反恐怖融資誠信承諾書

反恐怖融資誠信承諾書合同編號：__________鑒于甲方是一家依法成立的法人或其他組織，業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍涉及金融、貿(mào)易、服務(wù)等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，為預(yù)防和遏制恐怖融資活動的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國反恐怖主義法》、《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條承諾事項(xiàng)1.1甲方承諾，在開展業(yè)務(wù)過程中，將嚴(yán)格遵守國家關(guān)于反恐怖融資的法律法規(guī)，切實(shí)履行反恐怖融資義務(wù)，堅(jiān)決遏制恐怖融資活動的發(fā)生。1.2甲方承諾，將建立健全反恐怖融資內(nèi)控制度，提高員工反恐怖融資意識和能力，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營活動不涉及恐怖融資。1.3甲方承諾，將積極配合政府部門和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反恐怖融資監(jiān)管工作，如實(shí)提供相關(guān)信息和資料。第二條乙方義務(wù)2.2乙方承諾，在向甲方提供服務(wù)或開展業(yè)務(wù)過程中，將嚴(yán)格遵守國家關(guān)于反恐怖融資的法律法規(guī)，不涉及恐怖融資活動。2.3乙方承諾，將積極配合甲方的反恐怖融資工作，如實(shí)提供相關(guān)信息和資料，共同防范恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。第三條保密條款3.1甲乙雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。3.2甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。第四條違約責(zé)任4.1如甲方違反本協(xié)議的承諾事項(xiàng)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償因此給乙方造成的損失。4.2如乙方違反本協(xié)議的承諾事項(xiàng)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償因此給甲方造成的損失。第五條爭議解決5.1甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六條其他條款6.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。6.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方反恐怖融資內(nèi)控制度文件4.乙方反恐怖融資內(nèi)控制度文件5.中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的指導(dǎo)意見6.中華人民共和國反恐怖主義法7.恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告8.反恐怖融資培訓(xùn)資料二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未履行反恐怖融資義務(wù)，未建立健全反恐怖融資內(nèi)控制度，或未配合政府部門和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反恐怖融資監(jiān)管工作。2.乙方未遵守國家關(guān)于反恐怖融資的法律法規(guī)，涉及恐怖融資活動。3.甲乙雙方未履行保密義務(wù)，泄露本協(xié)議內(nèi)容和商業(yè)秘密。4.甲乙雙方未按照約定解決爭議，未經(jīng)對方同意向第三方披露相關(guān)信息。三、法律名詞及解釋：1.反恐怖融資：指為預(yù)防和遏制恐怖活動融資，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，采取的一系列措施和行為。2.內(nèi)控制度：指企業(yè)為達(dá)到經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列內(nèi)部管理制度，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行規(guī)范和控制的過程。3.恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)：指在金融、貿(mào)易、服務(wù)等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域中，因恐怖活動融資需求而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。4.反洗錢：指為了預(yù)防洗錢犯罪活動，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，采取的一系列措施和行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方對反恐怖融資內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行存在困難。解決辦法：甲方可以咨詢專業(yè)律師或反洗錢專家，制定符合實(shí)際情況的內(nèi)控制度，并加強(qiáng)員工培訓(xùn)。2.問題：乙方涉及恐怖融資活動，對甲方造成損失。解決辦法：甲方可以依據(jù)本協(xié)議第四條的約定，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并依法向有關(guān)部門報(bào)告。3.問題：甲乙雙方在爭議解決過程中產(chǎn)生分歧。解決辦法：甲乙雙方可以再次協(xié)商，尋求友好解決方案；如協(xié)商不成，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.金融行業(yè)：銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)在與客戶開展業(yè)務(wù)前，雙方簽署反恐怖融資誠信承諾書。2.貿(mào)易行業(yè)：進(jìn)出口企業(yè)、跨境電商等在與合作伙伴開展業(yè)務(wù)前，雙方簽署反恐怖融資誠信承諾書。3.服務(wù)