2024年度企業(yè)獨立董事任命協(xié)議版

2024年度企業(yè)獨立董事任命協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.獨立董事任命1.1任命人數(shù)1.2任命條件1.3任命程序2.獨立董事職責2.1出席董事會2.2提供專業(yè)意見2.3監(jiān)督公司運營3.任期3.1任期長度3.2連任規(guī)定3.3任期開始和結束日期4.薪酬待遇4.1薪酬標準4.2薪酬發(fā)放方式4.3額外報酬5.會議出席5.1會議通知5.2會議出席要求5.3會議表決權6.保密協(xié)議6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3泄密責任7.法律適用7.1適用法律7.2爭議解決方式8.合同解除和終止8.1解除條件8.2終止條件8.3解除和終止后權益處理9.違約責任9.1違約行為9.2違約責任承擔10.爭議解決10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3法律訴訟11.其他條款11.1信息披露11.2報告制度11.3培訓安排12.合同的生效、修改和解除12.1生效條件12.2修改條件12.3解除條件13.獨立董事報告13.1報告內(nèi)容13.2報告提交時間13.3報告接收人14.附錄14.1獨立董事候選人名單14.2薪酬結構明細14.3會議安排表第一部分：合同如下：獨立董事任命1.1任命人數(shù)1.2任命條件（3）不屬于甲方公司的關聯(lián)方；（4）不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；（5）甲方公司章程規(guī)定的其他條件。1.3任命程序（1）提名：甲方公司董事會提名委員會提出獨立董事候選人，經(jīng)董事會審議通過后形成候選人名單；（3）任命：甲方公司董事會正式任命當選的獨立董事，并向其出具書面任命書。獨立董事職責2.1出席董事會獨立董事應按甲方公司董事會通知的時間和地點準時出席董事會會議。獨立董事應當對董事會討論的事項充分了解，并獨立發(fā)表意見。2.2提供專業(yè)意見獨立董事應根據(jù)自己的專業(yè)知識、經(jīng)驗和判斷，為甲方公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營決策、內(nèi)部控制等方面提供專業(yè)意見。獨立董事的意見應當明確、具體。2.3監(jiān)督公司運營獨立董事應認真履行對公司經(jīng)營管理的監(jiān)督職責，包括但不限于對甲方公司的財務報告、內(nèi)部控制、合規(guī)經(jīng)營等方面進行監(jiān)督。獨立董事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營存在問題時，有權要求公司管理層進行說明并采取改進措施。任期3.1任期長度獨立董事的任期為三年，可以連任。3.2連任規(guī)定獨立董事連任時間不得超過兩屆，連續(xù)擔任獨立董事時間不得超過六年。3.3任期開始和結束日期獨立董事的任期開始日期為甲方公司董事會出具書面任命書的日期，任期結束日期為本屆董事會任期結束日期。薪酬待遇4.1薪酬標準獨立董事的年度薪酬為人民幣一百萬元（稅前），其中包括年度津貼和會議費。4.2薪酬發(fā)放方式獨立董事的薪酬分為年度津貼和會議費。年度津貼在每年年初支付，會議費在每次會議結束后支付。4.3額外報酬獨立董事為公司提供的額外服務，包括但不限于專項咨詢、盡職調(diào)查等，甲方公司應支付合理的額外報酬。額外報酬的金額和支付方式由雙方協(xié)商確定。會議出席5.1會議通知甲方公司應至少提前三天通知獨立董事出席董事會會議的時間、地點和議程。5.2會議出席要求獨立董事應盡量出席董事會會議。如因特殊情況無法出席，應提前向甲方公司請假，并說明理由。5.3會議表決權獨立董事在董事會會議上有表決權，表決權應根據(jù)自己的獨立判斷行使。保密協(xié)議6.1保密內(nèi)容獨立董事對在任職期間獲得的甲方公司的商業(yè)秘密、財務數(shù)據(jù)、客戶信息等保密信息予以保密。6.2保密期限獨立董事的保密期限為離職后五年。6.3泄密責任如獨立董事違反保密義務，導致甲方公司遭受損失的，獨立董事應承擔相應的賠償責任。法律適用7.1適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。7.2爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向甲方公司所在地的人民法院提起訴訟。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：獨立董事候選人名單詳細列出甲方公司提名的獨立董事候選人姓名、性別、年齡、學歷、工作經(jīng)歷等信息。附件二：薪酬結構明細詳細列出獨立董事的年度薪酬構成，包括年度津貼、會議費以及額外報酬的計算方式和標準。附件三：會議安排表列出董事會會議的時間、地點、議程以及獨立董事的出席情況。附件四：保密協(xié)議詳細列出獨立董事應保密的信息范圍、保密期限以及泄密責任的具體規(guī)定。附件五：獨立董事報告包括獨立董事對甲方公司經(jīng)營管理的監(jiān)督情況、提供的專業(yè)意見以及發(fā)現(xiàn)的問題和改進措施。說明二：違約行為及責任認定：1.獨立董事未按約定出席董事會會議，未履行監(jiān)督職責。2.獨立董事泄露甲方公司的商業(yè)秘密、財務數(shù)據(jù)、客戶信息等保密信息。3.獨立董事提供虛假或者誤導性的專業(yè)意見。4.獨立董事未按照約定提供額外服務，或者提供的額外服務未達到約定的標準。違約責任認定標準：1.對于獨立董事未按約定出席董事會會議，未履行監(jiān)督職責的，甲方公司有權要求獨立董事承擔違約責任，包括但不限于賠償因未能提供專業(yè)意見而導致的損失。2.對于獨立董事泄露甲方公司的商業(yè)秘密、財務數(shù)據(jù)、客戶信息等保密信息的，甲方公司有權要求獨立董事承擔違約責任，包括但不限于賠償因泄密導致的損失。3.對于獨立董事提供虛假或者誤導性的專業(yè)意見的，甲方公司有權要求獨立董事承擔違約責任，包括但不限于賠償因誤導而導致的損失。4.對于獨立董事未按照約定提供額外服務，或者提供的額外服務未達到約定的標準的，甲方公司有權要求獨立董事承擔違約責任，包括但不限于賠償因服務未達到標準而導致的損失。示例說明：如果獨立董事未按約定出席董事會會議，未履行監(jiān)督職責，甲方公司可以要求獨立董事承擔未能提供專業(yè)意見而導致的損失的賠償責任。如果獨立董事泄露了甲方公司的商業(yè)秘密、財務數(shù)據(jù)、客戶信息等保密信息，甲方公司可以要求獨立董事承擔因此導致的損失的賠償責任。如果獨立董事提供了虛假或者誤導性的專業(yè)意見，甲方公司可以要求獨立董事承擔因此導致的損失的賠償責任。如果獨立董事未按照約定提供額外服務，或者提供的額外服務未達到約定的標準，甲方公司可以要求獨立董事承擔因此導致的損失的賠償責任。說明三：法律名詞及解釋：1.獨立董事：指在甲方公司中不具有任何關聯(lián)關系，獨立于公司管理層，為公司提供監(jiān)督和建議的非全日制工作人員。2.董事會：指甲方公司的最高決策機構，由董事組成，負責制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營管理。3.提名委員會：指由甲方公司董事會設立的，負責提出獨立董事候選人的機構。4.股東大會：指甲方公司的最高權力機構，由股東參加，負責決定公司的重大事項。5.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為甲方公司帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并且甲方公司采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。6.年度薪酬：指獨立董事在一年內(nèi)從甲方公司獲得的薪酬，包括年度津貼、會議費以及額外報酬。7.額外服務：指獨立董事為公司提供的超出合同約定的服務，包括但不限于專項咨詢、盡職調(diào)查等。獨立董事是指甲方公司任命的非全日制工作人員，負責提供監(jiān)督和建議。董事會是甲方的最高決策機構，負責制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營管理。提名委員會由甲方公司董事會設立，負責提出獨立董事候選人。股