債轉(zhuǎn)股投資合同協(xié)議(2024版)

債轉(zhuǎn)股投資合同協(xié)議(2024版)甲方（債權(quán)人）：_______乙方（債務(wù)人）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日鑒于甲方對乙方享有合法債權(quán)，乙方同意將其部分債務(wù)轉(zhuǎn)為甲方對其公司的股權(quán)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特訂立本債轉(zhuǎn)股投資合同協(xié)議。第一條合同目的1.1甲方同意將其對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為對乙方公司的股權(quán)，乙方同意接受甲方成為其公司的股東。第二條債權(quán)及債務(wù)2.1甲方對乙方享有的債權(quán)總額為人民幣_______元（大寫：_______）。2.2乙方同意將上述債權(quán)中的_______元（大寫：_______）轉(zhuǎn)為甲方對其公司的股權(quán)。第三條股權(quán)比例3.1甲方因債轉(zhuǎn)股獲得的股權(quán)比例為_______%。3.2具體股權(quán)比例根據(jù)乙方公司估值及甲方債權(quán)金額計(jì)算確定。第四條債轉(zhuǎn)股價(jià)格4.1債轉(zhuǎn)股的價(jià)格按照乙方公司最近一次融資估值的_______%計(jì)算。4.2債轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣_______元/股。第五條股權(quán)登記5.1乙方應(yīng)在本合同簽訂后_______日內(nèi)完成甲方股權(quán)的工商登記手續(xù)。5.2甲方成為乙方公司股東后，享有相應(yīng)的股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。第六條債權(quán)的消滅6.1自甲方股權(quán)登記完成之日起，甲方對乙方的相應(yīng)債權(quán)即告消滅。第七條乙方的陳述與保證7.1乙方保證其公司合法設(shè)立并有效存續(xù)，且不存在影響債轉(zhuǎn)股的重大法律障礙。7.2乙方保證其公司財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第八條甲方的權(quán)利與義務(wù)8.1甲方有權(quán)按照本合同約定獲得乙方公司的股權(quán)。8.2甲方應(yīng)按照本合同約定配合乙方完成股權(quán)登記手續(xù)。第九條乙方的權(quán)利與義務(wù)9.1乙方有權(quán)按照本合同約定減少其對甲方的債務(wù)。9.2乙方應(yīng)按照本合同約定完成甲方股權(quán)的工商登記手續(xù)。第十條債轉(zhuǎn)股后的公司治理10.1甲方作為乙方公司的股東，有權(quán)參與公司重大決策。10.2乙方應(yīng)保障甲方作為股東的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。第十一條違約責(zé)任11.1如乙方未按合同約定完成股權(quán)登記手續(xù)，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣_______元。11.2如甲方未按合同約定配合乙方完成股權(quán)登記手續(xù)，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣_______元。第十二條合同的變更與解除12.1合同一經(jīng)簽訂，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更或解除。12.2如遇不可抗力因素，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商解除合同。第十三條爭議解決13.1本合同在履行過程中發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決。13.2如協(xié)商不成，可提交甲方所在地人民法院通過訴訟方式解決。第十四條其他約定14.1本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（簽字或蓋章）：_______乙方（簽字或蓋章）：_______附件一：乙方公司的財(cái)務(wù)報(bào)表（合同正文結(jié)束，后續(xù)內(nèi)容將在下一個(gè)提問中繼續(xù)提供。）附件二：債轉(zhuǎn)股估值報(bào)告乙方公司債轉(zhuǎn)股時(shí)的估值報(bào)告，包括但不限于資產(chǎn)評估、財(cái)務(wù)分析等。附件三：股東會決議乙方公司股東會關(guān)于同意本次債轉(zhuǎn)股事宜的決議。附件四：工商變更登記文件包括但不限于股權(quán)變更登記申請書、股東名冊變更記錄等。附件五：甲方的資質(zhì)證明文件甲方作為投資者的相關(guān)資質(zhì)證明文件。一、附件列表：乙方公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。債轉(zhuǎn)股估值報(bào)告。股東會決議。工商變更登記文件。甲方的資質(zhì)證明文件。二、違約行為及認(rèn)定：乙方未在約定時(shí)間內(nèi)完成工商變更登記，視為違約行為。甲方未按約定配合乙方完成必要的變更手續(xù)，視為違約行為。乙方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表或估值報(bào)告存在虛假記載，視為違約行為。任何一方違反合同其他條款，均視為違約行為。三、法律名詞及解釋：債轉(zhuǎn)股：指債權(quán)人將其對債務(wù)人的債權(quán)轉(zhuǎn)換為對債務(wù)人或其關(guān)聯(lián)公司的股權(quán)。工商變更登記：指在公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、注冊資本等發(fā)生變更時(shí)，向工商行政管理部門申請的變更登記。股東會決議：指公司股東會就公司重大事項(xiàng)作出的書面決定。估值報(bào)告：指由專業(yè)機(jī)構(gòu)對公司價(jià)值進(jìn)行評估后出具的報(bào)告。違約責(zé)任：指一方違反合同約定，需承擔(dān)的法律責(zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：工商變更登記延誤：乙方應(yīng)確保按時(shí)完成變更登記，如有延誤，應(yīng)及時(shí)通知甲方并說明原因，必要時(shí)應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。財(cái)務(wù)報(bào)表或估值報(bào)告問題：如甲方對乙方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表或估值報(bào)告有異議，雙方應(yīng)協(xié)商解決或委托第三方重新評估。股東權(quán)利爭議：甲方作為新股東，如在行使股東權(quán)利時(shí)遇到爭議，應(yīng)通過股東會或協(xié)商解決。債轉(zhuǎn)股價(jià)格爭議：如雙方對債轉(zhuǎn)股價(jià)格有異議，應(yīng)根據(jù)市場情況和專業(yè)評估重新協(xié)商確定。五、所有應(yīng)用場景：企業(yè)重組：企業(yè)面臨債務(wù)重組時(shí)，通過債轉(zhuǎn)股方式引入新的投資者。增加資本：企業(yè)為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模或研發(fā)投入，通過債轉(zhuǎn)股增