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企業(yè)整治與高管團(tuán)隊(duì)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度旨在規(guī)范企業(yè)整治和高管團(tuán)隊(duì)的管理,提升企業(yè)決策效率和執(zhí)行力,推動(dòng)企業(yè)連續(xù)健康發(fā)展。本制度依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī),以及公司章程為依據(jù)訂立。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)的全體高管團(tuán)隊(duì)成員,包含董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人等。第二章企業(yè)整治框架第三條董事會(huì)董事會(huì)是本企業(yè)的最高決策機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)監(jiān)督和決議企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理方針、政策及重點(diǎn)事項(xiàng)。董事會(huì)由肯定數(shù)量的董事構(gòu)成,董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事的任職期限為三年,連任不受限制。董事會(huì)定期召開(kāi)會(huì)議,決策事項(xiàng)需經(jīng)過(guò)董事會(huì)表決并得到多數(shù)董事的同意方可生效。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就公司整治、經(jīng)營(yíng)情況等向股東大會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告,并接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。第四條高管團(tuán)隊(duì)構(gòu)成高管團(tuán)隊(duì)由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和部門(mén)負(fù)責(zé)人構(gòu)成,共同負(fù)責(zé)訂立和實(shí)施公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)管理。高管團(tuán)隊(duì)成員由董事會(huì)任命,任期為三年,連任不受限制。高管團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德、高度的責(zé)任心和執(zhí)行力,以及杰出的管理本領(lǐng)和專業(yè)素養(yǎng)。第五條高管團(tuán)隊(duì)職責(zé)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)會(huì)議,協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)高管團(tuán)隊(duì)的工作,監(jiān)督企業(yè)的全面運(yùn)營(yíng)活動(dòng)??偨?jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理,代表企業(yè)與外部各方進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào),實(shí)施董事會(huì)的決策。部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)部門(mén)的管理和運(yùn)營(yíng),負(fù)責(zé)分工到位、協(xié)同合作的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。第六條高管團(tuán)隊(duì)任免和考核高管團(tuán)隊(duì)成員的任免由董事會(huì)決議,必需以三分之二以上的董事支持通過(guò)方可生效。高管團(tuán)隊(duì)成員每年接受一次績(jī)效考核,考核結(jié)果作為董事會(huì)評(píng)價(jià)和決策的緊要參考依據(jù)???jī)效考核包含個(gè)人目標(biāo)的完成情況、團(tuán)隊(duì)協(xié)作水平、管理本領(lǐng)和創(chuàng)新本領(lǐng)等方面的評(píng)估。第七條沖突解決機(jī)制任何高管團(tuán)隊(duì)成員在決策過(guò)程中產(chǎn)生沖突時(shí),應(yīng)通過(guò)協(xié)商、溝通和妥當(dāng)解決的方式處理。如無(wú)法達(dá)成全都看法,可由董事會(huì)定期召開(kāi)專題會(huì)議,通過(guò)投票等方式進(jìn)行決策。高管團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)保持樂(lè)觀合作的態(tài)度,始終把企業(yè)利益置于首位。第八條違紀(jì)與懲罰高管團(tuán)隊(duì)成員在任期內(nèi)如發(fā)生嚴(yán)重違紀(jì)行為,經(jīng)董事會(huì)決議可對(duì)其予以罷黜或辭退。高管團(tuán)隊(duì)成員的違紀(jì)行為包含但不限于貪污受賄、失職瀆職、違法違規(guī)等行為。實(shí)施懲罰應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行,嚴(yán)格依照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第三章審計(jì)和監(jiān)督第九條內(nèi)部審計(jì)公司設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法性、規(guī)范性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)依照事先確定的計(jì)劃和程序進(jìn)行,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。第十條外部審計(jì)公司每年聘請(qǐng)獨(dú)立的注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行外部審計(jì),對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),并供應(yīng)獨(dú)立的審計(jì)看法。外部審計(jì)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,確保審計(jì)的客觀、公正和獨(dú)立性。第十一條監(jiān)督和投訴渠道公司設(shè)立監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督高管團(tuán)隊(duì)的工作情況和行為表現(xiàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出監(jiān)察看法。公司建立投訴渠道,為員工、股東和其他利益相關(guān)方供應(yīng)舉報(bào)企業(yè)違紀(jì)行為和欠妥行為的途徑。第四章附則第十二條保密和解釋高管團(tuán)隊(duì)成員需保守企業(yè)的商業(yè)機(jī)密和個(gè)人信息,不得泄露給非相關(guān)人員。本制度的解釋權(quán)歸董事會(huì)全部,并視需要進(jìn)行必需的修改和增補(bǔ)。第十三條有效性和遵守高管團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、遵守和執(zhí)行本制度的規(guī)定,確保企業(yè)的良好整治和高效管理。高管團(tuán)隊(duì)成員違反本制度的規(guī)定,將承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任和企業(yè)紀(jì)律處分。第十四條本制度的生效與修訂本制度自董事會(huì)通過(guò)之日起生效。如需對(duì)本制度進(jìn)行修改和增補(bǔ),須經(jīng)董事會(huì)表決通過(guò),并公告于企業(yè)內(nèi)部。修訂后的制度自公告之日起生效。結(jié)束語(yǔ)本企業(yè)整治與高管
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