董事會(huì)股東會(huì)組織與運(yùn)作制度

董事會(huì)股東會(huì)組織與運(yùn)作制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的目的是規(guī)范和引導(dǎo)公司董事會(huì)和股東會(huì)的組織與運(yùn)作，確保公司決策的科學(xué)性、合法性和公正性，保護(hù)股東權(quán)益，提升公司整治水平。本制度依據(jù)中國公司法和公司章程訂立。第二條適用范圍本制度適用于公司的董事會(huì)和股東會(huì)的組織與運(yùn)作，全部董事、股東、公司高級(jí)管理層和相關(guān)人員必需遵守本制度。第二章董事會(huì)組織與運(yùn)作第三條董事會(huì)的職責(zé)和權(quán)力董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)訂立公司的中長期發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)計(jì)劃和重點(diǎn)決策，監(jiān)督公司的運(yùn)營和管理。董事會(huì)有權(quán)任免公司高級(jí)管理層和緊要職務(wù)人員，并對(duì)其績效進(jìn)行評(píng)估。董事會(huì)有權(quán)訂立公司內(nèi)部管理制度和規(guī)范。第四條董事會(huì)成員的選拔和管理董事會(huì)由董事構(gòu)成，董事候選人由股東提名，并經(jīng)過股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)成員的任期為三年，可以連任。董事會(huì)成員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和道德操守，不得有損公司利益的行為。第五條董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)每年定期召開4次會(huì)議，額外會(huì)議依據(jù)需要召開。董事會(huì)會(huì)議由董事長主持，如董事長無法出席，則由副董事長或由董事會(huì)決議的執(zhí)行董事主持。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)提前通知董事，并供應(yīng)會(huì)議議題和相關(guān)料子，董事需在會(huì)前及時(shí)閱讀，并對(duì)議題提出看法和建議。董事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不得損害公司和股東利益。第六條董事會(huì)決議的有效性董事會(huì)決議應(yīng)由出席會(huì)議的董事以表決的方式形成，并在董事會(huì)會(huì)議記錄中載明。董事會(huì)決議通過的條件為出席會(huì)議的董事中超出半數(shù)的同意，涉及重點(diǎn)事項(xiàng)的決議需要超出三分之二的同意。董事不得在利益沖突的情況下參加表決。第七條董事會(huì)議題確實(shí)定董事會(huì)議題由董事長和公司高級(jí)管理層共同確定，應(yīng)圍繞公司的發(fā)展戰(zhàn)略、重點(diǎn)投資、財(cái)務(wù)計(jì)劃、人力資源等緊要事項(xiàng)打開討論。董事可以提前向董事長提出議題建議，并供應(yīng)必需的資料和解釋。第八條董事會(huì)決議的執(zhí)行和監(jiān)督董事會(huì)決議應(yīng)及時(shí)落實(shí)，并由公司高級(jí)管理層追蹤執(zhí)行情況，并向董事會(huì)報(bào)告。董事會(huì)可以委托特地機(jī)構(gòu)或委員會(huì)對(duì)重點(diǎn)事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。第三章股東會(huì)組織與運(yùn)作第九條股東會(huì)的職責(zé)和權(quán)力股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)決議公司的重點(diǎn)事項(xiàng)、選舉和罷黜董事、審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告和利潤調(diào)配方案等事項(xiàng)。股東會(huì)有權(quán)對(duì)董事會(huì)和公司高級(jí)管理層的決策進(jìn)行審查和監(jiān)督。第十條股東會(huì)召開股東會(huì)每年至少召開一次，由董事會(huì)決議具體召開時(shí)間和地方。董事會(huì)應(yīng)提前通知股東會(huì)召開，通知應(yīng)包含會(huì)議地方、時(shí)間、議題、參會(huì)要求等信息。股東會(huì)可以是股東出席會(huì)議，也可以通過委托代理人參會(huì)。第十一條股東會(huì)決議的通過股東會(huì)決議應(yīng)由在場(chǎng)股東的過半數(shù)通過，涉及重點(diǎn)事項(xiàng)的決議需要超出三分之二的股東通過。股東會(huì)決議應(yīng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不得損害公司和股東利益。第十二條股東會(huì)議題確實(shí)定股東會(huì)議題由董事會(huì)和股東共同確定，應(yīng)圍繞公司的重點(diǎn)事項(xiàng)、財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤調(diào)配方案等緊要議題打開討論。股東可以提前向董事會(huì)提出議題建議，并供應(yīng)必需的資料和解釋。第十三條股東會(huì)決議的執(zhí)行和監(jiān)督董事會(huì)應(yīng)及時(shí)落實(shí)股東會(huì)決議，并追蹤執(zhí)行情況，并向股東會(huì)報(bào)告。股東會(huì)可以設(shè)立監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理層的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。第四章附則第十四條本制度的修訂本制度的修訂應(yīng)經(jīng)過董事會(huì)和股東會(huì)的決議，并依照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行公告和備案。第十五條其他事項(xiàng)本制度未盡事宜由董事會(huì)和股東會(huì)依據(jù)需要進(jìn)行增補(bǔ)解釋和規(guī)定。第十六條本制度的施行本制度自董事會(huì)和股