董事會秘書規(guī)定范本

第頁共頁董事會秘書規(guī)定范本第一章總則第一條為了規(guī)范董事會秘書的工作行為，提高秘書工作效率和服務質量，保障董事會決策的科學性和合法性，制定本規(guī)定。第二條董事會秘書是董事會常設機構，依法管理董事會文件、記錄和信息，并向董事會提供秘書服務的專門人員。第三條董事會秘書的工作要堅持服務董事會、服務公司、服務全體股東的原則，維護公司合法、合規(guī)運作，保護公司利益。第四條董事會秘書應熟悉公司章程、公司業(yè)務和公司治理實踐，具備較高的法律知識、專業(yè)素養(yǎng)和溝通表達能力，保守秘密，忠誠職守。第五條董事會秘書應當對本規(guī)定負責，并接受董事會的監(jiān)督。第六條公司應當為董事會秘書提供必要的工作經費和設備，并組織培訓、提升秘書的專業(yè)素質。第二章董事會秘書職責第七條董事會秘書的主要職責包括：（一）保管、管理董事會文件、記錄和信息，建立董事會檔案，維護董事會的決策記實和決策執(zhí)行情況；（二）負責公司章程有關董事會的規(guī)定、規(guī)則和決策的落實，合法合規(guī)發(fā)放和通知董事會文件、記錄和信息；（三）協(xié)助董事會召開會議，組織會議文件的準備工作，記錄會議紀要，起草決議，并按時將會議文件送達董事會成員；（四）協(xié)助董事會組織會議的決策執(zhí)行，跟蹤董事會決策的實施情況，建立和完善董事會決策的執(zhí)行檔案；（五）協(xié)助董事會進行公司治理工作，配合董事會履行職責，處理與公司治理相關的事務；（六）協(xié)助董事會制定董事會工作計劃和議程，提供決策所需的資料和信息，組織決策事項的準備工作；（七）提供法律法規(guī)、市場監(jiān)管和公司經營管理方面的咨詢和建議，維護公司的合法權益。第八條董事會秘書有權向董事會成員和高級管理人員查詢、申請和了解有關董事會工作的信息和文件，并提供必要的協(xié)助。第三章董事會秘書工作流程第九條董事會秘書應當按照本規(guī)定的要求，合理安排工作流程。第十條董事會秘書在董事會召開前應當預先了解本次董事會的議題和決策內容，做好提供文件、資料、信息的準備工作。第十一條董事會秘書應當按照公司章程要求，有序地協(xié)助主席召集董事會會議，編制會議議程，并及時通知董事會成員。第十二條董事會秘書應當全程記錄董事會會議的討論情況，并正確反映出董事會成員意見和決策結果，起草會議紀要和決議。第十三條董事會秘書應當及時向董事會成員、高級管理人員發(fā)放正式的董事會會議文件、記錄和決議，并妥善保管相關文件和信息。第十四條董事會秘書應當跟蹤董事會決策的執(zhí)行情況，及時向董事會報告決策的執(zhí)行進展和結果，并建立完善決策執(zhí)行檔案。第十五條董事會秘書應當辦公室負責董事會文件和信息的保密工作，確保機密級別的材料得到嚴格保密和保存。第四章附則第十六條董事會秘書在履行職責中發(fā)現(xiàn)有違反法律法規(guī)、公司章程和落實董事會決策的行為和問題，應當及時向董事會報告。第十七條董事會秘書違反法律法規(guī)和公司內部規(guī)章制度，有違背職責的行為，應當依法承擔相應的法律責任。第十八條董事會秘書規(guī)定的具體實施細則由公司根據(jù)本規(guī)定制定，并報董事會批準后生效。第十九條本規(guī)定解釋權歸公司所有。