專職董事管理制度（4篇）

第頁共頁專職董事管理制度專職董事是指全職從事董事職務(wù)的人員。專職董事管理制度是指對專職董事的任職資格、工作職責(zé)、權(quán)利義務(wù)、評價考核等方面進(jìn)行規(guī)范和管理的制度。1.任職資格：專職董事應(yīng)具備相關(guān)的資質(zhì)和背景，包括法律、商業(yè)管理、金融等方面的知識和經(jīng)驗(yàn)。2.工作職責(zé)：專職董事的主要職責(zé)是參與公司的決策和管理，監(jiān)督公司的運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展，并為公司提供專業(yè)的意見和建議。3.權(quán)利義務(wù)：專職董事享有與其他董事相同的權(quán)利，包括參與決策、表決和提出議案的權(quán)利。專職董事還需履行職務(wù)，如保守公司機(jī)密信息、勤勉盡責(zé)等。4.評價考核：公司應(yīng)對專職董事進(jìn)行績效評估和考核，以衡量其工作表現(xiàn)和貢獻(xiàn)。評價考核結(jié)果可作為薪酬激勵、職位晉升等方面的參考依據(jù)。專職董事管理制度的建立和執(zhí)行有助于提高公司的治理水平和決策質(zhì)量。通過明確專職董事的職責(zé)和要求，可以增強(qiáng)其積極性和責(zé)任感，進(jìn)一步促進(jìn)公司的長期發(fā)展和利益最大化。同時，該制度也有助于防止董事濫用職權(quán)、違反法律法規(guī)和公司治理規(guī)定。專職董事管理制度（二）[公司名稱]專職董事管理制度第一章總則第1條目的與依據(jù)為加強(qiáng)對專職董事的管理和監(jiān)督，規(guī)范專職董事的權(quán)利義務(wù)，提升公司治理水平，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本公司的專職董事。第3條定義本制度中的相關(guān)定義如下：1.專職董事：指在公司內(nèi)擔(dān)任全職職位的董事，包括總經(jīng)理、執(zhí)行董事等。2.公司：指本公司。第二章基本原則第4條公平公正原則公司對專職董事的任免、考核、薪酬等方面應(yīng)當(dāng)遵循公平公正原則，確保權(quán)力的合理行使。第5條誠信原則專職董事應(yīng)當(dāng)具備高度的誠信度，遵守法律法規(guī)，忠實(shí)于公司利益，保持職業(yè)操守。第6條職責(zé)追究原則對于違反法律法規(guī)、公司規(guī)章制度以及侵害公司利益的行為，公司將依法予以追究。第三章任免第7條任免程序任免專職董事應(yīng)經(jīng)股東會或者股東代表大會決議，并依法向行政機(jī)關(guān)進(jìn)行備案。第8條任期專職董事的任期為公司與其訂立的勞動合同約定的期限。第四章職權(quán)第9條職權(quán)范圍專職董事根據(jù)法律法規(guī)、公司章程以及董事會的決議，行使管理公司的職權(quán)。第10條職權(quán)制約專職董事的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到法律、行政規(guī)章以及公司章程的制約，不能超越合法權(quán)限行使職權(quán)。第五章責(zé)任第11條責(zé)任追究對于不按照法定程序，不正確行使職權(quán)或者濫用職權(quán)造成公司損失的專職董事，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六章薪酬第12條薪酬制度公司應(yīng)根據(jù)專職董事的工作職責(zé)和績效，制定合理的薪酬制度，并報(bào)股東會或股東代表大會審議通過。第13條薪酬保密公司對專職董事的薪酬信息應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，未經(jīng)授權(quán)不得外泄。第七章考核評價第14條考核評價機(jī)制公司應(yīng)當(dāng)建立健全的考核評價機(jī)制，對專職董事的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期綜合評價。第15條考核結(jié)果運(yùn)用公司根據(jù)專職董事的考核評價結(jié)果，進(jìn)行薪酬調(diào)整、晉升任用、終止勞動合同等決策。第八章違紀(jì)違法處理第16條違規(guī)違法行為處理對于嚴(yán)重違反法律法規(guī)、公司規(guī)章制度的專職董事，公司將依據(jù)內(nèi)部處罰程序予以處理。第九章附則第17條補(bǔ)充規(guī)定本制度未盡事宜，按照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)補(bǔ)充執(zhí)行。第18條申訴權(quán)專職董事如對公司在本制度執(zhí)行過程中的決定有異議，可向董事會提出申訴，并有權(quán)要求公司作出合理解釋。第19條生效日期本制度經(jīng)股東會或股東代表大會審議通過，并按照法律程序進(jìn)行備案后生效。附件：本制度的解釋權(quán)歸公司董事會所有。[公司名稱]日期：____年____月____日專職董事管理制度（三）董事是公司的重要管理層，負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行公司的戰(zhàn)略決策，監(jiān)督公司經(jīng)營情況，并代表公司與股東、投資者等利益相關(guān)方進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。為了確保董事能夠有效履行其職責(zé)，公司應(yīng)該制定專職董事管理制度，明確專職董事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。以下是一個專職董事管理制度的范文，可以作為參考：第一章總則第一條根據(jù)《公司法》和《證券法》的規(guī)定，為了規(guī)范公司的董事管理，加強(qiáng)公司治理，提高公司決策的效率和透明度，特制定本制度。第二章專職董事任職條件第二條專職董事應(yīng)具備以下條件：（一）具有高度的商業(yè)和管理能力，具備較高學(xué)歷或具有豐富的相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)；（二）無違法犯罪記錄；（三）無經(jīng)營不良記錄；（四）具備良好的職業(yè)操守和道德品質(zhì)；（五）能夠全職履行董事職責(zé)。第三章專職董事職責(zé)第三條專職董事的職責(zé)包括但不限于以下方面：（一）參與制定和執(zhí)行公司的戰(zhàn)略決策；（二）監(jiān)督公司的日常經(jīng)營情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題；（三）代表公司與股東、投資者等利益相關(guān)方進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)；（四）參與公司內(nèi)部重大事項(xiàng)的決策，如融資、并購等；（五）履行法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。第四章專職董事權(quán)利第四條專職董事享有以下權(quán)利：（一）參與公司的決策和管理，發(fā)表自己的意見和建議；（二）獲取公司經(jīng)營信息和相關(guān)文件；（三）提名和參與董事會其他成員的評估和聘任工作；（四）對公司的財(cái)務(wù)狀況、營業(yè)額、利潤等進(jìn)行監(jiān)督；（五）提出臨時會議和特別會議的要求。第五章專職董事義務(wù)第五條專職董事應(yīng)履行以下義務(wù)：（一）忠實(shí)履行董事職責(zé)，不得損害公司利益；（二）保守公司商業(yè)秘密，不得泄露；（三）遵守法律法規(guī)和公司章程，不得違法違規(guī)；（四）不得利用職務(wù)之便謀取私利；（五）履行監(jiān)督和考核其他董事的職責(zé)。第六章風(fēng)險(xiǎn)管理第六條公司應(yīng)建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，確保在專職董事履職期間能夠及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對各類風(fēng)險(xiǎn)。第七章任職合同第七條專職董事應(yīng)與公司簽訂書面的任職合同，明確雙方權(quán)益和義務(wù)。第八章違紀(jì)違法處理第八條對于違反本制度的專職董事，公司有權(quán)依照法律法規(guī)和公司章程進(jìn)行追責(zé)和處罰。第九章附則第九條本制度的解釋權(quán)歸公司所有，公司有權(quán)根據(jù)需要進(jìn)行修改和完善。以上是一個專職董事管理制度的范文，公司可以根據(jù)自身情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和修改，以確保制度的實(shí)施與落地。同時，公司應(yīng)確保董事管理制度的宣傳和培訓(xùn)，以提高董事的管理水平和職責(zé)意識，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。專職董事管理制度（四）第一章總則第一條為規(guī)范專職董事的權(quán)益和義務(wù)，加強(qiáng)對專職董事的管理，提高公司治理水平，制定本制度。第二條本制度適用于本公司的專職董事的任職、行為約束、權(quán)益和責(zé)任等方面的管理。第三條專職董事是公司的全職從業(yè)人員，負(fù)責(zé)實(shí)際管理、運(yùn)營和決策等職責(zé)。第四條公司應(yīng)當(dāng)向?qū)Ｂ毝绿峁┍匾墓ぷ鳁l件和資源，確保其能夠履行職責(zé)。第五條專職董事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程、法律法規(guī)和本制度的規(guī)定，履行職責(zé)，保護(hù)公司利益。第六條公司應(yīng)當(dāng)對專職董事的權(quán)益和責(zé)任進(jìn)行公開和明確，并對其進(jìn)行培訓(xùn)和考核。第二章任職和離職第七條盡職調(diào)查：公司應(yīng)當(dāng)對擬任職的專職董事進(jìn)行必要的背景調(diào)查和資格審查。第八條薪酬和福利：公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場情況和專職董事的實(shí)際貢獻(xiàn)，合理確定其薪酬和福利待遇。第九條勞動合同：公司與專職董事應(yīng)當(dāng)簽訂書面的勞動合同，明確雙方的權(quán)益和義務(wù)。第十條任期和續(xù)聘：專職董事的任期為公司章程規(guī)定的期限，期滿后可以續(xù)聘。第十一條離職和解聘：專職董事離職或解聘的程序和條件由公司章程和勞動法律法規(guī)規(guī)定。第三章權(quán)益和責(zé)任第十二條權(quán)益保護(hù)：公司應(yīng)當(dāng)保障專職董事的合法權(quán)益，包括薪酬、福利、培訓(xùn)和晉升等。第十三條履職義務(wù)：專職董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保護(hù)公司利益，維護(hù)股東利益。第十四條審計(jì)和監(jiān)督：公司應(yīng)當(dāng)定期對專職董事的業(yè)績進(jìn)行審計(jì)和評估，加強(qiáng)對其的監(jiān)督和管理。第十五條違規(guī)責(zé)任：專職董事如果違反法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和處罰。第四章績效考核第十六條考核指標(biāo)：公司應(yīng)當(dāng)制定合理的績效考核指標(biāo)，對專職董事進(jìn)行評估。第十七條考核程序：公司應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行績效考核，評估專職董事的能力和業(yè)績。第十八條考核結(jié)果：考核結(jié)果可以作為績效激勵和晉升的依據(jù)，