公司收購(gòu)重組相關(guān)協(xié)議及實(shí)施

公司收購(gòu)重組相關(guān)協(xié)議及實(shí)施(2024版)合同編號(hào)：__________甲方（收購(gòu)方）：__________乙方（被收購(gòu)方）：__________鑒于：甲方擬對(duì)乙方進(jìn)行收購(gòu)重組，為明確雙方在收購(gòu)重組過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，確保收購(gòu)重組的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、收購(gòu)重組目標(biāo)1.1甲方收購(gòu)乙方的目的旨在實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。1.2乙方愿意接受甲方的收購(gòu)重組，同意成為甲方的一部分，共同實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。二、收購(gòu)重組方式2.1甲方通過(guò)現(xiàn)金方式收購(gòu)乙方全部股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格根據(jù)雙方協(xié)商確定的乙方凈資產(chǎn)價(jià)值計(jì)算。2.2甲方承諾在收購(gòu)?fù)瓿珊?，?duì)乙方進(jìn)行合理的重組整合，以提高乙方的運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力。三、收購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1乙方的凈資產(chǎn)價(jià)值由雙方共同委托具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，作為收購(gòu)價(jià)格的參考依據(jù)。3.2甲方承諾在簽署本協(xié)議后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付收購(gòu)款項(xiàng)的____%，作為預(yù)付款。3.3剩余的收購(gòu)款項(xiàng)應(yīng)在收購(gòu)?fù)瓿珊骭___個(gè)工作日內(nèi)支付完畢。四、收購(gòu)重組期限4.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，收購(gòu)重組期限為_(kāi)___個(gè)月。4.2在收購(gòu)重組期限內(nèi)，甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定履行收購(gòu)義務(wù)，乙方應(yīng)積極配合甲方的收購(gòu)重組工作。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致收購(gòu)重組，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2甲方未按照約定支付收購(gòu)款項(xiàng)的，應(yīng)支付乙方違約金，違約金金額為收購(gòu)款項(xiàng)的____%。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（收購(gòu)方）：__________乙方（被收購(gòu)方）：__________簽署日期：__________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.額外盡職調(diào)查甲方在簽署本協(xié)議前，應(yīng)進(jìn)行充分的盡職調(diào)查，以了解乙方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面的情況。盡職調(diào)查包括但不限于查閱乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表、合同文件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件、訴訟仲裁文件等。條款說(shuō)明：甲方作為收購(gòu)方，在正式簽署協(xié)議前，需對(duì)乙方進(jìn)行全面深入的盡職調(diào)查，以確保收購(gòu)決策的準(zhǔn)確性和合理性。盡職調(diào)查的內(nèi)容包括財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等多個(gè)方面，以全面了解乙方的實(shí)際情況，降低收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。2.額外股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件甲方在收購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)確保乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，包括但不限于取得乙方其他股東的同意、完成工商變更登記等。條款說(shuō)明：甲方作為收購(gòu)方，在完成收購(gòu)后，需按照法律法規(guī)的要求，確保乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序合法有效。這包括取得乙方其他股東的同意，以及完成工商變更登記等手續(xù)，以確保甲方對(duì)乙方的控制權(quán)得以順利實(shí)現(xiàn)。3.管理層留任及激勵(lì)甲方應(yīng)在收購(gòu)?fù)瓿珊?，與乙方管理層進(jìn)行溝通，了解其留任意愿。對(duì)于愿意留任的管理層，甲方應(yīng)提供適當(dāng)?shù)募?lì)措施，以保持乙方的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。條款說(shuō)明：甲方作為收購(gòu)方，在完成收購(gòu)后，需關(guān)注乙方管理層的留任情況，并與之進(jìn)行溝通。對(duì)于愿意留任的管理層，甲方可通過(guò)提供激勵(lì)措施，如股權(quán)激勵(lì)、薪酬調(diào)整等，以激發(fā)其工作積極性，確保乙方的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償乙方應(yīng)在收購(gòu)?fù)瓿珊螅蚣追匠兄Z在一定期限內(nèi)的業(yè)績(jī)目標(biāo)。如未能實(shí)現(xiàn)承諾的業(yè)績(jī)目標(biāo)，乙方應(yīng)向甲方支付相應(yīng)的補(bǔ)償。條款說(shuō)明：乙方作為被收購(gòu)方，在收購(gòu)?fù)瓿珊螅柘蚣追匠兄Z一定期限內(nèi)的業(yè)績(jī)目標(biāo)。這是對(duì)乙方未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的一種保障，以增加甲方對(duì)收購(gòu)的信心。如乙方未能實(shí)現(xiàn)承諾的業(yè)績(jī)目標(biāo)，需向甲方支付補(bǔ)償，以彌補(bǔ)甲方的損失。2.員工安置及補(bǔ)償乙方應(yīng)在收購(gòu)?fù)瓿珊?，確保員工的合法權(quán)益得到保障，包括但不限于繼續(xù)履行勞動(dòng)合同、支付員工補(bǔ)償?shù)?。條款說(shuō)明：乙方作為被收購(gòu)方，在收購(gòu)?fù)瓿珊?，需關(guān)注員工的安置問(wèn)題，確保員工的合法權(quán)益得到保障。這包括繼續(xù)履行勞動(dòng)合同，以及支付員工補(bǔ)償?shù)?，以減少收購(gòu)對(duì)員工造成的影響，保持乙方的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。3.保持商業(yè)秘密乙方應(yīng)在收購(gòu)?fù)瓿珊螅^續(xù)對(duì)甲方的商業(yè)秘密保密，不得泄露給第三方。條款說(shuō)明：乙方作為被收購(gòu)方，在收購(gòu)?fù)瓿珊?，需?duì)甲方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。這是對(duì)甲方利益的保護(hù)，以確保甲方的商業(yè)優(yōu)勢(shì)不受損害。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.中介費(fèi)用及支付方式甲方應(yīng)支付給第三方中介一定的費(fèi)用，作為其提供收購(gòu)重組服務(wù)的報(bào)酬。中介費(fèi)用的支付方式、支付時(shí)間等，由雙方協(xié)商確定。條款說(shuō)明：當(dāng)有第三方中介參與收購(gòu)重組過(guò)程時(shí)，甲方需支付中介費(fèi)用作為其服務(wù)的報(bào)酬。中介費(fèi)用的支付方式、支付時(shí)間等，需由雙方協(xié)商確定，以確保中介服務(wù)的順利進(jìn)行。2.中介的責(zé)任及義務(wù)第三方中介在提供收購(gòu)重組服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)對(duì)甲乙雙方的合法權(quán)益負(fù)責(zé)，并遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求。中介不得利用職務(wù)之便，損害甲乙雙方的利益。條款說(shuō)明：第三方中介在提供收購(gòu)重組服務(wù)時(shí)，需對(duì)甲乙雙方的合法權(quán)益負(fù)責(zé)，遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求。中介應(yīng)恪守職業(yè)道德，不得利用職務(wù)之便，損害甲乙雙方的利益。3.中介的盡職調(diào)查及報(bào)告第三方中介應(yīng)進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，了解乙方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面的情況，并向甲方提供調(diào)查報(bào)告。條款說(shuō)明：第三方中介在收購(gòu)重組過(guò)程中，需進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，以了解乙方的實(shí)際情況。中介應(yīng)將調(diào)查結(jié)果以報(bào)告形式呈現(xiàn)給甲方，以輔助甲方做出收購(gòu)決策。一、附件列表：1.乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表2.乙方的合同文件3.乙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件4.乙方的訴訟仲裁文件5.盡職調(diào)查報(bào)告6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓同意書(shū)7.工商變更登記文件8.管理層留任協(xié)議9.激勵(lì)計(jì)劃協(xié)議10.業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議11.員工安置及補(bǔ)償協(xié)議12.商業(yè)秘密保密協(xié)議13.中介費(fèi)用支付協(xié)議14.中介責(zé)任及義務(wù)協(xié)議15.中介盡職調(diào)查報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定支付收購(gòu)款項(xiàng)，構(gòu)成違約。2.乙方未能實(shí)現(xiàn)約定的業(yè)績(jī)目標(biāo)，構(gòu)成違約。3.乙方未按照約定保持商業(yè)秘密，構(gòu)成違約。4.甲方未按照約定完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，構(gòu)成違約。5.甲方未按照約定提供激勵(lì)措施，構(gòu)成違約。6.中介未按照約定完成盡職調(diào)查，構(gòu)成違約。7.中介未按照約定保密商業(yè)秘密，構(gòu)成違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.盡職調(diào)查：指收購(gòu)方在收購(gòu)前對(duì)被收購(gòu)方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面進(jìn)行全面了解的過(guò)程。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)褐腹蓶|將其持有的股權(quán)出售給其他股東或第三方的行為。3.業(yè)績(jī)承諾：指被收購(gòu)方對(duì)其未來(lái)一定期限內(nèi)的業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行承諾。4.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。5.中介：指在收購(gòu)重組過(guò)程中提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：盡職調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被收購(gòu)方存在未披露的債務(wù)。解決辦法：重新評(píng)估被收購(gòu)方的價(jià)值，并與乙方協(xié)商解決債務(wù)問(wèn)題。2.問(wèn)題：收購(gòu)?fù)瓿珊?，被收?gòu)方管理層不同意留任。解決辦法：提供適當(dāng)?shù)募?lì)措施，如股權(quán)激勵(lì)、薪酬調(diào)整等，以吸引管理層留任。3.問(wèn)題：收購(gòu)?fù)瓿珊螅皇召?gòu)方未能實(shí)現(xiàn)約定的業(yè)績(jī)目標(biāo)。解決辦法：按照約定向甲方支付補(bǔ)償，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整業(yè)績(jī)目標(biāo)。4.問(wèn)題：中介未按照約定完成盡職調(diào)查。