公司法人治理機(jī)構(gòu)管理制度

公司法人整治機(jī)構(gòu)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司的法人整治機(jī)構(gòu)的管理，促進(jìn)公司健康發(fā)展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，訂立本制度。第二條本制度適用于公司的法人整治機(jī)構(gòu)，包含董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理人員。第三條公司的法人整治機(jī)構(gòu)應(yīng)遵從公平、公正、公開的原則，履行職責(zé)，保護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。第二章董事會(huì)第四條董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)訂立公司的發(fā)展戰(zhàn)略、決策重點(diǎn)事項(xiàng)，并監(jiān)督執(zhí)行。第五條董事會(huì)由股東代表構(gòu)成，股東代表由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期為三年。第六條董事會(huì)應(yīng)每年召開不少于四次會(huì)議，必需時(shí)可以召開臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)提前至少七天通知與會(huì)董事，并供應(yīng)會(huì)議議題和相關(guān)資料。第七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期與其董事任期全都。在董事長(zhǎng)無(wú)法履職期間，應(yīng)由副董事長(zhǎng)或者其他董事依照事先確定的次序代理履行職責(zé)。第八條董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)遵從多數(shù)決的原則。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)有書面記錄并加蓋公章。第九條董事會(huì)應(yīng)訂立公司章程，并定期評(píng)估和修訂。第十條董事會(huì)應(yīng)對(duì)公司高級(jí)管理人員的任命和解聘進(jìn)行監(jiān)督和考核。第三章監(jiān)事會(huì)第十一條監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和高級(jí)管理人員的行為。第十二條監(jiān)事會(huì)由股東代表和員工代表構(gòu)成，其中股東代表由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，員工代表由員工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。第十三條監(jiān)事會(huì)應(yīng)每年召開不少于兩次會(huì)議，必需時(shí)可以召開臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)提前至少七天通知與會(huì)監(jiān)事，并供應(yīng)會(huì)議議題和相關(guān)資料。第十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事會(huì)主席主持，監(jiān)事會(huì)主席由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期為三年。在監(jiān)事會(huì)主席無(wú)法履職期間，應(yīng)由副監(jiān)事長(zhǎng)或者其他監(jiān)事依照事先確定的次序代理履行職責(zé)。第十五條監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)定期向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告公司的經(jīng)營(yíng)情形和監(jiān)督情況。第十六條監(jiān)事會(huì)應(yīng)訂立公司的監(jiān)察制度，并定期評(píng)估和修訂。對(duì)公司高級(jí)管理人員的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和考核。第四章高級(jí)管理人員第十七條公司的高級(jí)管理人員由董事會(huì)任命，董事會(huì)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，并定期向監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告。第十八條高級(jí)管理人員應(yīng)遵守公司的章程、制度和決策，依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。第十九條高級(jí)管理人員應(yīng)保護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，維護(hù)公司的聲譽(yù)和形象，勤勉盡責(zé)，廉潔奉公。第二十條高級(jí)管理人員應(yīng)定期向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作情況并接受監(jiān)督。第二十一條高級(jí)管理人員任期屆滿或者解聘后，應(yīng)依照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行交接和離職手續(xù)。第五章附則第二十二條對(duì)違反本制度的責(zé)任人員，公司將依法追究其法律責(zé)任，對(duì)公司及股東造成的損失，由責(zé)任人員承當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。第二十三條本制度的解釋權(quán)歸公司法人整治機(jī)構(gòu)全部，如有修訂，應(yīng)經(jīng)股東大會(huì)或者監(jiān)事會(huì)決策通過(guò)，并依照規(guī)定的程序公告實(shí)施。第二十四條本制度自公告之日起生效