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甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL
2024年度股權(quán)投資合同:創(chuàng)業(yè)投資股權(quán)投資協(xié)議本合同目錄一覽第一條投資金額和投資方式1.1投資金額1.2投資方式第二條投資目標(biāo)公司的估值和股權(quán)分配2.1目標(biāo)公司估值2.2股權(quán)分配第三條投資期限和退出機(jī)制3.1投資期限3.2退出機(jī)制第四條投資收益分配4.1收益分配原則4.2收益分配方式第五條投資管理權(quán)和管理參與5.1投資管理權(quán)5.2管理參與第六條投資保護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)控制6.1投資保護(hù)6.2風(fēng)險(xiǎn)控制第七條信息披露和報(bào)告7.1信息披露7.2報(bào)告第八條合同的生效和終止8.1生效條件8.2終止條件第九條爭(zhēng)議解決方式9.1爭(zhēng)議解決方式第十條法律適用和爭(zhēng)議解決10.1法律適用10.2爭(zhēng)議解決第十一條投資方的權(quán)利和義務(wù)11.1投資方的權(quán)利11.2投資方的義務(wù)第十二條目標(biāo)公司的權(quán)利和義務(wù)12.1目標(biāo)公司的權(quán)利12.2目標(biāo)公司的義務(wù)第十三條其他條款13.1附加條款13.2修訂條款第十四條簽署和日期14.1簽署14.2日期第一部分:合同如下:第一條投資金額和投資方式1.1投資金額甲方向乙方投資人民幣【】萬(wàn)元整(大寫:【】萬(wàn)元整),用于【】事項(xiàng)。1.2投資方式甲方以增資擴(kuò)股的方式投資于乙方,投資后甲方持有乙方【】%的股權(quán)。第二條投資目標(biāo)公司的估值和股權(quán)分配2.1目標(biāo)公司估值雙方確認(rèn),本次投資前的目標(biāo)公司估值為人民幣【】萬(wàn)元整(大寫:【】萬(wàn)元整)。2.2股權(quán)分配本次投資完成后,甲方持有乙方【】%的股權(quán),乙方原有股東持股比例相應(yīng)調(diào)整為【】%。第三條投資期限和退出機(jī)制3.1投資期限甲方的投資期限為【】年,自甲方投資資金到賬之日起計(jì)算。3.2退出機(jī)制(1)甲方可以在投資期限屆滿時(shí),按照屆時(shí)目標(biāo)公司的估值,要求乙方或乙方其他股東按照甲方持股比例購(gòu)買甲方的股權(quán);(2)甲方可以在投資期限內(nèi),與其他股東協(xié)商一致,將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他股東或第三方;(3)甲方可以在投資期限內(nèi),按照屆時(shí)目標(biāo)公司的估值,將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方或其他第三方;(4)甲方可以在投資期限內(nèi),要求乙方支付收購(gòu)價(jià)款,將其持有的股權(quán)收購(gòu)。第四條投資收益分配4.1收益分配原則(1)扣除目標(biāo)公司的稅費(fèi)、成本和費(fèi)用;(2)然后按照甲方持股比例進(jìn)行分配;(3)按照其他股東持股比例進(jìn)行分配。4.2收益分配方式收益分配方式可以為現(xiàn)金分配或股權(quán)分配,具體方式由雙方協(xié)商確定。第五條投資管理權(quán)和管理參與5.1投資管理權(quán)甲方作為投資者,享有對(duì)目標(biāo)公司的監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)和管理參與權(quán)。5.2管理參與甲方有權(quán)指派【】名代表進(jìn)入目標(biāo)公司的董事會(huì),參與公司的重大決策。第六條投資保護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)控制6.1投資保護(hù)甲方對(duì)目標(biāo)公司的投資享有法律保護(hù),包括但不限于股權(quán)權(quán)益保護(hù)、知情權(quán)保護(hù)等。6.2風(fēng)險(xiǎn)控制甲方應(yīng)按照投資協(xié)議的約定,對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自我評(píng)估和控制。第八條信息披露和報(bào)告8.1信息披露目標(biāo)公司應(yīng)按照投資協(xié)議的約定,對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況等信息進(jìn)行定期披露。8.2報(bào)告目標(biāo)公司應(yīng)向甲方提供季度、半年和年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告,包括但不限于收入、利潤(rùn)、市場(chǎng)情況等內(nèi)容。第九條合同的生效和終止9.1生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。9.2終止條件(1)甲乙雙方協(xié)商一致終止;(2)因投資期限屆滿而終止;(3)根據(jù)法律規(guī)定或投資協(xié)議約定終止。第十條爭(zhēng)議解決方式10.1爭(zhēng)議解決方式甲乙雙方因本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議,應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一條投資方的權(quán)利和義務(wù)11.1投資方的權(quán)利甲方的權(quán)利包括但不限于:(1)按照投資協(xié)議的約定獲得投資收益;(2)參與目標(biāo)公司的重大決策;(3)對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)督。11.2投資方的義務(wù)甲方應(yīng)按照投資協(xié)議的約定,按時(shí)足額向目標(biāo)公司投資。第十二條目標(biāo)公司的權(quán)利和義務(wù)12.1目標(biāo)公司的權(quán)利目標(biāo)公司有權(quán)根據(jù)投資協(xié)議的約定,要求甲方履行投資義務(wù)。12.2目標(biāo)公司的義務(wù)目標(biāo)公司應(yīng)按照投資協(xié)議的約定,向甲方提供信息披露和報(bào)告,并保證信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。第十三條其他條款13.1附加條款本合同附件為附加條款,與本合同具有同等法律效力。13.2修訂條款本合同如有未盡事宜,甲乙雙方可以書面形式簽訂修訂條款,修訂條款與本合同一并生效。第十四條簽署和日期14.1簽署本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。14.2日期本合同簽署日期為2024年【】月【】日。第二部分:第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方本合同所稱第三方,是指除甲乙雙方外,與本合同無(wú)關(guān)的法人、其他組織或個(gè)人。第二條第三方介入的情形2.1介入情形第三方介入本合同的情形包括但不限于:(1)作為中介方提供服務(wù),協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行投資和融資;(2)作為顧問(wèn)提供專業(yè)意見,協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行決策;(3)作為審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì);(4)作為法律顧問(wèn)為甲乙雙方提供法律支持;(5)其他甲乙雙方同意的第三方介入情形。第三條第三方責(zé)任3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定,履行其職責(zé),并對(duì)其提供的服務(wù)或意見承擔(dān)責(zé)任。3.2責(zé)任限額第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任限額為:【】萬(wàn)元整(大寫:【】萬(wàn)元整)。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方之間的關(guān)系視為甲方與第三方之間的合同關(guān)系,甲方應(yīng)自行承擔(dān)與第三方之間的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。4.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方之間的關(guān)系視為乙方與第三方之間的合同關(guān)系,乙方應(yīng)自行承擔(dān)與第三方之間的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。第五條第三方介入的程序5.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方介入,并簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議或合同。5.2第三方職責(zé)履行第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定,及時(shí)履行其職責(zé),并提供必要的服務(wù)或意見。5.3第三方職責(zé)終止第三方職責(zé)終止的條件和程序由甲乙雙方協(xié)商確定。第六條第三方介入的費(fèi)用6.1費(fèi)用承擔(dān)第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方協(xié)商確定,并按照約定承擔(dān)。6.2費(fèi)用支付甲乙雙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式,向第三方支付費(fèi)用。第七條第三方信息的保密7.1保密義務(wù)第三方應(yīng)對(duì)其在介入過(guò)程中獲取的甲乙雙方及目標(biāo)公司的商業(yè)秘密和個(gè)人信息予以保密。7.2保密期限保密期限為:【】年,自第三方獲取信息之日起計(jì)算。第八條第三方違約處理8.1違約處理第三方如違反本合同或甲乙雙方的約定,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2違約責(zé)任第三方違約責(zé)任包括但不限于:(1)賠償甲乙雙方因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失;(2)支付違約金,違約金的計(jì)算方式由甲乙雙方約定;(3)承擔(dān)其他甲乙雙方約定的違約責(zé)任。第九條第三方權(quán)益保護(hù)9.1權(quán)益保護(hù)甲乙雙方應(yīng)尊重第三方的合法權(quán)益,不得擅自變更、解除或終止與第三方的合同關(guān)系。9.2第三方權(quán)益維護(hù)甲乙雙方應(yīng)在第三方權(quán)益受到侵害時(shí),予以協(xié)助和保護(hù)。第十條第三方退出10.1退出條件(1)甲乙雙方協(xié)商一致;(2)合同約定的服務(wù)期限屆滿;(3)合同約定的退出條件滿足。10.2退出程序第三方退出的程序由甲乙雙方協(xié)商確定。第十一條附件11.1第三方介入?yún)f(xié)議甲乙雙方與第三方簽訂的介入?yún)f(xié)議作為本合同的附件,與本合同具有同等法律效力。11.2其他附件其他與第三方介入相關(guān)的文件和資料視為本合同的附件,與本合同具有同等法律效力。第十二條修訂本合同如有未盡事宜,甲乙雙方可以書面形式簽訂修訂條款,修訂條款與本合同一并生效。第十三條簽署和日期13.1簽署本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,第三方執(zhí)一份。13.2日期本合同簽署日期為2024年【】月【】日。第十四條法律適用和爭(zhēng)議解決14.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.2爭(zhēng)議解決甲乙雙方因本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議,應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第三部分:其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一:附件列表:附件1:投資協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的投資金額、投資方式、投資期限、退出機(jī)制等條款。附件2:股權(quán)分配協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了投資后股權(quán)的分配情況,包括股權(quán)比例、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等條款。附件3:投資管理協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的管理權(quán)、管理參與、信息披露和報(bào)告等條款。附件4:第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)規(guī)定了第三方介入的條件、程序、責(zé)任限額、保密義務(wù)等條款。附件5:收益分配協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了投資收益的分配原則、分配方式、分配時(shí)間等條款。附件6:投資保護(hù)協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的投資保護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息披露等條款。附件7:違約責(zé)任協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了違約行為及責(zé)任認(rèn)定、違約金計(jì)算方式等條款。說(shuō)明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.甲方未按照約定時(shí)間、金額投資,視為違約。違約責(zé)任包括但不限于:賠償乙方因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失、支付違約金、承擔(dān)其他乙方約定的違約責(zé)任。示例:甲方應(yīng)在2024年1月1日前向乙方投資人民幣100萬(wàn)元,若甲方未能按時(shí)足額投資,則構(gòu)成違約。2.乙方未按照約定提供投資資金,視為違約。違約責(zé)任包括但不限于:賠償甲方因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失、支付違約金、承擔(dān)其他甲方約定的違約責(zé)任。示例:乙方應(yīng)在2024年1月1日前向甲方支付投資資金人民幣100萬(wàn)元,若乙方未能按時(shí)足額支付,則構(gòu)成違約。3.甲方未按照約定參與目標(biāo)公司的管理,視為違約。違約責(zé)任包括但不限于:賠償乙方因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失、支付違約金、承擔(dān)其他乙方約定的違約責(zé)任。示例:甲方應(yīng)在投資后持有目標(biāo)公司10%的股權(quán),并指派2名代表進(jìn)入目標(biāo)公司的董事會(huì),若甲方未履行該項(xiàng)義務(wù),則構(gòu)成違約。4.乙方未按照約定向甲方提供信息披露和報(bào)告,
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