2024年房地產管理制度

2024年房地產管理制度優(yōu)秀

房地產管理制度優(yōu)秀1

（一）、客戶管理的步驟

收集記錄客戶信息

篩選客戶信息（分類）

研究分析客戶情況

客戶信息再分類

客戶跟蹤與回訪

客戶資料存檔

再次跟蹤與回訪/交易不成功

交易成功

促成二次交易或請其介紹新客戶府檔,以備后用

（二）、接待管理

L銷售員排列接待順序，嚴格遵循輪流接待程序。

2、第一位銷售員接待客戶時,第二位銷售員必須坐在接待臺后準備接待。

3、當應接待客戶的銷售員因公事外出或忙于接待客戶時，其他銷售員按順序輪流接待。當

外出銷售員歸來時,空幾輪，補接幾名新客戶。

4、場銷售員按照順序表循環(huán)接待客戶，并在客戶登記表上填寫記錄，不得搶客、爭客或怠

慢客戶。如有搶客、爭客或怠慢客戶，一經杳實視具體情況將給予經濟或行政處罰。一般情況下，

將I口罰當事人當日基本工資，情況嚴重者，將《罰當月基本工資和當月應發(fā)獎金的50%。

5、銷售員接待客戶，首先要問客戶是否來過，是否有其他銷售員接待過，如果有其他銷售

上輪到的銷售員應積極土動地接待客戶，違者將給予處罰。如果當日成交，獎金則五五分成，否

則屬義務接待。

(1)如首次來訪客戶，進門后即要求指定某個銷售員接待，即為該銷售員客戶，可不按排

序表接待；如銷售員認識首次來的客戶，但客戶并不聲明指定接待，則按排序表接待

(2)客戶以后重新上口，不管是否被首次銷售員接待，均不計入接待名額。

(3)銷售員之間應以公司利益為重，團結協(xié)作，互助互愛，對待購房客戶應熱情未腐，親

切周到，時刻注意保持公司形象，維護公司聲譽，否則一經查實，故意挑起事端者，即給予辭退

處理，并扣罰當事人當月應得成交獎金的50%。

(4)銷售員要全面掌握項目情況、銷售資料及客戶較關心的問題，做到對答如流，如遇到

客戶提出的問題自己不能解答時，不能簡單說"不知道"，而應請客戶稍等一下，并及時找到銷售

經理或其他部門負責人予以解答。

(三)、客戶的登記管理

1、銷售員與新客戶接觸后要作書面記錄。

客戶來電要記錄來電登記表。接待新客戶，登記來人登記表。銷售員每人一個筆記本，記錄

客戶的背景、來訪時間、成交情況、簽約時間、各種建議、未成交及退房原因等情況。

2、晚會時，銷售員要向銷售經理匯報客戶情況，特別是新客戶資料。

3、銷售經理要把每日客戶情況登記在會議記錄上。

4、客戶簽小定時，要登記在小定單登記表上。

5、客戶簽大定時，要登記在大定單登記表上.

6、經理每日要組織填寫《來人來電統(tǒng)計表》。

7、經理每周組織填寫《周來人來電統(tǒng)計成交狀況分析表》

8、經理每月填寫《月來人來電統(tǒng)計成交狀況分析表》

10、經理每日組織銷售代表邀約客戶、通知客戶簽約、交款。

11客戶資料均存入集團系統(tǒng)電腦，進行存檔、分析。

(四)、客戶追蹤管理及分析

1、銷售員接待的A、B類客戶，要填寫《客戶追蹤表》，由銷售主彳壬保管，定期對銷售員

的客戶追蹤情況進行檢查。

2、每晚的例會由銷售員匯報當天的客戶追蹤情況，追蹤情況填寫在《客戶追蹤表》中，錄

入SRM系統(tǒng)中，便于銷售經理對意向客戶的把控。

3、銷售員在客戶追蹤過程中，出現(xiàn)抗性或其他疑難問題，銷售經理要與銷售員一起對客戶

進行分析，提供技術層面的支持。

4、所有銷售代表必須每天做客戶登記，并上交上級主管，必要時提出個人分析匯報。

(五)、客戶的分配確認

1、客戶首訪原則。發(fā)生客戶糾紛時，以客戶登記表的時間和經理的‘晚會記錄為準，誰登記

早是誰的客戶。

2、客戶區(qū)分原則

(1)客戶建檔有效期為2個月。

(2)以成交為準。

(3)以客戶意愿為主：即在任何情況下，必須要熱情接待客戶，不得以田可理由，借口冷

落客戶。

工客戶區(qū)分準則：

(1)銷售員A(以下簡稱A)在接待過程中，知道銷售員B(以下簡稱B)曾接待過該客

戶，而又在現(xiàn)場，原則上交回接待，成交后業(yè)績屬

BBBo

(2)若客戶不愿找B,要求A接待，后繼跟進則由A負責，若成交則業(yè)績屬A,若B屬建

檔有效期，提成為A:80%,B:20%,,若B屬建檔無效期，則與B無關。

(3)客戶說出B曾接待過，但B不在現(xiàn)場，則由銷售員(:協(xié)助接待，不列入前臺輪值指標，

若成交后，業(yè)績屬B,獎金B(yǎng):80%,C:20%分配。

(4)客戶說出B曾接待過，但不愿找B,對B進行投訴，則A將此情況告知銷售主任及B,

待銷售主任落實后，此客戶成交與B無關。

(5)客戶到本摟盤看樓多次，并能說出多名銷售員的名字，但不指定誰接待，則由客戶說

出的第T立銷售員A接待，若A不在場，則由第二位銷售員B接待，以此類推；如客戶所說出

的多名銷售員都不在場，由前臺輪值C接待。

(6)如A所接待的客戶位爭取銷售折頭而找B,業(yè)績獎金全部屬A。

(7)如客戶表示曾來看過樓，但忘記誰(B)接待，則列入前臺輪值(A),成交與(B)

無關，或客戶走后，A通過潛在客戶檔案找B是誰，若屬建檔有效期，則由"A或B”負責后繼工

作，成交后業(yè)績屬"A或B",獎金A:50%,B:50%,若屬建檔無效期，則與B無關。

(8)如有客戶在第N次來看樓時，指定A接待，則由A接待，成交后，業(yè)績獎金屬A:

50%,N次前的銷售員50%。

(9)客戶的后繼跟進工作及售后工作由業(yè)績所屬的銷售員負責。

(10)原則上由舊客戶帶來的新客戶，屬原始接待者所有。

(11)客戶中家庭有一方先來看房，另一方后來看房，成交后以先接待者為準。

(12)銷售代表請長假或調離時，其客戶由經理按隨機抽數(shù)分配給其他銷售代表。

(13)開房展會或樓盤開盤等其他活動，客戶的確定由經理按其他方法確定.

4、如出現(xiàn)客戶交叉現(xiàn)象，當事人應本著友好的態(tài)度互相協(xié)商，協(xié)商不成交部門調解；如發(fā)

生爭吵，該交叉樓宇的業(yè)績、獎金歸部門。當所發(fā)生的客戶交叉情況本標準沒有明確時，由部門

經理進行界定，銷售員必須服從，否則該交叉樓宇的業(yè)績、獎金歸部門。

(六)、換房、換名、違約、退房的管理

1、換房：把握以小換大、以好換差、以金額小換金額大的原則。

2、換名：簽訂合同后換名，按過戶性質收取過戶費。

3、違約：以及時追回欠款為首要任務，下發(fā)催款通知單進行催款，若違約期超過兩個月，

按違約責任處理。

4、退房：原則上不退房，簽訂合同前要求退房的盡量做客戶工作，簽訂合同后，堅決不退

房。

（七）、現(xiàn)金管理

1、銷售人員開認購書后，帶客戶到財務交繳定金，不得私自收取。

2、客戶所交每筆房款，必須到財務交繳，嚴禁銷售員私自收款，違者開除。

（八）、突發(fā)性事件的管理

由于銷售現(xiàn)場就是咨詢和交易現(xiàn)場遇到銷售人員與客戶之間發(fā)生沖突或比較刁蠻的客戶故

意找茬，現(xiàn)場管理人員必須要密切注視，如有此類事情發(fā)生，要迅速予以處理。最好的辦法就是

在第一時間將當事人帶離現(xiàn)場，然后再進行處理。只要帶離了現(xiàn)場，對現(xiàn)場中其他客戶的影響就

會降到一個最低點。

（九）、售房部信息保管

1、銷售部人員都要認真填寫計劃表格，早上填寫計劃后，上交給銷售助理，下班前銷售助

理要將計劃表格發(fā)回銷售人員填寫總結，周計劃表在每周六填寫。

2、銷售部經理也要填寫日計劃表、周計劃表.

3、訂單、認購書簽過后交由專人統(tǒng)T呆管。

4、來人登記表、來電登記表由接待銷售人員填寫。

5、小訂明細表、大訂明細表、銷售統(tǒng)計表、簽約明細表由銷售助理負責填寫，每發(fā)生一項

業(yè)務后要及時填寫。

6、每周銷售綜合分析表、業(yè)務綜合周報由銷售經理統(tǒng)計分析之后認真填寫。

7、收據、認購書由該樓盤現(xiàn)場銷售主管領取后統(tǒng)一使用。

8、銷售人員在收取客人定金前，必須先核對銷控，確認該單元未售出方可讓客人定購，并

立即通知總銷控。

9、收取客人定金后，開出指定收據，并與客人簽署一式四份的認購書，客人1份財務部1

份，銷售部2份。

10、認購書上不能擅目涂改，特別是余額一定要細心填寫，聯(lián)系地址應填寫現(xiàn)在可通信地

址、郵政編碼及電話。

11、為了提供及時準確的銷售信息，實行銷售信息的電腦化管理。銷售原始數(shù)據一律電腦

電

12、網上信息的查詢：每星期查閱有關房地產信息，提供給部門有關人員分析。

房地產管理制度優(yōu)秀2

1、目的：

規(guī)范總部項目投資管理工作，為總部戰(zhàn)略發(fā)展提供土地儲備支撐，實現(xiàn)投資決策的科學化和

經營管理的規(guī)范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經濟條件下，穩(wěn)健發(fā)展，贏取良好的社

會效益和經濟效益，

2、范圍：

2.1適用范圍地產總部及各項目公司.發(fā)布范圍:總部發(fā)展中心.

3、名詞解釋：

投資發(fā)展工作是指進入房地產二級開發(fā)之前的所有工作，包括一級開發(fā)項目和二級開發(fā)項目。

3.1一級開發(fā)項目:是指取得土地后，須經過一級開發(fā)，再通過“招拍掛"取得一級開發(fā)收益

或自掛自摘進行二級開發(fā)的項目。

3.2二級開發(fā)項目:是指取得土地后，不需要進行一級開發(fā)，直接進行二級開發(fā)的項目。

4.職責：

4.1發(fā)展中心職責：

4.1.1項目拓展:總部發(fā)展中心可根據總部年度項目拓展戰(zhàn)略，獨立開展項目拓展工作。對收

集的信息進行進行投資分析，并完成備案、立項等工作。

4.1.2投資管理:總部發(fā)展中心對各項目公司的項目拓展工作負有管理職責，各項目公司上報

的項目進行立項備案，并在總經理辦公會和投資決策會上參與投資項目審核工作發(fā)表獨立意見。

4.2各項目公司職責各項目公司按各自負責的區(qū)域獨巨開展項目拓展工作，并接受總部發(fā)展

中心的業(yè)務指導。

5、作業(yè)內容：

5.1初選收集項目信息并審核掌握的有關資料，進行初步分析及調查研究后，認為可達一步

跟蹤的，進入可研階段。

5.2:立項:

5.2.1各項目公司上報發(fā)展中心申請立項的資料包括：

1）、項目立項申請單

2）、項目建議書（可研報告）

3）、項目原始資料復印件

5.2.1立項項目必須有結案報告.在經過深入談判后，各項目公司判斷是否繼續(xù)深入，若有

必要，可以進入可研階段；若沒必要，須向發(fā)展中心上報立項項目結案報告及相關資料。

53可研

5.3.1.在經過深入談判后，認為可以進行可研階段的項目，由下屬各項目公司編制詳細可行

性報告及實施方案，報送總經理辦公會并抄報總部發(fā)展中心。由總部發(fā)展中心在可行性報告及實

施方案的基礎上提出審核意見。

5.3.2各項目公司并提前3周將可研報告及相關資料報送總部發(fā)展中心，總部發(fā)展中心對各

單位報送的報告經調研后認為可行的，應盡快并報總經理辦公會進入決策程序。

5.3.3各投資項目均應經過充分調查研究,并提供準確、詳細資料及分析,以確保資料內容

的.可靠性、真實性和有效性。

5.3.4總部公司發(fā)展中心對項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數(shù)據的準確性,投

資分析的可行性及項目規(guī)模、時機等因素均應進行全面審核，并獨立完成審核報告。必要時，可

指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業(yè)性的科學論證，以加強

對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。

5.4決策

5.4.1各立項項目在充分論證的基礎上，經總部主管領導可研初審后，上報總經理辦公會，

由總經理辦公會決定上報決策委員會進行項目決策。

5.4.2各立項項目進入項目決策程序后，應向決策委員會上報詳細可研報告及項目操作方案，

并抄送發(fā)展中心。發(fā)展中心依據獨立完成的審核報告發(fā)表意見與建議，決策委員會決定項目投資

與否。

543通過決策委員會的項目，按照決策建議與意見進行相關法律文件簽署。

6、獎懲條例:見項目拓展獎勵制度

7、注意事項：

8、附件項目審核流程圖

房地產管理制度優(yōu)秀3

一、作息時間

1、策劃部采取五天坐班工作制，時間為上午830-11:30,下午2:00-5:30。

2、上班遲到10分鐘以上，罰款10元，30分鐘以上必須電話通知行政辦或負責人，否則，

作為曠工處理，曠工一天扣除當天工資，一月兩次曠工扣注月工資，三次作開除處理。

3、請假，原則上必須提前通知，并將工作交接完畢，方可準假，嚴禁請露王假。病假扣除

當天工資的50%,事假扣除當天工資的100%。

4、外出人員必在留言處留言，違反三次以上，罰款10元-50元。

二、辦公環(huán)境

1、辦公室內必須保持整潔，用完工具書必須歸位，會議桌用完收拾干凈及板凳規(guī)位，工作

桌面保持整潔，三次以上，罰款50元。

2、辦公室內嚴禁食零食（9:00以后不能吃早餐），與客戶交談不準爵口香糖，違者罰款

20元。

3、設計人員下班之前必須關閉所使用的電腦、打印機、掃描儀等電源。最后離開辦公室的

工作人員必須關畢所有電源、窗戶、空調等。否則，視情節(jié)嚴重性罰款20-50元。

4、上班時間工作人員穿戴整潔，配工號牌，嚴禁穿拖鞋上班。違者罰款50元。

5、辦公設施須人人爰護，保持潔凈。

三、例會

每周星期T乍為策劃部例會時間，若遇特殊情況可作為調整。策劃部人員必須出席例會，到

會工作人員必須做好筆記。每周會議內容提交總經辦。

四、試用及轉正

策劃部員工試用期原貝J是1-3個月，工作能力表現(xiàn)突出的，可提前提出申請，由部門負責

人對其工作能力、工作態(tài)度等方面作出客觀評述，由總經理批準，方可轉正。

五、工作效率

凡是工作任務下達簽字認可后，必須按時完成（若遇特殊情況時間順延），逾期罰款20-200

元。

六、定稿

1、報紙廣告需打廣字號、預售證號、公司全稱及電話。

2、打印公司作品需在樣稿的右下角，注公司全稱及電話。

3、設計人員初稿基本完成后，需經過初次校稿之后，通知下達工作任務的人員認可、之后

方可定為初稿。

4、打印、打樣之前需嚴格校稿，若因沒校稿或校稿不嚴而造成公司的資源浪費或名譽受損

的，罰款該部門200元以上。

5、改稿，因客戶要求需要改稿的，應立即改稿完畢，且通知工作人員認可。方可完稿。

七、加班

9:00以前作為正常加班，時間超過9:00以后,可實報打的費。加班至10:00以后的工作人

員，可采取輪班制，第二天，上班時間可延長至9:30分，加班至12:00以后,可調半天至1天

的休息時間。如當月雙休日加班又無法獲調休累計超過2天，超過部分按該員工日薪予以補貼。

八、年終獎

年終獎的.發(fā)放按公司收益、員工工作性質，工作能力、創(chuàng)造價值、工作時間、工作崗位等

方面的標準發(fā)放年終獎。

九、提成

策劃部提成按以下辦法執(zhí)行：

1、提成以該部門為基珊，由部門負責人建議各成員應得獎金及公積金用途，報總經辦審批

同意后發(fā)放或執(zhí)行。

2、根據樓盤項目的差異，看板、印刷等制作的提成按發(fā)生額的5%-10%計提；報版按每版

300元計提（見報為準，‘購房超市'不在內）；小全版彩色和整版按600元計提。

3、以上提成的80%在當月內發(fā)放，20%累計于年底發(fā)放。

4、公司將根據上述提成總和的10%作為企劃部公積金,用于加班誤餐、交通或員工活動等，

具體執(zhí)行由策劃部提案，經總經辦審批同意后實施。

上述條例望企劃部全體成員共勉并在實際過程中不斷完善。

房地產管理制度優(yōu)秀4

第一章總則

第一條為加強xx房地產開發(fā)有限公司的合同管理,規(guī)范經營行為、降＜氐風險，維護公司的

合法權益，根據《民法通則》、《中華人民共和國合同法》等有關法律法規(guī)規(guī)定，結合本公司實

際情況，制定本制度。

第二條本制度所稱的合同是指公司所屬各部門公司名義與公司夕后類法人、自然人、其他各

類經濟組織所進行的各類經濟活動和非經濟活動所簽訂的各種合同、協(xié)議、章程等。本制度不包

括職工與公司簽訂的勞動合同。

第三條合同管理是指合同的預案審查、合同的執(zhí)行、合同的監(jiān)督、合同的管理。包括從資信

調查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結歸檔等全過程的管理。

第四條公司合同管理實行"統(tǒng)一管理、分級負責、授權簽訂"的原則，實行合同承辦部門負責

制。貫徹以預防為主的原貝J,維護公司的合法權益。

第二章合同管理部門

第五條公司辦公室為合同事務主管部門，設立法律事務專員負責公司合同的具體管理工作.

第六條辦公室合同管理職能：

1、負責監(jiān)督指導公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定，對部分重大及重

要合同的條款內容進行審核，避免出現(xiàn)法律漏洞。

2、組織、協(xié)調合同審查及會簽程序。

3、對涉及公司的合同訂立、變更、執(zhí)行、終止等行為進行監(jiān)督。

4、負責處理公司與外部的重大合同糾紛。

5、負責公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調閱登記等日常合同檔案管理

工作。

第七條法律事務專員在合同管理方面的主要職責是：

1、熟練掌握并宣傳經濟合同法律法規(guī)及其他法規(guī)。

2、協(xié)助進行重大合同的可行性分析，并提出書面分析報告。參加公司重大合同的談判及文

件起草工作；

3、對公司各類合同的簽訂及履行情況進行監(jiān)督、檢杳；

4、參與合同糾紛的處理；

5、負責合同糾紛引起的法律訴訟的處理；

6、對公司簽訂的各類合同統(tǒng)一登記、編號并分類保管，并造冊記錄已簽訂合同的履行情況；

對已履行的合同裝訂成冊，分別整理歸檔；

7、及時向公司領導如實匯報合同管理、簽訂、履行中的問題，遇有緊急情況時應采取措施

防止問題擴大。

第八條合同承辦部門的主要職責：

1、根據授權依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜；

2、負責初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對方經營范圍、資信及履約能力；

3、依法履行合同，及時向司法辦通報履行中發(fā)生的重大問題及解決方案；

4、參加對合同糾紛的協(xié)商、調解、仲裁、訴訟；

5、負責本部門合同文本管理及歸檔移交工作。

第九條合同承辦人的主要職責：

1、根據授權辦理簽訂、變更、解除合同事宜；

2、草擬合同，提供草擬合同的可行性論證及對方經營范圍、資信情況及履約能力的調查材

料，并對其真實性和合法性負責；

3、按合同簽訂的權限，提前向合同承辦部門提交合同草本及前款規(guī)定的材料，提請有關部

門審查；

4、認真履行已生效的合同,隨時檢查合同履行情況；

5、及時向主管領導及辦公室匯報在履行中發(fā)生的問題，并按時將合同有關文件交合同管理

員歸檔；

6、依法參加合同糾紛的協(xié)商、調解、仲裁、訴訟。

第十條合同管理員的主要職責：

1、貫徹實施合同管理辦法；

2、協(xié)助合同承辦人依法簽訂或變更合同，必要時參與本部門重大合同談判與簽訂；

3、協(xié)助合同承辦人草擬合同并對合同進行初審，保證合同的完整性、合法性、可行性，防

止不完善或不合法的合同出現(xiàn)；

4、檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人解決合同履行中出現(xiàn)的問題；

5、對簽訂、履行合同中出現(xiàn)的重大問題，及時向司法辦和部門領導報告；

6、參加處理本部門合司糾紛；

7、負責編制合同付款、收款計劃，征得部門領導同意后報財務^備案.

8、負責合同臺賬、檔案的建立及合同文本（包括協(xié)議書、有關文件、信函、圖表）的管理；

9、每季度向司法辦匯報合同管理工作，送交合同登記總臺賬及合同管理情況統(tǒng)計表。

第三章授權

第十一條下列人員有權代表公司簽訂經濟合同：

1、公司法定代表人;

2、公司法定代表人書面授權的法人委托人。

第十二條各法人委托人的具體代理權限由法定代表人在簽發(fā)《法人委托書》時注明。法人委

托人必須嚴格按授權范圍行使簽約權，禁止超越代理權限對外簽約。

第十三條法人委托人的主要職責

1、在授權范圍內負責談判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉；

2、對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；

3、對須報請上級領導審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負責；

4、對所簽訂合同的履行負責，履行中發(fā)現(xiàn)問題應立即上報，同時積極想辦法解決；對發(fā)生

的合同糾紛負責處理或協(xié)助有關部門處理；

5、負責保管好本人所簽合同的一切資料，合同履行完畢后應立即將資料上交歸檔。

第十四條任何部門及工作人員未經法定代表人授權委托，不得以公司名義對外簽訂合同或改

變合同內容，不得變更、解除合同及放棄合同規(guī)定的權利。

第十五條公司內部的職能機構不得以自己的名義對外簽訂合同。

第十六條授權委托分為期間授權委托和單位時間授權委托。

第十七條單位時間授權委托僅在單位時間內授權委托有效。

第十八條被授權的部門行政負責人原則上不再向其他有關人員辦理繼續(xù)授權委托，如情況必

需，辦理之前須征得授權人的書面同意.

第十九條期間授權委托制，即一事一委托，期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同簽訂的

某一階段。具體程序為：經辦部門負責人提出書面申請，附合同擬稿和可行性報告及其它材料送

辦公室審查，經總經理批港和授權后，對外簽立合同。

第四章合同審批權限

第二十條公司董事長或其授權人各項合同簽訂的最終官批人。合同標的在100萬元以下的,

授權總經理審批。

第二十一條合同主辦部門或提報部門提請合同時，必須在辦公室的組織和監(jiān)督下，獲得相應

的審批同意，并將相應的審批意見連同所要提請的合同一起并入合同簽訂審批流程。

第五章合同審查

第二十二條合同應由承辦部門、相關職能部門及公司領導進行審查。

第二十三條合同審查的具體?呈序為：

1、首先由合同承辦部門的合同承辦人和合同管理員對所提報合同以及與合同相關的所有事

宜進行自查和初審,并在此基礎上完成合同草稿和必要的情況說明書；

2、然后將合同文件移交辦公室，由辦公室和合同承辦部門會同相關職能部門（如財務部）

逐條審查合同條款及其他相關事項。

3、最后由辦公室將合同文件提交公司工程建設分管副總、財務分管副總、總經理逐級審批。

第二十四條需重點審查的內容包括：

1、對方主體資格：具有經年檢合格的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照法人營業(yè)執(zhí)照，其核載的內容

必須與實際相符。

2、經營范圍：合同標的應符合對方經營范圍，涉及專營許可的，應具有相應的許可、等級、

資質證書；

3、代理權限：由代理人代簽合同的，應出具直實有效的法定代表人（負責人）身份證明、

授權委托書、代理人身份證明；

4、履約能力：具有支付、生產、技術能力。必要時應要求出具資產負債表、資金證明、注

冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。需提供擔保的合同應查明擔保人的擔保資格和擔保能力；

5、履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現(xiàn)時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。

6、合同內容

(1)合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》中相關規(guī)定；

(2)合同應具備的條款是否齊全、合理、嚴密；

(3)雙方當事人的意思表達是否真實、一致，雙方的權利、義務是否明確、平等；

(4)合同條款中有無潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款；

(5)是否存在無效條款。

(6)簽約雙方的用章是否為合同專用章。

7、合同文字

(1)合同用語是否規(guī)范；

(2)文字表達是否確切無誤。

8、合同的經濟效益

(1)預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；

(2)合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

第二十五條在合同審查時，根據公司的實際，應注意的事項：

1、對于標的額較大的涉外合同、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項的合同。

2、銷售、加工承攬、工程承攬合同中質保期的約定應不超過一年，質保金的約定原則不超

過合同總標的額的5%,且必須在質保期滿之日一次性付清，以上內容國家、行業(yè)有規(guī)定的依規(guī)

定V

3、銷售、加工承攬合司中付款期限的約定一般應為付款提貨、貨到付款，按比例付款時所

有款項的付清期限最長不能超過自貨到之日起三個月。

4、工程承攬合同中付款方式的約定一般應為按工程進度付款，且付款時間和付款數(shù)量的約

定必須明確，所有工程款的付清期限最長不能超過自工程竣工之日起三個月。

5、為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟,應在合同條款中作如下規(guī)定：

(1)我方為需方時必須約定我方所在地人民法院管轄；

(2)我方為供方，在盡力爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定"發(fā)生糾紛

應協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向起訴方住所地人民法院提起訴訟"；

(3)我方為供方，如約定需方到供方所在地提貨時，我方為合同履行地，在爭取我方所在

地人民法院管轄成為不可能時，可約定"發(fā)生糾紛應協(xié)商解決，協(xié)商不成，依法律規(guī)定通過訴訟

方式解決"；

(4)在合同簽訂時，怙計我方違約的可能性大，且又爭取我方所在地人民法院管轄成為不

可能時，可約定"依法律粉定，通過訴訟方式解決"。

第二十六條審查時如對對方當事人履行能力及資信情況存在疑義時，應要求其提供相應擔保

并要求在合同中注明。

第二十七條辦公室和財務部必須在合同文本送達三日之內出具審核意見書，不得拖延，在審

核或審查過程中，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏或不妥時，提出修改意見書，并與合同對方當事人取得聯(lián)

系，直到修改意見達到統(tǒng)一為止。

第二十八條負責審查合同的部門和員工，因工作失職或循私舞弊而疏忽、放任審查，致使不

該簽訂的合同得到簽訂而造成經濟損失的，應按后果及其責任的‘大小，承擔相應的行政責任、

經濟賠償責任直至法律責任。

第二十九條審查完畢后，負責審查人員應出具審查意見書，審查意見書應附有審查人員簽名.

第六章合同的簽訂

第三十條簽訂合同必須內容合法、具體、條款齊全、責權明確，用語確切，手續(xù)完備，程序

合法。

第三十一條合同承辦人簽訂合同，必須先辦理授權委托書，明確授權范圍和權限。未經授權

委托或超出授權范圍簽訂的合同為無效合同，由承辦人承擔責任。法人授權委托書由辦公室負責

辦理。

第三十二條合同承辦人凡簽訂不能即時清結的合同，都必須采取書面形式；凡標的額在10

萬元以上雖能即時結清的重大合同，也必須采取書面形式。當事人協(xié)商一致同意的有關修改合同

的文書、電子郵件、圖表等均是合同的有效組成部分。

第三十三條凡國家或行業(yè)有示范文本的，應當優(yōu)先使用，但在選用時，對涉及權利義務關系

的條款經辦人和辦公室要重點審查，必要時可以進行修改。無范本的合同采用公司辦公室提供的

示范文本。合同承辦人不能自擬合同文本。

第三十四條公司合同的簽訂審批的常規(guī)流程如下：

1、合同承辦部門確定的合同承辦人會同本部門的合同管理員負責起草合同（草案）并填寫

"合同審批表"；

2、合同承辦部門負責人負責對合同的業(yè)務內容進行審查，并簽署意見；

3、辦公室負責對合同的法律條款進行審查，并簽署意見；

4、財務部負責對合同的財務條款進行審杳，并簽署意見；

5、如該合同牽扯其他業(yè)務部門，由辦公室分送該業(yè)務部門經理進行審查，并簽署意見；

6、分管副總對合同進行審查，并簽署意見；

7、在完成以上審查修改后，由辦公室將合同報送公司總經理審批；

8、合同標的在100萬元以上的，須經董事長審批.

9、辦公室在相關負責人或授權代表在“合同簽約審批表"上簽字!比準后，加蓋公司合同專

用早。

第三十五條合同生效后，各有關部門應妥善保存合同履行過程中的各種憑證，包括結算單、

結算證明、支付憑證、銀行進賬單、收料單、入庫單、過磅單、發(fā)票等。

第七章合同的履行

第三十六條合同依法成立后，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門和人員，應嚴格履

行合同規(guī)定的義務，確保合同履行。

第三十七條合同執(zhí)行部門負責人應隨時了解、掌握本單位的合同執(zhí)行情況，并督促本部門合

同管理員按月統(tǒng)計合同執(zhí)行情況。

第三十八條合同執(zhí)行部門應同時負責記錄和監(jiān)督對方合同單位的履約情況，保留好有關的單

據、信函等文字資料；并由合同管理員按月填寫"對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明"，其中必須列明

和驗證對方各項履約行為和承諾（如質量、進度等），以此作為付款的基本依據。每月的"對方

合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明“必須由合同執(zhí)行部門經理審核簽字，分別報辦公室、財務部備案。

第三十九條合同結算條款規(guī)定對方有付款義務的，合同執(zhí)行部門應按付款條款中的規(guī)定及時

向對方收取，由財務部統(tǒng)一出具發(fā)票。

第四十條合同結算條款規(guī)定本公司有付款義務的：

1、執(zhí)行合同的各部門應依照財務部門有關規(guī)定和合同具體約定，在合同簽訂以后向財務部

報送項目整體用款計劃備案。

2、執(zhí)行合同的各部門應填寫《合同資金支付申請表》，本表一式三份，由辦公室、財務部、

執(zhí)行部門分別留存。

3、款項撥付的基本依據是由合同執(zhí)行部門提交的"對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明"，款項撥

付必須在分管副總、財務分管副總及總經理逐級審批同意后方可進行.具體程序參見相關的財務

管理辦法。

4、如果合同履行中出現(xiàn)違約責任中所規(guī)定的行為，業(yè)務部門應及時以書面形式反饋給辦公

室，并書面報送分管副總及總經理?？偨浝響春贤?guī)定進行違約處罰，并通知財務部在結算時

執(zhí)行。

第四十一條合同履行過程中出現(xiàn)的問題，業(yè)務部門應及時督促解決。如無法履約，應向分管

副總和總經理匯報。

第四十二條合同履行過程中如發(fā)現(xiàn)對方當事人履約能力及資信程度下降應及時通知辦公室

并向分管副總和總經理上報，及時向對方出具不安抗辯書，維護公司合法權益。

第八章合同的變更與廢除

第四十三條合同一經簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除。但合同在履行過程中，

如遇到法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件時，可以變更或解除合同。

第四十四條合同的變更或解除必須符合《經濟合同法》的規(guī)定，并應在法律規(guī)定或合理期限

內由合同的當事方共同商議。

第四十五條變更、解除合同的審批權限和程序與原合同訂立的審》比權限和程序相同。

第四十六條合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話后，必

須及時請示領導，立即處理，緊急事宜不得超過一天，一般事宜不得超過三天，并在有效期限內

正式答復對方。超過期限走作答復，造成嚴重后果的，承辦人應承擔相應的責任。涉及經濟糾紛

的復電、復文，須經合同管理機構審閱后方能發(fā)出。

第四十七條變更解除合同必須采取書面形式（包括雙方的信函、文件、傳真等），由雙方簽

訂確認書。

第四十八條合同的變更、解除應注意以下事項：

1、主體變更應征得合司各方同意；

2、有擔保條款的合同變更，應征得原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位的印章；

3、經上級主管機關批準的合同或協(xié)議變更、解除，應報原批準機關批準；

4、經公證、鑒證的合司，所達成的變更、解除協(xié)議，應報原公證、鑒證機關備案；

5、聯(lián)營、承包經營、租賃經營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，應依特別

規(guī)定辦理;

第四十九條變更、解除合同的協(xié)議在尚未達成或批準以前，原合同繼續(xù)有效，仍應履行。

第五十條如因變更（解除）合同可能使當事人受到損失，雙方應在變更（解除）合同的協(xié)議

中明確規(guī)定各自應承擔的責任。

第九章合同糾紛的處理與訴訟管理

第五十一條提請合同糾紛的程序：

1、已經簽訂的合同在覆行過程中產生糾紛的，合同履行部門應根據合同中有關糾紛處理的

條款與合同訂立方協(xié)商進行解決。

2、協(xié)商不成時，必須在一個工作日向辦公室匯報，并在三個工作日內提供有關資料，任何

部門或個人不得延誤訴訟時效或擅自放棄實體權利，更不得隱瞞實情。

3、辦公室應在接到報告三個工作日內提出處理意見。根據合同糾紛的不同情況，向公司有

關領導匯報。經協(xié)商無法解決的糾紛，經總經理批準后，可向仲裁委員會申請仲裁或直接向人民

法院起訴。

4、如糾紛需進入法律訴訟程序解決，應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國

民事訴訟法》等有關法律、法規(guī)和本辦法處理。

第五十二條集團公司各單位與對方當事人協(xié)商處理糾紛的時間應在法律規(guī)定的時效內進行，

并考慮留有申請仲裁或起訴的足夠時間。

第五十三條發(fā)生合同糾紛時，承辦人