2024年企業(yè)合并合同及收購(gòu)協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)合并合同及收購(gòu)協(xié)議本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1定義1.2解釋第二條企業(yè)合并2.1合并方式2.2合并時(shí)間2.3合并后的公司名稱第三條收購(gòu)協(xié)議3.1收購(gòu)目標(biāo)3.2收購(gòu)價(jià)格3.3收購(gòu)支付方式第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式第五條債務(wù)處理5.1合并前債務(wù)承擔(dān)5.2合并后債務(wù)處理第六條員工安置6.1合并前員工權(quán)益保障6.2合并后員工安置方案第七條資產(chǎn)評(píng)估與交接7.1資產(chǎn)評(píng)估7.2資產(chǎn)交接第八條合同的生效與終止8.1合同生效條件8.2合同終止條件第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限第十一條法律適用與管轄11.1法律適用11.2管轄法院第十二條合同的修改與補(bǔ)充12.1修改條件12.2補(bǔ)充內(nèi)容第十三條合同的簽署與生效13.1簽署時(shí)間13.2簽署地點(diǎn)13.3合同生效時(shí)間第十四條其他條款14.1其他事項(xiàng)14.2附加條款第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義1.1.1本合同中的“甲方”是指2024年企業(yè)合并合同及收購(gòu)協(xié)議的發(fā)起方，即收購(gòu)方或合并方。1.1.2本合同中的“乙方”是指2024年企業(yè)合并合同及收購(gòu)協(xié)議的接受方，即被收購(gòu)方或合并方。1.1.3本合同中的“合并”是指甲方和乙方根據(jù)本合同的約定，通過吸收、新設(shè)或其他方式，組成一個(gè)新的單一經(jīng)濟(jì)實(shí)體。1.1.4本合同中的“收購(gòu)”是指甲方以一定的方式購(gòu)買乙方持有的股權(quán)，以達(dá)到控制乙方的目的。1.1.5本合同中的“股權(quán)”是指乙方持有的公司股份，包括普通股、優(yōu)先股或其他股權(quán)形式。1.1.6本合同中的“資產(chǎn)”是指乙方的全部資產(chǎn)，包括有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。1.1.7本合同中的“債務(wù)”是指乙方的全部債務(wù)，包括短期債務(wù)和長(zhǎng)期債務(wù)。1.1.8本合同中的“員工”是指乙方的全體在職員工。1.2解釋1.2.1本合同中的術(shù)語(yǔ)和簡(jiǎn)稱，除另有定義外，應(yīng)具有通常商業(yè)意義，并根據(jù)上下文進(jìn)行解釋。1.2.2本合同中的數(shù)字和日期，除另有定義外，均按照公歷計(jì)算。1.2.3本合同中的金額，均以人民幣計(jì)價(jià)，并按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行計(jì)算。第二條企業(yè)合并2.1合并方式2.1.1甲方和乙方同意，本次合并采取吸收合并的方式進(jìn)行。2.1.2甲方同意按照本合同的約定，購(gòu)買乙方持有的股權(quán)，使乙方成為甲方的全資子公司。2.2合并時(shí)間2.2.1雙方同意，本合同簽訂后三個(gè)月內(nèi)完成合并的所有法律手續(xù)，并在六個(gè)月內(nèi)完成財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)的整合。2.2.2合并完成的日期，以雙方共同簽署的《合并完成證書》為準(zhǔn)。2.3合并后的公司名稱2.3.2合并后公司的注冊(cè)地和經(jīng)營(yíng)地，按照本合同的約定確定。第三條收購(gòu)協(xié)議3.1收購(gòu)目標(biāo)3.1.1甲方同意收購(gòu)乙方持有的全部股權(quán)，使乙方成為甲方的全資子公司。3.1.2乙方同意將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，并放棄對(duì)甲方的任何股權(quán)主張。3.2收購(gòu)價(jià)格3.2.1雙方同意，本次收購(gòu)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣【】萬元。3.2.2收購(gòu)價(jià)格的計(jì)算方式，按照本合同附件一所列的計(jì)算公式確定。3.3收購(gòu)支付方式3.3.1甲方同意以現(xiàn)金支付乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。3.3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付，按照本合同附件二所列的支付計(jì)劃進(jìn)行。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例4.1.1乙方同意將其持有的【】%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。4.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的比例，按照本合同附件三所列的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖確定。4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格4.2.1雙方同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為人民幣【】萬元。4.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的計(jì)算方式，按照本合同附件四所列的計(jì)算公式確定。4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式4.3.1甲方同意以分期付款的方式支付乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。4.3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付，按照本合同附件五所列的支付計(jì)劃進(jìn)行。第五條債務(wù)處理5.1合并前債務(wù)承擔(dān)5.1.1雙方同意，合并完成后，乙方的現(xiàn)有債務(wù)由合并后公司承擔(dān)。5.1.2合并后公司的債務(wù)，按照本合同的約定和合并后公司的章程規(guī)定進(jìn)行管理。5.2合并后債務(wù)處理5.2.1合并后公司的債務(wù)，由合并后公司獨(dú)立承擔(dān)。5.2.2合并后公司不得以合并前乙方的債務(wù)為由，向甲方主張任何權(quán)利。第六條員工安置6.1合并前員工權(quán)益保障6.1.1合并前乙方的員工，按照本合同的約定和合并后公司的章程規(guī)定，享有相應(yīng)的權(quán)益。6第八條合同的生效與終止8.1合同生效條件8.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.1.2本合同的生效，以雙方履行了本合同約定的全部義務(wù)為前提。8.2合同終止條件8.2.1在本合同生效后，除非雙方另有約定，否則未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得單方面解除或終止本合同。8.2.2.1雙方達(dá)成一致，決定終止本合同；8.2.2.2因法律、法規(guī)的變更或廢止，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行；8.2.2.3因不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行；8.2.2.4雙方約定的其他終止條件。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)9.2.1本合同的簽訂地點(diǎn)為【】。9.2.2雙方同意，爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為合同簽訂地人民法院。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.1.1雙方在簽訂本合同過程中及本合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均應(yīng)予以保密。10.2保密期限10.2.1雙方同意，本合同的保密期限為【】年，自本合同終止或履行完畢之日起計(jì)算。第十一條法律適用與管轄11.1法律適用11.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決，均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2管轄法院11.2.1雙方同意，本合同爭(zhēng)議解決的管轄法院為合同簽訂地人民法院。第十二條合同的修改與補(bǔ)充12.1修改條件12.1.1本合同的修改，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。12.2補(bǔ)充內(nèi)容12.2.1本合同的補(bǔ)充協(xié)議，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第十三條合同的簽署與生效13.1簽署時(shí)間13.1.1本合同于【】年【】月【】日簽署。13.2簽署地點(diǎn)13.2.1本合同的簽署地點(diǎn)為【】。13.3合同生效時(shí)間13.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十四條其他條款14.1其他事項(xiàng)14.1.1本合同未涉及的事項(xiàng)，如需約定，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2附加條款14.2.1本合同附件一至附件五，為本合同的組成部分，與具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義在本合同中，“第三方”指的是除甲方和乙方之外的其他任何個(gè)人、法人或其他組織。1.2第三方責(zé)任第三方對(duì)于本合同的履行不承擔(dān)任何責(zé)任，甲方和乙方不得向第三方主張任何權(quán)利。第二條第三方介入的情形2.1中介方介入如本合同的履行需要中介方的服務(wù)，中介方作為第三方介入，負(fù)責(zé)協(xié)助甲方和乙方完成合同的履行。2.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入如本合同的履行受到相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，監(jiān)管機(jī)構(gòu)作為第三方介入，負(fù)責(zé)監(jiān)督甲方和乙方按照法律法規(guī)和本合同的約定進(jìn)行履行。2.3其他第三方介入如本合同的履行需要其他第三方的協(xié)助，包括但不限于專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)、技術(shù)支持機(jī)構(gòu)等，該等第三方作為第三方介入，負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的服務(wù)或協(xié)助。第三條第三方義務(wù)3.1第三方應(yīng)按照本合同的約定，履行其應(yīng)盡的義務(wù)，確保本合同的履行不受影響。3.2第三方應(yīng)保證其提供服務(wù)的合法性、合規(guī)性，并對(duì)其提供服務(wù)的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。第四條第三方責(zé)任限額4.1除本合同另有約定外，第三方對(duì)于因其履行本合同而產(chǎn)生的任何損失或損害，不承擔(dān)任何責(zé)任。4.2甲方和乙方不得向第三方主張任何超出第三方義務(wù)范圍的權(quán)利，第三方對(duì)于甲方和乙方之間的爭(zhēng)議不承擔(dān)任何責(zé)任。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲方和乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲方和乙方之間的合同關(guān)系。5.2第三方對(duì)于甲方和乙方之間的合同義務(wù)，不承擔(dān)任何責(zé)任，甲方和乙方之間的合同義務(wù)仍需按照本合同的約定履行。第六條第三方與甲乙方的溝通與協(xié)調(diào)6.2甲方和乙方應(yīng)就第三方介入的事宜，及時(shí)與第三方進(jìn)行溝通，并按照本合同的約定履行相關(guān)義務(wù)。第七條第三方與甲乙方的權(quán)益保護(hù)7.1第三方應(yīng)尊重甲方和乙方的合法權(quán)益，不得侵犯甲方和乙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等。7.2甲方和乙方應(yīng)按照本合同的約定，支付第三方的服務(wù)費(fèi)用，并按照約定履行相關(guān)義務(wù)。第八條第三方退出的情形8.1第三方因履行本合同產(chǎn)生的義務(wù)已完成，可以退出本合同的履行。8.2第三方因法律法規(guī)或本合同的約定需要退出本合同的履行，應(yīng)提前通知甲方和乙方。第九條第三方介入的合同補(bǔ)充協(xié)議9.1如本合同的履行需要第三方的介入，甲方和乙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的補(bǔ)充協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。9.2補(bǔ)充協(xié)議的內(nèi)容，應(yīng)為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第十條第三方介入的合同修改10.1如本合同的履行需要第三方的介入，甲方和乙方可以按照本合同的約定，修改本合同的相關(guān)內(nèi)容。10.2修改后的合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)甲方和乙方雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第十一條第三方介入的合同終止11.1如第三方因履行本合同產(chǎn)生的義務(wù)已完成，本合同可以終止。11.2如第三方因法律法規(guī)或本合同的約定需要退出本合同的履行，本合同可以終止。11.3合同終止后，第三方對(duì)于本合同的保密義務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等仍需履行。第十二條第三方與其他各方的劃分說明12.1第三方與甲方和乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲方和乙方之間的合同關(guān)系。12.2第三方對(duì)于甲方和乙方之間的合同義務(wù)，不承擔(dān)任何責(zé)任，甲方和乙方之間的合同義務(wù)仍需按照本合同的約定履行。第十三條第三方介入的合同爭(zhēng)議解決13.1如本合同的履行涉及第三方的義務(wù)，如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。13.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條第三方介入的合同適用法律與管轄14.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決，均適用中華人民共和國(guó)法律。14.2爭(zhēng)議解決的管轄法院為合同簽訂地人民法院。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合并協(xié)議詳細(xì)描述合并的方式、合并時(shí)間、合并后的公司名稱等信息。附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付計(jì)劃詳細(xì)描述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付時(shí)間、支付金額等信息。附件三：債務(wù)處理方案詳細(xì)描述合并前債務(wù)承擔(dān)、合并后債務(wù)處理等信息。附件四：?jiǎn)T工安置方案詳細(xì)描述合并前員工權(quán)益保障、合并后員工安置方案等信息。附件五：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)描述資產(chǎn)評(píng)估的過程、評(píng)估結(jié)果等信息。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。2.乙方未按照約定提供必要的文件或信息。3.雙方未按照約定時(shí)間完成合并或收購(gòu)的相關(guān)手續(xù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方需支付違約金，違約金的具體金額按照本合同附件二所列的支付計(jì)劃確定。2.違約方需承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他損失，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等。示例說明：若甲方未按照約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)要求甲方承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他損失。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指2024年企