股東會會議紀要范文

股東會會議紀要范文第1篇股東會會議紀要范文第1篇時間：20xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人：xxx記錄員：xx

會議內(nèi)容：

一、確認公司股東及各自出資額；

二、討論公司地址的變更；

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員；

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事；

五、討論公司法人**改由經(jīng)理擔(dān)任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

一、同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx貨幣出資

xx貨幣出資

xx貨幣出資

xx貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx

三、同意推舉xx、x、xx為公司董事會成員。

四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。

五、確認同意公司法人**改由經(jīng)理擔(dān)任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為xxx，**額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1、同意公司住所變更為：

2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會會議紀要范文第2篇古交市xxxxxxx有限公司

20xx年第一次股東會議決議

20xx年xx月xx日，在本公司辦公室，召開了在古交市xxxxxxx有限公司2016年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、xxx，會議由股東xxx召集和主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：xxx、xxx。

二、本公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉xxx為執(zhí)行董事。

三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由xxx擔(dān)任。

四、本公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉xxx擔(dān)任。

五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

六、一致通過太原市xxxxxxx有限公司章程，章程共十章三十六條。

七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

八、全體股東保*所提供的材料真實、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

九、一致同意股東xxx代表公司簽訂房屋租賃合同。

十、一致同意委托xxx辦理本公司注冊登記手續(xù)。

表決情況：

對本次股東會決議，持贊同意見的股東x人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數(shù)的100%。

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人：xxx記錄員：xx

會議內(nèi)容：一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

一、同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

貨*出資

貨*出資

貨*出資

貨*出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx

三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。

五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為、，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1、同意公司住所變更為：

2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會會議紀要范文第3篇會議時間：

20xx年xx月xx日

會議地點：

在xx市xx區(qū)xx路xx號(xx會議室)

會議性質(zhì)：

臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：

股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：

協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《_公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長xxx主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成，其中由xxx擔(dān)任組長、由xxx擔(dān)任副組長。

三、清算組在清算期間依照《_公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

xxxx有限公司

20xx年xx月xx日

股東會會議紀要范文第4篇20xx年xx月xx日，在本公司辦公室，召開了在古交市xxxxxxx有限公司20xx年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、xxx，會議由股東xxx召集和主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：xxx、xxx。

二、本公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉xxx為執(zhí)行董事。

三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由xxx擔(dān)任。

四、本公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉xxx擔(dān)任。

五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

六、一致通過太原市xxxxxxx有限公司章程，章程共十章三十六條。

七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

九、一致同意股東xxx代表公司簽訂房屋租賃合同。

十、一致同意委托xxx辦理本公司注冊登記手續(xù)。

表決情況：

對本次股東會決議，持贊同意見的股東x人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數(shù)的100%。

股東會會議紀要范文第5篇一、時間：

20xx年月日

二、地點：

xxx

三、出席會議股東：

xxx

四、主持人：

xxx

五、會議內(nèi)容：

變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：

1、同意公司注冊資金變更為億元，新增出資由上海鐵路局出資億元;安徽省投資集團控股有限公司出資億元。

1、同意公司實收資本變更為億元，新增出資由上海鐵路局出資億元;安徽省投資集團控股有限公司出資億元。

2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

股東簽字蓋章：

20xx年xx月xx日

股東會會議紀要范文第6篇時間：

20xx年3月5日

地點：

長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人：xxx

記錄員：xx

會議內(nèi)容：

一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：

經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

一、同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx貨幣出資

xx貨幣出資

xx貨幣出資

xx貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx

三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。

五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

股東會會議紀要范文第7篇第一章總則

第一條根據(jù)《_公司法》及其相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，出資人本著互利互惠、共同發(fā)展的原則，經(jīng)充分協(xié)商，決定共同出資設(shè)立營口市浙商投資擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”），特訂立本協(xié)議。

第二章公司設(shè)立

第二條各方一致決定在xx市設(shè)立公司。

第三條公司的注冊地址：xxxxxx

第四條公司的名稱為：xxxx投資擔(dān)保有限責(zé)任公司。

第五條公司為有限責(zé)任公司。各方以其認繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任；公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第三章公司宗旨和經(jīng)營范圍

第六條公司的宗旨：遵守國家的法律法規(guī)，適應(yīng)市場經(jīng)濟的需求，拓展業(yè)務(wù)，推進創(chuàng)新，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效率，為各方創(chuàng)造經(jīng)濟效益，為國家經(jīng)濟發(fā)展做貢獻。

第七條公司的經(jīng)營范圍：從事貸款擔(dān)保；票據(jù)承兌擔(dān)保；貿(mào)易融資擔(dān)保；項目融資擔(dān)保；信用證擔(dān)保；訴訟保全擔(dān)保；投標擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù)；與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財務(wù)顧問等中介服務(wù)；以自有資金進行投資。

第四章出資各方

第八條出資方為：

（一）××××××××

（二）××××××××；

（三）××××××××

第五章注冊資本、出資比例和出資方式

第九條公司注冊資金為人民幣5000萬元人民幣。

第十條出資人姓名、出資方式、出資額、出資比例：

出資人出資額所占比例

×××××××××××萬×%

×××××××××××萬×%

×××××××××××萬×%

第十一條協(xié)議簽訂后各方辦理出資手續(xù)。

第六章股權(quán)的轉(zhuǎn)讓

第十二條投資擔(dān)保公司的股份可依法轉(zhuǎn)讓，但主發(fā)起人所持股份自投資擔(dān)保公司成立之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他股東所持股份兩年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。投資擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級管理人員所持有的股份，在任期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

第七章各方的`權(quán)利和義務(wù)

第十三條各方的權(quán)利：

（一）參加或委托代表參加股東會并根據(jù)出資額行使表決權(quán)；

（二）依據(jù)法律及公司章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)；

（三）有權(quán)查閱股東會會議記錄，了解公司經(jīng)營情況和公司財務(wù)會計報告；

（四）按照出資比例分取紅利，公司新增資本時，股東可以優(yōu)先認繳出資；

（五）監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建議或質(zhì)詢意見；

（六）公司依法終止后，有依法取得公司的剩余財產(chǎn)分配權(quán)；

（七）參與制定公司章程；

（八）公司法規(guī)定的其他權(quán)利。

第十四條各方的義務(wù)：

（一）遵守公司章程；

（二）繳納各自所認定繳的出資額；若未繳納所認繳的出資額，應(yīng)向已足額繳納的出資的出資方承擔(dān)違約責(zé)任；

（三）在公司登記后，不得抽回出資；

（四）以其認繳的出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任；

（五）有義務(wù)參加出席股東會；

（六）有義務(wù)為公司的各種經(jīng)營提供必要的方便；

（七）公司法和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第八章股東會、董事會、經(jīng)理和監(jiān)事

第一節(jié)股東會

第十五條本協(xié)議的各方為公司的股東。股東會由全體股東組成，股東會為公司的最高權(quán)力機構(gòu)。

第十六條股東會行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

（三）審議批準董事會的報告；

（四）審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；

（五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；

（八）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議；

（九）修改公司章程。

（十）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十七條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

股東會會議紀要范文第8篇會議時間：____年__月__日

會議地點：在__市__區(qū)__路__號(__會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)___、___、___，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《_公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長___主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由___、___和____有限公司的指定代表___組成，其中由___擔(dān)任組長、由___擔(dān)任副組長。

三、清算組在清算期間依照《_公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

____有限公司

____年__月__日

注意事項：

1、有限公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。

2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式;到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開15日前通知全體股東)。

3、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

4、股東會決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果，如持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占全體股東所持股份總數(shù)的比例，持反對或棄權(quán)意見的股東情況。

5、凡有下劃線的，應(yīng)當進行填寫;要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

股東會會議紀要范文第9篇會議時間：____年__月__日

會議地點：在__市__區(qū)__路__號(__會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)___、___、___，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《_公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長___主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由___、___和____有限公司的指定代表___組成，其中由___擔(dān)任組長、由___擔(dān)任副組長。

三、清算組在清算期間依照《_公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

____有限公司

股東會會議紀要范文第10篇古交市xxxxxxx有限公司20xx年第一次股東會議決議：

20xx年xx月xx日，在本公司辦公室，召開了在古交市xxxxxxx有限公司20xx年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、xxx，會議由股東xxx召集和主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：xxx、xxx。

二、本公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定**人，選舉xxx為執(zhí)行董事。

三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由xxx擔(dān)任。

四、本公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉xxx擔(dān)任。

五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

六、一致通過太原市xxxxxxx有限公司章程，章程共十章三十六條。

七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

九、一致同意股東xxx**公司簽訂房屋租賃合同。

十、一致同意委托xxx辦理本公司注冊登記手續(xù)。

表決情況：

對本次股東會決議，持贊同意見的股東x人，**100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數(shù)的100%。

股東簽名：

20xx年xx月xx日

股東會會議紀要范文第11篇一、會議時間：20xx年3月12日

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、宣布開會并通報會議出席人員情況，

2、總裁/董事長做20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃的報告。

3、行政總監(jiān)關(guān)于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司20xx、20xx年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。

5、監(jiān)事會工作報告。

6、提案。

7、股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結(jié)束。

七、會議審議事項及結(jié)果：

（一）會議審議批準《關(guān)于審議20xx年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批準《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用XXXX會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)，

八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。出席會議的股東代表簽名：

二〇XX年三月十二日

股東會會議紀要范文第12篇甲方(姓名或名稱)：

乙方(姓名或名稱)：

丙方(姓名或名稱)：

本協(xié)議書由甲、乙、丙三方，根據(jù)(_公司法)、(_合同法)和其他有關(guān)法律法規(guī)，本著平等互利的原則，通過友好協(xié)商，于×××年×××月×××日在_×××省×××市就成立“×××有限公司”達成一致，并特訂立本股東協(xié)議書。

第一條公司名稱

申請設(shè)立的有限責(zé)任公司名稱為“有限公司”(以下簡稱公司)，并有不同字號的備選名稱若干，公司名稱以公司登記機關(guān)核準的為準。

第二條經(jīng)營范圍及住所地

公司主要經(jīng)營行業(yè)，具體經(jīng)營范圍為。公司住所地擬設(shè)在：。以上內(nèi)容如與工商行政局頒發(fā)的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照不一致的，以企業(yè)營業(yè)執(zhí)照為準。

第三條公司股東基本情況

公司股東共個，其中自然人個，企業(yè)法人個，社會團體個，事業(yè)法人個，國家授權(quán)的部門個。各股東的基本情況分別為：

股東會會議紀要范文第13篇公司股東決定書格式

時間:

地點:

股東:

列席人員:

根據(jù)〈〈公司法〉〉及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本股東決定如下事項：

1、設(shè)立有限責(zé)任公司。

公司名稱：

公司住址：

2、公司注冊資本為人民幣萬元。

3、公司不設(shè)董事會。任命為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任經(jīng)理，任期三年：

身份證：

住址：

4、聘任為公司監(jiān)事，任期三年。

身份證：

住址：

股東簽名：

監(jiān)事簽名

年月日

股東會會議紀要范文第14篇一、公司全稱：××有限責(zé)任公司。

二、公司住址：××柿×市××區(qū)××街××號。

三、公司登記日期：××年××月××日。

四、公司注冊資本：(元)

五、公司股東：××(股東姓名或名稱)于××年××月××日向本公司繳納出資元。該股東自本出資證明書核發(fā)之日起，享有本公司章程所規(guī)定的股東權(quán)。

核發(fā)日期：××年××月××日

(公司印章)

公司股東出資瑕疵的問題

公司股東虛假出資、抽逃出資和出資瑕疵問題一直是公司領(lǐng)域比較多發(fā)的問題。由于出資瑕疵直接導(dǎo)致法人財產(chǎn)的減少，大大增加了其它市場主體與之交易的風(fēng)險，使債權(quán)得不到充分的財產(chǎn)擔(dān)保。其結(jié)果不僅是對具體債權(quán)人利益的損害，同時對整個社會信用有著不可忽視的負面影響。以下本文將就股東出資瑕疵的表現(xiàn)形式、性質(zhì)及其相關(guān)的責(zé)任等問題進行解析。

一、出資瑕疵的界定

出資瑕疵，是指公司股東未按公司章程履行出資義務(wù)或未完全履行出資義務(wù)的行為。包括出資義務(wù)不履行和出資不實兩種情形。拒絕出資、遲延出資、虛假出資和抽逃出資等均屬出資義務(wù)不履行。后者則指《公司法》第二十八條規(guī)定的“作為出資的實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)的實際價額顯著低于公司章程所定價額”。與前者不同，出資不實不適用于以現(xiàn)金出資的情形，且其必須以實際出資的價額顯著低于章程所定出資額為條件。

我國實行的是法定資本制，即公司設(shè)立時必須在公司章程中明確規(guī)定資本總額，并由各股東全部認足，在公司設(shè)立前股東應(yīng)足額繳納公司章程規(guī)定的出資額，否則公司不得設(shè)立。公司成立后，股東不得隨意抽回投資。股東出資瑕疵顯然違背了公司法這一原則。

對市場交易主體而言，交易的安全性與盈利之目的一樣，都是其重點考慮的因素。作為債務(wù)履行的一般擔(dān)保，公司財產(chǎn)的多少必然影響到交易對方的債權(quán)能否實現(xiàn)，影響雙方交易的安全性。實務(wù)中有的人往往利用有限責(zé)任公司股東只承擔(dān)有限責(zé)任的特點，虛假出資或抽逃出資，使公司成為“空殼”，負債經(jīng)營;其運營的資金相當部分來源于債權(quán)人，一旦公司發(fā)展不順利，債權(quán)人要執(zhí)行公司財產(chǎn)時才發(fā)現(xiàn)根本沒有有價值的財產(chǎn)可供執(zhí)行，使債權(quán)落空。通過這種方式，不僅套用了債權(quán)人的資金，而且將投資風(fēng)險實際上轉(zhuǎn)嫁給了債權(quán)人。對債權(quán)人而言，顯然是不公平的。

出資瑕疵同時也是對其它按章程履行了出資義務(wù)的股東權(quán)益的損害。公司得以持續(xù)經(jīng)營的重要前提之一即其有充足的資產(chǎn)，未出資或未足額出資、抽逃出資的股東享有與其出資比例不符的經(jīng)濟利益，對其它股東也有失公允。

公司法上設(shè)立股東有限責(zé)任制度的本意是降低投資者的風(fēng)險，吸引投資。所以這一制度所側(cè)重保護的并非債權(quán)人，而是股東。但從現(xiàn)實來看，這一制度往往被利用作轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的工具。在對股東和債權(quán)人權(quán)利的保護上，顯然已經(jīng)失衡。因此，盡管因缺乏靈活性而受到批評，但我國公司法上采取法定資本制仍有其現(xiàn)實必要性。

二、出資瑕疵產(chǎn)生的法律后果

(一)公司未能取得工商登記

按我國《公司法》規(guī)定，在申請公司登記時須提交法定驗資機構(gòu)出具的驗資證明，否則公司不得成立。如因股東出資瑕疵問題，導(dǎo)致驗資機構(gòu)不予出具驗資證明，公司無法成立的，即應(yīng)向其它股東承擔(dān)違約責(zé)任。承擔(dān)違約責(zé)任后，除另有約定外，股東仍有繼續(xù)出資或補繳出資的義務(wù)，公司仍可繼續(xù)設(shè)立。

(二)公司已登記成立

股東出資存在瑕疵但取得公司登記的，可引起多種法律效果。

1、股東的補繳義務(wù)：股東之間的關(guān)系開始于股東之間締結(jié)的發(fā)起人協(xié)議，但在這一契約下各方當事人并不因此而取得股東資格，而僅僅是啟動了公司設(shè)立程序。在公司章程經(jīng)股東會通過后，這一契約即為公司章程所取代，各股東取得股東資格，并確定其出資的義務(wù)和份額，因此股東的出資義務(wù)源于公司章程。從公司章程性質(zhì)來看，其首先是各股東之間的一項契約，其次是作為公司的根本制度。從最簡化的角度來看，單一股東與公司的關(guān)系，可視為股東以其出資換取作為公司股東的資格，享有股東權(quán)。因此股東違反公司章程的，實際上同時違反了兩種性質(zhì)的契約，需承擔(dān)兩方面的違約責(zé)任。但股東的出資義務(wù)是向公司履行，而不是向其它股東。如果公司已經(jīng)成立，則其已具有獨立法人資格。作為出資的接受方，由其向股東主張權(quán)利是理所當然的。與此同時，工商部門作為公司登記管理機關(guān)，也有權(quán)責(zé)令改正，即要求股東補足出資，并可處以罰款。

2、其它股東的連帶責(zé)任：出資瑕疵股東未能補足出資的，公司其它股東負有連帶補繳的.義務(wù)。按《公司法》規(guī)定，股東有出資不實情形的，應(yīng)當由交付該出資的股東補交其差額，公司設(shè)立時的其他股東對其承擔(dān)連帶責(zé)任。即首先由違反出資義務(wù)的股東自行補繳;未能自行補繳時，再由其它股東補繳。這里僅規(guī)定了出資不實情形下其它股東的補繳責(zé)任，對股東未實際出資或遲延出資情形下是否仍適用其它股東的連帶補繳責(zé)任，則未予明確。

這一連帶責(zé)任的法理依據(jù)何在?本人以為，各股東在共同發(fā)起設(shè)立公司的過程中實際上形成了一個類似于合伙性質(zhì)的組織，并共同承擔(dān)公司設(shè)立過程中產(chǎn)生的債務(wù)和其它不利后果。我國公司法所實行法定資本制，并要求股東在公司成立前足額繳納出資，否則公司不得成立。這一法定責(zé)任所針對的不是某一股東，而是發(fā)起人全體。而且不以責(zé)任人的過錯為前提，只要有資本不足的事實，即產(chǎn)生股東之間的連帶補繳責(zé)任。其它股東補繳后，可以向出資瑕疵股東追索賠償，也可按實際出資比例對股權(quán)進行調(diào)整。

3、補繳出資前股東權(quán)的分配

公司運營和股東享有股東權(quán)的基本前提都是股東對公司的出資。股東違反出資義務(wù)，未出資或未足額出資、遲延出資、抽逃出資，卻要按公司章程規(guī)定份額享有股東權(quán)，顯然有違利益與風(fēng)險一致性的原則。因此股東出資存在瑕疵的，應(yīng)按其實際出資份額享有股東權(quán);未出資的，即不應(yīng)享有股東權(quán)。如在發(fā)現(xiàn)出資瑕疵前公司已經(jīng)向該股東分派過紅利，應(yīng)對該部分收益的全部或超過部分進行追繳，再按比例分派給其它股東。

4、對債權(quán)人的保護

股東出資瑕疵直接導(dǎo)致公司法人財產(chǎn)的減少，對債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)顯然不利。而公司基于各種原因，實際上可能并不會向出資存在瑕疵的股東追索。從保護債權(quán)人合法權(quán)利的角度，賦予其向出資瑕疵股東追索的權(quán)利是有必要的。但這一追索權(quán)的設(shè)置存在理論依據(jù)和法律依據(jù)上的障礙。因為在公司設(shè)立后，公司本身即具有獨立主體資格，公司與債權(quán)人的交易同公司股東并無直接聯(lián)系。由此產(chǎn)生的債務(wù)和交易風(fēng)險應(yīng)由公司以其財產(chǎn)獨立承擔(dān)。因此，在對債權(quán)實現(xiàn)沒有實質(zhì)性障礙的情形下，債權(quán)人不應(yīng)對公司內(nèi)部的事務(wù)進行干涉。

但從股東與公司之間的關(guān)系來看，股東對公司負有出資義務(wù)，公司可以要求股東按章程出資或補足差額。即公司對出資瑕疵的股東享有債權(quán)。在公司怠于主張其債權(quán)，使債權(quán)人債權(quán)難于實現(xiàn)的，債權(quán)人應(yīng)可參照合同法領(lǐng)域的代位權(quán)制度，行使代位求償權(quán)，要求股東補足出資及遲延期間的利息，并由其它股東承擔(dān)連帶責(zé)任。公司因資不抵債而破產(chǎn)的，這一制度同樣應(yīng)予適用。實踐中還有一種觀點認為：債權(quán)人直接要求股東履行出資義務(wù)是基于侵權(quán)賠償。公司在工商部門登記的注冊資本可視為公司對外公示的債務(wù)擔(dān)保能力，交易相對人基于對公司擔(dān)保能力的信任而與之交易。股東惡意的虛假出資、抽逃出資或出資不實的行為，使得公司公示的債務(wù)擔(dān)保能力與其實際履行能力不符，實際上是對不特定交易相對人的欺詐。因此在公司不能履行債務(wù)時，應(yīng)由股東承擔(dān)賠償責(zé)任。從結(jié)果來看，該種觀點有一定道理。但出資瑕疵是否一定構(gòu)成欺詐則不一定，而且侵權(quán)的主體是某一股東還是股東全體?也存有疑問。如果只是未履行出資義務(wù)的某一股東，則只能由該股東承擔(dān)賠償責(zé)任，其它股東不應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。如何認定屬全體股東共同侵權(quán)，則其它股東所承擔(dān)的就不僅是補充性的連帶責(zé)任，而是一般性的連帶責(zé)任。而且侵權(quán)造成的損害范圍如何界定也是一個現(xiàn)實問題。綜合來看，代位權(quán)制度相對更符合債權(quán)人這一權(quán)利的特征。

(三)公司被撤銷

按《公司登記管理條例》規(guī)定，公司設(shè)立時虛報注冊資本、提供虛假證明材料騙取登記，情節(jié)嚴重的，公司登記機關(guān)可撤銷公司登記，吊銷營業(yè)執(zhí)照，該公司將被視為自始即無法人資格。此外，如因股東出資不足導(dǎo)致公司實收資本少于公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司注冊資本最低限額，即使公司登記機關(guān)不主動撤銷其登記，其同樣會因不符合設(shè)立公司的基本條件導(dǎo)致公司法人資格的缺失。

公司被撤銷或因其它原因?qū)е缕浞ㄈ速Y格被否認，但其實際上形成了一個經(jīng)濟實體，而且可能已經(jīng)展開經(jīng)營活動，如進行生產(chǎn)、對外簽訂合同。對這一經(jīng)濟組織及其經(jīng)營活動如何定性?綜合來看，這種情形比較類似于合伙。因此可以比照合伙企業(yè)有關(guān)制度進行調(diào)整。對外由所有股東承擔(dān)連帶責(zé)任，對內(nèi)則按各方過錯程度承擔(dān)責(zé)任，包括公司設(shè)立的費用、經(jīng)營虧損、公司登記機關(guān)的罰款等。

一個突出的實際問題是：出資存在暇疵的股東是否還有義務(wù)補繳出資?雖然股東出資的義務(wù)存在于公司成立之前，但公司設(shè)立無效后，公司章程的目的顯然已經(jīng)落空，繼續(xù)要求股東按照章程規(guī)定出資已經(jīng)沒有意義。對債權(quán)人和其它按章程規(guī)定履行了出資義務(wù)的人來說，以該股東的出資對公司設(shè)立的費用和設(shè)立無

股東會會議紀要范文第15篇時間：20xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人：xxx記錄員：xx

會議內(nèi)容：

一、確認公司股東及各自出資額；

二、討論公司地址的變更；

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員；

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事；

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

一、同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx貨幣出資

xx貨幣出資

xx貨幣出資

xx貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx

三、同意推舉xx、x、xx為公司董事會成員。

四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。

五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為xxx，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1、同意公司住所變更為：

2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會會議紀要范文第16篇會議時間：20xx年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《_公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長。

三、清算組在清算期間依照《_公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

20xx年xx月xx日

股東會會議紀要范文第17篇時間:

XX年3月5日

地點

:x公司辦公室

出席人:

主持人:

記錄員:

會議內(nèi)容:

一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生

公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經(jīng)股東會討論，形成如下決議:

一、同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

貨幣出資

貨幣出資

貨幣出資

貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市

三、同意推舉為公司董事會成員。

四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。

全體股東簽名:

股東會會議紀要范文第18篇一、會議時間：20xx年3月12日

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、宣布開會并通報會議出席人員情況，

2、總裁/董事長做20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃的報告。

3、行政總監(jiān)關(guān)于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司20xx、20xx年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。

5、監(jiān)事會工作報告。

6、提案。

7、股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結(jié)束。

七、會議審議事項及結(jié)果：

（一）會議審議批準《關(guān)于審議20xx年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批準《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用xxxx會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)，

八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。

xx有限公司

全體股東簽名：

20xx年10月12日

股東會會議紀要范文第19篇古交市XXXXXXX有限公司

20xx年第一次股東會議決議

20xx年XX月XX日，在本公司辦公室，召開了在古交市XXXXXXX有限公司20xx年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有XXX、XXX，會議由股東XXX召集和主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：XXX、XXX。

二、本公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉XXX為執(zhí)行董事。

三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由XXX擔(dān)任。

四、本公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉XXX擔(dān)任。

五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

六、一致通過太原市XXXXXXX有限公司章程，章程共十章三十六條。

七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

九、一致同意股東XXX代表公司簽訂房屋租賃合同。

十、一致同意委托XXX辦理本公司注冊登記手續(xù)。

表決情況：

對本次股東會決議，持贊同意見的股東X人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數(shù)的100%。

股東簽名：

XXXX年XX月XX日

股東會會議紀要范文第20篇長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。

會議由x董事長主持。

會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

x董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù)：135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的，根據(jù)《_公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。

二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù)：21萬

3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù)：86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。

長沙龍輝機床有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

附：全體股東簽名：

股東會會議紀要范文第21篇一、時間：

二、地點：

三、出席會議股東：

四、主持人：

五、會議內(nèi)容：

變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：

1、同意公司注冊資金變更為億元，新增出資由上海鐵路局出資億元；安徽省投資集團控股有限公司出資億元。

1、同意公司實收資本變更為億元，新增出資由上海鐵路局出資億元；安徽省投資集團控股有限公司出資億元。

2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

股東會會議紀要范文第22篇公司股東決定書格式

時間:

地點:

股東:

列席人員:

根據(jù)〈〈公司法〉〉及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本股東決定如下事項：

1、設(shè)立有限責(zé)任公司。

公司名稱：

公司住址：

2、公司注冊資本為人民幣萬元。

3、公司不設(shè)董事會。任命為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任經(jīng)理，任期三年：

身份證：

住址：

4、聘任為公司監(jiān)事，任期三年。

身份證：

住址：

股東簽名：

監(jiān)事簽名

年月日

公司股東決定書范文

根據(jù)《公司法》及公司章程，xx市有限公司股東于年月日作出如下決定：

一、同意公司名稱變更。公司名稱由有限公司變更為有限公司。

二、同意公司地址變更，地址由變更為。

三、同意公司變更經(jīng)營范圍，原經(jīng)營范圍變更為：。

四、同意本公司變更注冊資本，注冊資本由萬元變更為萬元。變更后股東的出資情況為：，出資萬元，占本公司注冊資本的%，出資方式為。五、同意原股東×××將所持本公司%的股份，原價萬元，以萬元轉(zhuǎn)讓給×××，批準了×××與×××簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議?；蛘咄庑略龉蓶|×××，新股東×××出資萬元。

六、股權(quán)變更后股東的出資情況為：，出資萬元，占本公司注冊資本的%，出資方式為。，出資萬元，占本公司注冊資本的%，出資方式為?！?/p>

七、同意選舉×××擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，同時免去×××的公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù);同意×××擔(dān)任公司經(jīng)理職務(wù)，同時免去×××的公司經(jīng)理職務(wù);同意×××擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，同時免去×××的公司監(jiān)事職務(wù)。(或者：同意×××繼續(xù)擔(dān)任公司××職務(wù))

八、其他事項：

九、同意就變更事項修改本公司章程的相關(guān)條款。

十、決定委托到xx區(qū)工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

股東：簽名、蓋章

年月日(公章)

股東會會議紀要范文第23篇時間：XX年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人：記錄員：

會議內(nèi)容：一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

一、同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

貨幣出資

貨幣出資

貨幣出資

貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三、同意推舉為公司董事會成員。

四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1、同意公司住所變更為：

2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會會議紀要范文第24篇xx有限責(zé)任公司

臨時股東會會議記錄

時間：地點：

召集人：主持人：記錄人：

出席人：

議題：建立健全公司印章管理使用**

xx(主持人)：公司股東會根據(jù)xx的提議，就建立健全公司印章管理使用**的議題于x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權(quán)，會議合法有效。

會議由xx主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

各參加人對以上事項是否有異議?

xx：無異議。

xx(主持人)：現(xiàn)在請xx就今日之議題發(fā)表意見。

xx：我認為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用**，做出以下決議以資共同遵守：

1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。

提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責(zé)保管。

5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認。

6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

xx(主持人)：請大家就xx的上述提議發(fā)表意見。

xx：無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。

xx(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。

股東會會議紀要范文第25篇單位：時間：

會議主持人：

參加會議人員：

會議主題：安全生產(chǎn)工作會議

一、各作業(yè)小組，所帶領(lǐng)班組工人，要求進車間后必須參加公司組織的安全教育。經(jīng)過教育活動，到達的安全素質(zhì)的提高。

二、要求新工人上崗前必須經(jīng)三級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考試合格才能上崗。

三、嚴格加強安全生產(chǎn)方面的教育，使每位工人對自我所操作的工種規(guī)程，要熟知。

四、堅持班前安全教育活動，在活動中針對各工種操作技術(shù)規(guī)范要求，作強調(diào)工作，杜絕安全事故的發(fā)生。

五、樹立好企業(yè)的形象，做到持證上崗。工作前心要堅持穿著。

股東會會議紀要范文第26篇會議議題：

傳達公司會議精神

會議時間：

20xx年2月25日

會議地點：

監(jiān)理辦公室

參加會議人員：

xxxx

會議內(nèi)容：

1、監(jiān)理企業(yè)年底晉升為甲級基本上具備條件;

2、公司將采用信息化管理，信息共享，月報、總結(jié)、公司文件均通過電子郵箱發(fā)送，規(guī)劃、細則發(fā)至公司**，細則要有目錄，工程部位照片的數(shù)量、質(zhì)量要符合要求，注意傳遞存檔;

3、項目負責(zé)人要知道主要監(jiān)理資料的擺放位置，監(jiān)理日志的現(xiàn)場監(jiān)理人員一欄人員也要與備案或合法變更后的人員基本一致;

4、監(jiān)理部要備有檢查表格，熟知檢查的內(nèi)容，對有關(guān)單位的檢查時間內(nèi)容，要提前通知公司;

5、監(jiān)理資料要體現(xiàn)對安全的重視程度，如安全類通知單、安全類專題會議紀要、安全類文件轉(zhuǎn)發(fā)、有關(guān)安全隱患的聯(lián)系單、監(jiān)理日志有關(guān)安全的記錄以及監(jiān)理的安全巡視檢查記錄等;

6、遠離黃、腐、賭，禁止酒后駕駛，與承包單位保持距離;

7、城市市建設(shè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)專項整治的有關(guān)內(nèi)容;

8、一戶一驗的有關(guān)內(nèi)容，特別注意三個**性條文;

9、監(jiān)理公司綜合檢查總結(jié)出各監(jiān)理組普遍存在的問題。

股東會會議紀要范文第27篇長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。

會議由CZN董事長主持。

會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

CZN董事長**董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù)：135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的，根據(jù)《*******公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。

二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù)：21萬

3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù)：86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的，超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，?？顚Ｓ?。

20xx年12月1日

附：全體股東簽名

——務(wù)虛會會議紀要經(jīng)典范文3篇

股東會會議紀要范文第28篇公司股東證明

完整的法律手續(xù)證明應(yīng)但是這樣的：一是股東會決議同意增加你為股東的決議;二是股東會同意修改章程(增加股東)的決議;三是工商局審核同意變更通知書，而不是查詢單;四是技術(shù)入股價值應(yīng)經(jīng)過專業(yè)機構(gòu)評估;五是如果注冊資本增加還應(yīng)經(jīng)過會計師事務(wù)所驗資，如果沒經(jīng)過以上程序，說明你入股的法律程序不完整，存在法律風(fēng)險。

您好，我們公司注冊100萬。內(nèi)部說給我5%，我沒有出資，章程里直接說我出資5萬。對我來說，如何真的證明我是這個公司股東?需要上哪查詢，或者給我什么證明?

這樣的話，營業(yè)執(zhí)照是不變更的。您只要向公司索要三份文件就能保證您的利益：1、由全體股東簽字的同意您技術(shù)入股(寫明股權(quán)比例)的、同時修改公司章程股東決議;2、工商局審核同意變更通知書復(fù)印件;3、由全體股東簽字的(包括您)并在工商局備案的新公司章程。

哦，非常感謝，還有一個問題。這個章程是什么樣的?給我看的是幾張a4紙，上邊蓋有北京市工商局檔案管理中心查詢專用章。并沒有看到我們的簽名。聽了您的話，我好像感覺被忽悠了，那個章不是用蘿卜刻的吧(原來是1個人獨資的，現(xiàn)在要加了幾個股東)

呵呵，公司章程上是不蓋工商局章的，必須有全體股東的簽字，頂多再蓋上公司的章。內(nèi)容最主要的是要有明確您的技術(shù)入股及股權(quán)比例。根據(jù)您說的情況，您還有必要與各股東簽訂一份“技術(shù)投資入股協(xié)議”，這樣才能保證您的利益。

交易所規(guī)則不同，上海只允許一個開戶，辦指定交易，而深圳不限，你開十個也行

打勾好發(fā)財，不頂不給力

出資證明書，是證明投資人已經(jīng)依法履行繳付出資義務(wù)，成為有限責(zé)任公司股東的`法律文件，是股東對公司享有權(quán)利、承擔(dān)責(zé)任的重要依據(jù)。為了使出資證明書的記載明確、規(guī)范，保證其效力，本條對出資證明書的記載內(nèi)容作出了規(guī)定。出資證明書的法定記載事項有五項：

一是公司名稱，這是為了明確股東是哪個公司的出資人并具有股東資格;

二是公司登記日期，已經(jīng)成立的有限責(zé)任公司簽發(fā)的出資證明書才具有法律效力;

三是公司注冊資本，這是確定公司股東實繳出資的總額;

四是股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期，這項記載應(yīng)當是確定履行出資義務(wù)的股東，其繳納的出資額和出資日期;

五是出資證明書的編號和核發(fā)日期。不管是從事什么行業(yè)、有多大規(guī)模的有限責(zé)任公司，都應(yīng)當按照上述五項內(nèi)容向股東簽發(fā)出資證