企業(yè)股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議2024年

企業(yè)股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議2024年合同目錄第一章：前言1.1協(xié)議目的1.2定義和解釋1.3適用法律和管轄第二章：收購(gòu)方和被收購(gòu)方2.1收購(gòu)方資質(zhì)2.2被收購(gòu)方資質(zhì)2.3雙方聲明和保證第三章：收購(gòu)標(biāo)的3.1股權(quán)描述3.2股權(quán)收購(gòu)的范圍3.3股權(quán)的估值和定價(jià)第四章：收購(gòu)價(jià)格和支付方式4.1收購(gòu)價(jià)格的確定4.2支付方式和時(shí)間表4.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制第五章：收購(gòu)條件5.1先決條件5.2后續(xù)條件5.3條件未滿足的后果第六章：盡職調(diào)查6.1盡職調(diào)查的范圍6.2盡職調(diào)查的程序6.3盡職調(diào)查結(jié)果的處理第七章：保證和擔(dān)保7.1收購(gòu)方的保證7.2被收購(gòu)方的保證7.3第三方擔(dān)保第八章：收購(gòu)程序8.1收購(gòu)的初步程序8.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的執(zhí)行8.3收購(gòu)?fù)瓿傻臈l件第九章：過渡期安排9.1過渡期的定義9.2過渡期的義務(wù)9.3過渡期的監(jiān)督第十章：?jiǎn)T工事宜10.1員工的接收和安排10.2員工權(quán)益的保障10.3員工關(guān)系的處理第十一章：知識(shí)產(chǎn)權(quán)11.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬11.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的許可和使用11.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)第十二章：稅務(wù)和財(cái)務(wù)處理12.1稅務(wù)責(zé)任12.2財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)12.3財(cái)務(wù)調(diào)整和結(jié)算第十三章：違約責(zé)任13.1違約的定義13.2違約的后果13.3違約賠償?shù)谑恼拢汉贤暮炗喓蜕?4.1簽訂方14.2簽訂時(shí)間14.3簽訂地點(diǎn)14.4合同的生效條件第一章：前言1.1協(xié)議目的本框架協(xié)議旨在確立收購(gòu)方與被收購(gòu)方之間關(guān)于股權(quán)收購(gòu)的基本條款和條件，以指導(dǎo)雙方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的全過程。1.2定義和解釋本協(xié)議中使用的專業(yè)術(shù)語和關(guān)鍵詞匯，其定義詳見本協(xié)議附件一。1.3適用法律和管轄本協(xié)議的訂立、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用______國(guó)法律，并受其管轄。第二章：收購(gòu)方和被收購(gòu)方2.1收購(gòu)方資質(zhì)收購(gòu)方應(yīng)為依法注冊(cè)成立的企業(yè)法人，具備進(jìn)行股權(quán)收購(gòu)的資格和能力。2.2被收購(gòu)方資質(zhì)被收購(gòu)方應(yīng)為依法注冊(cè)成立的企業(yè)法人，擁有所涉股權(quán)的完整所有權(quán)和處分權(quán)。2.3雙方聲明和保證雙方應(yīng)各自聲明并保證其有權(quán)簽署本協(xié)議，并已獲得所有必要的內(nèi)部和外部批準(zhǔn)。第三章：收購(gòu)標(biāo)的3.1股權(quán)描述本協(xié)議所指的股權(quán)為被收購(gòu)方所擁有的______公司______%的股份。3.2股權(quán)收購(gòu)的范圍收購(gòu)的股權(quán)包括但不限于相應(yīng)的股東權(quán)利、義務(wù)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)益。3.3股權(quán)的估值和定價(jià)股權(quán)的估值應(yīng)基于獨(dú)立的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)果，并由雙方協(xié)商確定最終收購(gòu)價(jià)格。第四章：收購(gòu)價(jià)格和支付方式4.1收購(gòu)價(jià)格的確定收購(gòu)價(jià)格為雙方基于評(píng)估結(jié)果和市場(chǎng)條件協(xié)商一致的價(jià)格，總計(jì)為______元。4.2支付方式和時(shí)間表收購(gòu)方應(yīng)按照本協(xié)議附件二規(guī)定的支付方式和時(shí)間表向被收購(gòu)方支付收購(gòu)款項(xiàng)。4.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制如遇市場(chǎng)條件發(fā)生重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整收購(gòu)價(jià)格，調(diào)整機(jī)制詳見本協(xié)議附件三。第五章：收購(gòu)條件5.1先決條件本協(xié)議的生效和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的完成以滿足包括但不限于盡職調(diào)查滿意、獲得相關(guān)政府批準(zhǔn)等先決條件為前提。5.2后續(xù)條件收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)方應(yīng)履行包括支付余款、辦理股權(quán)過戶等后續(xù)條件。5.3條件未滿足的后果如先決條件或后續(xù)條件未能滿足，本協(xié)議可依約解除，雙方應(yīng)根據(jù)具體情況協(xié)商處理。第六章：盡職調(diào)查6.1盡職調(diào)查的范圍收購(gòu)方有權(quán)對(duì)被收購(gòu)方的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等狀況進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。6.2盡職調(diào)查的程序盡職調(diào)查應(yīng)按照本協(xié)議附件四規(guī)定的程序進(jìn)行，包括資料提供、現(xiàn)場(chǎng)考察等。6.3盡職調(diào)查結(jié)果的處理盡職調(diào)查結(jié)果若影響收購(gòu)決策，雙方應(yīng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果重新協(xié)商或解除協(xié)議。第七章：保證和擔(dān)保7.1收購(gòu)方的保證收購(gòu)方保證其具備履行本協(xié)議所需的財(cái)務(wù)能力和商業(yè)信譽(yù)。7.2被收購(gòu)方的保證被收購(gòu)方保證所出售的股權(quán)無權(quán)利瑕疵，且已向收購(gòu)方充分披露所有重要信息。7.3第三方擔(dān)保如有必要，雙方可協(xié)商由第三方提供擔(dān)保，以確保各自義務(wù)的履行。（注：本合同前七章內(nèi)容已根據(jù)要求編寫，后續(xù)章節(jié)內(nèi)容將在后續(xù)提問中繼續(xù)完善。）第八章：收購(gòu)程序8.1收購(gòu)的初步程序收購(gòu)方應(yīng)在本協(xié)議簽署后____天內(nèi)支付定金，以啟動(dòng)收購(gòu)程序。8.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的執(zhí)行被收購(gòu)方應(yīng)在收到定金后，啟動(dòng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的內(nèi)部和外部審批程序。8.3收購(gòu)?fù)瓿傻臈l件股權(quán)轉(zhuǎn)讓在滿足所有先決條件后，由雙方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議并完成股權(quán)過戶手續(xù)。8.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓文件雙方應(yīng)共同準(zhǔn)備并簽署所有必要的股權(quán)轉(zhuǎn)讓文件，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股東會(huì)決議等。第九章：過渡期安排9.1過渡期的定義過渡期指從本協(xié)議簽署之日起至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日止的期間。9.2過渡期的義務(wù)在過渡期內(nèi)，被收購(gòu)方應(yīng)維持公司的正常運(yùn)營(yíng)，并保證不進(jìn)行任何可能影響股權(quán)價(jià)值的行為。9.3過渡期的監(jiān)督收購(gòu)方有權(quán)對(duì)被收購(gòu)方在過渡期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，并提出合理建議。第十章：?jiǎn)T工事宜10.1員工的接收和安排收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和公司政策接收并合理安排原有員工。10.2員工權(quán)益的保障收購(gòu)方應(yīng)保證員工的合法權(quán)益不受收購(gòu)活動(dòng)的影響。10.3員工關(guān)系的處理收購(gòu)方應(yīng)與員工協(xié)商確定勞動(dòng)關(guān)系的具體處理方式，包括勞動(dòng)合同的變更、解除等。第十一章：知識(shí)產(chǎn)權(quán)11.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬收購(gòu)?fù)瓿珊?，被收?gòu)方所擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)按照本協(xié)議的規(guī)定轉(zhuǎn)移至收購(gòu)方。11.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的許可和使用收購(gòu)方應(yīng)獲得被收購(gòu)方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的許可，以繼續(xù)使用相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品。11.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)收購(gòu)方應(yīng)采取措施保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，防止侵權(quán)行為的發(fā)生。第十二章：稅務(wù)和財(cái)務(wù)處理12.1稅務(wù)責(zé)任雙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定，各自承擔(dān)因收購(gòu)活動(dòng)產(chǎn)生的稅務(wù)責(zé)任。12.2財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)被收購(gòu)方應(yīng)提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表，并配合收購(gòu)方進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。12.3財(cái)務(wù)調(diào)整和結(jié)算收購(gòu)?fù)瓿珊?，雙方應(yīng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行財(cái)務(wù)調(diào)整和結(jié)算。第十三章：違約責(zé)任13.1違約的定義違約行為包括但不限于未按時(shí)支付收購(gòu)款項(xiàng)、未履行協(xié)議義務(wù)等。13.2違約的后果違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。13.3違約賠償違約賠償?shù)慕痤~和方式應(yīng)根據(jù)違約情況和雙方協(xié)商確定。第十四章：合同的簽訂和生效14.1簽訂方本協(xié)議由以下各方于____年____月____日簽署：收購(gòu)方______，被收購(gòu)方______。14.2簽訂時(shí)間本協(xié)議的簽訂時(shí)間為____年____月____日。14.3簽訂地點(diǎn)本協(xié)議的簽訂地點(diǎn)為______。14.4合同的生效條件本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。14.5合同的變更和解除本協(xié)議的變更和解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。14.6法律適用和爭(zhēng)議解決本協(xié)議的法律適用和爭(zhēng)議解決方式應(yīng)按照第一章1.3條款的規(guī)定執(zhí)行。（注：本合同后七章內(nèi)容已根據(jù)要求編寫。）多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明在涉及多方主導(dǎo)的股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議中，附件條款及說明對(duì)于明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任至關(guān)重要。以下是針對(duì)多方主導(dǎo)時(shí)的股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議的附件條款及說明。一、附件列表附件一：參與各方的資質(zhì)證明和授權(quán)文件。附件二：股權(quán)收購(gòu)價(jià)格的詳細(xì)計(jì)算依據(jù)和支付時(shí)間表。附件三：盡職調(diào)查報(bào)告和相關(guān)財(cái)務(wù)、法律意見書。附件四：過渡期安排的具體操作流程和監(jiān)督機(jī)制。附件五：?jiǎn)T工接收和安排計(jì)劃，包括職位、薪酬和福利等。附件六：知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單及其歸屬、許可和保護(hù)措施。附件七：稅務(wù)籌劃和財(cái)務(wù)處理方案。附件八：違約責(zé)任的具體條款和賠償機(jī)制。附件九：合同變更、解除和終止的程序和條件。二、多方參與的定義和角色分配明確各參與方在股權(quán)收購(gòu)中的角色和職責(zé)，包括主導(dǎo)方、資金方、技術(shù)方等。各參與方應(yīng)根據(jù)其角色和貢獻(xiàn)，享有相應(yīng)的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。三、資金來源與使用詳細(xì)說明各參與方的資金來源、出資比例和資金到位的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。規(guī)定資金的使用范圍和用途，確保資金的合規(guī)使用。四、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)與利益分配根據(jù)各參與方的角色和貢獻(xiàn)，合理分配收購(gòu)過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。明確利益分配的原則和方法，確保公平合理。五、盡職調(diào)查與信息共享規(guī)定盡職調(diào)查的范圍、方法和程序，確保收購(gòu)方能夠全面了解被收購(gòu)方的情況。建立信息共享機(jī)制，確保各參與方能夠及時(shí)獲取收購(gòu)進(jìn)展和相關(guān)信息。六、過渡期管理明確過渡期的起止時(shí)間，以及過渡期內(nèi)各方的權(quán)利和義務(wù)。規(guī)定過渡期管理的具體措施，包括業(yè)務(wù)連續(xù)性、員工穩(wěn)定等。七、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理詳細(xì)列出被收購(gòu)方擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并明確其歸屬和使用權(quán)。規(guī)定知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)措施和侵權(quán)責(zé)任。八、稅務(wù)籌劃與財(cái)務(wù)處理根據(jù)股權(quán)收購(gòu)的特點(diǎn)，制定合理的稅務(wù)籌劃方案，降低稅務(wù)成本。規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、審計(jì)和調(diào)整程序，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性。九、違約責(zé)任明確違約行為的定義和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以及違約方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。規(guī)定違約賠償?shù)姆秶⒂?jì)算方法和支付方式。十、合同變更、解除和終止規(guī)定合同變更和解除的條件、程序和效力。明確合同終止后各方的權(quán)利和義務(wù)，包括資產(chǎn)處置、債權(quán)債務(wù)清算等。十一、爭(zhēng)議解決機(jī)制規(guī)定爭(zhēng)議解決的方式，首選協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)可提交至約定的仲裁機(jī)構(gòu)或法院。明確爭(zhēng)議解決的費(fèi)用承擔(dān)原則。十二、保密協(xié)議規(guī)定各參與方對(duì)收購(gòu)過程中知悉的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密的保密義務(wù)。明確保密信息的范圍、保密期限和違約責(zé)任。通過上述附件條款及說明，旨在為多方主導(dǎo)的股權(quán)收購(gòu)提供一個(gè)全面、透明、公平的合作框架，確保各方的權(quán)益得到妥善保護(hù)，同時(shí)促進(jìn)收購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行和成功實(shí)施。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：附件一：參與各方的公司注冊(cè)證明、資質(zhì)證明及相關(guān)授權(quán)文件。附件二：股權(quán)收購(gòu)的詳細(xì)財(cái)務(wù)評(píng)估報(bào)告及定價(jià)依據(jù)。附件三：盡職調(diào)查報(bào)告，包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查結(jié)果。附件四：資金出資證明及出資時(shí)間表。附件五：過渡期管理計(jì)劃及監(jiān)督機(jī)制說明。附件六：?jiǎn)T工接收和安排計(jì)劃，包括勞動(dòng)合同變更或解除的協(xié)議。附件七：知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單及歸屬、許可和保護(hù)措施。附件八：稅務(wù)籌劃和財(cái)務(wù)處理方案，包括財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告。附件九：違約責(zé)任條款及賠償機(jī)制。附件十：保密協(xié)議及信息共享機(jī)制。二、違約行為及認(rèn)定：違約行為包括但不限于未按時(shí)支付收購(gòu)款項(xiàng)、未履行盡職調(diào)查中的承諾、違反保密協(xié)議等。違約行為的認(rèn)定應(yīng)基于合同條款、相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。三、法律名詞及解釋：股權(quán)收購(gòu)：指收購(gòu)方通過支付對(duì)價(jià)獲得被收購(gòu)方的股權(quán)，成為其股東的行為。盡職調(diào)查：指收購(gòu)方在收購(gòu)前對(duì)被收購(gòu)方的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行全面調(diào)查的過程。不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。四、規(guī)定合同的爭(zhēng)議解決機(jī)制，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等程序：爭(zhēng)議發(fā)生時(shí)，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，可請(qǐng)求第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)介入調(diào)解。調(diào)解無效時(shí)，可提交至約定的仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。若仲裁結(jié)果仍無法達(dá)成一致，任何一方可依法向人民法院提起訴訟。五、明確合同的生效條件、變更與解除程序及合同終止后的相關(guān)事宜：合同自各方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。合同的變更需各方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。合同的解除應(yīng)遵循合同約定的解除條件和程序。合同終止后，各方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行資產(chǎn)清算