渣土余土運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目施工運(yùn)輸合同管理方案

渣土余土運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目施工運(yùn)輸合同管理方案目錄TOC\h\z\u第一節(jié)、合同管理總則 -3-一、總則 -3-二、合同管理制度 -3-（一）公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。 -3-（三）簽訂合同的工作程序 -3-4.合同正式簽訂后，應(yīng)當(dāng)隨合同會審表交存公司辦公室歸檔管理。 -3-（十二）合同審批權(quán)限 -4-2.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)各類一般合同及其他經(jīng)濟(jì)合同的審批； -4-4.合同會審及簽訂的依據(jù)。 -5-（二十八）處理合同糾紛的原則是： -7-（四十一）綜合行政辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下： -9-三、合同內(nèi)容注意事項(xiàng) -9-（一）部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點(diǎn)； -9-（三）結(jié)尾部分： -10-第二節(jié)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理職責(zé) -10-一、總則 -10-二、工作職責(zé) -10-（一）信用（合同）管理機(jī)構(gòu)的職能 -10-7.利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。 -11-（二）信用管理人員崗位責(zé)任制度 -11-1.法定代表人的主要職責(zé) -11-2.信用（合同）管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人的主要職責(zé) -11-3.信用（合同）管理員的主要職責(zé) -12-4.供銷部門的主要職責(zé) -12-5.財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé) -13-第三節(jié)、施工運(yùn)輸合同評審 -13-第四節(jié)、施工合同的簽訂與管理 -18-一、總則 -18-二、合同簽訂審核流程 -18-（四）財(cái)務(wù)部審核合同付款、發(fā)票納稅等相關(guān)財(cái)務(wù)有關(guān)條款。 -19-三、合約預(yù)算部負(fù)責(zé)合同的起草和組織會簽 -19-四、各部門合同審核的重點(diǎn) -20-五、合同的簽署、蓋章和執(zhí)行 -21-（一）合同原則上由對方先簽字蓋章 -21-（三）合同執(zhí)行部門在合同履行過程中應(yīng)注意： -21-（五）原則上公司不辦理先施工后補(bǔ)合同的程序。 -21-六、合同變更、轉(zhuǎn)讓及解除 -22-第五節(jié)、合同交底及履約 -22-一、一級合同交底記錄格式 -22-工程承包合同一級交底記錄表（格式） -22-二、二級合同交底記錄格式 -24-（二）制作正式交底書時應(yīng)根據(jù)具體合同的實(shí)際內(nèi)容。 -24-合同交底書制作人：（手寫簽名）制作完成時間：年月日 -24-第一部分工程運(yùn)輸概況描述 -24-發(fā)包方：（全稱） -25-第二部分合同履行的具體要求（依合同文本專用條款的自然順序）： -25-附表：工程方案交接單 -25-第六節(jié)、合同印章的使用 -38-一、合同印章保管制度 -38-（一）合同專用章（以下簡稱“印章”）應(yīng)由公司法人授權(quán)指定專人保管； -38-（三）印章保管人因事離崗時，須由部門主管指定人員暫時代管，以免貽誤工作； -38-（五）印章保管必須安全可靠，加鎖保存，嚴(yán)防被盜用、丟失。不可私自委托他人代管； -38-二、印章的交接 -38-三、用章審批規(guī)定 -39-四、印章的使用程序 -39-五、責(zé)任 -39-（二）印章保管員應(yīng)將印章審批資料保存完好，匯總存檔； -39-第一節(jié)、合同管理總則一、總則為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《民法典》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。二、合同管理制度（一）公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。（二）合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對丁公司經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。（三）簽訂合同的工作程序1.簽訂合同前，經(jīng)辦人員或公司指定的其他談判人員應(yīng)按照本制度對對方當(dāng)事人的有關(guān)情況進(jìn)行審查，并復(fù)印對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。2.一般合同，由經(jīng)辦人與對方當(dāng)事人商談后擬好合同條款，附合同會審表報(bào)總經(jīng)理審批，由綜合行政辦公室編寫合同編號并加蓋合同專用章，無合同會審表一律不得簽訂合同。3.法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記手續(xù)的合同，合同成立后由辦公室依法及時辦理。4.合同正式簽訂后，應(yīng)當(dāng)隨合同會審表交存公司辦公室歸檔管理。（四）合同談判須由經(jīng)辦人與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，原則上不得一個人直接與對方談判合同。（五）簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法定代表人授權(quán)委托書的委托代理人，委托代理人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。（六）簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。（七）合同除即時活結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。（八）合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要活楚、準(zhǔn)確。（九）簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。（十）任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。（十一）合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)董事長或總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。（十二）合同審批權(quán)限1.董事長負(fù)責(zé)重大合同審批（合同標(biāo)的額較大或?qū)井a(chǎn)生重大影響的合同）。2.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)各類一般合同及其他經(jīng)濟(jì)合同的審批；（十三）合同由具體經(jīng)辦人經(jīng)辦，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人參與并審查，擬訂初稿后必須經(jīng)法律顧問審查，確認(rèn)簽字后方可簽訂。合同審查的要點(diǎn)是：1.合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。2.合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。3.合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。4.合同會審及簽訂的依據(jù)。（1）董事長、總經(jīng)理辦公會紀(jì)要。（2）董事長、總經(jīng)理批示若無以上依據(jù)之一一律不得簽訂合同。（十四）、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同需要主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的，應(yīng)報(bào)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；合同需要主管部門鑒證的，應(yīng)經(jīng)主管部門鑒證;合同需要公證的，應(yīng)辦理公證。（十五）合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。（十六）合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交活，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)活、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。（十七）總經(jīng)理、各中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。（十八）在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。（十九）對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。（二十）變更、解除合同，必須符合《民法典》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。（二十一）變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。（二十二）變更、解除合同，一律采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。（二十三）變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。（二十四）因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。（二十五）以變更、解除合同為名，以權(quán)謀私、假公濟(jì)私、損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。糾紛處理（二十六）合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《民法典》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。（二十七）合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。（二十八）處理合同糾紛的原則是：1.堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。2.以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，乂不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。3.因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分活主次，合情合理解決。（二十九）在處理糾紛時，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。（三十）合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。（三十一）凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。1.合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；2.送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；3.貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；4.產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；5.有關(guān)方違約的證據(jù)材料；6.其他與處理糾紛有關(guān)的材料。（三十二）對丁合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。（三十三）對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。（三十四）對當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（三十五）對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。（三十六）在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。（三十七）合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查用。合同管理（三十八）本公司對合同實(shí)行二級管理、專業(yè)歸口制度，法定代表人授權(quán)委托制度，合同會審制度。（三十九）本公司合同管理具體部門是：公司由董事長授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口管理部門總經(jīng)辦、建設(shè)中心、采購中心、綜合行政部。（四十）公司所有合同均由綜合行政辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。（四十一）綜合行政辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：1.建立合同檔案；2.建立合同管理臺帳；3.填寫“合同情況月報(bào)表”4.負(fù)責(zé)對合同編號、及法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理；5.建立合同聯(lián)系制度（履行期限長的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制度）三、合同內(nèi)容注意事項(xiàng)（一）部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點(diǎn)；（二）正文部分：如建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、運(yùn)輸工期，中間交工工程的開工和竣工時間，運(yùn)輸質(zhì)量、運(yùn)輸單價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；違約責(zé)任（公平、合理）、保密條款（對技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責(zé)）、爭議解決方式（仲裁或訴訟）等。（三）結(jié)尾部分：1.注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。2.合同的解釋（合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進(jìn)行解）。第二節(jié)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理職責(zé)一、總則（一）為提高企業(yè)信用（合同）管理水平，爭創(chuàng)“重合同守信用”企業(yè)，針對公司領(lǐng)導(dǎo)班子及職能部門機(jī)構(gòu)和人員的現(xiàn)有情況，經(jīng)研究，決定成立公司信用（合同）管理機(jī)構(gòu)-檔案管理科。二、工作職責(zé)（一）信用（合同）管理機(jī)構(gòu)的職能1.宣傳合同法律法規(guī)，培訓(xùn)信用（合同）管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。2.制定企業(yè)信用政策、信用管理制度，組織實(shí)施信用管理工作的考核。3.對業(yè)主進(jìn)行資信調(diào)查，建立業(yè)主信用檔案，定期對業(yè)主的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析。4.業(yè)主授信管理：進(jìn)行業(yè)主信用審批跟蹤業(yè)主，定期對業(yè)主的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析。5.應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。6.商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時制定對逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。7.利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。（二）信用管理人員崗位責(zé)任制度1.法定代表人的主要職責(zé)（1）加強(qiáng)信用管理工作，支持信用（合同）管理機(jī)構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問題；（2）授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同；（3）對企業(yè)合同承辦人員進(jìn)行考核、獎懲；（4）定期了解合同的簽訂、履行情況。2.信用（合同）管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)（1）組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會；（2）制定企業(yè)信用政策、信用管理制度，組織實(shí)施信用管理工作的考核；（3）統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書嚴(yán)格管理企業(yè)合同專用章的使用；（4）制止企業(yè)或個人利用合同進(jìn)行違法活動；（5）日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；（6）建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序；（7）匯總、分析業(yè)主信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；（8）協(xié)調(diào)與供銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。3.信用（合同）管理員的主要職責(zé)（1）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。（2）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。（3）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。（4）登記合同臺帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。（5）發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)告。（6）參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。（7）定期向信用（合同）管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)信用管理情況。（8）負(fù)責(zé)業(yè)主檔案管理與服務(wù)。（9）參與商賬追收。（10）配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。4.供銷部門的主要職責(zé)（1）依法簽訂、變更、解除本部門的合同。（2）嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會審。（3）對所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行并定期自查合同履行情況。（4）在合同履行過程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)信用（合同）理員通報(bào)。（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。（6）參加本部門合同糾紛的處理。（7）配合企業(yè)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)做好信用（合同）管理工作。5.財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé)（1）加強(qiáng)與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。（2）做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理建議。（3）解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題。（4）依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作。（6）配合企業(yè)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)做好信用（合同）管理工作。第三節(jié)、施工運(yùn)輸合同評審編號：發(fā)包方簽訂部門技術(shù)部合同名稱評審日期年月日評審主要內(nèi)容：1、合同內(nèi)容是否符合國家法律2、簽訂合同雙方代表是否均有法人委托資格3、發(fā)包方提供需求及技術(shù)參數(shù)要求是否合理、明確4、工期、單價(jià)及驗(yàn)收條件本公司承制（接受）部門能否接受5、本公司的技術(shù)能力能否保證質(zhì)量6、能否滿足合同規(guī)定的要求7、合同洽談中的不一致意見是否得到解決8、合同規(guī)定的違約責(zé)任是否合理、清楚9、發(fā)包方是否有履約能力合同附件：1、發(fā)包方蓋章合同有□無□2、發(fā)包方比價(jià)表及價(jià)格分析、商談記錄有□無□3、承包方報(bào)價(jià)資料及清單、企業(yè)資質(zhì)復(fù)印件有□無□4、承包方運(yùn)輸方案、運(yùn)輸計(jì)劃、有□無□5、是否采用招投標(biāo)流程有□無□合同主要內(nèi)容：合同工期：合同單價(jià)：3、付款方式/結(jié)算方式：采購評審意見：負(fù)責(zé)人：日期：1、價(jià)格評價(jià)：偏高□合理□低□2、方案評價(jià)：優(yōu)于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但滿足需要□3、付款方式：有利□一般□有一定風(fēng)險(xiǎn)性□4、工期：合理□不合理有風(fēng)險(xiǎn)但滿足公司要求□風(fēng)險(xiǎn)較大□技術(shù)部評審意見：1、價(jià)格評價(jià)：偏高□合理□低□2、方案評價(jià)：優(yōu)于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但滿足需要□3、付款方式/結(jié)算方式：有利□一般□有一定風(fēng)險(xiǎn)性但可接受□4、工期：合理□不合理有風(fēng)險(xiǎn)但滿足公司要求□風(fēng)險(xiǎn)較大□5、其他：同意走下步評審□退回修改□負(fù)責(zé)人：日期：項(xiàng)目部經(jīng)理評審意見：1、價(jià)格評價(jià)：偏高□合理□低□2、方案評價(jià)：優(yōu)于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但滿足需要□3、付款方式/結(jié)算方式：有利□一般□有一定風(fēng)險(xiǎn)性但可接受□4、工期：合理□不合理有風(fēng)險(xiǎn)但滿足公司要求□風(fēng)險(xiǎn)較大□5、其他：同意走下步評審□退回修改□負(fù)責(zé)人：日期：項(xiàng)目部預(yù)算評審意見：1、價(jià)格評價(jià)：偏高□合理□低□2、付款方式：有利□一般□有一定風(fēng)險(xiǎn)性但可接受□3、結(jié)算方式：合理□不合理，須交強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)控□4、其他：同意走下步評審□退回修改□負(fù)責(zé)人：日期：項(xiàng)目部采購評審意見：1、價(jià)格評價(jià)：偏高□合理□低□2、方案評價(jià)：優(yōu)于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但滿足需要□3、付款方式：有利□一般□有一定風(fēng)險(xiǎn)性□4、工期：滿足公司要求□5、其他：同意走下步評審□退回修改□負(fù)責(zé)人：日期：項(xiàng)目部合約評審意見：1、價(jià)格評價(jià)：偏高□合理□低□2、方案評價(jià)：優(yōu)于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但滿足需要□3、付款方式：有利□一般□有一定風(fēng)險(xiǎn)性□4、合同法律風(fēng)險(xiǎn)有一定風(fēng)險(xiǎn)但可以接受□風(fēng)險(xiǎn)較小符合要求□5、結(jié)算方式：合理□不合理，須交強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)控□6、工期：合理□不合理有風(fēng)險(xiǎn)但滿足公司要求□風(fēng)險(xiǎn)較大□7、其他：同意走下步評審□退回修改□負(fù)責(zé)人：日期：項(xiàng)目部工程管理評審意見：1、價(jià)格評價(jià)：偏高□合理□低□2、方案評價(jià)：優(yōu)于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但滿足需要□3、付款方式：有利□一般□有一定風(fēng)險(xiǎn)性□4、結(jié)算方式：合理□不合理，須交強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)控□5、工期：合理□不合理有風(fēng)險(xiǎn)但滿足公司要求□風(fēng)險(xiǎn)較大□6、其他：同意走下步評審□退回修改□負(fù)責(zé)人：日期：辦公室評審意見；1、價(jià)格評價(jià)：偏高□合理□低□2、方案評價(jià)：優(yōu)于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但滿足需要□3、付款方式：有利□一般□有一定風(fēng)險(xiǎn)性□4、結(jié)算方式：合理□不合理，須交強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)控□5、工期：合理□不合理有風(fēng)險(xiǎn)但滿足公司要求□風(fēng)險(xiǎn)較大□6、采購流程是否規(guī)范：規(guī)范□7、其他：同意走下步評審□退回修改□負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量技術(shù)部評審意見：1、價(jià)格評價(jià)：偏高□合理□低□其他：2、采購流程是否規(guī)范：規(guī)范□其他：同意走下步評審□退回修改□負(fù)責(zé)人：日期：財(cái)務(wù)部評審意見：1、付款方式：有利□一般□有一定風(fēng)險(xiǎn)性□2、其他：同意走下步評審□退回修改□負(fù)責(zé)人：日期：法務(wù)評審意見：合同法律風(fēng)險(xiǎn)有一定風(fēng)險(xiǎn)但可以接受□風(fēng)險(xiǎn)較小符合要求□同意走下步評審□退回修改□負(fù)責(zé)人：日期：總裁助理意見：負(fù)責(zé)人：日期：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)意見：負(fù)責(zé)人：日期：合同聯(lián)系人：第四節(jié)、施工合同的簽訂與管理一、總則為規(guī)范公司合同簽訂、履行和付款程序，并最大限度的避免風(fēng)險(xiǎn)，合約預(yù)算部起草以下合同管理辦法和簽訂程序，本辦法適用于公司簽署的施工類合同的管理，不適用于其他類合同的管理。二、合同簽訂審核流程（一）公司合約預(yù)算部嚴(yán)格按照招標(biāo)文件相關(guān)條款、合同談判記錄、參照建設(shè)部印制的示范文本起草施工合同，參與合同談判，組織會簽，參加對合同履行的評價(jià)。（二）合約預(yù)算部負(fù)責(zé)合同的商務(wù)條款，確認(rèn)待簽合同與審批調(diào)整建議的一致性。（三）工程部負(fù)責(zé)審核工程合同的各項(xiàng)技術(shù)條款及設(shè)備采購與供應(yīng)條款。（四）財(cái)務(wù)部審核合同付款、發(fā)票納稅等相關(guān)財(cái)務(wù)有關(guān)條款。（五）法律顧問負(fù)責(zé)分析判斷合同風(fēng)險(xiǎn)、與法律相關(guān)內(nèi)容的相關(guān)條款。（六）主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同整體審核。（七）執(zhí)行董事審定批準(zhǔn)。三、合約預(yù)算部負(fù)責(zé)合同的起草和組織會簽合同應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準(zhǔn)確，應(yīng)包括：1.合同名稱；2.甲乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；3.甲乙方法定代表人或其合法代理人簽字、合同專用章；4.合同簽訂日期；5.標(biāo)的（內(nèi)容）；6.數(shù)量、質(zhì)量、工期；7.價(jià)款或酬金（工程計(jì)價(jià)方法、工程款支付方式）；8.履約方式、地點(diǎn)、費(fèi)用的承擔(dān)；9.違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)）；10.生效、失效條件；11.爭議解決的方法；12.合同的份數(shù)及附件；13.保密條款（視合同性質(zhì)需要）；14.質(zhì)量保修協(xié)議書；15.安全協(xié)議書；16.廉政協(xié)議書。合約預(yù)算部按公司合同會簽流程填寫合同方、合同摘要并附合同文本。四、各部門合同審核的重點(diǎn)（一）合約預(yù)算部審核合同文字和結(jié)構(gòu)、價(jià)款及價(jià)款調(diào)整（投標(biāo)文件的經(jīng)濟(jì)標(biāo)或項(xiàng)目價(jià)款計(jì)算書作為合同附件）、合同款支付、變更、簽證、結(jié)算、獎懲等與項(xiàng)目成本有關(guān)的條款；（二）工程部門審核合同的工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、數(shù)量、達(dá)到時間、裝卸貨責(zé)任、質(zhì)量保證金等條款；（三）財(cái)務(wù)部審核簽約公司名稱、合同價(jià)款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財(cái)務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款；（四）法律顧問分析判斷合同風(fēng)險(xiǎn)、與法律相關(guān)的內(nèi)容，包括但不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款；（五）主管領(lǐng)導(dǎo)對合同及以上部門的意見進(jìn)行整體審核；（六）執(zhí)行董事整體審批。五、合同的簽署、蓋章和執(zhí)行（一）合同原則上由對方先簽字蓋章合同按照規(guī)定審批順序全部完成后，由合約預(yù)算部按照審批意見和即將最終簽字、蓋章的合同文本對照，有添加或需要修改的及時更正，確認(rèn)無誤后，按照公司印章使用管理規(guī)定辦理簽字蓋章手續(xù)。（二）合同存檔、備案合同簽訂后合同正本原件及副本原件全部由行政辦公室存檔，合約預(yù)算部、工程部、財(cái)務(wù)部及合同執(zhí)行部門提出申請領(lǐng)取合同副本或復(fù)印件留存使用，合同原件嚴(yán)禁外借（項(xiàng)目報(bào)建、報(bào)批除外）。（三）合同執(zhí)行部門在合同履行過程中應(yīng)注意：涉及工期、造價(jià)、質(zhì)量的決定應(yīng)以書面形式記錄和確認(rèn)，涉及雙方往來函件，如以公司名義發(fā)出時應(yīng)以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并要求對方簽收并保留發(fā)出的憑證。（四）合同執(zhí)行過程中，合約預(yù)算部應(yīng)及時對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析，做到心中有數(shù)。（五）原則上公司不辦理先施工后補(bǔ)合同的程序。六、合同變更、轉(zhuǎn)讓及解除（一）合同變更、轉(zhuǎn)讓及解除必須采用書面形式；（二）變更合同范圍和付款條件、轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)、解除合同的應(yīng)采用補(bǔ)充合同的形式；（三）變更、轉(zhuǎn)讓或解除后的合同，執(zhí)行部門應(yīng)在一周內(nèi)完成修改、存檔和通知，方式和范圍同合同存檔、備案的相關(guān)規(guī)定。各部門應(yīng)對原合同文本進(jìn)行標(biāo)示，以免錯誤的執(zhí)行原合同。第五節(jié)、合同交底及履約一、一級合同交底記錄格式工程承包合同一級交底記錄表（格式）合同交底錄編號：合同編號簽訂日期年月日合同名稱工程施工承包合同交底日期年月日發(fā)包人主體名稱工程名稱承包人主體名稱交底地點(diǎn)交底主要內(nèi)容一、工程背景：（包括承接該工程的出發(fā)點(diǎn)、后續(xù)工程情況等）二、發(fā)包人、監(jiān)理背景：（包括公共關(guān)系、資信情況等）三、報(bào)價(jià)成本交底：（包括報(bào)價(jià)定標(biāo)情況、成本讓利情況、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、不平衡報(bào)價(jià)在履約過程中的應(yīng)用、報(bào)價(jià)說明中可借鑒的重要內(nèi)容）四、工程難點(diǎn)的交底：（包括施工難點(diǎn)、新技術(shù)、新材料、重要節(jié)點(diǎn)工期等）五、合同主要內(nèi)容的交底：（包括合同評審情況、合同主要條款、隱藏的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、索賠機(jī)會、時限要求等）六、項(xiàng)目部必須實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：（包括項(xiàng)目部層面必須消化的風(fēng)險(xiǎn)，如設(shè)法變更分部分項(xiàng)工程子目等）交底人：年月日相關(guān)部門名稱（參加）接收交底人員簽字相關(guān)部門名稱（參加）接收交底人員簽字項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理公司工程設(shè)計(jì)部門公司市場營銷部門公司合同管理部門公司經(jīng)營計(jì)劃部門二、二級合同交底記錄格式說明：（一）本交底書（示范文本）針對GF-2017-0201《建筑工程施工合同》（示范文本）制作。（二）制作正式交底書時應(yīng)根據(jù)具體合同的實(shí)際內(nèi)容。正文：合同交底書制作人：（手寫簽名）制作完成時間：年月日第一部分工程運(yùn)輸概況描述工程名稱：合同價(jià)款：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)包方：（全稱）承包方：（全稱）承包范圍：合同工期：運(yùn)輸工期控制情況：第二部分合同履行的具體要求（依合同文本專用條款的自然順序）：表一：合同文件序號合同交底內(nèi)容目標(biāo)責(zé)任人交底人一詞語定義及合同文件3關(guān)于法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范①…4對于采購需求注：本合同依據(jù)的具體法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的名稱，如果當(dāng)?shù)氐奈募^為特殊，需要附帶全文。附表：工程方案交接單工程名稱發(fā)包人提供的采購需求提供時間提交人承包方接受的任務(wù)接受時間接受人備注注：該表一式兩份，甲乙雙方簽字后各執(zhí)一份。表二：負(fù)責(zé)人序號合同交底內(nèi)容目標(biāo)責(zé)任人交底人二雙方一般權(quán)利、義務(wù)5負(fù)責(zé)人①監(jiān)理單位名稱（全稱）②負(fù)責(zé)人姓名（不要寫錯別字）③監(jiān)理單位在工地人員各自的職權(quán)（詳細(xì)描述）④發(fā)包人與監(jiān)理單位的委托合同或授權(quán)書按照合同約定時間取得⑤發(fā)包人批準(zhǔn)才能行使的職權(quán)弄清⑥發(fā)包人派駐的負(fù)責(zé)人姓名（不要寫錯別字）⑦職權(quán)（詳細(xì)描述）⑧合同約定之外的甲方在場人員的授權(quán)書按照合同約定時間取得…注：重點(diǎn)描述監(jiān)理負(fù)責(zé)人及發(fā)包人派駐負(fù)責(zé)人的職權(quán)，說明發(fā)包人給監(jiān)理負(fù)責(zé)人及發(fā)包人派駐負(fù)責(zé)人的授權(quán)范圍，承包人的請求、申請、索賠報(bào)告等經(jīng)濟(jì)技術(shù)性文件他們簽收的效力，監(jiān)理負(fù)責(zé)人及發(fā)包人派駐負(fù)責(zé)人的指令、要求以及簽復(fù)的請求、申請、批準(zhǔn)等文件對承包人的最終工程結(jié)算的有效性。表三：發(fā)包人應(yīng)完成的工作情況序號合同交底內(nèi)容目標(biāo)責(zé)任人交底人二雙方一般權(quán)利、義務(wù)8發(fā)包人應(yīng)完成的工作情況①施工運(yùn)輸場地（詳細(xì)說明開工要求與時間）②水、電等四通（詳細(xì)說明開工要求與時間）③場地與公共道路的通道開通時間與要求（說明時間與要求）④地質(zhì)資料與地下管線資料（說明提供時間）⑤水準(zhǔn)點(diǎn)與座標(biāo)控制點(diǎn)交驗(yàn)要求⑥采購需求⑦場地周圍管線、建筑物等保護(hù)（說明責(zé)任與義務(wù)）⑧發(fā)包人委托承包方辦理的工作（詳細(xì)說明事項(xiàng)與要求）…注：各相關(guān)責(zé)任人應(yīng)根據(jù)目標(biāo)要求采用下面附表及時與甲方、監(jiān)理辦理發(fā)包人應(yīng)完成的工作情況記錄。如果上述工作未如期完成，則應(yīng)當(dāng)順延工期，在各自應(yīng)該完成而沒有完成的情況發(fā)生后14天內(nèi)，制作并將簽證單提交給有權(quán)簽收的負(fù)責(zé)人：表四：承包人應(yīng)完成的工作情況序號合同交底內(nèi)容約定完成時間、要求或說明責(zé)任人交底人９我方應(yīng)當(dāng)做到的工作①完成的設(shè)計(jì)文件②提交計(jì)劃和報(bào)表的名稱、份數(shù)及時間③安全保衛(wèi)等工作④為發(fā)包方提供的臨設(shè)⑤已完工的成品保護(hù)⑥施工場地周圍地下管線、建筑物等保護(hù)⑦施工場地的清潔衛(wèi)生⑧其它由承包人做的工作需重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)工程現(xiàn)場按時辦理的申請、請求事項(xiàng)…注意：1.制作記錄表，責(zé)任到人，做到心中有數(shù)；2.保管好提供給甲方的計(jì)劃報(bào)表的簽收憑證或文件發(fā)放記錄表；3.甲方審核完后，退還的材料，要甲方注明時間。表五：施工組織設(shè)計(jì)與工期序號合同交底內(nèi)容約定完成時間、要求或說明責(zé)任人交底人10進(jìn)度計(jì)劃①我方提供施工組織設(shè)計(jì)的時間②負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)的時間③負(fù)責(zé)人實(shí)際確認(rèn)時間④群體工程有關(guān)進(jìn)度計(jì)劃的要求（若有）重要的節(jié)點(diǎn)工期13工期延誤13.1能夠引起工期順延的主要情況①發(fā)包人未能按專用條款的約定提供方案及開工條件②發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款③負(fù)責(zé)人未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等④設(shè)計(jì)變更和工程量增加⑤一周內(nèi)非承包人原因停水、停電等因素造成停工累計(jì)超過8小時⑥不可抗力⑦專用條款中約定或負(fù)責(zé)人同意工期順延的其他情況…注：1.如果合同進(jìn)行過程中出現(xiàn)了上述的情況而影響了工期，承包人應(yīng)在上述情況發(fā)生后14天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向負(fù)責(zé)人提出索賠報(bào)告（簽收），負(fù)責(zé)人在收到報(bào)告后14天內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不予確認(rèn)也不提出修改意見，視為同意順延工期；2.注意提交對象：“負(fù)責(zé)人”應(yīng)為監(jiān)理單位的負(fù)責(zé)人或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，要結(jié)合其具體授權(quán)，確保是有權(quán)接受和有權(quán)確認(rèn)。3.這一部分的工作是我方取得工期順延的關(guān)鍵性內(nèi)容，必須按程序辦理，保證提出的報(bào)告有效。表六：合同價(jià)款與支付序號合同交底內(nèi)容約定完成時間、要求或說明責(zé)任人交底人23合同價(jià)款及調(diào)整①本合同約定的調(diào)整方式（列明）②本合同調(diào)整價(jià)款的調(diào)整因素（列明）③合同價(jià)款包括的風(fēng)險(xiǎn)因素（列明）24工程預(yù)付款①預(yù)付款的支付時間與支付比例②如果甲方未能按期、按比例支付時，應(yīng)當(dāng)采取的措施：a約定預(yù)付款時間屆滿7天后立即發(fā)出要求預(yù)付款的通知b發(fā)包人收到通知后仍不能按要求預(yù)付在發(fā)出通知后7天停止施工c發(fā)包人應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向承包人支付應(yīng)付款的貸款利息，并承擔(dān)違約責(zé)任計(jì)算并及時發(fā)函表七：工程量的確認(rèn)與工程款（進(jìn)度款）支付序號合同交底內(nèi)容約定完成時間、要求或說明責(zé)任人交底人25工程量的確認(rèn)①承包人向負(fù)責(zé)人提交月報(bào)量的時間②負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)審核完畢時間③返還份數(shù)26工程款（進(jìn)度款）支付①支付的時間②支付的方式③合同其它約定…注：1.根據(jù)通用條款第26條的規(guī)定，甲方應(yīng)當(dāng)按約定支付給我方的款項(xiàng)，還應(yīng)當(dāng)包括調(diào)整的價(jià)款，及根據(jù)其他條款追加的價(jià)款。2.甲方未能夠依據(jù)合同要求付款的，我方可以向其發(fā)出要求付款的通知。提示：該通知是我方由于甲方工程款不到位而停止施工的重要依據(jù)。表八：材料設(shè)備序號合同交底內(nèi)容約定完成時間、要求及說明責(zé)任人交底人27甲方供應(yīng)的材料設(shè)備①約定哪些材料及分別到場時間（保管有關(guān)資料）…28我方采購的材料設(shè)備①嚴(yán)格驗(yàn)收，確保手續(xù)齊全，貨真價(jià)實(shí)應(yīng)盡到謹(jǐn)慎的義務(wù)，嚴(yán)格依照通用條款約定②通知到負(fù)責(zé)人清點(diǎn)（通知時間）③需要代用材料時應(yīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人的書面認(rèn)可，增加價(jià)款要立即簽訂書面協(xié)議④使用甲方指定廠家或供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)取得甲方對產(chǎn)品質(zhì)量、商標(biāo)等方面的瑕疵擔(dān)保，如果甲方不愿意擔(dān)保，則約定關(guān)于指定廠商的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)各承擔(dān)50%。注意：甲方到貨早于約定的時間，應(yīng)向甲方計(jì)取保管費(fèi)；晚于約定的時間，可以順延工期。表九：工程變更序號合同交底內(nèi)容約定完成時間、要求或說明責(zé)任人交底人29工程設(shè)計(jì)變更①發(fā)包人對原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更應(yīng)提前14天以書面形式向承包人發(fā)出通知②因發(fā)包人變更導(dǎo)致的價(jià)款增減、承包人的損失（含工期延誤）由發(fā)包人承擔(dān)③承包人不得對工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更否則，一切損失由自己承擔(dān)④承包人提出的合理化建議涉及對方案或施工組織設(shè)計(jì)的更改、設(shè)備的換用等。必須征得負(fù)責(zé)人同意31確定變更價(jià)款①影響工程價(jià)款變更后14天內(nèi)（合同另有約定時間的，按照合同約定的時間），必須提出變更價(jià)款的報(bào)告。②負(fù)責(zé)人不同意的部分按照合同關(guān)于爭議的約定處理③因承包人自身原因?qū)е碌淖兏磺袚p失由自己承擔(dān)…注：承包人如果不在14天（或合同約定時間）內(nèi)報(bào)告，逾期將不再變更價(jià)款；表十：竣工結(jié)算序號合同交底內(nèi)容責(zé)任人交底人我方的工作1我方應(yīng)當(dāng)于年月日前提出工程總結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料。2若發(fā)包人收到后28天內(nèi)無正當(dāng)理由不支付工程價(jià)款，則向發(fā)包人發(fā)出催告函，要求支付工程款。發(fā)出催告的時間：月日前3發(fā)包人收到結(jié)算報(bào)告和結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付，我方可以行使優(yōu)先受償權(quán)（協(xié)商）行使此項(xiàng)權(quán)利的時間：年月日到年月日之間。注意：1.提供的工程額算報(bào)告和完整的結(jié)算資料必須在驗(yàn)收