某公司項目管理手冊

某公司項目管理手冊

項目管理手冊

（送審稿）

二。一四年十月十日

目錄

項目立項管理辦法........................................3

項目技術(shù)狀態(tài)管理辦法...................................15

項目變更管理辦法.......................................21

項目計劃管理辦法.......................................26

項目預(yù)算管理辦法.......................................36

項目成本管理辦法.......................................45

項目團隊管理辦法.......................................51

項目獎勵管理辦法.......................................57

項目信息溝通管理辦法...................................62

項目外協(xié)管理辦法.......................................66

XXX有限公司

項目立項管理辦法

第一章目的及范圍

第一條規(guī)范公司項目立項管理流程，明確項目立項管理

職責，制定公司項目立項管理辦法。

第二條本辦法所指的項目包含公司立項項目、合同項目，

其中按照經(jīng)費來源分類，立項項目包含自主立項項目、橫向立項

項目、縱向立項項目，按照技術(shù)成熟度分類，立項項目包含預(yù)研

立項項目、科研立項項目；按照技術(shù)狀態(tài)分類，合同項目包含研

制合同項目、批產(chǎn)合同項目等。

第三條自主立項項目是指根據(jù)公司進展戰(zhàn)略與新產(chǎn)品、

新技術(shù)進展規(guī)劃，項目研發(fā)經(jīng)費來源全部通過自籌資金解決的項

目；橫向立項項目是指公司與外部單位聯(lián)合開發(fā)，或者同意外部

單位委托開發(fā)，簽訂研發(fā)合同或者協(xié)議，項目研發(fā)經(jīng)費一部分來

源于合作單位，一部分來源于公司自籌的項目；縱向立項項目是

指總裝合同辦與其他軍方、政府機關(guān)撥付專項經(jīng)費，簽訂研發(fā)合

同或者協(xié)議，項目研發(fā)經(jīng)費一部分來源于專項撥付，一部分來源

于公司自籌的項目。

第四條預(yù)研立項項目是指針對潛在的市場需求，暫無現(xiàn)

有產(chǎn)品或者技術(shù)儲備，屬于技術(shù)領(lǐng)先需要開展技術(shù)攻關(guān)的項目；

科研立項項目是指具有明確的市場需求，對現(xiàn)有技術(shù)或者產(chǎn)品通

過使用新材料、新工藝改進性能，具有新功能、新用途的項目。

第五條研制合同項目是指同意外部單位委托，有合同或

者協(xié)議資金作為經(jīng)費來源，需要按照研制階段流程開展研制工作

的項目；批產(chǎn)合同項目是指同意外部單位委托，有合同或者協(xié)議

資金作為經(jīng)費來源，已經(jīng)完成鑒定（定型）或者技術(shù)狀態(tài)已經(jīng)固

化的項目。

第六條立項項目還包含技改項目與其他項目，技改項目

是指為解決科研生產(chǎn)過程中的能力提升、瓶頸工序、完善工藝、

降低成本而確定的技術(shù)改造項目；其他項目是指各類認證項目

等。

第七條本辦法適用于公司項目立項的過程管理。

第二章部門職責

第八條項目立項由科技辦歸口管理。項目立項管理包含

市場調(diào)研、可行性分析、立項評審、下達任務(wù)等過程，具體流程

詳見附錄A。

第九條科技辦職責包含：1、確定市場營銷部年度新產(chǎn)品

開發(fā)提案數(shù)量，確定XXX事業(yè)部（XXX事業(yè)部）年度新產(chǎn)品開發(fā)

實現(xiàn)數(shù)量；2、組織項目立項評審工作；3、下達立項項目工作任

務(wù)。

第十條市場營銷部職責包含：1、根據(jù)市場需求提出新產(chǎn)

品開發(fā)提案并完成市場調(diào)研報告；2、配合完成項目立項評審工

作。

第H^一條XXX事業(yè)部（XXX事業(yè)部）職責：1、配合市場營

銷部開展市場調(diào)研；2、根據(jù)技術(shù)進展方向提出新產(chǎn)品研發(fā)計劃;

3、根據(jù)市場調(diào)研報告進行可行性分析。

第十二條公司成立項目立項評審小組，組長由首席專家擔

任，成員包含分管高管及各部門要緊負責人；項目立項評審小組

要緊職責包含：從市場需求、技術(shù)實現(xiàn)、研發(fā)周期、項目預(yù)算等

方面對項目可行性分析報告進行評審。

第三章項目令號

第十三條項目令號是為了對項目研制過程進行組織、操縱、

核算、考核按照一定規(guī)則編制的代碼，公司項目令號由科技辦歸

口管理。

第十四條公司項目令號的基本構(gòu)成為“QX-年度代碼-項目

及部門代碼-項目順序編號”，比如“QX-12-YYC-01”，基本含義

為：QX代表南京公司，12代表項目啟動年份，YY代表預(yù)研項目，

YF代表研發(fā)項目，JG代表技改項目，QT代表其他項目，HT代表

合同項目，A代表總裁辦，M代表市場營銷部，F(xiàn)代表財務(wù)部，Q

代表質(zhì)量部，C代表XXX事業(yè)部，S代表XXX事業(yè)部，01代表項

目順序編號。

第四章管理流程

第一節(jié)立項項目

第十五條科技辦負責給市場營銷部下達年度新產(chǎn)品開發(fā)提

案考核指標，給XXX事業(yè)部（XXX事業(yè)部）下達年度新產(chǎn)品開發(fā)

實現(xiàn)考核指標。

第十六條市場營銷部負責新產(chǎn)品開發(fā)市場調(diào)研工作，在年

底牽頭集中形成《調(diào)研報告》，反饋給科技辦與XXX事業(yè)部（XXX

事業(yè)部），平常也可根據(jù)市場需求形成形成《調(diào)研報告》，反饋給

科技辦與XXX事業(yè)部（XXX事業(yè)部），《調(diào)研報告》具體格式詳見

附錄B。

第十七條XXX事業(yè)部（XXX事業(yè)部）根據(jù)《調(diào)研報告》擬制

《可行性分析報告》，《可行性分析報告》應(yīng)對市場需求情況、項

目實施方案、項目研制周期、項目費用預(yù)算、預(yù)期成果收益等進

行論證，《可行性分析報告》具體格式詳見附錄C。

第十八條科技辦組織項目立項評審小組對《可行性分析報

告》進行評審，評審?fù)ㄟ^后科技辦將評審意見報總經(jīng)理批準。

第十九條技改項目及其他項目由牽頭部門提出立項申請并

擬制《可行性分析報告》，科技辦組織項目立項評審小組對《可

行性分析報告》進行評審，評審?fù)ㄟ^后科技辦將評審意見報總經(jīng)

理。

第二十條總經(jīng)理批準同意后科技辦下達立項項目研制工作

任務(wù)，包含項目名稱、項目令號、主承部門、項目分管領(lǐng)導(dǎo)、項

目負責人、計劃節(jié)點、經(jīng)費預(yù)算及團隊成員，具體格式詳見附錄

Do

第二十一條項目牽頭部門按照工作任務(wù)擬制《項目實施

方案》，科技辦組織項目立項評審小組對《項目實施方案》進行

評審，評審?fù)ㄟ^后項目牽頭部門按照《項目實施方案》開展研制

工作，《項目實施方案》具體格式詳見附錄E。

第二節(jié)合同項目

第二十二條市場營銷部簽訂技術(shù)協(xié)議或者研制合同，給

XXX事業(yè)部（XXX事業(yè)部）下達合同訂單同時抄送科技辦，科技

辦進行立項備案工作。

第二十三條科技辦下達合同項目研制工作任務(wù)，包含項

目名稱、項目令號、主承部門、項目分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負責人、計

劃節(jié)點及團隊成員，具體格式詳見附錄D。

第五章附則

第二十四條本辦法自2015年1月1日開始執(zhí)行。

第二十五條本辦法解釋權(quán)歸科技辦。

二O一四年十月十日

附錄A

調(diào)研報告

項目名稱

市場調(diào)查

政策調(diào)查

同類產(chǎn)品調(diào)查

競爭對手調(diào)查

未來需求估算（公司可實

現(xiàn)銷售預(yù)測）

研制經(jīng)費估算

技術(shù)難度（產(chǎn)品標準）

備注

附錄B

項目可行性分析報告

一、項目概述

二、項目的目的及意義

三、產(chǎn)品的技術(shù)要求與現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)

四、項目采取的技術(shù)工藝路線、關(guān)鍵技術(shù)、要緊研究內(nèi)容

五、預(yù)期成果的效益與應(yīng)用推廣前景分析

六、項目考核指標及進度節(jié)點

七、項目的風險分析

八、結(jié)論

項目構(gòu)成員及任務(wù)分工

序號姓名部門在項目中承擔的任務(wù)備注

1

2

3

4

5

6

7

項目經(jīng)費預(yù)算表

支出科目合計201X年度201X年度

設(shè)計費：含論證、評審等

工藝規(guī)程制定費

設(shè)備購置、試制費

項原材料、樣品費

目

經(jīng)技術(shù)資料、標準備案等費

費

試制、實驗、鑒定等費

預(yù)

算外協(xié)費

會議費

差旅費

其他費用

總計（萬元）

備注：

申報部門:預(yù)算擬制:

審核:批準:

附件c

201X年結(jié)轉(zhuǎn)項目及201X年新立項目年度計劃

一

序項目項目承接分管立項完成

號項目名稱負責人年度預(yù)算年度計劃節(jié)點要求備注

編號性質(zhì)部門領(lǐng)導(dǎo)時間時間

1

201X年結(jié)轉(zhuǎn)項目及201X年新立項目團隊成員名單

一

序項目項目項目市場技術(shù)工藝質(zhì)量采購生產(chǎn)試驗

號項目名稱

編號分管領(lǐng)導(dǎo)負責人主管主管主管主管主管主管主管

附件D

實施方案報告

1任務(wù)來源及編制方案的根據(jù)

2研制方案內(nèi)容

2.1全面技術(shù)指標及可靠性要求

2.2關(guān)鍵技術(shù)及難點

2.3不一致技術(shù)方案對比分析

2.4技術(shù)路線及解決措施

2.5初步的產(chǎn)品可靠性保證大綱及工作計劃

3研制保障性分析

3.1人員配備情況（包含項目構(gòu)成員的基本情況與人員的儲備情況

等）

3.2研制單位技術(shù)儲備、研制條件保障措施（包含研制產(chǎn)品的硬件及

軟件設(shè)施,生產(chǎn)設(shè)備、檢驗/試驗設(shè)備等）

3.3外協(xié)件、外購件及樣品的落實情況

4進度安排

5經(jīng)費預(yù)算

6需補充說明問題

XXX有限公司

項目技術(shù)狀態(tài)管理辦法

第一章目的及范圍

第一條規(guī)范公司項目技術(shù)狀態(tài)管理流程，明確項目技術(shù)狀

態(tài)管理職責，提高項目技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用水平，制定公司項目技術(shù)

狀態(tài)管理辦法。

第二條本辦法所指的項目包含公司立項項目、合同項目，

各類項目的分類定義詳見《項目立項管理辦法》。

第三條項目技術(shù)狀態(tài)管理是指為確保產(chǎn)品的功能特性、為

確保產(chǎn)品的功能特性、物理特性與產(chǎn)品的要求、技術(shù)狀態(tài)保持一

致的管理活動，其要緊內(nèi)容包含技術(shù)狀態(tài)標識、技術(shù)狀態(tài)操縱、

技術(shù)狀態(tài)紀實、技術(shù)狀態(tài)審核。

第二章部門職責

第四條科技辦是項目技術(shù)狀態(tài)管理歸口部門，要緊職責包

括：

1、負責公司技術(shù)管理體系建設(shè)工作；

2、建立項目研發(fā)流程，監(jiān)督事業(yè)部按照研制流程開展研發(fā)

工作；

3、負責項目的技術(shù)狀態(tài)管理及標準化管理工作。

第五條事業(yè)部是項目技術(shù)狀態(tài)管理實施部門，要緊職責包

含：

1、按照項目研制流程開展研發(fā)工作，在不一致階段對項目

的技術(shù)狀態(tài)進行內(nèi)部審查，按照研制要求完成方案、設(shè)計、工藝、

質(zhì)量、首件、轉(zhuǎn)段等評審與鑒定工作；

2、開展研發(fā)項目技術(shù)標準化建設(shè)工作；

3、組織各平臺之間與產(chǎn)品線之間的技術(shù)交流活動，提高技

術(shù)的應(yīng)用水平。

第三章管理流程

第六條技術(shù)狀態(tài)是在產(chǎn)品研制過程的某一特定階段，技術(shù)

文件中規(guī)定的同時在產(chǎn)品中達到的功能特性與物理特性。

第七條功能特性是產(chǎn)品的功能、性能指標、設(shè)計約束條件

與使用保障要求，如頻率、精度、可靠性、維修性、安全性等。

第八條物理特性是產(chǎn)品的形體特征，如結(jié)構(gòu)尺寸、形狀、

互換性與它們的容差等。

第九條技術(shù)狀態(tài)項是能最終滿足使用要求，作為單個實體

進行技術(shù)狀態(tài)管理的硬件、軟件或者其集合體，技術(shù)狀態(tài)標識

包含下述活動：

a）選擇技術(shù)狀態(tài)項；

b）確定每個技術(shù)狀態(tài)項所需的技術(shù)狀態(tài)文件；

c）指定技術(shù)狀態(tài)項及其技術(shù)狀態(tài)文件的標識號；

d）發(fā)放技術(shù)狀態(tài)文件；

e）建立技術(shù)狀態(tài)基線。

第十條技術(shù)狀態(tài)基線是在技術(shù)狀態(tài)項研制過程中的某一特

定時刻，被正式確認并作為今后研制、生產(chǎn)活動基準，與技術(shù)

狀態(tài)改變判定基準的的技術(shù)狀態(tài)文件。

第十一條技術(shù)狀態(tài)文件是規(guī)定技術(shù)狀態(tài)項的要求、設(shè)計、生

產(chǎn)與驗證所必需的技術(shù)文檔。

第十二條技術(shù)狀態(tài)操縱是技術(shù)狀態(tài)項的基線建立后，對提出

的技術(shù)狀態(tài)更換申請、偏離許可申請與讓步申請所進行的論證、

評定、協(xié)調(diào)、審批與實施的活動。

第十三條偏離許但是產(chǎn)品實現(xiàn)前，對偏離原規(guī)定要求的許可。

偏離許可時，對其已被批準的現(xiàn)行技術(shù)狀態(tài)文件不作出相應(yīng)更

換。

第十四條讓步是對使用或者放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許

可。

第十五條技術(shù)狀態(tài)紀實是對已確定的技術(shù)狀態(tài)文件提出的更

換狀況與已批準更換的執(zhí)行情況所作的正式記錄與報告。

第十六條技術(shù)狀態(tài)審核是對技術(shù)狀態(tài)項符合其技術(shù)狀態(tài)文件

情況所進行的檢查。

第十七條選擇功能特性與物理特性能被單獨管理，同時有助

于達到產(chǎn)品總的最終使用性能的項目作為技術(shù)狀態(tài)項。根據(jù)公

司產(chǎn)品的特點，選擇的技術(shù)狀態(tài)項應(yīng)滿足這樣的要求：

a）在風險、安全、完成任務(wù)等方面具有關(guān)鍵性的部件；

b）需要進行科研外協(xié)的部件；

c）與大總體有重要接口的部件；

d）使用新技術(shù)、新設(shè)計或者全新研制的部件；

e）使用與保護方面需著重考慮的部件。

第十八條技術(shù)部門根據(jù)所選擇的技術(shù)狀態(tài)項形成技術(shù)狀態(tài)項

清單。

第十九條根據(jù)公司產(chǎn)品的特點，產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)標識使用分階

段的基線管理。要緊劃分成功能基線、產(chǎn)品基線三種基線：

a）功能基線要緊用于管理顧客對產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格及性能指標

要求，功能基線對應(yīng)的功能技術(shù)狀態(tài)文件要緊是與顧客簽訂

的產(chǎn)品研制合同（或者技術(shù)協(xié)議書）；

b）產(chǎn)品基線以產(chǎn)品規(guī)范、工藝規(guī)范、材料規(guī)范、軟件規(guī)范、

工程圖樣與其它技術(shù)文檔為對應(yīng)的產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件。

顧客要求時，技術(shù)狀態(tài)基線確定及其更換應(yīng)經(jīng)頗客同意。

第二十條技術(shù)狀態(tài)操縱是操縱技術(shù)狀態(tài)項更換的所有活動，

始于功能基線確定之時，貫穿于技術(shù)狀態(tài)項研制、生產(chǎn)的全過

程。技術(shù)狀態(tài)操縱要緊表達在下面三個方面：

a）技術(shù)狀態(tài)更換的操縱；

b）技術(shù)狀態(tài)偏離許可的操縱；

c）技術(shù)狀態(tài)讓步的操縱。

第二十一條技術(shù)狀態(tài)更換的操縱要緊是對技術(shù)狀態(tài)基線與

技術(shù)狀態(tài)文件的更換操縱，根據(jù)不一致更換類別進行更換與嚴

格執(zhí)行。

第二十二條技術(shù)狀態(tài)偏離許可、讓步的操縱應(yīng)對技術(shù)狀態(tài)偏

離許可、讓步進行嚴格操縱。經(jīng)審核批準的偏離許可、讓步僅

在指定范圍與時間內(nèi)適用，并不構(gòu)成對技術(shù)狀態(tài)文件的更換。

第二十三條對涉及安全性及致命缺陷的偏離許可、讓步不能

辦理俯離許可、讓步申請。

第二十四條當技術(shù)狀態(tài)出現(xiàn)偏離許可時，技術(shù)部門擬制專項

報告，科技辦組織辦理有關(guān)手續(xù)。專項報告格式見附錄1。

第二十五條在制造期間或者檢驗驗收過程中，發(fā)現(xiàn)某些方面

不符合已被批準的現(xiàn)行技術(shù)狀態(tài)文件規(guī)定要求，辦理手續(xù)后可

讓步使用。

第二十六條技術(shù)狀態(tài)紀實要緊記錄技術(shù)狀態(tài)項名稱、代號、

技術(shù)狀態(tài)基線的文件號、版本號、標題、日期、發(fā)放狀態(tài)；記

錄技術(shù)狀態(tài)更換、偏離許可、讓步操縱的實施情況。

第二十七條對技術(shù)狀態(tài)管理中的基線更換與重要的技術(shù)狀

態(tài)更換情況形成報告。

第二十八條根據(jù)合同要求，由顧客與公司共同構(gòu)成審核組進

行技術(shù)狀態(tài)審核，必要時進行評審，將評審結(jié)果形成文件。

第二十九條假如技術(shù)狀態(tài)審核與定型（鑒定）工作結(jié)合進行,

有關(guān)要求可按產(chǎn)品定型中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四章附則

第三十條本辦法自2015年1月1日開始執(zhí)行。

第三十一條本辦法解釋權(quán)歸科技辦。

二。一四年十月十日

附件

偏離許可專項報告

編號:

申請日期申請單位

圖號級另U口嚴重口輕度

偏離許可申請內(nèi)容：

填寫偏離的內(nèi)容，偏離許可后可能帶來的影響，包含對產(chǎn)品質(zhì)量、進度、費用等的

影響與對其他產(chǎn)品的影響；與必要的驗證試驗結(jié)果。）

申請人：

會簽：（質(zhì)量、工藝及有關(guān)會簽）

批準：（首席專家）

顧客意見：（必要時）

具體實施日期：

注：涉及到產(chǎn)品性能、功能接口、物理接口、互換性、產(chǎn)品六性、人員健康與安全與造成嚴

重后果的其他方面的偏離申請，在級別上選擇“嚴重”：其他的選擇“輕度”級別。

XXX有限公司

項目變更管理辦法

第一章目的及范圍

第一條規(guī)范公司項目變更管理流程，明確項目變更管理職

責，制定公司項目變更管理辦法。

第二條本辦法所指的項目包含公司立項項目、合同項目，其中

按照經(jīng)費來源分類，立項項目包含自主立項項目、橫向立項項目、

縱向立項項目，按照技術(shù)成熟度分類，立項項目包含預(yù)研立項項

目、科研立項項目；按照技術(shù)狀態(tài)分類，合同項目包含研制合同

項目、批產(chǎn)合同項目等，各類項目的分類定義詳見《項目立項管

理辦法》。

第三條本辦法所指的項目變更包含：項目的順延、暫停、調(diào)整

及終止等。

第四條本辦法適用于公司項目變更的過程管理。

第二章部門職責

第五條科技辦負責項目變更管理工作，協(xié)調(diào)辦理項目變更手

續(xù)，并協(xié)調(diào)落實變更后續(xù)工作。

第六條市場營銷部負責對項目變更提出會簽意見。

第七條項目承擔部門負責負責提出項目變更申請，全面說明變

更原因、風險分析、處置措施等。

第三章管理流程

第八條公司項目變更的原因包含:

1、市場發(fā)生變化，需求發(fā)生改變；

2、公司內(nèi)部經(jīng)營研發(fā)重點發(fā)生改變，項目不符合公司進展

rRl

帝力T；

3、公司內(nèi)部資源緊張，對項目研制工作帶來重大影響；

4、項目研發(fā)過程中出現(xiàn)不可預(yù)期的困難，使得項目難以按

照預(yù)期目標完成；

5、關(guān)鍵項目團隊成員由于特殊原因退出；

6、其他原因造成項目不能預(yù)期目標完成。

第九條項目承擔部門應(yīng)該嚴格按照項目任務(wù)要求組織開展研

發(fā)工作，通常情況下不可輕易提出項目變更，確屬以上原因需要

提出項目變更的，變更流程如下：

1、由項目負責人提出變更申請，全面說明變更原因、風險

分析、處置措施等，報部門領(lǐng)導(dǎo)審核；

2、市場營銷部會簽意見；

3、科技辦會簽意見（合同項目無需會簽）；

4、分管副總經(jīng)理批準；

5、合同項目涉及交付節(jié)點的變更需由總經(jīng)理批準。

第十條項目變更完成批準后,科技辦會同項目承擔部門對項目

變更后的工作進行協(xié)調(diào)安排：

1、結(jié)合項目變更措施計劃明確責任部門與責任人；

2、假如項目變更涉及到多個部門的工作安排，協(xié)調(diào)后續(xù)各

部門的工作安排；

3、對后續(xù)影響進行評估，對公司造成的缺失、其他部門的

工作影響等，提出對責任部門與責任人的處理意見。

第四章附則

第十一條本辦法自2015年1月1日開始執(zhí)行。

第十二條本辦法解釋權(quán)歸科技辦。

二。一四年四月十日

附錄A

XXX有限公司項目變更管理流程圖

附錄B

項目變更申請單

項目編號項目名稱

原定研制要求

建議研制安排

1、問題描述（問題產(chǎn)生的原因，對計劃的影響，解決問題的

措施）

項目變更2、風險分析（變更對項目產(chǎn)生的風險進行分析）

措施計劃3、處置措施（制訂變更處置措施，以緩解項目計劃拖期）

4、后續(xù)工作安排（處置措施任務(wù)的責任部門、責任人與計劃

要求）

項目承擔部門

領(lǐng)導(dǎo)意見

市場營銷部

領(lǐng)導(dǎo)意見

科技辦

領(lǐng)導(dǎo)意見

（合同項目

無需簽字）

分管副總經(jīng)理

審批

總經(jīng)理批示

XXX有限公司

項目計劃管理辦法

第一章目的及范圍

第一條規(guī)范公司項目計劃管理流程，加強公司項目計劃管理工

作，特制定公司項目計劃管理辦法。

第二條本辦法所指的項目包含公司立項項目、合同項目，各類

項目的分類定義詳見《項目立項管理辦法》。

第三條本辦法規(guī)定了公司項目計劃的制定、實施、變更與考核

辦法。

第二章定義及分類

第四條項目計劃包含：項目計劃進度網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖）、項目

年度計劃大綱、項目月度計劃及項目生產(chǎn)計劃等。

第五條項目計劃進度網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖）是指根據(jù)合同、協(xié)議或

者任務(wù)書制定的項目科研生產(chǎn)各階段的以可交付成果為導(dǎo)向進

行工作層級分解后的要緊計劃任務(wù)、時間安排及關(guān)聯(lián)關(guān)系，包含

里程碑節(jié)點、重要軟件操縱點與質(zhì)量操縱點等。

第六條項目年度計劃大綱、項目月度計劃是指根據(jù)項目計劃進

度網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖）分解細化到年度月度的計劃任務(wù)與時間安排。

第三章部門職責

第七條市場營銷部負責合同項目研制合同簽訂并組織進行合

同評審；負責會簽項目計劃進度網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖）、項目年度計

劃大綱與項目計劃變更。

第八條科技辦負責統(tǒng)籌實施公司項目計劃管理工作,組織項目

承擔部門制定項目計劃進度網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖）、項目年度計劃大

綱，協(xié)調(diào)辦理項目計劃調(diào)整變更手續(xù)，負責項目計劃年度月度考

核工作。

第九條項目承擔部門負責按照項目計劃進度網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖）

與項目年度計劃大綱制定項目月度計劃并組織計劃實施，負責提

出項目計劃調(diào)整變更申請。

第十條質(zhì)量部負責項目篩選、檢驗、試驗等計劃管理工作，

第十一條負責按照項目計劃進度網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖）、項目年度計

劃大綱與項目月度計劃并組織篩選、檢驗、試驗等計劃的實施。

第十二條采購部負責項目原材料、元器件的計劃管理工作，負

第十三條責按照項目計劃進度網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖）、項目年度計劃

大綱與項目月度計劃并組織采購計劃的實施。

第四章管理流程

第一節(jié)項目計劃進度網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖）

第十四條科技辦下達項目研制任務(wù)后，組織項目承擔部門按照

產(chǎn)品研制工作程序制定項目計劃進度網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖），項目計

劃進度網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖）需明確產(chǎn)品研制生產(chǎn)各階段（如方案論

證、技術(shù)設(shè)計、生產(chǎn)加工、測試檢驗、內(nèi)外聯(lián)試、產(chǎn)品鑒定等）

的里程碑節(jié)點、重要軟件操縱點（需求、設(shè)計、測試、集成、驗

收等）與質(zhì)量操縱點（評審、驗證、試驗、確認等），具體格式

詳見附件1。

第十五條項目計劃進度網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖）按照產(chǎn)品工作分解結(jié)

第十六條構(gòu)分解，將項目以可交付成果為導(dǎo)向進行工作層級分

解，其中第一層按階段/過程進行分解，第二層以功能/分系統(tǒng)為

主進行分解，第三層以部門結(jié)構(gòu)為主進行分解。

第十七條項目計劃進度網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖）由項目負責人擬制，

第十八條經(jīng)項目承擔部門領(lǐng)導(dǎo)審核，市場營銷部、采購部、質(zhì)

量部會簽，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

第二節(jié)項目年度計劃大綱

第十九條科技辦在每年年初根據(jù)立項項目結(jié)轉(zhuǎn)及新立情況，存

第二十條量合同項目進展情況，組織項目承擔部門制定立項項

目與存量合同項目年度計劃大綱，匯總所有項目的年度計劃大綱

形成初稿后，組織對公司關(guān)鍵資源負荷進行分析討論，根據(jù)關(guān)鍵

資源負荷提出措施建議，同時修改調(diào)整項目年度計劃大綱形成定

稿，具體格式詳見附件2。

第二十一條項目年度計劃大綱以項目計劃進度網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖）

第二十二條為根據(jù)，在其基礎(chǔ)上按照產(chǎn)品工作分解結(jié)構(gòu)細化至

各個部門與當年的每個月。

第二十三條項目年度計劃大綱的各工作任務(wù)之間應(yīng)有對應(yīng)的邏

第二十四條輯關(guān)系，通常的邏輯關(guān)系包含：完成-開始（FS）、

開始-開始（SS）、完成-完成（FF）o

第二十五條項目年度計劃大綱每項工作任務(wù)只應(yīng)指定一個責任

第二十六條部門，不一致部門承擔的同一項計劃任務(wù)應(yīng)分別編

制，當一項計劃任務(wù)除了由責任部門承擔外還需要由其他一個或

者多個部門配合完成時，應(yīng)明確配合部門。

第二十七條項目年度計劃大綱每項工作任務(wù)應(yīng)盡量有相應(yīng)的完

成標志，比如：

計劃內(nèi)容完成標志

“完成…擬制”文件歸檔

“完成…設(shè)計”圖紙歸檔

“完成…評審”評審報告

“完成…投產(chǎn)”投產(chǎn)單

“完成…簽訂”文件歸檔

“完成…加工”合格證

“完成…調(diào)試”自測報告

“完成…試驗”試驗報告

“完成…測試”測試報告

“完成…聯(lián)試”測試報告

“完成…驗收”驗收報告

“完成…歸零”歸零報告

???

第二十八條項目年度計劃大綱由項目負責人初擬，科技辦匯總

整理，市場營銷部、采購部、質(zhì)量部會簽，公司總經(jīng)理批準。

第三節(jié)項目月度計劃

第二十九條公司實行項目計劃的分層分級管理，科技辦負責組

織制定項目年度計劃大綱后，各項目承擔部門每月月底在其基礎(chǔ)

上按照產(chǎn)品工作分解結(jié)構(gòu)將任務(wù)/活動分解到每個責任人并報科

技辦備案，月度計劃應(yīng)根據(jù)年度計劃大綱時間要求編制，不同意

超出時間范圍，其他編制要求詳見第18-20條，具體格式詳見附

件3。

第三十條如項目實際進展情況滯后于年度計劃大綱安排，在

未按照流程辦理計劃調(diào)整變更手續(xù)前不同意突破里程碑節(jié)點。

第三十一條項目月度計劃由項目負責人初擬，市場營銷部、采

購部、質(zhì)量部會簽，分管副總經(jīng)理批準。

第三十二條項目月度計劃在執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，先由各項目

承擔部門負責協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)無果再由科技辦負責協(xié)調(diào)，確保月度計

劃的可行性。

第四節(jié)計劃變更調(diào)整

第三十三條立項項目實際進展與年度計劃大綱出現(xiàn)拖延需要調(diào)

整變更，由項目承擔部門提出變更申請，重點對計劃偏差措施計

劃計劃分析，變更申請由項目負責人擬制，項目承擔部門審核，

市場營銷部、科技辦會簽，分管副總經(jīng)理批準。

第三十四條合同項目研制生產(chǎn)過程中，假如由于用戶需求出現(xiàn)

重大改變，上級機關(guān)、用戶提出或者重要會議決定，產(chǎn)品研制生

產(chǎn)過程中出現(xiàn)重要技術(shù)、質(zhì)量問題引起計劃更換報請顧客同意等

原因造成研制關(guān)鍵節(jié)點出現(xiàn)變化，由項目承擔部門修改計劃進度

網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖），形成計劃進度網(wǎng)絡(luò)圖（橫道圖）2.0版、3.0

版……，項目年度計劃大綱、項目月度計劃可相應(yīng)調(diào)整變更。

第三十五條合同項目實際進展與年度計劃大綱出現(xiàn)拖延需要調(diào)

整變更，由項目承擔部門提出變更申請，重點對計劃偏差措施計

劃計劃分析，變更申請由項目負責人擬制，項目承擔部門審核，

市場營銷部會簽，分管副總經(jīng)理批準，其中合同項目涉及交付節(jié)

點的變更需由總經(jīng)理批準，變更申請需抄送科技辦備案。

第五節(jié)計劃跟蹤協(xié)調(diào)

第三十六條科技辦負責項目計劃的監(jiān)督協(xié)調(diào)，負責組織項目立

項評審、方案評審、轉(zhuǎn)段評審、工作總結(jié)、鑒定定型等。

第三十七條項目研制過程中的設(shè)計評審、專題研究、首件鑒定

及測試驗收由項目承擔部門負責。

第三十八條關(guān)于需要由多部門、多專業(yè)協(xié)同研究的關(guān)鍵技術(shù)，

科技辦可適時組建關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)組開展攻關(guān)。

第六節(jié)計劃考核

第三十九條科技辦負責項目年度計劃大綱、重點月度計劃的考

核，具體考核辦法詳見公司部門績效考核辦法實施細則。

第五章附加說明

第四十條本辦法自2015年1月1日開始執(zhí)行。

第四十一條本辦法解釋權(quán)歸科技辦。

附件1

XXX項目計劃進度橫道圖

任務(wù)子任是否201X年

任務(wù)內(nèi)容責任部門

序號務(wù)號關(guān)鍵節(jié)點1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

初樣研制（C）階段

11.1

1.2

工程研制（S）階段

22.1

2.2

鑒定試驗（D）階段

33.1

3.2

附件2

201X年度項目計劃大綱

序項目項目承接分管負責年度計劃節(jié)開始完成完成

研制工作計劃責任部門

號名稱性質(zhì)部門領(lǐng)導(dǎo)人點要求時間時間標志

1

附件3

201X年X月項目計劃

序項目開始完成完成

項目名稱承接部門分管領(lǐng)導(dǎo)負責人年度計劃節(jié)點要求月度計劃責任部門責任人配合部門

號性質(zhì)時間時間標志

1

2

3

附件4

項目變更申請單

項目編號項目名稱

原定研制要求

建議研制安排

1、問題描述（問題產(chǎn)生的原因，對計劃的影響，解決問題的

措施）

項目變更4、風險分析（變更對項目產(chǎn)生的風險進行分析）

措施計劃5、處置措施（制訂變更處置措施，以緩解項目計劃拖期）

4、后續(xù)工作安排（處置措施任務(wù)的責任部門、責任人與計劃

要求）

項目承擔部門

領(lǐng)導(dǎo)意見

市場營銷部

領(lǐng)導(dǎo)意見

科技辦

領(lǐng)導(dǎo)意見

（合同項目

無需簽字）

分管副總經(jīng)理

審批

總經(jīng)理批示

XXX有限公司

項目預(yù)算管理辦法

第一章目的及范圍

第一條規(guī)范公司項目預(yù)算管理流程，明確項目預(yù)算管理職責，操縱

項目成本費用支出，制定公司項目預(yù)算管理辦法。

第二條本辦法所指的項目只限公司立項項目，合同項目暫不單獨制

定預(yù)算，納入各部門費用預(yù)算。

第三條公司立項項目包含自主立項項目、橫向立項項目、縱向立項

項目，自主立項項目是指根據(jù)公司進展戰(zhàn)略與新產(chǎn)品、新技術(shù)進展規(guī)

劃，項目研發(fā)經(jīng)費來源全部通過自籌資金解決的項目；橫向立項項目

是指公司與外部單位聯(lián)合開發(fā)，或者同意外部單位委托開發(fā)，簽訂研

發(fā)合同或者協(xié)議，項目研發(fā)經(jīng)費一部分來源于合作單位，一部分來源

于公司自籌的項目；縱向立項項目是指總裝合同辦與其他軍方、政府

機關(guān)撥付專項經(jīng)費，簽訂研發(fā)合同或者協(xié)議，項目研發(fā)經(jīng)費一部分來

源于專項撥付，一部分來源于公司自籌的項目。

第四條項目預(yù)算的范圍包含：

1、設(shè)計費：項目研究開發(fā)過程中直接從事科研活動需要而發(fā)生的

調(diào)研費、論證費、計算費、評審費等；

2、設(shè)備費：項目研究開發(fā)過程中購買、自制或者租賃專用生產(chǎn)設(shè)

備、儀器設(shè)備、工藝裝備與采取零星技術(shù)措施等發(fā)生的費用；

3、材料費：項目研究開發(fā)過程中務(wù)必消耗的各類原材料、輔助材

料、外購成品、元器件與其他低值易耗品等費用；

4、資料費：項目研究開發(fā)過程中的資料購置費、計量費、標準費、

專利申請費、取證申請費與其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費等;

5、測試試驗費：項目研究開發(fā)過程中的測試試驗費等；

6、外協(xié)費：項目研究開發(fā)過程中支付給外單位的設(shè)計、加工、計

量、試驗費等；

7、會議費：項目研究開發(fā)過程中的評審、招待、鑒定費等。

第二章部門職責

第五條項目預(yù)算由科技辦歸口管理。項目預(yù)算管理包含立項申請、

預(yù)算評審、下達任務(wù)、預(yù)算分解、費用核算、操縱考核等過程，具體

流程詳見附錄A。

第六條科技辦職責包含：1、下達項目任務(wù)前組織對項目預(yù)算、周期

進行評審，將評審結(jié)論反饋給市場營銷部；2、給項目主承部門下達項

目工作任務(wù)（含經(jīng)費、周期）；3、項目執(zhí)行過程中對各部門項目預(yù)算

進行適當調(diào)整；4、根據(jù)財務(wù)部提供的各部門項目預(yù)算執(zhí)行情況對各部

門進行考核與獎勵。

第七條財務(wù)部職責包含：1、根據(jù)項目令號做好項目預(yù)算編號管理工

作；2、項目核算過程中確保項目預(yù)算與決算口徑一致，將項目經(jīng)費核

算到單項費用明細；3、對項目預(yù)算合理性進行審核并及時準確核算項

目費用及收益，配合科技辦對各部門項目成本操縱進行考核與獎勵。

第八條承擔項目任務(wù)部門職責包含：1、根據(jù)項目任務(wù)情況制定項目

預(yù)算；2、每月按照部門費用預(yù)算與項目費用預(yù)算分別提出費用預(yù)算計

劃；3、做好項目成本操縱工作，對項目的研發(fā)、生產(chǎn)、外包、采購、

試驗等進行全面把控。

第三章項目令號

第九條項目令號是為了對項目研制過程進行組織、操縱、核算、考

核按照一定規(guī)則編制的代碼，公司項目令號由科技辦歸口管理。

第十條公司項目令號的基本構(gòu)成為“QX-年度代碼-項目及部門代碼-

項目順序編號”，比如“QXT2-YYC-01”，基本含義為：QX代表南京公

司，12代表項目啟動年份，YY代表預(yù)研項目，KY代表科研項目，JG

代表技改項目，QT代表其他項目，HT代表合同項目，A代表總裁辦，

M代表市場營銷部，F(xiàn)代表財務(wù)部，P代表采購部，Q代表質(zhì)量部，C

代表XXX事業(yè)部，S代表XXX事業(yè)部，01代表項目順序編號。

第四章管理流程

第十一條市場營銷部負責立項項目市場調(diào)研工作，牽頭形成《調(diào)研報

告》，項目主承部門根據(jù)《調(diào)研報告》擬制《可行性分析報告》，《可行

性分析報告》除了對市場需求情況、項目實施方案、項目研制周期、

預(yù)期成果收益等進行論證外，還務(wù)必對及項目預(yù)算進行全面論證，具

體格式詳見附錄Bo

第十二條項目預(yù)算是對項目研發(fā)成本要素作出的價值預(yù)測，包含直接成

本預(yù)算與間接費用預(yù)算。

第十三條項目直接成本預(yù)算包含本辦法第四條所含內(nèi)容，由項目主承部

門負責編制。

第十四條項目間接費用預(yù)算包含項目應(yīng)承擔的管理費用、銷售費用等項

目研發(fā)的間接支出。項目間接費用預(yù)算由財務(wù)部編制但不納入項目立項與

項目考核，僅作為項目決算的根據(jù)。

第十五條項目采購、試驗等業(yè)務(wù)部門需配合進行項目預(yù)算論證工作o

第十六條科技辦組織公司高管、市場營銷部、采購部、財務(wù)部、質(zhì)

量部等部門成立評審小組對《可行性分析報告》進行評審，評審?fù)ㄟ^

后科技辦將評審意見報總經(jīng)理批準同意后下達項目研制工作任務(wù)，包

含項目名稱、項目令號、主承部門、項目分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負責人、計

劃節(jié)點及經(jīng)費預(yù)算。

第十七條項目經(jīng)費預(yù)算下達到主承部門并由主承部門進行管理，項

目采購、試驗等活動發(fā)生的費用由相應(yīng)業(yè)務(wù)部門辦理完畢后從主承部

門支出，主承部門需對上述活動費用支出情況進行審核操縱。

第十八條公司高管、市場營銷部、其他職能部門在項目上的費用從

部門經(jīng)費中支出，不從項目經(jīng)費中支出。

第十九條項目主承部門將項目經(jīng)費預(yù)算分解至項目研制各階段節(jié)點

并報財務(wù)部、科技辦備案，具體格式詳見附錄C。

第二十條項目主承部門根據(jù)項目計劃節(jié)點每月向財務(wù)部提交“月度

項目費用預(yù)算”，項目采購、試驗等業(yè)務(wù)部門需向主承部門提交當月費

用需求，具體要求詳見公司《費用報銷管理規(guī)定》。

第二十一條財務(wù)部在項目通過立項后對項目設(shè)立獨立賬套，全面真實地

統(tǒng)計項目在各階段實際發(fā)生的所有成本、費用資金支出情況，為項目成本

操縱、成本核算、項目管理提供根據(jù)。

第二十二條財務(wù)部于次月初與項目主承部門核對上月預(yù)算執(zhí)行情況。

第二十三條財務(wù)部每季末對項目實際費用與項目預(yù)算的差異進行分

析說明并出具全面的預(yù)算執(zhí)行分析報告。

第二十四條科技辦每季度組織項目負責人、采購部、財務(wù)部、質(zhì)量部

等部門對項目預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，提出改進意見。

第二十五條項目預(yù)算出現(xiàn)超支，先由相應(yīng)業(yè)務(wù)部門向項目主承部門提

出，項目主承部門確認后向科技辦提出項目預(yù)算調(diào)整申請。

第二十六條項目預(yù)算原則上不進行調(diào)整，當出現(xiàn)如下情況是能夠提出

調(diào)整申請：1、外部市場環(huán)境發(fā)生變化；2、用戶提出變更要求；3、遇

到無法解決的技術(shù)問題；4、使用新的材料與導(dǎo)體；5、調(diào)整試驗檢驗

項目等。

第二十七條科技辦組織項目分管領(lǐng)導(dǎo)、市場營銷部、采購部、財務(wù)部、

質(zhì)量部等部門對項目預(yù)算調(diào)整申請進行評審，評審?fù)ㄟ^后科技辦將評

審意見報總經(jīng)理批準同意后由財務(wù)部辦理預(yù)算調(diào)整手續(xù)。

第二十八條財務(wù)部每年末對項目實際費用與項目預(yù)算的差異進行分

析說明并出具全面的預(yù)算執(zhí)行分析報告。

第二十九條科技辦年底組織項目分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負責人、采購部、財

務(wù)部、質(zhì)量部等部門對年度項目經(jīng)費執(zhí)行情況進行考評，實際費用與

預(yù)算費用差額（15%不考核，實際費用與預(yù)算費用差額＞15%考核。

第三十條假如項目實際費用與預(yù)算費用差額＞15%屬于項目采購、試驗

等活動引起，相應(yīng)業(yè)務(wù)部門承擔考核責任，項目主承部門承擔連帶考

核責任。

第三十一條假如項目實際費用與預(yù)算費用差額＞15%屬于如下情況引

起可不予考核：1、用戶提出變更要求；2、未能完成原定計劃任務(wù)并

已在項目計劃完成率考核指標中進行考核；3、提早完成原定計劃任務(wù)。

第三十二條項目研制任務(wù)完成后，項目主承部門在1個月內(nèi)完成項目

相應(yīng)費用報銷工作。

第三十三條財務(wù)部提供項目經(jīng)費決算數(shù)據(jù)，項目主承部門對項目經(jīng)費

決算情況進行分析總結(jié)。

第五章附則

第三十四條本辦法自2015年1月1日開始執(zhí)行。

第三十五條本辦法解釋權(quán)歸科技辦。

二。一四年四月十日

附錄A

XXX有限公司項目預(yù)算管理流程圖

附錄B

項目經(jīng)費預(yù)算表

項目名稱:

支出科目合計201X年度201X年度

設(shè)計費：含論證、評審等

設(shè)備購置、試制費

原材料、樣品費

項

目技術(shù)資料、標準備案等費

經(jīng)

試制、實驗、鑒定等費

費

預(yù)

外協(xié)費

算

會議費

差旅費

其他費用

總計（萬元）

備注：

申報部門:預(yù)算擬制:

審核:批準:

附錄c

項目進度及費用計劃表

任

子

務(wù)

任

完成費用估計

序

務(wù)任務(wù)內(nèi)容責任部門完成標志備注

時間（萬元）

號

號

XXX有限公司

項目成本管理辦法

第一章目的及范圍

第一條規(guī)范公司項目成本管理流程，實行項目成本核算制度,

有效操縱項目研制成本，制定公司項目成本管理辦法。

第二條本辦法所指的項目包含公司立項項目、合同項目，各

類項目的分類定義詳見《項目立項管理辦法》。

第三條項目成本管理是公司、職能部門及事業(yè)部共同參與的

一種事中操縱的管理活動，包含成本預(yù)測與計劃、成本實施、成

本操縱、成本核算、成本分析、成本考核等，是項目管理工作的

重要構(gòu)成部分。

第二章部門職責

第四條科技辦是項目成本管理的歸口部門，要緊工作職責包

含：

1、組織事業(yè)部編制項目成本費用預(yù)算，測定、調(diào)整項目目

標成本；

2、結(jié)合財務(wù)部提供的項目資金使用情況、成本信息，分析

成本報表，向事業(yè)部提出特殊成本預(yù)警，指導(dǎo)事業(yè)部操縱項目成

本；

3、組織開展項目成本操縱考核評價工作。

第五條財務(wù)部要緊職責包含:

1、制定各類生產(chǎn)要素內(nèi)部結(jié)算價格，建立內(nèi)部模擬市場；

2、組織建立健全項目成本核算體系；

3、參與項目成本預(yù)測工作并審核項目資金使用計劃及資金

調(diào)整計劃；

4、管理、合并、匯總、核算項目全部成本；

5、編制項目資金使用情況月報及成本月報，開展項目成本

核算及成本分析；

6、向事業(yè)部反饋項目成本分析建議，提出成本操縱建議；

7、進行項目結(jié)算工作，并將結(jié)果提供給科技辦與事業(yè)部；

8、負責項目成本核算數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

事業(yè)部要緊職責包含：

1、根據(jù)項目目標成本的范圍，編制項目成本費用預(yù)算，測

定、調(diào)整項目目標成本，制定項目成本操縱措施；

2、制訂項目成本計劃、資金使用計劃及資金調(diào)整計劃；

3、按審批后的資金使用計劃及資金調(diào)整計劃使用資金；

4、根據(jù)財務(wù)部提供的成本月報開展成本分析工作，改進成

本操縱管理；

5、建立事業(yè)部內(nèi)部元器件采購領(lǐng)用制度、限額領(lǐng)料制度、

物資盤點、成本考核與獎罰制度等。

第三章管理流程

第1節(jié)成本計劃

第六條項目研制任務(wù)下達后，科技辦組織財務(wù)部、事業(yè)部進

行項目成本預(yù)測，確定項目成本目標及核算對象。

第七條事業(yè)部組織項目團隊成員編制全面的成本費用預(yù)算

（設(shè)計、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量等研制過程中涉及到的各個方面），

并進行預(yù)算分解，測算出項目的計劃成本，作為成本核算的根據(jù)。

第八條事業(yè)部參照項目目標成本結(jié)合實際情況，估計各項費

用的實際投入，編制項目成本計劃，并制定切實可行的成本操縱

措施，項目成本計劃包含項目總的成本計劃、月度或者階段成本

計劃。

第九條事業(yè)部務(wù)必按月編制月度或者階段成本計劃，財務(wù)部

根據(jù)公司經(jīng)營預(yù)算平衡各項目成本計劃，編制當月或者階段各項

成本費用開支計劃。

第2節(jié)成本操縱

第十條事業(yè)部按照項目研制工作程序要緊在設(shè)計、采購、生

產(chǎn)環(huán)節(jié)開展成本操縱。

第十一條項目設(shè)計階段的成本操縱的原則是保證產(chǎn)品功能實

現(xiàn)，性能可靠，盡量用最低的成本完成產(chǎn)品開發(fā)。

第十二條事業(yè)部在擬制項目實施方案時務(wù)必對項目成本進行

測算，對項目的經(jīng)濟性進行分析。

第十三條科技辦組織實施方案評審是務(wù)必對項目的經(jīng)濟性進

行把關(guān)。

第十四條事業(yè)部項目在研發(fā)階段要對外購件進行多方對比，選

擇合適的型號及等級，對外購件進行市場行情考察，尋找更高性

價比的替代方案。

第十五條事業(yè)部在外購件使用環(huán)節(jié)應(yīng)嚴格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，

關(guān)于沒有消耗定額的元器件、材料應(yīng)實行計劃管理，按指標進行

操縱，現(xiàn)場材料應(yīng)有收、發(fā)、領(lǐng)、退等帳簿記錄，并定期盤點、

核對。

第十六條項目生產(chǎn)階段成本降低要緊來源于提高生產(chǎn)效率，縮

短生產(chǎn)周期，提高成品率，降低報廢與維修成本。

第3節(jié)成本分析及考核

第十七條財務(wù)部負責核算、合并、匯總?cè)宽椖砍杀?，項目?/p>

本核算務(wù)必嚴格執(zhí)行公司關(guān)于成本開支范圍與費用開支標準的

規(guī)定，正確計算項目開發(fā)過程中發(fā)生的各項費用，正確計算已結(jié)

束項目與未結(jié)束項目成本。

第十八條財務(wù)部按月對項目成本發(fā)生情況對各項目進行成本核

算，協(xié)助科技辦進行項目成本分析，編寫項目成本分析報告，并

把各項目成本發(fā)生情況反饋給科技辦與事業(yè)部。

第十九條科技辦根據(jù)項目進展情況開展成本分析，對比實際成

本與計劃成本的偏差，分析存在的問題與原因，對事業(yè)部提出改

進意見。

第二十條科技辦根據(jù)成本分析資料，不定期地組織進行成本管

理活動分析，研究成本偏差的糾正與預(yù)防、成本操縱方法的改進、

制定成本操縱計策與措施等。

第二十一條科技辦發(fā)現(xiàn)項目資金使用或者成本特殊時，應(yīng)向事

業(yè)部發(fā)出成本預(yù)警通知，并監(jiān)控事業(yè)部采取措施操縱成本。在項

目實施的全過程，須不斷地進行成本預(yù)警與操縱，直至研發(fā)項目

結(jié)束。

第二十二條科技辦組織對項目目標成本的完成情況進行考核，

并將考核結(jié)果作為發(fā)放項目獎勵的要緊根據(jù)。

第四章附則

第二十三條本辦法自2015年1月1日開始執(zhí)行。

第二十四條本辦法解釋權(quán)歸科技辦。

二。一三年十一月六日

附錄A

XXX有限公司項目成本管理流程圖

XXX有限公司

項目團隊管理辦法

第一章目的及范圍

第一條規(guī)范公司項目團隊管理流程，明確項目團隊管理職責,

制定公司項目團隊管理辦法。

第二條本辦法所指的項目包含公司立項項目、合同項目，各

類項目的分類定義詳見《項目立項管理辦法》。

第三條項目團隊管理要緊包含項目團隊成員的選拔、培養(yǎng)、

考核、晉級等。

第四條本辦法適用于公司項目團隊的全過程管理。

第二章定義及分類

第五條項目團隊成員由項目分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負責人、設(shè)計師、

工藝師、質(zhì)量師、標準化師、項目主管、市場主管、試驗主管、

采購主管、生產(chǎn)主管等構(gòu)成。

第六條項目分管領(lǐng)導(dǎo)是項目研制過程的總指揮，負責分管領(lǐng)

域項目的技術(shù)進展方向，負責批準協(xié)調(diào)項目研制開發(fā)計劃，對項

目研制過程中出現(xiàn)的問題進行協(xié)調(diào)，負責統(tǒng)籌調(diào)配項目人力、物

力資源，參與項目評審、轉(zhuǎn)段、鑒定、總結(jié)等工作。

第七條項目負責人是項目研制工作的牽頭人，負責制定項目

研制開發(fā)計劃，按照項目目標組織研制工作，對項目的范圍、計

劃、成本、風險等進行管理，組織開展技術(shù)攻關(guān)工作，對項目文

檔進行把關(guān)，協(xié)調(diào)解決項目研制過程中的問題，保證項目順利實

施與成功完成。

第八條設(shè)計師是項目研制工作的技術(shù)負責人，負責按照項目

目標開展研制工作，按照研制工作程序完成方案、設(shè)計并跟蹤生

產(chǎn)、試驗等過程，負責項目技術(shù)攻關(guān)與項目文檔，負責配合項目

的售后服務(wù)與市場推廣。

第九條工藝師是項目研制過程中的工藝負責人，負責按照研

制工作程序配合完成方案、設(shè)計，負責完成項目工藝方案并將設(shè)

計文件轉(zhuǎn)換成工藝文件，跟蹤協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，配合

完成技術(shù)攻關(guān)與項目文檔，參與項目評審、轉(zhuǎn)段、鑒定、總結(jié)等

工作。

第十條標準化師是項目研制過程中的標準化負責人，負責項

目研制全過程的標準化管理審查工作，負責完成項目標準化有關(guān)

文檔并參與項目評審、轉(zhuǎn)段、鑒定、總結(jié)等工作。

第十一條質(zhì)量師是項目研制過程中的質(zhì)量負責人，按照研制工

作程序?qū)椖垦兄频娜^程進行質(zhì)量管理與操縱，負責完成項目

質(zhì)量方面文檔并參與項目評審、轉(zhuǎn)段、鑒定、總結(jié)等工作。

第十二條項目主管是項目研制過程中的管理協(xié)調(diào)人員，要緊協(xié)

助項目負責人按照項目目標組織研制工作，協(xié)調(diào)解決項目研制過

程中的問題，保證項目順利實施與成功完成，組織項目評審、轉(zhuǎn)

段、鑒定、總結(jié)等工作，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)對項目完成情況進行考核。

第十三條市場主管是項目研制過程中的客戶溝通負責人，負責

項目市場、客戶的管理工作，負責對項目的市場需求、同類產(chǎn)品、

競爭對手等進行分析，負責項目合同爭取與技術(shù)協(xié)議簽訂，負責

項目研制過程中與客戶的協(xié)調(diào)，負責項目完成研制后的售后服務(wù)

與市場推廣。

第十四條試驗主管是項目研制過程中各項試驗的負責人，按照

研制工作程序?qū)椖吭囼灤缶V要求組織完成項目檢驗試驗工作。

第十五條采購主管是項目研制過程中的原材料元器件采購人

員，按照研制工作程序及外購件需求組織完成項目采購工作。

第十六條生產(chǎn)主管是項目研制過程中的生產(chǎn)加工管理人員，按

照研制工作程序及生產(chǎn)計劃要求組織完成項目加工工作。

第三章部門職責

第十七條項目團隊由科技辦歸口管理，要緊職責包含：審核項

目團隊成員任職資格，制定項目團隊成員培養(yǎng)計劃，對項目團隊

成員進行考核，協(xié)助人力資源對項目團隊成員進行晉級考評等。

第十八條總裁辦要緊職責包含：會同科技辦制定項目團隊成員

培養(yǎng)計劃，對項目團隊成員進行晉級考評等。

第十九條質(zhì)量、技術(shù)部門部門要緊職責包含：按照項目研制要

求組建項目團隊，對項目團隊成員進行培訓考評。

第四章管理流程

第二十條各部門根據(jù)公司3年滾動進展規(guī)劃中確定的技術(shù)進展

方向結(jié)合部門實際人力資源情況，每年年底向公司提出下一年度

人力資源招聘計劃，具體格式詳見附錄1。

第二十一條總裁辦對各部門提出的人力資源招聘計劃進行審核

并確定實際的招聘計劃。

第二十二條總裁辦按照實際的招聘計劃將需求人員招聘到崗

后，各部門需根據(jù)需求情況制定人才培養(yǎng)計劃，安排輔導(dǎo)老師并

按照計劃開展人才培養(yǎng)，人才培養(yǎng)效果可納入各部門關(guān)鍵考核。

第二十三條科技辦下達項目研制工作任務(wù)后，各有關(guān)部門負責

提交項目團隊成員名單（部門正職及以上領(lǐng)導(dǎo)原則上不擔任項目

負責人），具體格式詳見附錄2。

第二十四條科技辦負責按照項目團隊成員任職資格進行審核，

報公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后正式公布。

第二十五條項目負責人任職資格：

1、大學本科及以上學歷；

2、公司高級設(shè)計師或者以上技術(shù)職稱；

3、3年以上產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗，掌握本專業(yè)技術(shù)知識，公司內(nèi)

公

認的研發(fā)骨干；

4、曾將成功開發(fā)2個以上項目，具備較豐富的管理經(jīng)驗;

5、良好的協(xié)調(diào)溝通與團隊管理能力；

6、具備一定的領(lǐng)導(dǎo)能力，計劃制定與執(zhí)行能力。

第二十六條設(shè)計師、工藝師任職資格：

1、大學本科及以上學歷；

2、公司中級設(shè)計師或者以上技術(shù)職稱；

3、1年以上產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗，掌握本專業(yè)技術(shù)知識，公司內(nèi)

比較出色的研發(fā)骨干。

第二十七條質(zhì)量師任職資格:

1、大學本科及以上學歷；

2、國家初級以上技術(shù)職稱；

3、2年以上質(zhì)量管理經(jīng)驗，掌握本專業(yè)技術(shù)知識。

第二十八條標準化師任職資格：

1、大學本科及以上學歷；

2、國家初級以上技術(shù)職稱；

3、2年以上標準化管理經(jīng)驗，掌握本專業(yè)技術(shù)知識。

第二十九條其他項目團隊成員任職資格由各部門負責。

第三十條項目研制過程中如出現(xiàn)人員調(diào)崗、離職或者其他原

因，各部門應(yīng)及時向科技辦提出人員調(diào)整申請，科技辦按照項目

團隊成員任職資格進行審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后補充公布。

第三十一條項目研制結(jié)束后，科技辦會同人力資源部門對項目

團隊成員進行考核，考核結(jié)果作為崗位晉升的根據(jù)。

第三十二條人力資源部門對項目團隊成員崗位就晉升有關(guān)資料

進行審核，按照人力資源管理要求進行辦理。

第五章附則

第三