工程監(jiān)理公司體系管理文件匯編

PAGE20PAGE體系管理文件總目錄第一部分：管理手冊一、企業(yè)管理目標(biāo)；二、組織機(jī)構(gòu)三、核心業(yè)務(wù)流程；四、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；五、部門職能。第二部分：工作流程第三部分：工作記錄第四部分：崗位責(zé)任制（一）崗位職責(zé)；（二）崗位任職條件；（三）崗位權(quán)限；（四）主要工作內(nèi)容；（五）考核指標(biāo)。第五部分：管理制度（一）工作制度；綜合管理制度人力資源管理制度工程技術(shù)管理制度經(jīng)營開發(fā)管理制度財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理制度（二）相關(guān)法律法規(guī)。第六部分：績效管理（一）績效管理方案；（二）部門、員工考核標(biāo)準(zhǔn)；（三）考核評價(jià)記錄。第一部分：管理手冊公司管理綱要一、為了加強(qiáng)管理，完善公司各項(xiàng)制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司實(shí)際情況，特制定本管理手冊及相關(guān)制度。二、全體員工都必須遵守公司的規(guī)章制度。三、禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占、破壞公司財(cái)產(chǎn)。四、禁止任何個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)、利益。五、公司實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)核算和績效考核制度，成績優(yōu)異者可獲得公司獎勵和表彰并作為下一年度能否上崗及確定工資崗級的依據(jù)。六、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理水平，不斷完善公司的管理體系，實(shí)行多種服務(wù)形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。七、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)新標(biāo)準(zhǔn)、新知識，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊(duì)伍。八、公司提倡全體員工要有辦公室服務(wù)于項(xiàng)目，全體服務(wù)于顧客的思想意識。九、公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。十、公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。公司發(fā)展綱要1、公司精神守信、敬業(yè)、節(jié)儉、創(chuàng)新2、公司經(jīng)營理念誠信責(zé)任安全優(yōu)質(zhì)和諧3、公司質(zhì)量方針科學(xué)管理優(yōu)質(zhì)服務(wù)質(zhì)量為本追求卓越4、公司質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)理合同履約率百分之百；工程質(zhì)量合格率百分之百；顧客滿意率百分之百；監(jiān)理持證上崗率百分之百。5、公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)一、實(shí)踐三個(gè)堅(jiān)持1、堅(jiān)持以人為本理念，樹立正確的責(zé)任意識、人才意識、效益意識，構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)。2、堅(jiān)持管理創(chuàng)新，在機(jī)制、體制等方面探索完善，為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供動力。3、堅(jiān)持服務(wù)石油化工主導(dǎo)地位、核心業(yè)務(wù)做精，支撐業(yè)務(wù)做強(qiáng)，輔助業(yè)務(wù)做大。實(shí)現(xiàn)三甲級一乙企業(yè)資質(zhì)業(yè)務(wù)的階梯式攀升。二、實(shí)現(xiàn)四個(gè)突破1、經(jīng)濟(jì)總量和經(jīng)濟(jì)效益有新突破：2017年突破1500萬元，2018年突破2000萬元，2019年突破3000萬元；利潤及員工效益增幅每年達(dá)到20%以上。2、企業(yè)管理有新突破：市場業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，管理體制健全先進(jìn)，經(jīng)營機(jī)制配套合理，分配制度科學(xué)靈活，全面提升企業(yè)管理能力。3、高端業(yè)務(wù)領(lǐng)域新突破：在市場領(lǐng)域方面，不斷開發(fā)具有良好發(fā)展前景，具有較高利潤空間的石化、石油深加工、清潔能源、長輸管線、電力等領(lǐng)域邁進(jìn)。在業(yè)務(wù)范圍方面，向工程項(xiàng)目管理、工程設(shè)計(jì)與工程造價(jià)等方面邁進(jìn)，采取多種方式，實(shí)現(xiàn)合作共贏，尋求機(jī)遇進(jìn)入國際市場。4、隊(duì)伍建設(shè)有新突破：用大慶精神、鐵人精神武裝隊(duì)伍，營造具有行業(yè)特色的企業(yè)文化。打造執(zhí)業(yè)資格高、專業(yè)技術(shù)精、監(jiān)理業(yè)務(wù)好，敬業(yè)精神強(qiáng)的優(yōu)秀員工團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)選用拔尖人才，聘任提拔領(lǐng)軍人物，員工隊(duì)伍素質(zhì)不斷提高。三、實(shí)行三個(gè)轉(zhuǎn)變1、由自我發(fā)展型向借機(jī)、借勢、借力的外向擴(kuò)張型轉(zhuǎn)變。審時(shí)度勢，把握市場機(jī)遇、政策機(jī)遇、時(shí)空機(jī)遇，借“機(jī)”謀發(fā)展；適應(yīng)形勢要求借“勢”謀發(fā)展；加強(qiáng)對外合作聯(lián)合，利用外部人力、技術(shù)、資金、裝備、業(yè)績等資源，借“力”謀發(fā)展。2、項(xiàng)目運(yùn)作方式由分散管理向分級運(yùn)營轉(zhuǎn)變。對于項(xiàng)目組織，各項(xiàng)目部要各負(fù)其責(zé)，對小型項(xiàng)目可按地域劃分合并項(xiàng)目部，集中管理。對單項(xiàng)工程、綜合項(xiàng)目、重大項(xiàng)目由公司委派建立項(xiàng)目部，減少項(xiàng)目部數(shù)量，擴(kuò)大項(xiàng)目部規(guī)模，優(yōu)化資源配置，降低運(yùn)行成本。3、企業(yè)管理方式由傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)管理向現(xiàn)代精益管理轉(zhuǎn)變。樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營理念，變?nèi)酥螢闄C(jī)治，達(dá)到凡是有人去做，做事有標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)有人考核；杜絕一切耗費(fèi)資源而不創(chuàng)造價(jià)值活動，并引起全體員工的共鳴和共識，著力克服短期行為和臨時(shí)觀念，更多的參與行業(yè)競爭，為企業(yè)爭取更多的商機(jī)創(chuàng)造條件。四、實(shí)施六大戰(zhàn)略1、市場開發(fā)戰(zhàn)略：以市場開發(fā)為主導(dǎo)戰(zhàn)略。遵循機(jī)遇謀劃、超前謀劃、系統(tǒng)謀劃、長遠(yuǎn)謀劃的原則，堅(jiān)持市場與效益并重的方針，穩(wěn)住老客戶，開發(fā)新客戶，爭取大客戶，不斷擴(kuò)大本行業(yè)市場。2、成本領(lǐng)先戰(zhàn)略：要加強(qiáng)全面預(yù)算管理和成本核算，重點(diǎn)做好單項(xiàng)項(xiàng)目的成本核算。建立完善以利潤和現(xiàn)金流為主要指標(biāo)的考核體系，使項(xiàng)目部成為企業(yè)創(chuàng)效主體。通過對人員、物資、薪酬、費(fèi)用的有效控制，努力把企業(yè)成本降到科學(xué)合理水平，增強(qiáng)競爭優(yōu)勢。3、服務(wù)創(chuàng)新戰(zhàn)略：樹立辦公室服務(wù)現(xiàn)場，全員服務(wù)于項(xiàng)目的服務(wù)理念；堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)的服務(wù)原則，不斷創(chuàng)新服務(wù)理念，創(chuàng)新服務(wù)思路、創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容、創(chuàng)新服務(wù)方式。4、人才強(qiáng)企戰(zhàn)略：加強(qiáng)高層次經(jīng)營管理人才，高能力總監(jiān)理人才，高素質(zhì)監(jiān)理專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，尤其要加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的選擇和培養(yǎng)，確保人員總量充足，素質(zhì)良好，結(jié)構(gòu)合理，專業(yè)均衡。完善用人機(jī)制，善識、善用、善任各類人才；建立一支以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為龍頭，工程師為主體的專業(yè)人才隊(duì)伍。5、合作雙贏戰(zhàn)略：加強(qiáng)與各利益方的密切接觸與合作。廣泛與業(yè)主溝通，擴(kuò)大市場份額。與設(shè)計(jì)單位，投資商取得聯(lián)系，掌握前沿動態(tài)與信息。與同行企業(yè)采取資源同享，利益共享，合作開發(fā)項(xiàng)目。6、企業(yè)文化戰(zhàn)略：首先做好具有行業(yè)特色的企業(yè)文化建設(shè)，不斷豐富企業(yè)文化建設(shè)的思想體系，加強(qiáng)理念文化建設(shè)、行為文化建設(shè)、制度文化建設(shè)、項(xiàng)目部文化建設(shè)，全力打造“大慶xx”品牌，形成具有行業(yè)特色的企業(yè)文化。二、組織機(jī)構(gòu)xx監(jiān)理公司組織架構(gòu)圖董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理總工程師總工程師 人資總監(jiān)總經(jīng)理助理人資總監(jiān)總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)三、核心業(yè)務(wù)流程；四、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；公司定編定員匯總表序號機(jī)構(gòu)崗位人數(shù)（人）1公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理12總工程師13總經(jīng)理助理14人資總監(jiān)1小計(jì)41辦公室主任12文員13司機(jī)24保潔兼炊事員1小計(jì)51工程管理部主任12副主任13投資控制工程師14工程管理員1小計(jì)41工程技術(shù)部主任1小計(jì)11經(jīng)營開發(fā)部主任12副主任1小計(jì)21財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任12出納1小計(jì)2公司本部合計(jì)18各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)各崗位若干公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)第一條認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家方針政策、法律、法規(guī)以及上級文件及決定，主持公司的全面工作，對公司經(jīng)營管理負(fù)全責(zé)。第二條組織擬定公司的中、長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總辦會討論通過后，組織全體員工予以實(shí)施。第三條制定公司財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等計(jì)劃并組織實(shí)施。第四條組織制定、完善公司的各項(xiàng)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程，并監(jiān)督貫徹落實(shí)。第五條審批各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，聽取財(cái)務(wù)收支情況匯報(bào)，掌握財(cái)務(wù)運(yùn)營狀況，主持制訂公司年度預(yù)、決算報(bào)告。第六條代表公司對外簽署合同和協(xié)議。第七條任免公司各級管理人員。第八條決定員工的獎懲、加薪、招聘、解聘、辭退、開除。第九條提出機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整或撤銷的意見，報(bào)董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十條簽發(fā)日常行政、財(cái)務(wù)等文件。第十一條負(fù)責(zé)組織公司安全檢查工作，及時(shí)消除不安全隱患。第十二條負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司員工的業(yè)績考核工作。第十三條由董事會授權(quán)處理的其它事宜?？偣こ處煃徫宦氊?zé)第一條負(fù)責(zé)組織編制本企業(yè)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、規(guī)劃與計(jì)劃，并在總經(jīng)理批準(zhǔn)后具體負(fù)責(zé)實(shí)施工作。第二條貫徹執(zhí)行國家和地方制定的有關(guān)技術(shù)政策和法規(guī)，組織工程技術(shù)人員和員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)水平，使企業(yè)取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。第三條指導(dǎo)、督促公司各項(xiàng)技術(shù)相關(guān)工作的落實(shí)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部監(jiān)理規(guī)劃、質(zhì)量評估報(bào)告、監(jiān)理工作總結(jié)的審批。第四條指導(dǎo)、協(xié)助工程管理部編制監(jiān)理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書和檢查表。第五條審批公司培訓(xùn)計(jì)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督工程管理部落實(shí)。第六條指導(dǎo)、監(jiān)督工程管理部對項(xiàng)目監(jiān)理業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查。第七條指導(dǎo)、協(xié)助工程管理部完成技術(shù)標(biāo)的編制工作，配合經(jīng)營開發(fā)部完成投標(biāo)中的相關(guān)工作。第八條指導(dǎo)工程管理部進(jìn)行工程項(xiàng)目事故及異常處理。第十條負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系認(rèn)證工作，建立健全企業(yè)的質(zhì)量保證體系，組織企業(yè)開展全面質(zhì)量管理工作，強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督，負(fù)責(zé)解決工程質(zhì)量的重大技術(shù)問題。第十一條審批公司有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范清單。第十二條負(fù)責(zé)公司信息化管理，利用網(wǎng)絡(luò)平臺使公司總部與項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)信息共享，及時(shí)反饋工作信息，建立電子交流審批平臺。第十二條完成總經(jīng)理臨時(shí)指派的其它任務(wù)?？偨?jīng)理助理崗位職責(zé)第一條分管工程管理部及經(jīng)營開發(fā)部，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)分管部門工作的計(jì)劃、布置、實(shí)施、檢查、督促、落實(shí)執(zhí)行情況。第二條協(xié)助總經(jīng)理調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營管理情況并提出處理意見或建議，供總經(jīng)理決策。作好總經(jīng)理的參謀助手，起到承上啟下的作用。第三條協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司經(jīng)營、管理等方面的組織領(lǐng)導(dǎo)，并在各項(xiàng)工作中貫徹公司質(zhì)量方針。

第四條協(xié)助總經(jīng)理接待上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)或業(yè)務(wù)關(guān)系單位領(lǐng)導(dǎo)及工作人員。代表總經(jīng)理參加對內(nèi)對外各類會議和活動。第五條組織擬定公司年度經(jīng)營計(jì)劃，做到掌握信息，不斷開拓經(jīng)營領(lǐng)域，擴(kuò)大市場占有份額。

第六條受總經(jīng)理委托，代表公司對外洽談簽訂工程監(jiān)理合同，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

第七條領(lǐng)導(dǎo)和組織各項(xiàng)目監(jiān)理部及時(shí)按合同規(guī)定收繳監(jiān)理費(fèi)和處理滯收監(jiān)理費(fèi)問題。

第八條負(fù)責(zé)對所簽訂的合同履行情況跟蹤管理，監(jiān)督檢查。

第九條對公司經(jīng)營主要指標(biāo)的完成情況負(fù)責(zé)。

第十條負(fù)責(zé)公司法規(guī)、法律法務(wù)方面的工作。負(fù)責(zé)組織公司各類合同的簽訂，監(jiān)督合同的管理，確保合同內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)，不發(fā)生合同經(jīng)濟(jì)糾紛。第十一條完成總經(jīng)理交辦其它工作。人力資源總監(jiān)崗位職責(zé)第一條分管綜合辦公室，負(fù)責(zé)綜合辦的全面管理工作。第二條組織編制和修訂公司管理制度及規(guī)定，定期與相關(guān)部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)審核并修訂公司的《管理手冊》、《監(jiān)理手冊》，使之不斷的充實(shí)、實(shí)用、全面。第三條積極貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和上級各項(xiàng)指示，并根據(jù)公司實(shí)際情況，組織制定相應(yīng)的勞資政策、人事制度和聃用合同等。第四條根據(jù)企業(yè)計(jì)劃及各部門用人計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定公司人力需求計(jì)劃，組織確定用人標(biāo)準(zhǔn)，開展招聘工作，建立人才庫。第五條組織并協(xié)調(diào)全公司的年度任職資格考評和工作表現(xiàn)考評，使人力資源保持最佳狀態(tài)。第六條匯總并發(fā)送人力資源月報(bào)、確保公司領(lǐng)導(dǎo)和公司管理層能得到及時(shí)、準(zhǔn)確的信息。第七條負(fù)責(zé)處理各種員工投訴及人事糾紛。第八條審核月度工資表，確保準(zhǔn)確后上報(bào)總經(jīng)理審批。第九條負(fù)責(zé)審批、組織、管理公司各類物品的采購、租賃、保管、發(fā)放和日常維修、出售、回收等工作。第十條督促、審批、檢查公司印信、檔案的管理。第十一條監(jiān)督指導(dǎo)公司食堂、車輛管理。第十二條監(jiān)督公司辦公樓安全、衛(wèi)生管理達(dá)到公司要求標(biāo)準(zhǔn)。第十三條負(fù)責(zé)接待信訪和監(jiān)察工作，及時(shí)組織處理相關(guān)問題。第十四條負(fù)責(zé)計(jì)劃、組織、落實(shí)、安排各種活動和員工大會。

第十五條完成總經(jīng)理交辦其它工作。

五、部門職能。各部門職能辦公室職能人力資源管理第一條人員招聘1、策劃人員招聘方案，擬定、發(fā)布招聘信息。2、收集人員應(yīng)聘信息，主動與之聯(lián)絡(luò)，宣傳公司亮點(diǎn)，了解求職人員夙求。3、負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員接待，組織填表、證書鑒定、掃描，建立應(yīng)聘人員信息。4、組織應(yīng)聘人員進(jìn)行面試、筆試。5、與工程管理部依據(jù)公司規(guī)定確定應(yīng)聘人員工資及崗位。6、匯總應(yīng)聘資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。7、負(fù)責(zé)聘用人員入職手續(xù)辦理，簽訂勞動合同。第二條人事管理1、分類建立保管公司員工檔案信息（在崗人員、公司注冊人員、待轉(zhuǎn)注人員、無證人員）。2、負(fù)責(zé)公司監(jiān)理人員證書注冊、轉(zhuǎn)注、變更、備案、繼續(xù)教育事項(xiàng)的辦理及證書的保管。3、建立員工名冊，根據(jù)人員調(diào)整及時(shí)修訂，統(tǒng)計(jì)在崗人員的信息，每月上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)人事報(bào)表。4、負(fù)責(zé)建立人員證書電子文檔并及時(shí)更新。5、負(fù)責(zé)向公司相關(guān)部門傳遞人員證書最新電子文本。第三條考核、培訓(xùn)1、負(fù)責(zé)組織公司員工年度考核。2、負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。第四條薪酬福利1、收集本行業(yè)相關(guān)單位薪酬標(biāo)準(zhǔn)信息，了解、掌握業(yè)內(nèi)不同層次人員工資意向值。2、擬定公司薪酬、福利標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)批。3、匯總、審核公司考勤表及報(bào)批。4、編制月工資發(fā)放明細(xì)表及報(bào)批。第五條監(jiān)理證書管理保管監(jiān)理人員證書，監(jiān)督公司監(jiān)理人員執(zhí)業(yè)證書的更換、延續(xù)、增項(xiàng)、保管、使用，相關(guān)備案、延續(xù)教育、注冊、變更等手續(xù)辦理情況，確保滿足公司監(jiān)理工作需要。行政管理第六條文件編制1、負(fù)責(zé)公司管理手冊、程序文件、記錄用表的修訂、改版。2、負(fù)責(zé)組織編制公司崗位職責(zé)、規(guī)章制度。第七條文件管理1、負(fù)責(zé)公司各類公文（總結(jié)、報(bào)告、通知、通報(bào)、聘用、租賃合同）的擬定，呈批、發(fā)放及存檔。2、負(fù)責(zé)公司文件密級、更改、作廢的審定及作廢處理。3、負(fù)責(zé)外來文件的處理和存檔。第八條會議管理1、負(fù)責(zé)通知公司相關(guān)會議，完成會議紀(jì)要。2、負(fù)責(zé)會議室管理，會議開始之前安排好會場布場及設(shè)備。第九條信息管理1、每天瀏覽相關(guān)網(wǎng)站，收集主管部門、行業(yè)協(xié)會相關(guān)文件，并按領(lǐng)導(dǎo)批示及時(shí)傳遞。2、負(fù)責(zé)收集、匯總上級主管部門、行業(yè)協(xié)會、相關(guān)業(yè)務(wù)部門通訊、網(wǎng)址等信息。3、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站信息的發(fā)布及更新。第十條印章管理1、負(fù)責(zé)公司公章、合同章、法人章的保管及使用管理。2、負(fù)責(zé)按各部門已批準(zhǔn)印章需求申請進(jìn)行印章刻制。第十一條檔案管理負(fù)責(zé)按公司各類檔案存檔、管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理檔案。第十二條運(yùn)行管理1、配合主責(zé)部門完成公司管理評審及內(nèi)部審核工作。2、負(fù)責(zé)本部門QHSE體系運(yùn)行相關(guān)文件編制、記錄用表填寫。3、負(fù)責(zé)督促、檢查機(jī)關(guān)各部門體系運(yùn)行資料的組卷及歸檔移交。4、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)咨詢及辦理。5、負(fù)責(zé)公司各類租賃協(xié)議、合同的簽訂。第十三條黨團(tuán)管理負(fù)責(zé)協(xié)助黨支部、工會、團(tuán)支部組織本公司相關(guān)活動。后勤管理第十四條物資管理1、負(fù)責(zé)制定物資采購計(jì)劃、報(bào)批及物資采購。2、負(fù)責(zé)公司物資的保管、發(fā)放及回收。3、負(fù)責(zé)公司總部各部室所需設(shè)施的合理配置，報(bào)修設(shè)施組織修理。4、負(fù)責(zé)公司公共場所設(shè)施的配置，定期檢查維護(hù)，報(bào)修及組織落實(shí)。5、負(fù)責(zé)按各部門需求申請，聯(lián)系定制各類圖版、標(biāo)識、宣傳冊、記錄用表等。第十五條事務(wù)管理1、負(fù)責(zé)公司辦公室通訊、網(wǎng)絡(luò)、水、電、物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用的交納。2、負(fù)責(zé)公司票務(wù)訂購，食、宿預(yù)訂事項(xiàng)的辦理。3、負(fù)責(zé)公司各類活動的后勤保障工作。4、負(fù)責(zé)訂購報(bào)刊、雜志及收發(fā)。5、負(fù)責(zé)公司客人的接待工作。6、負(fù)責(zé)公司房屋裝飾、修繕等事項(xiàng)的組織落實(shí)。7、負(fù)責(zé)公司福利、走訪、慰問等事項(xiàng)的策劃及落實(shí)。第十六條總部安全消防管理1、負(fù)責(zé)按公司規(guī)定進(jìn)行辦公樓安全、衛(wèi)生的管理。2、負(fù)責(zé)定期檢查公司辦公室水、暖、電、氣等線路的完好情況。3、負(fù)責(zé)督促各部門落實(shí)防火、防盜工作的各項(xiàng)要求及公共區(qū)域防火、防盜工作的管理。4、負(fù)責(zé)辦理與落實(shí)公安、消防、防疫等部門相關(guān)事項(xiàng)。第十七條車輛管理1、負(fù)責(zé)公司車輛各類證照、保險(xiǎn)、年檢手續(xù)的辦理。2、負(fù)責(zé)公司車輛日常養(yǎng)護(hù)、報(bào)修及組織落實(shí)。3、負(fù)責(zé)車輛油料的統(tǒng)一管理。4、負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)派。5、編制車輛管理記錄表（包括車輛保險(xiǎn)、年檢、養(yǎng)護(hù)、修理、費(fèi)用事故等信息）。第十八條食堂管理1、負(fù)責(zé)每周食譜的制定，合理膳食。2、負(fù)責(zé)食品的采購及食堂費(fèi)用核算。3、負(fù)責(zé)按公司管理規(guī)定及工作標(biāo)準(zhǔn)定期對食堂進(jìn)行考核檢查。第十九條完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派事項(xiàng)工程管理部職能第一條部門管理1、參與編制和修改與工程管理部相關(guān)的公司制度及規(guī)定。2、擬訂與修改本部門工作標(biāo)準(zhǔn)及考核細(xì)則。3、按公司及部門的管理制度進(jìn)行部門管理。4、編制本部門周、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。5、編制本部門周、年度工作總結(jié)。第二條項(xiàng)目管理1、根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、特點(diǎn)、地理位置、建設(shè)工期及業(yè)主方要求等因素，策劃項(xiàng)目部人員、暫設(shè)、車輛、食堂及物資配置方案，征求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見后填制《項(xiàng)目部組建意見書》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2、協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對已批準(zhǔn)的《項(xiàng)目部組建意見書》進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)；總監(jiān)任命書及總監(jiān)代表委托的辦理。3、督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人上報(bào)《監(jiān)理項(xiàng)目備案書》，審核無問題后分發(fā)至相關(guān)部門。4、依據(jù)公司管理制度對項(xiàng)目部的工作進(jìn)行全面檢查，存在的問題及時(shí)提出處理意見，督促整改并按規(guī)定進(jìn)行考核。5、審閱、匯總各項(xiàng)目部周報(bào)、月報(bào)，對存在的問題提出解決措施并監(jiān)督落實(shí)。6、隨時(shí)掌握項(xiàng)目動態(tài)，監(jiān)督項(xiàng)目部各項(xiàng)工作的符合性，對存在的問題及時(shí)指出。7、負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部人員考勤及車輛考勤。8、向總監(jiān)了解項(xiàng)目后期動態(tài)，向經(jīng)營開發(fā)部反饋有用信息。9、根據(jù)工程進(jìn)展及項(xiàng)目工作需要，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目部資源配置，確保資源得到合理、充分利用。10、完成項(xiàng)目人員的業(yè)績考核工作。11、督促項(xiàng)目部按規(guī)定完成資料收集、整理、裝訂、移交工作。12、合理安排撤出工地項(xiàng)目部人員，辦理好人員變動相關(guān)手續(xù)。13、負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目保修期事項(xiàng)及項(xiàng)目遺留問題處理14、定期對相關(guān)方（建設(shè)單位、施工單位）進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)，了解其對監(jiān)理公司的意見、建議和要求，并負(fù)責(zé)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行落實(shí)并辦理書面意見反饋單。第三條人員面試錄用工作1、編制年度項(xiàng)目人員需求計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員的面試、考核并提出工程管理部意見。3、配合人事管理部門按公司規(guī)定確定錄用人員的工資等級。第四條監(jiān)理人員印章管理1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部印章、監(jiān)理人員印章的保管、發(fā)放、回收。2、按照公司用印制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理、使用各印章。3、負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目部、監(jiān)理個(gè)人刻章審批手續(xù)并督促綜合管理部落實(shí)。4、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)及總監(jiān)理工程師印章備案手續(xù)辦理。第五條本部門管理體系運(yùn)行1、負(fù)責(zé)本部門QHSE體系運(yùn)行相關(guān)文件編制、記錄填寫。完成總結(jié)、評價(jià)報(bào)告、記錄等。2、負(fù)責(zé)本部門體系運(yùn)行資料的組織及歸檔移交。3、配合主管部門完成體系內(nèi)、外審相關(guān)工作。第六條投標(biāo)工作1、參加投標(biāo)項(xiàng)目討論會議，提出招標(biāo)書需要澄清的問題。2、依據(jù)人事管理部門提供的人員基本信息及投標(biāo)項(xiàng)目情況確定項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員。3、參與投標(biāo)書審查會議，提出部門意見。4、配合投標(biāo)管理部門完成投標(biāo)相關(guān)事宜。第七條技術(shù)培訓(xùn)工作1、提出部門培訓(xùn)計(jì)劃。2、協(xié)助技術(shù)管理部落實(shí)培訓(xùn)教師的工作安排。3、協(xié)助綜合管理部完成培訓(xùn)的相關(guān)工作。第八條合同管理1、編制在監(jiān)合同信息表，每月1日、15日提供給公司領(lǐng)導(dǎo)。2、信息變化時(shí)及時(shí)更改信息表。3、監(jiān)督合同執(zhí)行節(jié)點(diǎn)，屆時(shí)督促項(xiàng)目部辦理合同涉及現(xiàn)場事項(xiàng)。4、項(xiàng)目完工時(shí)組織費(fèi)用審核人員進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算審核。第九條標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及技術(shù)書籍的管理1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及技術(shù)書籍保管、發(fā)放、回收工作。2、負(fù)責(zé)按經(jīng)過批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范作廢清單進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范清理工作。第十條檢測儀器、工具的管理1、負(fù)責(zé)檢測儀器、工具的發(fā)放、回收。2、負(fù)責(zé)按檢測規(guī)定定期進(jìn)行儀器、工具檢測工作。3、負(fù)責(zé)按實(shí)際情況提出儀器、工具新購、報(bào)廢申請。第十一條無損檢測工作的管理1、掌握各項(xiàng)目部無損檢測工作的進(jìn)展情況。2、按項(xiàng)目需要合理配備無損檢測資源。第十二條其它1、協(xié)助主管部門完成黨支部、共青團(tuán)、工會的相關(guān)工作。2、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其它任務(wù)第二部分：工作流程（一）公司管理工作流程項(xiàng)目部組建流程總經(jīng)理：下達(dá)組建指令給工程管理部總經(jīng)理：下達(dá)組建指令給工程管理部工程管理部：現(xiàn)場踏查后填制《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組建意見書》工程管理部：現(xiàn)場踏查后填制《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組建意見書》總經(jīng)理：審批《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組建意見書》總經(jīng)理：審批《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組建意見書》工程管理部：辦理總監(jiān)任命書、監(jiān)理崗位變動審批表工程管理部：辦理總監(jiān)任命書、監(jiān)理崗位變動審批表總監(jiān)：持總監(jiān)任命書、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組建意見書到相關(guān)部門辦理手續(xù)總監(jiān)：持總監(jiān)任命書、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組建意見書到相關(guān)部門辦理手續(xù)工程管理部提供：合同復(fù)印件、監(jiān)理印章、見證員印章、監(jiān)理證書復(fù)印件、儀器、工具、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范工程管理部提供：合同復(fù)印件、監(jiān)理印章、見證員印章、監(jiān)理證書復(fù)印件、儀器、工具、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)綜合管理部提供：公司資質(zhì)、物品、解決暫設(shè)、解決交通工具綜合管理部提供：公司資質(zhì)、物品、解決暫設(shè)、解決交通工具總監(jiān)理工程師：辦理借備用金款手續(xù)總監(jiān)理工程師：辦理借備用金款手續(xù)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：借備用金財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：借備用金總監(jiān)理工程師：帶領(lǐng)員工進(jìn)現(xiàn)場開展工作總監(jiān)理工程師：帶領(lǐng)員工進(jìn)現(xiàn)場開展工作二、監(jiān)理上崗流程工程管理部：根據(jù)項(xiàng)目情況確定人選后填制《監(jiān)理崗位變動審批表》,總經(jīng)理審批后原件存留，本人持復(fù)印件到項(xiàng)目部報(bào)到工程管理部：根據(jù)項(xiàng)目情況確定人選后填制《監(jiān)理崗位變動審批表》,總經(jīng)理審批后原件存留，本人持復(fù)印件到項(xiàng)目部報(bào)到綜合管理部：按已審批《監(jiān)理崗位變動審批表》名單發(fā)放勞動保護(hù)用品綜合管理部：按已審批《監(jiān)理崗位變動審批表》名單發(fā)放勞動保護(hù)用品上崗人：填制《出差審批單》，持《監(jiān)理崗位變動審批表》到總經(jīng)理處審批。（外地項(xiàng)目有此項(xiàng)）上崗人：填制《出差審批單》，持《監(jiān)理崗位變動審批表》到總經(jīng)理處審批。（外地項(xiàng)目有此項(xiàng)）上崗人：持《監(jiān)理崗位變動審批表》到項(xiàng)目部報(bào)道，開始試用期（新員工）上崗人：持《監(jiān)理崗位變動審批表》到項(xiàng)目部報(bào)道，開始試用期（新員工）總監(jiān)：收回《監(jiān)理崗位變動審批表》，作為考勤依據(jù)?？偙O(jiān)：收回《監(jiān)理崗位變動審批表》，作為考勤依據(jù)?？偙O(jiān)：試用期（2個(gè)月）滿，填制《員工轉(zhuǎn)正審批表》，填寫試用人員《業(yè)績考核表》報(bào)公司審批。總監(jiān)：試用期（2個(gè)月）滿，填制《員工轉(zhuǎn)正審批表》，填寫試用人員《業(yè)績考核表》報(bào)公司審批。人事管理部門：匯總業(yè)績考核表，確定試用結(jié)果及工資人事管理部門：匯總業(yè)績考核表，確定試用結(jié)果及工資工程管理部：審批《員工轉(zhuǎn)正審批表》，隨考勤報(bào)綜合管理部。工程管理部：審批《員工轉(zhuǎn)正審批表》，隨考勤報(bào)綜合管理部。三、監(jiān)理轉(zhuǎn)/離崗流程工程管理部：人員變動通知項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人工程管理部：人員變動通知項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人總監(jiān)：填制《監(jiān)理崗位變動審批表》并簽署交接意見報(bào)工程管理部總監(jiān)：填制《監(jiān)理崗位變動審批表》并簽署交接意見報(bào)工程管理部工程管理部：向總監(jiān)核對交接情況無問題后簽署本部門意見工程管理部：向總監(jiān)核對交接情況無問題后簽署本部門意見綜合管理部：工資、補(bǔ)助變動數(shù)額與工程部及本人溝通一致后填入《監(jiān)理崗位變動審批表》送總經(jīng)理審批后返給工程管理部綜合管理部：工資、補(bǔ)助變動數(shù)額與工程部及本人溝通一致后填入《監(jiān)理崗位變動審批表》送總經(jīng)理審批后返給工程管理部工程管理部：按審批后《監(jiān)理崗位變動審批表》落實(shí)，原件留存，復(fù)印件或掃描件交本人作為崗位變動憑證工程管理部：按審批后《監(jiān)理崗位變動審批表》落實(shí)，原件留存，復(fù)印件或掃描件交本人作為崗位變動憑證崗位變動人：持審批后《監(jiān)理崗位變動審批表》到新項(xiàng)目報(bào)到或待崗崗位變動人：持審批后《監(jiān)理崗位變動審批表》到新項(xiàng)目報(bào)到或待崗總監(jiān)理工程師：收取審批后《監(jiān)理崗位變動審批表》用做考勤總監(jiān)理工程師：收取審批后《監(jiān)理崗位變動審批表》用做考勤四、項(xiàng)目部車輛配備流程項(xiàng)目部：編制車輛配備申請表，交工程管理部項(xiàng)目部：編制車輛配備申請表，交工程管理部工程管理部：同意則簽署車輛配備申請表，交總經(jīng)理審批工程管理部：同意則簽署車輛配備申請表，交總經(jīng)理審批總經(jīng)理：簽署車輛配備審批表，審批后交綜合管理部辦理總經(jīng)理：簽署車輛配備審批表，審批后交綜合管理部辦理綜合管理部：按審批后的車輛配備申請表租賃車輛，檢查車輛狀況、保險(xiǎn)情況，無問題后簽訂合同，給司機(jī)下達(dá)《車輛使用通知單》綜合管理部：按審批后的車輛配備申請表租賃車輛，檢查車輛狀況、保險(xiǎn)情況，無問題后簽訂合同，給司機(jī)下達(dá)《車輛使用通知單》司機(jī)：持《車輛使用通知單》到工程管理部報(bào)道，《車輛使用通知單》原件留存工程管理部，司機(jī)持復(fù)印件到項(xiàng)目部報(bào)道司機(jī)：持《車輛使用通知單》到工程管理部報(bào)道，《車輛使用通知單》原件留存工程管理部，司機(jī)持復(fù)印件到項(xiàng)目部報(bào)道司機(jī)：持《車輛使用通知單》復(fù)印件、審批后的考勤、正規(guī)發(fā)票報(bào)銷租賃費(fèi)用司機(jī)：持《車輛使用通知單》復(fù)印件、審批后的考勤、正規(guī)發(fā)票報(bào)銷租賃費(fèi)用五、項(xiàng)目監(jiān)理部撤銷流程工程管理部：下達(dá)項(xiàng)目部撤銷指令工程管理部：下達(dá)項(xiàng)目部撤銷指令總監(jiān)：清理物品、整理資料，填制《項(xiàng)目完工證書》，《業(yè)績考核表》總監(jiān)：清理物品、整理資料，填制《項(xiàng)目完工證書》，《業(yè)績考核表》工程管理部：收繳印章、監(jiān)理人員業(yè)績考核表、標(biāo)準(zhǔn)、儀器、工具、驗(yàn)收檔案，無問題在《項(xiàng)目完工證書》上簽署部門意見，安排人員轉(zhuǎn)崗、離崗工程管理部：收繳印章、監(jiān)理人員業(yè)績考核表、標(biāo)準(zhǔn)、儀器、工具、驗(yàn)收檔案，無問題在《項(xiàng)目完工證書》上簽署部門意見，安排人員轉(zhuǎn)崗、離崗綜合管理部：按領(lǐng)用單回收應(yīng)收物品，在《項(xiàng)目完工證書》上簽署部門意見綜合管理部：按領(lǐng)用單回收應(yīng)收物品，在《項(xiàng)目完工證書》上簽署部門意見財(cái)務(wù)部：回收項(xiàng)目準(zhǔn)備金，在《項(xiàng)目完工證書》上簽署部門意見 財(cái)務(wù)部：回收項(xiàng)目準(zhǔn)備金，在《項(xiàng)目完工證書》上簽署部門意見總監(jiān)：處理各部門提出問題總監(jiān)：處理各部門提出問題總經(jīng)理：約談總監(jiān)，回收辦公室人員業(yè)績考核表，在《項(xiàng)目完工證書》上簽署公司意見總經(jīng)理：約談總監(jiān)，回收辦公室人員業(yè)績考核表，在《項(xiàng)目完工證書》上簽署公司意見財(cái)務(wù)部：核對《項(xiàng)目完工證書》問題處理情況，無問題發(fā)放總監(jiān)崗位抵押金財(cái)務(wù)部：核對《項(xiàng)目完工證書》問題處理情況，無問題發(fā)放總監(jiān)崗位抵押金總監(jiān)：《項(xiàng)目完工證書》上交工程部總監(jiān)：《項(xiàng)目完工證書》上交工程部六、員工招聘、入職流程用人部門：編制用人計(jì)劃申請，總經(jīng)理審批后交綜合管理部用人部門：編制用人計(jì)劃申請，總經(jīng)理審批后交綜合管理部綜合管理部：按審批后用人計(jì)劃編制招聘方案，發(fā)布招聘信息綜合管理部：按審批后用人計(jì)劃編制招聘方案，發(fā)布招聘信息綜合管理部：接待應(yīng)聘人員，介紹公司情況，指導(dǎo)填寫綜合管理部：接待應(yīng)聘人員，介紹公司情況，指導(dǎo)填寫《應(yīng)聘人員登記表》監(jiān)理人員招聘由工程管理部對應(yīng)聘人員進(jìn)行面試、考試，監(jiān)理人員招聘由工程管理部對應(yīng)聘人員進(jìn)行面試、考試，做出考核評價(jià)；辦公室一般人員由人事管理部門對應(yīng)聘人員進(jìn)行面試、考試；部門（副）主管按總經(jīng)理臨時(shí)安排計(jì)劃執(zhí)行綜合管理部：匯總應(yīng)聘資料，召集招聘會議，逐名討論應(yīng)聘人員工資水平，意見明確后上交總經(jīng)理審批綜合管理部：匯總應(yīng)聘資料，召集招聘會議，逐名討論應(yīng)聘人員工資水平，意見明確后上交總經(jīng)理審批綜合管理部：向應(yīng)聘人通報(bào)應(yīng)聘結(jié)果，征求意見綜合管理部：向應(yīng)聘人通報(bào)應(yīng)聘結(jié)果，征求意見綜合管理部：向確定聘任人員說明待崗要求及合同簽訂事項(xiàng)綜合管理部：向確定聘任人員說明待崗要求及合同簽訂事項(xiàng)綜合管理部：收取聘用人員照片、證書，建立員工檔案并妥善保管；掃描監(jiān)理證書、職稱證書，電子版檔案發(fā)至工程管理部使用；填寫聘用員工清冊綜合管理部：收取聘用人員照片、證書，建立員工檔案并妥善保管；掃描監(jiān)理證書、職稱證書，電子版檔案發(fā)至工程管理部使用；填寫聘用員工清冊七、員工辭職/辭退流程員工：辭職提前一個(gè)月提出，填制員工：辭職提前一個(gè)月提出，填制《員工辭職審批表》交總監(jiān)或部門負(fù)責(zé)人總監(jiān)：向部門主管匯報(bào)，按部門主管安排進(jìn)行工作交接總監(jiān)：向部門主管匯報(bào)，按部門主管安排進(jìn)行工作交接總監(jiān)：工作交接完成后簽署總監(jiān)：工作交接完成后簽署《員工辭職審批表》交辭職人綜合管理部：物品、工具回交，完成后簽署綜合管理部：物品、工具回交，完成后簽署《員工辭職審批表》財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：借款回交，完成后簽署財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：借款回交，完成后簽署《員工辭職審批表》工程管理部：印章回交，標(biāo)準(zhǔn)回交，資料查驗(yàn)完成后簽署工程管理部：印章回交，標(biāo)準(zhǔn)回交，資料查驗(yàn)完成后簽署《員工辭職審批表》辭職人：處理部門簽署辭職人：處理部門簽署《員工辭職審批表》中問題總經(jīng)理：詢問相關(guān)事項(xiàng)，簽署總經(jīng)理：詢問相關(guān)事項(xiàng)，簽署《員工辭職審批表》財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：留置總經(jīng)理簽署《員工辭職審批表》復(fù)印件一份，12個(gè)月后辭職人憑《員工辭職審批表》領(lǐng)取抵押金財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：留置總經(jīng)理簽署《員工辭職審批表》復(fù)印件一份，12個(gè)月后辭職人憑《員工辭職審批表》領(lǐng)取抵押金八、工資發(fā)放流程綜合管理部：隨時(shí)記錄辦公室出勤情況，每月2日前匯總填制考勤表，上報(bào)部主任綜合管理部：隨時(shí)記錄辦公室出勤情況，每月2日前匯總填制考勤表，上報(bào)部主任項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)人隨時(shí)記錄出勤情況，每月2日前匯總填制考勤表，上報(bào)工程管理部項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)人隨時(shí)記錄出勤情況，每月2日前匯總填制考勤表，上報(bào)工程管理部綜合管理部：核對、簽署辦公室考勤表、補(bǔ)貼、考核。工程管理部：核對、簽署考勤表（人、車），連同補(bǔ)貼變動、崗位變動、月度考核，每月10日前交綜合管理部主管綜合管理部：核對、簽署辦公室考勤表、補(bǔ)貼、考核。工程管理部：核對、簽署考勤表（人、車），連同補(bǔ)貼變動、崗位變動、月度考核，每月10日前交綜合管理部主管綜合管理部主任：匯總、核對、簽署公司考勤表，制作公司工資表，每月15日前交總經(jīng)理審批綜合管理部主任：匯總、核對、簽署公司考勤表，制作公司工資表，每月15日前交總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：再次核對公司工資表，每月20日前將員工工資打入個(gè)人賬戶財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：再次核對公司工資表，每月20日前將員工工資打入個(gè)人賬戶九、出差審批、報(bào)銷流程出差人：填制出差人：填制《出差審批單》、《借款審批單》部門主管：審批部門主管：審批《出差審批單》、《借款審批單》總經(jīng)理：審批總經(jīng)理：審批《出差審批單》、《借款審批單》出差人：留存出差人：留存《出差審批單》、持《借款審批單》到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)款出差人：任務(wù)完成返回，向部門主管匯報(bào)出差情況出差人：任務(wù)完成返回，向部門主管匯報(bào)出差情況出差人：持出差人：持《出差審批單》、費(fèi)用票據(jù)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)財(cái)務(wù)部：會計(jì)填制報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)部：會計(jì)填制報(bào)銷單據(jù)出差人：持會計(jì)填制報(bào)銷單到本人部門主管審核出差人：持會計(jì)填制報(bào)銷單到本人部門主管審核出差人：持部門主管審批后報(bào)銷單據(jù)找總經(jīng)理審批出差人：持部門主管審批后報(bào)銷單據(jù)找總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：出納員按總經(jīng)理審批單據(jù)支付報(bào)銷款、核銷借款財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：出納員按總經(jīng)理審批單據(jù)支付報(bào)銷款、核銷借款十、物品配備流程需要單位：填制需要單位：填制《物品領(lǐng)用申請表》，外地項(xiàng)目自己購買要填寫咨詢價(jià)格及型號主管部門：部門主管審批主管部門：部門主管審批《物品領(lǐng)用申請表》總經(jīng)理：審批總經(jīng)理：審批《物品領(lǐng)用申請表》工程管理部：按已審批工程管理部：按已審批《物品領(lǐng)用申請表》配備標(biāo)準(zhǔn)、儀器、工具綜合管理部：庫存物品按審批《物品領(lǐng)用申請表》發(fā)放，無庫存物品填制《物品采購申請表》報(bào)總經(jīng)理審批綜合管理部：庫存物品按審批《物品領(lǐng)用申請表》發(fā)放，無庫存物品填制《物品采購申請表》報(bào)總經(jīng)理審批綜合管理部：綜合管理部采購的走采購程序，項(xiàng)目部自己采購的將已審批的《物品采購申請表》《物品領(lǐng)用申請表》電子版發(fā)至項(xiàng)目部，進(jìn)行采購綜合管理部：綜合管理部采購的走采購程序，項(xiàng)目部自己采購的將已審批的《物品采購申請表》《物品領(lǐng)用申請表》電子版發(fā)至項(xiàng)目部，進(jìn)行采購項(xiàng)目部：按已審批項(xiàng)目部：按已審批《物品采購申請表》采購物品，《物品領(lǐng)用申請表》領(lǐng)用人處簽字后返回綜合管理部，《物品采購申請表》留存報(bào)銷采購款用綜合管理部：采購回物品按綜合管理部：采購回物品按《物品領(lǐng)用申請表》發(fā)放，月初進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算十一、公司物資采購流程綜合管理部：根據(jù)需要填制綜合管理部：根據(jù)需要填制《物資采購申請表》,主管審批綜合管理部：綜合管理部：對《物資采購申請表》物品進(jìn)行采購咨詢，至少咨詢5家產(chǎn)品綜合管理部：匯總5家產(chǎn)品性價(jià)比對照表并排出名次，征求擬使用單位對產(chǎn)品排名及采購意見綜合管理部：匯總5家產(chǎn)品性價(jià)比對照表并排出名次，征求擬使用單位對產(chǎn)品排名及采購意見綜合管理部：修改5家產(chǎn)品性價(jià)比排名及申請表上報(bào)總經(jīng)理審批綜合管理部：修改5家產(chǎn)品性價(jià)比排名及申請表上報(bào)總經(jīng)理審批綜合管理部：按總經(jīng)理審批結(jié)果購買物品綜合管理部：按總經(jīng)理審批結(jié)果購買物品綜合管理部：采購人填寫驗(yàn)收單，保管員進(jìn)行物品驗(yàn)收，簽字入庫，會計(jì)進(jìn)行見證綜合管理部：采購人填寫驗(yàn)收單，保管員進(jìn)行物品驗(yàn)收，簽字入庫，會計(jì)進(jìn)行見證財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：憑已審批財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：憑已審批《物資采購申請表》、保管員物品驗(yàn)收簽字表單、正規(guī)票據(jù)，報(bào)銷采購費(fèi)用十二、公司餐廳食品采購流程食堂管理員：根據(jù)公司餐廳需要采購食品，索要收款收據(jù)食堂管理員：根據(jù)公司餐廳需要采購食品，索要收款收據(jù)食堂管理員：填制食堂管理員：填制《物資采購驗(yàn)收單》，連同采購食品送餐廳由廚師驗(yàn)收，綜合管理部主任見證，無問題后參與人簽字綜合管理部：采購人每半個(gè)月持驗(yàn)收人簽字的綜合管理部：采購人每半個(gè)月持驗(yàn)收人簽字的《物資采購驗(yàn)收單》、采購收據(jù)到財(cái)務(wù)資產(chǎn)部報(bào)銷食品采購費(fèi)用財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：查驗(yàn)報(bào)銷人驗(yàn)收單與收據(jù)相符給予填制報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：查驗(yàn)報(bào)銷人驗(yàn)收單與收據(jù)相符給予填制報(bào)銷單據(jù)綜合管理部：部門主管審核報(bào)銷憑證綜合管理部：部門主管審核報(bào)銷憑證總經(jīng)理：審批報(bào)銷憑證總經(jīng)理：審批報(bào)銷憑證財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：按總經(jīng)理審批報(bào)銷憑證報(bào)銷財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：按總經(jīng)理審批報(bào)銷憑證報(bào)銷十三、設(shè)備維修管理流程報(bào)修人：物品損壞或發(fā)生缺陷向后本部門主管提出說明及報(bào)修申請報(bào)修人：物品損壞或發(fā)生缺陷向后本部門主管提出說明及報(bào)修申請部門主管：組織人員對缺陷進(jìn)行診斷、分清責(zé)任，人為損壞由個(gè)人負(fù)責(zé)自費(fèi)修理，正常損耗由公司負(fù)責(zé)修理，詢價(jià)并填制《設(shè)備維修審批表》部門主管：組織人員對缺陷進(jìn)行診斷、分清責(zé)任，人為損壞由個(gè)人負(fù)責(zé)自費(fèi)修理，正常損耗由公司負(fù)責(zé)修理，詢價(jià)并填制《設(shè)備維修審批表》物品使用部門主管：確認(rèn)審批《設(shè)備維修審批表》物品使用部門主管：確認(rèn)審批《設(shè)備維修審批表》綜合管理部主任：審批《設(shè)備維修審批表》綜合管理部主任：審批《設(shè)備維修審批表》財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：審批《設(shè)備維修審批表》財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：審批《設(shè)備維修審批表》公司總經(jīng)理：審批《設(shè)備維修審批表》公司總經(jīng)理：審批《設(shè)備維修審批表》綜合管理部：按《設(shè)備維修審批表》意見進(jìn)行設(shè)備維修，維修完成后與報(bào)修人交接（外阜項(xiàng)目使用單位負(fù)責(zé)）綜合管理部：按《設(shè)備維修審批表》意見進(jìn)行設(shè)備維修，維修完成后與報(bào)修人交接（外阜項(xiàng)目使用單位負(fù)責(zé)）報(bào)修人：驗(yàn)收維修設(shè)備，無問題接收并簽字報(bào)修人：驗(yàn)收維修設(shè)備，無問題接收并簽字綜合管理部：按程序報(bào)銷維修費(fèi)用綜合管理部：按程序報(bào)銷維修費(fèi)用十四、公司印章使用流程申請人：填制申請人：填制《申請單》，說明原因，部門主管審批(外單位人員用印由本單位相關(guān)人員辦理手續(xù)）綜合管理部：綜合管理部：部門主管審批用印《申請單》總經(jīng)理：總經(jīng)理：審批《申請單》（綜合部主任認(rèn)為有必要）用印申請人：持審批完用印用印申請人：持審批完用印《申請單》到綜合管理部填寫用印登記綜合部：提供印章按登記次數(shù)使用，回收綜合部：提供印章按登記次數(shù)使用，回收《申請單》備案十五、車輛使用管理流程用車人：填寫《用車申請單》，本部門主管審批用車人：填寫《用車申請單》，本部門主管審批綜合管理部：主任審批《用車申請單》綜合管理部：主任審批《用車申請單》總經(jīng)理：審批《用車申請單》總經(jīng)理：審批《用車申請單》綜合管理部：管理員按審批《用車申請綜合管理部：管理員按審批《用車申請 單》派車，通知用車人，《用車申請單》交司機(jī)存留用車人：按審批《用車申請單》用車，任務(wù)完成返回公司后，由用車人在《用車申請單》上填寫實(shí)際用車?yán)锍逃密嚾耍喊磳徟队密嚿暾垎巍酚密?，任?wù)完成返回公司后，由用車人在《用車申請單》上填寫實(shí)際用車?yán)锍逃密嚾耍骸队密嚿暾垎巍方痪C合管理部車輛管理人并驗(yàn)收記錄車輛情況用車人：《用車申請單》交綜合管理部車輛管理人并驗(yàn)收記錄車輛情況十六、公司固定資產(chǎn)管理流程財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：編制固定資產(chǎn)臺賬固定資產(chǎn)統(tǒng)一編號財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：編制固定資產(chǎn)臺賬固定資產(chǎn)統(tǒng)一編號固定資產(chǎn)使用、管理落實(shí)到部門和個(gè)人財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：每年12月對固定資產(chǎn)清查一次，數(shù)量核對準(zhǔn)確，偏差查出原因，提出處理方案，按公司規(guī)定處理財(cái)務(wù)賬目財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：每年12月對固定資產(chǎn)清查一次，數(shù)量核對準(zhǔn)確，偏差查出原因，提出處理方案，按公司規(guī)定處理財(cái)務(wù)賬目固定資產(chǎn)使用落實(shí)到部門和個(gè)人綜合管理部：每月初向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部移交當(dāng)月購買、發(fā)放物品清單（包括數(shù)量、單價(jià)）綜合管理部：每月初向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部移交當(dāng)月購買、發(fā)放物品清單（包括數(shù)量、單價(jià)）固定資產(chǎn)使用落實(shí)到部門和個(gè)人財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：每月根據(jù)綜合管理部報(bào)表及時(shí)修改固定資產(chǎn)分布及數(shù)量變化財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：每月根據(jù)綜合管理部報(bào)表及時(shí)修改固定資產(chǎn)分布及數(shù)量變化固定資產(chǎn)使用落實(shí)到部門和個(gè)人財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：統(tǒng)計(jì)數(shù)量、折舊、分項(xiàng)目（車輛）核算財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：統(tǒng)計(jì)數(shù)量、折舊、分項(xiàng)目（車輛）核算固定資產(chǎn)使用落實(shí)到部門和個(gè)人十七、固定資產(chǎn)報(bào)廢、丟失、出售處理程序綜合管理部：按公司規(guī)定提出物品處置申請（附明細(xì)表）綜合管理部：按公司規(guī)定提出物品處置申請（附明細(xì)表）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：審核處置申請，填寫各物品殘值財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：審核處置申請，填寫各物品殘值

總經(jīng)理：審批物品處置申請總經(jīng)理：審批物品處置申請董事長：審批物品處置申請

董事長：審批物品處置申請財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：已審批物品處置申請明細(xì)表交綜合管理部，由綜合管理部處置物品財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：已審批物品處置申請明細(xì)表交綜合管理部，由綜合管理部處置物品綜合管理部：按已審批物品處置申請?zhí)幹妹骷?xì)內(nèi)物品，殘值款連同審批表交回財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，修改物品領(lǐng)用單綜合管理部：按已審批物品處置申請?zhí)幹妹骷?xì)內(nèi)物品，殘值款連同審批表交回財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，修改物品領(lǐng)用單財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：物品臺賬登記核減及財(cái)務(wù)處理固定資產(chǎn)使用落實(shí)到部門和個(gè)人

（二）項(xiàng)目管理流程1、安全監(jiān)理工作流程2、監(jiān)理工作總流程圖選派擬任總監(jiān)理工程師提前介入選派擬任總監(jiān)理工程師提前介入成立項(xiàng)目部監(jiān)理工作交底施工階段接受監(jiān)理任務(wù)確認(rèn)或委派項(xiàng)目總監(jiān)理工程師收集有關(guān)基礎(chǔ)資料編制監(jiān)理規(guī)劃及細(xì)則細(xì)則按合同實(shí)施監(jiān)理工作施工準(zhǔn)備階段保修階段監(jiān)理結(jié)束、總結(jié)、建檔3、施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理工作流程施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審承包單位報(bào)建設(shè)單位監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)《工程開工報(bào)審表》項(xiàng)目總監(jiān)審批監(jiān)理單位核查開工條件監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位承包單位監(jiān)理單位建設(shè)單位簽發(fā)工程開工令第一次工地會議建設(shè)單位審查承包單位現(xiàn)場項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系監(jiān)理單位總監(jiān)組織各專業(yè)監(jiān)理工程師承包單位分包單位監(jiān)理單位參加參加其它開工條件準(zhǔn)備承包單位查驗(yàn)監(jiān)理單位施工測量放線承包單位開工條件：1、施工許可證已獲政府主管部門批準(zhǔn)；2、征地拆遷工作能滿足工程進(jìn)度的需要；3、施工組織設(shè)計(jì)已獲總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)；4、承包單位現(xiàn)場管理人員已到位，機(jī)具、施工人員已進(jìn)場，主要工程材料已落實(shí)；5、進(jìn)場道路及水、電、通訊等已滿足開工要求；開工條件自檢、自查，符合要求填報(bào)開工報(bào)審表承包單位設(shè)計(jì)交底圖紙會審建設(shè)單位4、分包單位資格審查流程與發(fā)包單位、項(xiàng)目與發(fā)包單位、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)溝通另選審查分包單位的資質(zhì)和業(yè)績不合格合格合同備案：發(fā)包單位及監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核以下內(nèi)容：1、分包單位的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等級證書、特殊行業(yè)施工許可證。2、分包單位的業(yè)績。3、擬分包工程的內(nèi)容和范圍。4、專職管理人員和特種作業(yè)人員的資格證、上崗證。簽訂分包合同承包單位、分包單位分包單位資格審查專業(yè)監(jiān)理工程師分包單位資格報(bào)審承包單位現(xiàn)場施工分包單位選擇分包單位承包單位分包單位資格自審承包單位分包單位資格簽認(rèn)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)分包單位分包單位5、施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批流程施工組織設(shè)計(jì)（方案）審定批準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì)（方案）審定批準(zhǔn)總監(jiān)報(bào)送建設(shè)單位向施工單位詢問和落實(shí)主要問題，并提出審查意見施工組織設(shè)計(jì)（方案）編制、自審承包單位施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審承包單位審查專業(yè)監(jiān)理工程師施工組織設(shè)計(jì)（方案）付諸實(shí)施承包單位實(shí)施中施工方案需要調(diào)整、補(bǔ)充時(shí)編制施工組織設(shè)計(jì)（方案）調(diào)整、補(bǔ)充文件經(jīng)自審后報(bào)審承包單位審查施工組織設(shè)計(jì)（方案）調(diào)整、補(bǔ)充專業(yè)監(jiān)理工程師檢查是否按已批準(zhǔn)的補(bǔ)充文組織施工審定批準(zhǔn)總監(jiān)理工程師付諸實(shí)施承包單位報(bào)送建設(shè)單位修改補(bǔ)充提出修改意見6、設(shè)計(jì)交底與圖紙會審流程設(shè)計(jì)單位審核認(rèn)可設(shè)計(jì)單位審核認(rèn)可各專業(yè)圖紙同時(shí)會審建設(shè)單位組織施工單位、監(jiān)理單位參加熟悉施工圖紙、提出問題承包單位對審圖中發(fā)現(xiàn)的問題整理綜合總監(jiān)組織提出施工圖中存在的問題建設(shè)、施工、監(jiān)理進(jìn)行設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)單位熟悉施工圖紙、提出問題各專業(yè)監(jiān)理工程師整理設(shè)計(jì)交底紀(jì)要承包單位分發(fā)到有關(guān)各方、施工中執(zhí)行承包單位整理圖紙會審紀(jì)錄承包單位圖紙會審記錄會簽建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理分發(fā)到有關(guān)各方、施工中執(zhí)行承包單位對提出的問題提出處理意見設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位審核認(rèn)可7、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量簽認(rèn)流程填寫：分項(xiàng)工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單并附相關(guān)分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評定表填寫：分項(xiàng)工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單并附相關(guān)分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評定表監(jiān)理工程師跟蹤控制施工質(zhì)量；關(guān)鍵部位旁站監(jiān)理整改不合格對分部工程中所含的分項(xiàng)工程質(zhì)量現(xiàn)場檢查；自查分部工程質(zhì)保資料分部工程所含分項(xiàng)工程已全部完成分項(xiàng)工程施工承包單位承包單位分項(xiàng)工程質(zhì)量簽認(rèn)監(jiān)理機(jī)構(gòu)專業(yè)監(jiān)理工程師分項(xiàng)工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)承包單位承包單位分項(xiàng)工程質(zhì)量自檢承包單位承包單位分項(xiàng)工程質(zhì)量現(xiàn)場檢查資料審核監(jiān)理機(jī)構(gòu)專業(yè)監(jiān)理工程師合格分部工程質(zhì)量自檢、評定承包單位承包單位分部工程質(zhì)量現(xiàn)場檢查質(zhì)保資料審核監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師組織監(jiān)理人員分部工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)承包單位承包單位分部工程質(zhì)量簽認(rèn)監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師填寫分部工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單，并附相關(guān)分部工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評定表及質(zhì)保資料不合格整改8、隱蔽工程質(zhì)量監(jiān)理控制流程關(guān)鍵部位如特殊地段的管線下溝隱蔽應(yīng)邀請業(yè)主代表參加驗(yàn)收，依據(jù)圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行隱蔽工程檢查；同時(shí)審查相關(guān)質(zhì)保資料關(guān)鍵部位如特殊地段的管線下溝隱蔽應(yīng)邀請業(yè)主代表參加驗(yàn)收，依據(jù)圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行隱蔽工程檢查；同時(shí)審查相關(guān)質(zhì)保資料附隱蔽工程記錄及相應(yīng)工序和部位的工程質(zhì)量檢查評定資料合格合格不合格不合格監(jiān)理工程師跟蹤控制施工質(zhì)量，必要時(shí)旁站監(jiān)理隱蔽工程施工承包單位隱蔽工程記錄上簽認(rèn)監(jiān)理機(jī)構(gòu)專業(yè)監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查監(jiān)理機(jī)構(gòu)專業(yè)監(jiān)理工程隱蔽工程自檢承包單位隱蔽工程報(bào)驗(yàn)承包單位整改下達(dá)《監(jiān)理工程師通知》監(jiān)理機(jī)構(gòu)專業(yè)監(jiān)理工程師復(fù)查整改效果監(jiān)理機(jī)構(gòu)專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)入下道工序施工承包單位承包單位整改后填報(bào)《監(jiān)理工程師通知回復(fù)單》承包單位承包單位合格9、單位工程質(zhì)量初驗(yàn)流程承包單位自檢填報(bào)承包單位自檢填報(bào)單》監(jiān)理機(jī)構(gòu)核查資料監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽發(fā)《監(jiān)理通知》監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織竣工預(yù)驗(yàn)收承包單位進(jìn)行整改并填寫《通知回復(fù)單》項(xiàng)目部組織建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、承包單位四方初驗(yàn)并簽署《單位工程竣工驗(yàn)收報(bào)告》監(jiān)理工程師在《整改復(fù)查報(bào)審表》簽署意見有缺陷合格不合格10、施工階段進(jìn)度控制流程承包單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃承包單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審監(jiān)理工程師對進(jìn)度實(shí)施情況進(jìn)行檢查、分析按計(jì)劃組織實(shí)施基本實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)總監(jiān)指示承包單位采取調(diào)整措施嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)監(jiān)理跟蹤承包單位編制年、季、月進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審承包單位編制下一期計(jì)劃總監(jiān)審批項(xiàng)目總監(jiān)審批成立成立否否11、施工階段質(zhì)量控制流程加倍復(fù)試或換材料加倍復(fù)試或換材料分部工程質(zhì)量簽認(rèn)監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師填報(bào)工程報(bào)驗(yàn)單監(jiān)理工程師見證取樣施工試驗(yàn)各分項(xiàng)、隱蔽工程承包方自檢總監(jiān)下達(dá)開工令監(jiān)理審批不合格修改不合格申報(bào)施工方案施工單位承包單位填寫分部工程報(bào)驗(yàn)施工單位承包單位分部、分項(xiàng)工程施工施工單位承包單位申報(bào)材料合格證、復(fù)驗(yàn)單施工單位承包單位合格合格附：1、分項(xiàng)工程質(zhì)量評定表2、質(zhì)保資料附：質(zhì)保資料監(jiān)理見證監(jiān)理工程師跟蹤控制分部工程完成下一道工序施工合格不合格不合格整改現(xiàn)場檢查監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理工程師內(nèi)業(yè)資料檢查監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理工程師檢查結(jié)果不合格整改合格分項(xiàng)工程隱蔽工程質(zhì)量簽認(rèn)監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理工程師12、施工階段投資控制流程簽訂施工承包合同、委托監(jiān)理合同簽訂施工承包合同、委托監(jiān)理合同建設(shè)單位業(yè)主、承包單位、監(jiān)理單位審核計(jì)量監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理工程師索賠申請施工單位承包單位工程預(yù)付款申請施工單位承包單位施工圖紙會審建設(shè)單位設(shè)計(jì)、承包、業(yè)主、監(jiān)理提出差價(jià)申請施工單位承包單位按圖紙施工施工單位承包單位材料設(shè)備采購聯(lián)合檢生產(chǎn)查廠家審核預(yù)付款申請監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理工程師簽發(fā)支付證書總監(jiān)總監(jiān)索賠申請施工單位承包單位已完分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)施工單位承包單位設(shè)計(jì)變更及工程洽商申請施工單位承包單位審核認(rèn)可？監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)總監(jiān)總監(jiān)批準(zhǔn)？總監(jiān)總監(jiān)審核申請監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理工程師否否否否成立批準(zhǔn)總監(jiān)總監(jiān)報(bào)送業(yè)主、付款監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理單位否成立成立成立成立成立第三部分：工作記錄通用審批表（）審批表 申請部門申請人事由：年月日審核意見：年月日審批：年月日工作聯(lián)系單工作聯(lián)系單：部門：部門主管：年月日項(xiàng)目組建意見書（）項(xiàng)目部組建意見書項(xiàng)目名稱建設(shè)地點(diǎn)計(jì)劃投資萬元計(jì)劃工期年月日年月日擬定監(jiān)理人員情況姓名崗位監(jiān)理證書年齡工資備注擬定暫設(shè)情況擬定交通工具擬定主要辦公物品其它說明簽審欄總監(jiān)：工程部：總經(jīng)理：總監(jiān)任命書總監(jiān)理工程師任命書工程名稱：致：（建設(shè)單位）茲任命（注冊監(jiān)理工程師號：）為我單位項(xiàng)目總監(jiān)理工程師。負(fù)責(zé)履行建設(shè)工程監(jiān)理合同、主持項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作。工程監(jiān)理單位（蓋章）法定代表人（蓋章）年月日注：本表一式三份，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、建設(shè)單位、施工單位各一份。總監(jiān)代表授權(quán)書授權(quán)委托書本人（項(xiàng)目總監(jiān)），經(jīng)請示公司法人代表關(guān)戒塵同意，授權(quán)同志代表我履行項(xiàng)目總監(jiān)的部分職責(zé)。具體授權(quán)范圍見《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》GB50319規(guī)定的總監(jiān)代表職責(zé)權(quán)限。總監(jiān)理工程師（簽字）：法定代表人（簽字）：年月日項(xiàng)目備案表（）項(xiàng)目備案表項(xiàng)目名稱總監(jiān)計(jì)劃投資萬元計(jì)劃工期年月日年月日相關(guān)單位名稱崗位聯(lián)系人電話建設(shè)單位施工單位施工單位施工單位施工單位質(zhì)量監(jiān)督生產(chǎn)單位監(jiān)理部人員情況姓名崗位電話監(jiān)理證書職稱印章樣式歸檔資料交接單歸檔資料驗(yàn)收、移交單工程名稱所屬年份序號資料名稱摘要卷數(shù)備注12345678說明：驗(yàn)收人：移交人：接收人：驗(yàn)收部門：移交項(xiàng)目：接收部門：驗(yàn)收時(shí)間：移交時(shí)間：接收時(shí)間：項(xiàng)目完工證明書項(xiàng)目完工證明書項(xiàng)目名稱總監(jiān)/代表完成情況總監(jiān)/代表：年月日工程管理部審批意見工程管理部主任：年月日綜合管理部審批意見綜合管理部主任：年月日財(cái)務(wù)部審批意見財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任：年月日公司審批意見總經(jīng)理：年月日應(yīng)聘登記表（一）監(jiān)理應(yīng)聘登記表編號：姓名性別身份證號相片出生年月民族政治面貌健康狀況婚否聯(lián)系電話家庭住址戶籍地址第一學(xué)歷畢業(yè)院校專業(yè)第二學(xué)歷畢業(yè)院校專業(yè)應(yīng)聘崗位期望薪酬技術(shù)職稱監(jiān)理證□省級□國家級證書編號注冊單位家庭基本情況與本人關(guān)系姓名年齡工作單位聯(lián)系電話學(xué)習(xí)及培訓(xùn)簡歷：小學(xué)、初中、高中、?？?、大學(xué)起止時(shí)間學(xué)校職務(wù)應(yīng)聘登記表（二）監(jiān)理工作前簡歷監(jiān)理工作簡歷起止時(shí)間單位名稱職務(wù)證明人證明人聯(lián)系方式起止時(shí)間項(xiàng)目名稱建設(shè)單位職務(wù)證明人證明人聯(lián)系方式應(yīng)聘登記表（三）應(yīng)聘考核評價(jià)表項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分得分項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分得分身體狀況10監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)10表達(dá)溝通能力5技術(shù)素質(zhì)10計(jì)算機(jī)水平5監(jiān)理知識考核30工作經(jīng)歷可用度10專業(yè)知識考核20總得分結(jié)論擬用崗位及工資級別工程管理部：綜合管理部：總經(jīng)理：年月日年月日年月日員工崗位變動審批表監(jiān)理人員崗位變動審批單姓名專業(yè)崗位證書情況國證（在我公司）、國證（不在我公司）、無監(jiān)理證省證（在我公司）、省證（不在我公司）、有工程（技）師證原崗位及業(yè)績考評情況擬任崗位原崗位交接情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月日工資及補(bǔ)貼費(fèi)變動意見工程管理部意見綜合管理部意見總經(jīng)理意見注：1、監(jiān)理人員崗位變動填寫此表，工程管理部主辦，隨考勤表上報(bào)；2、此表是考勤確認(rèn)依據(jù)，沒辦理此表考勤不給予確認(rèn)。員工轉(zhuǎn)正審批表員工轉(zhuǎn)正審批單姓名專業(yè)崗位證書情況國證（在我公司）、國證（不在我公司）、無監(jiān)理證省證（在我公司）、省證（不在我公司）、有工程師證試用崗位及業(yè)績考評情況擬任崗位、崗級試用評價(jià)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月日工程管理部意見部門負(fù)責(zé)人：年月日綜合管理部意見部門負(fù)責(zé)人：年月日總經(jīng)理意見年月日員工離職、辭職審批單員工離職（辭職）審批單姓名崗位部門/項(xiàng)目部合同期限入職時(shí)間申請離職時(shí)間申請離職時(shí)是否在崗實(shí)際離崗時(shí)間離職原因：簽字：移交記錄接收人簽字個(gè)人領(lǐng)用物品移交情況：資料移交情況：規(guī)范移交情況：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見：簽字：年月日部門主管意見：簽字：年月日綜合管理部主管意見：簽字：年月日財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主管意見：簽字：年月日總經(jīng)理意見：年月日員工辭職需提前一個(gè)月提交辭職申請，主管領(lǐng)導(dǎo)同意后填寫此表；請假審批單申請人部門起止日期年月日至年月日事由休假類型銷假時(shí)間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理請假單備注：請假1天項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批有效；請假3天以內(nèi)部門主管審批有效；超過3天總經(jīng)理審批有效。部門申請人職務(wù)地點(diǎn)起日期年月日起止年月日止出差事由：交通工具：出差審批單出差審批單部門主管：總經(jīng)理：年月日年月日用車審批單用車審批單用車部門用車人時(shí)間至車輛行程至駕駛員估算里程實(shí)際里程事由部門主管：綜合管理部主管：總經(jīng)理：備注：市內(nèi)用車本部門主任審批有效；市外用車公司領(lǐng)導(dǎo)審批有效。物品領(lǐng)用審批單物品領(lǐng)用審批表領(lǐng)用單位：序號品名數(shù)量領(lǐng)用人簽字申請人：部門主管：公司總經(jīng)理：采購審批單序號物資名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量咨詢單價(jià)擬使用部門說明：綜合管理部財(cái)務(wù)資產(chǎn)部總經(jīng)理物品采購驗(yàn)收單序號物品名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價(jià)驗(yàn)收情況備注：交貨人接貨人接貨部門主管車輛使用（停用）通知單車輛使用（停用）通知單項(xiàng)目部：根據(jù)項(xiàng)目監(jiān)理部工作進(jìn)展情況及工作需要，經(jīng)公司研究決定，車輛（牌照號：）于年月日開始使用（停用）。特此通知綜合管理部主任：時(shí)間：年月日項(xiàng)目開發(fā)意見書（）項(xiàng)目開發(fā)意見書項(xiàng)目名稱建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)規(guī)模計(jì)劃投資工期要求資質(zhì)等級要求監(jiān)理取費(fèi)辦法投標(biāo)截止時(shí)間監(jiān)理費(fèi)（萬元）現(xiàn)場派駐

人員要求技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析年月日工程管理部意見年月日財(cái)務(wù)資產(chǎn)部意見年月日總經(jīng)理意見年月日文件傳閱批辦單文件傳閱批辦單年月日發(fā)文單位接文部門接文方式文件內(nèi)容擬辦意見閱文領(lǐng)導(dǎo)簽閱時(shí)間批示批示落實(shí)情況備注（1）速閱速辦，請勿橫傳；（2）辦文期間請妥為保管業(yè)績考核匯總表部門主管（副主管）年終業(yè)績考評表部門姓名考核時(shí)段年月日至年月日考核期崗位自我總結(jié)扣分項(xiàng)基本素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：大學(xué)本科，每項(xiàng)變動10分單項(xiàng)合計(jì)得分總分100分打分匯總表基本素質(zhì)20%總經(jīng)理30%總工程師10%其他辦公室人員20%總監(jiān)20%扣分總得分總監(jiān)（代表）業(yè)績考評表部門工程管理部姓名考核時(shí)段年月日至年月日考核期崗位自我總結(jié)扣分項(xiàng)基本素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：大專畢業(yè)，工程師，國家注冊監(jiān)理證，每項(xiàng)變動10分單項(xiàng)合計(jì)得分總分100分打分匯總表基本素質(zhì)20%總經(jīng)理20%總工程師10%部門主任20%部門副主任10%本項(xiàng)目員工20%扣分總得分監(jiān)理業(yè)績考評表項(xiàng)目姓名考評時(shí)間年月日至年月日考核期崗位自我總結(jié)扣分項(xiàng)基本素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：大專畢業(yè)，工程師，省級監(jiān)理證，每項(xiàng)變動10分單項(xiàng)得分合計(jì)單項(xiàng)總分100打分匯總表基本素質(zhì)20%部門主任20%部門副主任10%總工程師10%其他員工20%總監(jiān)20%扣分總分投資控制工程師業(yè)績考評表部門姓名考評時(shí)間年月日至年月日考核期崗位自我總結(jié)扣分項(xiàng)基本素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：大專畢業(yè)，工程師，國家造價(jià)師，每項(xiàng)變動10分單項(xiàng)合計(jì)單項(xiàng)100分打分匯總表基本素質(zhì)20%部門主任20%部門副主任10%其他員工20%總經(jīng)理20%總工程師10%扣分總分監(jiān)理員業(yè)績考評表項(xiàng)目姓名考評時(shí)間年月日至年月日考核期崗位自我總結(jié)扣分項(xiàng)基本素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：大專畢業(yè)，監(jiān)理培訓(xùn)證書，每項(xiàng)變動10分單項(xiàng)合計(jì)單項(xiàng)100分打分匯總表基本素質(zhì)20%部門主任20%部門副主任10%其他員工20%總監(jiān)30%扣分總分資料員業(yè)績考評表部門姓名考評時(shí)間年月日至年月日考核期崗位自我總結(jié)扣分項(xiàng)基本素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：大專畢業(yè)，資料員崗位培訓(xùn)證書，每項(xiàng)變動10分合計(jì)100分打分匯總表基本素質(zhì)20%部門主任20%部門副主任10%其他員工20%總監(jiān)30%扣分總分部門員工（科員）業(yè)績考評表部門姓名考評時(shí)間年月日至年月日考核期崗位自我總結(jié)扣分項(xiàng)基本素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：大學(xué)?？?，每項(xiàng)變動10分單項(xiàng)合計(jì)單項(xiàng)100分打分匯總表基本素質(zhì)20%總經(jīng)理30%總工程師10%部門主任30%其它員工10%扣分總分部門員工（司機(jī)）業(yè)績考評表部門姓名考評時(shí)間年月日至年月日考核期崗位自我總結(jié)扣分項(xiàng)基本素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：駕駛C級，每項(xiàng)變動10分單項(xiàng)合計(jì)單項(xiàng)100分打分匯總表基本素質(zhì)20%總經(jīng)理20%總工程師10%部門主任20%其它員工30%扣分總分部門員工（廚師）業(yè)績考評表部門姓名考評時(shí)間年月日至年月日考核期崗位自我總結(jié)扣分項(xiàng)基本素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：廚師培訓(xùn)班證，健康證每項(xiàng)變動10分合計(jì)100分打分匯總表基本素質(zhì)20%總經(jīng)理20%總工程師10%部門主任10%其它員工40%扣分總分業(yè)績考核評價(jià)表員工考核評價(jià)表部門填表人崗位時(shí)間年月日考核項(xiàng)目序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)被考核人姓名及得分1服務(wù)意識102協(xié)調(diào)能力103職業(yè)道德104健康狀況105業(yè)務(wù)水平106工作態(tài)度107遵守公司制度108維護(hù)公司利益109奉獻(xiàn)精神1010學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)10得分匯總100二十六、考核單序號考核事項(xiàng)考核依據(jù)考核結(jié)果項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：部門主管：總經(jīng)理：第四部分：崗位責(zé)任制（一）崗位職責(zé)；工程管理部主任崗位職責(zé)第一條協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)編制、修改與工程管理部有關(guān)的各項(xiàng)制度。第二條擬訂、修改項(xiàng)目部工作標(biāo)準(zhǔn)及考核細(xì)則。第四條按照公司及部門制度監(jiān)督、檢查各項(xiàng)工作符合程度。第五條審批本部門季度、年度工作計(jì)劃及工作總結(jié)。第六條對監(jiān)理人員進(jìn)行項(xiàng)目終結(jié)、年終業(yè)績考核。第七條組織對各項(xiàng)目部進(jìn)行定期檢查、不定期抽查。第八條負(fù)責(zé)應(yīng)聘監(jiān)理人員的面試工作。第九條督促、檢查本部門管理體系運(yùn)行工作。第十條負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目決算審核工作。第十一條負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)目部人員考勤及車輛考勤。第十二條負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的策劃和組建，根據(jù)工程進(jìn)展及項(xiàng)目實(shí)際工作需要及時(shí)調(diào)整資源配置。第十三條編制、維護(hù)在職監(jiān)理人員狀態(tài)表，確保真實(shí)、準(zhǔn)確。工程管理部副主任崗位職責(zé)第一條按照公司崗位職責(zé)進(jìn)行工作并完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的其它任務(wù)。第二條負(fù)責(zé)落實(shí)本部門季度、年度工作計(jì)劃的各項(xiàng)相關(guān)工作。第三條按工程管理部主任布置對項(xiàng)目部進(jìn)行工作檢查、考核。第四條負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理資料的檢查、催促、驗(yàn)收，若合格簽署交接表并移交給檔案室，掌握各開工項(xiàng)目資料進(jìn)展情況。第五條負(fù)責(zé)定期修改公司規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有效清單，督促、監(jiān)督保管人員按公司規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)清單及時(shí)進(jìn)行清理和補(bǔ)充。第六條依據(jù)有關(guān)規(guī)定擬定公司檢測儀器、工具需求計(jì)劃、檢定計(jì)劃，督促保管人員落實(shí)。第七條負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目保修期各項(xiàng)工作及項(xiàng)目遺留問題處理。第八條定期對相關(guān)方（建設(shè)單位、施工單位）進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)，了解其對監(jiān)理工作的意見、建議和要求，并負(fù)責(zé)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行落實(shí)。第九條負(fù)責(zé)工程管理部季度、年度工作計(jì)劃、總結(jié)的編制。第十條負(fù)責(zé)公司投標(biāo)書中的技術(shù)標(biāo)編制，收集、整理投標(biāo)文件范文、范本，建立技術(shù)標(biāo)電子版資料庫。第十一條配合綜合管理部完成投標(biāo)過程中相關(guān)工作。第十二條負(fù)責(zé)監(jiān)理人員招聘時(shí)的考試工作。第十三條負(fù)責(zé)編制、落實(shí)公司監(jiān)理人員培訓(xùn)計(jì)劃。第十四條指導(dǎo)項(xiàng)目部進(jìn)行異常、事故處理，收集異常及事故資料，編制公司《技術(shù)、質(zhì)量、安全異常問題檔案》。第十五條匯總、審閱、分析項(xiàng)目部周報(bào)、月報(bào)，存在問題按公司規(guī)定進(jìn)行考核。第十六條協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人完成項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、質(zhì)量評估報(bào)告、監(jiān)理工作總結(jié)的審批。第十七條編制、完善監(jiān)理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書和檢查表。第十八條協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人完成公司管理體系認(rèn)證工作。工程管理部投資控制工程師崗位職責(zé)第一條按照公司崗位職責(zé)進(jìn)行工作并完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的其它任務(wù)。第二條及時(shí)搜集國家、地方、行業(yè)工程造價(jià)信息、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，確保投資控制工作依據(jù)的正確與有效性。第三條熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)工程造價(jià)方面的政策、法規(guī)及規(guī)定。第四條了解公司所有監(jiān)理項(xiàng)目合同內(nèi)容，按完工時(shí)間排序，作好項(xiàng)目決算審核的準(zhǔn)備工作。第五條進(jìn)行監(jiān)理項(xiàng)目施工過程中的投資控制協(xié)助總監(jiān)完成監(jiān)理規(guī)劃中投資控制內(nèi)容的編制工作；協(xié)助總監(jiān)完成設(shè)計(jì)變更中的費(fèi)用變更審核；協(xié)助總監(jiān)處理施工合同執(zhí)行中的索賠和反索賠工作；參與工程管理部項(xiàng)目現(xiàn)場檢查工作，對項(xiàng)目投資控制管理工作提出指導(dǎo)性意見。第六條掌握各項(xiàng)目施工合同條款，深入現(xiàn)場或通過總監(jiān)了解監(jiān)理項(xiàng)目施工情況、投資控制工作情況，必要時(shí)參與項(xiàng)目隱蔽或單位工程驗(yàn)收，為決算審核核工作收集相關(guān)資料。第七條項(xiàng)目完工后盡快完成決算審核工作，審核過程中嚴(yán)格控制審核質(zhì)量，核減率控制在要求范圍之內(nèi)并對審核的結(jié)果負(fù)責(zé)。第八條負(fù)責(zé)解決建設(shè)單位造價(jià)部門提出的與監(jiān)理合同項(xiàng)目投資控制相關(guān)的問題。第九條負(fù)責(zé)處理監(jiān)理項(xiàng)目遺留的投資控制及費(fèi)用相關(guān)問題。第十條建立項(xiàng)目核算臺帳,及時(shí)完成有關(guān)項(xiàng)目報(bào)表,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,報(bào)送及時(shí)。第十一條負(fù)責(zé)完成監(jiān)理項(xiàng)目工程決算資料的整理