借殼上市安全協(xié)議（2024年版）

借殼上市安全協(xié)議（2024年版）合同/協(xié)議編號：__________________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就乙方通過借殼上市的方式進入甲方所屬行業(yè)事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在借殼上市過程中的權利、義務及責任，確保借殼上市活動的順利進行，保障雙方合法權益，實現(xiàn)互利共贏。

二、簽訂背景

鑒于乙方具備良好的發(fā)展前景，甲方希望通過借殼上市的方式引入乙方，共同拓展市場，提升企業(yè)競爭力。經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成本協(xié)議。

三、具體條款（具體條款內容在本合同附件中詳細列明）

四、違約責任

如一方違反本合同約定，給另一方造成損失的，應承擔違約責任，向受損方支付違約金。

五、爭議解決

本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

六、其他

本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

主要條款內容：

一、服務內容

1.1乙方同意通過借殼上市的方式，將乙方所屬公司（以下簡稱“乙方公司”）的全部資產(chǎn)、業(yè)務及債務轉移至甲方所屬公司（以下簡稱“甲方公司”）。

1.2甲方同意協(xié)助乙方公司完成借殼上市所需的各項手續(xù)，包括但不限于：股權重組、資產(chǎn)評估、盡職調查、信息披露等。

1.3甲方承諾在借殼上市過程中，按照相關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保乙方公司權益不受侵害。

二、質量標準

2.1乙方公司應保證其提供的資產(chǎn)、業(yè)務及債務真實、準確、完整，無任何虛假陳述、誤導性陳述或重大遺漏。

2.2甲方公司對乙方公司提供的資產(chǎn)、業(yè)務及債務進行盡職調查，確保其符合借殼上市的要求。

2.3甲方公司對乙方公司借殼上市過程中提供的服務質量負責，確保借殼上市活動順利進行。

三、價格支付

3.1乙方公司同意將其資產(chǎn)、業(yè)務及債務的轉讓價格定為人民幣______元。

3.2乙方公司應在借殼上市完成后，向甲方公司支付人民幣______元作為轉讓款。

3.3乙方公司應在借殼上市完成后______個工作日內支付完畢轉讓款。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內容以及借殼上市過程中涉及的商業(yè)秘密負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密條款在合同終止后仍然有效。

五、違約責任

5.1若乙方公司未按約定提供真實、準確、完整的資產(chǎn)、業(yè)務及債務信息，導致借殼上市失敗的，乙方公司應向甲方公司支付違約金，違約金為轉讓款的______%。

5.2若甲方公司未按約定完成借殼上市手續(xù)，導致乙方公司權益受損的，甲方公司應向乙方公司支付違約金，違約金為轉讓款的______%。

5.3若任何一方違反保密條款，導致對方商業(yè)秘密泄露的，違約方應承擔相應的法律責任。

六、爭議解決

6.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

6.2訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行本合同約定的義務，確保借殼上市活動的順利進行。

七、合同生效及終止

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同有效期為______年，自合同生效之日起計算。

7.3合同期滿前______個月，任何一方均可書面通知對方解除合同，但應承擔相應的違約責任。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

8.3本合同附件與本合同具有同等法律效力。

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.1甲方有權要求乙方公司提供真實、準確、完整的資產(chǎn)、業(yè)務及債務信息，以便進行盡職調查。

1.2甲方有權要求乙方公司配合完成借殼上市所需的各項手續(xù)，包括但不限于股權重組、資產(chǎn)評估、信息披露等。

1.3甲方有權監(jiān)督乙方公司在借殼上市過程中的行為，確保其符合相關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。

1.4甲方有義務為乙方公司提供必要的協(xié)助，確保借殼上市活動的順利進行。

1.5甲方有義務對乙方公司的商業(yè)秘密進行保密，未經(jīng)乙方公司同意，不得向任何第三方泄露。

1.6甲方有義務按照合同約定支付乙方公司轉讓款。

二、乙方權利與義務

2.1乙方有權要求甲方協(xié)助其完成借殼上市所需的各項手續(xù)，并確保其權益不受侵害。

2.2乙方有義務向甲方提供真實、準確、完整的資產(chǎn)、業(yè)務及債務信息。

2.3乙方有義務配合甲方進行盡職調查，并按照要求提供相關資料。

2.4乙方有義務按照合同約定的時間支付轉讓款。

2.5乙方有義務遵守相關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，在借殼上市過程中保持誠信經(jīng)營。

2.6乙方有義務對甲方提供的商業(yè)秘密進行保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。

三、合同執(zhí)行過程中雙方的權利與義務

3.1雙方應在合同約定的期限內完成借殼上市所需的各項工作。

3.2甲方應確保乙方公司在借殼上市過程中，其資產(chǎn)、業(yè)務及債務得到合理評估和保護。

3.3乙方公司應確保其提供的資產(chǎn)、業(yè)務及債務信息真實、準確、完整，不得隱瞞或虛構。

3.4甲方有權利對乙方公司的資產(chǎn)、業(yè)務及債務進行監(jiān)督，以確保借殼上市活動的合法性。

3.5乙方公司有義務接受甲方的監(jiān)督，并積極配合甲方完成相關工作。

3.6雙方應共同維護借殼上市活動的順利進行，不得擅自變更合同約定。

3.7如遇特殊情況，雙方應協(xié)商解決，并采取必要的補救措施，確保合同目的的實現(xiàn)。

3.8雙方應保持良好的溝通，及時解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，確保合作順利進行。

四、合作方式

4.1雙方應通過定期會議、書面通知、電子郵件等方式保持溝通，及時交換信息。

4.2雙方應設立專門的聯(lián)絡人，負責處理合同執(zhí)行過程中的具體事務。

4.3雙方應按照合同約定的時間和方式，履行各自的義務。

4.4雙方應共同遵守合同約定，不得擅自變更合同內容。

4.5雙方應共同維護借殼上市活動的形象，不得損害對方及自身的合法權益。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。

1.2合同期滿后，如雙方無異議，本合同可自動續(xù)期______年。

1.3如任何一方提出終止合同，應提前______個月書面通知對方，并說明理由。

二、合同的變更

2.1本合同在履行過程中，如遇國家法律法規(guī)、政策調整或雙方協(xié)商一致，可以對本合同進行變更。

2.2合同變更應采取書面形式，由雙方簽字（或蓋章）后生效。

2.3合同變更不影響本合同中未變更部分的效力。

三、合同的終止

3.1本合同在以下情形下終止：

a)合同期滿，且雙方無續(xù)約意愿；

b)雙方協(xié)商一致解除合同；

c)一方嚴重違約，另一方書面通知解除合同；

d)發(fā)生不可抗力，導致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同；

e)合同約定的其他終止條件。

3.2合同終止后，雙方應按照約定處理未了事項，包括但不限于資產(chǎn)、債務的清算和移交。

四、爭議解決機制

4.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

4.2如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

4.3訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行本合同約定的義務，除非法院判決停止履行。

五、法律適用和管轄法院

5.1本合同適用中華人民共和國法律。

5.2任何因本合同引起的或與本合同有關的爭議，均應提交甲方所在地人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同自生效之日起具有法律約束力，雙方應嚴格遵守。

6.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

6.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方需要準備的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方公司的營業(yè)執(zhí)照副本復印件。

1.2甲方公司近三年的財務報表及審計報告。

1.3甲方公司相關資產(chǎn)、業(yè)務的權屬證明文件。

1.4甲方公司同意乙方公司借殼上市的書面文件。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方公司的營業(yè)執(zhí)照副本復印件。

2.2乙方公司近三年的財務報表及審計報告。

2.3乙方公司資產(chǎn)、業(yè)務的權屬證明文件。

2.4乙方公司同意借殼上市的董事會決議。

2.5乙方公司不存在任何可能影響借殼上市活動的法律障礙的聲明。

3.雙方共同提供的附件：

3.1合并報表及審計報告，用于展示借殼上市后的財務狀況。

3.2借殼上市所需的各類法律文件，包括但不限于股權轉讓協(xié)議、公司章程修正案等。

3.3借殼上市過程中的盡職調查報告。

3.4乙方公司同意甲方公司進行資產(chǎn)評估的報告。

3.5雙方協(xié)商一致的其他相關文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置及日期：

-甲方法定代表人或授權代表應在合同指定位置簽字或蓋章。

-簽字或蓋章日期應為合同生效日期，或根據(jù)合同約定在合同生效后的一定期限內。

2.乙方簽字、蓋章位置及日期：

-乙方法定代表人或授權代表應在合同指定位置簽字或蓋章。

-簽字或蓋章日期應為合同生效日期，或根據(jù)合同約定在合同生效后的一定期限內。

3.合同副本簽字、蓋章位置及日期：

-每份合同副本的甲方和乙方簽字、蓋章位置應與正本一致。

-每份合同副本的簽字、蓋章日期應與正本一致