大唐微水發(fā)電廠合同管理辦法

PAGE1PAGEPAGE17大唐微水發(fā)電廠合同管理辦法（修訂草案）第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)合同管理工作，避免和減少合同風(fēng)險，維護(hù)我廠的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《中國大唐集團(tuán)公司本部合同管理辦法》、《大唐河北發(fā)電有限公司合同管理辦法》，結(jié)合我廠具體情況，制定本辦法。第二條本辦法所稱合同是指我廠設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，包括合同、協(xié)議書、招投標(biāo)文件及章程等。第三條本辦法所稱的合同管理是指對我廠簽訂的合同進(jìn)行審查、監(jiān)督。包括資信調(diào)查，意向接觸，商務(wù)談判和合同履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。第四條本辦法適用于全廠各部門。第五條各部門的負(fù)責(zé)人對本部門的合同管理及因本部門承辦的合同引起的法律責(zé)任承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第六條從事下列活動的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立合同。（一）資產(chǎn)重組、并購類合同；（二）購售電合同；（三）并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議；（四）擔(dān)保合同（含借款合同）；（五）土地使用權(quán)類合同；（六）新組建公司的合同和章程；（七）建設(shè)工程合同以及工程監(jiān)理合同；（八）設(shè)備采購、維修及技術(shù)改造合同；（九）技術(shù)合同；（十）課題項目研究合同；（十一）租賃、中介、咨詢類合同；（十二）備品、配件、辦公家具、勞保等物資采購合同；（十三）燃料采購合同；（十四）其他合同。合同中，單次采購標(biāo)的額在20000元以上或分次采購一次結(jié)算金額達(dá)20000元以上的以及需預(yù)付款的，均應(yīng)以書面形式訂立；其他各項合同應(yīng)以書面形式訂立。第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第七條合同由廠辦室實行歸口管理，并實行承辦人制度、授權(quán)委托制度、審查會簽制度、合同專用章制度和合同備案制度。第八條合同歸口管理部門的具體職責(zé)如下：（一）擬訂合同管理制度；（二）負(fù)責(zé)辦理簽訂合同授權(quán)委托的有關(guān)事宜；（三）負(fù)責(zé)合同編號、統(tǒng)計、備案；（四）管理合同專用章；（五）合同的法律審查；（六）參與重大合同的談判；（七）監(jiān)督合同依法簽訂和履行；（八）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與辦理重大合同簽訂過程中的外聘律師工作；（九）參與合同糾紛的調(diào)解和處理，負(fù)責(zé)合同糾紛仲裁或訴訟的外聘律師工作；（十）對合同管理相關(guān)部門和人員提出獎懲意見；（十一）其他合同管理工作。第九條合同承辦部門履行以下管理職責(zé)：（一）對合同相對方主體資格和資質(zhì)進(jìn)行審查；（二）組織合同項目談判；（三）起草合同文本；（四）負(fù)責(zé)合同文本審查會簽的流轉(zhuǎn)；（五）辦理授權(quán)委托申請；（六）組織、督促合同履行；（七）負(fù)責(zé)合同檔案的整理及移交；（八）保管合同當(dāng)事人主體資格證明；第十條計劃營銷部履行以下管理職責(zé)：（一）審查合同的立項情況；（二）審查合同的經(jīng)濟(jì)可行性；（三）負(fù)責(zé)合同項目的概（預(yù)）算、決算審核及付款比例的擬定；（四）對與履行本部門職責(zé)有關(guān)的合同事項提出建議或意見。第十一條財務(wù)部履行以下管理職責(zé)：（一）審查合同中的財務(wù)收支事項是否符合國家財經(jīng)法律、行政法規(guī)、中國大唐集團(tuán)公司（以下簡稱集團(tuán)公司）、大唐河北發(fā)電有限公司（以下簡稱河北公司以下簡稱省公司）及我廠的財務(wù)管理制度；（二）對合同中涉及財務(wù)的其他事項提出意見。第十二條監(jiān)察審計部履行以下管理職責(zé)：（一）對重大合同訂立、履行、變更、解除等事項實施審計；（二）對重大合同訂立、履行中出現(xiàn)的失控點和違法、違規(guī)、違紀(jì)情況，提出審計意見或?qū)徲嫿ㄗh；（三）依據(jù)國家法律、行政法規(guī)、集團(tuán)公司、河北省公司及我廠的管理制度，對合同的談判、簽訂、履行、變更、解除等事項實施全過程監(jiān)察；（四）對合同管理中出現(xiàn)的違法、違規(guī)、違紀(jì)情況進(jìn)行調(diào)查處理，提出監(jiān)察建議或監(jiān)察決定。（五）審查工程合同的預(yù)算及各類合同的結(jié)算情況。第三章合同承辦第十三條承辦人制度是指廠長或合同承辦部門指定合同承辦人對合同談判、簽訂、履行等的全過程負(fù)責(zé)的制度。每一件合同必須確定一名合同承辦人。臨時性的借用、聘用人員不得為合同承辦人。第十四條合同承辦人應(yīng)自被確定為承辦人起至合同履行完畢止對合同全過程負(fù)責(zé)，期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問題須及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，并與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商，并以承辦人為主進(jìn)行解決。如果承辦人發(fā)生工作或崗位變動，由廠長或承辦部門確定新的承辦人。第四章合同談判第十五條承辦部門可以根據(jù)需要組織合同歸口管理部門、財務(wù)部及其他相關(guān)部門的人員參與談判。合同談判應(yīng)不少于3人。第十六條合同談判，應(yīng)召開準(zhǔn)備會議，確定談判方案及主談人員，統(tǒng)一談判意見。會議由承辦部門召集、主持，其他參與談判的人員參加。第十七條承辦人負(fù)責(zé)整理、印發(fā)會議紀(jì)要，并經(jīng)全體參會人確認(rèn)，列入合同檔案。會議紀(jì)要應(yīng)記載以下內(nèi)容：（一）會議日期；（二）參會人員；（三）參會人員達(dá)成一致的意見；（四）參會人員聲明保留的意見；（五）法律意見；（六）需要報承辦部門負(fù)責(zé)人、主管副廠長、廠長同意的意見；（七）其他需要記載的事項。第十八條參加談判的人員應(yīng)恪守談判紀(jì)律，不得泄露商業(yè)秘密。第十九條承辦人對談判中臨時遇到的重大問題應(yīng)及時進(jìn)行協(xié)調(diào)，并向本部門負(fù)責(zé)人匯報，必要時向廠有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示。第五章合同起草第二十條承辦人負(fù)責(zé)合同起草、修改，合同歸口管理部門予以協(xié)助。起草合同文本時，應(yīng)優(yōu)先參照國家、行業(yè)或集團(tuán)公司、河北公司的示范文本省公司的示范文本，并以書面和電子文檔兩種形式進(jìn)行流轉(zhuǎn)。合同起草、修訂后，應(yīng)報承辦部門負(fù)責(zé)人審核。重大合同可由合同歸口管理部門外聘律師起草。第二十一條合同文本應(yīng)正式打印或印刷制成，并同時具備書面形式和電子文檔兩種形式。經(jīng)常使用的合同應(yīng)由承辦部門會同合同歸口管理部門、財務(wù)部及其他相關(guān)部門制作示范文本，并根據(jù)實際情況及時修訂。第六章合同審查、會簽第二十二條審查會簽制度是指合同簽訂前由承辦人將合同草案及與合同有關(guān)的證明材料送有關(guān)部門審查作為必經(jīng)程序的一種制度。第二十三條合同起草完畢后，承辦人應(yīng)當(dāng)將合同草案及與合同有關(guān)的證明材料、《合同對方當(dāng)事人資質(zhì)審查清單》（見附件1）、合同審查會簽單（見附件2）、合同談判會議紀(jì)要（按規(guī)定提供）等送各部門審查。承辦人可以通過OA等電子郵件形式向?qū)彶椴块T提交合同草案。第二十四條按照廠招標(biāo)管理規(guī)定，如所辦合同屬必須招標(biāo)的項目，合同承辦人應(yīng)將合同審批表及合同送廠招標(biāo)辦，招標(biāo)辦審查后簽署意見并簽字。因特殊原因未能招標(biāo)的，需附招標(biāo)辦出具的未能招標(biāo)說明。重大合同的招投標(biāo)、談判工作應(yīng)有合同歸口管理部門、合同會簽部門參加。招標(biāo)文件發(fā)出前，招標(biāo)文件中包含的擬簽訂合同的主要條款應(yīng)送合同歸口管理部門審查。第二十五條本辦法第六條所列內(nèi)容涉及資金收付的合同，必須經(jīng)過財務(wù)部的審查。未經(jīng)財務(wù)部、合同歸口管理部門審查的合同，廠長或委托代理人不予簽署，財務(wù)部不予支付合同款項。第二十六條承辦部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：（一）當(dāng)事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求；（二）合同項目是否符合法律、行政法規(guī)、政策及有關(guān)政府部門的批準(zhǔn)文件；（三）合同技術(shù)條款是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范；（四）合同項目是否列入年度投資計劃；（五）合同條款是否是締約人真實意思表示；（六）合同價款是否合理，價款的確定是否符合集團(tuán)公司、河北公司及我廠的有關(guān)程序省公司及我廠的有關(guān)程序；（七）合同條款是否切實可行；（八）承辦部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。第二十七條承辦人應(yīng)當(dāng)對合同當(dāng)事人的下列主體資格和資信狀況進(jìn)行審查：（一）合同主體應(yīng)具有經(jīng)年檢有效的營業(yè)執(zhí)照或其他權(quán)利能力文件，其核載的內(nèi)容與實際相符；（二）合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可文件；涉及資質(zhì)要求的，應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)（等級）證書；（三）具有相應(yīng)的履約能力，具有支付能力、生產(chǎn)能力或運輸能力等，必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、會計師事務(wù)所出具的驗資報告等相關(guān)文件；（四）具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無嚴(yán)重違約事實，在簽署本合同時，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件；（五）在簽署本合同時，不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)做出的任何對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決等；（六）由委托代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、委托代理人身份證明。上述資料應(yīng)列入合同檔案，其文本為復(fù)印件時，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由合同承辦人簽字；授權(quán)委托書應(yīng)為原件，但留存原件確有困難，經(jīng)合同承辦人審查確與原件核對無誤，并加蓋授權(quán)單位公章的除外。合同承辦人應(yīng)負(fù)責(zé)填寫《合同對方當(dāng)事人資質(zhì)審查清單》。第二十八條計劃營銷部負(fù)責(zé)審查以下內(nèi)容：（一）負(fù)責(zé)對合同的立項情況進(jìn)行審查；（二）負(fù)責(zé)對合同項目的概（預(yù)）算、決算及付款比例的審查；（三）審查合同的經(jīng)濟(jì)可行性；（四）計劃營銷部認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。第二十九條財務(wù)部負(fù)責(zé)審查以下內(nèi)容：（一）合同條款是否符合國家財經(jīng)法律、行政法規(guī)、集團(tuán)公司、河北省公司及我廠的財務(wù)制度；（二）合同約定事項是否符合經(jīng)濟(jì)效益原則；（三）合同標(biāo)的是否列入預(yù)算；（四）擔(dān)保方式是否合法、適當(dāng)；（五）合同價款是否合理，合同支付條款是否合理、可行；（六）財務(wù)部認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。第三十條合同歸口管理部門負(fù)責(zé)審查以下內(nèi)容：（一）合同內(nèi)容、形式是否合法；（二）合同條款是否完備、嚴(yán)密、準(zhǔn)確；（三）相關(guān)程序是否符合本辦法；（四）合同歸口管理部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。第三十一條相關(guān)部門負(fù)責(zé)審查合同中與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的下列內(nèi)容：（一）合同中與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)容是否符合國家法律、行政法規(guī)、政策及國家有關(guān)政府部門的批準(zhǔn)文件；（二）合同中相關(guān)技術(shù)條款是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范；（三）合同約定的相關(guān)事項是否符合與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)內(nèi)習(xí)慣；（四）相關(guān)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。第三十二條有關(guān)部門在審查合同草案時，可根據(jù)需要，要求承辦人提供與合同有關(guān)的補(bǔ)充證明材料。第三十三條審查人必須簽署書面審查意見，審查意見應(yīng)明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言。第三十四條承辦人向有關(guān)部門提交合同草案供其審查時，應(yīng)預(yù)留2至5個（含本數(shù)）完整工作日，供其審查。承辦人通過OA等電子郵件形式提交合同草案的，審查期限從發(fā)出之日起算。有關(guān)部門遇特殊情況需延長審查時間時，應(yīng)向承辦人說明理由并征得同意，且延長后累計審查時限最長不得超過10個完整工作日。第三十五條有關(guān)部門在審查合同草案時，發(fā)現(xiàn)重大遺漏、不妥時，應(yīng)在審查意見書中予以明確并提出修改意見，需要退改時，應(yīng)連同全部文件退還承辦人。承辦人修改之后應(yīng)重新按程序提交審查，審查期限應(yīng)重新計算。第三十六條如果廠長認(rèn)為有必要，可召開廠長辦公會議審查合同。第三十七條無特殊情況審批順序不得顛倒，審批順序參見簽訂流程圖。第七章合同編號第三十八條合同歸口管理部門確認(rèn)合同完成審查、會簽程序后，對合同實行統(tǒng)一編號。第三十九條合同編號一般由以下部分組成：廠名稱縮寫：WD合同承辦部門（單位）代碼，詳見第四十條。年份：合同進(jìn)行編號時所在年份，以阿拉伯?dāng)?shù)字加方括號表示，如[2008]。合同序號：由三位阿拉伯?dāng)?shù)字組成，如超過三位數(shù)可相應(yīng)增加位數(shù)。合同的序號代表該合同在當(dāng)年廠所有合同中的序位。示例：WDXX[2008]001第四十條本辦法設(shè)定的部門（單位）代碼只在合同統(tǒng)一編號中使用。廠辦室CB計劃營銷部JH人力資源部RZ財務(wù)部CW安全監(jiān)察部AJ生產(chǎn)技術(shù)部SJ工會GH籌建處CJ思想政治工作部SZ檢修維護(hù)部JX運行管理部YX材料供應(yīng)部CL燃料公司RL實業(yè)總公司SY運輸公司YS恒瑞物業(yè)公司W(wǎng)Y華瑞發(fā)電公司HR供熱辦GR第四十一條合同附件以FJXX表示，其附件的序號前應(yīng)當(dāng)加上該合同的編號。示例：WDXX[2007]001FJ01第四十二條如果一個總合同項下存在若干分合同，或一個主合同項下存在若干從合同，其分合同或從合同的編號應(yīng)為總合同或主合同的合同編號后加上分合同或從合同的序號，示例：FXX或CXX。第八章合同簽訂第四十三條未經(jīng)廠長書面授權(quán)，各部門不得以自己的名義對外簽訂合同。廠長可以授權(quán)委托一人或數(shù)人代為簽訂合同。廠長授權(quán)委托他人代為簽訂合同時應(yīng)為其出具授權(quán)委托書，授權(quán)委托書須載明具體的授權(quán)委托事項、權(quán)限、期間。第四十四條合同承辦人員對外簽訂合同，必須持有廠長的授權(quán)委托書。未經(jīng)授權(quán)或承辦人員超越授權(quán)范圍、期限訂立的合同，由承辦人承擔(dān)所產(chǎn)生的法律后果。授權(quán)委托書的管理由廠《授權(quán)委托書管理辦法》規(guī)定。第四十五條資產(chǎn)重組、并購類、土地使用權(quán)類、新組建公司等重要合同，必須經(jīng)河北省公司審批的合同，廠長認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由其審批的合同，其他標(biāo)的額在10萬元以上的合同，應(yīng)當(dāng)在主管承辦部門和資金的廠領(lǐng)導(dǎo)審批后報廠長審批。標(biāo)的額在10萬元以下的合同，由主管承辦部門和資金的廠領(lǐng)導(dǎo)直接審批。第四十六條辦理完會簽手續(xù)后，由廠長或廠長授權(quán)的委托代理人在合同上簽字。第四十七條簽訂合同必須加蓋合同專用章，不得以廠行政章代替合同專用章，但有特殊規(guī)定確需加蓋廠行政章的，必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)。第四十八條合同專用章的管理由廠《印章管理辦法》規(guī)定。第四十九條承辦人負(fù)責(zé)對審查會簽過程中的合同進(jìn)行修改、校核、復(fù)印、裝訂。按照合同審查會簽程序?qū)徍送戤?，廠長或其授權(quán)的委托代理人在合同文本上簽字后，由合同歸口管理部門按有關(guān)規(guī)定加蓋“大唐微水發(fā)電廠合同專用章”。合同正本、副本應(yīng)依據(jù)簽約主體的數(shù)量而定，但至少應(yīng)為合同歸口管理部門留存合同正本及電子文檔一份（存檔），合同承辦人留存正本一份。按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)繳納印花稅的合同，由承辦人應(yīng)將簽訂完畢的合同正本交財務(wù)部門辦理有關(guān)手續(xù)，并由承辦人將已貼花的合同交合同管理部門。第五十條意向性的協(xié)議，只代表雙方的某種合作意向，無具體金額、數(shù)量的，可以不經(jīng)財務(wù)部審查，但必須經(jīng)過合同歸口管理部門審查。第五十一條法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)生效的，應(yīng)按規(guī)定辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)。第五十二條合同對方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應(yīng)與其簽訂合同。必須與其簽訂合同時，應(yīng)要求其提供合法、真實、有效的擔(dān)保。第五十三條對于因生產(chǎn)急需必須先開工的工程項目及設(shè)備、配件的采購等合同的辦理，要根據(jù)預(yù)算金額的大小區(qū)別對待：（一）工程項目預(yù)算金額10萬元以上的，此項目開工前，先由廠長辦公會研究，然后生產(chǎn)技術(shù)部出具書面說明，并由主管生技廠領(lǐng)導(dǎo)在書面說明上簽字。在生產(chǎn)技術(shù)部將上述情況通報合同歸口管理部門后，再辦理開工手續(xù)。（二）工程項目預(yù)算金額10萬元以下的，此項目開工前，由生產(chǎn)技術(shù)部出具書面說明，并由主管生技和資金的廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在生產(chǎn)技術(shù)部將上述情況通報合同歸口管理部門后，再辦理開工手續(xù)。（三）生產(chǎn)急需的設(shè)備及配件，金額10萬元以上的，在設(shè)備及配件訂購前，先由廠長辦公會研究，然后材料供應(yīng)部出具書面說明，并由主管材料供應(yīng)部和資金的廠領(lǐng)導(dǎo)在書面說明上簽字，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，在材料供應(yīng)部將上述情況通報合同歸口管理部門后，再辦理訂購手續(xù)。（四）生產(chǎn)急需的設(shè)備及配件，金額10萬元以下的，在設(shè)備及配件訂購前，由材料供應(yīng)部出具書面說明，并由主管材料供應(yīng)部和資金的廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，在材料供應(yīng)部將上述情況通報合同歸口管理部門后，再辦理訂購手續(xù)。因生產(chǎn)急需先開工或訂購的項目，應(yīng)在開工或訂購后3日內(nèi)辦理合同并送審批部門按規(guī)定程序?qū)徟?。凡屬?yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)的項目,應(yīng)按廠招標(biāo)管理規(guī)定辦理審批。第五十四條燃料采購經(jīng)河北省公司批準(zhǔn)后，按本辦法規(guī)定與礦方簽訂正式燃料合同，但必須加蓋河北省公司燃料合同專用章。第九章合同的送審與備案第五十五條合同歸口管理部門及其他參與審查的部門對合同負(fù)責(zé)保密。第五十六條下列重大合同正式簽訂之前，應(yīng)將合同草案報送河北省公司合同歸口管理機(jī)構(gòu)和合同會簽部門審查會簽：（一）購售電合同和并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議；（二）河北省公司批準(zhǔn)簽訂的借款合同；（三）河北省公司批準(zhǔn)簽訂的對外投資合同；（四）河北省公司批準(zhǔn)簽訂的擔(dān)保合同；（五）標(biāo)的額100萬元及以上的涉外合同；（六）河北省公司認(rèn)為需要審查的其他合同；（七）廠領(lǐng)導(dǎo)、廠合同歸口管理部門認(rèn)為需要送審的其他合同。送審時除應(yīng)有合同文本外，還應(yīng)附有相關(guān)材料。第五十七條下列重大合同應(yīng)在合同正式生效之日起十五日內(nèi)將合同副本或復(fù)印件一式兩份報河北省公司合同歸口管理部門備案：（一）標(biāo)的額在200萬元以上的買賣合同（燃料供應(yīng)合同除外）；（二）標(biāo)的額在200萬元以上的技術(shù)改造項目的相關(guān)合同；（三）標(biāo)的額在50萬元以上的技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓合同；（四）河北省公司認(rèn)為應(yīng)備案的其他重大合同。備案時除應(yīng)有合同文本外，還應(yīng)附有相關(guān)材料。第十章合同履行第五十八條承辦人負(fù)責(zé)組織合同的履行，并督促當(dāng)事人按照約定全面、實際履行合同。合同正式生效前，不得實際履行合同。第五十九條承辦人負(fù)責(zé)履行合同約定的通知義務(wù)，包括提示有關(guān)部門按照合同約定的日期、期間履行合同義務(wù)或主張權(quán)利。第六十條承辦人負(fù)責(zé)匯報、請示、協(xié)調(diào)、解決合同履行中出現(xiàn)的問題、爭議。第六十一條合同履行過程中發(fā)生對方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同及其他違約事項或糾紛時，承辦人應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定的方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或?qū)Ψ降漠愖h予以答復(fù)，并將有關(guān)事項及時通知財務(wù)部和合同歸口管理部門。合同歸口管理部門對前款事項出具法律意見。財務(wù)部在審查、核實違約事項后，對是否停止支付做出決定。第六十二條履行過程中出現(xiàn)爭議事項，經(jīng)合同承辦當(dāng)事人協(xié)商不成的，由承辦部門同廠合同歸口管理部門會商后，向主管副廠長、廠長提出解決方式的建議。第十一章合同的變更和解除第六十三條變更或解除合同，須由原合同承辦部門、承辦人承辦。第六十四條變更或解除合同應(yīng)采用書面形式。第六十五條承辦人提請變更或解除合同的程序：（一）承辦人制作變更或解除合同說明文件，提交承辦部門負(fù)責(zé)人審核；（二）合同歸口管理部門對變更或解除合同可能導(dǎo)致的法律風(fēng)險進(jìn)行評估，出具法律意見；（三）計劃營銷部、財務(wù)部、監(jiān)察審計部對變更或解除合同的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評估，出具書面意見；（四）承辦人將上述文件、意見一并提交原簽署人審批；（五）其他應(yīng)履行的程序。第十二章合同監(jiān)督第六十六條監(jiān)察審計部根據(jù)需要，在專項審計或其他審計過程中，對相關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除全過程進(jìn)行審計；對合同訂立、履行、變更、解除等全過程的合法性、真實性進(jìn)行監(jiān)督檢查，并可根據(jù)需要進(jìn)行專項效能監(jiān)察。第六十七條監(jiān)察審計部在接到涉及合同訂立、履行過程中存在違法、違規(guī)、違紀(jì)行為的舉報或投訴后，應(yīng)會同相關(guān)部門及時進(jìn)行調(diào)查處理。第六十八條合同承辦部門及人員應(yīng)及時提供完整的基礎(chǔ)資料，配合監(jiān)察審計工作。第六十九條違反本管理辦法的，按照《違反合同管理辦法考核細(xì)則》（見附件4）處理。第七十條對在合同管理工作中有重大貢獻(xiàn)的部門和人員，依照廠有關(guān)規(guī)定予以獎勵。第七十一條對有關(guān)部門和人員的考核，應(yīng)由合同歸口管理部門填寫《合同管理考核表》（見附件5）報計劃營銷部。第十三章合同統(tǒng)計和檔案管理第七十二條各合同承辦部門每半年和年終對所承辦的合同（包括已送審或備案的合同）進(jìn)行一次統(tǒng)計，并填寫《大唐微水發(fā)電廠合同統(tǒng)計表》（見附件3），于當(dāng)年七月十日和次年一月十日前向廠合同歸口管理部門報送。合同履行完畢或合同的權(quán)利義務(wù)終止后，承辦人負(fù)責(zé)將合同檔案整理歸檔。第七十三條合同檔案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（一）合同正本一份；（二）合同審查意見書；（三）授權(quán)委托書原件等合同對方當(dāng)事人資質(zhì)審查清單所要求的內(nèi)容；（四）履行、爭議解決情況的說明（如果有）；（五）合同變更、解除的相關(guān)文件（如果有）；（六）其他需要歸檔的文件。第十四章附則第七十四條勞動合同、涉外合同不適用本辦法。第七十五條廠屬各獨立法人單位應(yīng)當(dāng)參照本辦法制定實施細(xì)則，并報廠合同歸口管理部門審查、備案。第七十六條電力工程項目籌建及建設(shè)過程中前期合同的合同管理辦法可參照本辦法，另行制定實施細(xì)則。第七十七條本辦法中所說的“以上”均包括本數(shù)，“以下”不包括本數(shù)。。第七十八條合同審查、簽訂及歸檔的程序參見《大唐微水發(fā)電廠合同簽訂流程圖》（附件6）。第七十九條本辦法由廠合同歸口管理部門負(fù)責(zé)解釋。附件：1、合同對方當(dāng)事人資質(zhì)審查清單2、合同審查會簽單3、合同統(tǒng)計表4、合同統(tǒng)計表違反合同管理辦法考核細(xì)則5、合同管理考核表6、合同管理流程圖附件1：大唐微水發(fā)電廠合同對方當(dāng)事人資質(zhì)審查清單1.2.經(jīng)年檢有效的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（副本）復(fù)印件；3.涉及專營許可的，有相應(yīng)的專營許可證等復(fù)印件；涉及資質(zhì)要求的，有相應(yīng)的資質(zhì)（等級）證書復(fù)印件；就不存在不利于本合同履行的情況作出承諾和聲明。附件2：大唐微水發(fā)電廠合同審查會簽單NO：□□□□—200□--□□□廠長意見：

簽字：年月日承辦部門主管廠長意見：

簽字：年月日資金主管廠長意見：

簽字：年月日合同名稱標(biāo)的額（萬元）合同份數(shù)對方當(dāng)事人名稱承辦部門報送時間電話承辦人承辦部門負(fù)責(zé)人會簽部門會簽意見計劃營銷部意見

負(fù)責(zé)人簽字：年月日財務(wù)部意見負(fù)責(zé)人簽字：年月日監(jiān)察審計部意見負(fù)責(zé)人簽字：年月日其他相關(guān)部門意見負(fù)責(zé)人簽字：年月日其他相關(guān)部門意見負(fù)責(zé)人簽字：年月日合同歸口管理部門意見法律顧問簽字：年月日部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日附件3：大唐微水發(fā)電廠合同統(tǒng)計表報送部門： 序號合同名稱合同種類簽訂時間對方當(dāng)事人名稱合同標(biāo)的額履行情況糾紛處理情況備注

填報人：填報部門負(fù)責(zé)人：說明：此表每半年報送一次，務(wù)必于當(dāng)年七月十日以前和次年一月十日以前報到廠合同歸口管理部門。PAGEPAGE20附件4：違反合同管理辦法考核細(xì)則違反合同管理辦法,有下列情形的，依照相應(yīng)條款處罰；情節(jié)特別嚴(yán)重的，給予行政處分直至解除勞動合同；構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。未按規(guī)定審查當(dāng)事人資質(zhì)情況的，扣合同承辦人100元。造成經(jīng)濟(jì)損失的，加重處罰。簽訂的合同條款有嚴(yán)重缺陷的，扣合同承辦人100元。造成經(jīng)濟(jì)損失的，加重處罰。無權(quán)代理和越權(quán)代理的，扣代理人500元,并下崗一個月。造成經(jīng)濟(jì)損失的，加重處罰。承辦部門負(fù)責(zé)人指定本部門臨時性借用、聘用人員承辦合同的，扣合同承辦部門負(fù)責(zé)人300元。造成經(jīng)濟(jì)損失的，加重處罰。未按法律和本辦法規(guī)定的程序辦理合同簽訂、變更或解除手續(xù)的，扣合同承辦人100元。造成經(jīng)濟(jì)損失的，加重處罰。（六）應(yīng)當(dāng)簽訂合同而沒有簽訂的，扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元，扣責(zé)任人200元。造成經(jīng)濟(jì)損失的，加重處罰。（七）違反本辦法規(guī)定以廠行政章代替合同專用章簽訂合同的，扣責(zé)任人200元。（八）違反本辦法規(guī)定以部門公章對外簽訂合同的，扣責(zé)任部門1000元，責(zé)任人500元。造成經(jīng)濟(jì)損失的，加重處罰。（九）未全面正確履行合同的，扣合同承辦人所在單位領(lǐng)導(dǎo)200元，扣合同承辦人100元。造成經(jīng)濟(jì)損失的，加重處罰。（十）因管理不善丟失、損毀合同文本的，扣責(zé)任人100元。造成經(jīng)濟(jì)損失的，加重處罰。（十一）發(fā)生合同糾紛未及時采取措施的，扣合同承辦部門300元，扣合同承辦人200元。造成經(jīng)濟(jì)損失的，加重處罰。（十二）擅自放棄追究對方當(dāng)事人違約責(zé)任的，扣責(zé)任人500元，并下崗一個月。情節(jié)嚴(yán)重的，加重處罰。（十三）丟失簽訂、履行合同有關(guān)證據(jù)的，扣責(zé)任人200元。造成經(jīng)濟(jì)損失的，加重處罰。（十四）未按規(guī)定進(jìn)行合同報審、審查、登記、統(tǒng)計和歸檔的，扣責(zé)任人100元。造成經(jīng)濟(jì)損失的，加重處罰。（十五）違反