2024版企業(yè)合并與收購(gòu)合同書(shū)模板

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版企業(yè)合并與收購(gòu)合同書(shū)模板本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1合并雙方1.2收購(gòu)方1.3被收購(gòu)方1.4定義與解釋第二條合并與收購(gòu)內(nèi)容2.1合并方式2.2收購(gòu)方式2.3合并與收購(gòu)的具體內(nèi)容第三條合并與收購(gòu)的價(jià)格及支付方式3.1合并價(jià)格3.2收購(gòu)價(jià)格3.3支付方式3.4支付時(shí)間第四條合并與收購(gòu)的程序與步驟4.1簽署意向書(shū)4.2盡職調(diào)查4.3簽署正式合并協(xié)議與收購(gòu)協(xié)議4.4辦理工商變更登記4.5其他程序與步驟第五條合并與收購(gòu)后的管理架構(gòu)與人事安排5.1管理架構(gòu)5.2人事安排5.3股權(quán)結(jié)構(gòu)第六條合并與收購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合6.1業(yè)務(wù)整合計(jì)劃6.2業(yè)務(wù)整合的實(shí)施與協(xié)調(diào)第七條合并與收購(gòu)后的財(cái)務(wù)處理7.1財(cái)務(wù)報(bào)表合并7.2財(cái)務(wù)審計(jì)7.3稅務(wù)處理第八條合并與收購(gòu)后的合同轉(zhuǎn)讓與債權(quán)債務(wù)處理8.1合同轉(zhuǎn)讓8.2債權(quán)債務(wù)處理第九條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決9.1違約責(zé)任9.2爭(zhēng)議解決方式第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更10.3合同終止第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約責(zé)任第十二條法律適用與爭(zhēng)議解決12.1法律適用12.2爭(zhēng)議解決方式第十三條其他條款13.1關(guān)聯(lián)交易13.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)13.3員工權(quán)益13.4環(huán)境保護(hù)13.5稅收優(yōu)惠第十四條合同的簽署與備案14.1簽署地點(diǎn)與時(shí)間14.2簽署主體14.3合同備案第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1合并雙方1.2收購(gòu)方1.3被收購(gòu)方1.4定義與解釋（1）合并：指合并方和合并對(duì)象根據(jù)本合同約定，將合并對(duì)象的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等全部或部分轉(zhuǎn)移給合并方，以實(shí)現(xiàn)雙方資源的整合和優(yōu)化。（2）收購(gòu)：指收購(gòu)方通過(guò)支付對(duì)價(jià)，購(gòu)買被收購(gòu)方的股權(quán)或資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)被收購(gòu)方的控制或所有權(quán)。（3）合并協(xié)議：指合并方和合并對(duì)象簽署的關(guān)于合并的協(xié)議。（4）收購(gòu)協(xié)議：指收購(gòu)方和被收購(gòu)方簽署的關(guān)于收購(gòu)的協(xié)議。（5）合同：指本合同以及本合同附件中規(guī)定的所有條款和條件。（6）甲方、乙方：指本合同中約定的合并方、收購(gòu)方和被收購(gòu)方。（7）盡職調(diào)查：指收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面進(jìn)行的全面調(diào)查和評(píng)估。（8）工商變更登記：指根據(jù)本合同約定，對(duì)被收購(gòu)方的工商登記信息進(jìn)行變更，以反映收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方的控制或所有權(quán)。（9）其他詞匯如有爭(zhēng)議，應(yīng)根據(jù)本合同的整體語(yǔ)境進(jìn)行解釋。第二條合并與收購(gòu)內(nèi)容2.1合并方式（1）合并對(duì)象將其全部或部分資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等轉(zhuǎn)讓給合并方；（2）合并方支付合并對(duì)價(jià)，以換取合并對(duì)象的全部或部分股權(quán)；（3）合并方和合并對(duì)象簽署合并協(xié)議，約定合并的具體條款和條件。2.2收購(gòu)方式（1）收購(gòu)方支付收購(gòu)對(duì)價(jià)，以購(gòu)買被收購(gòu)方的股權(quán)或資產(chǎn)；（2）被收購(gòu)方將其全部或部分股權(quán)或資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方；（3）收購(gòu)方和被收購(gòu)方簽署收購(gòu)協(xié)議，約定收購(gòu)的具體條款和條件。2.3合并與收購(gòu)的具體內(nèi)容合并與收購(gòu)的具體內(nèi)容包括但不限于：（1）合并對(duì)象的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等的轉(zhuǎn)讓；（2）合并方和合并對(duì)象的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整；（3）合并方和合并對(duì)象的管理架構(gòu)和人事安排調(diào)整；（4）收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方的股權(quán)或資產(chǎn)的購(gòu)買；（5）收購(gòu)方和被收購(gòu)方的業(yè)務(wù)整合；（6）合并與收購(gòu)后的財(cái)務(wù)處理；（7）合并與收購(gòu)后的合同轉(zhuǎn)讓與債權(quán)債務(wù)處理；（8）合并與收購(gòu)后的保密條款；（9）合并與收購(gòu)后的法律適用與爭(zhēng)議解決；（10）其他本合同中約定的內(nèi)容。第三條合并與收購(gòu)的價(jià)格及支付方式3.1合并價(jià)格合并價(jià)格為本合同約定的合并對(duì)價(jià)，具體金額和支付方式詳見(jiàn)本合同附件。3.2收購(gòu)價(jià)格收購(gòu)價(jià)格為本合同約定的收購(gòu)對(duì)價(jià)，具體金額和支付方式詳見(jiàn)本合同附件。3.3支付方式（1）現(xiàn)金支付；（2）股權(quán)支付；（3）其他本合同附件約定的支付方式。3.4支付時(shí)間（1）合并協(xié)議簽署后；（2）收購(gòu)協(xié)議簽署后；（3）其他本合同附件約定的時(shí)間。第四條合并與收購(gòu)的程序與步驟4.1簽署意向書(shū)合并方和合并對(duì)象同意按照本合同附件的約定，簽署意向書(shū)，明確合并的基本原則和框架。4.2盡職調(diào)查合并方應(yīng)按照本合同附件的約定，對(duì)合并對(duì)象進(jìn)行盡職調(diào)查，以確認(rèn)合并對(duì)象的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面的狀況。4.3簽署正式合并協(xié)議與收購(gòu)協(xié)議合并方和合并對(duì)象同意按照本合同附件的約定，簽署正式合并協(xié)議，明確合并的具體條款和條件。收購(gòu)方和被收購(gòu)方同意按照本合同附件的約定，簽署正式收購(gòu)協(xié)議，明確收購(gòu)的具體條款和條件。4.4辦理工商第八條合并與收購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合8.1業(yè)務(wù)整合計(jì)劃合并方和合并對(duì)象應(yīng)共同制定業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，包括整合的業(yè)務(wù)范圍、整合的目標(biāo)、整合的時(shí)間表等，并按照本合同約定的程序?qū)嵤?.2業(yè)務(wù)整合的實(shí)施與協(xié)調(diào)合并方應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)整合的實(shí)施與協(xié)調(diào)，確保業(yè)務(wù)整合的順利進(jìn)行。合并方應(yīng)在業(yè)務(wù)整合過(guò)程中充分考慮合并對(duì)象的合法權(quán)益，保護(hù)合并對(duì)象的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和員工權(quán)益。第九條合并與收購(gòu)后的財(cái)務(wù)處理9.1財(cái)務(wù)報(bào)表合并合并方應(yīng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法律法規(guī)的要求，對(duì)合并對(duì)象的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映合并后的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。9.2財(cái)務(wù)審計(jì)合并方應(yīng)按照本合同附件的約定，聘請(qǐng)具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)合并后的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。9.3稅務(wù)處理合并方應(yīng)按照相關(guān)稅法規(guī)定，合理處理合并后的稅務(wù)事項(xiàng)，確保稅務(wù)合規(guī)。第十條合并與收購(gòu)后的合同轉(zhuǎn)讓與債權(quán)債務(wù)處理10.1合同轉(zhuǎn)讓合并方和合并對(duì)象應(yīng)按照本合同附件的約定，處理合并后的合同轉(zhuǎn)讓事宜，確保合同的合法有效。10.2債權(quán)債務(wù)處理合并方和合并對(duì)象應(yīng)按照本合同附件的約定，處理合并后的債權(quán)債務(wù)事宜，確保債權(quán)債務(wù)的清晰明確。第十一條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決11.1違約責(zé)任合并方、收購(gòu)方和被收購(gòu)方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于違約金、損害賠償?shù)取?1.2爭(zhēng)議解決方式如合并方、收購(gòu)方和被收購(gòu)方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條法律適用與爭(zhēng)議解決12.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。12.2爭(zhēng)議解決方式如本合同的任何條款或其存在、效力、解釋、履行或解除在任何方面因違反任何法律、法規(guī)而無(wú)效或不可執(zhí)行，該條款將適用于最大可能的extentpermittedlaw,以便該條款變得有效和可執(zhí)行，并且本合同的其余條款將繼續(xù)具有完整的效力。第十三條其他條款13.1關(guān)聯(lián)交易合并方、收購(gòu)方和被收購(gòu)方應(yīng)按照本合同附件的約定，處理合并與收購(gòu)過(guò)程中的關(guān)聯(lián)交易，確保交易的公平公正。13.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)合并方、收購(gòu)方和被收購(gòu)方應(yīng)按照本合同附件的約定，處理合并與收購(gòu)過(guò)程中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜，確保知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合法權(quán)益。13.3員工權(quán)益合并方、收購(gòu)方和被收購(gòu)方應(yīng)按照本合同附件的約定，處理合并與收購(gòu)過(guò)程中的員工權(quán)益事宜，確保員工的合法權(quán)益。13.4環(huán)境保護(hù)合并方、收購(gòu)方和被收購(gòu)方應(yīng)按照相關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的要求，履行環(huán)境保護(hù)義務(wù)，確保環(huán)境保護(hù)。13.5稅收優(yōu)惠合并方、收購(gòu)方和被收購(gòu)方應(yīng)按照相關(guān)稅法規(guī)定，享受稅收優(yōu)惠，確保稅收合規(guī)。第十四條合同的簽署與備案14.1簽署地點(diǎn)與時(shí)間本合同在_________（地點(diǎn)）于_________（日期）簽署。14.2簽署主體合并方、收購(gòu)方和被收購(gòu)方的授權(quán)代表在本合同上簽字并加蓋公章，以證明各方對(duì)本合同的認(rèn)可和承諾。14.3合同備案本合同簽署后，合并方、收購(gòu)方和被收購(gòu)方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，將本合同備案。第二部分：第三方介入后的修正鑒于本合同可能涉及第三方的介入，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等，甲乙雙方特此約定如下第三方介入條款。第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方在本合同中，第三方是指除合并方、收購(gòu)方和被收購(gòu)方之外的其他自然人、法人或其他組織。1.2第三方介入的范圍第三方介入的范圍包括但不限于：（1）中介方提供的盡職調(diào)查、估值、咨詢等服務(wù)；（2）評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)合并對(duì)象進(jìn)行的資產(chǎn)評(píng)估；（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)合并方和合并對(duì)象的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)；（4）其他與合并與收購(gòu)過(guò)程相關(guān)的專業(yè)服務(wù)。第二條第三方介入的程序與責(zé)任2.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同選擇合適的第三方機(jī)構(gòu)，并確保第三方機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、客觀性和專業(yè)性。2.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)，并對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.3第三方費(fèi)用第三方所需費(fèi)用由甲乙雙方按照本合同附件的約定承擔(dān)。第三條第三方介入的協(xié)調(diào)與監(jiān)督3.1協(xié)調(diào)與監(jiān)督甲乙雙方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督第三方的工作，確保第三方按照甲乙雙方的要求和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行其職責(zé)。3.2溝通與信息披露甲乙雙方應(yīng)保證第三方能夠充分了解合并與收購(gòu)的相關(guān)情況，并提供必要的溝通和信息披露。第四條第三方介入的合同修正4.1第三方合同甲乙雙方與第三方簽訂的合同應(yīng)為本合同的附件，并不得違反本合同的約定。4.2第三方合同的修正如甲乙雙方認(rèn)為必要時(shí)，可以與第三方協(xié)商修正第三方合同，但修正內(nèi)容應(yīng)經(jīng)甲乙雙方共同同意。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任，除非第三方故意或重大過(guò)失導(dǎo)致?lián)p失，否則第三方不承擔(dān)違約責(zé)任。5.2責(zé)任限額甲乙雙方與第三方協(xié)商確定的責(zé)任限額應(yīng)為本合同的附件，并不得違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第六條第三方與甲乙雙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方之間僅為服務(wù)提供關(guān)系，第三方不成為甲乙雙方合并與收購(gòu)過(guò)程中的合作伙伴或參與者。6.2第三方獨(dú)立性第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙雙方控制，但應(yīng)按照甲乙雙方的合理要求提供服務(wù)。第七條第三方介入的終止7.1終止條件如第三方未按照甲乙雙方的要求履行其職責(zé)，或存在違反法律法規(guī)的行為，甲乙雙方有權(quán)終止第三方介入。7.2終止程序甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定終止程序，并按照本合同附件的約定處理后續(xù)事項(xiàng)。第八條第三方介入后的其他條款修正8.1修正內(nèi)容如本合同的任何條款因第三方介入而發(fā)生變化，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商修正本合同，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。8.2補(bǔ)充協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)為本合同的附件，并不得違反本合同的約定。第九條第三方介入的適用法律與爭(zhēng)議解決9.1法律適用本合同及第三方合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2爭(zhēng)議解決方式如本合同或第三方合同的任何條款或其存在、效力、解釋、履行或解除在任何方面因違反任何法律、法規(guī)而無(wú)效或不可執(zhí)行，該條款將適用于最大可能的extentpermittedlaw,以便該條款變得有效和可執(zhí)行，并且本合同的其余條款將繼續(xù)具有完整的效力。第十條通知與送達(dá)10.1通知甲乙雙方與第三方之間的通知應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并按照本合同附件的約定送達(dá)。10.2送達(dá)時(shí)間通知的送達(dá)時(shí)間應(yīng)以實(shí)際收到通知的時(shí)間為準(zhǔn)。第十一條合同的簽署與備案11.1簽署地點(diǎn)與時(shí)間本合同及補(bǔ)充協(xié)議在_________（地點(diǎn)）于_________（日期）簽署。11.2簽署主體甲乙雙方與第三方在本合同及補(bǔ)充協(xié)議上簽字并加蓋公章，以證明各方對(duì)本合同及補(bǔ)充協(xié)議的認(rèn)可和承諾。11.3合同備案本合同及補(bǔ)充協(xié)議簽署后，甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，將本合同及補(bǔ)充協(xié)議備案。第二部分：第三方介入后的修正結(jié)束。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：合并協(xié)議詳細(xì)說(shuō)明合并雙方的權(quán)利義務(wù)，合并的方式、價(jià)格、支付方式、程序等。附件二：收購(gòu)協(xié)議詳細(xì)說(shuō)明收購(gòu)方的權(quán)利義務(wù)，收購(gòu)的方式、價(jià)格、支付方式、程序等。附件三：合并與收購(gòu)的具體內(nèi)容詳細(xì)說(shuō)明合并與收購(gòu)的具體內(nèi)容，包括但不限于資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員的轉(zhuǎn)移等。附件四：業(yè)務(wù)整合計(jì)劃詳細(xì)說(shuō)明業(yè)務(wù)整合的目標(biāo)、時(shí)間表等。附件五：財(cái)務(wù)報(bào)表合并詳細(xì)說(shuō)明合并后的財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露。附件六：財(cái)務(wù)審計(jì)詳細(xì)說(shuō)明財(cái)務(wù)審計(jì)的程序、時(shí)間等。附件七：合同轉(zhuǎn)讓與債權(quán)債務(wù)處理詳細(xì)說(shuō)明合并與收購(gòu)后的合同轉(zhuǎn)讓與債權(quán)債務(wù)處理事宜。附件八：第三方合同詳細(xì)說(shuō)明與第三方簽訂的合同，包括第三方介入的范圍、程序、責(zé)任等。附件九：責(zé)任限額詳細(xì)說(shuō)明第三方責(zé)任限額的確定和執(zhí)行。附件十：補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)說(shuō)明補(bǔ)充協(xié)議的內(nèi)容，包括修正條款、責(zé)任分配等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.合并方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：a.合并方未按照合并協(xié)議的約定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。b.合并方未按照合并協(xié)議的約定支付合并對(duì)價(jià)，應(yīng)按照協(xié)議約定支付違約金。2.收購(gòu)方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：a.收購(gòu)方未按照收購(gòu)協(xié)議的約定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。b.收購(gòu)方未按照收購(gòu)協(xié)議的約定支付收購(gòu)對(duì)價(jià)，應(yīng)按照協(xié)議約定支付違約金。3.被收購(gòu)方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：a.被收購(gòu)方未按照合并協(xié)議或收購(gòu)協(xié)議的約定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。b.被收購(gòu)方未按照合并協(xié)議或收購(gòu)協(xié)議的約定辦理工商變更登記，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)