審批及決策流程管理制度

審批及決策流程管理制度一、背景與目的為了規(guī)范企業(yè)的決策過(guò)程，提高決策效率，保證決策的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，訂立本《審批及決策流程管理制度》。本制度旨在明確企業(yè)內(nèi)部決策的流程和各級(jí)審批的責(zé)任與權(quán)限，落實(shí)決策權(quán)與執(zhí)行權(quán)的分別原則，確保公司決策的科學(xué)性、規(guī)范性和透亮度，提升企業(yè)的管理水平和運(yùn)營(yíng)效率。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部全部部門、員工的決策和審批活動(dòng)，包含但不限于新產(chǎn)品研發(fā)、投資項(xiàng)目、重點(diǎn)合同、人事調(diào)整、財(cái)務(wù)決策等。三、決策分級(jí)公司設(shè)立以下三個(gè)決策層級(jí)：戰(zhàn)略決策層、管理決策層和操作決策層。不同決策層級(jí)對(duì)應(yīng)著不同的決策范圍和權(quán)限，具體劃定如下：戰(zhàn)略決策層：重要負(fù)責(zé)公司整體發(fā)展、戰(zhàn)略規(guī)劃等重點(diǎn)決策，由董事會(huì)或者公司最高領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)。管理決策層：重要負(fù)責(zé)公司部門運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目管理等中期決策，包含總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人等。操作決策層：重要負(fù)責(zé)項(xiàng)目執(zhí)行、日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等具體決策，包含項(xiàng)目管理人員、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人等。四、決策與審批流程1.決策流程戰(zhàn)略決策層決策流程：需要訂立或調(diào)整公司戰(zhàn)略規(guī)劃的，由董事會(huì)或者公司最高領(lǐng)導(dǎo)層召集相關(guān)會(huì)議，經(jīng)過(guò)全體成員討論、決策并批準(zhǔn)。戰(zhàn)略決策的具體執(zhí)行由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)當(dāng)設(shè)立相應(yīng)的工作小組或者項(xiàng)目組，并定期向董事會(huì)或最高領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告執(zhí)行情況。管理決策層決策流程：部門管理決策：各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)實(shí)際需要，提出所屬部門的中期管理決策方案，需經(jīng)公司管理層集體研究決策。跨部門協(xié)調(diào)決策：涉及多個(gè)部門的決策，由涉及部門負(fù)責(zé)人經(jīng)過(guò)協(xié)商、協(xié)調(diào)，形成協(xié)調(diào)看法匯報(bào)給公司管理層，由公司管理層做出綜合決策。重點(diǎn)合同決策：重點(diǎn)合同由相關(guān)部門提出方案，經(jīng)過(guò)公司管理層討論決策，并由法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。操作決策層決策流程：項(xiàng)目執(zhí)行決策：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目管理人員依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，提出項(xiàng)目執(zhí)行方案，經(jīng)過(guò)操作決策層審批后執(zhí)行。日常運(yùn)營(yíng)決策：生產(chǎn)班組、作業(yè)人員依據(jù)工作任務(wù)，提出日常運(yùn)營(yíng)決策方案，經(jīng)過(guò)班組負(fù)責(zé)人或相關(guān)主管審批后執(zhí)行。2.審批流程申請(qǐng)與審批程序決策申請(qǐng)：決策發(fā)起人填寫《決策申請(qǐng)表》，并提交給對(duì)應(yīng)的決策負(fù)責(zé)人。決策審批：決策負(fù)責(zé)人在收到?jīng)Q策申請(qǐng)表后，進(jìn)行審查并決策是否連續(xù)推動(dòng)。決策執(zhí)行：決策負(fù)責(zé)人依據(jù)決策結(jié)果，將決策任務(wù)調(diào)配給相關(guān)責(zé)任人，并監(jiān)督?jīng)Q策的執(zhí)行情況。決策追蹤：決策追蹤人員跟蹤決策執(zhí)行的情況，及時(shí)向決策負(fù)責(zé)人反饋執(zhí)行進(jìn)度、問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)等情況。審批權(quán)限不同決策層級(jí)的審批權(quán)限由公司管理層依據(jù)工作職責(zé)和崗位職權(quán)劃定。決策負(fù)責(zé)人有權(quán)依據(jù)決策的緊要性和影響范圍，決議是否需要追加上級(jí)審批或?qū)＜易稍兊取徟鬀Q策申請(qǐng)表應(yīng)包含決策的背景、目的、實(shí)施方案、預(yù)期效果和風(fēng)險(xiǎn)掌控措施等內(nèi)容。審批人員應(yīng)認(rèn)真審查決策申請(qǐng)表，對(duì)決策的科學(xué)性、合理性和可行性進(jìn)行評(píng)估，并依據(jù)評(píng)估結(jié)果做出審批決策。五、監(jiān)督與評(píng)估監(jiān)督機(jī)制全部決策過(guò)程應(yīng)有相應(yīng)的決策追蹤人員進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并向決策負(fù)責(zé)人報(bào)告。決策負(fù)責(zé)人有權(quán)要求決策執(zhí)行人員供應(yīng)決策執(zhí)行情況的報(bào)告，進(jìn)行定期檢查和評(píng)估。評(píng)估機(jī)制決策執(zhí)行完畢后，由決策負(fù)責(zé)人組織對(duì)決策實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，并依據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和改進(jìn)。六、附則本制度自發(fā)布之日起施行，如有修訂，由公司管理層負(fù)責(zé)，并在公司內(nèi)部進(jìn)行廣泛宣傳和培訓(xùn)。全部決策參加人應(yīng)嚴(yán)格依照本制度執(zhí)行，如有違反，將依照公司相關(guān)制度進(jìn)行處理。本制度解釋權(quán)歸公司管理層全部，如有疑問(wèn)