工程總承包項(xiàng)目管理制度

XXXX送出輸變電工程EPC項(xiàng)目

項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)規(guī)定

XXXX有限公司

XXXX送出輸變電工程EPC項(xiàng)目

2016年12月

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項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)規(guī)定

目錄

1目的.....................................................................................1

2范圍.....................................................................................1

3定義.....................................................................................1

4職責(zé).....................................................................................1

5程序.....................................................................................2

5.1項(xiàng)目組織管理模式.......................................................................2

5.2項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)...........................................................................2

5.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)...................................................................2

5.3項(xiàng)目經(jīng)理部崗位職責(zé).....................................................................4

5.4項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)管理流程.......................................................12

6.相關(guān)文件...............................................................................12

7.記錄...................................................................................12

1目的

在院的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由項(xiàng)目經(jīng)理在其職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)資源并全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施工作。

2范圍

本規(guī)定適用于XXXX有限公司XXXX送出輸變電工程EPC項(xiàng)目部。

3定義

本規(guī)定采用“GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T19001-2008《質(zhì)量管

理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T2800L2011《職業(yè)

健康安全管理體系要求》的定義。

4職責(zé)

a）環(huán)保工程部推薦項(xiàng)目經(jīng)理人選（或通過競聘產(chǎn)生的項(xiàng)目經(jīng)理人選），經(jīng)公司總經(jīng)理辦公

會(huì)議確定并任命，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，按照公司有關(guān)制度，落實(shí)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和成員。

b）項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理由環(huán)保設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)推薦安排，環(huán)保設(shè)計(jì)部指定專業(yè)設(shè)計(jì)人員，在設(shè)計(jì)經(jīng)理

的領(lǐng)導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)下，完成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作，并提供技術(shù)支持。

c）項(xiàng)目采購經(jīng)理由招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)推薦安排，招標(biāo)采購部指定采購工程師協(xié)助采購經(jīng)理完

成項(xiàng)目的物資、設(shè)備采購工作，并對(duì)項(xiàng)目的采購工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

d）項(xiàng)目施工經(jīng)理、調(diào)試經(jīng)理、進(jìn)度控制工程師由環(huán)保工程部負(fù)責(zé)推薦安排。環(huán)保工程部根

據(jù)現(xiàn)場情況指派相應(yīng)的施工管理工程師、調(diào)試工程師等參入項(xiàng)目的施工、調(diào)試工作，負(fù)責(zé)各工

程項(xiàng)目的綜合協(xié)調(diào)管理工作，負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、進(jìn)度和費(fèi)用情況進(jìn)

行定期和不定期檢查。

e）項(xiàng)目安全工程師在項(xiàng)目經(jīng)理部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安全監(jiān)督工作。

f）項(xiàng)目費(fèi)控工程師由計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)推薦安排，計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的成本和費(fèi)用工作

進(jìn)行監(jiān)督和控制。

g）項(xiàng)目各專業(yè)工程師在項(xiàng)目經(jīng)理部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)項(xiàng)目的各專業(yè)的施工技術(shù)、質(zhì)量控

制、安全管理等工作。

h）項(xiàng)目經(jīng)理部全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作，做好項(xiàng)目資源的優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)管理，當(dāng)內(nèi)

部人員不能滿足現(xiàn)場的需要時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部可按照公司相關(guān)管理制度外聘現(xiàn)場施工管理人員，

以確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，具體可按照《臨時(shí)用工勞務(wù)（外聘）人員管理規(guī)定》實(shí)施。

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

i）項(xiàng)目撤場：項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目完成168（或72+24）試運(yùn)后提交項(xiàng)目現(xiàn)場人員撤場計(jì)劃，完

成168（或72+24）試運(yùn)2-3個(gè)月后，必須完成項(xiàng)目撤場工作，項(xiàng)目撤場前，項(xiàng)目經(jīng)理需向院分管領(lǐng)

導(dǎo)提交項(xiàng)目撤場報(bào)告，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可撤場。項(xiàng)目撤場后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)向院相關(guān)部門

辦理資料移交手續(xù)并組織完成項(xiàng)目總結(jié)。

j）項(xiàng)目撤場后，項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)組織調(diào)試及售后服務(wù)人員配合業(yè)主進(jìn)行性能驗(yàn)收、環(huán)保驗(yàn)收

（如需要），協(xié)調(diào)組織調(diào)試及售后服務(wù)人員、分包單位進(jìn)行質(zhì)量缺陷處理，組織辦理項(xiàng)目最終

結(jié)算及負(fù)責(zé)質(zhì)保金回收。

5程序

5.1項(xiàng)目組織管理模式

a）院項(xiàng)目管理采用矩陣式管理模式，通過規(guī)范運(yùn)作，優(yōu)化資源配置，節(jié)約項(xiàng)目運(yùn)作成本，

實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。

b）項(xiàng)目經(jīng)理部是公司項(xiàng)目運(yùn)作的主體，是公司專為項(xiàng)目運(yùn)作而設(shè)立的組織機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目經(jīng)

理部成員由公司常設(shè)的各職能部門矩陣而產(chǎn)生。

c）項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目經(jīng)理從項(xiàng)目管理的角度保證項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各職能部門領(lǐng)導(dǎo)

從設(shè)計(jì)、采購、施工、調(diào)試、成本、QEO管理體系的建立和維護(hù)等專業(yè)技術(shù)方面充分發(fā)揮資源

保障作用、技術(shù)支持作用、業(yè)務(wù)監(jiān)督管理作用，以保證項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

d）項(xiàng)目成員來自于各職能部門，具體工作接受項(xiàng)目經(jīng)理部的統(tǒng)一安排和領(lǐng)導(dǎo)，在業(yè)務(wù)管

理方面服從所在職能部門領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目成員要同時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理部和所在職能部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。

e）院各職能部門的管理活動(dòng)應(yīng)包括：督促檢查項(xiàng)目管理制度的制定和落實(shí)，規(guī)范項(xiàng)目管

理活動(dòng)有序進(jìn)行；通過對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)計(jì)劃的監(jiān)控，保持資源的合理分布和有序流動(dòng)，為項(xiàng)目實(shí)施

各要素活動(dòng)的優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)管理提供及時(shí)指導(dǎo)和服務(wù)；對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的工作進(jìn)行全過程指導(dǎo)、

監(jiān)督和檢查。

5.2項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)

5.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

5.3項(xiàng)目經(jīng)理部崗位職責(zé)

5.3.1項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)

a）在院統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)施全面負(fù)責(zé)，代表公司全面履行項(xiàng)目合同，負(fù)責(zé)項(xiàng)

目實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、費(fèi)用、質(zhì)量、安全和環(huán)境負(fù)責(zé)，實(shí)現(xiàn)公司下

達(dá)的項(xiàng)目管理目標(biāo)；

b）遵守國家和地方政府關(guān)于工程建設(shè)的政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)和上級(jí)有關(guān)的規(guī)定

和制度，履行項(xiàng)目合同中各項(xiàng)條款，接受工程監(jiān)理單位的監(jiān)理，完成項(xiàng)目預(yù)定的目標(biāo)和各項(xiàng)經(jīng)

濟(jì)技術(shù)指標(biāo)；

c）在項(xiàng)目實(shí)施過程中，認(rèn)真執(zhí)行公司項(xiàng)目管理的相關(guān)制度；

d）在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)與項(xiàng)目業(yè)主和監(jiān)理工程師、分包商、供貨商等相關(guān)單位的協(xié)調(diào)，解

決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題；

e）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的策劃，確定項(xiàng)目實(shí)施的基本方法、程序，編制項(xiàng)目計(jì)劃書，明確項(xiàng)目的總

目標(biāo)和階段目標(biāo)，并將目標(biāo)分解給各分包商和各事業(yè)部/職能部門，使項(xiàng)目按照總目標(biāo)的要求協(xié)

調(diào)進(jìn)行；

f）適時(shí)作出項(xiàng)目管理決策，制訂工作目標(biāo)，指導(dǎo)設(shè)計(jì)、采購、施工、調(diào)試等各項(xiàng)管理工

作，全面完成合同規(guī)定的任務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)采取有效措施進(jìn)行處理；

g）對(duì)項(xiàng)目的費(fèi)用/進(jìn)度綜合管理和控制；

h）建立和完善項(xiàng)目組內(nèi)部及對(duì)外的信息交流，包括會(huì)議和報(bào)告，保證信息交流暢通；

i）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)理部的運(yùn)作；依據(jù)總包及分包合同，處理與業(yè)主及

分包單位在執(zhí)行合同中的變更，糾紛、索賠、仲裁等事宜；

j）定期向業(yè)主、院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)主管部門匯報(bào)工程進(jìn)展情況和項(xiàng)目實(shí)施中存在的重大問題；

k）負(fù)責(zé)及時(shí)收取項(xiàng)目實(shí)施各階段的工程合同價(jià)款和質(zhì)保金。

1）組織項(xiàng)目移交驗(yàn)收（含售后服務(wù)）、性能試驗(yàn)和竣工結(jié)算工作；

m）按公司考核辦法對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部人員提出考評(píng)意見；

n）組織編制項(xiàng)目總結(jié)、文件資料的整理歸檔和項(xiàng)目的完工報(bào)告。

5.3.2設(shè)計(jì)經(jīng)理職責(zé)

a）在部門主管和項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作，是該項(xiàng)目對(duì)內(nèi)和對(duì)外的設(shè)

計(jì)總負(fù)責(zé)人，對(duì)該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)和綜合技術(shù)負(fù)責(zé)；

b）參與合同評(píng)審、標(biāo)書評(píng)審、供方評(píng)審和簽訂項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同，理解顧客意圖，明確顧客

要求；組織落實(shí)設(shè)計(jì)基本條件和各種協(xié)議，組織收集和驗(yàn)證工程設(shè)計(jì)輸入，確保設(shè)計(jì)輸入的準(zhǔn)

確；

c）負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施工程設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)，編寫《項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核

后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；定期組織檢查設(shè)計(jì)執(zhí)行情況并及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人匯報(bào);

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

d）組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)創(chuàng)優(yōu)，設(shè)計(jì)方案的論證優(yōu)化，審定綜合設(shè)計(jì)原則和方案；嚴(yán)格掌握建設(shè)

標(biāo)準(zhǔn)滿足合同要求，推行限額設(shè)計(jì)，降低工程造價(jià)；積極、慎重地推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、

新設(shè)備、新材料；協(xié)調(diào)專業(yè)分工，驗(yàn)證對(duì)內(nèi)、外設(shè)計(jì)接口資料?，協(xié)助專業(yè)負(fù)責(zé)人解決專業(yè)間協(xié)

調(diào)中的問題；參與主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的評(píng)審組織綜合性顧客提供的資料的驗(yàn)證；

e）組織項(xiàng)目的設(shè)計(jì)確認(rèn)和綜合設(shè)計(jì)評(píng)審，參與項(xiàng)目各專業(yè)設(shè)計(jì)評(píng)審，參與審核和簽署有

關(guān)設(shè)計(jì)文件，組織實(shí)施工地服務(wù)，對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行質(zhì)量控制；

f）根據(jù)項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃向采購部門提交技術(shù)文件，要求采購部門及時(shí)返回供貨商的先

期確認(rèn)條件作為施工設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)文件。組織技術(shù)人員對(duì)采購招標(biāo)的技術(shù)標(biāo)評(píng)審；

g）督促檢查設(shè)計(jì)分包單位和廠家設(shè)計(jì)進(jìn)度；組織審查設(shè)計(jì)分包單位和廠家提出的重大設(shè)

計(jì)方案；

h）組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)資料的收發(fā)、審核和歸檔等工作；

i）負(fù)責(zé)駐現(xiàn)場設(shè)計(jì)工代人員的管理工作；

j）協(xié)同質(zhì)保部安全主管，對(duì)設(shè)計(jì)文件中涉及安全、環(huán)保問題的審查；

k）組織處理項(xiàng)目在采購、施工、調(diào)試和竣工保修階段中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題；

1）組織各專業(yè)編制設(shè)計(jì)竣工文件，并對(duì)設(shè)計(jì)文件、資料等進(jìn)行整理、歸檔，編寫設(shè)計(jì)完

工報(bào)告、總結(jié)報(bào)告。

5.3.3采購經(jīng)理職責(zé)

a）根據(jù)工程總進(jìn)度計(jì)劃，編制采購計(jì)劃書和詳細(xì)采購進(jìn)度計(jì)劃，明確項(xiàng)目采購工作的范

圍、分工、采購原則、程序和方法；

b）選擇合格的設(shè)備/材料供應(yīng)商，并提交招采中心有關(guān)部門進(jìn)行資質(zhì)評(píng)審，在合格分包商

名錄中進(jìn)行物資設(shè)備的招標(biāo)工作；

c）編制和審查設(shè)備招標(biāo)文件的商務(wù)文件：

d）負(fù)責(zé)物資設(shè)備的采購招標(biāo)、合同簽訂并及時(shí)提交項(xiàng)目部，及時(shí)要求供貨商向設(shè)計(jì)人員

提供設(shè)備的技術(shù)資料；

e）組織設(shè)備/材料及資料的催交、清關(guān)、運(yùn)輸、交接、廠家人員的現(xiàn)場服務(wù)等工作，配合

設(shè)備監(jiān)造人員進(jìn)行設(shè)備出廠前的檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作；

f）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備管理工程師進(jìn)行崗前培訓(xùn)I，為其提供必要的文件電子模板及使用技巧，并

定期進(jìn)行考核；

g）及時(shí)組織設(shè)備供貨商進(jìn)行設(shè)備缺陷的處理，并進(jìn)行質(zhì)量問題和工期延誤的索賠；

h）參加現(xiàn)場設(shè)備性能的驗(yàn)證；

i）編制采購?fù)旯?bào)告，進(jìn)行采購工作總結(jié)。

5.3.4施工經(jīng)理職責(zé)

a）在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全面組織現(xiàn)場的施工管理工作。項(xiàng)目經(jīng)理不在現(xiàn)場時(shí)，經(jīng)

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)代行項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)；

b）負(fù)責(zé)對(duì)分包商的協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理工作；

C）在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，從項(xiàng)目的施工角度對(duì)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)提出意見和要求。參與設(shè)計(jì)變更

評(píng)審；

d）根據(jù)項(xiàng)目合同，進(jìn)行施工管理策劃，明確項(xiàng)目的施工工程范圍、任務(wù)、施工組織方式、

施工招標(biāo)/投標(biāo)管理、施工準(zhǔn)備工作、施工的質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用控制的原則和方法；

e）參與施工分包方案擬訂和施工招標(biāo)；參與施工分包合同的談判；

f）組織業(yè)主和監(jiān)理、施工分包單位檢查現(xiàn)場開工條件，參加編制施工開工報(bào)告，并促使

施工開工報(bào)告的批準(zhǔn)；

g）組織編制施工組織設(shè)計(jì)并報(bào)業(yè)主和監(jiān)理，審核施工分包單位的施工組織設(shè)計(jì)、重大施

工技術(shù)方案及措施、施工計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、施工安全文明環(huán)境管理方案等；

h）落實(shí)執(zhí)行項(xiàng)目現(xiàn)場工作程序和各崗位人員的職責(zé)，負(fù)責(zé)施工管理工作團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

i）按照合同條款，核實(shí)并接受業(yè)主提供的施工條件及資料?，如坐標(biāo)點(diǎn)、施工用水電的接

口點(diǎn)、臨時(shí)設(shè)施用地、運(yùn)輸條件等；

j）根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃，編制施工計(jì)劃、設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃、費(fèi)用使用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后

執(zhí)行；

k）定期召開施工進(jìn)度檢查會(huì)，檢查和分析施工中存在的問題，研究解決辦法，重大問題

及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)；

1）組織召開施工調(diào)度會(huì)議，協(xié)調(diào)與施工分包單位、設(shè)備供應(yīng)商和業(yè)主之間的關(guān)系。編寫

施工進(jìn)度報(bào)告；

m）組織進(jìn)行設(shè)備交接，監(jiān)督檢查分包單位設(shè)備材料的管理；

n）組織進(jìn)行施工質(zhì)量、安全環(huán)境的監(jiān)督和管理工作；

o）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理辦理項(xiàng)目工程回款；審核工程分包單位的工程進(jìn)度款；參與管理不可預(yù)

見費(fèi)及其使用；

P）辦理中間交接和工程交接手續(xù)，組織土建、安裝竣工的交接驗(yàn)收；

q）調(diào)試階段，配合調(diào)試經(jīng)理組織施工分包單位配合調(diào)試；

r）編制項(xiàng)目施工竣工資料，組織施工現(xiàn)場工程檔案資料的整理和歸檔工作：

s）編制項(xiàng)目完工報(bào)告，施工總結(jié)。

5.3.5調(diào)試經(jīng)理職責(zé)

a）在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目的調(diào)試工作，組織解決調(diào)試中出現(xiàn)的問題；

b）參與設(shè)計(jì)圖紙的評(píng)審；參與設(shè)備招標(biāo)時(shí)的技術(shù)評(píng)標(biāo)工作；

c）組織編制調(diào)試大綱及調(diào)試方案；

d）制定調(diào)試計(jì)劃和階段性工作計(jì)劃；

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

e）組織參加單體調(diào)試的驗(yàn)收工作；

f）組織實(shí)施系統(tǒng)調(diào)試及整套啟動(dòng)；

g）編制操作手冊(cè)，指導(dǎo)用戶編制操作規(guī)程，組織技術(shù)培訓(xùn)；

h）參加業(yè)主方組織的性能考核試驗(yàn)：

i）組織對(duì)試運(yùn)中發(fā)生的設(shè)備損壞、人身事故或中斷運(yùn)行事故的調(diào)查和分析，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn),

擬訂對(duì)策；

j）組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場調(diào)試工作，組織解決調(diào)試中出現(xiàn)的問題；

k）負(fù)責(zé)調(diào)試人員和運(yùn)行操作人員的技術(shù)培訓(xùn)；

1）作好調(diào)試記錄總結(jié)和資料的歸檔；組織編寫及提交調(diào)試報(bào)告和調(diào)試工作總結(jié)。

5.3.6質(zhì)量經(jīng)理（工程師）職責(zé)

a）負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，建立項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)體系，明確各級(jí)

質(zhì)量職責(zé)，在項(xiàng)目中正確貫徹公司的質(zhì)量管理體系文件；

b）負(fù)責(zé)向質(zhì)量主管報(bào)告項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和項(xiàng)目質(zhì)量控制的相關(guān)情況，對(duì)項(xiàng)目

中存在的問題采取有效的改進(jìn)措施；

c）檢查項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況，編制項(xiàng)目質(zhì)量報(bào)告（包括周報(bào)和月報(bào)），及時(shí)向公司

相關(guān)部門反映項(xiàng)目實(shí)施過程中顧客、供方和項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購和施工中的信息，特別是顧客投

訴及項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購和施工中的不合格的信息；

d）組織識(shí)別項(xiàng)目的關(guān)鍵過程和特殊過程，并組織編制對(duì)這些過程進(jìn)行有效控制的作業(yè)指

導(dǎo)書，參與對(duì)項(xiàng)目重要過程設(shè)備的抽檢工作；

e）檢查分包合同的質(zhì)量保證條款，審查分包方的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；

f）負(fù)責(zé)收集與項(xiàng)目有關(guān)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，組織編制項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)劃，并按計(jì)劃組織項(xiàng)

目的質(zhì)量驗(yàn)收工作；

g）組織編制項(xiàng)目的質(zhì)量控制點(diǎn)，根據(jù)控制點(diǎn)的要求，組織簽署、確認(rèn)項(xiàng)目設(shè)備材料和施

工工程的質(zhì)量；

h）解決與質(zhì)量有關(guān)的問題，組織和參與質(zhì)量事故的調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作，建立

事故處理檔案并及時(shí)記錄各類問題的處理結(jié)果；

i）組織分析并管理對(duì)不合格問題的處理，制訂糾正措施并跟蹤其實(shí)施的有效性；

j）在項(xiàng)目質(zhì)量管理中，積極推行并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)設(shè)計(jì)、采購、施工中存在的問題進(jìn)

行質(zhì)量成本的分析，建立質(zhì)量成本的檔案，并采取有效的改進(jìn)措施；

k）負(fù)責(zé)受理和解釋業(yè)主及有關(guān)方面的質(zhì)量咨詢和投訴；

1）項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，對(duì)參加本項(xiàng)目質(zhì)量管理的人員提出考核意見，組織對(duì)質(zhì)量管理文件、質(zhì)

量管理記錄、質(zhì)量事故及處理結(jié)果等資料的整理、歸檔；

m）編寫項(xiàng)目質(zhì)量報(bào)告。包括項(xiàng)目實(shí)施過程中的質(zhì)量信息反饋及項(xiàng)目完工后的質(zhì)量總結(jié)和

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量的評(píng)價(jià)。

5.3.7安全經(jīng)理（工程師）職責(zé)

a）負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目安全環(huán)境工作目標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)審定后組織貫徹實(shí)施。匯總并參加編制安全

環(huán)境技術(shù)措施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施；

b）督促項(xiàng)目經(jīng)理部組織安全環(huán)境工作規(guī)程、規(guī)定的學(xué)習(xí)與考試。負(fù)責(zé)對(duì)施工分包單位的

安全教育考試監(jiān)督檢查；

c）參加現(xiàn)場生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，布置、檢查安全文明施工工作，協(xié)調(diào)解決存在的問題；

d）審查施工組織設(shè)計(jì)、專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)和單位工程、重大施工項(xiàng)目、危險(xiǎn)性作業(yè)以及

特殊作業(yè)的安全施工措施，審查安全施工作業(yè)票，并監(jiān)督措施的執(zhí)行；

e）組織各施工分包單位制訂防止職業(yè)病和職業(yè)危害的措施，審查施工防塵、防毒、防輻

射及環(huán)境保護(hù)措施，并對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

D深入施工現(xiàn)場掌握安全施工動(dòng)態(tài)，監(jiān)督、控制現(xiàn)場的安全文明施工條件和職工的作業(yè)

行為，協(xié)助解決存在的問題。有權(quán)制止和處罰違章作業(yè)及違章指揮行為，嚴(yán)重危及人身安全的

施工，有權(quán)指令先行停止施工，并立即報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理研究處理；

g）負(fù)責(zé)現(xiàn)場文明施工、環(huán)境衛(wèi)生、成品保護(hù)措施執(zhí)行情況的管理、監(jiān)督與控制。負(fù)責(zé)施

工機(jī)械、防火防爆、車輛交通安全監(jiān)督管理工作；

h）監(jiān)督檢查各施工分包單位職業(yè)防護(hù)用品、用具的定期試驗(yàn)、發(fā)放使用工作，建立項(xiàng)目

經(jīng)理部勞保用品管理臺(tái)帳；

i）貫徹落實(shí)對(duì)分包單位的安全環(huán)境管理規(guī)定，監(jiān)督承發(fā)包項(xiàng)目有關(guān)安全環(huán)境文明施工與

經(jīng)濟(jì)掛鉤辦法的實(shí)施。在工程進(jìn)度款的支付中行使安全一票否決權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)安全保證金和安全

獎(jiǎng)懲的管理，提出處理意見，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

j）參加本項(xiàng)目安全施工領(lǐng)導(dǎo)小組，貫徹執(zhí)行安全領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，組織召開安全工作例

會(huì)。組織安全大檢查，對(duì)查出的問題，按“三定”（定人、定時(shí)間、定措施）原則督促整改；

k）參加各類事故的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)事故的統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)。建立本項(xiàng)目總承包方

的各類安全記錄檔案；

1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部OHSMS及EMS體系的建立和維護(hù)工作，配合公司管理體系的內(nèi)審、

外審工作。

5.3.8費(fèi)控工程師職責(zé)

a）在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，編制費(fèi)控大綱、項(xiàng)目資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目索賠報(bào)告；

b）審核分包單位的投標(biāo)報(bào)價(jià)，參與分包合同擬定，參與分包合同的談判；

c）進(jìn)行項(xiàng)目費(fèi)用分解，編寫費(fèi)用工程編號(hào)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后形成分項(xiàng)工程預(yù)算,

并與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工、調(diào)試經(jīng)理協(xié)調(diào)，作為項(xiàng)目各階段費(fèi)用控制的依據(jù)；

d）審核分包單位進(jìn)度款報(bào)表、工程量清單和費(fèi)用支付申請(qǐng);

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

e）在項(xiàng)目實(shí)施過程中，定期前往現(xiàn)場了解和分析項(xiàng)目費(fèi)用使用狀態(tài)、資金風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)協(xié)

助項(xiàng)目解決合同糾紛，并報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理和部門領(lǐng)導(dǎo)。

當(dāng)項(xiàng)目出現(xiàn)重大變更時(shí)，配合進(jìn)行相應(yīng)的費(fèi)用估算和商務(wù)談判。

參與項(xiàng)目的結(jié)算談判等有關(guān)工作。

5.3.9進(jìn)度控制工程師職責(zé)

a）編制、更新項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃；

b）編制項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告；

c）對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的各關(guān)鍵工期節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查控制；

d）根據(jù)各工程項(xiàng)目進(jìn)度周報(bào)、月報(bào)，檢查、分析項(xiàng)目進(jìn)度等方面的情況，對(duì)進(jìn)度及回款

情況提出評(píng)估及改進(jìn)建議；

e）參與各施工、調(diào)試分包工程的招標(biāo)工作，參與技術(shù)評(píng)審；協(xié)助分包合同談判等工作；

D參與工程相關(guān)的協(xié)調(diào)例會(huì)，了解和掌握工程進(jìn)展，檢查、反饋各項(xiàng)目貫徹公司意見情

況；

g）參與工程項(xiàng)目現(xiàn)場檢查工作，綜合分析進(jìn)度情況，作好工程檢查記錄；

h）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度管理進(jìn)行總結(jié)。

5.3.10現(xiàn)場設(shè)備管理員職責(zé)

a）在現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)下及采購經(jīng)理的指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)備材料的催交、開

箱、點(diǎn)交、驗(yàn)貨、管理工作；

b）負(fù)責(zé)與公司招標(biāo)采購部及廠家的聯(lián)絡(luò)、廠家技術(shù)資料的交接、管理等工作；

c）協(xié)助采購經(jīng)理組織廠家處理設(shè)備缺陷；配合施工經(jīng)理協(xié)調(diào)施工單位進(jìn)行設(shè)備一般缺陷

的消缺工作；

d）協(xié)助施工經(jīng)理辦理現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理交給的臨時(shí)采購及其它有關(guān)任務(wù)。

5.3.11采購工程師職責(zé)

a）認(rèn)真執(zhí)行公司物資管理工作制度，依據(jù)專業(yè)分工的原則，配合采購經(jīng)理，共同完成項(xiàng)

目采購工作；

b）依據(jù)采購經(jīng)理下達(dá)的采購工作令，編制采購各階段工作內(nèi)容及完成時(shí)間計(jì)劃表、采購

資金預(yù)算表，反饋給采購經(jīng)理；

c）承辦采購合同，協(xié)助監(jiān)制催交、質(zhì)量驗(yàn)收、包裝運(yùn)輸、聯(lián)系供貨商現(xiàn)場服務(wù)、貨款支

付、合同爭議處理等工作；

d）編制招標(biāo)詢價(jià)文件向合格供方發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)或詢價(jià)報(bào)價(jià)單，參與議標(biāo)評(píng)標(biāo)及商務(wù)談判

活動(dòng)；

e）建立采購工作日志，記錄采購計(jì)劃執(zhí)行狀況、往來電話傳真等信息，供相關(guān)人員查閱;

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

f）匯總項(xiàng)目設(shè)備采購過程中形成的商務(wù)文件和技術(shù)文件，分類裝訂向信息管理員歸檔；

g）執(zhí)行公司和部門管理規(guī)定，向采購經(jīng)理提交周、月度工作總結(jié)及計(jì)劃。

5.3.12設(shè)備監(jiān)造工程師職責(zé)

a）熟悉設(shè)備圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、制造工藝以及設(shè)備供貨合同中的有關(guān)規(guī)定；

b）編制《項(xiàng)目設(shè)備監(jiān)造計(jì)劃》；

c）核查制造單位提供的生產(chǎn)計(jì)劃和有關(guān)質(zhì)量管理體系，并提出核查意見；

d）核實(shí)制造單位主要分包方的資質(zhì)情況、實(shí)際生產(chǎn)能力和質(zhì)量管理體系是否符合設(shè)備供

貨合同的要求；

e）熟悉制造單位的檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)、試驗(yàn)要求，確認(rèn)各制造階段檢驗(yàn)、試驗(yàn)的時(shí)間、內(nèi)

容、方法、標(biāo)準(zhǔn)以及檢測手段；

f）對(duì)設(shè)備制造過程中擬采用的重大新技術(shù)、新材料、新工藝的鑒定和試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核，

簽署意見，并通知相關(guān)部門予以確認(rèn)：

g）查驗(yàn)主要零件的生產(chǎn)工藝設(shè)備、操作規(guī)程和有關(guān)人員的上崗資格，并對(duì)設(shè)備制造和裝

配場所的環(huán)境進(jìn)行查驗(yàn)；

h）對(duì)制造設(shè)備的主要原材料、外購配套件、毛坯鑄鍛件的證明文件及檢驗(yàn)報(bào)告和外協(xié)加

工件、委托加工材料的質(zhì)量證明以及制造單位提交的檢驗(yàn)資料進(jìn)行查驗(yàn)；

i）對(duì)設(shè)備制造過程進(jìn)行監(jiān)督和抽查，深入生產(chǎn)場地對(duì)所監(jiān)造設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，對(duì)主要

及關(guān)鍵零部件的制造質(zhì)量和制造工序進(jìn)行檢查與確認(rèn)；

j）按制造單位檢驗(yàn)計(jì)劃和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，監(jiān)督設(shè)備制造過程的檢驗(yàn)工作，并對(duì)

檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果不符合規(guī)定，應(yīng)及時(shí)通知制造單位進(jìn)行整改、返工或返修;

對(duì)當(dāng)場無法處理的質(zhì)量問題，應(yīng)書面通知制造單位，要求暫停該部件轉(zhuǎn)入下道工序或出廠，并

要求制造單位處理；當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，必須立即向制造單位出具書面停工通知，并及時(shí)

報(bào)告委托人；

k）監(jiān)督制造單位的設(shè)備裝配和整體試驗(yàn)等過程；

1）按設(shè)備制造合同的規(guī)定核實(shí)制造單位提交的制造進(jìn)度付款單，提出核實(shí)意見，作為向

制造單位支付設(shè)備款的依據(jù)；

m）負(fù)責(zé)編制監(jiān)造工作的周報(bào)和月報(bào)，通報(bào)設(shè)備在制造過程中加工、試驗(yàn)、總裝以及生產(chǎn)

進(jìn)度等情況；

n）監(jiān)造工作結(jié)束后，編寫設(shè)備監(jiān)造工作總結(jié)，整理監(jiān)造工作的有關(guān)資料、記錄等文件；

o）負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)告所監(jiān)造設(shè)備的質(zhì)量和進(jìn)度情況；負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備質(zhì)量事故的調(diào)查、

處理、統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作。

5.3.13施工管理專業(yè)工程師職責(zé)

a）根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃的安排，編制審核詳細(xì)的專業(yè)施工進(jìn)度計(jì)劃；

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

b）具體檢查、落實(shí)施工分包商的專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)、重大施工方案，審核施工單位專業(yè)

作業(yè)指導(dǎo)書，監(jiān)督、檢查技術(shù)措施的落實(shí)情況；

C）負(fù)責(zé)現(xiàn)場專業(yè)技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目本專業(yè)的質(zhì)量控制、檢查和驗(yàn)收工作；

d）參加圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底，參與設(shè)計(jì)變更評(píng)審；

e）參加現(xiàn)場生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，協(xié)助處理施工管理方面的問題；

f）配合進(jìn)行設(shè)備交接，參加設(shè)備的開箱驗(yàn)收；

g）審核施工分包單位專業(yè)工程量完成情況和工程進(jìn)度報(bào)表：

h）參與管理不可預(yù)見費(fèi)及其使用；

i）協(xié)調(diào)與業(yè)主、廠家、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及其它單位的關(guān)系；

j）在施工過程中對(duì)施工分包商的施工過程進(jìn)行監(jiān)督。若發(fā)現(xiàn)不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并

采取糾正措施；

k）參與施工經(jīng)理組織的施工分包商、業(yè)主、監(jiān)理公司對(duì)質(zhì)量驗(yàn)收內(nèi)容和程序的確定；

1）深入施工現(xiàn)場掌握專業(yè)安全施工動(dòng)態(tài)，監(jiān)督管理現(xiàn)場的安全文明施工條件和職工的作

業(yè)行為，協(xié)助解決存在的問題。有權(quán)制止違章作業(yè)及違章指揮行為，嚴(yán)重危及人身安全的

施工，有權(quán)指令先行停止施工，并立即報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理研究處理；

m）負(fù)責(zé)現(xiàn)場專業(yè)文明施工、環(huán)境衛(wèi)生、成品保護(hù)措施執(zhí)行情況的監(jiān)督管理。參與本專業(yè)

的安全交底。

n）熟悉施工圖紙和有關(guān)資料的施工技術(shù)要求，掌握技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

的內(nèi)容，并在施工過程中對(duì)分包商進(jìn)行監(jiān)督檢查；

o）審查施工分包商特殊工種的上崗證；

p）監(jiān)督、檢查施工分包商的質(zhì)量記錄和文件，做到與施工進(jìn)度同步；

q）參加對(duì)施工分包商的的施工質(zhì)量評(píng)審活動(dòng)，編寫專業(yè)施工質(zhì)量評(píng)估報(bào)告；

r）參加質(zhì)量事故調(diào)查和分析會(huì)議；

s）對(duì)專業(yè)施工過程進(jìn)行總結(jié)。

5.3.14調(diào)試工程師職責(zé)

a）在調(diào)試經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，參與編制項(xiàng)目調(diào)試計(jì)劃和調(diào)試大綱，負(fù)責(zé)編制具體調(diào)試方案；

b）參與編制操作手冊(cè)和操作維護(hù)手冊(cè)；

c）對(duì)設(shè)計(jì)圖紙從調(diào)試角度提出意見和建議；

d）參與設(shè)備招標(biāo)時(shí)的技術(shù)評(píng)標(biāo)工作；

e）負(fù)責(zé)現(xiàn)場專業(yè)調(diào)試工作，解決調(diào)試中出現(xiàn)的專業(yè)問題；

f）參與制訂驗(yàn)收辦法，參加單體調(diào)試的驗(yàn)收工作，組織本專業(yè)的分系統(tǒng)調(diào)試的驗(yàn)收工作。

g）參加系統(tǒng)調(diào)試和整套啟動(dòng)工作，參加試運(yùn)行值班，指導(dǎo)運(yùn)行操作及對(duì)系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行調(diào)

整，按調(diào)試方案進(jìn)行各項(xiàng)調(diào)試工作；

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

h）負(fù)責(zé)組織本專業(yè)的分系統(tǒng)調(diào)試的驗(yàn)收工作；

i）參與對(duì)試運(yùn)中發(fā)生的設(shè)備損壞、人身事故或中斷運(yùn)行事故的調(diào)查和分析，并提出對(duì)策;

j）負(fù)責(zé)編寫整理調(diào)試記錄，編寫試運(yùn)行總結(jié)及提交本專業(yè)調(diào)試報(bào)告和調(diào)試工作總結(jié)。

5.3.15項(xiàng)目現(xiàn)場資料員職責(zé)

a）負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部文件、資料、報(bào)告、記錄的收發(fā)、整理、編號(hào)等工作，保證文件資料

的完整、有序、準(zhǔn)確及有效運(yùn)用；

b）處理來往函電、傳真，保證信息及時(shí)傳遞；

c）負(fù)責(zé)組織來訪賓客的接待，聯(lián)系解決有關(guān)問題；

d）負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部的相關(guān)聯(lián)系工作；

e）辦理項(xiàng)目一般事務(wù)性工作；

D做好項(xiàng)目檔案管理；

g）票據(jù)整理、報(bào)銷及項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其它工作。

5.3.16項(xiàng)目廚師職責(zé)

a）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的后勤保障工作：

b）完成項(xiàng)目經(jīng)理布置的其他合理任務(wù)

5.4項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)管理流程

工作流程主辦部門協(xié)辦部門責(zé)任人工作內(nèi)容和要求

項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)不同性質(zhì)工程項(xiàng)目建

建立組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)職能部門項(xiàng)目經(jīng)理

立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)。

各項(xiàng)目經(jīng)理部按照項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，根據(jù)

各級(jí)人員職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部環(huán)保工程部項(xiàng)目經(jīng)理

各級(jí)人員崗位職責(zé)落實(shí)職責(zé)。

6.相關(guān)文件

a）《項(xiàng)目管理過程控制程序》（HENY-Z2-08）；

b）《臨時(shí)用工勞務(wù)（外聘）人員管理規(guī)定》（HENY-Z3-ZY-08）；

7.記錄

a）項(xiàng)目現(xiàn)場人員進(jìn)場計(jì)劃（HENY-Z3-XM-01-T1）

b）項(xiàng)目現(xiàn)場人員撤場計(jì)劃（HENY-Z3-XM-01-T2）

c）項(xiàng)目部撤場申請(qǐng)單（HENY-Z3-XM-01-T3）

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

項(xiàng)目現(xiàn)場人員進(jìn)場計(jì)劃

項(xiàng)目名稱：表格編號(hào)：(HENY-Z3-XM-01T1)序號(hào):

序

崗位類別相關(guān)工作計(jì)劃開始時(shí)間計(jì)劃到崗時(shí)間計(jì)劃撤場時(shí)間

號(hào)

1施工經(jīng)理施工單位招標(biāo)或進(jìn)場時(shí)間

2安全工程師項(xiàng)目開工時(shí)間

3土建工程師第一次土建作業(yè)開工時(shí)間

4機(jī)務(wù)工程師安裝開始時(shí)間

5電控工程師電控設(shè)備安裝開始時(shí)間

設(shè)備管理工

7第一批設(shè)備到貨時(shí)間

程師

8資料員項(xiàng)目開工前半月內(nèi)

9廚師項(xiàng)目開工時(shí)間

10調(diào)試經(jīng)理電氣受電時(shí)間

11調(diào)試工程師系統(tǒng)調(diào)試時(shí)間

項(xiàng)目現(xiàn)場人員撤場計(jì)劃

項(xiàng)目名稱：表格編號(hào)：(HENY-Z3-XM-01-T2)序號(hào):

序

現(xiàn)場人員目前相關(guān)工作計(jì)劃撤場時(shí)間備注

號(hào)

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

項(xiàng)目部撤場申請(qǐng)單

項(xiàng)目名稱：表格編號(hào)：(HENY-Z3-XM-01-T3)序號(hào):

序號(hào)工作項(xiàng)目完成情況備注

1工程竣工資料整理歸檔移交

2工程結(jié)算工作

現(xiàn)場消缺清理和項(xiàng)目尾工完成

3

力號(hào)況

后續(xù)工作安排

4

5其它

項(xiàng)目部各方面工作已經(jīng)基本結(jié)束，具備撤場條件，計(jì)劃于年月日撤場，請(qǐng)予審批。

附件：

項(xiàng)目經(jīng)理(簽字)：年月日

環(huán)保工程部意見：

簽字：年月日

院分管領(lǐng)導(dǎo)意見:

簽字:年月日

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

XXXX送出輸變電工程EPC項(xiàng)目

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

XXX有限公司

XXXX送出輸變電工程EPC項(xiàng)目

2016年12月

批準(zhǔn):

審核:

校核:

編制:

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

目錄

1目的.....................................................................................1

2范圍.....................................................................................1

3定義.....................................................................................1

4職責(zé).....................................................................................1

5程序.....................................................................................2

5.1文件和資料控制.........................................................................2

5.2項(xiàng)目文件和資料立卷歸檔索引............................................................3

6相關(guān)文件..................................................................................10

7記錄....................................................................................10

項(xiàng)目會(huì)議管理規(guī)定

1目的

為規(guī)范工程項(xiàng)目文件和資料控制，做好文件和資料的整理歸檔工作，特制定本規(guī)定。

2范圍

本規(guī)定適用于XXXX有限公司XXXX送出輸變電工程EPC項(xiàng)目部。

3定義

本規(guī)定采用“GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T19001-2008《質(zhì)

量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011

《職業(yè)健康安全管理體系要求》的定義。

4職責(zé)

4.1文件簽署

a）以公司名義對(duì)業(yè)主、分包方等外單位傳送的文件和資料（包括合同等），由公司分管

副總經(jīng)理或總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署；

b）以項(xiàng)目經(jīng)理部、的名義對(duì)業(yè)主、分包方等外單位傳送的文件和資料，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)

簽署；

c）公司內(nèi)設(shè)計(jì)、采購、施工、調(diào)試各專業(yè)之間傳送的文件和資料由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署；

d）因特殊原因（出差、休假等）項(xiàng)目經(jīng)理必須書面授權(quán)給項(xiàng)目經(jīng)理部、人員（原則上為

項(xiàng)目經(jīng)理部、二級(jí)經(jīng)理）負(fù)責(zé)簽署項(xiàng)目經(jīng)理部、文件，被授權(quán)人必須在處理文件后第一時(shí)間內(nèi)

向授權(quán)人匯報(bào)（電話或傳真）；書面授權(quán)必須明確規(guī)定被授權(quán)人姓名，被授權(quán)人權(quán)限，授權(quán)有

效期等。

4.2文件收集整理

a）項(xiàng)目秘書/現(xiàn)場資料員分別負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部、在公司/現(xiàn)場的全部文件和資料的登記、

收、發(fā)、整理、編號(hào)、復(fù)印、復(fù)制等工作，保證文件和資料的完整、準(zhǔn)確及有效地運(yùn)用；項(xiàng)目

結(jié)束時(shí)，組織對(duì)項(xiàng)目文件和資料的清點(diǎn)、整理、歸檔等工作；

b）在項(xiàng)目經(jīng)理部、處于現(xiàn)場管理期間，現(xiàn)場的項(xiàng)目文件的收集整理工作由現(xiàn)場資料員完

成；在工程項(xiàng)目完工后，施工經(jīng)理負(fù)責(zé)、項(xiàng)目秘書/資料員協(xié)助將所有項(xiàng)目經(jīng)理部、文件資料的

歸檔，以及項(xiàng)目所有文件的立卷工作；

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

C）項(xiàng)目特殊階段（投標(biāo)、設(shè)備招標(biāo)）以及成立項(xiàng)目經(jīng)理部、前的文件資料的收集整理由

相關(guān)部門相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，項(xiàng)目完工后文件交公司資料室歸檔、目錄交項(xiàng)目秘書/資料員統(tǒng)一立

卷。

5程序

在項(xiàng)目總包合同或者在項(xiàng)目開始之初，必須與業(yè)主約定并形成書面的文件：業(yè)主需要接收

的文件范圍（日常管理類文件、圖紙、廠家設(shè)備資料、監(jiān)造、施工資料、QA/QC資料等）、文

件傳遞的類型（傳真、信函I、傳遞單等）、各類傳遞文件的編號(hào)及版本號(hào)規(guī)定、各類文件傳遞

的方式（紙版、電子版）、是否接收紙版或電子版文件、對(duì)于業(yè)主文件審核和確認(rèn)時(shí)間的規(guī)定。

其次，根據(jù)前述文件編制項(xiàng)目文件控制流程的規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部、文件控制人員進(jìn)行培

訓(xùn)I，讓其了解和掌握文件傳遞的流程。

再次，與分包商/供貨商之間的文件傳遞方式，也應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行。

5.1文件和資料控制

5.1.1項(xiàng)目文件和資料的接收和處置

a）一切文件都由項(xiàng)目秘書/現(xiàn)場資料員負(fù)責(zé)接收和保管；接收到的文件首先由項(xiàng)目秘書/

現(xiàn)場資料員填寫文件處理單相關(guān)內(nèi)容，并附在文件前交文件簽署負(fù)責(zé)人；

b）文件簽署負(fù)責(zé)人填寫文件處理單中的處理意見，交項(xiàng)目秘書/現(xiàn)場資料員分發(fā)給各相關(guān)

責(zé)任人（處理實(shí)施人）處理；

c）相關(guān)責(zé)任人（處理實(shí)施人）處理完成后將處理結(jié)果與文件和處理單一并交項(xiàng)目秘書/現(xiàn)

場資料員，并向文件簽署負(fù)責(zé)人匯報(bào)；

d）不需要回復(fù)的文件，原件由資料員存檔；

e）若處理結(jié)果不能在當(dāng)日內(nèi)完成，相關(guān)責(zé)任人（處理實(shí)施人）必須向項(xiàng)目秘書/現(xiàn)場資料

員提交文件處理過程登記表，便于項(xiàng)目秘書/現(xiàn)場資料員標(biāo)明文件狀態(tài)；

f）所有輸入和輸出的項(xiàng)目文件、資料和傳真接收人必須按公司的規(guī)定進(jìn)行登記、編號(hào)和

標(biāo)識(shí)，并交項(xiàng)目秘書/現(xiàn)場資料員復(fù)印、復(fù)制一份存檔。所有文件和資料必須實(shí)時(shí)登記并標(biāo)注處

理狀態(tài)，以電子文件形式實(shí)時(shí)保持更新并備查；

g）項(xiàng)目秘書/現(xiàn)場資料員每周末負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理或文件簽署負(fù)責(zé)人匯報(bào)文件收集處理情

況，并提交未完成文件的清單并負(fù)責(zé)催辦。

5.1.2文件的發(fā)送

n）需要發(fā)送的文件擬稿完畢后，由發(fā)件人簽字；

o）一般工作聯(lián)系性質(zhì)的文件，由專業(yè)負(fù)責(zé)人審核并簽發(fā)后可對(duì)外發(fā)送;

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

p）代表項(xiàng)目經(jīng)理部、對(duì)外進(jìn)行工作聯(lián)系和涉及工程進(jìn)度、成本、質(zhì)量和安全等重要

事項(xiàng)的文件，在相關(guān)負(fù)責(zé)人并簽發(fā)后，由發(fā)件人持原件經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)出；

q）涉及公司利益、信譽(yù)、工程重大事項(xiàng)等文件，應(yīng)報(bào)公司分管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)或得到授權(quán)后方可對(duì)外發(fā)送；

r）技術(shù)接口文件在設(shè)計(jì)、采購、施工、調(diào)試相互之間分發(fā)和傳送，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理簽

署；設(shè)計(jì)輸入文件由設(shè)計(jì)經(jīng)理審核和簽署；設(shè)計(jì)、采購、施工、調(diào)試內(nèi)部各專業(yè)之間的分

發(fā)和傳送，由相關(guān)的經(jīng)理審核和簽署；

s）項(xiàng)目文件和資料的分發(fā)和傳送由項(xiàng)目秘書/現(xiàn)場資料員負(fù)責(zé)，發(fā)放時(shí)均應(yīng)填寫“項(xiàng)

目文件內(nèi)部傳送接收單”，由收件人簽收后存入檔案；

t）文件發(fā)送前，由項(xiàng)目秘書/現(xiàn)場資料員按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)并存檔。

5.1.3項(xiàng)目文件和資料的修改和回收

a）項(xiàng)目文件和資料按程序進(jìn)行更版的，應(yīng)注明版次、新版文件發(fā)行的同時(shí)對(duì)舊版文件回

收，對(duì)保留的已作廢文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理；

b）由于項(xiàng)目變更或業(yè)主變更引起的項(xiàng)目文件和資料的修改，應(yīng)按變更程序執(zhí)行；

c）對(duì)項(xiàng)目文件和資料的任何修改均由原審批部門/人負(fù)責(zé)審批/簽署。修改后的項(xiàng)目文件

和資料應(yīng)立即交項(xiàng)目秘書/現(xiàn)場資料員存檔。

5.2項(xiàng)目文件和資料立卷歸檔索引

5.2.1項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議和商務(wù)合同

a）目錄；

b）項(xiàng)目招標(biāo)文件；

c）項(xiàng)目投標(biāo)文件；

d）合同談判期間的有關(guān)傳真、信函；

e）最終合同文本；

f）項(xiàng)目最終合同文本

g）設(shè)計(jì)分包資料及合同

h）施工分包資料及合同

i）調(diào)試分包資料及合同

j）現(xiàn)場采購合同

f）項(xiàng)目最終技術(shù)協(xié)議：

g）項(xiàng)目索賠；

h）其他。

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

5.2.2估算和費(fèi)用控制（計(jì)劃經(jīng)營部歸檔）

a）目錄；

b）投標(biāo)期間費(fèi)用估算的有關(guān)傳真、信函;

c）初期控制估算；

d）批準(zhǔn)的控制估算和估算細(xì)目：

e）工藝設(shè)計(jì)評(píng)審的估算：

f）首次核定估算；

g）二次核定估算；

h）變更費(fèi)用估算；

i）其他。

5.2.3變更

i.目錄：

ii.涉及變更的有關(guān)傳真、信函；

iii.技術(shù)文件變更申請(qǐng)書；

iv.技術(shù)文件變更記錄；

V.圖紙變更通知；

vi.用戶變更申請(qǐng)書；

vii.用戶變更通知費(fèi)用估算；

Viii.項(xiàng)目變更通知費(fèi)用估算；

ix.其他。

5.2.4項(xiàng)目管理

a）目錄；

b）項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書；

c）項(xiàng)目計(jì)劃書；

d）項(xiàng)目每周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要；

e）項(xiàng)目專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要；

f）項(xiàng)目計(jì)劃；

h）總體進(jìn)度計(jì)劃

i）設(shè)計(jì)計(jì)劃

j）采購計(jì)劃

k）施工計(jì)劃

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

1）調(diào)試計(jì)劃

m）月份計(jì)劃

g）工作聯(lián)系單；

h）項(xiàng)目文件內(nèi)部傳送接收單;

i）項(xiàng)目報(bào)告；

□項(xiàng)目周報(bào)

口項(xiàng)目月報(bào)

□專題報(bào)告

□送給業(yè)主的報(bào)告

□請(qǐng)示報(bào)告及批示

j）項(xiàng)目資金月計(jì)劃及執(zhí)行；

k）傳真；

t）業(yè)主給公司的傳真

u）公司給業(yè)主的傳真

v）分包商給公司的傳真

W）公司給分包商的傳真

X）其他往來傳真

1）費(fèi)用控制資料；

m）進(jìn)度控制資料；

n）質(zhì)量控制資料；

o）安全管理資料；

P）現(xiàn)場人員招聘資料及合同;

q）項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

r）項(xiàng)目竣工移交報(bào)告；

s）項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告；

t）項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告；

u）項(xiàng)目竣工結(jié)算報(bào)告；

v）其他。

5.2.5設(shè)計(jì)

i.目錄；

ii.設(shè)計(jì)開工報(bào)告;

iii.設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃;

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

iv.設(shè)計(jì)資料輸入的有關(guān)傳真、信函；

v.公司內(nèi)部各設(shè)計(jì)專業(yè)之間的傳送設(shè)計(jì)資料;

vi.公司內(nèi)部各部門之間的傳送資料；

vii.對(duì)外輸出的設(shè)計(jì)資料；

viii.項(xiàng)目設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)；

ix.初步設(shè)計(jì)有關(guān)資料；

X.初步設(shè)計(jì)評(píng)審記錄；

Xi.設(shè)備一覽表；

xii.公司內(nèi)部設(shè)計(jì)會(huì)議紀(jì)要；

xiii.施工圖設(shè)計(jì)有關(guān)資料；

xiv.施工圖設(shè)計(jì)審查交底記錄；

XV.公司內(nèi)部設(shè)計(jì)變更；

□公司內(nèi)部設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)

□公司內(nèi)部設(shè)計(jì)變更單

□設(shè)計(jì)變更費(fèi)用估算

xvi.設(shè)計(jì)管理及控制；

xvii.其他。

5.2.6采購

a）目錄；

b）采購進(jìn)度計(jì)劃；

c）傳真和信函；

□公司給制造商的傳真和信函

□制造商給公司的傳真和信函

□其他往來傳真和信函

d）合格制造商名單；

e）項(xiàng)目推薦的制造商名單；

f）前期準(zhǔn)備工作；

k）招/議標(biāo)申請(qǐng)書

1）招/議標(biāo)工作計(jì)劃

m）招/議標(biāo)書審批表

g）物資采購招標(biāo)書；

h）物資采購?fù)稑?biāo)書；

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

i）澄清；

□商務(wù)澄清問題

□技術(shù)澄清問題

□投標(biāo)方商務(wù)澄清

□投標(biāo)方技術(shù)澄清

j）技術(shù)評(píng)審；

e）技術(shù)評(píng)審表

f）技術(shù)比較表

g）個(gè)人技術(shù)評(píng)分表

h）技術(shù)評(píng)分匯總表

k）商務(wù)評(píng)審；

o）招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組定標(biāo)審批表

P）商務(wù)評(píng)審表

q）商務(wù)比較表

r）綜合評(píng)審表

1）價(jià)格；

□競爭報(bào)價(jià)

□澄清報(bào)價(jià)

□一次報(bào)價(jià)

□開標(biāo)會(huì)價(jià)格記錄表

m）招/議標(biāo)過程記錄；

□招/議標(biāo)開標(biāo)會(huì)記錄表

□開標(biāo)會(huì)簽到表

□澄清文件發(fā)放表

□澄清文件接收表

n）采購合同；

c）合同審批表

d）商務(wù)合同

e）技術(shù)協(xié)議

o）監(jiān)造及其記錄；

P）催貨；

q）運(yùn)輸和發(fā)貨；

r）檢驗(yàn)；

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

S）質(zhì)量問題處理報(bào)告；

t）制造商提供的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)；

U）制造分包商的資料和合同；

V）索賠

W）其他。

5.2.7施工

a）目錄；

b）傳真和信函；

□公司給施工分包商的傳真和信函

□施工分包商給公司的傳真和信函

□其他往來傳真和信函

c）申請(qǐng)項(xiàng)目施工開工報(bào)告；

d）施工組織設(shè)計(jì)、方案、作業(yè)指導(dǎo)書;

e）施工人員資格證書、機(jī)具效驗(yàn)報(bào)告;

f）施工計(jì)劃；

□施工總體計(jì)劃

□施工月度計(jì)劃

□施工每周計(jì)劃

g）現(xiàn)場施工進(jìn)度報(bào)告；

f）施工月度進(jìn)度報(bào)告

g）施工每周進(jìn)度報(bào)告

h）現(xiàn)場施工情況通報(bào)；

i）現(xiàn)場施工情況專題報(bào)告；

j）現(xiàn)場施工每周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要；

k）施工專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要；

1）施工現(xiàn)場設(shè)備和材料的交接記錄；

m）施工質(zhì)量記錄；

n）施工質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；

o）施工質(zhì)量整改報(bào)告；

p）施工事故報(bào)告；

q）施工安全報(bào)告；

r）索賠；

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

S）現(xiàn)場施工分包情況資料和合同；

t）施工完工報(bào)告；

U）申請(qǐng)工程交工（移交）報(bào)告；

V）其他。

5.2.8調(diào)試

a）目錄；

b）傳真和信函；

t）公司給調(diào)試分包商的傳真和信函

u）調(diào)試分包商給公司的傳真和信函

v）與用戶商榷調(diào)試條件的有關(guān)函件

w）對(duì)調(diào)試過程中主要問題處理的有關(guān)函件

x）其他往來傳真和信函

C）調(diào)試進(jìn)度計(jì)劃；

d）調(diào)試大綱；

e）調(diào)試方案；

f）調(diào)試情況和進(jìn)度通報(bào)；

g）調(diào)試會(huì)議紀(jì)要。

h）處理調(diào)試過程中出現(xiàn)問題的報(bào)告

i）調(diào)試報(bào)告和記錄

□中間交接證書

□調(diào)試前的檢查報(bào)告

□電動(dòng)機(jī)調(diào)試記錄

□轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備調(diào)試記錄

□靜設(shè)備調(diào)試記錄

□管道吹掃記錄

□水壓試驗(yàn)記錄

□泄漏性試驗(yàn)記錄

□儀表控制系統(tǒng)調(diào)試記錄

□電氣控制系統(tǒng)調(diào)試記錄

□重要閥門調(diào)試記錄

□分系統(tǒng)調(diào)試記錄

□整體調(diào)試記錄

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

□生產(chǎn)考核數(shù)據(jù)表

j）索賠

k）其他

5.2.9資料歸檔

a）項(xiàng)目調(diào)試報(bào)告和記錄等有關(guān)重要資料應(yīng)隨時(shí)歸檔，并保證其數(shù)據(jù)的真實(shí)有效性；

b）項(xiàng)目的過程文件可以用E-mail發(fā)送，但需要存檔的最終文件和資料不能以E-mail方

式傳送和存檔（包括與業(yè)主、分包方、外單位、公司內(nèi)部等）；

c）項(xiàng)目經(jīng)理部的資料管理和借閱按公司相關(guān)制度執(zhí)行；

d）最終合同、設(shè)計(jì)部正式出版的圖紙和資料按公司相關(guān)規(guī)定送交檔案室歸檔管理，同時(shí)

交項(xiàng)目經(jīng)理部三套；

e）項(xiàng)目經(jīng)理部解散時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目經(jīng)理部保存的全部文件和資料交檔案室歸檔管

理。（移交清單、結(jié)算、索賠與反索賠資料必須提交環(huán)保工程部）

6相關(guān)文件

a）《文件控制程序》（HENY-Z2-01）；

b）《項(xiàng)目管理過程控制程序》（HENY-Z2-08）；

C）《檔案管理規(guī)定》（HENY-Z3-XG-03）。

7記錄

k）文件處理單

（HENY-Z3-XM-02-T1）；

1）文件登記記錄表

（HENY-Z3-XM-02-T2）；

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

文件處理單

HENY-Z3-XM-02-T1—順序號(hào)-年號(hào)-部

項(xiàng)目名稱記錄編號(hào)

門代碼

文件附件頁次/

內(nèi)容簡介

處理意見

處理結(jié)果

備注

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

文件登記記錄表

主管部門記錄編號(hào)

文件管理員頁次/

類別文件編號(hào)文件來源文件標(biāo)題/文件內(nèi)容文件狀態(tài)

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

XXXX送出輸變電工程EPC項(xiàng)目

項(xiàng)目會(huì)議管理規(guī)定

XXXX有限公司

XXXX送出輸變電工程EPC項(xiàng)目

2016年12月

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

批準(zhǔn):

審核:

校核:

編制:

項(xiàng)目文件管理規(guī)定

目錄

1目的............................................................................-1-

2范圍............................................................................-1-

3定義............................................................................-1-

4職責(zé)............................................................................-1-

5程序............................................................................-1-

5.1會(huì)議范圍.......................................................................-I-

5.2項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì).....................................................................-2-

5.3設(shè)計(jì)評(píng)審討論會(huì).................................................................-2-

5.4設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì).....................................................................-3-

5.5設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底會(huì)......................................................-3-

5.6工地例會(huì).......................................................................-4-

5.7有關(guān)專題會(huì).....................................................................-5-

5.8工程項(xiàng)目“三查四定”會(huì).........................................................-5-

5.9工程項(xiàng)目系統(tǒng)調(diào)試前檢查會(huì)......................................................-6-

5.10項(xiàng)目總結(jié)會(huì)....................................................................-7-

5.11會(huì)議紀(jì)律......................................................................-7-

5.12項(xiàng)目會(huì)議流程..................................................................-7-

6相關(guān)文件............................................................................10

7記錄..............................................................................10

項(xiàng)目會(huì)議管理規(guī)定

目的

為了規(guī)范公司工程項(xiàng)目實(shí)施過程的有關(guān)會(huì)議工作，使工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的有關(guān)會(huì)議制度化、程序

化。

范圍

本規(guī)定適用于XXXX有限公司XXXX送出輸變電工程EPC項(xiàng)目部。

定義

本規(guī)定采用“GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要

求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要

求》的定義。

職責(zé)

a）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開項(xiàng)目有關(guān)會(huì)議。如項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)、設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)或者專題會(huì)、工

程項(xiàng)目整套系統(tǒng)啟動(dòng)前檢查會(huì)、項(xiàng)目總結(jié)會(huì)等；

b）項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)計(jì)/采購/施工/調(diào)試經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開有關(guān)會(huì)議：設(shè)計(jì)方案優(yōu)化討論會(huì)、工地例會(huì)、

工程項(xiàng)目“三查四定”會(huì)、設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審及交底