企業(yè)治理與股東關系制度

企業(yè)整治與股東關系制度第一章總則第一條為推動公司的穩(wěn)定發(fā)展、規(guī)范經營行為，維護股東合法權益，加強企業(yè)整治，訂立本制度。第二條全部公司職員、員工都應當遵守本制度的規(guī)定，聽從公司的整治要求，樂觀參加公司決策，并以誠信和奉公守法的精神進行工作。第二章股東權益第三條公司股東享有合法權益，包含但不限于以下內容：參加公司事務的權利；公平交易的權利；平等競爭的權利；公司利潤調配的權利；公司決策的權利；公司信息的知情權；監(jiān)督和擁有投票權的權利。第四條公司股東有權通過股東大會、董事會和監(jiān)事會等方式行使他們的權益，參加公司整治和決策。第五條公司應當通過公告、通訊、會議等方式及時向股東披露公司的財務情形、經營情況、重點事項等信息。第六條公司應當樂觀傾聽股東的看法和建議，保障股東合理訴求的表達渠道。第七條公司應當確保股東在公司經營中的平等地位，禁止股東之間和股東與公司管理層之間的欠妥權益轉移。第八條公司應當堅決維護股東的合法權益，防止利益輸送、內幕交易等違法行為的發(fā)生。第三章公司整治結構第九條公司設立董事會、監(jiān)事會和股東大會，構建完善的公司整治結構。第十條董事會是公司的最高決策機構，負責公司的經營管理，人選應當具備良好的道德品質和專業(yè)素養(yǎng)。第十一條董事會由董事構成，董事長由股東大會選舉產生。第十二條監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構，由監(jiān)事構成，監(jiān)事長由監(jiān)事會選舉產生。第十三條股東大會是公司的決策機構，公司重點事項應當經股東大會審議并由股東表決決策。第十四條公司應當建立健全的內部掌控制度，完善決策流程，加強風險管理，確保公司運營的合規(guī)和穩(wěn)定。第十五條公司應建立透亮度高、信息披露制度完善的內部管理機制，加強對公司運營情況和緊要決策的披露和溝通。第四章董事職責第十六條董事應當履行以下職責：維護公司利益，加添股東價值；委托經營、監(jiān)督經營和評估經營；訂立公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務計劃；確定公司的重點決策事項；監(jiān)督公司高級管理人員的履職情況；監(jiān)督公司內部掌控制度的有效運行；供應合適的決策依據和信息披露。第十七條董事應當以公司利益為重，遵守法律法規(guī)，秉持誠實守信的基本原則，勤勉盡責地履行職責。第十八條董事應當避開利益沖突，不得利用職權謀取私利，不得從事違法、違規(guī)行為。第十九條董事應當保守公司所知商業(yè)秘密，不得泄露公司的商業(yè)信任。第二十條董事應當自發(fā)接受公司股東、監(jiān)事和社會公眾的監(jiān)督，接受公司整治結構的制約和監(jiān)督。第五章股東大會第二十一條股東大會是公司的權力核心，行使以下職責：選舉董事長和其他董事；通過年度報告、資產重組、融資計劃等重點決策；審議和批準公司的章程、章程修訂等。第二十二條股東大會應當依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進行，決策結果具有法律效力。第二十三條股東大會應當及時通知股東參加會議，供應充分的會議資料和信息，確保股東了解和行使權益。第二十四條股東大會應當保障股東表達看法和建議的權利，充分聽取股東的看法和訴求。第二十五條股東大會應當公正、平等地對待每一位股東，杜絕濫用股東表決權和股東利益損害行為。第六章監(jiān)事職責第二十六條監(jiān)事會是對公司運營進行監(jiān)督的機構，行使以下職責：監(jiān)督公司高級管理人員履職情況；監(jiān)督公司的財務情形和經營情況；監(jiān)督公司的合規(guī)情況；監(jiān)督公司內部掌控制度的有效運行；提出對公司整治和運營的建議。第二十七條監(jiān)事應當依照法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的程序，履行監(jiān)督職責，保障股東利益和公眾利益。第二十八條監(jiān)事應當獨立、公正地行使職權，不得有違法、違規(guī)行為，不得利用職權謀取私利。第二十九條監(jiān)事應當勤勉盡責地履行職責，對公司運營情形和重點決策進行及時監(jiān)督和評估。第三十條監(jiān)事應當樂觀向股東、董事和高級管理人員供應審計結果和建議，為公司決策、內部掌控和風險管理供應支持。第七章監(jiān)督與違規(guī)處理第三十一條公司應當建立健全內部掌控機制，加強對公司經營的監(jiān)督和風險的預警處理。第三十二條公司應建立投訴舉報渠道，對股東和職員的投訴舉報進行及時處理，并保護舉報人的合法權益。第三十三條公司應當自動加強與監(jiān)管部門的溝通與合作，接受監(jiān)管部門的監(jiān)督和檢查，及時報告公司經營情形和重點更改。第三十四條股東和職員應當勇于揭發(fā)違法違規(guī)行為，維護公司的合法權益，加強公司整治。第三十五條對于違反公司整治制度的行為，公司應當依法依規(guī)進行處理，包含但不限于警示、紀律處分、追究法律責任等。第三十六條對于違法違規(guī)行為給公司造成損失的，應當追究相關責任人的賠償責任，確保損失得到合理彌補。第八章附則第三十七條本制度自發(fā)布之日起施行，公司股東和職員應當遵守。第三十八條本制度的解釋權屬于公司董事會。第三十九條公司應當不絕完善和優(yōu)化公司整治和股東關系，提高公司的整治水平和競爭力。第四十條本制度的修訂由董事會提出，并經股東大會審議通過