新版控股公司股東會董事會監(jiān)事會議事規(guī)則模板

有色金屬華東地質(zhì)勘查局會議事規(guī)則第一部分總則實施宗旨為深入規(guī)范和完善局屬全資企業(yè)董事會、監(jiān)事會和局屬控股企業(yè)股東會、董事會、監(jiān)事會（股東會、董事會、監(jiān)事會以下簡稱“三會”）議事方法和決議程序，提升“三會”工作效率和工作水平，促進(jìn)“三會”決議正當(dāng)化、制度化和科學(xué)化，依據(jù)《中國企業(yè)法》及《中國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)，特制訂本規(guī)則。實施標(biāo)準(zhǔn)局屬全資及控股企業(yè)“三會”工作必需嚴(yán)格實施《中國企業(yè)法》、《中國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)，在推行《企業(yè)章程》所要求議事方法和決議程序基礎(chǔ)上，認(rèn)真遵守本規(guī)則要求，不停探索和創(chuàng)新“三會”工作機(jī)制，完善法人治理結(jié)構(gòu)，深入增強(qiáng)對局屬全資及控股企業(yè)控制力和影響力，切實保障出資人權(quán)益，確保國有資產(chǎn)保值增值，促進(jìn)本局經(jīng)濟(jì)愈加好、愈加快地發(fā)展。工作機(jī)構(gòu)局屬全資及控股企業(yè)應(yīng)配置專職(或兼職)董事會秘書一人；董事會秘書應(yīng)含有一定經(jīng)營管理和法律法規(guī)等相關(guān)專業(yè)知識和技能；董事會秘書應(yīng)依據(jù)國家法律、法規(guī)和《企業(yè)章程》認(rèn)真推行職責(zé)，全方面負(fù)責(zé)“三會”組織籌備、文件起草、會議統(tǒng)計、檔案管理和日常工作；董事會秘書必需認(rèn)真學(xué)習(xí)和善于接收新觀念和新知識，不停提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，切實推行工作職責(zé)，高質(zhì)量地完成企業(yè)“三會”工作任務(wù)。為組織和協(xié)調(diào)局屬全資及控股企業(yè)“三會”工作，由局經(jīng)營管理處作為各局屬全資及控股企業(yè)“三會”工作和董事會秘書工作業(yè)務(wù)工作協(xié)調(diào)指導(dǎo)部門。第四條會議審批局屬全資及控股企業(yè)應(yīng)于“三會”召開前25個工作日，將會議議案及決議草案等文件報局核準(zhǔn)，同時對包含股東權(quán)益關(guān)鍵事項征求少數(shù)股東意見。局應(yīng)就企業(yè)所報“三會”文件，由經(jīng)營管理處提出處理或流轉(zhuǎn)意見，辦公室負(fù)責(zé)批辦或批轉(zhuǎn)，相關(guān)職能處室閱提意見，局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱；經(jīng)營管理處負(fù)責(zé)將審閱意見匯總，報經(jīng)局關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)同意后，于“三會”召開前10個工作日通知或批復(fù)企業(yè)。局屬全資及控股企業(yè)應(yīng)將經(jīng)局核準(zhǔn)“三會”文件，在會議召開5個工作日前送達(dá)參會人員手中，方便提交“三會”審議。第五條文件立案各局屬全資及控股企業(yè)應(yīng)于“三會”會議結(jié)束以后25個工作日內(nèi)，將經(jīng)“三會”審議經(jīng)過會議議案、會議決議等關(guān)鍵文件，以正式匯報形式將紙質(zhì)和電子文本報局辦公室存檔，同時報局經(jīng)營管理處立案。第二部分股東會議事規(guī)則第六條股東會定時會議局屬控股企業(yè)股東會定時會議應(yīng)該根據(jù)《企業(yè)章程》要求按時召開，或于每十二個月3月31日前召開股東會定時會議（“年會”）。第七條股東會臨時會議局屬控股企業(yè)含有下列情形之一，應(yīng)該在兩個月內(nèi)召開股東會臨時會議：（一）代表1/10以上表決權(quán)股東提議時；（二）1/3以上董事提議時；（三）監(jiān)事會或不設(shè)監(jiān)事會企業(yè)監(jiān)事提議時。第八條股東會臨時會議提議局屬控股企業(yè)根據(jù)要求提議召開股東會臨時會議，應(yīng)該經(jīng)過企業(yè)董事會秘書向董事長提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）書面提議。書面提議應(yīng)該載明下列事項：（一）提議人姓名或名稱；（二）提議理由或提議所基于關(guān)鍵客觀事由；（三）提議會議召開時間或時限、地點和方法；（四）會議具體議案；（五）提議人聯(lián)絡(luò)方法和提議日期等。議案內(nèi)容必需是《企業(yè)章程》中要求股東會職權(quán)范圍內(nèi)事項，和議案相關(guān)材料應(yīng)隨議案一并提交。董事會秘書在收到書面提議及相關(guān)材料后，應(yīng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長；董事長認(rèn)為議案內(nèi)容不明確、不具體或相關(guān)材料不充足，可要求提議人進(jìn)行修改或補(bǔ)充。第九條股東會議召集和主持局屬控股企業(yè)股東會議由董事會召集、董事長主持；董事長不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)，由副董事長主持；副董事長不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)，由1/2以上董事共同推舉一名董事主持。企業(yè)不設(shè)董事會，由實施董事召集和主持。董事會或?qū)嵤┒虏荒芡菩谢虿煌菩姓偌蓶|會議職務(wù)，由監(jiān)事會或不設(shè)監(jiān)事會企業(yè)監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會或監(jiān)事不召集和主持，代表1/10以上表決權(quán)股東能夠自行召集和主持。第十條股東會議通知局屬控股企業(yè)股東會議應(yīng)該由董事會于召開前15日（但企業(yè)章程另有要求或全體股東另有約定除外）經(jīng)過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或其它方法書面通知全體股東，非直接送達(dá)，還應(yīng)該經(jīng)過電話進(jìn)行確定并做對應(yīng)統(tǒng)計。董事會應(yīng)于會前做好會議議案等會議文件準(zhǔn)備及其它組織工作。會議通知應(yīng)包含以下關(guān)鍵內(nèi)容：（一）會議時間、地點和會期；（二）提交會議審議議案；（三）明確通知全體股東全部有權(quán)出席股東會議，并能夠委托代表人出席會議和參與表決，該股東代理人不要求一定是企業(yè)股東。董事會公布召開股東會通知后，股東會不得無故拖延或取消；因特殊原因必需延期或取消，應(yīng)在原定股東會召開日前最少5個工作日發(fā)出通知；董事會應(yīng)在通知中說明股東會延期或取消具體原因，其中對于延期股東會,還應(yīng)明確公布延期后召開日期。股東會通知一經(jīng)發(fā)出，董事會通常不得另行增加會議通知中未列出股東會新議案；如需對會議通知中列出原有議案進(jìn)行修改，應(yīng)于股東會議召開前7個工作日通知各股東，不然，應(yīng)將會議召開日期順延，以確保七個工作日間隔期。第十一條股東會議議案條件局屬控股企業(yè)股東會議案是針對應(yīng)由股東會討論事項所提出需要具體審議方案。股東會應(yīng)對議案做出決議。董事會應(yīng)以企業(yè)及股東最大利益為準(zhǔn)則，對股東會議案進(jìn)行審查。股東會議案應(yīng)該符合下列條件：（一）股東會議案內(nèi)容和國家法律、法規(guī)和《企業(yè)章程》不相抵觸，而且屬于股東會職責(zé)范圍內(nèi)事項；（二）應(yīng)以書面形式提交或送達(dá)董事會；（三）議案內(nèi)容必需充足披露。需要變更前次股東會決議包含事項議案，內(nèi)容應(yīng)該全方面完整，不能只列變更內(nèi)容；（四）應(yīng)有具體事項和議題，不然，不能視為議案。第十二條股東會議議案類型局屬控股企業(yè)股東會議案關(guān)鍵類型以下：相關(guān)審議同意董事會工作匯報議案；相關(guān)審議同意監(jiān)事會工作匯報議案；相關(guān)決定企業(yè)經(jīng)營方針和投資計劃議案；相關(guān)選舉和更換非由職員代表擔(dān)任董事、監(jiān)事，決定董事、監(jiān)事薪酬議案；相關(guān)審議同意年度財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算議案；相關(guān)審議同意利潤分配和填補(bǔ)虧損方案議案；（七）相關(guān)決定增加或降低企業(yè)注冊資本議案；（八）相關(guān)決定企業(yè)發(fā)行債劵議案；（九）相關(guān)決定企業(yè)合并、分立、解散、清算或變更議案；（十）相關(guān)審議同意企業(yè)對外重大投資、擔(dān)保、融資和內(nèi)部重大設(shè)備采購、基建項目方案議案；（十一）相關(guān)修改《企業(yè)章程》議案；（十二）依據(jù)國家法律、法規(guī)或《企業(yè)章程》要求由股東會審議其它事項。第十三條股東會議召開局屬控股企業(yè)股東會由股東（或股東代表）、董事會組員出席；監(jiān)事會組員、企業(yè)高管人員和董事會邀請其它相關(guān)人員可列席會議。股東為自然人，應(yīng)該出席股東會議；股東為法人，由該股東法定代表人出席。股東不能出席股東會議，可委托她人出席；委托她人出席股東會議，必需出具授權(quán)委托書，被委托人可在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)等相關(guān)權(quán)利。股東出具授權(quán)委托書應(yīng)該載明下列內(nèi)容：（一）代理人姓名；（二）行使表決權(quán)范圍；（三）分別對列入股東會每一議案投同意、不一樣意或棄權(quán)票指示；（四）股東會定時會議中，對可能納入臨時提案是否有表決權(quán)，假如有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)具體指示；（五）委托書簽發(fā)日期和使用期限；（六）委托人署名（或蓋章），委托人為法人股東，應(yīng)加蓋法人單位印章；（七）委托書應(yīng)該注明假如股東不作具體指示，股東代理人是否可按自己意愿表決。在股東會議上，董事會應(yīng)就前一次股東會議以來，股東會議決議中應(yīng)由董事會辦理多種事項實施情況，向股東會議作《董事會工作匯報》。監(jiān)事會應(yīng)圍繞過去十二個月監(jiān)督專題檢驗，和對股東會議議案意見等關(guān)鍵內(nèi)容，向股東會作《監(jiān)事會工作匯報》或提交其它獨(dú)立專題匯報。董事會和監(jiān)事會應(yīng)對股東質(zhì)詢和提議做出回復(fù)或說明。第十四條股東會議表決局屬控股企業(yè)股東會由股東根據(jù)其出資百分比行使表決權(quán)，不過，企業(yè)章程另有要求除外。股東會采取記名投票方法表決，會議主持人應(yīng)該場公布表決結(jié)果。股東會對全部列入議事日程議案應(yīng)進(jìn)行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。對同一事項不一樣議案，應(yīng)以議案提出時間前后為序進(jìn)行表決。臨時股東會議不得增加會議通知中未列明議案并進(jìn)行表決。股東會就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時，包含關(guān)聯(lián)交易各股東應(yīng)回避表決；包含關(guān)聯(lián)交易各股東所持表決權(quán)不得計入出席股東會有表決權(quán)股份總數(shù)。第十五條股東會議選舉局屬控股企業(yè)股東會召開之前，股東應(yīng)依據(jù)需要提出選舉和更換董事、監(jiān)事提案；股東會將對依據(jù)股東提案所形成選舉和更換董事、監(jiān)事議案進(jìn)行選舉或表決；股東會應(yīng)對全部董事、監(jiān)事候選人進(jìn)行逐一表決；選舉和更換董事、監(jiān)事議案取得經(jīng)過后，新任董事、監(jiān)事應(yīng)于會議結(jié)束后立即就任。局屬控股企業(yè)我方董事、監(jiān)事由局委派，并以提案形式提交股東會議，由股東會議形成議案并經(jīng)過表決。第十六條股東會議決議局屬控股企業(yè)股東會決議分為一般決議和尤其決議。股東會作出一般決議，應(yīng)經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)股東經(jīng)過；股東會作出尤其決議，須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)股東經(jīng)過。第十七條股東會議以一般決議經(jīng)過事項局屬控股企業(yè)股東會以一般決議經(jīng)過關(guān)鍵事項有：（一）董事會和監(jiān)事會工作匯報；（二）利潤分配和填補(bǔ)虧損方案；（三）董事及監(jiān)事任免和董事、監(jiān)事薪酬；（四）年度財務(wù)預(yù)算方案和財務(wù)決算匯報；（五）相關(guān)法律、法規(guī)和《企業(yè)章程》所要求應(yīng)該以一般決議經(jīng)過其它事項。第十八條股東會議以尤其決議經(jīng)過事項局屬控股企業(yè)股東會以尤其決議經(jīng)過關(guān)鍵事項有：（一）增加或降低注冊資本金；（二）發(fā)行企業(yè)債券；（三）企業(yè)分立、合并、解散和清算；（四）變更企業(yè)形式；（五）《企業(yè)章程》修改；（六）相關(guān)法律、法規(guī)、《企業(yè)章程》要求和股東會以一般決議認(rèn)定會對企業(yè)產(chǎn)生重大影響，需要以尤其決議經(jīng)過其它事項。第十九條股東會議統(tǒng)計局屬控股企業(yè)股東會應(yīng)該對議案審議情況和結(jié)果作成會議統(tǒng)計，出席會議股東應(yīng)該在會議統(tǒng)計上署名，并作為企業(yè)檔案保留。會議統(tǒng)計應(yīng)記載以下內(nèi)容：（一）會議屆次及召開時間和地點;（二）出席會議股東（或股東代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)，占總股權(quán)百分比；（三）會議主持人姓名；（四）會議議程；（五）各講話人講話關(guān)鍵點；（六）每一表決事項表決結(jié)果和股東對每一決議事項表決情況；（七）股東質(zhì)詢意見、提議及董事會、監(jiān)事會回復(fù)或說明；（八）股東會認(rèn)為應(yīng)該載入會議統(tǒng)計其它內(nèi)容。第二十條股東會議檔案局屬控股企業(yè)股東會議檔案，包含會議通知、議案、簽到簿、代為出席授權(quán)委托書、表決票、經(jīng)和會股東簽字確定會議統(tǒng)計、會議決議等。股東會議檔案應(yīng)由董事會秘書負(fù)責(zé)管理，并應(yīng)于年度結(jié)束后2個月內(nèi)移交企業(yè)檔案室歸檔，或按《企業(yè)章程》要求時限歸檔。第三部分董事會議事規(guī)則第二十一條董事會定時會議局屬全資及控股企業(yè)董事會每十二個月最少舉行一次定時會議（“年會”），并應(yīng)于每十二個月3月31日前召開。第二十二條董事會臨時會議局屬全資及控股企業(yè)含有下列情形之一，應(yīng)該召開董事會臨時會議：（一）代表1/10以上表決權(quán)股東提議；（二）1/3以上董事聯(lián)名提議；（三）監(jiān)事會或不設(shè)監(jiān)事會企業(yè)監(jiān)事提議；（四）董事長提議；（五）經(jīng)理提請時。第二十三條董事會臨時會議提議局屬全資及控股企業(yè)提議召開董事會臨時會議，應(yīng)經(jīng)過董事會秘書向董事長提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）書面提議。書面提議應(yīng)該載明下列事項：（一）提議人姓名或名稱；（二）提議理由或提議所基于關(guān)鍵客觀事由；（三）提議會議召開時間或時限、地點和方法；（四）具體議案；（五）提議人聯(lián)絡(luò)方法和提議日期等。議案內(nèi)容必需是《企業(yè)章程》要求董事會職權(quán)范圍內(nèi)事項，和議案相關(guān)材料應(yīng)一并提交。董事會秘書在收到上述書面提議和相關(guān)材料后，應(yīng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長。董事長認(rèn)為議案內(nèi)容不明確、不具體或相關(guān)材料不充足，可要求提議人修改或補(bǔ)充。第二十四條董事會會議通知局屬全資及控股企業(yè)董事會定時和臨時會議，應(yīng)分別于召開前10個和5個工作日，將會議通知經(jīng)過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或其它方法書面通知全體董事、監(jiān)事；非直接送達(dá)，還應(yīng)經(jīng)過電話確定并做對應(yīng)統(tǒng)計。董事會秘書應(yīng)于會前做好會議審議事項搜集、議案編制等各項準(zhǔn)備工作。會議通知應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一）會議時間、地點；（二）會議召開方法；（三）提交會議審議事項和議案；（四）會議召集人和主持人；（五）臨時會議提議人及其書面提議；（六）董事應(yīng)該親自出席或委托其它董事代為出席會議要求；（七）董事會表決所必需其它相關(guān)材料；（八）聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)絡(luò)方法。第二十五條董事會議案局屬全資及控股企業(yè)董事會秘書應(yīng)就董事會議案征求各董事及董事會各專業(yè)委員會意見，初步形成會議議案后交由董事長審定。董事長在審定議案前，應(yīng)視需要征求經(jīng)理和其它高級管理人員意見。董事會議案有以下關(guān)鍵類型：相關(guān)審議董事會工作匯報議案；相關(guān)審議總經(jīng)理工作匯報議案；相關(guān)決定經(jīng)營計劃和投資方案議案；相關(guān)制訂年度財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算議案；相關(guān)制訂利潤分配和填補(bǔ)虧損方案議案；相關(guān)制訂增加或降低注冊資本方案議案；相關(guān)制訂企業(yè)合并、分立、解散或變更企業(yè)形式方案議案；相關(guān)制訂企業(yè)對外重大投資、擔(dān)保、融資和內(nèi)部重大設(shè)備采購、基建項目方案議案；相關(guān)決定企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置議案；相關(guān)決定聘用或解聘企業(yè)經(jīng)理及其薪酬，并根據(jù)經(jīng)理提名決定聘用或解聘企業(yè)副經(jīng)理、財務(wù)責(zé)任人及其薪酬議案；相關(guān)制訂年度職員薪酬分配方案議案；相關(guān)制訂基礎(chǔ)制度議案；相關(guān)其它依據(jù)國家法律、法規(guī)或《企業(yè)章程》要求應(yīng)由董事會審議事項議案。董事會工作匯報應(yīng)由董事會秘書起草，董事長召集相關(guān)人員進(jìn)行審議，董事會秘書依據(jù)審議意見修改后交由董事長審定，提交董事會審議經(jīng)過，審議經(jīng)過董事會工作匯報應(yīng)提交股東會審議同意。總經(jīng)理工作匯報由總經(jīng)理組織企業(yè)經(jīng)營班子確定，并提交董事會審議經(jīng)過。第二十六條董事會召集和主持局屬全資及控股企業(yè)董事會由董事長召集和主持；董事長不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)，由副董事長召集和主持；副董事長不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)，由1/2以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第二十七條董事會召開局屬全資及控股企業(yè)董事會應(yīng)有超出1/2董事出席方可召開。企業(yè)股東、監(jiān)事會組員、非董事總經(jīng)理、其它高管人員、董事會秘書及董事會各專業(yè)委員會組員可列席董事會。會議主持人認(rèn)為必需，可通知其它相關(guān)人員列席董事會。董事會應(yīng)由董事親自出席，董事因故不能出席會議，應(yīng)于會議召開前3個工作日以電話、傳真、電子郵件等方法通知董事會，并應(yīng)將相關(guān)事項以書面形式委托出席會議其它董事，委托書中應(yīng)載明授權(quán)事項范圍，受托人在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。委托書應(yīng)該載明以下內(nèi)容：（一）委托人和受托人姓名；（二）委托人對每項議案簡明意見；（三）委托人授權(quán)范圍和對議案表決意向指示；（四）委托人簽字、委托日期等。委托和受托出席董事會會議應(yīng)遵照以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項時，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接收非關(guān)聯(lián)董事委托；（二）外部董事不得委托非外部董事代為出席，非外部董事也不得接收外部董事委托；（三）董事不得在未說明其本人對議案個人意見和表決意向情況下全權(quán)委托其它董事代為出席，相關(guān)董事也不得接收授權(quán)不明確全權(quán)委托；（四）一名董事不得接收超出兩名董事委托，董事也不得委托已經(jīng)接收兩名其它董事委托董事代為出席。第二十八條董事會表決局屬全資及控股企業(yè)董事會主持人應(yīng)提請出席董事會董事對各項議案發(fā)表明確意見。除取得全體和會董事一致同意外，董事會不得就未包含在會議通知中議案進(jìn)行表決。董事接收其它董事委托代為出席會議，不得代表其它董事對未包含在會議通知中議案進(jìn)行表決。會議表決實施一人一票，以計名和書面等方法進(jìn)行。董事表決意向分為同意、不一樣意和棄權(quán)。和會董事應(yīng)該從上述意向中選擇其一，未做選擇或同時選擇兩個以上意向，會議主持人應(yīng)要求相關(guān)董事重新選擇，拒不選擇，視為棄權(quán)；中途離開會場而未做選擇，視為棄權(quán)。和會董事表決完成后，應(yīng)在一名監(jiān)事或外部董事監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計，會議主持人應(yīng)該場宣告表決結(jié)果。董事在會議主持人宣告表決結(jié)果后或要求表決時限結(jié)束后進(jìn)行表決，其表決情況不予統(tǒng)計。董事會審議經(jīng)過議案并形成相關(guān)決議，必需滿足對該議案投贊成票董事人數(shù)超出企業(yè)董事總?cè)藬?shù)1/2。法律、法規(guī)和《企業(yè)章程》要求董事會形成決議應(yīng)該取得更多董事同意，從其要求。第二十九條董事會回避表決局屬全資及控股企業(yè)董事會出現(xiàn)下列情形，董事應(yīng)該對相關(guān)議案回避表決：（一）董事本人認(rèn)為應(yīng)該回避情形；（二）《企業(yè)章程》要求因董事和會議議案所包含企業(yè)相關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避等其它情形。在董事回避表決情況下，相關(guān)董事會由超出1/2無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，形成決議須經(jīng)超出1/2無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事經(jīng)過。出席會議無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足3人，不得對相關(guān)議案進(jìn)行表決，而應(yīng)該將該事項提交股東會議審議。不一樣決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾，以形成時間在后決議為準(zhǔn)。第三十條董事會暫緩表決局屬全資及控股企業(yè)董事會1/2以上和會董事，或2名以上外部董事認(rèn)為議案不明確、不具體，或因會議材料不充足等其它事由造成其無法對相關(guān)事項作出判定時，會議主持人應(yīng)要求會議對該議案進(jìn)行暫緩表決。提議暫緩表決董事應(yīng)明確提出該議案再次提交需滿足條件。第三十一條董事會議案未獲經(jīng)過議案處理局屬全資及控股企業(yè)董事會議案未獲經(jīng)過，在相關(guān)條件和原因未發(fā)生重大改變情況下，董事會不得在1個月內(nèi)再次審議內(nèi)容相同議案。第三十二條董事會選舉局屬全資企業(yè)不設(shè)股東會，由局作為國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)直接決定和委派企業(yè)董事，并確定董事長人選后經(jīng)董事會確定經(jīng)過。局屬控股企業(yè)董事長由局在委派并經(jīng)股東會表決經(jīng)過董事中確定人選，并經(jīng)董事會確定經(jīng)過。第三十三條董事會統(tǒng)計局屬全資及控股企業(yè)董事會應(yīng)該對議案審議情況和結(jié)果作成會議統(tǒng)計。會議統(tǒng)計由董事會秘書負(fù)責(zé)。會議統(tǒng)計應(yīng)包含以下關(guān)鍵內(nèi)容：（一）會議屆次和召開時間、地點、方法；（二）會議通知發(fā)出情況；（三）會議召集人和主持人；（四）董事親自出席和受托出席情況；（五）會議審議議案、每位董事對相關(guān)議案講話關(guān)鍵點和關(guān)鍵意見、對議案表決意向；（六）每項議案表決方法和表決結(jié)果（說明同意、不一樣意、棄權(quán)具體票數(shù)）；（七）董事會認(rèn)為應(yīng)該記載其它事項。第三十四條董事會決議、會議統(tǒng)計簽字局屬全資及控股企業(yè)董事會出席會議董事應(yīng)代表其本人和代表委托其代為出席會議董事對會議決議和會議統(tǒng)計簽字確定。董事對會議決議或會議統(tǒng)計有不一樣意見，有權(quán)要求在會議統(tǒng)計上對其意見作出說明性記載，董事既不按上述要求進(jìn)行簽字確定，又不對其不一樣意見作出書面說明，視為同意會議決議和會議統(tǒng)計內(nèi)容。第三十五條董事會檔案局屬全資及控股企業(yè)董事會會議檔案，包含會議通知、議案、簽到簿、董事代為出席授權(quán)委托書、表決票、經(jīng)和會董事簽字確定會議統(tǒng)計、會議決議等。董事會會議檔案由董事會秘書負(fù)責(zé)管理，并應(yīng)于年度結(jié)束后2個月內(nèi)移交企業(yè)檔案室歸檔，或按《企業(yè)章程》要求時限歸檔。第四部分監(jiān)事會議事規(guī)則第三十六條監(jiān)事會定時會議局屬全資及控股企業(yè)監(jiān)事會每十二個月最少舉行一次定時會議（“年會”），并應(yīng)于3月31日前召開。第三十七條監(jiān)事會臨時會議局屬全資及控股企業(yè)含有下列情形之一，應(yīng)該召開監(jiān)事會臨時會議。監(jiān)事會組員提議召開時；股東會、董事會經(jīng)過了違反國家法律、法規(guī)、《公司章程》及其它相關(guān)要求決議時；企業(yè)董事、高管人員出現(xiàn)可能對企業(yè)造成重大損害和惡劣影響不妥行為時；企業(yè)章程要求其它情形。第三十八條監(jiān)事會臨時會議提議局屬全資及控股企業(yè)提議召開監(jiān)事會臨時會議，應(yīng)向監(jiān)事會主席提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）書面提議。書面提議中應(yīng)該載明下列事項：提議人姓名；提議理由或提議所基于關(guān)鍵客觀事由；提議會議召開時間或時限、地點和方法；具體提案；提議人聯(lián)絡(luò)方法和提議日期等。第三十九條監(jiān)事會議案局屬全資及控股企業(yè)監(jiān)事會應(yīng)就監(jiān)事會需要討論事項形成議案提交會議審議。監(jiān)事會議案有以下關(guān)鍵類型：相關(guān)審議監(jiān)事會工作匯報議案；相關(guān)審議董事會工作匯報議案；相關(guān)審議總經(jīng)理工作匯報議案；相關(guān)審議財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算匯報議案；相關(guān)免職或起訴企業(yè)董事、高管人員議案；相關(guān)提議召開股東會臨時會議議案；依據(jù)國家法律、法規(guī)或《企業(yè)章程》要求需要由監(jiān)事會審議其它事項。第四十條監(jiān)事會召集和主持局屬全資及控股企業(yè)監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集和主持，出席會議人員包含企業(yè)監(jiān)事及監(jiān)事會邀請人員。監(jiān)事會主席不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)時，由1/2以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。第四十一條監(jiān)事會通知局屬全資及控股企業(yè)監(jiān)事會定時會議和臨時會議，應(yīng)分別于會議召開前10個和5工作日，將確定包含會議時間、地點、會期及會議議題等內(nèi)容正式通知，經(jīng)過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或其它方法書面通知全體監(jiān)事會組員及股東方；非直接送達(dá)，還應(yīng)該經(jīng)過電話進(jìn)行確定并做對應(yīng)統(tǒng)計。第四十二條監(jiān)事會召開局屬全資及控股企業(yè)監(jiān)事因故不能出席會議，應(yīng)該事先就監(jiān)事會內(nèi)容提交書面意見或書面表態(tài)。監(jiān)事也能夠書面形式委托其它監(jiān)事出席會議；委托書中應(yīng)該載明代理人姓名、代理事項、權(quán)限和使用期限，并由委托人署名或蓋章；代為出席會議監(jiān)事在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事權(quán)利。不出席會議，也未能提出書面意見或書面表態(tài)，視為同意監(jiān)事會意見，并對表決負(fù)擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會須有1/2以上監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會能夠要求企業(yè)董事、總經(jīng)理及其它高管人員列席會議并向監(jiān)事會回復(fù)或說明相關(guān)問題。第四十三條監(jiān)事會決議局屬全資及控股企業(yè)監(jiān)事會作出決議，應(yīng)該經(jīng)全體監(jiān)事1/2以上表決經(jīng)過方為有效。監(jiān)事會決議可采取書面表決方法或舉手表決方法，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。和會監(jiān)事對各個議案進(jìn)行討論和表決時，應(yīng)自覺遵遵法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求，忠實推行職責(zé)，維護(hù)企業(yè)利益。如監(jiān)事會議案和監(jiān)事存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，該監(jiān)事應(yīng)回避討論和表決，監(jiān)事會表決時可不將其計入表決人數(shù)之內(nèi)。監(jiān)事會或監(jiān)事對企業(yè)董事、高管人員實施職務(wù)時違反法律、法規(guī)、《企業(yè)章程》或損害企業(yè)利益行為實施監(jiān)督，提出糾正要求時應(yīng)形成書面匯報，并簽字確定。第四十四條監(jiān)事會選舉局屬全資企業(yè)不設(shè)股東會，由局作為國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)直接決定和委派企業(yè)監(jiān)事，并確定監(jiān)事會主席人選后由企業(yè)全體監(jiān)事超出1/2選舉產(chǎn)生。局屬控股企業(yè)監(jiān)事會主席由局在委派并經(jīng)股東會表決經(jīng)過監(jiān)事中確定人選，由全體監(jiān)事超出1/2選舉產(chǎn)生。第四十五條監(jiān)事會統(tǒng)計局屬全資及控股企業(yè)監(jiān)事會應(yīng)該對議案審議情況和結(jié)果作成會議統(tǒng)計，出席會議監(jiān)事應(yīng)該在會議統(tǒng)計上簽字。出席會議監(jiān)事有權(quán)要求在會議統(tǒng)計上對其會議上講話做出說明性記載。監(jiān)事會統(tǒng)計作為企業(yè)檔案保留。監(jiān)事會統(tǒng)計包含以下內(nèi)容：會議屆次及召開時間、地點；會議召集人；（三）出席會議監(jiān)事姓名和委托出席監(jiān)事會監(jiān)事（代理人）姓名；（四）會議議程；（五）監(jiān)事講話關(guān)鍵點；（六）每一決議事項表決方法和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)票數(shù)）；（七）監(jiān)事會認(rèn)為應(yīng)該統(tǒng)計其它事項。第四十六條監(jiān)事會檔案局屬全資及控股企業(yè)監(jiān)事會檔案，包含會議通知、議案、簽到簿、授權(quán)委托書、表決票、經(jīng)和會監(jiān)事簽字確定會議統(tǒng)計、會議決議等。監(jiān)事會檔案由董事會秘書負(fù)責(zé)管理，并應(yīng)在年度結(jié)束后2個月內(nèi)移交企業(yè)檔案室歸檔，或按《企業(yè)章程》要求時限歸檔。第五部分附則第四十七條其它本規(guī)則依據(jù)《中國企業(yè)法》之有限責(zé)任企業(yè)模板制訂，未盡事宜，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)要求實施，如有抵觸，則以國家法律、法規(guī)為實施標(biāo)準(zhǔn)。第四十八條關(guān)鍵文件參考內(nèi)容或格式局屬全資及控股企業(yè)“三會”文件參考內(nèi)容或格式附后。第四十九條規(guī)則解釋本規(guī)則由局經(jīng)營管理處負(fù)責(zé)解釋。附件：一、總經(jīng)理工作匯報參考內(nèi)容總經(jīng)理工作匯報是總經(jīng)理代表企業(yè)經(jīng)營層所作并提交董事會審議以經(jīng)營情況為關(guān)鍵內(nèi)容全方面性工作匯報，是“三會”審議中心內(nèi)容和“三會”文件關(guān)鍵組成部分?？偨?jīng)理工作匯報內(nèi)容可分匯報期關(guān)鍵工作完成情況和計劃期關(guān)鍵工作安排兩部分進(jìn)行確定。關(guān)鍵參考內(nèi)容以下：一、企業(yè)經(jīng)營情況（一）企業(yè)總體經(jīng)營情況：關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)變動情況；關(guān)鍵項目實施情況；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化情況；經(jīng)營效益提升情況；總體經(jīng)營發(fā)展評價；國際、中國宏觀經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)營環(huán)境影響情況（中國外市場改變情況、匯率和利率變動情況、成本要素價格變動情況等）。（二）企業(yè)主營業(yè)務(wù)完成情況：主營業(yè)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)完成情況（產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品銷售成本、產(chǎn)品銷售利潤等）；主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改變情況；新業(yè)務(wù)對經(jīng)營業(yè)績影響情況。（三）企業(yè)關(guān)鍵供給商或用戶情況。包含對企業(yè)關(guān)鍵供給商采購金額占年度采購總額百分比分析說明，和關(guān)鍵用戶銷售額占企業(yè)銷售總額百分比分析說明。（四）企業(yè)為完成經(jīng)營目標(biāo)（銷售額提升、市場份額擴(kuò)大、成本降低等）和為達(dá)成上述目標(biāo)所采取具體策略、方法和效果分析。二、企業(yè)財務(wù)運(yùn)行情況總體財務(wù)情況；成本費(fèi)用變動情況；盈利增減變動情況；現(xiàn)金流變動情況（經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動所產(chǎn)生現(xiàn)金流情況分析）；債權(quán)債務(wù)及資產(chǎn)負(fù)責(zé)變動情況；資產(chǎn)運(yùn)行情況（如資產(chǎn)盈利能力情況等）。三、企業(yè)投資完成情況（籌措資金投資使用情況；投資結(jié)構(gòu)變動情況）。四、企業(yè)利潤分配情況五、企業(yè)薪酬分配情況六、企業(yè)新年度經(jīng)營目標(biāo)安排（一）經(jīng)營發(fā)展趨勢分析；市場競爭格局分析；經(jīng)營風(fēng)險原因分析（原材料供給及價格波動風(fēng)險、人民幣匯率波動風(fēng)險、成本增加風(fēng)險分析）；預(yù)防風(fēng)險對策、方法分析。（二）企業(yè)中長久目標(biāo)、年度目標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)安排。企業(yè)資金需求及使用計劃安排。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃安排。企業(yè)其它關(guān)鍵工作計劃安排。二、財務(wù)決算和預(yù)算匯報參考內(nèi)容財務(wù)決算匯報是財務(wù)預(yù)算實施情況和結(jié)果總結(jié)性文件；財務(wù)預(yù)算匯報是反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營效益、資金流量及關(guān)鍵財務(wù)事項計劃安排計劃性文件。財務(wù)決算匯報和財務(wù)預(yù)算匯報是企業(yè)股東會、董事會審議關(guān)鍵文件之一，通常由分管財務(wù)工作副總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)匯報。財務(wù)決算匯報和財務(wù)預(yù)算匯報內(nèi)容比較固定，二者可合并確定。關(guān)鍵應(yīng)包含內(nèi)容以下：(一)財務(wù)決算匯報財務(wù)決算匯報確實定能夠圍繞年度財務(wù)預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行分析，關(guān)鍵包含經(jīng)營收入、經(jīng)營成本、經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、利潤總額、利潤分配和資金流量等方面預(yù)算實施情況。財務(wù)決算匯報應(yīng)對財務(wù)預(yù)算實施情況進(jìn)行分析，找出存在問題，揭示關(guān)鍵原因，指出給予改善路徑和方法。(二)財務(wù)預(yù)算匯報財務(wù)預(yù)算匯報內(nèi)容能夠包含經(jīng)營收入預(yù)算；管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用預(yù)算；資產(chǎn)購置預(yù)算；資金流量預(yù)算；利潤及利潤分配預(yù)算；預(yù)算編制依據(jù)及實現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)所需采取關(guān)鍵方法和對策分析。財務(wù)預(yù)算匯報篇章結(jié)構(gòu)能夠包含經(jīng)營形勢、經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營工作安排；財務(wù)預(yù)算報表；財務(wù)預(yù)算編制說明三部分。財務(wù)預(yù)算報表關(guān)鍵能夠反應(yīng)內(nèi)容有資產(chǎn)、負(fù)債及全部者權(quán)益規(guī)模、質(zhì)量及結(jié)構(gòu)；實現(xiàn)經(jīng)營結(jié)果及利潤分配情況；組織經(jīng)營、投資、籌資活動發(fā)生現(xiàn)金流量情況；達(dá)成營業(yè)規(guī)模及其各項收入、成本和費(fèi)用；產(chǎn)權(quán)并購、投資規(guī)模及資金起源；對外籌資規(guī)模和結(jié)構(gòu)。三、股東代表、董事、監(jiān)事變更調(diào)整函參考格式相關(guān)委派企業(yè)董事（股東代表、監(jiān)事）函XXX企業(yè)：依據(jù)《中國企業(yè)法》和你企業(yè)《章程》要求，經(jīng)研究決定，委派XX同志為你企業(yè)董事（股東代表、監(jiān)事），委派XX同志為你企業(yè)監(jiān)事；推薦XX同志為董事長、XX同志為副董事長；XX同志不再擔(dān)任你企業(yè)董事，XX同志不再擔(dān)任你企業(yè)董事長。請根據(jù)《企業(yè)法》和你企業(yè)《章程》相關(guān)要求辦理。XXXX年XX月XX日（單位公章）四、股東會決議參考格式XXX企業(yè)X屆X次股東會決議（XXXX年XX月XX日經(jīng)過）會議時間：XXXX年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號會議性質(zhì)：X屆X次股東會出席會議人員：企業(yè)股東（可補(bǔ)充說明會議通知情況和到會人員情況，包含列席會議人員情況）會議主持人：XX依據(jù)《中國企業(yè)法》和《企業(yè)章程》要求，XXX企業(yè)X屆X次股東會出席會議股東人數(shù)符合企業(yè)股東會相關(guān)表決權(quán)要求，會議議案和審議程序正當(dāng)有效。會議經(jīng)過表決形成以下決議：一、股東會同意股東單位XXX推薦XX、XX等X位同志和股東單位XXX推薦XX、XX等X位同志為企業(yè)董事；XX、XX等同志不再擔(dān)任企業(yè)董事。二、股東會同意股東單位XXX推薦XX同志和股東單位XXX推薦XX同志為企業(yè)監(jiān)事。三、股東會同意提請董事會任命XX同志為企業(yè)董事長、XX同志為企業(yè)副董事長；XX同志不再擔(dān)任企業(yè)董事長。四、股東會聽取和審議了董事會所作《XXXX年度董事會工作匯報》，經(jīng)表決會議同意該匯報內(nèi)容。股東簽字：同意：不一樣意：棄權(quán)：XXXX年XX月XX日五、董事會決議參考格式XXX企業(yè)X屆X次董事會決議（XXXX年XX月XX日經(jīng)過）會議時間：XXXX年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號會議性質(zhì)：X屆X次董事會出席會議人員：企業(yè)股東（股東代表）、董事出席會議；企業(yè)監(jiān)事和相關(guān)方面人員列席會議（可補(bǔ)充說明會議通知情況和到會人員情況，包含列席會議人員情況）。會議主持人：XX