2024年版商業(yè)股權(quán)并購(gòu)協(xié)議樣本版

2024年版商業(yè)股權(quán)并購(gòu)協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽1.股權(quán)并購(gòu)協(xié)議1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1.1轉(zhuǎn)讓股權(quán)的數(shù)額1.1.2轉(zhuǎn)讓股權(quán)的定價(jià)1.1.3轉(zhuǎn)讓股權(quán)的支付方式1.2股權(quán)收購(gòu)1.2.1收購(gòu)股權(quán)的數(shù)額1.2.2收購(gòu)股權(quán)的定價(jià)1.2.3收購(gòu)股權(quán)的支付方式1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)的交割1.3.1交割時(shí)間1.3.2交割地點(diǎn)1.3.3交割方式2.股權(quán)并購(gòu)價(jià)格調(diào)整機(jī)制2.1價(jià)格調(diào)整的依據(jù)2.2價(jià)格調(diào)整的計(jì)算方法2.3價(jià)格調(diào)整的時(shí)限3.股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的履行3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)3.2股權(quán)收購(gòu)方的義務(wù)3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)的工商變更4.股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的解除和終止4.1解除和終止的條件4.2解除和終止的后果5.股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的爭(zhēng)議解決5.1爭(zhēng)議解決的方式5.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)5.3爭(zhēng)議解決的時(shí)效6.股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的保密條款6.1保密信息的范圍6.2保密信息的期限6.3保密信息的例外7.股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的適用法律和管轄法院8.股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的簽署和生效8.1簽署的時(shí)間和地點(diǎn)8.2簽署的有效性8.3協(xié)議的生效條件9.股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的附件9.1附件的說(shuō)明9.2附件的效力10.股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的修訂10.1修訂的條件10.2修訂的程序11.股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的解除11.1解除的條件11.2解除的程序12.股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的終止12.1終止的條件12.2終止的程序13.股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的繼承和轉(zhuǎn)讓13.1繼承的條件13.2轉(zhuǎn)讓的條件13.3繼承和轉(zhuǎn)讓的程序14.股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的其他條款14.1其他條款的內(nèi)容14.2其他條款的效力第一部分：合同如下：第一條股權(quán)并購(gòu)協(xié)議1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1.1轉(zhuǎn)讓股權(quán)的數(shù)額甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)數(shù)額為_(kāi)___%，具體股權(quán)比例詳見(jiàn)附件一。1.1.2轉(zhuǎn)讓股權(quán)的定價(jià)雙方同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)為人民幣【】元整（大寫：【】元整），該定價(jià)包括但不限于股權(quán)的價(jià)值、公司的資產(chǎn)、負(fù)債、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同權(quán)利義務(wù)等。1.1.3轉(zhuǎn)讓股權(quán)的支付方式（1）銀行轉(zhuǎn)賬；（2）現(xiàn)金支付；（3）其他雙方約定的支付方式。1.2股權(quán)收購(gòu)1.2.1收購(gòu)股權(quán)的數(shù)額乙方同意收購(gòu)甲方持有的股權(quán)，收購(gòu)的股權(quán)數(shù)額為【】%，具體股權(quán)比例詳見(jiàn)附件一。1.2.2收購(gòu)股權(quán)的定價(jià)雙方同意，本次股權(quán)收購(gòu)的定價(jià)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)相同，為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。1.2.3收購(gòu)股權(quán)的支付方式（1）銀行轉(zhuǎn)賬；（2）現(xiàn)金支付；（3）其他雙方約定的支付方式。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)的交割1.3.1交割時(shí)間雙方同意，股權(quán)轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)的交割時(shí)間為【】年【】月【】日。1.3.2交割地點(diǎn)交割地點(diǎn)為【】。1.3.3交割方式交割方式為：【】。第二條股權(quán)并購(gòu)價(jià)格調(diào)整機(jī)制2.1價(jià)格調(diào)整的依據(jù)雙方同意，如因不可抗力或其他意外事件導(dǎo)致并購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的重大不利變化，雙方可按照本協(xié)議約定的價(jià)格調(diào)整機(jī)制進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。2.2價(jià)格調(diào)整的計(jì)算方法價(jià)格調(diào)整的計(jì)算方法為：【】。2.3價(jià)格調(diào)整的時(shí)限價(jià)格調(diào)整的時(shí)限為：【】。第三條股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的履行3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)甲方應(yīng)保證其持有的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，并應(yīng)協(xié)助乙方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)的相關(guān)手續(xù)。3.2股權(quán)收購(gòu)方的義務(wù)乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的付款期限和付款方式，向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款和股權(quán)收購(gòu)價(jià)款。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)的工商變更雙方應(yīng)共同辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)的工商變更手續(xù)，確保變更手續(xù)的合法有效。第四條股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的解除和終止4.1解除和終止的條件雙方同意，在符合本協(xié)議約定的解除和終止條件時(shí)，可以協(xié)商解除或終止本協(xié)議。4.2解除和終止的后果雙方同意，本協(xié)議解除或終止后，乙方應(yīng)向甲方支付因解除或終止本協(xié)議而產(chǎn)生的違約金，具體金額和計(jì)算方式詳見(jiàn)附件二。第五條股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的爭(zhēng)議解決5.1爭(zhēng)議解決的方式雙方同意，本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交【】解決。5.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為【】。5.3爭(zhēng)議解決的時(shí)效雙方同意，本協(xié)議項(xiàng)下的爭(zhēng)議應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生之日起【】?jī)?nèi)解決。第六條股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的保密條款6.1保密信息的范圍保密信息范圍包括本協(xié)議的簽訂、內(nèi)容以及與本協(xié)議相關(guān)的所有資料和信息。6.2保密信息的期限雙方同意，保密信息的保密期限為【】。6.3保密信息的例外（1）已經(jīng)公開(kāi)的信息；（2）雙方均同意公開(kāi)的信息；（3）法律要求公開(kāi)的信息。第八條股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的簽署和生效8.1簽署的時(shí)間和地點(diǎn)本協(xié)議于【】年【】月【】日在【】簽署。8.2簽署的有效性本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.3協(xié)議的生效條件本協(xié)議的生效條件為：【】。第九條股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的附件9.1附件的說(shuō)明本協(xié)議附件一為本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)的具體股權(quán)比例。9.2附件的效力附件與本協(xié)議具有同等法律效力。第十條股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的修訂10.1修訂的條件本協(xié)議的修訂條件為：【】。10.2修訂的程序本協(xié)議的修訂程序?yàn)椋骸尽?。第十一條股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的解除11.1解除的條件本協(xié)議的解除條件為：【】。11.2解除的程序本協(xié)議的解除程序?yàn)椋骸尽俊５谑l股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的終止12.1終止的條件本協(xié)議的終止條件為：【】。12.2終止的程序本協(xié)議的終止程序?yàn)椋骸尽?。第十三條股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的繼承和轉(zhuǎn)讓13.1繼承的條件本協(xié)議的繼承條件為：【】。13.2轉(zhuǎn)讓的條件本協(xié)議的轉(zhuǎn)讓條件為：【】。13.3繼承和轉(zhuǎn)讓的程序本協(xié)議的繼承和轉(zhuǎn)讓程序?yàn)椋骸尽?。第十四條股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的其他條款14.1其他條款的內(nèi)容本協(xié)議的其他條款內(nèi)容包括：【】。14.2其他條款的效力本協(xié)議的其他條款與本協(xié)議具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)的具體股權(quán)比例附件二：違約金計(jì)算公式附件三：爭(zhēng)議解決方式的具體操作流程附件四：保密信息的具體范圍和例外情況附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)的工商變更申請(qǐng)表附件六：支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款和股權(quán)收購(gòu)價(jià)款的銀行轉(zhuǎn)賬憑證附件七：股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的修訂記錄附件八：股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的解除和終止聲明附件九：股權(quán)并購(gòu)協(xié)議的繼承和轉(zhuǎn)讓聲明附件十：其他條款的具體內(nèi)容說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定向乙方轉(zhuǎn)讓股權(quán)或轉(zhuǎn)讓的股權(quán)存在權(quán)利瑕疵，構(gòu)成違約。違約責(zé)任為支付違約金，違約金的具體金額和計(jì)算方式詳見(jiàn)附件二。示例：甲方未向乙方轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)，或轉(zhuǎn)讓的股權(quán)存在權(quán)利瑕疵，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常行使股東權(quán)利，甲方應(yīng)按照附件二中的違約金計(jì)算公式向乙方支付違約金。2.乙方未按照約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款和股權(quán)收購(gòu)價(jià)款，構(gòu)成違約。違約責(zé)任為支付違約金，違約金的具體金額和計(jì)算方式詳見(jiàn)附件二。示例：乙方未按照約定的付款期限和付款方式向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款和股權(quán)收購(gòu)價(jià)款，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，具體金額和計(jì)算方式詳見(jiàn)附件二。示例：雙方在辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)的工商變更手續(xù)過(guò)程中，因一方未提供必要的協(xié)助或文件，導(dǎo)致變更手續(xù)未能按時(shí)完成，該方應(yīng)向另一方支付違約金，具體金額和計(jì)算方式詳見(jiàn)附件二。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)并購(gòu)：指甲方將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方支付相應(yīng)價(jià)款購(gòu)買甲方股權(quán)的行為。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指甲方將其持有的股權(quán)全部或部分轉(zhuǎn)讓給