公司三重一大集體決策制度

公司三重一大集體決策制度第一章總則為進一步落實公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范決策流程，確保重大事項的透明度與合規(guī)性，依據(jù)《公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其他相關(guān)法律法規(guī)，特制定本《三重一大集體決策制度》。本制度旨在通過集體決策機制，確保公司在重大決策、重要人事任免、重大項目投資及重大財務(wù)支出等方面，充分聽取各方意見，增強決策科學(xué)性和有效性，維護公司及全體員工的合法權(quán)益。第二章制度目標(biāo)1.規(guī)范決策流程：明確重大決策的流程和參與人員，確保決策的透明與公正。2.增強集體決策的科學(xué)性：通過集體討論與充分溝通，提高決策的合理性和可行性。3.防范決策風(fēng)險：及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在問題，降低決策失誤的風(fēng)險。4.提高決策效率：在保證透明度和合規(guī)性的前提下，提高決策的效率，確保公司經(jīng)營的靈活性與適應(yīng)性。第三章適用范圍本制度適用于公司全體員工，涉及以下四類重大事項的決策：1.重大決策（包括但不限于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大業(yè)務(wù)合作、重大資產(chǎn)處置等）。2.重要人事任免（包括高管、部門負責(zé)人等關(guān)鍵崗位人員的任免）。3.重大項目投資（包括投資金額超過公司年度預(yù)算或10%以上的項目）。4.重大財務(wù)支出（包括單筆支出超過公司預(yù)算額度的支出）。第四章管理規(guī)范4.1決策主體集體決策由以下主體參與：-董事會：負責(zé)重大決策的最終審批。-監(jiān)事會：負責(zé)對重大決策過程的監(jiān)督，確保程序合規(guī)。-決策委員會：由相關(guān)部門負責(zé)人及專業(yè)人員組成，負責(zé)初步討論及建議。4.2決策流程1.問題提出：相關(guān)部門提出重大事項的決策建議，并形成書面報告。2.初步討論：決策委員會召開會議，討論意見，形成初步?jīng)Q策建議。3.征求意見：向全體員工征求意見，收集反饋，必要時可召開全員會議。4.最終審批：將決策建議提交董事會審批，董事會根據(jù)情況進行投票表決。5.執(zhí)行與反饋：決策通過后，由決策實施部門執(zhí)行，并在實施過程中定期反饋進展。4.3決策記錄所有決策會議需有專人記錄，會議紀(jì)要應(yīng)包括：-會議時間、地點、參會人員-討論議題及主要意見-最終決策結(jié)果及執(zhí)行責(zé)任人-相關(guān)附件（如報告、建議書等）會議紀(jì)要需在會議結(jié)束后3個工作日內(nèi)整理并發(fā)放至所有參會人員及相關(guān)方。第五章監(jiān)督機制5.1監(jiān)督責(zé)任監(jiān)事會負責(zé)對決策過程及結(jié)果的監(jiān)督，確保制度的落實和執(zhí)行。5.2監(jiān)督流程1.日常監(jiān)督：監(jiān)事會定期對決策過程進行檢查，確保各項決策符合本制度要求。2.專項檢查：對特別重大的決策事項，監(jiān)事會可進行專項審查，確保決策的合理性及合規(guī)性。3.反饋機制：監(jiān)事會應(yīng)定期向董事會報送監(jiān)督報告，反饋決策執(zhí)行情況及存在的問題。5.3違規(guī)處理對于違反集體決策制度的行為，監(jiān)事會有權(quán)提出整改意見，并對相關(guān)責(zé)任人進行問責(zé)。根據(jù)違規(guī)程度，可能采取的措施包括但不限于：-書面警告-經(jīng)濟處罰-追究法律責(zé)任第六章附則1.解釋權(quán)：本制度由公司董事會負責(zé)解釋。2.生效日期：本制度自發(fā)布之日起生效。3.修訂程序：如需對本制度進行修改，需經(jīng)董事會審議通過。第七章結(jié)語通過實施三重一大集體決策制度，公