置業(yè)〔淮南房地產(chǎn)〕公司管理一、工程施工管理制度------------------------------------------------------------------------------------128二、建設(shè)施工平安管理制度------------------------------------------------------------------------------132三、工程檔案管理制度------------------------------------------------------------------------------------135四、樓盤銷售日常管理------------------------------------------------------------------------------------138五、銷售人員根本手那么------------------------------------------------------------------------------------140六、銷售案場管理規(guī)定------------------------------------------------------------------------------------143七、銷售案場崗位及處分細(xì)那么---------------------------------------------------------------------------145第一章行政辦公管理制度金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱部門總裁辦發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/ZCBZDN001版本號(hào)0次1編制:審核:批準(zhǔn)：共1頁各部門的辦公設(shè)施由總裁辦統(tǒng)一管理。每年末由總裁辦對(duì)各部門使用的辦公設(shè)施按固定資產(chǎn)和低值易耗品分類登記、盤存。各部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)所使用的辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，如因人為原因使辦公設(shè)施遭到破壞的，應(yīng)照價(jià)賠償。辦公用品的發(fā)放與領(lǐng)用由總裁辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)。各部門應(yīng)于每月27日前到總裁辦領(lǐng)取?辦公用品申購單?，如實(shí)填寫所需物品，然后交總裁辦審核，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后統(tǒng)一購置，并登記入庫?？偛棉k于每月3日前發(fā)放各部門需要的辦公用品，各部門應(yīng)指派專人領(lǐng)取，非?辦公用品申購單?內(nèi)所列物品以及非指定領(lǐng)取時(shí)間內(nèi)總裁辦拒絕發(fā)放。五、各部門臨時(shí)需要的緊急物品，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總裁同意后，方可購置。六、未經(jīng)總裁辦審核，私自購置的辦公用品財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱部門總裁辦發(fā)布日期200文件編號(hào)AJ/ZCBZDN002版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共1頁二、電話管理制度一、本公司的電話，主要是為工作及方便開展業(yè)務(wù)之用，禁止員工在公司內(nèi)打私人電話。二、員工打電話，用語應(yīng)盡量簡潔、明確，以減少通話時(shí)間。三、總機(jī)接外線電話至分機(jī)時(shí)，一般電話鈴聲響五次無人接聽時(shí)即掛線。四、總臺(tái)文員接聽外線電話的標(biāo)準(zhǔn)用語為：“您好，金大陸集團(tuán)！〞對(duì)方告知分機(jī)電話時(shí)，說：“請(qǐng)稍等!〞如分機(jī)占線，說“電話占線，請(qǐng)稍后再撥!〞接聽內(nèi)線電話的用語為：“您好，總臺(tái)!〞其他內(nèi)容視情答復(fù)，總的要求是標(biāo)準(zhǔn)、簡潔、禮貌。五、長途電話的管理由總裁辦負(fù)責(zé)。禁止員工在公司掛私人長途電話。因工作需要掛長途電話的，需填寫“長途電話登記表〞，注明部門、通話人、對(duì)方地區(qū)及單位、因何業(yè)務(wù)通話等，并經(jīng)總裁辦同意前方予掛撥。未經(jīng)總裁辦同意，私自掛長途電話的，一次扣考評(píng)分一分。六、值班人員不按上述規(guī)定，手續(xù)不全即幫他人掛長途電話的，除電話費(fèi)由其負(fù)責(zé)外，每發(fā)現(xiàn)一次扣考評(píng)分一分。]金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱部門總裁辦發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/ZCBZDN003版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共1頁公司印章由總裁辦根據(jù)工商注冊(cè)通知單到公安局印章廠統(tǒng)一刻制，統(tǒng)一保管。公司印章的使用代表公司行為的嚴(yán)肅性，印章保管者應(yīng)恪守職業(yè)道德。絕不允許子公司或部門私自刻制印章，如有違反，并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，集團(tuán)將按國家有關(guān)法律追究其法律責(zé)任。二、各部門需用印章，應(yīng)首先填寫?用章申請(qǐng)單?，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可蓋印。三、嚴(yán)禁把印章蓋在空白便箋或空白合同上，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)印章保管者扣考評(píng)分10分/次.，.如造成嚴(yán)重后果，將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。四、如需將公章借出，除填寫?用章申請(qǐng)單?外，還應(yīng)出具借條，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)同意前方可借出。對(duì)因玩忽職守造成公司印章喪失，并給公司造成嚴(yán)重后果者予以除名，同時(shí)公司將依法追究其法律責(zé)任。金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱部門總裁辦發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/ZCBZDN004版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共1頁四、文書檔案管理制度集團(tuán)的文件由總裁辦負(fù)責(zé)起草和審核，總裁簽發(fā)。各部門的業(yè)務(wù)文件由各部門起草，總裁辦審核，總裁簽發(fā)。二、文件簽發(fā)后，送總裁辦統(tǒng)一安排打印，并送回起草部門核對(duì)，核對(duì)無誤前方能復(fù)印、蓋章。三、文件統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)發(fā)送。文件的原稿由總裁辦分類存檔備查。四、集團(tuán)的發(fā)文由總裁辦專人負(fù)責(zé)簽收，并分類登記，報(bào)總裁批閱后，轉(zhuǎn)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部、室辦理。五、傳閱文件由總裁辦負(fù)責(zé)收回，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，總裁辦應(yīng)及時(shí)組織傳達(dá)、落實(shí)。六、檔案的管理應(yīng)使用統(tǒng)一的檔案盒，標(biāo)簽醒目，排放整齊有序，且每一盒內(nèi)要列明存放目錄，便于查找；使用電子辦公系統(tǒng)發(fā)放的文件要拷盤存檔。七、任何部門和個(gè)人借閱檔案，必須經(jīng)總裁同意，并在借閱單上簽字前方可借閱。檔案的借閱原那么上只給復(fù)印件。金大陸集團(tuán)制度文件名稱部門總裁辦發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/ZCBZDN005版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共1頁五、值班管理制度一、本公司節(jié)假日期間需要安排值班的，由總裁辦統(tǒng)一安排。二、值班員工因病或其它原因不能值班的，應(yīng)先行請(qǐng)假或請(qǐng)其他員工代班，否那么，按曠工處理。三、值班時(shí)間以作息制度為準(zhǔn)。四、值班人員應(yīng)高度負(fù)責(zé)，注意防火、防盜，保持辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生，做好電話記錄。五、值班人員遇有突發(fā)事件可先行處理，如其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報(bào)并請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。六、值班員工收到電文應(yīng)分別按以下方式處理：1、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時(shí)處理。2、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。七、值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司視其情節(jié)給予嘉獎(jiǎng)，如因玩忽職守給公司造成重大損失的，酌情給予扣考評(píng)分1－100分并追究其相應(yīng)法律責(zé)任。八、員工值班津貼，結(jié)合?勞動(dòng)法?和公司相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱部門總裁辦發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/ZCBZDN006版本號(hào)0頁次1編制:總裁辦審核:袁家銀批準(zhǔn):葛忻廠共2頁六、車輛管理制度一、為加強(qiáng)本公司車輛的保管及有效使用，特制定本制度。二、本制度中所指車輛系指公司的客、貨車輛。三、本公司的車輛由總裁辦負(fù)責(zé)管理。各子公司車輛由子公司總經(jīng)辦或主管行政管理干部負(fù)責(zé)管理。四、車輛應(yīng)由專職司機(jī)駕駛，需由他人駕駛時(shí)，應(yīng)盡駕駛?cè)藛T責(zé)任，不得交給無證照人員駕駛，專職司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的檢查、保養(yǎng)與維修，確保行車平安。五、與車輛相關(guān)的證件、保險(xiǎn)卡等資料由駕駛?cè)藛T保管。如遺失，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)。駛員須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，不準(zhǔn)酒后駕車，不準(zhǔn)闖紅燈，不準(zhǔn)不顧路面情況強(qiáng)行超車，確保行車平安。假設(shè)發(fā)生交通平安事故，須立即找交警處理，公司將根據(jù)事故損失大、小以及交警處理意見給予相應(yīng)處分：假設(shè)交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，事故損失額在一萬元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失30％，并扣除當(dāng)月全部考評(píng)分〔一萬元以內(nèi)扣考評(píng)分70分〕假設(shè)因違反交通法規(guī)發(fā)生較嚴(yán)重交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，不管事故損失金額多少，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的全部盡損失，并扣除當(dāng)月全部考評(píng)分，給予工資降一級(jí)的處分；假設(shè)負(fù)主要責(zé)任，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失的70％的費(fèi)用，扣除當(dāng)月全部考評(píng)分。在正常行駛中假設(shè)發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)主要責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后盡損失的20％費(fèi)用，扣除當(dāng)月70％考評(píng)分；一萬元以下，須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失的20％，扣除當(dāng)月考評(píng)分50分。在正常行駛中假設(shè)發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)50％責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)方理賠后的盡損失的15％，扣當(dāng)月考評(píng)分40分；一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)理賠后的盡損失的15％，扣當(dāng)月考評(píng)分30分。在正常行駛中假設(shè)發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)次要責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)方理賠后的盡損失的5％，扣當(dāng)月考評(píng)分15分；在一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)方理賠后的盡損失的3％，扣當(dāng)月考評(píng)分5分。在正常行駛中假設(shè)發(fā)生交通事故，交警判定對(duì)方負(fù)全責(zé)，我公司駕駛員沒有責(zé)任，對(duì)當(dāng)事駕駛員不作任何處理。七、各單位需要使用車輛時(shí)，應(yīng)首先填寫?派車單?一式二份，經(jīng)用車部門主管簽字后，由總裁辦調(diào)派，無派車單司機(jī)可拒絕出車。根據(jù)出車日程，如實(shí)填寫?行車記錄表?，交總裁辦審核。行車記錄表上所載里程數(shù)應(yīng)與車輛里程表相符，不符的數(shù)應(yīng)由司機(jī)負(fù)責(zé)交納相差里程的油費(fèi)。九、班后，節(jié)假日，車輛不使用時(shí)須停放公司指定的車庫，不準(zhǔn)駕車辦私事。假設(shè)違反規(guī)定造成損失，將對(duì)責(zé)任人按照本制度第六款第二條處理。駕駛員須認(rèn)真做好車輛的清潔衛(wèi)生，認(rèn)真做好車輛保養(yǎng)，對(duì)車輛進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保車輛的完好率，保證車輛的平安行駛。如因車輛維護(hù)保養(yǎng)不好，在執(zhí)行公務(wù)中，車輛發(fā)生故障耽誤工作，將酌情扣考評(píng)分2－8分。車輛出現(xiàn)故障，駕駛員須立即向主管匯報(bào)，填寫車輛修理申請(qǐng)單，經(jīng)批準(zhǔn)后立即送修；如果在出長途中出現(xiàn)故障，駕駛員須立即打電話給主管，經(jīng)批準(zhǔn)后就地找修理廠檢修；車輛送修理廠檢修，主管應(yīng)陪同駕駛員一同前往談判確定維修工程，價(jià)格，簽訂維修合同。車輛在修理廠修理期間，駕駛員須在現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督車輛的修理質(zhì)量，嚴(yán)格把關(guān)驗(yàn)收。如因監(jiān)督、檢查、把關(guān)驗(yàn)收不認(rèn)真，致使車輛檢修質(zhì)量差，貽誤工作，將酌情給予扣考評(píng)分2－10分。金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱部門總裁辦發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/ZCBZDN007版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共1頁七、會(huì)議管理規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。會(huì)議的通知與安排由總裁辦負(fù)責(zé)，涉及上級(jí)單位在集團(tuán)召開的會(huì)議或業(yè)務(wù)會(huì)，由集團(tuán)業(yè)務(wù)對(duì)口部門協(xié)助總裁辦做好會(huì)務(wù)工作。集團(tuán)經(jīng)營管理周工作總結(jié)與方案例會(huì)定于每周一中午12:30召開，參會(huì)人員：管委會(huì)全體成員，集團(tuán)各部室副經(jīng)理、各子公司副總經(jīng)理〔包括三總師〕以上人員。周例會(huì)須作會(huì)議紀(jì)要下發(fā)各單位。淮南公司在淮南自行召開。周例會(huì)后，各部門主管還應(yīng)召集本部門全體人員會(huì)議，檢討上周工作以及討論如何完本錢周工作方案，并作會(huì)議紀(jì)要?？偛棉k負(fù)責(zé)督察各單位開會(huì)情況，收集會(huì)議記錄交管委會(huì)成員備查。假設(shè)總裁辦檢查出有單位沒有按時(shí)召開本部門落實(shí)周方案會(huì)議，或沒有會(huì)議記錄，人力資源中心將對(duì)該單位主要領(lǐng)導(dǎo)扣月考評(píng)分3分/次。集團(tuán)經(jīng)營管理月方案與總結(jié)月例會(huì)定于每月上旬的第一周的周五下午15：00召開，各部室主管以上人員及子公司部門〔包括淮南兩個(gè)公司〕副經(jīng)理以上人員參加。其它會(huì)議的召開由集團(tuán)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會(huì)議時(shí)間及參會(huì)人員由總裁辦提前一天通知〔緊急會(huì)議除外〕。五、各部門、公司會(huì)期必須服從集團(tuán)統(tǒng)一安排，各種會(huì)議、業(yè)務(wù)洽談不應(yīng)安排在集團(tuán)例會(huì)同期進(jìn)行；必須堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原那么。六、會(huì)議主持人、與會(huì)單位和人員應(yīng)做好參會(huì)的有關(guān)準(zhǔn)備工作〔包括擬定會(huì)議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作方案草案、決議、決定草案等〕。七、參會(huì)人員應(yīng)保持飽滿的精神狀態(tài)，杜絕出現(xiàn)萎靡不振的情緒。需要發(fā)言時(shí)應(yīng)積極主動(dòng)，嚴(yán)禁沉默不語，發(fā)言應(yīng)語言簡明扼要，條理清晰。八、會(huì)議期間，與會(huì)人員的手機(jī)應(yīng)關(guān)機(jī)或處于靜音狀態(tài)。會(huì)場內(nèi)嚴(yán)禁大聲喧嘩或交頭接耳，禁止中途退場。九、各種會(huì)議組成人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，嚴(yán)禁遲到或缺席。如遇特殊情況不能到會(huì)，須提前1小時(shí)向總裁辦說明原因，由總裁辦向會(huì)議主持人報(bào)告，否那么，視作無故缺席；無故遲到1分鐘扣減考核成績1分，遲到5分鐘以上扣考核成績3分。十、本規(guī)定解釋權(quán)歸總裁辦。金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱部門總裁辦發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/ZCBZDN008版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共1頁八、請(qǐng)示報(bào)告制度為建立良好的工作秩序，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)的辦事程序，提高工作和辦事效率，特制定本制度。 一、請(qǐng)示或報(bào)告工作應(yīng)堅(jiān)持逐級(jí)請(qǐng)示報(bào)告的原那么，非特殊情況，不得越級(jí)請(qǐng)示或報(bào)告工作。二、請(qǐng)示工作可采取發(fā)送?呈簽表?及口頭請(qǐng)示兩種形式進(jìn)行，重大、重要工作的請(qǐng)示，必須報(bào)送?呈簽表?。三、?呈簽表?的報(bào)送，需經(jīng)本部門及集團(tuán)有關(guān)職能部門審核后，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)總裁審批。審批時(shí)間一般不超過1個(gè)工作日，緊急工作事宜，需及時(shí)簽署審核、審批意見。四、請(qǐng)示的工作事項(xiàng)辦畢后，查辦部門負(fù)責(zé)人〔承辦人〕應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)辦理情況，便于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下一步工作。五、涉及費(fèi)用支出的事項(xiàng)，未經(jīng)請(qǐng)示不得擅自決定，否那么，其費(fèi)用由有關(guān)責(zé)任人自理。六、本規(guī)定也適用使用電子辦公系統(tǒng)的請(qǐng)示與報(bào)告。金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱部門總裁辦發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/ZCBZDN009版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共1頁九、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個(gè)整潔有序的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不斷提升企業(yè)整體形象，特制定本規(guī)定。一、CEO室、副總裁室、總裁助理室的衛(wèi)生及花木、魚的養(yǎng)護(hù)由總裁辦負(fù)責(zé)，做到窗明幾凈、花木葉凈、魚水清潔；二、集團(tuán)各部室〔公司〕的衛(wèi)生各自負(fù)責(zé)。每天早晨員工應(yīng)提前10分鐘到崗搞好衛(wèi)生。辦公桌臺(tái)面擺放要整齊有序，嚴(yán)禁雜亂無章，與工作無關(guān)的物品不準(zhǔn)放在辦公桌面上。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電源、關(guān)好門窗前方可離崗。三、辦公區(qū)域內(nèi)的公共局部衛(wèi)生由總裁辦安排值日。每天值日的員工應(yīng)提前20分鐘到崗清理衛(wèi)生，值日范圍包括辦公室走道、接待大廳等。四、每周五下午下班前10分鐘進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，各部室統(tǒng)一清理自己辦公室的門窗、臺(tái)面、墻角等處的衛(wèi)生。五、各單位應(yīng)安排每周或每日衛(wèi)生負(fù)責(zé)人，按月排班并報(bào)總裁辦備案。值班人員工應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，切忌流于形式?？偛棉k公室對(duì)每天值日情況要進(jìn)行檢查，對(duì)敷衍了事、不負(fù)責(zé)任的人員給予扣考評(píng)分1分的處理，對(duì)衛(wèi)生管理較差的單位和責(zé)任人員將在局域網(wǎng)上給予通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令整改。六、集團(tuán)各部室、公司員工在工作時(shí)間嚴(yán)禁吸煙(業(yè)務(wù)洽談時(shí)除外)，違規(guī)一次，扣考評(píng)分一分。金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱部門總裁辦發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/ZCBZDN010版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共1頁十、關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定安徽金大陸集團(tuán)雖然開展較快,但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積極開源節(jié)流，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用開支?，F(xiàn)就節(jié)能降耗作如下規(guī)定：一、夏天氣溫達(dá)29℃以上，冬天氣溫達(dá)8℃以下，方可開啟空調(diào)。辦公室開啟空調(diào)時(shí)，必須關(guān)閉門窗，設(shè)置合理溫度〔夏天可設(shè)置在30℃上班時(shí)間，假設(shè)辦公室光線較暗，可開照明燈。人離開辦公室要隨手關(guān)燈。中午休息，辦公大廳、辦公室走廊關(guān)閉一半燈，上班時(shí)再開啟。下班時(shí)間個(gè)別員工假設(shè)要加班，開啟所需照明燈，不要開啟全部照明燈。裝飾連鎖店在晚上22：00關(guān)閉門頭廣告燈。下班離開辦公室前，要按照電腦關(guān)閉程序關(guān)閉辦公電腦，切斷電源。要節(jié)約紙張，充分利用局域網(wǎng)功能，各單位之間，除需存檔或?qū)ν馐褂梦募Y料外，盡量利用局域網(wǎng)傳遞。確需要打印的文件資料，應(yīng)在電腦界面校對(duì)，或利用已用過的紙張反面打印進(jìn)行校對(duì)修改，防止浪費(fèi)。凡有彩色打印機(jī)的單位，嚴(yán)禁打印黑白稿。確需要復(fù)印的文件資料，張數(shù)要計(jì)算準(zhǔn)確，防止多印，減少浪費(fèi)。以上規(guī)定，請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行。總裁辦要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反，違反一項(xiàng)扣單位主要負(fù)責(zé)人考評(píng)1分，直接責(zé)任人2分。下班后，假設(shè)因電源未關(guān)閉造成事故要視情節(jié)嚴(yán)肅處理，直接責(zé)任人要賠償損失，分管領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)連帶責(zé)任。第二章業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱部門總裁辦發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/ZCBZDN011版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共1頁一、關(guān)于對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同〔協(xié)議〕的有關(guān)規(guī)定隨著集團(tuán)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，為了維護(hù)集團(tuán)的正當(dāng)權(quán)益，現(xiàn)就對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定如下：一、凡對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談或簽訂經(jīng)濟(jì)合同，須由集團(tuán)公司總裁書面授權(quán)或委托。二、凡所要洽談的業(yè)務(wù)及所要簽訂的經(jīng)濟(jì)合同〔協(xié)議〕必須進(jìn)行充分、全面的市場調(diào)查、分析、研究，做到心中有數(shù)。調(diào)研的客戶至少在兩家以上。三、對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談和簽訂經(jīng)濟(jì)合同〔協(xié)議〕，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公平、公正、互惠、互利、自愿協(xié)商的原那么，不卑不亢、據(jù)理力爭、維護(hù)集團(tuán)〔公司〕的正當(dāng)利益。四、凡標(biāo)的額在1000元以上須有兩人在場互相配合，并隨時(shí)將洽談的具體情況及有關(guān)事項(xiàng)向集團(tuán)〔公司〕總裁或分管總經(jīng)理作及時(shí)詳細(xì)的匯報(bào)。在簽訂經(jīng)濟(jì)合同〔協(xié)議〕時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)合同〔協(xié)議〕文本的全部內(nèi)容了解透徹，尤其是重要條款要清楚無誤。當(dāng)作為要約人時(shí)，應(yīng)當(dāng)說明意向要求；當(dāng)作為受要約人時(shí)，應(yīng)說明承諾事項(xiàng)。簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同〔協(xié)議〕實(shí)行會(huì)簽制度，須經(jīng)集團(tuán)總裁〔副總裁〕、總會(huì)計(jì)師和公司法律參謀審閱，確認(rèn)無誤后才可簽字蓋章。 金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定部門總裁辦發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/ZCBZDN012版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共3頁二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定總那么一、在業(yè)務(wù)中收受回扣，不僅使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)，嚴(yán)重?fù)p害了公司信譽(yù)，也給合作伙伴造成損失。因此，為加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，杜絕在業(yè)務(wù)交往中員工收受賄賂、拿回扣的現(xiàn)象發(fā)生，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。二、規(guī)定的目的是為了加強(qiáng)公司經(jīng)營管理，維護(hù)公司的利益和信譽(yù)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。三、與經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的單位負(fù)責(zé)人工作變動(dòng)都應(yīng)進(jìn)行例行審計(jì)和內(nèi)部監(jiān)察。加強(qiáng)監(jiān)督管理、實(shí)行內(nèi)部監(jiān)察制度四、內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對(duì)違反財(cái)務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事進(jìn)行調(diào)查、審計(jì)，假設(shè)有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處分，情節(jié)特別嚴(yán)重的，建議移送司法機(jī)關(guān)，依法追究法律責(zé)任。五、監(jiān)察人員在集團(tuán)董事長直接授權(quán)下實(shí)施監(jiān)察、審計(jì)工作。六、監(jiān)察審計(jì)范圍包括：1、檢查實(shí)物、憑證、帳冊(cè)及有關(guān)資料。2、索取有關(guān)證明材料；3、進(jìn)行必要的調(diào)查取證；4、對(duì)正在進(jìn)行的違法亂紀(jì)行為提出處理意見；5、對(duì)阻撓、破壞監(jiān)察、審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的當(dāng)事人，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采取必要的臨時(shí)措施，追究其責(zé)任。嚴(yán)格合同管理、嚴(yán)禁吃拿回扣七、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，重大工程洽談〔1萬元以上〕須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持洽談，并及時(shí)向集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)洽談結(jié)果。八、業(yè)務(wù)洽談必須兩人以上參加。業(yè)務(wù)洽談前必須認(rèn)真調(diào)查市場行情，摸清價(jià)格底線，至少與兩家以上單位進(jìn)行比價(jià)；大型業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采取招標(biāo)、議標(biāo)的形式進(jìn)行，努力降低本錢，維護(hù)公司利益。九、在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交往中，對(duì)方假設(shè)有回扣或其它各種形式的饋贈(zèng)，一律上繳集團(tuán)，不準(zhǔn)私自截留，否那么一律作為貪污受賄處理。1、金額達(dá)50元給予罰款500元〔十倍〕，并降級(jí)處理；2、金額達(dá)200元以上者除給予十倍罰款外，一律開除；3、金額達(dá)5000元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任；4、假設(shè)受賄為實(shí)物，按市場價(jià)格折算金額；5、凡因吃拿回扣，受到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通報(bào)；情節(jié)嚴(yán)重者將在集團(tuán)網(wǎng)站上進(jìn)行通報(bào)。發(fā)生以下惡意情況之一的，不管數(shù)額多少都要按照以上方法予以嚴(yán)懲：1、在采購中成心選擇質(zhì)次價(jià)高的產(chǎn)品和劣質(zhì)的效勞；2、成心以長期合作為由，索要回扣；3、與合作商串通欺騙公司；4、在業(yè)務(wù)中成心隱瞞信譽(yù)好的合作商；5、拖延時(shí)間，打時(shí)間差欺騙領(lǐng)導(dǎo)；6、在業(yè)務(wù)工作中不積極尋找好的合作伙伴，不認(rèn)真向?qū)Ψ教岢龊侠硪?，不考慮公司利益，業(yè)務(wù)洽談馬馬虎虎，致使公司蒙受損失。十、差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當(dāng)事人、經(jīng)辦人必須如實(shí)報(bào)銷，有弄虛作假者，

一律按本規(guī)定第九條處理。十一、各級(jí)員工必須加強(qiáng)法制觀念，努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身素質(zhì)，廉潔奉

公，做一名能力強(qiáng)、信譽(yù)好的合格員工。第三章計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動(dòng)化管理制度金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱部門信息中心發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/XXZDN001版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共3頁一、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用管理制度為了給大家創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保公司網(wǎng)絡(luò)的連通性，特制定本制度。非常感謝大家在工作中對(duì)這些制度的配合。計(jì)算機(jī)設(shè)備使用管理制度：一、計(jì)算機(jī)的使用：1、請(qǐng)勿在上班時(shí)間瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站。假設(shè)違反扣考評(píng)分1分/次。2、請(qǐng)勿通過互聯(lián)網(wǎng)下載與工作無關(guān)的內(nèi)容、程序、屏保、桌面主題等。假設(shè)違反扣考評(píng)分1分/次。3、請(qǐng)勿在上班時(shí)間通過電腦觀看與工作無關(guān)的影視流媒體。假設(shè)違反扣考評(píng)分1分/次。4、請(qǐng)勿擅自關(guān)閉所有安裝在機(jī)器中的Pcanywhere軟件?！?〕內(nèi)部聯(lián)系請(qǐng)使用公司內(nèi)部的FreeICQ進(jìn)行工作溝通。上班時(shí)間禁止使用QQ聊天，假設(shè)違反扣考評(píng)分1分/次?！?〕文件下載時(shí)應(yīng)使用“網(wǎng)絡(luò)螞蟻〞軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時(shí)間和因斷電、掉線造成重復(fù)勞動(dòng)?！?〕請(qǐng)定期升級(jí)各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機(jī)器是否帶有病毒?！?〕如有外來的軟盤或資料需要安裝至計(jì)算機(jī)中，請(qǐng)?jiān)诓槎竞蜌⒍竞笫褂谩！?〕收發(fā)郵件請(qǐng)大家使用Foxmail，大家在工作中相互監(jiān)督并注意郵件或文件中是否帶有病毒，如有病毒，請(qǐng)注意做好防范或進(jìn)行相應(yīng)處理，并告知網(wǎng)管。〔6〕為維護(hù)及管理方便，請(qǐng)不要私自為計(jì)算機(jī)設(shè)置開機(jī)密碼，如有特殊情況需要設(shè)置密碼，必須將密碼交部門經(jīng)理和信息中心處備案。〔7〕操作人員要愛惜所使用的設(shè)備，保持設(shè)備外表清潔。請(qǐng)勿在計(jì)算機(jī)上堆放飲料、食

品、音箱等〕，以免發(fā)生意外?！?〕為了防止意外情況造成的損失，每一位員工都要養(yǎng)成數(shù)據(jù)備份的良好習(xí)慣，重要數(shù)據(jù)要在本機(jī)和公司的文件效勞器上各備份一份，并根據(jù)資料的更新速度做好定期備份?！?〕沒有征得信息中心同意不得私自拆卸機(jī)器。發(fā)現(xiàn)私自拆封機(jī)器者，第一次扣考評(píng)分2分，第二次扣考評(píng)分5分。二、效勞器的使用：

所有公司使用的效勞器由信息中心統(tǒng)一操作，未征得信息中心確認(rèn)不可私自操作公司效勞器。三、軟件的使用：請(qǐng)勿擅自安裝與工作無關(guān)的軟件、屏保和游戲；如確需安裝，請(qǐng)報(bào)經(jīng)網(wǎng)管同意登記后安裝；一般情況下，計(jì)算機(jī)安裝Windows2000Professional版本即可，如因工作需要，確需安裝Server版本時(shí)，請(qǐng)告知信息中心備案；如有安裝軟件的需求，請(qǐng)到信息中心處登記領(lǐng)用相關(guān)軟件，用完后請(qǐng)立即歸還。四、網(wǎng)絡(luò)工具的使用：如需使用網(wǎng)絡(luò)工具，請(qǐng)?jiān)谛畔⒅行奶幍怯涱I(lǐng)用，用完即還。如網(wǎng)絡(luò)工具在使用過程中損壞，請(qǐng)告訴信息中心由信息中心申請(qǐng)購置。五、網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定1、維護(hù)各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)線，網(wǎng)線不得壓、踩、折。2、嚴(yán)格遵守公司設(shè)定之訪問權(quán)限，禁止更改訪問權(quán)限或未經(jīng)授權(quán)侵入他人電腦，假設(shè)違反扣考評(píng)分5分/次。3、各種網(wǎng)絡(luò)配置及設(shè)定應(yīng)由信息中心電腦管理員操作。4、編輯任何文檔時(shí)，不可通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，應(yīng)將文檔調(diào)至本機(jī)再進(jìn)行編輯。5、電腦F盤〔或E盤〕在網(wǎng)絡(luò)中為完全共享盤，不設(shè)置訪問密碼，用于放置共享文件，應(yīng)由各電腦第一使用人定期清理或清空。六、設(shè)備維修：1、計(jì)算機(jī)的維修：計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)，請(qǐng)使用者填寫?設(shè)備報(bào)修單?，經(jīng)使用者部門經(jīng)理簽字后提交至信息中心由網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行維修，使用者請(qǐng)勿擅自拆機(jī)；在網(wǎng)管到達(dá)前，不準(zhǔn)私自拆封機(jī)，否那么扣考評(píng)分3分/次，假設(shè)因擅自拆機(jī)致使機(jī)器損害須按價(jià)賠償。網(wǎng)絡(luò)管理員維修完畢后，使用者要在?設(shè)備報(bào)修單?上對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。2、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維修：網(wǎng)絡(luò)管理員定期的檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運(yùn)行。七、設(shè)備報(bào)廢：1、硬件報(bào)廢：出現(xiàn)故障的硬件設(shè)備，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員確認(rèn)需要報(bào)廢的，請(qǐng)使用人填寫?報(bào)廢單?，報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，將報(bào)廢設(shè)備與?報(bào)廢單?一并提交至信息中心，由信息中心至公司財(cái)務(wù)部辦理報(bào)廢手續(xù)。2、軟件報(bào)廢：軟件使用光盤報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：盤面劃傷嚴(yán)重，光驅(qū)無法讀取以及光盤斷裂即視為報(bào)廢,手

續(xù)同硬件報(bào)廢相同。3、網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢：網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：無法使用并無法修理。所有報(bào)廢物品必須填寫?設(shè)備報(bào)廢單?，手續(xù)與硬件報(bào)廢相同。八、設(shè)備采購：實(shí)際使用部門提出申請(qǐng)〔填寫?設(shè)備申購單?〕，并將單據(jù)送至信息中心網(wǎng)管處，信息中心根據(jù)實(shí)際使用情況確定是否需要購置并報(bào)請(qǐng)總裁批準(zhǔn)購置。違反本方法規(guī)定，由公司給予警告，并視情況給扣考評(píng)分1—10分的處分。對(duì)盜用公司IP地址、用戶帳號(hào)密碼、電子信箱和私自聯(lián)網(wǎng)造成經(jīng)濟(jì)損失的，以及對(duì)網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)造成嚴(yán)重危害等行為，除給予開除外，還要處以5000元以下罰款，或移交公安機(jī)關(guān)。九、本規(guī)定解釋權(quán)歸集團(tuán)信息中心。金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱部門信息中心發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/XXZDN002版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共3頁二、電子化辦公管理規(guī)定集團(tuán)建立了局域網(wǎng)和WebOA系統(tǒng)，實(shí)施電子辦化公，這是企業(yè)實(shí)行新的先進(jìn)的管理模式的標(biāo)志之一。現(xiàn)就電子化辦公相關(guān)事宜做出暫行規(guī)定。對(duì)外業(yè)務(wù)集團(tuán)內(nèi)部借助局域網(wǎng)和WebOA系統(tǒng)實(shí)施電子辦公，對(duì)外業(yè)務(wù)交往中，如果對(duì)方條件許可，可互相使用電子化辦公系統(tǒng)，如對(duì)方條件不許可，請(qǐng)統(tǒng)一使用金大陸集團(tuán)公文紙。集團(tuán)或子公司對(duì)政府部門上報(bào)請(qǐng)示、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等文件資料，一律按集團(tuán)對(duì)外行文規(guī)定程序辦理。集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)集團(tuán)總部對(duì)各部門或子公司發(fā)通知、文件、會(huì)議紀(jì)要等一律用局域網(wǎng)或WebOA系統(tǒng)行文傳遞。WEBOA系統(tǒng)工作流程1、WebOA電子辦公系統(tǒng)設(shè)有個(gè)人路徑和工作路徑流程，如有請(qǐng)示報(bào)告或批閱，加簽等公文，分為一般，緊急或特急。根據(jù)事情緊急程度，“類別〞中提供3種方式，請(qǐng)按照以下情況使用：〔1〕“特急〞：需要在6個(gè)小時(shí)內(nèi)答復(fù)的請(qǐng)示?！?〕“緊急〞：需要在12個(gè)小時(shí)內(nèi)答復(fù)的請(qǐng)示?！?〕“一般〞：工作匯報(bào)等需要在1天答復(fù)的請(qǐng)示。2、員工接到傳遞來的公文須盡快處理答復(fù)，假設(shè)因答復(fù)處理拖延貽誤商機(jī)，造成公司損失，要根據(jù)考評(píng)規(guī)定給予處理。3、附件中對(duì)于文檔的規(guī)定：只能附加.doc〔Word文檔〕和.xls〔Excel文檔〕的文檔，便于領(lǐng)導(dǎo)查閱，其他格式文件不準(zhǔn)通過OA傳閱。4、子公司或集團(tuán)部門業(yè)務(wù)往來，材料上報(bào)也須用電子辦公系統(tǒng)傳遞。文檔管理1、政府部門來文通知或業(yè)務(wù)單位來函、合同、字據(jù)、技術(shù)資料、財(cái)會(huì)報(bào)表及原始憑證、帳冊(cè)、以集團(tuán)名義下發(fā)的文件等仍按原檔案管理規(guī)定辦理。2、集團(tuán)內(nèi)部的業(yè)務(wù)上呈報(bào)告及批復(fù)〔財(cái)務(wù)方面例外〕通知、會(huì)議紀(jì)要、周方案、月度方案等一律在電子辦公系統(tǒng)效勞器上存檔，重要的還須拷盤存檔。3、WebOA辦公系統(tǒng)設(shè)有文檔管理模塊，各單位結(jié)合自身特點(diǎn)可將重要文件、資料，如集團(tuán)文件、外部對(duì)口部門的文件合同，客戶檔案等資料及時(shí)存檔，文檔管理可分為行政文檔、經(jīng)濟(jì)文檔和客戶信息文檔?！?〕行政文檔〔文件、資料〕存檔要編寫文件號(hào)的文件名、內(nèi)容、摘要，貯存檔案編號(hào)，發(fā)出時(shí)間、發(fā)送部門?！?〕經(jīng)濟(jì)、技術(shù)文檔要寫清技術(shù)文件名稱、編號(hào)、工作圖紙圖號(hào)、工程編號(hào)；已執(zhí)行的合同文檔要寫清合同號(hào)、名稱、合同的起始時(shí)間?！?〕客戶資源檔案要寫明客戶名稱、通訊地址、類別、聯(lián)系方式、特點(diǎn)、要求、并劃分為A、B、C類分別存儲(chǔ)。〔4〕對(duì)于已處理完畢而無保存價(jià)值的要及時(shí)刪除，以免占據(jù)內(nèi)存，降低系統(tǒng)運(yùn)行速度。工作總結(jié)與工作方案OA系統(tǒng)中實(shí)施“工作方案和工作總結(jié)〞的管理方式，使員工養(yǎng)成良好的自我管理習(xí)慣，提高工作效率，培養(yǎng)職業(yè)素質(zhì)。1、所有員工必須每天在下班前填寫工作日志。2、員工的每周工作方案和總結(jié)必須通過公文形式發(fā)送給直接領(lǐng)導(dǎo)審閱；集團(tuán)直屬部門經(jīng)理和各分公司的總經(jīng)理應(yīng)該在每周的周末下班前將每周工作方案和總結(jié)通過公文發(fā)送給集團(tuán)管委會(huì)成員審閱。3、每月底各單位主管須制定月工作總結(jié)和月工作方案，在每月1日上午10：00前報(bào)給直接領(lǐng)導(dǎo)；集團(tuán)直屬部室和子公司還須傳給集團(tuán)管委會(huì)成員。4、每年十二月25日前各單位須將全年工作總結(jié)和下年度工作方案報(bào)直接領(lǐng)導(dǎo)，集團(tuán)直屬部室、子公司還須傳給集團(tuán)管委會(huì)成員審閱。5、集團(tuán)總裁辦〔淮南房地產(chǎn)公司總經(jīng)辦〕負(fù)責(zé)催促檢查各單位的執(zhí)行情況，并檢查結(jié)果納入月度考核范圍，如發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定執(zhí)行的情況，扣個(gè)人1分/次,扣該單位主管3分/次。費(fèi)用申請(qǐng)集團(tuán)所有的借支統(tǒng)一使用“費(fèi)用申請(qǐng)〞模塊。七、設(shè)立CEO電子信箱為了建立健全干部考核、監(jiān)督機(jī)制，增強(qiáng)各級(jí)干部的工作透明度，設(shè)立CEO電子信箱。集團(tuán)所屬人員，可通過E-mail;ge_xc@，向CEO報(bào)其主管上月工作情況，也可對(duì)本部門、本公司以及集團(tuán)工作提出批評(píng)和建議。報(bào)告可以署名，也可以不署名，但必須做到客觀公正，實(shí)事求是，不得帶有任何個(gè)人偏見；對(duì)蓄意誣告、陷害他人，將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予扣當(dāng)月考評(píng)分1－100分的處理。財(cái)務(wù)管理制度金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱部門總裁辦發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/CAWZDN001版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共3頁一、資金預(yù)決算制度〔暫行規(guī)定〕一、目的及依據(jù)為提高本企業(yè)經(jīng)營績效，配合財(cái)務(wù)部門統(tǒng)籌安排、靈巧運(yùn)用、合理調(diào)度資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用，集團(tuán)實(shí)行預(yù)算審批和決算審查制度,各單位應(yīng)按年(月)編制年(月)度資金預(yù)算，交財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一平衡、匯總，以便達(dá)成資金運(yùn)用的最大效益。二、資金范圍資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時(shí)可變現(xiàn)的有價(jià)證券。為定期編表計(jì)算及收支運(yùn)用方便起見，預(yù)計(jì)資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，不計(jì)隨時(shí)可變現(xiàn)的有價(jià)證券。三、期間資料提供部門，除應(yīng)于年度經(jīng)營方案書編訂時(shí)，提送年度資金預(yù)算外，應(yīng)于每月四日前逐月預(yù)計(jì)次月資金收、支資料，以方案列示的形式，送財(cái)務(wù)部門，以利匯編。財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月六日前，編妥次月資金來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表，并于次月十日前，編妥上月份實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金來源運(yùn)用比較表，報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、核準(zhǔn)。四、銷售收入營銷部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編報(bào)。五、其他收入凡無法直接歸屬于上項(xiàng)收入的皆屬于其它收入。包括勞務(wù)收入、押金收入、罰款收入、利息收入等，其數(shù)額在人民幣萬元以上者，均應(yīng)加以說明。六、資本支出1、土地：依據(jù)購地支付方案〔合同〕提供的支付預(yù)算數(shù)編列。房屋及建筑物：依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計(jì)所需支付資金編列。3、其它資產(chǎn)、低值易耗品、納稅、付息等：財(cái)務(wù)部門依據(jù)分期付款償付日期、約定等予以編列。七、材料支出工程、材料采購部門根據(jù)工程進(jìn)度及有關(guān)合同編列。八、薪金福利支出人力資源和財(cái)務(wù)部門依據(jù)薪酬方案及最近實(shí)際發(fā)生數(shù)，結(jié)合經(jīng)營情況，斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。九、經(jīng)常性費(fèi)用開發(fā)、間接費(fèi)用：需求部門依據(jù)經(jīng)營方案，參考有關(guān)資料及最近實(shí)際發(fā)生數(shù)，斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。推銷、廣告費(fèi)用：經(jīng)營、籌劃部門依據(jù)經(jīng)營方案，參照以往月份推銷費(fèi)用占營業(yè)額的比例推算編列。管理費(fèi)用：財(cái)務(wù)部門參照以往實(shí)際數(shù)及管理工作方案編列。財(cái)務(wù)費(fèi)用：財(cái)務(wù)部門依據(jù)資金調(diào)度及需求情況、貸款情況，核算利息支付〔攤提〕編列。十、其他支出凡不屬于上列各項(xiàng)的支出都屬于“其它支出〞，包括不可預(yù)見的零星費(fèi)用支出、股息、紅利等的支付，按謹(jǐn)慎性原那么編列，其數(shù)額在萬元以上者，均應(yīng)加以詳細(xì)的說明。十一、異常說明各單位費(fèi)用支出實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)比較每項(xiàng)差異在百分之二十五以上者，應(yīng)由資料提供部門列明差異原因，詳細(xì)分析，于每月十日之前送財(cái)務(wù)部門匯編，進(jìn)行綜合分析十二、資金調(diào)度1、資金使用實(shí)行一支筆簽批制度。2、所有收入必須上交財(cái)務(wù)，嚴(yán)禁截留和挪用。3、各單位經(jīng)營資金由企業(yè)負(fù)責(zé)人籌劃，財(cái)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)籌措、調(diào)度。4、財(cái)務(wù)部門每周編報(bào)實(shí)際收支明細(xì)，并于次月十日前按月將有關(guān)收支明細(xì)匯總，列示可動(dòng)用資金余額及分布情況、定期存款余額等報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核閱，作為經(jīng)營決策的參考。5、資金使用按照收支配比和誰籌措、誰優(yōu)先使用的原那么進(jìn)行。6、資金使用按照方案優(yōu)先的原那么〔序時(shí)〕進(jìn)行。7、資金使用按照經(jīng)營性、資本性支出優(yōu)先的原那么進(jìn)行。金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱差旅費(fèi)報(bào)銷制度部門總裁辦發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/CAWZDN002版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共2頁二、差旅費(fèi)報(bào)銷制度市內(nèi)出差市內(nèi)出差交通費(fèi)用：必須在專用報(bào)銷單據(jù)上注明出差時(shí)間、地點(diǎn)、事由，經(jīng)所在單位〔部門〕審查、分管領(lǐng)導(dǎo)同意。員工在本市范圍內(nèi)出差，不能返回就餐〔中餐〕且伙食必須自理的，每人〔次〕補(bǔ)助伙食費(fèi)用3元。單位安排參加在市內(nèi)召開的各類會(huì)議、培訓(xùn)班、訓(xùn)練班及執(zhí)行各種特殊任務(wù)等，除財(cái)政部門另有規(guī)定外，一律按市內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。市外出差不管省內(nèi)、省外，中途和住勤每人每天補(bǔ)助伙食費(fèi)用15元，市內(nèi)交通費(fèi)按每天10元包干使用〔單位出車除外〕。住宿標(biāo)準(zhǔn)省內(nèi)出差：〔1〕高級(jí)管理人員〔含高級(jí)職稱人員〕：每天按150元報(bào)銷；〔2〕中級(jí)管理人員〔含中級(jí)職稱人員〕：每天按80元報(bào)銷，節(jié)余按60%獎(jiǎng)勵(lì)；〔3〕一般人員：每天按60元報(bào)銷，節(jié)余按80%獎(jiǎng)勵(lì)。省外出差：上述標(biāo)準(zhǔn)按40%上浮。其它有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制出租車票的報(bào)銷，確因工作需要，中級(jí)以上管理人員可以報(bào)銷，但每月不得突破100元。2、員工確因工作工作需要乘坐火車軟臥、輪船二等倉或飛機(jī)事前必須請(qǐng)示總裁批準(zhǔn)方可乘座，否那么不予報(bào)銷。3、員工出差費(fèi)用須在當(dāng)月報(bào)銷，做到一差一清。4、對(duì)借公款出差、無正當(dāng)理由不按規(guī)定報(bào)帳的，按日加收5%的利息，經(jīng)催促仍不改正的，停發(fā)工資。5、集團(tuán)內(nèi)部因公互相往來，比照正常出差執(zhí)行。6、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和票據(jù)進(jìn)行審核。7、報(bào)批程序與其它費(fèi)用支出相同。8、差旅費(fèi)開支的其它特殊問題由總裁掌握審批。金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱內(nèi)部資金管理制度〔暫行規(guī)定〕部門總裁辦發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/CAWZDN003版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共2頁三、內(nèi)部資金管理制度(暫行規(guī)定)資金管理權(quán)限集團(tuán)內(nèi)部實(shí)行高度集中的資金使用管理，費(fèi)用開支實(shí)行事前請(qǐng)示、報(bào)告和方案列示制度。1、總裁為集團(tuán)的最高指揮者，唯一享有集團(tuán)資金的使用審批權(quán)，集團(tuán)內(nèi)部所有借款，入帳支付票據(jù)必須經(jīng)總裁簽字，財(cái)務(wù)部門才能受理；2、總裁外出時(shí)，轉(zhuǎn)帳；支付款項(xiàng)可通過OA辦公系統(tǒng)辦理財(cái)務(wù)申請(qǐng)審批手續(xù)后，財(cái)務(wù)部門予以受理。3、100,000.00元以上的大額資金支付，實(shí)行集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)集體協(xié)商制；4、500元以下的小額資金支付，實(shí)行分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。資金流通支付程序1、付款程序〔1〕費(fèi)用支出費(fèi)用支出必須經(jīng)過審核。借款由總裁從嚴(yán)控制。費(fèi)用使用經(jīng)辦人員應(yīng)在原始票據(jù)反面詳細(xì)說明事由〔含驗(yàn)收、證明〕，經(jīng)所在單位〔部門〕負(fù)責(zé)人審查后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)費(fèi)用支出的真實(shí)性負(fù)責(zé)。〔2〕借款非經(jīng)營性支出原那么上不借款，周轉(zhuǎn)性備用金等特殊情況由總裁從嚴(yán)控制審批。確因工作需要辦理借款的經(jīng)營性支出，由分管領(lǐng)導(dǎo)從嚴(yán)控制。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的合法、合規(guī)性進(jìn)行審核。檢查復(fù)核后，由總裁核準(zhǔn)，審批完成后〔份數(shù)較多的可填制匯總報(bào)帳單〕由主管會(huì)計(jì)編制會(huì)計(jì)記帳憑證。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)原始憑證和記帳的合法性負(fù)責(zé)。單證相符的記帳憑證是經(jīng)辦人員領(lǐng)款和財(cái)務(wù)出納會(huì)計(jì)付款的依據(jù)。出納會(huì)計(jì)對(duì)資金的平安性負(fù)責(zé)，對(duì)單證的完整性負(fù)連帶責(zé)任。2、付款方式付款應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理暫行條例?和?支付結(jié)算方法?。〔1〕能轉(zhuǎn)帳付款的，不允許支付現(xiàn)金；〔2〕1000元以上的大額現(xiàn)金支付，必須有收款單位明確的現(xiàn)金收款標(biāo)識(shí)；〔3〕出納會(huì)計(jì)手中持有的現(xiàn)金，不允許超出銀行核定的備用金數(shù)，不允許白條抵庫；〔4〕所有收入款項(xiàng)必須存入銀行，通過銀行流通，不允許坐支現(xiàn)金。3、集團(tuán)所屬各單位間的資金流通〔1〕互相周轉(zhuǎn)資金使用的，由單位財(cái)務(wù)部門報(bào)總裁批示后，辦理手續(xù)；〔2〕集團(tuán)內(nèi)部單位間的資金流動(dòng)，也必須經(jīng)過審核；〔3〕單位間形成的往來款項(xiàng)，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，應(yīng)按月清對(duì)。三、其它有關(guān)規(guī)定1、禁止非正規(guī)票據(jù)在企業(yè)財(cái)務(wù)入帳；2、費(fèi)用開支應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制，并及時(shí)報(bào)銷，一事一清；3、財(cái)務(wù)部門內(nèi)部實(shí)行錢、帳分管，印鑒分管，票據(jù)的收發(fā)領(lǐng)存建立臺(tái)帳；4、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)按方案對(duì)資金進(jìn)行平衡；5、如需使用現(xiàn)金結(jié)算，數(shù)額較大的應(yīng)提前一天與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系；6、財(cái)務(wù)部門按周將開支情況、按月將財(cái)務(wù)狀況向總裁報(bào)告。金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱固定資產(chǎn)管理制度〔暫行規(guī)定〕部門總裁辦發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/CAWZDN004版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共2頁四、固定資產(chǎn)管理制度(暫行規(guī)定)一、為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，發(fā)揮其效用，特制定本制度。二、企業(yè)的固定資產(chǎn)是指單價(jià)在2000元以上或使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)，包括土地、房屋及建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、儀表、工具等。耐用年限在一年以內(nèi)，或單價(jià)未超過2000元者，不得以固定資產(chǎn)列賬，進(jìn)行核算。三、固定資產(chǎn)實(shí)行歸口分級(jí)管理，管理部門為總裁辦〔辦公室〕，應(yīng)明確專人并建立臺(tái)帳；各使用部門對(duì)其所使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行二級(jí)〔實(shí)物〕管理。四、財(cái)會(huì)部門依其類別設(shè)立固定資產(chǎn)明細(xì)帳，并建立臺(tái)帳，進(jìn)行編號(hào)、登記管理。五、固定資產(chǎn)的取得按其來源分為：購置、自建、投入、租入、捐贈(zèng)、盤盈等，應(yīng)分類進(jìn)行核算和管理。六、固定資產(chǎn)應(yīng)按歷史本錢入帳，計(jì)價(jià)主要有兩種方法：按歷史本錢計(jì)價(jià)、按凈值計(jì)價(jià)。七、土地、房屋及建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)價(jià)值的增減變化應(yīng)及時(shí)辦理登記手續(xù)。八、固定資產(chǎn)折舊方法為平均年限法。九、固定資產(chǎn)折舊按固定資產(chǎn)類別分類進(jìn)行攤提。十、土地、房屋及建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)其管理部門應(yīng)定期進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)，年終應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。十一、因盤盈、捐贈(zèng)而取得的固定資產(chǎn)，應(yīng)注明價(jià)格，如原價(jià)無法查得或根本無原價(jià)者，由管理部門會(huì)同會(huì)計(jì)部門予以估價(jià)，辦理相關(guān)手續(xù)。十二、固定資產(chǎn)出租或外借，管理部門應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)部門按程序呈總裁核準(zhǔn)后始能辦理，并應(yīng)制定協(xié)議送會(huì)計(jì)部門以備核對(duì)。十三、設(shè)定抵押借款的固定資產(chǎn)如有發(fā)生減損、出租或外借時(shí)，由財(cái)務(wù)部門向貸款及抵押權(quán)登記機(jī)構(gòu)辦理標(biāo)的物增減變更手續(xù)。十四、固定資產(chǎn)應(yīng)辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。十五、固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)定期對(duì)其使用的資產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)和維修，保證其能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。十六、不屬于固定資產(chǎn)的工具、低值易耗品等重要物件的管理可比照?qǐng)?zhí)行。第五章人力資源管理制度金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱部門人力資源中心發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/RLZYZDN001版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共3頁一、員工禮儀行為標(biāo)準(zhǔn)禮儀行為1、儀表服飾禮儀要求：〔1〕公司員工的頭發(fā)應(yīng)保持清潔、整齊、防止零亂?！?〕男員工胡子應(yīng)經(jīng)常修剪，女員工的化裝以淡妝為宜，切勿在辦公室內(nèi)化裝。〔3〕男員工的服飾顏色相宜，不宜顏色反差太大，不宜襯衫袖口有污穢。〔4〕女員工要保持職業(yè)裝為宜，不宜著牛仔裝。2、員工的辦公姿勢要求：〔1〕站姿：腰背挺直，兩背自然下垂，兩手交叉在胸前。〔2〕坐姿：上身端正，下身自然，雙腳不宜叉開，不要翹二郎腿，更不能抖動(dòng)?！?〕行姿：挺胸收腹，步履輕松矯健，不宜把手插進(jìn)口袋，不宜雙手背在后行走，更不

能邊走邊吃東西，兩人同行不宜勾肩搭背。3、員工辦公禮儀要求：〔1〕公司內(nèi)與同事、上級(jí)相遇應(yīng)點(diǎn)頭行禮或相互問候：“你好，你早！〞表示致意?！?〕出入辦公室時(shí)，一定要先敲門，在允許走入時(shí)，方可走進(jìn)?！?〕如果同事正在談話，應(yīng)說“對(duì)不起，打斷你們一下，我有事……。〞〔4〕走通道走廊時(shí)遇上司、客戶或同事都應(yīng)謙讓禮先，讓上司或同事先行，不宜與上司或同事、客戶搶行?！?〕禮貌用語：分別時(shí)要說：“再見、明天見〞請(qǐng)求時(shí)要說：“請(qǐng)、請(qǐng)你〞求托時(shí)要說：“有勞你〔您〕、拜托！〞致謝時(shí)要說：“謝謝，非常感謝！〞抱歉時(shí)要說：“對(duì)不起，請(qǐng)?jiān)?！〞稱呼時(shí)要說：“您，貴姓？〞4、打電話時(shí)用語：〔1〕接電話時(shí)要說“您好+企業(yè)簡稱或您好+部門名稱，〞如“您好，金大陸集團(tuán)！〞“您好，人力資源部！〞〔2〕打電話時(shí)要說“您好，我是金大陸集團(tuán)+部門名稱〞請(qǐng)?zhí)囟ㄈ私釉挄r(shí)要說：“請(qǐng)您叫***接電話，好嗎？〞〔3〕接電話應(yīng)對(duì)禮儀：“您好，金大陸+部門名稱，請(qǐng)找哪一位〞“您找的人不在，能留下口信嗎？我?guī)娃D(zhuǎn)達(dá)〞切忌：“喂，你找誰〞；電話記錄：人名、電話號(hào)碼、公司名稱、什么事、緊急與否等。〔4〕通電話簡明扼要，結(jié)束時(shí)應(yīng)禮貌道別，待對(duì)方切斷電話時(shí)，自己再放話筒。二、辦公環(huán)境要求：1、辦公室應(yīng)保持優(yōu)雅整潔的環(huán)境，不得雜亂無章。2、每天提前五分鐘到崗，做好清潔和準(zhǔn)備工作。3、辦公桌面物品的擺放要統(tǒng)一、有序，不能擺放與工作無關(guān)的物品。4、辦公時(shí)間不談?wù)撆c工作無關(guān)的事宜，不能大聲喧嘩，吃食物。5、公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司、同事，客戶間以先生、小姐或?qū)Ψ铰殑?wù)相稱。6、未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。三、日常行為禮儀：1、顧客或領(lǐng)導(dǎo)來訪時(shí)，應(yīng)該立刻站起來，并禮貌性地行注目禮，必要時(shí)招呼“歡迎光臨〞。公共見面場合下，應(yīng)先介紹高層領(lǐng)導(dǎo)，與客人關(guān)系上，可將本公司人員先介紹給客人。名片交接應(yīng)首先把自己的名片遞給客人或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并說出自己的名字和工作部門，雙手執(zhí)名片兩角，名片的文字朝對(duì)方，要說“請(qǐng)多指教、照顧！〞或“今后請(qǐng)保持聯(lián)系！〞等。公司內(nèi)你有顧客來訪時(shí)，應(yīng)先把桌上的文件資料合起，防止他人一目了然，客人告辭時(shí)，應(yīng)起身相送，一般應(yīng)送至門口。與他人共餐時(shí)，不宜發(fā)出不雅之聲，不得在大庭廣眾之下隨意剔牙，不得叼著牙簽說話，不要用自己的筷子、刀叉為別人添菜。6、走路、坐車時(shí)，應(yīng)照顧老人、婦女和兒童。員工須嚴(yán)格按照上述禮儀標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，違反者一次批評(píng)，兩次警告，三次扣考評(píng)分1分，扣部門主管考評(píng)分1分，一個(gè)月連續(xù)違反三次以上的或月累計(jì)三次以上的，扣考評(píng)分3分。金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱部門總裁辦發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/RLZYZDN002版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共3頁二、員工招聘、錄用管理規(guī)定招聘原那么1、本公司各級(jí)職員的招聘、任用以思想、品德、學(xué)歷、能力、經(jīng)驗(yàn)、體質(zhì)以及工作崗位需要的原那么。2、公正、公平的原那么在招聘工作中，建立客觀公正的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行招聘方案公開，招聘崗位公開，面試考核公開、公正評(píng)價(jià)的原那么。平等競爭的原那么公司內(nèi)部員工亦可參于應(yīng)聘崗位競爭，但必須堅(jiān)持平等競爭的原那么，進(jìn)行招聘考核，考核者對(duì)應(yīng)聘者須一視同仁。遇到與考核人員有關(guān)系的人員參加應(yīng)試時(shí)，考核人員應(yīng)主動(dòng)回避。保密的原那么在招聘工作中，招聘人員應(yīng)嚴(yán)守公司機(jī)密，妥善保管好機(jī)密資料、文件。招聘在公司進(jìn)行時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定等候面試場所，及面試考核地點(diǎn)，并確保上述場所內(nèi)無公司重要文件、資料。同時(shí)，在面試考核時(shí)，不得透露公司重要信息和機(jī)密。面試結(jié)束后，應(yīng)立即引導(dǎo)應(yīng)聘者離開公司。招聘、錄用的根本條件根本條件〔1〕年齡在十八歲以上；〔2〕五官端正、身體健康、無不良嗜好；〔3〕有敬業(yè)精神、品德優(yōu)秀；〔4〕工人應(yīng)具有高中以上文化水平；〔5〕管理崗位和專業(yè)技術(shù)崗位應(yīng)具有大專以上文化程度、能熟練操作電腦；2、有以下情形之一者不予錄用：〔1〕受到刑事處理者；〔2〕受到通緝?cè)诎刚?；?〕曾有受賄、貪污、私挪公款受到處分者?！?〕患有傳染病或身體健康狀況不良者；〔5〕與原單位未解除勞動(dòng)關(guān)系,個(gè)人不能承擔(dān)因重復(fù)勞動(dòng)關(guān)系而發(fā)生的全部責(zé)任，或在其他公司兼職，不能專職在本公司工作，原那么上不予招聘與錄用?！?〕部門子公司經(jīng)理以上職務(wù)人員親屬不得錄用在同一個(gè)公司工作。3、集團(tuán)人力資源中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織招聘工作，并對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行資格審查及初試，合格后，介紹到相關(guān)部門進(jìn)行專業(yè)考核?；茨细髯庸景凑毡疽?guī)定在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行招聘。4、人力資源中心綜合用人部門的考核結(jié)果，合格者報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，通知應(yīng)聘者到指定醫(yī)院體檢，體檢費(fèi)用由應(yīng)聘者自行承擔(dān)。5、在沒有辦理入職手續(xù)前人力資源部門須對(duì)入職人員進(jìn)行人事調(diào)查，必須在3—5天內(nèi)完成，調(diào)查合格辦理入職手續(xù)后正式上崗。6、被錄用員工須提交以下證件及資料：〔1〕查驗(yàn)相關(guān)證件：身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證〔本科以上〕、任職資格證書、上崗證、技術(shù)職稱證、駕駛證等，以上證件公司須留存復(fù)印件；〔2〕個(gè)人簡歷及證明個(gè)人工作水平的實(shí)案等。三、新員工及試用期管理規(guī)定1、試用期及考核〔1〕新員工自報(bào)到之日起由試工期轉(zhuǎn)入試用期，試工為三至五天，具體日期以?錄用通知單?上通知為準(zhǔn)。試用期一般為三個(gè)月，試用開始日即簽定?勞動(dòng)協(xié)議書〔試用期〕?。〔2〕新員工轉(zhuǎn)正由聘用部門負(fù)責(zé)考核，在工作中有突出成績和奉獻(xiàn)者，聘用部門提出申請(qǐng)和考核報(bào)告，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可縮短試用期。考核為優(yōu)秀者可提前兩個(gè)月轉(zhuǎn)正；考核為良好者可提前一個(gè)月轉(zhuǎn)正；考核合格，可按期轉(zhuǎn)正；特聘人員經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)可免去試用期；考核較差者可延長試用期時(shí)間；考核不合格者予以解聘。新招聘員工在試用期間表現(xiàn)較差，如：工作能力弱，經(jīng)常不能按時(shí)完成任務(wù)；不遵守集團(tuán)規(guī)章制度，遲到、早退達(dá)三次以上；不能同其他同事和睦相處，關(guān)系緊張，無理頂撞領(lǐng)導(dǎo)；或工作不認(rèn)真，造成失誤，給公司帶來損失；聘用部門可隨時(shí)簽署意見將該員工退回人力資源中心予以解聘。員工試用期滿，由人力資源中心就轉(zhuǎn)正事宜以書面形式通知聘用部門和其本人辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。2、上崗培訓(xùn)〔1〕新員工上崗前，由人力資源中心對(duì)其進(jìn)行公司情況介紹?！?〕人力資源中心將根據(jù)公司整體情況，視新員工到崗人數(shù)，定期舉辦新員工入職培訓(xùn)?！?〕員工所在部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)新員工的崗位培訓(xùn)，以便新員工迅速適應(yīng)崗位職責(zé)的要求?！?〕員工試用期工齡記入本人本企業(yè)連續(xù)工齡。4、轉(zhuǎn)正〔1〕員工轉(zhuǎn)正后，一切工資及福利待遇按正式員工和所在崗位的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?！?〕轉(zhuǎn)正生效日期統(tǒng)一以當(dāng)月1日開始計(jì)算，實(shí)際試用期除去整月數(shù)，余下天數(shù)滿15天為一個(gè)月，不滿15天不計(jì)。以試用期3個(gè)月為例：入司時(shí)間7月22日那么轉(zhuǎn)正生效日期為11月1〔3〕轉(zhuǎn)正后，公司與其簽訂?勞動(dòng)合同書?并辦理勞動(dòng)用工手續(xù)。五、本規(guī)定解釋權(quán)歸人力資源中心。金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱部門人力資源中心發(fā)布日期2003文件編號(hào)AJ/RLZYZDN003版本號(hào)0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共5頁三、員工月度績效考評(píng)管理規(guī)定一、總那么為了正確評(píng)價(jià)員工的工作情況，不斷改善和提高工作質(zhì)量，特制訂本規(guī)定。各階段考評(píng)結(jié)果作為升遷、調(diào)職和加薪的依據(jù)，以區(qū)分成績的優(yōu)劣，獎(jiǎng)罰清楚，使優(yōu)秀者更加勤勉，業(yè)績不良者能及時(shí)改進(jìn)自己的工作。二、考評(píng)原那么1、考評(píng)本著公正、公平、實(shí)事求是的原那么，根據(jù)被評(píng)定者的崗位職責(zé)和工作業(yè)績進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)。2、采取自我評(píng)價(jià)和上級(jí)考評(píng)的方式：自我考評(píng)、直接上級(jí)考評(píng)、分管領(lǐng)導(dǎo)考評(píng)所占權(quán)重比例分別為25%、45%、30%；高層管理人員自評(píng)后，由CEO評(píng)分，自評(píng)分權(quán)重比例為40%，CEO評(píng)分權(quán)重為60%。3、所有員工都要對(duì)照考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)自己每月工作表現(xiàn)作出客觀、正確的自我評(píng)價(jià)；上級(jí)對(duì)下級(jí)評(píng)價(jià)和自評(píng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核、平衡作出公正的評(píng)價(jià)。4、各級(jí)主管對(duì)下級(jí)考核、評(píng)價(jià)應(yīng)全過程綜合考察，平時(shí)要對(duì)下級(jí)加強(qiáng)檢查、指導(dǎo)、追蹤、改善，杜絕事后算總帳現(xiàn)象。5、公司高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下級(jí)主管考核結(jié)果給予審核監(jiān)督。6、在考評(píng)過程中，各級(jí)主管要經(jīng)常同員工溝通思想，使考評(píng)工作真正起到改進(jìn)工作，提高效率的作用?？己朔秶瘓F(tuán)內(nèi)部全體人員四、考核評(píng)分1、考評(píng)分為普通員工和管理干部兩種考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)基層人員：工作態(tài)度權(quán)重比例為15%，工作能力權(quán)重比例為15%，工作勤奮程度為15%，工作業(yè)績權(quán)重比例為45%；工作方法創(chuàng)新10%；管理干部：道德品質(zhì)權(quán)重比例為10%；工作態(tài)度權(quán)重比例為10%，工作能力權(quán)重比為10%，工作勤奮程度權(quán)重比例為15%，工作業(yè)績權(quán)重比例45%；工作方法創(chuàng)新10%；2、考評(píng)分的計(jì)算：〔1〕普通員工考評(píng)分的計(jì)算：自評(píng)分×25%+直接上級(jí)評(píng)分×45%+子公司總經(jīng)理〔集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)〕評(píng)分×30%〔2〕管理人員考評(píng)分的計(jì)算：自評(píng)分×25%+直接上級(jí)評(píng)分×45%+公司CEO評(píng)分×30%〔3〕高層管理人員考評(píng)分的計(jì)算：自評(píng)分×40%+公司CEO評(píng)分×60%3、考評(píng)分?jǐn)?shù)：A〔優(yōu)秀〕：100——90B〔優(yōu)良〕：89——80C〔良好〕：79——70D〔合格〕：69——60E〔較差〕：59以下五、根據(jù)月度方案目標(biāo)完成情況進(jìn)行考評(píng)集團(tuán)成立管理委員會(huì)，集團(tuán)董事長任管委會(huì)主任，總裁、副總裁任副主任，總裁助理、總會(huì)計(jì)師、總裁辦主任、人力資源中心主任、企劃中心總監(jiān)、信息中心主任為成員。各子公司也要相應(yīng)成立管理領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員由子公司各部室主要負(fù)責(zé)人組成。集團(tuán)規(guī)定集團(tuán)各直屬部門、各子公司〔包括子公司的各部門〕必須在每月30〔31〕日前做出上月工作總結(jié)和本月工作方案，用OA工作途徑發(fā)給集團(tuán)管理委員會(huì)成員。子公司方案內(nèi)容包括重點(diǎn)工作、工程進(jìn)度、質(zhì)量、折算產(chǎn)值、銷售額等工程，裝飾公司還應(yīng)增加毛利潤、回款額〔回款率〕等〔列表〕。每月上旬第一個(gè)周五下午召集集團(tuán)管理委員成員和各子公司部門經(jīng)理〔集團(tuán)部室主管〕以上人員會(huì)議，對(duì)集團(tuán)直屬部門、各子公司的月工作總結(jié)和月工作方案進(jìn)行評(píng)價(jià)予以審定，由總裁辦發(fā)回各單位執(zhí)行。每月上旬第一個(gè)周二中午12點(diǎn)半各子公司召開管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議對(duì)本公司各部門的工作總結(jié)和工作方案進(jìn)行評(píng)價(jià)，月度績效考評(píng)根據(jù)集團(tuán)管委會(huì)會(huì)議或子公司管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議對(duì)各單位月工作總結(jié)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行考評(píng)打分，對(duì)月度方案工作的飽滿度及可行性提出評(píng)審意見?！?〕集團(tuán)直屬部門及子公司的工作目標(biāo)經(jīng)集團(tuán)管委會(huì)會(huì)議評(píng)審確認(rèn)月方案任務(wù)全部按質(zhì)按時(shí)完成的，子公司管理干部在單位平均分上加3分；假設(shè)超額完成，管理干部在平均分上加5分；根本完成取平均分；假設(shè)未完成目標(biāo)，管理干部在平均分上扣3分，直接責(zé)任人員扣5分，到e檔管理干部扣5分，直接責(zé)任人員扣5分。如果連續(xù)兩個(gè)月完不成月方案目標(biāo)，除扣月考評(píng)分外，還將降一級(jí)工資。假設(shè)通過努力，聯(lián)續(xù)兩個(gè)月按時(shí)完成月方案目標(biāo)，將給予恢復(fù)?！?〕假設(shè)集團(tuán)整體方案目標(biāo)沒能按方案實(shí)現(xiàn)〔通常子公司和主要部室重點(diǎn)工作方案未完成，集團(tuán)也不可能全部完成目標(biāo)〕。管委會(huì)成員按集團(tuán)及子公司的數(shù)量多少增減計(jì)算：每一個(gè)子公司或集團(tuán)所屬部門未達(dá)成目標(biāo)的在被考核單位平均分上扣1分，依次類推最多增減不超過5分。直接責(zé)任人員扣5分；集團(tuán)所屬的部室及子公司全部完成目標(biāo)方案，管委會(huì)成員在平均分上加3分；超額完成加5分；根本完成取平均分各級(jí)管理干部平均分的計(jì)算各子公司部門經(jīng)理考評(píng)分：本部門全體員工考評(píng)分相加除以全部人數(shù)即得出經(jīng)理平均分；各子公司總經(jīng)理考評(píng)分：本公司全體部門經(jīng)理考評(píng)分相加除以人數(shù)即得出子公司總經(jīng)理平均分；〔副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理按分管部門數(shù)加權(quán)平均〕副總裁平均分按管理的子公司總經(jīng)理、集團(tuán)直屬部室經(jīng)理、主任平均分加權(quán)平均。各單位方案制定本著實(shí)事求是的原那么，工作必須飽滿。方案目標(biāo)制定后各單位要群策群力，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，積極努力克服困難，圓滿完成。集團(tuán)須樹立效勞意識(shí)，對(duì)子公司的工作方案完成情況做好過程監(jiān)控，深入基層，及時(shí)解決目標(biāo)實(shí)施過程中遇到的各種問題。級(jí)主管在管委會(huì)或管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)月度工作總結(jié)評(píng)價(jià)后，須在當(dāng)日內(nèi)將評(píng)價(jià)結(jié)果告訴全體員工，以使員工掌握信息，能夠客觀、正確地做出自我考評(píng)和部門考評(píng)。每月6日人力資源中心在匯總所有考評(píng)表后，負(fù)責(zé)對(duì)照管理委員會(huì)和管理領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審結(jié)果按上述規(guī)定對(duì)考評(píng)表進(jìn)行復(fù)核，平衡核算。六、考核程序1、每月29日由集團(tuán)人力資源中心在內(nèi)部局域網(wǎng)上發(fā)放考核表。2、員工每月3日以前根據(jù)上月工作方案完成請(qǐng)況，以及集團(tuán)管委會(huì)、管理領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審結(jié)果對(duì)自己進(jìn)行實(shí)事求是地評(píng)價(jià)后〔將選中的分?jǐn)?shù)圖紅，合計(jì)后簽名〕，并分別上傳至各自主管領(lǐng)導(dǎo)；各部門主管每月4日前對(duì)所屬員工考評(píng)后再傳至子公司總經(jīng)理或集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)考評(píng)，考評(píng)后傳至人力資源中心匯總，高層管理人員上報(bào)CEO考評(píng)〔淮南公司部室主管自評(píng)后報(bào)分管副總經(jīng)理考評(píng)，然后報(bào)總經(jīng)理或集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)考評(píng)〕；集團(tuán)直屬部室普通員工上報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)考評(píng)；每月6日前返回人力資源中心，人力資源中心〔淮南公司總經(jīng)辦〕負(fù)責(zé)按權(quán)重比例系數(shù)計(jì)算出員工最終考評(píng)分〔考評(píng)分值四舍五入，精確到小數(shù)點(diǎn)后1位〕，并登記更新員工考核平衡積分卡。人力資源中心在8日前將復(fù)核過的考評(píng)分匯總表交至財(cái)務(wù)中心復(fù)核，制作工資表。3、各級(jí)主管應(yīng)將下級(jí)或員工應(yīng)改善和鼓勵(lì)的內(nèi)容告之被評(píng)定者。4、評(píng)判結(jié)果由集團(tuán)人力資源中心統(tǒng)一匯總，并將匯總表備份待查?；茨瞎镜闹鞴芤陨先藛T考核結(jié)果用WEB/OA傳遞到集團(tuán)人力資源部。七、建立員工考評(píng)平衡積分卡人力資源中心在局域網(wǎng)上建立員工考評(píng)積分卡，將員工每月考評(píng)結(jié)果登記在積分卡上，排知名次予以公布，至年底進(jìn)行平衡累計(jì)積分，作為晉升、獎(jiǎng)勵(lì)和評(píng)選優(yōu)秀員工的重要依據(jù)。八、考評(píng)與工資職級(jí)的關(guān)系1、試用期員工連續(xù)二個(gè)月考評(píng)分在80分以上者,可提前一個(gè)月轉(zhuǎn)正;連續(xù)兩個(gè)月在75分以上者，可按