董事會戰(zhàn)略委員會工作制度樣本

董事會戰(zhàn)略委員會工作條例第一章總則第一條為了合理計劃山東XX集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，健全集團(tuán)投資決議管理程序，加強(qiáng)決議科學(xué)性，提升重大決議效率和決議質(zhì)量，完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)，并使董事會戰(zhàn)略委員會（以下簡稱“委員會”）工作規(guī)范化、制度化，依據(jù)國家《企業(yè)法》、集團(tuán)企業(yè)章程、集團(tuán)企業(yè)《董事會議事規(guī)則》及其它相關(guān)要求，制訂本工作條例。第二條委員會是集團(tuán)企業(yè)董事會專門工作機(jī)構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)對集團(tuán)長久發(fā)展戰(zhàn)略和部分事關(guān)全局重大決議進(jìn)行研究并提出提議。委員會在董事會領(lǐng)導(dǎo)下工作，向董事會負(fù)責(zé)并匯報工作。第二章組織機(jī)構(gòu)第三條委員會委員應(yīng)由集團(tuán)企業(yè)董事長、董事提名，并由董事會半數(shù)經(jīng)過選舉產(chǎn)生。第四條委員會委員應(yīng)該含有以下條件：1、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)、熟悉企業(yè)經(jīng)營管理；2、有良好職業(yè)道德，為維護(hù)企業(yè)和股東權(quán)益主動開展工作；3、有較強(qiáng)綜合分析和判定能力，能處理復(fù)雜包含企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資方面問題，含有獨立工作能力。第五條委員會組員由三至五名組員組成，董事長是委員會當(dāng)然組員。第六條委員會設(shè)主任委員一名，由集團(tuán)企業(yè)董事長擔(dān)任，設(shè)委員會秘書一人，負(fù)責(zé)委員會日常事務(wù)。第七條委員任期和董事任期相同，委員任期屆滿，能夠連選連任。期間如有委員辭職，或因其它原因不再擔(dān)任委員會組員，由委員會依據(jù)相關(guān)要求補(bǔ)足委員人數(shù)。第三章委員會及委員職責(zé)第八條委員會關(guān)鍵職責(zé)是：1、對集團(tuán)長久發(fā)展戰(zhàn)略計劃進(jìn)行研究并提出提議；2、

對集團(tuán)《重大決議管理制度》要求集團(tuán)母子企業(yè)重大投資、融資方案、子企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行研究并提出提議；3、

對集團(tuán)《重大決議管理制度》要求集團(tuán)企業(yè)經(jīng)營方法轉(zhuǎn)變、集團(tuán)企業(yè)吞并、分立、解散、破產(chǎn)、終止、子企業(yè)注冊資本金增減進(jìn)行研究并提出提議；4、

對其它影響集團(tuán)發(fā)展重大事項進(jìn)行研究并提出提議；5、

對以上事項實施進(jìn)行檢驗；6、董事會授權(quán)其它事項。第九條委員會應(yīng)向董事會提交工作匯報，其內(nèi)容最少應(yīng)包含：1、

檢驗、分析企業(yè)重大戰(zhàn)略項目標(biāo)實施情況；2、

對企業(yè)長遠(yuǎn)計劃、重大項目投資分析和評價；3、對本條例第八條所列其它事項研究評價匯報；4、董事會要求匯報其它事項。第十條委員會主任應(yīng)推行以下職責(zé)：1、

召集、主持委員會會議；2、

審定、簽署委員會匯報；3、

代表委員會向董事會匯報工作；4、

應(yīng)該由委員會主任推行其它職責(zé)主任因故不能推行職責(zé)時，由其指定一名委員會其它組員代行職權(quán)。第十一條委員會委員職責(zé)：1、

依據(jù)法律、行政法規(guī)、企業(yè)章程忠實履職，維護(hù)集團(tuán)利益；2、除法律要求或董事會同意外，不得披露集團(tuán)秘密；3、

確保向董事會提交匯報真實性和合規(guī)性。第四章委員會工作方法和決議程序第十二條委員會實施辦公會議和專題會議制度。依據(jù)議題內(nèi)容，會議可采取多個方法召開，如傳真方法等。第十三條辦公會議依據(jù)工作需要不定時召開。辦公會議關(guān)鍵內(nèi)容是：傳達(dá)落實董事會決定、指示和工作布署；討論安排委員會關(guān)鍵工作，研究集團(tuán)發(fā)展中重大戰(zhàn)略事項等。第十四條專題會議由委員會分工負(fù)責(zé)該課題委員及課題組組員組成，由委員會委托該課題委員召集，研究、協(xié)調(diào)專題研究工作中相關(guān)問題，并負(fù)責(zé)審議決定課題研究結(jié)果。第十五條集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排集團(tuán)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展部做好委員會會議決議前期準(zhǔn)備工作，提供集團(tuán)相關(guān)方面材料。第五章議事細(xì)則第十六條委員會每十二個月最少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席會議可委托其它委員主持。第十七條委員會會議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行，每一名委員有一票表決權(quán)，會議作出決議，必需經(jīng)全體委員過半數(shù)以上經(jīng)過。第十八條集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理、主管集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略工作副總經(jīng)理、集團(tuán)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理可列席委員會會議，必需時亦可邀請企業(yè)董事、監(jiān)事及其它高級管理人員列席會議。第十九條委員會采取舉手表決方法，臨時會議可采取通訊表決方法。第二十條委員會會議應(yīng)該有會議統(tǒng)計，委員應(yīng)在統(tǒng)計上署名。統(tǒng)計由董事會秘書保留。第二十一條委員會會議經(jīng)過議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式上報集團(tuán)企業(yè)董事會。第二十二條委員對會議所議事項有保密義務(wù)，不得私自披露相關(guān)信息。第六章附則第二十三條本工作條例自集團(tuán)企業(yè)董事會經(jīng)過之日起實施。第二十四條本條例未盡事宜