公司治理與監(jiān)督機(jī)構(gòu)管理制度

公司整治與監(jiān)督機(jī)構(gòu)管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司內(nèi)部整治機(jī)制，提升公司運(yùn)營效率和管理水平，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，訂立本制度。第二條本制度適用于公司的整治與監(jiān)督機(jī)構(gòu)，包含董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、內(nèi)部審計(jì)部門等。公司的整治與監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照本制度的規(guī)定進(jìn)行組織和運(yùn)作。第二章董事會(huì)第三條公司的董事會(huì)是公司整治的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)訂立公司的經(jīng)營策略、管理規(guī)定和重點(diǎn)事項(xiàng)的決策。第四條董事會(huì)的成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期為三年，連續(xù)二次當(dāng)選不得超出兩屆。第五條董事會(huì)的主席由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期與董事會(huì)成員保持全都。第六條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期召開會(huì)議，會(huì)議的召集通知應(yīng)提前三天發(fā)送給董事會(huì)成員。第七條董事會(huì)會(huì)議的議題由主席確定，緊要議題應(yīng)提前通知董事會(huì)成員并供應(yīng)相關(guān)料子。第八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)在有充分的董事參加的情況下進(jìn)行，董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過過半數(shù)董事的同意方可生效。第九條董事會(huì)會(huì)議的記錄應(yīng)當(dāng)認(rèn)真記錄會(huì)議內(nèi)容、出席人員、決議結(jié)果等，并由主席簽字確認(rèn)。第十條董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保守公司商業(yè)秘密，維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀求個(gè)人私利。第三章監(jiān)監(jiān)事會(huì)第十一條公司的監(jiān)事會(huì)是對董事會(huì)及其成員履職情況進(jìn)行監(jiān)督的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)維護(hù)公司及股東利益的合法權(quán)益。第十二條公司的監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事構(gòu)成，監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期與董事相同。第十三條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期召開會(huì)議，會(huì)議的召集通知應(yīng)提前三天發(fā)送給監(jiān)事會(huì)成員。第十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的議題由監(jiān)事會(huì)主任確定，緊要議題應(yīng)提前通知監(jiān)事會(huì)成員并供應(yīng)相關(guān)料子。第十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)在有充分的監(jiān)事參加的情況下進(jìn)行，監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過過半數(shù)監(jiān)事的同意方可生效。第十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的記錄應(yīng)當(dāng)認(rèn)真記錄會(huì)議內(nèi)容、出席人員、決議結(jié)果等，并由監(jiān)事會(huì)主任簽字確認(rèn)。第十七條監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)依法履行監(jiān)督職責(zé)，對公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并矯正違法違規(guī)行為。第四章內(nèi)部審計(jì)第十八條公司設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門，負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部運(yùn)營情況進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)，確保公司活動(dòng)合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)掌控。第十九條內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)訂立審計(jì)計(jì)劃，并依據(jù)公司的經(jīng)營情況進(jìn)行全面審計(jì)。第二十條內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)要求公司各部門供應(yīng)相關(guān)文件和信息，并有權(quán)在審計(jì)過程中進(jìn)入公司任何部門進(jìn)行核查。第二十一條內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)審計(jì)結(jié)果及時(shí)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和公司領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告，并提出改進(jìn)看法和建議。第二十二條公司各部門應(yīng)當(dāng)樂觀搭配內(nèi)部審計(jì)部門的工作，供應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的數(shù)據(jù)和資料。第二十三條公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)當(dāng)重視內(nèi)部審計(jì)部門的工作，認(rèn)真對待審計(jì)結(jié)果，及時(shí)整改并報(bào)告進(jìn)展情況。第五章附則第二十四條對于本制度未明確的事項(xiàng)，應(yīng)參照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行處理。第二十五條本制度由公司整治與監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行，公司內(nèi)部人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度的要求。第二十六條本制度自發(fā)布之日起生效，如有修訂，應(yīng)依照相關(guān)程序進(jìn)行，修訂后的制度同樣具