獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議2024樣式版

獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議2024樣式版A版本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議1.1定義與解釋1.1.1獨(dú)立董事1.1.2年度聘用1.2獨(dú)立董事職責(zé)1.2.1出席董事會(huì)1.2.2提供專業(yè)意見1.2.3監(jiān)督公司運(yùn)營(yíng)1.3聘用期限1.3.1起始日期1.3.2結(jié)束日期1.4聘用費(fèi)用1.4.1年度薪酬1.4.2其他費(fèi)用1.5終止與解除1.5.1雙方協(xié)商一致1.5.2違反協(xié)議1.5.3法律法規(guī)變化1.6保密條款1.6.1保密信息1.6.2保密期限1.6.3例外情況1.7法律適用與爭(zhēng)議解決1.7.1適用法律1.7.2爭(zhēng)議解決方式1.8合同的生效、修改與解除1.8.1生效條件1.8.2修改條件1.8.3解除條件1.9違約責(zé)任1.9.1違約行為1.9.2違約責(zé)任1.10爭(zhēng)議解決1.10.1協(xié)商解決1.10.2調(diào)解解決1.10.3法律途徑1.11通知與送達(dá)1.11.1通知方式1.11.2送達(dá)地址1.12附件1.12.1獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議附件1.12.2其他相關(guān)文件1.13簽署頁1.13.1甲方簽署頁1.13.2乙方簽署頁1.14合同附件1.14.1獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議附件1.14.2薪酬福利方案1.14.3公司章程相關(guān)條款第一部分：合同如下：第一條獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議1.1定義與解釋1.1.1獨(dú)立董事：指具備獨(dú)立性、專業(yè)能力及良好道德品質(zhì)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策具有監(jiān)督和建議權(quán)的人士。1.1.2年度聘用：指甲方按年度聘請(qǐng)乙方擔(dān)任獨(dú)立董事，乙方同意甲方聘請(qǐng)的期限。第二條獨(dú)立董事職責(zé)2.1出席董事會(huì)：乙方應(yīng)按時(shí)出席甲方董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)審議的議案提供專業(yè)意見。2.2提供專業(yè)意見：乙方應(yīng)根據(jù)自身專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)報(bào)告等方面提供獨(dú)立、客觀的意見。2.3監(jiān)督公司運(yùn)營(yíng)：乙方應(yīng)監(jiān)督甲方遵守法律法規(guī)、公司章程等，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。第三條聘用期限3.1起始日期：本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。3.2結(jié)束日期：本協(xié)議有效期為一年，除非雙方提前終止或解除本協(xié)議。第四條聘用費(fèi)用4.1年度薪酬：甲方應(yīng)支付乙方年度薪酬人民幣萬元。4.2其他費(fèi)用：甲方承擔(dān)乙方因履行獨(dú)立董事職責(zé)所產(chǎn)生的合理費(fèi)用。第五條終止與解除5.1雙方協(xié)商一致：經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以提前終止或解除本協(xié)議。5.2違反協(xié)議：乙方嚴(yán)重違反本協(xié)議的，甲方有權(quán)終止或解除本協(xié)議。5.3法律法規(guī)變化：因法律法規(guī)變化，本協(xié)議無法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商終止或解除本協(xié)議。第六條保密條款6.1保密信息：本協(xié)議履行過程中，乙方知悉的甲方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等不宜對(duì)外公開的信息。6.2保密期限：乙方應(yīng)對(duì)保密信息保密，保密期限為協(xié)議終止或解除后五年。6.3例外情況：法律、法規(guī)、法院命令或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的，以及甲方同意披露的保密信息除外。第七條法律適用與爭(zhēng)議解決7.1適用法律：本協(xié)議適用中華人民共和國法律。7.2爭(zhēng)議解決方式：雙方因本協(xié)議產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。第八條合同的生效、修改與解除8.1生效條件：本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2修改條件：本協(xié)議的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。8.3解除條件：本協(xié)議解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。第九條違約責(zé)任9.1違約行為：一方違反本協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。9.2違約責(zé)任：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。第十條爭(zhēng)議解決10.1協(xié)商解決：雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過協(xié)商解決。10.2調(diào)解解決：協(xié)商不成的，可向第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解。10.3法律途徑：調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第十一條通知與送達(dá)11.1通知方式：雙方應(yīng)以書面形式發(fā)送通知，通知發(fā)送至對(duì)方指定的聯(lián)系地址。11.2送達(dá)地址：雙方應(yīng)在簽署本協(xié)議時(shí)明確送達(dá)地址。第十二條附件12.1獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議附件：包括薪酬福利方案、公司章程相關(guān)條款等。第十三條簽署頁13.1甲方簽署頁：甲方代表（簽名/蓋章）13.2乙方簽署頁：乙方（簽名/蓋章）第十四條合同附件14.1獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議附件：具體附件內(nèi)容。14.2薪酬福利方案：詳細(xì)描述乙方的薪酬待遇及相關(guān)福利。14.3公司章程相關(guān)條款：與獨(dú)立董事權(quán)利、義務(wù)等相關(guān)條款。第八條合同的生效、修改與解除8.1生效條件：本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2修改條件：本協(xié)議的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。修改后的協(xié)議條款與原協(xié)議具有同等法律效力。8.3解除條件：本協(xié)議解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。解除協(xié)議后，雙方應(yīng)按照約定處理相關(guān)事宜，包括但不限于乙方的薪酬、福利等。第九條違約責(zé)任9.1違約行為：一方違反本協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。9.2違約責(zé)任：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。如乙方提前終止或解除本協(xié)議，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣萬元。第十條爭(zhēng)議解決10.1協(xié)商解決：雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過協(xié)商解決。10.2調(diào)解解決：協(xié)商不成的，可向第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解。10.3法律途徑：調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第十一條通知與送達(dá)11.1通知方式：雙方應(yīng)以書面形式發(fā)送通知，通知發(fā)送至對(duì)方指定的聯(lián)系地址。11.2送達(dá)地址：雙方應(yīng)在簽署本協(xié)議時(shí)明確送達(dá)地址。如一方變更送達(dá)地址，應(yīng)及時(shí)書面通知另一方。第十二條附件12.1獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議附件：包括薪酬福利方案、公司章程相關(guān)條款等。12.2薪酬福利方案：詳細(xì)描述乙方的薪酬待遇及相關(guān)福利，包括但不限于年度薪酬、會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)等。12.3公司章程相關(guān)條款：與獨(dú)立董事權(quán)利、義務(wù)等相關(guān)條款。第十三條簽署頁13.1甲方簽署頁：甲方代表（簽名/蓋章）13.2乙方簽署頁：乙方（簽名/蓋章）第十四條合同附件14.1獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議附件：具體附件內(nèi)容。14.2薪酬福利方案：詳細(xì)描述乙方的薪酬待遇及相關(guān)福利。14.3公司章程相關(guān)條款：與獨(dú)立董事權(quán)利、義務(wù)等相關(guān)條款。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：獨(dú)立董事年度聘用協(xié)議附件內(nèi)容：包含薪酬福利方案、公司章程相關(guān)條款等。要求：薪酬福利方案應(yīng)詳細(xì)描述乙方的薪酬待遇及相關(guān)福利，包括但不限于年度薪酬、會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)等。公司章程相關(guān)條款應(yīng)涉及獨(dú)立董事權(quán)利、義務(wù)等內(nèi)容。附件二：薪酬福利方案內(nèi)容：詳細(xì)描述乙方的薪酬待遇及相關(guān)福利。要求：包括但不限于年度薪酬、會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)等。附件三：公司章程相關(guān)條款內(nèi)容：涉及獨(dú)立董事權(quán)利、義務(wù)等相關(guān)條款。要求：明確獨(dú)立董事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，以及對(duì)其行為的限制等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，或未能提供專業(yè)意見。2.乙方違反保密條款，泄露甲方商業(yè)秘密或財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。3.乙方未經(jīng)甲方同意，擅自對(duì)外披露本協(xié)議內(nèi)容。4.乙方違反本協(xié)議其他條款的規(guī)定。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。2.如乙方提前終止或解除本協(xié)議，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣萬元。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他相關(guān)費(fèi)用。示例說明：假設(shè)乙方未按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，甲方可以依據(jù)本協(xié)議中的違約行為及責(zé)任認(rèn)定條款，要求乙方支付違約金，并賠償因乙方違約而給甲方造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.獨(dú)立董事：指具備獨(dú)立性、專業(yè)能力及良好道德品質(zhì)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策具有監(jiān)督和建議權(quán)的人士。2.年度聘用：指甲方按年度聘請(qǐng)乙方擔(dān)任獨(dú)立董事，乙方同意甲方聘請(qǐng)的期限。3.保密信息：本協(xié)議履行過程中，乙方知悉的甲方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等不宜對(duì)外公開的信息。4.違約金：違約方因違約行