二零二四年度企業(yè)合并與收購(gòu)談判合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度企業(yè)合并與收購(gòu)談判合同本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1合并方定義1.2收購(gòu)方定義1.3目標(biāo)公司定義第二條：合并與收購(gòu)事項(xiàng)2.1合并方式2.2收購(gòu)股權(quán)比例2.3收購(gòu)價(jià)格及支付方式第三條：談判時(shí)間及地點(diǎn)3.1談判時(shí)間3.2談判地點(diǎn)第四條：保密條款4.1信息保密4.2保密期限第五條：排他性談判5.1獨(dú)家談判權(quán)5.2談判期限第六條：盡職調(diào)查6.1盡職調(diào)查范圍6.2盡職調(diào)查時(shí)間第七條：合同的生效與終止7.1合同生效條件7.2合同終止情形第八條：違約責(zé)任8.1合并方違約責(zé)任8.2收購(gòu)方違約責(zé)任第九條：爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)第十條：法律適用10.1合同適用的法律第十一條：合同的修改與補(bǔ)充11.1合同修改方式11.2合同補(bǔ)充內(nèi)容第十二條：合同的簽署與保管12.1合同簽署12.2合同保管第十三條：附件13.1合并與收購(gòu)協(xié)議13.2目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表第十四條：其他條款14.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)14.2雙方約定的其他條款第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義1.1合并方定義：合并方是指根據(jù)本合同約定，與目標(biāo)公司進(jìn)行合并的企業(yè)，合并方的法定代表人為合并方負(fù)責(zé)人。1.2收購(gòu)方定義：收購(gòu)方是指根據(jù)本合同約定，收購(gòu)目標(biāo)公司一定比例股權(quán)的企業(yè)，收購(gòu)方的法定代表人為收購(gòu)方負(fù)責(zé)人。1.3目標(biāo)公司定義：目標(biāo)公司是指根據(jù)本合同約定，被合并或被收購(gòu)的企業(yè)，目標(biāo)公司的法定代表人為目標(biāo)公司負(fù)責(zé)人。第二條：合并與收購(gòu)事項(xiàng)2.1合并方式：本合同項(xiàng)下的合并是指合并方與目標(biāo)公司根據(jù)本合同約定，按照平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，通過(guò)股權(quán)置換、增資擴(kuò)股等方式，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等方面的整合。2.2收購(gòu)股權(quán)比例：收購(gòu)方同意收購(gòu)目標(biāo)公司30%的股權(quán)，收購(gòu)后的股權(quán)比例按照實(shí)際收購(gòu)價(jià)格計(jì)算確定。2.3收購(gòu)價(jià)格及支付方式：收購(gòu)方同意按照本合同約定的價(jià)格收購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格由雙方協(xié)商確定。收購(gòu)方應(yīng)在合同簽訂之日起五個(gè)工作日內(nèi)，將收購(gòu)價(jià)款支付至目標(biāo)公司指定的賬戶。第三條：談判時(shí)間及地點(diǎn)3.1談判時(shí)間：本合同項(xiàng)下的談判時(shí)間為自合同簽訂之日起至合并與收購(gòu)?fù)瓿芍罩埂?.2談判地點(diǎn)：雙方可以在任何地點(diǎn)進(jìn)行談判，但應(yīng)以雙方協(xié)商確定的地點(diǎn)為準(zhǔn)。第四條：保密條款4.1信息保密：雙方在談判過(guò)程中及本合同簽訂后，應(yīng)對(duì)與合并與收購(gòu)相關(guān)的所有信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。4.2保密期限：本合同項(xiàng)下的保密期限為自合同簽訂之日起至合并與收購(gòu)?fù)瓿芍罩?。第五條：排他性談判5.1獨(dú)家談判權(quán)：在本合同有效期內(nèi)，雙方應(yīng)獨(dú)家與對(duì)方進(jìn)行合并與收購(gòu)談判，未經(jīng)對(duì)方同意不得與其他方進(jìn)行類(lèi)似談判。5.2談判期限：本合同項(xiàng)下的談判期限為自合同簽訂之日起至合并與收購(gòu)?fù)瓿芍罩?。第六條：盡職調(diào)查6.1盡職調(diào)查范圍：雙方應(yīng)按照本合同約定，對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、法律風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行全面、詳盡的盡職調(diào)查。6.2盡職調(diào)查時(shí)間：本合同項(xiàng)下的盡職調(diào)查時(shí)間為自合同簽訂之日起至合并與收購(gòu)?fù)瓿芍罩?。第八條：違約責(zé)任8.1合并方違約責(zé)任：合并方如違反本合同的約定，導(dǎo)致合并與收購(gòu)無(wú)法進(jìn)行或者造成收購(gòu)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向收購(gòu)方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。8.2收購(gòu)方違約責(zé)任：收購(gòu)方如違反本合同的約定，導(dǎo)致合并與收購(gòu)無(wú)法進(jìn)行或者造成合并方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向合并方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。第九條：爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式：雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)：本合同的爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為合同簽訂地。第十條：法律適用10.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十一條：合同的修改與補(bǔ)充11.1本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出，作為本合同的附件，具有同等法律效力。第十二條：合同的簽署與保管12.1本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。雙方應(yīng)按照本合同約定履行各自的義務(wù)，并共同維護(hù)本合同的履行。12.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方應(yīng)妥善保管本合同，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。第十三條：附件13.1合并與收購(gòu)協(xié)議：本合同附件一，詳細(xì)約定合并與收購(gòu)的具體事項(xiàng)。13.2目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表：本合同附件二，為目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，作為盡職調(diào)查的依據(jù)。第十四條：其他條款14.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)，在本合同中予以明確。14.2雙方約定的其他條款，為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方概念界定1.1第三方定義：第三方是指本合同之外的其他自然人、法人或者其他組織，不包括甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)方。1.2第三方責(zé)任：第三方對(duì)甲乙雙方的合并與收購(gòu)事項(xiàng)不承擔(dān)任何責(zé)任，甲乙雙方不得要求第三方承擔(dān)任何形式的賠償或者補(bǔ)償責(zé)任。第二條：第三方介入情形2.1中介方介入：本合同簽訂后，甲乙雙方同意聘請(qǐng)中介方協(xié)助完成合并與收購(gòu)事宜。中介方的職責(zé)包括但不限于進(jìn)行盡職調(diào)查、提供法律意見(jiàn)、協(xié)調(diào)雙方關(guān)系等。2.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入：合并與收購(gòu)過(guò)程中，如涉及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批或者備案，監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)要求介入本合同項(xiàng)下的合并與收購(gòu)事項(xiàng)。第三條：第三方權(quán)利與義務(wù)3.1中介方權(quán)利與義務(wù)：中介方應(yīng)按照甲乙雙方的指示和要求，勤勉、盡責(zé)地完成合并與收購(gòu)事宜。中介方對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任，但除非因故意或者重大過(guò)失造成甲乙雙方損失的，否則不承擔(dān)賠償責(zé)任。3.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)權(quán)利與義務(wù)：監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)要求對(duì)合并與收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行審查，甲乙雙方應(yīng)予以配合。監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)合并與收購(gòu)事項(xiàng)不承擔(dān)任何責(zé)任，甲乙雙方不得要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)承擔(dān)任何形式的賠償或者補(bǔ)償責(zé)任。第四條：第三方責(zé)任限額4.1中介方責(zé)任限額：中介方對(duì)合并與收購(gòu)事項(xiàng)的責(zé)任限額為人民幣一百萬(wàn)元。除非中介方存在故意或者重大過(guò)失，否則不承擔(dān)超過(guò)該限額的賠償責(zé)任。4.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)任限額：監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)合并與收購(gòu)事項(xiàng)不承擔(dān)任何賠償或者補(bǔ)償責(zé)任。甲乙雙方不得要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)承擔(dān)超過(guò)其職責(zé)范圍的責(zé)任。第五條：第三方與其他各方關(guān)系5.1中介方與其他各方關(guān)系：中介方作為獨(dú)立的第三方，與甲乙雙方形成服務(wù)關(guān)系。中介方應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙雙方控制。5.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)與其他各方關(guān)系：監(jiān)管機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，依法對(duì)合并與收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行審查。監(jiān)管機(jī)構(gòu)不受甲乙雙方控制，其作出的決定甲乙雙方應(yīng)予以尊重。第六條：第三方介入后的合同修改6.1第三方介入后的合同修改：如本合同項(xiàng)下的合并與收購(gòu)事項(xiàng)涉及第三方的權(quán)益，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，對(duì)本合同進(jìn)行修改。6.2第三方同意的證明：第三方同意本合同項(xiàng)下的合并與收購(gòu)事項(xiàng)，應(yīng)以書(shū)面形式予以確認(rèn)。第七條：第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后的合同履行：第三方介入本合同項(xiàng)下的合并與收購(gòu)事項(xiàng)，不影響甲乙雙方按照本合同約定履行各自義務(wù)。7.2第三方協(xié)助履行：第三方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方履行本合同，但第三方不對(duì)本合同的履行承擔(dān)保證責(zé)任。第八條：第三方介入后的爭(zhēng)議解決8.1第三方介入后的爭(zhēng)議解決：如本合同項(xiàng)下的合并與收購(gòu)事項(xiàng)涉及第三方的權(quán)益，甲乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2第三方作為被告：第三方作為被告時(shí)，甲乙雙方應(yīng)協(xié)助第三方進(jìn)行訴訟。第九條：第三方介入后的合同終止9.1第三方介入后的合同終止：本合同項(xiàng)下的合并與收購(gòu)事項(xiàng)完成或者因客觀原因無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行，第三方介入事項(xiàng)相應(yīng)終止。9.2第三方終止后的義務(wù)：第三方終止介入后，應(yīng)協(xié)助甲乙雙方處理與合并與收購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)的后續(xù)事宜。第十條：其他相關(guān)事項(xiàng)10.1甲乙雙方與第三方之間的通信、協(xié)商、談判等，均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并由各方簽字或者蓋章確認(rèn)。10.2甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，向第三方支付服務(wù)費(fèi)用。服務(wù)費(fèi)用的具體數(shù)額、支付方式和時(shí)間，由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：合并與收購(gòu)協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件詳細(xì)約定了合并與收購(gòu)的具體事項(xiàng)，包括合并方式、收購(gòu)股權(quán)比例、收購(gòu)價(jià)格及支付方式等。附件二：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件為目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，作為盡職調(diào)查的依據(jù)。甲乙雙方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式提供財(cái)務(wù)報(bào)表，并保證報(bào)表的真實(shí)性和完整性。附件三：盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件為中介方根據(jù)盡職調(diào)查范圍所提交的盡職調(diào)查報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)狀況等方面的詳細(xì)信息。附件四：合同簽訂地人民法院管轄權(quán)確認(rèn)文件詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件為確認(rèn)本合同簽訂地人民法院具有管轄權(quán)的文件。如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)向該法院提起訴訟。附件五：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件為甲乙雙方與第三方（如中介方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等）簽訂的保密協(xié)議。協(xié)議應(yīng)明確雙方對(duì)合并與收購(gòu)相關(guān)的信息保密的義務(wù)和保密期限。附件六：第三方同意函詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件為第三方（如中介方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等）對(duì)合并與收購(gòu)事項(xiàng)的同意函。第三方應(yīng)在函件中明確表示同意本合同項(xiàng)下的合并與收購(gòu)事項(xiàng)，并承諾不承擔(dān)任何責(zé)任。附件七：監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批文件詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件為合并與收購(gòu)事項(xiàng)涉及的相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批文件。甲乙雙方應(yīng)按照法律法規(guī)要求，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交相關(guān)文件，并按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行合并與收購(gòu)事項(xiàng)的調(diào)整。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.合并方違反本合同約定，導(dǎo)致合并與收購(gòu)無(wú)法進(jìn)行或者造成收購(gòu)方損失的行為。2.收購(gòu)方違反本合同約定，導(dǎo)致合并與收購(gòu)無(wú)法進(jìn)行或者造成合并方損失的行為。3.中介方違反本合同約定，未能按照約定完成合并與收購(gòu)事宜的行為。4.監(jiān)管機(jī)構(gòu)違反本合同約定，未按照法律法規(guī)要求進(jìn)行審查或者審批的行為。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.合并方違約責(zé)任：合并方應(yīng)向收購(gòu)方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。如合并方存在故意或者重大過(guò)失，違約金數(shù)額不得超過(guò)合并方因違約所造成的損失。2.收購(gòu)方違約責(zé)任：收購(gòu)方應(yīng)向合并方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。如收購(gòu)方存在故意或者重大過(guò)失，違約金數(shù)額不得超過(guò)收購(gòu)方因違約所造成的損失。3.中介方違約責(zé)任：中介方應(yīng)向甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任，違約金數(shù)額不得超過(guò)中介方服務(wù)費(fèi)用。如中介方存在故意或者重大過(guò)失，違約金數(shù)額不得超過(guò)中介方因違約所造成的損失。4.監(jiān)管機(jī)構(gòu)違約責(zé)任：監(jiān)管機(jī)構(gòu)不承擔(dān)任何違約責(zé)任。甲乙雙方不得要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)承擔(dān)任何形式的賠償或者補(bǔ)償責(zé)任。示例說(shuō)