獨立董事與監(jiān)事委員會制度

獨立董事與監(jiān)事委員會制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度旨在建立獨立董事與監(jiān)事委員會制度，發(fā)揮獨立董事和監(jiān)事委員的監(jiān)督、決策和咨詢作用，維護企業(yè)和股東的合法權益，促進企業(yè)的良性發(fā)展。本制度訂立依據(jù)《中華人民共和國公司法》《證券法》《上市公司整治準則》等相關法律法規(guī)，并結(jié)合企業(yè)實際情況訂立。第二條適用范圍本制度適用于我公司董事會、監(jiān)事會以及獨立董事和監(jiān)事委員會。第二章構(gòu)成與任職條件第三條獨立董事的選聘條件獨立董事應具備中華人民共和國公司法、證券法等相關法律法規(guī)規(guī)定的條件，同時不得同時在我公司的其他職務及我公司控股企業(yè)、子公司、關聯(lián)企業(yè)等單位兼任職務。獨立董事應具有良好的道德風險、獨立思考本領、職業(yè)操守和高度的責任心。獨立董事應具備相關的專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗，特別是對公司營運、戰(zhàn)略規(guī)劃、財務管理、風險掌控等具有豐富的實踐經(jīng)驗。第四條獨立董事的選舉程序獨立董事的選舉由股東大會或股東會議決議，通過無記名投票方式選舉產(chǎn)生。獨立董事的任期為三年，連任不得超出兩屆。獨立董事的選舉結(jié)果，必需經(jīng)中國證監(jiān)會或其他主管部門批準和備案后生效。第五條監(jiān)事委員的選聘條件監(jiān)事委員應符合《中華人民共和國公司法》《證券法》等相關法律法規(guī)規(guī)定的條件。監(jiān)事委員應具備良好的道德風險、高度的責任心，確保履行監(jiān)督職責時的獨立性和客觀性。監(jiān)事委員應具備相關的專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗，特別是對公司財務管理、內(nèi)部掌控、風險評估等具有豐富的實踐經(jīng)驗。第六條監(jiān)事委員的選舉程序監(jiān)事委員的選舉由股東大會或股東會議決議，通過無記名投票方式選舉產(chǎn)生。監(jiān)事委員的任期為三年，連任不得超出兩屆。監(jiān)事委員的選舉結(jié)果，必需經(jīng)中國證監(jiān)會或其他主管部門批準和備案后生效。第三章職權和責任第七條獨立董事的職權和責任獨立董事有權參加董事會會議，并對股東大會或董事會的決策提出本身的獨立看法，保證決策的科學性和合規(guī)性。獨立董事負責審核公司的內(nèi)部掌控制度和風險管理制度的建立和完善，并對公司的經(jīng)營情況和財務報告進行審核和監(jiān)督。獨立董事有權提出對公司重點事項的事前審議和決策，保證公司決策的科學性和合規(guī)性。獨立董事有義務對公司的財務情形、經(jīng)營情況、內(nèi)部掌控等進行監(jiān)督和評價，并提出改進看法和建議。第八條監(jiān)事委員的職權和責任監(jiān)事委員有權參加監(jiān)事會議，并對公司的財務報告、內(nèi)部掌控制度、監(jiān)察制度等進行審核和監(jiān)督。監(jiān)事委員負責對公司的經(jīng)營情況進行監(jiān)督和評價，提出改進看法和建議，確保公司的合法合規(guī)經(jīng)營。監(jiān)事委員有權提出對公司重點事項的事前審議和決策，保證公司決策的科學性和合規(guī)性。監(jiān)事委員有權要求公司供應必需的信息和文件，以便履行監(jiān)督職責。第四章工作機制第九條獨立董事與監(jiān)事委員的會議制度獨立董事與監(jiān)事委員應定期召開會議，討論和審議公司的緊要事項。獨立董事與監(jiān)事委員會議由獨立董事與監(jiān)事委員中選舉產(chǎn)生的主席主持，會議決議應當依照多數(shù)通過的原則進行。獨立董事與監(jiān)事委員會議應當記要會議內(nèi)容，并及時向董事會和監(jiān)事會報告。第十條獨立董事與監(jiān)事的信息披露獨立董事與監(jiān)事應依照法律法規(guī)和相關規(guī)定要求，及時向公司披露相關財務信息、內(nèi)幕信息和事項。獨立董事與監(jiān)事不得泄露公司的商業(yè)秘密和緊要內(nèi)部信息，應當保守公司的商業(yè)機密。獨立董事與監(jiān)事應當遵守相關法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度，保持高度的誠信和廉潔。第五章評價與提升第十一條獨立董事與監(jiān)事的評價本公司將定期對獨立董事與監(jiān)事的履職情況進行評價，包含對其獨立和客觀性、工作質(zhì)量和工作效率等方面進行評價。獨立董事與監(jiān)事對評價結(jié)果應當自動接受，樂觀改進工作，提升履職本領和水平。公司將依據(jù)評價結(jié)果，對獨立董事與監(jiān)事進行獎懲，對履職不佳的將予以停職、革職等處理。第十二條獨立董事與監(jiān)事的培訓計劃公司將組織獨立董事與監(jiān)事進行必需的培訓，提升其專業(yè)知識和工作本領。培訓內(nèi)容包含公司整治、財務管理、風險掌控、法律法規(guī)等方面的知識和技能。培訓方式包含集中培訓、業(yè)務溝通等形式，可以邀請專家學者進行講座和授課。第六章附則第十三條本制度的解釋權本制度的解釋權歸我公司董事會全部。本制度的修改或廢止，應經(jīng)股東大會或股東會議決議，并報中國證監(jiān)會或其他主管部門備案。第七章生效和增補第十四條本制度的生效本制度經(jīng)董事會審議通過，并經(jīng)股東大會或股東會議決議后生效。第十五條增補規(guī)定對于本制度未涉及的事項，可由董事會提出并經(jīng)股東大會或股東會議決議通過的增補規(guī)定予以解決。第十六條本制度的備案本制度及其修改、廢止的決議，應報中國證監(jiān)會或其他主管部門備案。以上為獨立董