公司重大決策制度

公司重大決策制度第一章總則為加強公司重大決策的規(guī)范化管理，提高決策的科學性和有效性，確保決策過程透明、公平、合理，制定本制度。本制度適用于公司各類重大決策，包括但不限于投資、并購、重大項目立項、戰(zhàn)略調(diào)整等。制度旨在明確決策流程、責任分工及監(jiān)督機制，確保決策符合國家法律法規(guī)及公司戰(zhàn)略目標。第二章適用范圍本制度適用于公司所有部門和職能，包括但不限于：1.投資部2.財務部3.運營部4.人力資源部5.法務部此外，涉及重大決策的外部顧問、專家及其他相關(guān)方也應遵循本制度的相關(guān)規(guī)定。第三章制度依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，主要包括：1.《公司法》2.《證券法》3.《內(nèi)部控制基本規(guī)范》4.公司章程及相關(guān)管理辦法第四章決策目標本制度的主要目標包括：1.確保決策的合法性、合規(guī)性和合理性。2.提高決策的透明度，增強員工和利益相關(guān)方的信任。3.通過科學決策，促進公司長期可持續(xù)發(fā)展。4.降低重大決策失誤的風險，提升決策的成功率。第五章決策流程1.決策需求提出-任何部門如需提出重大決策，需向管理層書面申請，并附上決策需求說明，包括決策背景、目標、預期效果及可能的風險。2.初步評估-管理層對提出的需求進行初步評估，決定是否進入正式?jīng)Q策流程。評估應考慮決策的必要性、緊急性及對公司戰(zhàn)略的影響。3.調(diào)研與分析-確定進入正式流程后，決策小組需對相關(guān)信息進行深入調(diào)研與分析，包括市場環(huán)境、財務狀況、法律風險等。4.制定決策方案-基于調(diào)研結(jié)果，決策小組制定具體的決策方案，明確方案內(nèi)容、實施步驟及預期效果。5.風險評估-由法務部和財務部對決策方案進行風險評估，識別潛在風險并提出相應的應對措施。6.審議與批準-決策方案需提交公司高層管理團隊（如董事會或管理委員會）審議。審議通過后，由高層管理團隊作出最終決定。7.執(zhí)行與跟蹤-決策執(zhí)行后，相關(guān)部門需根據(jù)決策方案進行實施，并定期向管理層匯報進展情況。8.評估與反饋-決策執(zhí)行后，需進行效果評估，分析決策結(jié)果是否達到預期目標，并針對不足之處提出改進建議。第六章責任分工1.決策小組-由相關(guān)部門負責人及專業(yè)人員組成，負責決策的調(diào)研、方案制定及初步評估。2.管理層-負責對重大決策的最終審議與批準，確保決策符合公司戰(zhàn)略目標。3.法務部-負責對決策方案的合法性進行審核，提供法律意見。4.財務部-負責對決策方案的財務可行性進行審核，提供財務分析及建議。5.其他相關(guān)部門-依據(jù)需要參與調(diào)研與分析，提供專業(yè)意見。第七章監(jiān)督機制1.內(nèi)部監(jiān)督-設立專門的監(jiān)督小組，定期對重大決策的執(zhí)行情況進行檢查，確保執(zhí)行符合決策方案。2.外部監(jiān)督-如有必要，可引入第三方機構(gòu)對重大決策的合理性與合規(guī)性進行外部審計，確保透明度與公正性。3.反饋與改進-設立反饋機制，鼓勵員工對決策過程及結(jié)果提出意見與建議，以便于不斷改進決策制度。第八章附則1.解釋權(quán)限-本制度由公司管理層負責解釋。2.適用條件-本制度適用于公司所有重大決策，具體實施細則可根據(jù)實際情況進行適當調(diào)整。3.生效日期-本制度自發(fā)布之日起生效，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。4.修訂流程-本制度的修訂需經(jīng)管理