2024年度股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購協(xié)議

2024年度股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購協(xié)議本合同目錄一覽第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購概述1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的標(biāo)的1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的價格及支付方式1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的交割時間及條件第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的雙方權(quán)利與義務(wù)2.1轉(zhuǎn)讓方的權(quán)利與義務(wù)2.2收購方的權(quán)利與義務(wù)第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的審批程序3.1轉(zhuǎn)讓方股東大會的審批3.2收購方董事會的審批3.3相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的審批第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的保密條款4.1雙方對股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的相關(guān)信息保密4.2保密信息的范圍與期限第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的合同解除與終止5.1合同解除的條件5.2合同終止的條件第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的違約責(zé)任6.1轉(zhuǎn)讓方與收購方的違約責(zé)任6.2違約責(zé)任的計算方法與賠償方式第七條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的爭議解決7.1爭議解決的途徑7.2爭議解決的時效第八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的適用法律8.1合同簽訂地法律8.2國際法律沖突與適用第九條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的合同修改與補充9.1合同的修改條件9.2合同的補充內(nèi)容第十條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的合同生效條件10.1合同的生效時間10.2合同生效的前提條件第十一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的附則11.1合同的解釋權(quán)11.2合同的公示與備案第十二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的稅費承擔(dān)12.1轉(zhuǎn)讓方與收購方的稅費承擔(dān)12.2稅費計算方法與支付方式第十三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的員工安置13.1轉(zhuǎn)讓方與收購方對員工安置的承諾13.2員工安置的具體方案與實施步驟第十四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的其他事項14.1雙方約定的其他事項14.2雙方約定的其他條款第一部分：合同如下：第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購概述1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的標(biāo)的本合同所述股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的標(biāo)的是轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司%的股權(quán)。目標(biāo)公司是一家注冊地位于中華人民共和國的公司，主要從事業(yè)務(wù)。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的價格及支付方式轉(zhuǎn)讓方同意以人民幣億元的價格將其持有的目標(biāo)公司%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購方。收購方應(yīng)于合同簽署之日起日內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓款。支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的交割時間及條件本合同簽署后，雙方應(yīng)共同向相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的審批。審批通過后，雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理股權(quán)交割手續(xù)。股權(quán)交割時間應(yīng)為審批通過后的十個工作日內(nèi)。第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的雙方權(quán)利與義務(wù)2.1轉(zhuǎn)讓方的權(quán)利與義務(wù)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證其持有的目標(biāo)公司股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，并承諾在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，依法履行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的義務(wù)。2.2收購方的權(quán)利與義務(wù)收購方應(yīng)按照本合同約定，向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，并履行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的義務(wù)。收購方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，享有目標(biāo)公司的股東權(quán)益。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的審批程序3.1轉(zhuǎn)讓方股東大會的審批轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在本合同簽署后日內(nèi)，召開股東大會，審議股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的相關(guān)事項。3.2收購方董事會的審批收購方應(yīng)在本合同簽署后日內(nèi)，召開董事會，審議股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的相關(guān)事項。3.3相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的審批本合同簽署后，轉(zhuǎn)讓方與收購方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的申請文件，并取得審批同意。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的保密條款4.1雙方對股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的相關(guān)信息保密自本合同簽署之日起，直至股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購?fù)瓿芍罩梗p方應(yīng)對與股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購相關(guān)的所有信息予以保密。4.2保密信息的范圍與期限保密信息包括但不限于目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運營情況、合同文件、客戶信息等。保密期限自本合同簽署之日起計算，至股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購?fù)瓿芍罩?。第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的合同解除與終止5.1合同解除的條件（1）法律法規(guī)變化導(dǎo)致合同無法履行；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行。5.2合同終止的條件（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購?fù)瓿桑唬?）雙方協(xié)商一致終止合同；（3）發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行。第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的違約責(zé)任6.1轉(zhuǎn)讓方與收購方的違約責(zé)任如一方違反本合同的約定，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同約定的轉(zhuǎn)讓款總額的%。6.2違約責(zé)任的計算方法與賠償方式違約金的計算方法為：違約方應(yīng)按照守約方的損失金額計算，最高不超過本合同約定的轉(zhuǎn)讓款總額的%。賠償方式為銀行轉(zhuǎn)賬。第八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的適用法律8.1合同簽訂地法律本合同的簽訂地為中華人民共和國的法律。8.2國際法律沖突與適用如本合同的履行涉及國際法律沖突，雙方應(yīng)協(xié)商選擇適用的法律。如無法達成一致，適用中華人民共和國的法律。第九條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的合同修改與補充9.1合同的修改條件本合同在履行過程中，如雙方認為需要修改或補充，可以書面形式簽訂修改或補充協(xié)議。9.2合同的補充內(nèi)容補充協(xié)議應(yīng)為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第十條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的合同生效條件10.1合同的生效時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同生效的前提條件本合同的生效前提是雙方已履行了本合同約定的審批程序，并取得了相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的審批同意。第十一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的附則11.1合同的解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。11.2合同的公示與備案本合同簽訂后，雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，進行合同公示和備案。第十二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的稅費承擔(dān)12.1轉(zhuǎn)讓方與收購方的稅費承擔(dān)轉(zhuǎn)讓方與收購方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購過程中產(chǎn)生的稅費。12.2稅費計算方法與支付方式稅費的計算方法和支付方式應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第十三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的員工安置13.1轉(zhuǎn)讓方與收購方對員工安置的承諾轉(zhuǎn)讓方與收購方承諾，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購過程中，將充分考慮員工的權(quán)益，確保員工的合法權(quán)益不受侵害。13.2員工安置的具體方案與實施步驟轉(zhuǎn)讓方與收購方應(yīng)共同制定員工安置方案，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，實施員工安置。第十四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的其他事項14.1雙方約定的其他事項本合同未盡事宜，雙方可以另行簽訂補充協(xié)議，作為本合同的附件。14.2雙方約定的其他條款雙方在本合同履行過程中，應(yīng)遵守誠信原則，依法履行合同約定，共同維護目標(biāo)公司的合法權(quán)益。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入的定義第三方介入是指在本合同履行過程中，除甲乙方之外的各方參與者，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)、專業(yè)顧問等。1.2第三方介入的范圍第三方介入的范圍包括但不僅限于協(xié)助甲乙方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的相關(guān)事宜，如提供專業(yè)咨詢、進行資產(chǎn)評估、協(xié)調(diào)監(jiān)管審批等。第二條第三方介入的責(zé)任與義務(wù)2.1第三方介入的責(zé)任第三方介入方應(yīng)按照甲乙方的要求，盡其專業(yè)職責(zé)，協(xié)助甲乙方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的相關(guān)事宜。2.2第三方介入的義務(wù)第三方介入方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，誠實守信，公正中立，保護甲乙方的商業(yè)秘密，并按照甲乙方的要求，提供專業(yè)服務(wù)。第三條第三方介入的費用與支付3.1第三方介入的費用第三方介入方因其提供的服務(wù)而產(chǎn)生的費用，應(yīng)由甲乙方按照雙方約定的方式承擔(dān)。3.2第三方介入費用的支付方式甲乙方應(yīng)按照第三方介入方提供的服務(wù)費用報價單，以約定的方式支付費用。第四條第三方介入的合同簽訂4.1第三方介入合同的簽訂甲乙方與第三方介入方應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和服務(wù)內(nèi)容。4.2第三方介入合同的備案與公示第三方介入合同簽訂后，甲乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，進行合同備案和公示。第五條第三方介入的違約責(zé)任5.1第三方介入方的違約責(zé)任如第三方介入方違反其與甲乙方的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。5.2第三方介入方的賠償方式第三方介入方應(yīng)按照甲乙方的損失金額，計算違約金或賠償金額，以約定的方式支付。第六條第三方介入的權(quán)益保護6.1第三方介入方的權(quán)益保護甲乙方應(yīng)尊重第三方介入方的合法權(quán)益，包括但不限于保護其商業(yè)秘密、支付約定費用等。6.2第三方介入方權(quán)益的限制第三方介入方應(yīng)遵守甲乙方的要求，不得利用甲乙方的商業(yè)秘密從事與甲乙方利益相沖突的活動。第七條第三方介入與其他各方的關(guān)系7.1第三方介入方與其他各方的一致性第三方介入方應(yīng)保持與甲乙方的一致性，協(xié)助甲乙方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的相關(guān)事宜。7.2第三方介入方與其他各方利益的劃分第三方介入方應(yīng)按照甲乙方的要求，明確與其他各方的利益劃分，避免利益沖突。第八條第三方介入的責(zé)任限額8.1第三方介入方的責(zé)任限額第三方介入方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)類型和合同約定確定。責(zé)任限額包括但不限于賠償金額、違約金等。8.2第三方介入方責(zé)任限額的確定方式第三方介入方的責(zé)任限額應(yīng)由甲乙方與第三方介入方在合同中約定，并以書面形式明確。第九條第三方介入的爭議解決9.1第三方介入爭議的解決途徑如甲乙方與第三方介入方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.2第三方介入爭議解決的時效第三方介入爭議應(yīng)在發(fā)生后六十日內(nèi)提交至法院，逾期將不再受理。第十條第三方介入的適用法律與管轄10.1第三方介入的適用法律第三方介入爭議的解決適用中華人民共和國的法律。10.2第三方介入的管轄第三方介入爭議的管轄法院為合同簽訂地人民法院。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的標(biāo)的資產(chǎn)清單詳細列出轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司%的股權(quán)的相關(guān)信息，包括股權(quán)證號碼、股權(quán)比例、股權(quán)對應(yīng)的資產(chǎn)情況等。附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的定價依據(jù)提供詳細的定價依據(jù)，包括目標(biāo)公司的財務(wù)報表、市場估值報告、業(yè)務(wù)發(fā)展前景分析等。附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的審批文件包括轉(zhuǎn)讓方股東大會的決議文件、收購方董事會的決議文件、相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的審批文件等。附件四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的保密協(xié)議詳細規(guī)定雙方對股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的相關(guān)信息保密的條款，包括保密信息的范圍、保密期限等。附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的員工安置方案列出轉(zhuǎn)讓方與收購方對員工安置的承諾及具體方案，包括員工福利保障、崗位調(diào)整、薪酬待遇等。附件六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購的稅費承擔(dān)明細詳細列出轉(zhuǎn)讓方與收購方應(yīng)承擔(dān)的稅費項目、計算方法、支付方式等。附件七：第三方介入合同包括第三方介入方與甲乙方簽訂的合同，明確第三方介入方的服務(wù)內(nèi)容、費用、責(zé)任等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：違約行為：1.轉(zhuǎn)讓方或收購方未能按照本合同約定履行義務(wù)，如未按時支付轉(zhuǎn)讓款、未按時完成審批程序等。2.第三方介入方未能按照約定提供專業(yè)服務(wù)，如未按時完成工作、服務(wù)質(zhì)量不符合要求等。3.任何一方違反本合同的保密條款，泄露保密信息給第三方。4.任何一方違反本合同的員工安置條款，導(dǎo)致員工權(quán)益受損。5.任何一方未按照約定承擔(dān)稅費，導(dǎo)致對方損失。違約責(zé)任認定：1.違約