集團(tuán)公司行政管理制度

集

團(tuán)

公

司

行

政

管

理

制

度

規(guī)

定

2018年1月

目錄

第一篇：制度規(guī)章建設(shè)基本規(guī)定......................

..................................1

第一節(jié)、總則......................................

■■■1

第二節(jié)、公文管控管理規(guī)定.........................

............................................1

第三節(jié)、印章管控管理規(guī)定..........................

............................................5

第四節(jié)、檔案管控管理規(guī)定..........................

■■■............6

第五節(jié)、會議組織管控管理規(guī)定.....................

-9

第六節(jié)、臺帳管控管理規(guī)定..........................

............................................10

第七節(jié)、值班管控管理規(guī)定..........................

..........................................12

第八節(jié)、安全保衛(wèi)管控管理規(guī)定....................

....................................13

第九節(jié)、薪酬制定管控管理規(guī)定......................

■■................15

第十節(jié)、保密制度規(guī)章管控管理規(guī)定..................

■.....................................18

第十一節(jié)、各機(jī)構(gòu)部門及子公司信息管控管理基本規(guī)定??

■26

第十二節(jié)、資產(chǎn)管控管理規(guī)定........................

......................................27

第十三節(jié)、電腦管控管理規(guī)定........................

■■................29

第十四節(jié)、車輛和司機(jī)管控管理規(guī)定..................

............................31

第十五節(jié)、圖書管控管理規(guī)定........................

........■■34

第十六節(jié)、出差標(biāo)準(zhǔn)及差旅費(fèi)管控管理規(guī)定............

..................35

第十七節(jié)、辦公區(qū)管控管理規(guī)定.....................

......................................38

第十八節(jié)、有關(guān)員工著裝及行為規(guī)范管控管理規(guī)定????

..................41

第十九節(jié)、接待工作管控管理規(guī)定....................

................41

第二十節(jié)、處罰管控管理規(guī)定........................

................43

第二篇：行政費(fèi)用預(yù)算管控管理規(guī)定..................

第三節(jié)、懲罰制度規(guī)章

■48

第四節(jié)、獎懲權(quán)限..................................

■■■............48

第五節(jié)、獎懲程序.................................

48

第六節(jié)、獎懲管控管理與監(jiān)督...................

........................................49

第四篇：附則..................................

■■49

集團(tuán)化公司行政管控管理規(guī)定

第一篇：制度規(guī)章建設(shè)基本規(guī)定

第一節(jié)、總則

1、制定目的：加強(qiáng)集團(tuán)公司行政管控管理，健全管控管理

體制，提高工作效率。

2、適用范圍：集團(tuán)公司總部及各機(jī)構(gòu)部門、子公司總部及

各機(jī)構(gòu)部門、各本次項(xiàng)目籌建小組。

3、負(fù)責(zé)任機(jī)構(gòu)部門：各職能機(jī)構(gòu)部門和子公司行政部。

4、制度規(guī)章審批：各職能機(jī)構(gòu)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和總公司行政

部，特殊制度規(guī)章審批需匯報(bào)至總經(jīng)理辦公會議。

5、制度規(guī)章解釋：因本制度規(guī)章產(chǎn)生的異議或者爭論而需

要解釋的，由總公司行政部負(fù)責(zé)任解釋。

6、制度規(guī)章修改：各職能機(jī)構(gòu)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和總公司行政

部，特殊制度規(guī)章修改需匯報(bào)至總經(jīng)理辦公會議。

7、制度規(guī)章終止：各制度規(guī)章終止權(quán)歸集團(tuán)所有。

第二節(jié)、公文管控管理規(guī)定

一、公文定義：指與政府各職能機(jī)構(gòu)部門、相關(guān)單位間互傳

的文件，以及公司內(nèi)部各單位互傳的各類文件，包括會議紀(jì)

要，制度規(guī)章規(guī)范等

二、公文種類

1、命令：包含政府機(jī)構(gòu)部門文件，公司內(nèi)部對重要事項(xiàng)的

強(qiáng)制性行政措施，有關(guān)崗位調(diào)崗的文件，有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或者

有關(guān)人員獎勵與懲罰的文件。

2、決定：用于對重要事項(xiàng)或者重大行動作出安排，變更或

者撤銷下級單位不適當(dāng)命令或者人事任免的文件。

3、公告：公司對內(nèi)對外重大事項(xiàng)的宣布或者決定。

4、通告：公布各方面應(yīng)當(dāng)遵守和周知的事項(xiàng)。

5、通知：批轉(zhuǎn)下級單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級單位和不相隸屬

單位的公文，傳達(dá)相關(guān)要求下級單位辦理和需要有關(guān)單位周

知或者執(zhí)行的事項(xiàng)、人事任免。

6、通報(bào)：表彰先進(jìn)、批評錯誤、傳達(dá)重要精神或者反映重

要情況。

7、報(bào)告：向上級單位匯報(bào)工作、反映情況或者答復(fù)上級單

位的詢問。

8、請示：向上級單位請求指示。

9、批復(fù)：答復(fù)下級單位的請示事項(xiàng)。

10、會議紀(jì)要：記載、傳達(dá)會議情況或者議定事項(xiàng)，會議紀(jì)

要要在規(guī)定時間內(nèi)整理完畢并分發(fā)至相關(guān)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)

部門。

三、公文處理原則：快速、準(zhǔn)確、安全、保密。

四、公文處理的相關(guān)工作：發(fā)文、收文、傳達(dá)、批示、承辦、

跟蹤和歸檔等。

五、公文協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)部門或者有關(guān)人員：各級行政部、各機(jī)構(gòu)

部門內(nèi)勤崗和秘書處。

六、各級單位除了行政部不得對外正式行文。

七、發(fā)文

1、擬稿：根據(jù)專業(yè)化原則，兩人以上共同擬稿，修訂。涉

及兩個機(jī)構(gòu)部門或兩個以上機(jī)構(gòu)部門共同擬稿的，由主辦機(jī)

構(gòu)部門牽頭擬辦，有關(guān)機(jī)構(gòu)部門會簽。

2、代碼：公文類型和代碼要統(tǒng)一規(guī)定。

3、格式：公司出臺統(tǒng)一文件格式。

4、會簽：會簽順序由發(fā)文單位負(fù)責(zé)任人擬定，不同單位聯(lián)

合發(fā)文的要由各負(fù)責(zé)任人聯(lián)合擬定會簽順序。制度規(guī)章應(yīng)由

制度規(guī)章制定機(jī)構(gòu)部門和涉及機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任人共同決定

會簽順序。會簽文件各負(fù)責(zé)任人或負(fù)責(zé)任單位會簽結(jié)束后由

行政部統(tǒng)一做最后會簽，行政部不得提前會簽。

5、簽發(fā)權(quán)限：各單位對內(nèi)簽發(fā)文件，需單位負(fù)責(zé)任人或者

授權(quán)有關(guān)人員簽發(fā)；聯(lián)合發(fā)文的，應(yīng)由共同單位負(fù)責(zé)任人或

者授權(quán)有關(guān)人員簽發(fā)；人事任免的，按照人事管控管理權(quán)限

簽發(fā)；對外文件，應(yīng)由總經(jīng)理、行政部經(jīng)理或者其他授權(quán)有

關(guān)人員按發(fā)文級別簽發(fā)；本次項(xiàng)目籌備小組發(fā)文的，需由籌

備小組的負(fù)責(zé)任人或其授權(quán)有關(guān)人員簽發(fā)。

6、打印。

7、蓋章或簽字或蓋章：手續(xù)齊全后，由行政部蓋章或簽字

或蓋章。

8、發(fā)文：行政部應(yīng)對每份文件的發(fā)文建立臺賬，做好登記

工作，并由檔案室建立檔案存儲。

9、制度規(guī)章頒發(fā)必須經(jīng)過會簽相關(guān)流程，由負(fù)責(zé)任審批相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，各級行政部再進(jìn)行發(fā)文，并送上一級備案。

10、凡上報(bào)公文需經(jīng)協(xié)調(diào)處理批轉(zhuǎn)的，必須經(jīng)過行政部統(tǒng)一

登記批轉(zhuǎn)，不得直接送交上級單位。

八、收文

1、登記：行政部收到文件后，應(yīng)對來文做好登記，備份。

2、批轉(zhuǎn)：行政部根據(jù)來文有關(guān)內(nèi)容、性質(zhì)擬定意見，并確

定緊急等級，送上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示或批轉(zhuǎn)其他單位承辦，對

需多位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示的，一般按照相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)排序或者公文相

關(guān)要求由后向前批示。

3、收文工作應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成。

九、傳遞：有關(guān)文件需經(jīng)相關(guān)單位批轉(zhuǎn)或傳閱的，各單位應(yīng)

在規(guī)定時間內(nèi)批轉(zhuǎn)并簽收完畢送達(dá)行政部，對需多位相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)批轉(zhuǎn)或傳閱的，應(yīng)由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)排序由后向前批轉(zhuǎn)或者傳

閱。

十、批示

1、公文批示時，對有具體辦理事項(xiàng)的，批示人應(yīng)當(dāng)明確簽

署意見、姓名和審批日期，其他批示人簽閱視為同意，如有

不同意的應(yīng)當(dāng)明確簽署；其他無具體辦理事項(xiàng)的，簽閱視為

已經(jīng)閱知。

2、批示人若不能第一時間親自批示的（包含但不限于開會、

外出等），應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)任人聯(lián)系方法方式通知，并根據(jù)

聯(lián)系方法方式記錄有關(guān)內(nèi)容代為簽閱，事后，由批示人補(bǔ)簽。

3、文件等級的確認(rèn)和時間相關(guān)要求。文件等級應(yīng)分為普通、

緊急、加急等，并確定處理時間。

H^一、承辦：有關(guān)公文承辦單位應(yīng)由上級公文確定或按相關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)批示承辦；若有多個相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示的，按級別最高的相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示承辦。

十二、跟蹤催辦：行政部對發(fā)出或者接收的每份公文建立存

檔和臺賬，登記每份公文的處理情況，并做好公文催辦工作。

十三、立卷及歸檔：每份文件應(yīng)按照編號、時間、有關(guān)內(nèi)容、

等級、處理意見等立卷并存檔，以便查檔。

第三節(jié)、印章管控管理規(guī)定

一、印章刻制及啟用：各級單位刻制及啟用印章，必須通過

集團(tuán)分管總核準(zhǔn)，并有集團(tuán)總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行印章刻制

及啟用事宜。

二、領(lǐng)取：印章保管有關(guān)人員根據(jù)規(guī)定從行政部領(lǐng)取需自己

保管的印章并簽收備案。

三、分類：印章分為公司公章，機(jī)構(gòu)部門章，業(yè)務(wù)章和財(cái)務(wù)

章等。

四、印章的保管：公司公章應(yīng)由行政部保管，職能機(jī)構(gòu)部門

專用章應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)下發(fā)給各職能機(jī)構(gòu)部門專

人保管。各機(jī)構(gòu)部門需提前將印章保管有關(guān)人員名單報(bào)至行

政部備案。

五、印章的使用審批

1、公司公章的使用需經(jīng)行政部部長，分管總甚至總經(jīng)理的

批準(zhǔn)和授權(quán)方能使用。

2、機(jī)構(gòu)部門章和業(yè)務(wù)章的使用需經(jīng)職能機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任人,

分管總的批準(zhǔn)和授權(quán)方能使用。

3、財(cái)務(wù)章的使用需經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)任人的批準(zhǔn)和授權(quán)方能使

用。

六、印章的外借：印章一般不得外帶使用，因工作需要，需

借印章外出使用的，需填寫印章外用申請表，并經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后排專人陪同方可帶出。印章外借期間，借用人與陪同人

只可將印章用于申請事由，共同對印章的使用后果承擔(dān)一切

責(zé)任。

七、印章的停用：當(dāng)公司名稱變更、印章?lián)p壞、遺失或者被

竊時，印章必須停用。印章停用時必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并將

停用印章送至總經(jīng)理辦公室封存或銷毀，建立印章上交、存

檔、銷毀的檔案登記。

八、印章禁止事項(xiàng)：任何印章管控管理員不得在申請人所持

空白格式化文件上加蓋印章，用章材料必須已經(jīng)填寫完畢，

注明日期，字跡需清晰、正確。

第四節(jié)、檔案管控管理規(guī)定

一、管控管理機(jī)構(gòu)部門

各級公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立檔案室，并指定專人負(fù)責(zé)任檔案管控管理

工作，人事、財(cái)務(wù)、營銷等專業(yè)檔案應(yīng)由相關(guān)職能機(jī)構(gòu)部門

或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)任管控管理。

三、歸檔范圍

包括但不限于下列具有保存價值的各種載體的文件材料：

1、管控管理文件：在經(jīng)營活動中具有重要依據(jù)的各類文件,

包括規(guī)章制度規(guī)章、機(jī)構(gòu)部門工作職責(zé)、年度工作總結(jié)和計(jì)

劃、大事記；各類公文、會議紀(jì)要、業(yè)務(wù)來往函件和公司傳

真件等；

2、證照文件：生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各類證件、執(zhí)照等；

3、資質(zhì)文件：各類評估報(bào)告、驗(yàn)資、審計(jì)等；

4、協(xié)議合同文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類協(xié)議合同、協(xié)議

等；

5、’本次項(xiàng)目文件：征地、規(guī)劃、施工竣工質(zhì)量驗(yàn)收等文件;

6、設(shè)備和技術(shù)資料文件；

7、政策文件：國家有關(guān)行業(yè)行業(yè)的政策、法律、法規(guī)，上

級各職能機(jī)構(gòu)部門的通知、來文等

8、圖片、聲頻、視頻文件：公司具有重要價值的，或者用

于營銷策劃廣告的照片、音頻、視頻等電子文件；

9、其他需要?dú)w檔的文件。

四、收集歸檔

1、檔案在形成過程中，相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)及時對有關(guān)文字材

料、圖片素材、音頻資料、視頻資料等進(jìn)行系統(tǒng)收集和整理,

不遺漏，不丟失，保證全部資料的真實(shí)和完整后向檔案室移

交；

2、’凡屬歸檔的文件，各機(jī)構(gòu)部門資料員應(yīng)當(dāng)在文件整理完

成后及時的將原件歸檔，不得私自留檔，可留復(fù)印件存于本

機(jī)構(gòu)部門查備；

3、為避免歸檔檔案的遺漏和混亂，檔案員要認(rèn)真核對歸檔

檔案的名稱、份數(shù)、原件或復(fù)印件等情況。經(jīng)辦人要設(shè)立檔

案歸檔簽收本，列明檔案的名稱、份數(shù)及必要說明并辦理簽

收手續(xù)。

五、檔案分類

檔案管控管理員應(yīng)根據(jù)歸檔范圍對檔案進(jìn)行分類整理、進(jìn)行

編號、電腦登記、備份、歸檔和建立索引目錄，提高檔案利

用率，保證檔案管控管理工作的順利進(jìn)行。

六、檔案保管

1、檔案室要做好防火、防水、防潮、防蛀、防盜等工作，

做好文件完好，一旦出現(xiàn)問題，立刻向上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；

2、嚴(yán)禁無關(guān)有關(guān)人員進(jìn)入檔案室，非檔案管控管理有關(guān)人

員無故不得在檔案室逗留；

3、檔案發(fā)生損毀或丟失，應(yīng)第一時間向上級報(bào)告并查明原

因，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

七、檔案借閱

1、借閱任何文件資料，必須辦理書面審批及借閱登記手續(xù),

歸還存檔時，經(jīng)檢查無誤方可辦理注銷手續(xù)；

2、借閱非機(jī)密性文件（包括復(fù)印件），須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)任人

批準(zhǔn)；借出原件，須報(bào)管本單位副總經(jīng)理以上有關(guān)人員審批;

3、因辦理相關(guān)政府事務(wù)所需的資料，須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)任人

批準(zhǔn)方可借出；

4、借閱機(jī)密性文件（包括復(fù)印件），須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn);

絕密性文件（包括復(fù)印件），須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

5、外部有關(guān)人員來查閱資料，應(yīng)出具其單位書面證明，并

經(jīng)分管副總經(jīng)理以上相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可查閱；

6、任何人借閱檔案原件，原則上不準(zhǔn)拆散案卷、折頁、摘

抄、復(fù)制；不準(zhǔn)在文件上作記號、涂改、污損。確因工作需

要摘抄、復(fù)制，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)任人批準(zhǔn)；

7、借閱檔案者必須嚴(yán)守公司機(jī)密，絕不能將檔案資料有關(guān)

內(nèi)容外泄；由于泄漏機(jī)密而給公司造成損失者，將按獎懲規(guī)

定對其進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

八、檔案移交

若檔案需要向政府機(jī)構(gòu)部門（專業(yè)檔案館）或外單位移交，

應(yīng)將檔案移交的詳細(xì)目錄上報(bào)副總經(jīng)理或以上相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審

批，方可移交。

九、檔案銷毀

檔案銷毀需經(jīng)分管總批準(zhǔn)，并需檔案管控管理員和行政部負(fù)

責(zé)任人同時在場監(jiān)督。

十、其他

人事、財(cái)務(wù)、營銷等專業(yè)檔案的管控管理可根據(jù)其特點(diǎn)增加

其他相關(guān)要求，但必須遵守本規(guī)定基本原則，并由各職能機(jī)

構(gòu)部門負(fù)責(zé)任。

第五節(jié)、會議組織管控管理規(guī)定

一、目的

規(guī)范會議組織工作，提高會議效率，及時溝通，解決工作中

存在的問題。

二、分類

周會、月度會議、年中、年度總結(jié)和計(jì)劃會議、其他必要的

會議。

三、會議組織單位

各級行政部、總經(jīng)理辦公室

四、會議主要有關(guān)內(nèi)容

1、周會：傳達(dá)上級機(jī)構(gòu)部門指示精神，圍繞各單位工作計(jì)

劃層層推進(jìn)，分析存在問題，提出解決方案和下周工作計(jì)劃

和近期工作目標(biāo)，檢查上周工作進(jìn)度和制定下周工作計(jì)劃。

2、月會：各機(jī)構(gòu)部門根據(jù)工作計(jì)劃檢查工作進(jìn)度，由工作

考核小組進(jìn)行考核，若沒有完成需提出實(shí)際困難；制定下月

工作計(jì)劃。

3、年中、年末總結(jié)和計(jì)劃會議：對工作進(jìn)行總結(jié)，分析存

在問題，對企業(yè)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性思考，并提出下一階段發(fā)展

計(jì)劃。

五、會議組織單位

1、周會：各級行政部，各機(jī)構(gòu)部門

2、月會：總經(jīng)理辦公室，各級行政部

3、年中、年末總結(jié)和計(jì)劃會：總經(jīng)理辦公室，各級行政部

六、會議記錄

各級行政部應(yīng)對各項(xiàng)會議做好會議記錄，并將會議記錄抄送

上級機(jī)構(gòu)部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

第六節(jié)、臺帳管控管理規(guī)定

一、目的：臺帳作為每個崗位的工作日志，住以詳細(xì)記錄每

個崗位的相關(guān)工作有關(guān)內(nèi)容。建立完整的臺帳，有助于資料

查閱并且成為制定各類報(bào)表的基礎(chǔ)，便于各級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)了解

實(shí)際經(jīng)營狀況。

二、臺帳分類：臺帳分為經(jīng)營分析型臺帳及管控管理控制型

臺帳。

1、經(jīng)營分析型臺帳：一般為數(shù)據(jù)型臺帳，如財(cái)務(wù)、銷售類

臺帳。經(jīng)營者可以通過其隨時掌握公司的經(jīng)營狀況，是經(jīng)營

分析中最直接和最重要的資料來源，通過對這類臺帳的分析

可以發(fā)現(xiàn)存在的問題，檢查目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，為經(jīng)營決策提供

可靠依據(jù)。

2、管控管理控制型臺帳：每個機(jī)構(gòu)部門的日常工作臺帳，

依此來掌控每個機(jī)構(gòu)部門的工作進(jìn)展?fàn)顩r。通過對此類臺帳

的控制，可以使各項(xiàng)管控管理工作處于受控狀態(tài)，一方面可

以對所有的過往工作有所記錄，另一方面也可時刻對目前的

工作狀態(tài)有所控制，同時也可根據(jù)情況對下步工作計(jì)劃做出

安排。

三、臺帳系統(tǒng)及編寫機(jī)構(gòu)部門

1、財(cái)務(wù)系統(tǒng)臺帳，責(zé)任機(jī)構(gòu)部門：財(cái)務(wù)部；

2、行政人事系統(tǒng)臺帳，責(zé)任機(jī)構(gòu)部門：行政部；

3、生產(chǎn)系統(tǒng)臺帳，責(zé)任機(jī)構(gòu)部門：生產(chǎn)部；

4、銷售系統(tǒng)臺帳，責(zé)任機(jī)構(gòu)部門：銷售部；

以上各責(zé)任機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任編寫臺帳樣表，報(bào)行政部部匯總

下發(fā)。

四、臺帳填寫相關(guān)要求

1、口徑統(tǒng)一：各級機(jī)構(gòu)部門應(yīng)使用由總公司行政部統(tǒng)一下

發(fā)的臺帳樣表，并根據(jù)樣表上的相關(guān)要求指定專人負(fù)責(zé)任填

寫；各級機(jī)構(gòu)部門在歸結(jié)本機(jī)構(gòu)部門臺帳時，須保持用詞的

前后一致性。

2、數(shù)據(jù)統(tǒng)一：當(dāng)次核準(zhǔn)有關(guān)數(shù)字，使總數(shù)與明細(xì)能一一對

照；注意歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)月發(fā)生累計(jì)數(shù)的統(tǒng)一性，杜絕前后不

一的情況。

3、格式統(tǒng)一：表格部分要水平居中、垂直居中；表格頂端

統(tǒng)一使用“單位”、“崗位”格式，表格結(jié)束時統(tǒng)一使用“填

寫人”格式；沒有有關(guān)內(nèi)容顯示的位置請以“一”表示。

4、專人填寫：每一臺帳必須由專人負(fù)責(zé)任建立和登記，并

用EXCEL或WORD格式建立以便為公司辦公自動化工作做好

準(zhǔn)備。

5、日清月結(jié)：各填表人應(yīng)每日整理臺帳有關(guān)內(nèi)容，并于每

月最后一個工作日進(jìn)行歸結(jié)，下月啟用新的空白臺帳。

6、注意保密：重要臺帳特別是數(shù)據(jù)型臺帳，應(yīng)設(shè)置文檔修

改與查看密碼，防止錯誤操作或無關(guān)有關(guān)人員閱讀。

7、臺帳交接：臺帳交接工作是有關(guān)員工工作交接的重要有

關(guān)內(nèi)容之一。

第七節(jié)、值班管控管理規(guī)定

一、在非工作時間及節(jié)假日，行政部應(yīng)派有關(guān)員工值班，

處理下列事項(xiàng)：

1、處理突發(fā)性事件并適時采取各項(xiàng)必要措施；

2、發(fā)揮監(jiān)督保安有關(guān)人員及值勤工人；

3、預(yù)防災(zāi)害、盜竊及其他危機(jī)事項(xiàng)；

4、隨時注意清潔衛(wèi)生安全措施與公務(wù)保密；

5、公司交辦的各項(xiàng)事宜。

二、有關(guān)員工值班時間規(guī)定：節(jié)假日日班上午七時三十分

起至下午六時止（可隨辦公時間的變更而變更）。夜班下午

六時起至次日上午七時三十分止。

三、有關(guān)員工值班由行政部統(tǒng)一安排。

四、值班有關(guān)員工應(yīng)按照規(guī)定時間在指定場所連續(xù)執(zhí)行任

務(wù)，不得中途停歇或隨意外出。

五、值班有關(guān)員工遇有事情發(fā)生可先行處理，事后報(bào)告相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；如遇其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報(bào)并請示主管

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理。

六、值班有關(guān)員工收到電文應(yīng)分別依下列方法方式處理：

1、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理。

2、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任

人處理。

3、密件或限時信件應(yīng)立即原封保管，于上班時呈送有關(guān)相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

七、值班有關(guān)員工應(yīng)將值班時所處理的事項(xiàng)填寫值班報(bào)告

表，于交班后送主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)呈檢查。

八、值班有關(guān)員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損

失者，公司視其情給予嘉獎。

九、值班有關(guān)員工在值班時間內(nèi)，擅離職守應(yīng)給予記過處

分，因情節(jié)嚴(yán)重造成損失者，從重論處。

十、值班有關(guān)員工因病和其它原因不能值班的，應(yīng)先行請

假或請其他有關(guān)員工代理并呈批準(zhǔn)，出差時亦同；代理者

應(yīng)負(fù)一切責(zé)任。

第八節(jié)、安全保衛(wèi)管控管理規(guī)定

一、為維護(hù)生產(chǎn)秩序、工作秩序，確保有關(guān)員工生命和公司

財(cái)產(chǎn)安全，各級單位應(yīng)重視防火、防盜和生產(chǎn)安全。

二、安全、防火、防盜、保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制，總

經(jīng)理是各級單位的安全防火工作第一責(zé)任人，機(jī)構(gòu)部門經(jīng)理

是本機(jī)構(gòu)部門責(zé)任人，各機(jī)構(gòu)部門應(yīng)切實(shí)研究、部署安全、

防火、防盜、保衛(wèi)工作。

三、各級行政部、安防科定期檢查安防工作，發(fā)現(xiàn)問題，及

時采取措施解決。各機(jī)構(gòu)部門根據(jù)實(shí)際需要設(shè)兼職的消防和

安全保衛(wèi)有關(guān)人員，切實(shí)擔(dān)負(fù)起安防責(zé)任。

四、各級行政部和安防科經(jīng)常對全體有關(guān)員工進(jìn)行消防和安

全教育，對新有關(guān)員工要認(rèn)真執(zhí)行“先培訓(xùn)，后上崗”的規(guī)

定，進(jìn)行安防培訓(xùn)。

五、各單位所有的固定資產(chǎn)應(yīng)按保險相關(guān)要求購買各種保

險，確保固定資產(chǎn)安全。

六、認(rèn)真落實(shí)防火措施：

1、辦公室、廠區(qū)、倉庫和宿舍樓都應(yīng)設(shè)置專用消防栓，并

不得用作他用，各單位應(yīng)定期檢查和保養(yǎng)消防栓。

2、辦公樓、廠區(qū)、倉庫和宿舍樓要按消防規(guī)范相關(guān)要求配

備各種滅火筒、消防栓、消防水等消防器材，并按規(guī)定期限

準(zhǔn)時保養(yǎng)、維護(hù)、更換各種消防器械、藥物和材料。

3、易燃、易爆物品要按消防規(guī)范相關(guān)要求完善存放，并派

專人保管，不得亂放、混放。

4、防火通道必須保持暢通，嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通

道。

5、宿舍與生產(chǎn)廠房及倉庫應(yīng)分開，保持安全間隔，嚴(yán)禁混

雜在一起。

七、抓好安全用電

1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時更換。

2、嚴(yán)禁擅自接電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公室、集體

宿舍和生產(chǎn)場所使用電爐。

3、配電房、空調(diào)機(jī)房、電梯機(jī)房、生產(chǎn)車間、倉庫、化驗(yàn)

室等重地，嚴(yán)禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管控管理有關(guān)人員，

不得隨意進(jìn)入。

八、落實(shí)防盜措施：廠區(qū)、倉庫、辦公大樓應(yīng)設(shè)立門衛(wèi)，安

排值班。財(cái)務(wù)室、保密室、倉庫等重要機(jī)構(gòu)部門應(yīng)安裝防盜

裝置和自動報(bào)警器。

第九節(jié)、薪酬制定管控管理規(guī)定

一、目的

統(tǒng)一各機(jī)構(gòu)部門薪酬伍系，使公司薪酬體系更加合理，落實(shí)

按勞分配、多勞多得，更好地發(fā)揮薪酬機(jī)制的激勵作用，激

發(fā)有關(guān)員工工作積極性，提高有關(guān)員工的工作素質(zhì)，促進(jìn)公

司健康快速的發(fā)展。

二、適用范圍：研發(fā)部、財(cái)務(wù)科、后勤部、行政部

三、職責(zé)：

1、行政部負(fù)責(zé)任本辦法的制定、修改、廢止的起草和審核

工作

2、各機(jī)構(gòu)部門指定專人負(fù)責(zé)任有關(guān)員工出勤統(tǒng)計(jì)及工資核

算

3、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)任工資審核及按時發(fā)放

四、細(xì)則

1、名詞解釋

（1）職等：根據(jù)公司組織架構(gòu)崗位的設(shè)定，對同一序列崗

位進(jìn)行等級劃分，如職員、后備執(zhí)行主管、執(zhí)行主管、機(jī)構(gòu)

部門主管、部長助理、部長等。

（2）職級：是根據(jù)崗位技能的不同，同一職等上分為不同

的級別。如普通有關(guān)員工根據(jù)技能的高低，同樣是化驗(yàn)員，

可以分為1級、2級、3級等。

（3）序列：將企業(yè)內(nèi)部所從事的不同工作有關(guān)內(nèi)容的崗位

進(jìn)行歸類，稱之為不同”崗位序列、如：管控管理序列、技

術(shù)序列。

4）職等是針對崗位的等級劃分，各個序列下的崗位，

可依據(jù)職等進(jìn)行橫向比較。例如：各機(jī)構(gòu)部二執(zhí)行主管如行

政部執(zhí)行主管、后勤部執(zhí)行主管。

2、職等職級表：見附表一

3、職等職級確定權(quán)限

職級1至7級的，由機(jī)構(gòu)部門確定工資級別；8-10級的上報(bào)

給部長會決定。

4、本職等職級表是薪資、有關(guān)員工級別等各項(xiàng)層級劃分的

主要參照標(biāo)準(zhǔn)。

五、管控管理有關(guān)內(nèi)容

1、薪酬結(jié)構(gòu)：基本工資+全勤獎+產(chǎn)量獎+學(xué)歷津貼+崗位津

貼+工齡獎金

（1）基本工資

基本工資按任職者職等和職級，結(jié)合當(dāng)?shù)毓べY水平確定（臨

時工只有基本工資，具體見下表）。新入職有關(guān)員工試用期

1至3個月，試用期工資：基本工資+全勤獎。

（2）全勤獎

全勤獎每月300元，出勤滿26天，無遲到、早退情況（包

括試用期）。

（3）產(chǎn)量獎金（以9000T核算）

產(chǎn)量獎金以9000T核算，當(dāng)銷售產(chǎn)量是9000T時，不同級別,

產(chǎn)量獎金不同（不足9000T時，補(bǔ)足9000T計(jì)提核算），具

體看職等職級表。試用期不享有產(chǎn)量獎金，具體提成方法見

附表。若當(dāng)月未出滿勤，按以下規(guī)定核發(fā)產(chǎn)量獎金（春節(jié)當(dāng)

月及工傷除外）：

當(dāng)月出勤核發(fā)產(chǎn)量

天數(shù)獎金比例

24天（含）

100%

以上

20（含）-2450%

1—200

（4）學(xué)歷津貼（學(xué)歷津貼包括學(xué)歷獎和職稱獎）

①有關(guān)員工具有大專學(xué)歷者，每月享有學(xué)歷獎金150元；

有關(guān)員工具有本科學(xué)歷者，每月享有學(xué)歷獎金300元；

有關(guān)員工具有碩士學(xué)歷者，每月享有學(xué)歷獎金500元。

非全日制高校畢業(yè)生，學(xué)歷獎金減半。

②職稱分為2種，國家人力資源與社會保障部認(rèn)定機(jī)構(gòu)頒發(fā)

的專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書和公司內(nèi)部評定；職稱分為初

級職稱、中級職稱、高級職稱，取得證書者，享受職稱獎金。

初級：200元；中級：400元；高級：800元（試用期有關(guān)員

工不享有此項(xiàng)津貼）。公司內(nèi)部評定，根據(jù)評定級別享受同

等職稱獎金。如所在崗位和職稱不符者，不享受職稱獎金。

③學(xué)歷獎和職稱獎只能享有其一，按高者核算。

（5）職務(wù)津貼

后備執(zhí)行主管：200元/月

執(zhí)行主管：500元/月

（6）工齡獎金

工齡工資設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)：在本公司連續(xù)工作滿一年的有關(guān)員工，

自滿一年后，開始增發(fā)工齡獎金每年30元，按月發(fā)放。所

有有關(guān)人員從2017年開始計(jì)算，在公司工作時間每增加一

年，當(dāng)年工齡工資增加30元，累計(jì)工齡工資十年封頂。

2、工資核算及發(fā)放

（1）基本工資根據(jù)對應(yīng)職級與職等及當(dāng)月考勤數(shù)據(jù)核算。

（2）產(chǎn)量獎金以每月銷售產(chǎn)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)（不足9000T時，

補(bǔ)足9000T計(jì)提核算），根據(jù)對應(yīng)職級與職等級別提成核算。

產(chǎn)量獎金及學(xué)歷津貼以季度為單位核算，隨每季度末月工資

一起發(fā)放。

（3）全勤獎以300元/月為準(zhǔn)。

（4）離職有關(guān)人員按規(guī)定辦理完離職手續(xù)后方可領(lǐng)取基本

工資，未發(fā)的產(chǎn)量獎金及學(xué)歷津貼不再發(fā)放。

（5）職務(wù)津貼和工齡獎金隨每月工資發(fā)放

（6）國家規(guī)定的下列款項(xiàng)由公司在有關(guān)員工綜合工資中扣

繳：

a）個人所得稅（由公司代扣代繳）；

b）社保個人繳費(fèi)部分；

c）其他規(guī)定的個人費(fèi)用。

3、社會保險

有關(guān)員工入職滿3個月公司給予辦理社會保險，如出勤天數(shù)

達(dá)到當(dāng)月滿勤天數(shù)時，社保的公司部分由公司承擔(dān)；如出勤

天數(shù)未達(dá)到滿勤時，公司按出勤天數(shù)承擔(dān)公司部分社保費(fèi)

用，承擔(dān)費(fèi)用二出勤天數(shù)x公司應(yīng)承擔(dān)社保費(fèi)用/26天。

4、臨時工只發(fā)放基本工資。

第十節(jié)、保密制度規(guī)章管控管理規(guī)定

一、目的：為加強(qiáng)公司保密工作的管控管理，維護(hù)公司權(quán)益,

防范和杜絕各種泄密事件的發(fā)生，維護(hù)公司正常經(jīng)營管控管

理秩序，保障企業(yè)發(fā)展的順利進(jìn)行和公司合法權(quán)益不受侵

犯，特制定本制度規(guī)章。

二、適用范圍：本制度規(guī)章適用于總公司各機(jī)構(gòu)部門以及

子公司各機(jī)構(gòu)部門。

三、密級劃分：

根據(jù)保密等級，公司保密有關(guān)內(nèi)容分為“絕密”、"機(jī)密"、

“秘密”三級。

1、絕密：是公司最核心和頂級技術(shù)文件資料及未公布的公司

重大事件及決策，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重

的損害。絕密事項(xiàng)相關(guān)機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任人單獨(dú)向總經(jīng)理匯

報(bào)，機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任人之間絕不允許交流絕密事項(xiàng)。

2、機(jī)密：是重要的公司秘密，泄露會使公司權(quán)益和利益造成

一定影響和危害。機(jī)密事項(xiàng)由各機(jī)構(gòu)部門部長負(fù)責(zé)任，必須

經(jīng)過本機(jī)構(gòu)部門部長同意，其他機(jī)構(gòu)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)才允許知

悉，了解，并做好登記工作，其他機(jī)構(gòu)部門普通有關(guān)員工無

權(quán)過問。

3、秘密：是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益造

成不艮影響。秘密事項(xiàng)必須經(jīng)過機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任人同意，相

關(guān)有關(guān)員工才有知悉、了解的權(quán)利，并做好登記工作。

四、保密有關(guān)內(nèi)容按機(jī)構(gòu)部門劃分：

1、研發(fā)類：指研發(fā)工藝及科技生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)的一切信息

（1）研發(fā)生產(chǎn)工藝、配方、制造方法；（絕密）

（2）研發(fā)技術(shù)、指標(biāo)、數(shù)據(jù)庫、試驗(yàn)結(jié)果；（機(jī)密）

（3）研發(fā)部有關(guān)人有關(guān)員工資。（秘密）

2、檢驗(yàn)類：指公司檢驗(yàn)科與研發(fā)部有關(guān)檢驗(yàn)的所有數(shù)據(jù)和

標(biāo)準(zhǔn)

（1）檢驗(yàn)自制標(biāo)準(zhǔn)；（絕密）

（2）檢驗(yàn)數(shù)據(jù)；（機(jī)密）

（3）原材料類別；（機(jī)密）

3.銷售類：指公司銷售部所有生產(chǎn)產(chǎn)品、客戶及市場信息

（1）銷售價格、銷售協(xié)議合同、客戶資料；（機(jī)密）

（2）生產(chǎn)產(chǎn)品銷售市場分布及市場占有率；（機(jī)密）

（3）銷售臺賬及提成、銷售部報(bào)銷費(fèi)用、銷售日報(bào)表、客

戶進(jìn)賬及回單、客戶對賬單、外來憑證；（秘密）

（4）車隊(duì)信息、運(yùn)輸服務(wù)渠道和信息；（秘密）

（5）銷售部有關(guān)人有關(guān)員工資；（秘密）

4、生產(chǎn)類：指公司生產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品及發(fā)展規(guī)劃方面重要信息

（1）公司生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)配方和加工工藝；（絕密）

（2）先進(jìn)設(shè)備和管控管理技術(shù)及科研攻關(guān)本次項(xiàng)目；（機(jī)密）

（3）重要本次項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)方案、思路、圖紙、本次項(xiàng)

目或者設(shè)備改造方案；（機(jī)密）

（4）中控室信息；（機(jī)密）

（5）各種原材料、輔材的成本及出入庫統(tǒng)計(jì)表；（秘密）

（6）生產(chǎn)部有關(guān)員工工資；（秘密）

（7）原材料的編號；（秘密）

（8）中控室數(shù)據(jù)；（秘密）

（9）生產(chǎn)管控管理制度規(guī)章（不能外帶，不允許外部有關(guān)

人員知悉）；（秘密）

5、財(cái)務(wù)類：指公司不為公眾知曉的、具有經(jīng)濟(jì)價值的相關(guān)

經(jīng)濟(jì)信息

⑴財(cái)務(wù)會計(jì)、專用印章、賬號，保險柜密碼、微機(jī)開啟密

碼，U盤、硬盤的存放位置；（絕密）

⑵公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證、賬簿、統(tǒng)

計(jì)報(bào)表、資金報(bào)表、涉稅數(shù)據(jù)；（機(jī)密）

（3）公司貸款信息、負(fù)債情況、公司盈余資金能力、抵押

擔(dān)保情況；（機(jī)密）

（4）股東名冊、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、股證管控管理資料；（機(jī)密）

（5）財(cái)務(wù)科有關(guān)人有關(guān)員工資；（秘密）

6、后勤類：指后勤服務(wù)方面需要保密的一切信息

（1）后勤盈利收入、支出明細(xì)表，賬簿，出入庫明細(xì)表（機(jī)

密）；

（2）未公布時的有關(guān)員工福利發(fā)放有關(guān)內(nèi)容；（秘密）

（3）外部高層次相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)往來有關(guān)人員的就餐信息

和個人信息；（機(jī)密）

7、供應(yīng)類：指與供應(yīng)原材料相關(guān)的一切信息

（1）原料進(jìn)貨渠道；（機(jī)密）

（2）原料供應(yīng)商資料；（機(jī)密）

（3）原料、輔材出入庫統(tǒng)計(jì)表；（機(jī)密）

（4）各種原材料的成本、利潤、統(tǒng)計(jì)資料及數(shù)據(jù)；（機(jī)密）

8、行政類：指公司內(nèi)部明確規(guī)定屬內(nèi)部掌握的各類事項(xiàng)

（1）直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料；（絕密）

（2）突發(fā)大型事故的處理情況信息；（絕密）

（3）公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、

經(jīng)營本次項(xiàng)目；（絕密）

（4）一級紅頭文件；（絕密）

（5）未公開的紅頭文件（一級紅頭除外）；（機(jī)密）

（6）企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營中的兼并、收購、重組等，計(jì)劃方案、

評估報(bào)告、談判口徑等；（機(jī)密）

（7）公司與外部高層次、科研有關(guān)人員來往情況；（機(jī)密）

（8）公司高層相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系方法方式號碼、家庭住址及外

出活動情況；（機(jī)密）

（9）獲得競爭對手情況的方法、渠道和公司相應(yīng)的對策；（機(jī)

密）

（10）公司有關(guān)員工人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入資料、

社保繳納資料信息；（秘密）

（11）重要會議記錄；（秘密）

（12）公司印章的保管；（秘密）

五、涉密重要機(jī)構(gòu)部門及崗位

部門主要涉密崗位

研發(fā)部長、部長助理、工程師、技術(shù)員、化

部驗(yàn)員

部長、部長助理、中控室班長、燃燒車間窯

生產(chǎn)

工及操作員，檢驗(yàn)科科長及化驗(yàn)員，綜合科

部

科長

財(cái)務(wù)

科長、會計(jì)、出納

科

六、密級文檔的借閱、使用權(quán)限

凡需使用密級文檔者，均須填寫文件調(diào)閱單，依據(jù)調(diào)閱

權(quán)限和文檔密級，經(jīng)各級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能調(diào)閱。具體權(quán)

限如下：

文件密級借閱權(quán)限審批權(quán)限

總經(jīng)理指定有關(guān)

絕密總經(jīng)理

人員

機(jī)密部長部長

相關(guān)有關(guān)員

秘密部長、科長

工

七、保密期限

公司成立保密工作相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)任公司的保密工作。

公司各機(jī)構(gòu)部門新出的保密文件按上文規(guī)定的密級確定，無

法確定密級的涉密文件，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組討論后確定。保密

期限到期，需解除或者延長的，交由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。凡

未標(biāo)注保密期限的涉密事項(xiàng)，其保密期限按照絕密事項(xiàng)5年、

機(jī)密級事項(xiàng)2年、秘密級事項(xiàng)1年認(rèn)定。

八、保密制度規(guī)章

涉密文件根據(jù)實(shí)際情況分位置保存：保險柜、電腦、硬盤、

U盤；

對保密文件、資料的擬稿、繕印、復(fù)印、外帶、閱辦、保管、

清退、歸檔和銷毀、都應(yīng)嚴(yán)格手續(xù)制度規(guī)章。

1、擬稿（絕密、機(jī)密）的有關(guān)有關(guān)人員，應(yīng)記錄名單。在

不影響工作的情況下，應(yīng)盡量縮小知密范圍。擬稿用紙應(yīng)注

意收集、銷毀、防止散失。

2、繕印密級（絕密、機(jī)密）文件、資料時，應(yīng)有保密措施,

不讓無關(guān)有關(guān)人員觀看?？樣》輸?shù)應(yīng)作好記錄，編好號。添

印密級（絕密、機(jī)密）文件，應(yīng)經(jīng)保密相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

3、復(fù)印絕密文件，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)格按批準(zhǔn)份數(shù)復(fù)印;

復(fù)印機(jī)密、秘密文件，應(yīng)經(jīng)機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任人批準(zhǔn)，嚴(yán)格按

批準(zhǔn)份數(shù)復(fù)印。無論是絕密、機(jī)密還是秘密文件，復(fù)印時相

關(guān)保管有關(guān)人員都應(yīng)做好登記工作（復(fù)印有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)部

門、日期、份數(shù)）。

4、絕密文件、資料原則上不準(zhǔn)攜帶外出，確需攜帶，須經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)，并做好登記工作。機(jī)密（秘密）文件外帶，需

經(jīng)機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任人同意，并做好登記工作。

5、絕密、機(jī)密、秘密（三密）文件，閱讀時應(yīng)在辦公室進(jìn)

行，不準(zhǔn)摘抄。閱讀后清退，不得在個人手里過夜。閱讀中

間離開辦公室或會客時，應(yīng)隨手將文件收起，防止丟失。閱

讀“三密”文件、資料，要嚴(yán)格按照公司規(guī)定的閱讀范圍傳

閱，不得擅自擴(kuò)大傳閱范圍。

6、保密文件的保管，各機(jī)構(gòu)部門指定專人負(fù)責(zé)任機(jī)構(gòu)部門

的保密文件，配備必要的箱柜、U盤、移動硬盤，保管有關(guān)

人員應(yīng)定期或不定期清點(diǎn)檢查文件保管情況。借閱絕（機(jī)）

密文件、資料，應(yīng)當(dāng)天交還保管有關(guān)人員。

7、保密文件的清退、銷毀都應(yīng)作好記錄工作。需要清退的

文件，每年清退一次。需要銷毀的文件，應(yīng)經(jīng)保密工作小組

審核，經(jīng)鑒定確實(shí)己超過保密期限無保存價值，需銷毀的文

書檔案、財(cái)會檔案、科技檔案和各種專業(yè)檔案等，定期銷毀。

沒有歸檔和存查價值的文件，經(jīng)過鑒別和保密工作小組批

準(zhǔn)，可以定期銷毀。銷毀文件應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記，由保密小組有

關(guān)人員監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。

8、召開保密事項(xiàng)的會議，應(yīng)采取嚴(yán)格的保密措施，規(guī)定保

密紀(jì)律。出席會議的有關(guān)人員應(yīng)經(jīng)過保密工作小組的審定，

辦理簽到登記手續(xù)。如會議有關(guān)內(nèi)容，不準(zhǔn)錄音、不準(zhǔn)記錄

的，會議主持人應(yīng)聲明。會議有關(guān)內(nèi)容的傳達(dá)，必須嚴(yán)格按

規(guī)定范圍進(jìn)行，不得擅自擴(kuò)大傳達(dá)范圍，不得擅自向外透露

議論的秘密事項(xiàng)。

9、涉及本公司重要事項(xiàng)和保密事項(xiàng)的新聞報(bào)導(dǎo)，或內(nèi)部資

料的公開發(fā)表，由公司保密工作小組審查批準(zhǔn)。特別重要的,

應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

10、紅頭文件（一級除外）未公布前，屬于機(jī)密文件。公布

后，紅頭文件原件由行政部保管，下發(fā)的復(fù)件由各機(jī)構(gòu)部

門助理（內(nèi)勤）保管，如機(jī)構(gòu)部門有關(guān)員工借閱紅頭文件，

必須由機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任人批準(zhǔn)，保管有關(guān)人員做好登記工

作。一級紅頭文件，由總經(jīng)理特定的有關(guān)人員起草、特定的

有關(guān)人員學(xué)習(xí)、特定的有關(guān)人員保管，存放在特定的文件柜

（保險柜）內(nèi)。

11、公司（機(jī)構(gòu)部門）公章、負(fù)責(zé)任人私章應(yīng)由專人保管，

保管設(shè)備應(yīng)牢固安全。印章使用后，應(yīng)即鎖入柜，不得亂放

或擅自托人代管。使用公章應(yīng)經(jīng)用章機(jī)構(gòu)部門（科室）的部

長（科長）批準(zhǔn)，并填寫《公章使用登記表》。空白介紹信

不得預(yù)先蓋好公章（特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)）。

九、責(zé)任與獎罰

1、違反保密制度規(guī)章（一）、（五）、（六）、（七）、（十）給

予警告并通報(bào)批評或50-200元罰款;違反保密制度規(guī)章（九）

罰款100-200元；違反保密制度規(guī)章（二）、（三）、（四）、（八）

罰款200-500元；

2、泄露保密文件，未造成損失者，給予以下處罰：泄露絕

密文件，對相關(guān)責(zé)任人罰款1000-10000元；泄露機(jī)密文件,

對相關(guān)責(zé)任人罰款500-5000元；泄露秘密文件，對相關(guān)責(zé)

任人罰款100-1000元。

3、泄露保密文件，造成損失者，除追究刑事責(zé)任外，并追

究責(zé)任人相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償：泄露絕密文件，對相關(guān)責(zé)任人罰

款3000-30000元；

泄露機(jī)密文件，對相關(guān)責(zé)任人罰款1500-15000元；泄露秘

密文件，對相關(guān)責(zé)任人罰款300-3000元。

第十一節(jié)、各機(jī)構(gòu)部門及子公司信息管控管理基本規(guī)定

一、目的：集團(tuán)公司行政部掌握屬下各單位的實(shí)際情況，了

解其工商注冊等信息。

二、責(zé)任機(jī)構(gòu)部門：各級行政部

三、責(zé)任：收集本單位以下信息，并在規(guī)定時間內(nèi)上報(bào)至集

團(tuán)公司行政部。

1、公司注冊和變更：本單位或?qū)傧聠挝煌瓿晒ど淘O(shè)立或變

更登記手續(xù)后5個工作日內(nèi)，將該公司的營業(yè)執(zhí)照、法人代

碼證以及設(shè)立或變更的全部申報(bào)資料（登記申請書、股東會

和董事會決議、章程及其修正案、任職書、驗(yàn)資報(bào)告等資料）

報(bào)送至集團(tuán)公司行政部備案，并附文說明成立事由。凡屬參

股的公司，原則上需要報(bào)送申報(bào)資料的原件備案。

2、公司注銷：公司完成注銷程序后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)將

注銷信息（企業(yè)核準(zhǔn)注銷登記通知書）上報(bào)至集團(tuán)公司行政

部，并附文說明注銷事由。

3、國稅、地稅的稅務(wù)登記：首次申領(lǐng)后，應(yīng)在2個工作日

內(nèi)將稅務(wù)登記證公司傳真至集團(tuán)公司行政部備案；發(fā)生變更

時，應(yīng)在變更完成后2個工作日內(nèi)將新的稅務(wù)登記證公司傳

真至集團(tuán)公司行政部備案。

4、公司辦公公司地址、主要有關(guān)人員的通訊錄發(fā)生改變，

應(yīng)在1個工作日內(nèi)將新的辦公公司地址及通訊錄公司傳真至

集團(tuán)公司行政部備案。

5、公司本年獲得各項(xiàng)社會榮譽(yù)、社會捐贈信息等，應(yīng)在當(dāng)

月將詳細(xì)信息報(bào)至集團(tuán)公司行政部，以配合集團(tuán)對外宣傳活

動。

第十二節(jié)、資產(chǎn)管控管理規(guī)定

一、有關(guān)內(nèi)容：固定資產(chǎn)、易耗辦公用品的預(yù)算計(jì)劃、購置、

保管等有關(guān)管控管理工作。

1、固定資產(chǎn)：指單位價值在2000元以上，使用年限可達(dá)一

年以上的設(shè)備、用具、工具等。

2、易耗辦公用品：指價值在2000元以下，使用年限一年以

下的辦公用品。

二、各機(jī)構(gòu)部門設(shè)資產(chǎn)管控管理員，對本單位的財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)任

管控管理；資產(chǎn)使用人對本人使用的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)保管責(zé)任。

三、資產(chǎn)采購，應(yīng)在集中招投標(biāo)指定公司購買，未有指定公

司的，應(yīng)貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力求價格低廉。

四、固定資產(chǎn)、易耗辦公用品納入行政費(fèi)用預(yù)算管控管理范

圍，按《行政費(fèi)用預(yù)算管控管理規(guī)定》執(zhí)行。

五、購置資產(chǎn)應(yīng)實(shí)行計(jì)劃預(yù)算管控管理。

1、每月各機(jī)構(gòu)部門應(yīng)按時向行政部提交機(jī)構(gòu)部門必須固定

資產(chǎn)和辦公用品的采購申請；

2、臨時需要的辦公用品采購應(yīng)填寫采購申請，并由申請機(jī)

構(gòu)部門負(fù)責(zé)任人簽字或蓋章，交至行政部，行政部可酌情上

報(bào)公司總經(jīng)理。

六、采購

1、資產(chǎn)采購統(tǒng)一由各級行政部負(fù)責(zé)任；

2、預(yù)算內(nèi)資產(chǎn)采購應(yīng)填寫預(yù)算申請表，經(jīng)本級審核部審價

確認(rèn)方可采購；

3、1超出預(yù)算以上的資產(chǎn)采購需由行政部上報(bào)公司副總，相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后采用招標(biāo)形式采購，并按與中標(biāo)單位所簽的協(xié)

議合同向中標(biāo)單位購買；

4、資產(chǎn)的購置，必須取得正式發(fā)票，列明品種、規(guī)格、單

價、數(shù)量。

七、資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊管控管理

1、資產(chǎn)管控管理員應(yīng)對所有資產(chǎn)進(jìn)行造冊，統(tǒng)一分類編號,

并設(shè)立資產(chǎn)管控管理臺賬和建立資管管控管理明細(xì)表；

2、資產(chǎn)領(lǐng)用應(yīng)挑選領(lǐng)用申請表，由資產(chǎn)管控管理員和領(lǐng)用

員簽字或蓋章留檔，以方便對賬和查詢，資產(chǎn)管控管理員應(yīng)

及時在臺賬上登記。

八、清查與維修

1、行政部應(yīng)聯(lián)合財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門按時對各機(jī)構(gòu)部門的固定資

產(chǎn)進(jìn)行清查和不定期抽查，如有發(fā)生不正確的情況，應(yīng)及時

上報(bào)公司并查清原因，對機(jī)構(gòu)部門相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

2、使用機(jī)構(gòu)部門應(yīng)對資產(chǎn)進(jìn)行定期檢查，如有損壞，需上

報(bào)各級行政部進(jìn)行維修，維修有關(guān)人員應(yīng)由行政部統(tǒng)一安

排，不得擅自請人維修。

3、資產(chǎn)的維修成本應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)，若超出規(guī)定范圍,

應(yīng)上報(bào)并酌情更換。

九、報(bào)廢

一、資產(chǎn)喪失使用效能需要報(bào)廢的，經(jīng)查實(shí)并辦理手續(xù)后，

可以作報(bào)廢處理。

二、資產(chǎn)報(bào)廢審批操作程序

在固定資產(chǎn)的資產(chǎn)報(bào)廢時，由使用單位填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢申

請表，審批后本單位資產(chǎn)管控管理員、公司財(cái)務(wù)各一份，詳

細(xì)說明固定資產(chǎn)的技術(shù)狀況和報(bào)廢原因，經(jīng)使用機(jī)構(gòu)部門、

行政部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)任人、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批后方可報(bào)

廢。財(cái)務(wù)根據(jù)審批結(jié)果作相應(yīng)帳務(wù)處理。

第十三節(jié)、電腦管控管理規(guī)定

一、有關(guān)員工領(lǐng)用電腦時需經(jīng)機(jī)構(gòu)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，并在

領(lǐng)用簽收表上簽字或蓋章。

二、每臺電腦應(yīng)配備檔案，記錄配置情況、使用人變更情況、

維修記錄等。

三、嚴(yán)禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無關(guān)的軟件，嚴(yán)禁

私自修改軟件有關(guān)內(nèi)容或配置，特別是系統(tǒng)配置軟件。如確

因工作需要須增添、修改軟件，可提出申請，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門負(fù)

責(zé)任人簽字或蓋章認(rèn)可后，由行政機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任統(tǒng)一落

實(shí)。

四、任何有關(guān)人員上班時間，均不得利用公司電腦做與本職

工作無關(guān)的事情，不能進(jìn)入與工作無關(guān)的網(wǎng)址，更不能查看

不健康的有關(guān)內(nèi)容。

五、各機(jī)構(gòu)部門有關(guān)員工未經(jīng)行政部同意，嚴(yán)禁私自拆裝電

腦硬件及設(shè)備。如果發(fā)現(xiàn)電腦經(jīng)拆除后的配置跟原配置不相

同，將由當(dāng)事人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

六、各單位使用的電腦及配件如有故障須維修，應(yīng)由使用機(jī)

構(gòu)部門填寫好維修申請表，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任人簽名同意

后，由行政部查實(shí)并由電腦管控管理員落實(shí)維修，維修后由

使用人填寫維修結(jié)果質(zhì)量驗(yàn)收單。維修過程中如須支出維修

費(fèi)用的，經(jīng)辦人應(yīng)同時附上維修申請表及維修結(jié)果質(zhì)量驗(yàn)收

單和有關(guān)收費(fèi)憑證方可報(bào)銷支出費(fèi)用。

七、各機(jī)構(gòu)部門或各單位建立文件時，應(yīng)對重要文件進(jìn)行備

份，以免造成文件的丟失或無法查詢，秘密文件或公司內(nèi)部

資料需加密碼管控管理。

八、任何有關(guān)人員未經(jīng)他人同意，不得查看、修改、刪除他

人的文件有關(guān)內(nèi)容。

九、單位電腦網(wǎng)絡(luò)建立后，電腦程序和基本的配置參數(shù)不能

隨意改動，避免造成軟件故障或網(wǎng)絡(luò)不通。如出現(xiàn)非人為原

因造成網(wǎng)絡(luò)不通時，應(yīng)立即通知行政部電腦管控管理員進(jìn)行

檢查和處理，不得自行對電腦設(shè)置進(jìn)行更改。

十、有關(guān)員工不能隨便移動電腦，網(wǎng)絡(luò)線連接電腦的接口不

能隨意拔開，以免網(wǎng)絡(luò)接口與電腦接口松開，造成網(wǎng)絡(luò)不通。

如因非人為原因出現(xiàn)此類情況時，應(yīng)通知電腦管控管理員進(jìn)

行檢查和處理。

十一、機(jī)構(gòu)部門和個人郵箱由行政部負(fù)責(zé)任分配和開通，有

關(guān)人員離職時及時撤銷郵箱。

第十四節(jié)、車輛和司機(jī)管控管理規(guī)定

一、所有司機(jī)入職時均應(yīng)與本級行政部簽訂責(zé)任書，司機(jī)由

行政部主管、司機(jī)班班長負(fù)責(zé)任管控管理。

二、司機(jī)必須遵守《中華人民共和國道路交通管控管理?xiàng)l例》

及有關(guān)交通安全管控管理的規(guī)章、規(guī)則，并遵守本集團(tuán)公司

的相關(guān)規(guī)章制度規(guī)章。

三、司機(jī)不得擅自離崗，做到隨時待命；司機(jī)執(zhí)行任務(wù)時，

應(yīng)聽從車輛使用人的安排。

四、司機(jī)在休息日或法定節(jié)假日值班應(yīng)準(zhǔn)時服從調(diào)派，并填

寫好值班登記表。

五、司機(jī)應(yīng)爰惜車輛，注意日常保養(yǎng)和清潔，經(jīng)常檢查車輛

狀況，確保能正常行駛。若因司機(jī)工作疏忽造成機(jī)件損壞的,

應(yīng)予賠償。

六、司機(jī)發(fā)現(xiàn)車輛有故障時要立即檢修。不能自行修理的，

應(yīng)立即報(bào)告司機(jī)班長，并填寫《車輛維修保養(yǎng)申請單》報(bào)批。

未經(jīng)批準(zhǔn)私自送修的，費(fèi)用自理（特殊情況除外）。

七車輛發(fā)生事故時，司機(jī)應(yīng)立即報(bào)告司機(jī)班長及行政部主

管、負(fù)責(zé)任人，請示處理辦法。

八、為確保安全必須按規(guī)定停放車輛，司機(jī)離開時，要鎖好

保險鎖，以防車輛被盜。

九、嚴(yán)禁司機(jī)疲勞駕駛及酒后駕車。

十、未經(jīng)行政部主管和司機(jī)班長同意司機(jī)之叵不得隨意調(diào)換

車輛駕駛。

十一、司機(jī)因違反交通規(guī)則或證件不全被交管機(jī)構(gòu)部門罰款

的，費(fèi)用不予報(bào)銷，并自行承擔(dān)因違章造成的一切后果。

十二、司機(jī)不得私自用車，不得將車輛隨意交他人駕駛或練

習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將公司車輛交給無證有關(guān)人員駕駛。公司相關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)在市區(qū)以外公干或長途出車，須由專職司機(jī)駕駛，否則

造成后果由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和司機(jī)自行承擔(dān)。

十三、車輛管控管理機(jī)構(gòu)部門

1、行政部對下屬單位車輛實(shí)施統(tǒng)籌管控管理，根據(jù)業(yè)務(wù)需

要，可調(diào)度使用下屬單位車輛；

2、各機(jī)構(gòu)部門或者子公司行政部對本單位統(tǒng)車輛一管控管

理，并設(shè)車輛管控管理員崗，負(fù)責(zé)任車輛的調(diào)度工作；

十四、費(fèi)用預(yù)算：各單位年末編制下年度行政費(fèi)用預(yù)算時，

根據(jù)業(yè)務(wù)需要及每部車輛的實(shí)際情況，編制車輛類費(fèi)用預(yù)

算。

十五、購置審批：所有車輛的購置實(shí)行單項(xiàng)報(bào)批制，經(jīng)集團(tuán)

批準(zhǔn)后方可購置。

十六、用車

1、因公用車，統(tǒng)一由行政部派車；

2、公務(wù)車輛只能用于保障相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位的正常工作及接

待用車，不得公車私用；

3、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)用車，可直接通知行政部或司機(jī)班；

4、有關(guān)員工外出辦事，一般情況下使用公用交通工具，時

間緊迫或帶有大量現(xiàn)金、重要文件、重要證件時，可申請派

車。

十七、出車

1、車輛由專職司機(jī)駕駛；

2、司機(jī)必須每天填寫《行駛記錄表》，并于每周一前將車輛

行駛記錄交司機(jī)班長統(tǒng)計(jì)，再送行政部負(fù)責(zé)任人審核；

3、如未經(jīng)行政部或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，因私人原因用車發(fā)生事

故，司機(jī)及用車人均須承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失和責(zé)任。

十八、工地現(xiàn)場車輛管控管理

1、工地現(xiàn)場車輛指工地現(xiàn)場專用的大卡車、農(nóng)用車、摩托

車（包括不上牌照的車輛）；

2、工地現(xiàn)場車輛由行政部統(tǒng)一管控管理，工程機(jī)構(gòu)部門協(xié)

助管控管理；

3、不上牌照車輛須做好內(nèi)部編號，在車身噴涂單位名稱；

4、未經(jīng)負(fù)責(zé)任人批準(zhǔn)，擅自使用車輛，造成車輛損壞或丟

失的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)任；

5、車輛只限在工地現(xiàn)場使用，不得私自外借他人使用，違

者將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰；

十九、用料及費(fèi)用

1、汽車用品及配件（包括車用香水、裝飾品、地墊、座套、

窗簾、CD碟等），由行政部指定專人采購，司機(jī)班長負(fù)責(zé)任

管控管理，司機(jī)需到司機(jī)班長處按需登記申領(lǐng)。

2、加油、洗車、美容必須由公司統(tǒng)一定點(diǎn)進(jìn)行（長途除外）;

3、路橋賽、停車費(fèi)及其他費(fèi)用必須在完成任務(wù)收車后規(guī)定

時間內(nèi)到司機(jī)班長處簽字或蓋章、登記，并在出車記錄表上

進(jìn)行登記，未按規(guī)定執(zhí)行者，該費(fèi)用由司機(jī)自行承擔(dān)。

二十、保養(yǎng)和維修

1、所有車輛統(tǒng)一辦理年檢；

2、所有車輛的維修統(tǒng)一在指定的維修廠進(jìn)行（長途除外），

否則其費(fèi)用由司機(jī)承擔(dān)。

3、車輛送檢修、保養(yǎng)前，司機(jī)須先填寫《車輛維修保養(yǎng)申

請單》，經(jīng)司機(jī)班長、行政部負(fù)責(zé)任人簽名確認(rèn)后，方可送

廠修理；

4、車輛修復(fù)出廠后，由司機(jī)、司機(jī)班長對車輛檢修本次項(xiàng)

目進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收合格后方可使用；

5、未經(jīng)報(bào)批，擅自送廠修理的，其費(fèi)用不予報(bào)銷。

第十五節(jié)、圖書管控管理規(guī)定

一、目的：規(guī)范圖書的購進(jìn)、保管、整理、外借與歸還。

二、圖書管控管理由各級行政部指派專人負(fù)責(zé)任。

三、圖書申購程序：各機(jī)構(gòu)部門經(jīng)理可根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要，

合理安排購買業(yè)務(wù)參考書籍，依申購程序辦理，否則，費(fèi)用

自理。

1、填寫申購單

2、機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任人批準(zhǔn)

3、行政部負(fù)責(zé)任人審核

4、一次購買2000元以上，申購單需由本級總經(jīng)理審批同意

5、申購人購買

6、申購人填寫報(bào)銷憑證，購買的書籍交行政部登記，行政

部負(fù)責(zé)任人在報(bào)銷憑證上簽字或蓋章確認(rèn)。申購人將報(bào)銷憑

證與經(jīng)過審批的申購單蓋交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

四、圖書分類：凡新購進(jìn)的圖書由圖書管控管理員按圖書分

類科目進(jìn)行分類整理與編號，貼上標(biāo)簽，輸入計(jì)算機(jī)進(jìn)行管

控管理。

五、圖書借閱

1、圖書只允許本集團(tuán)有關(guān)員工借閱。圖書管控管理員造冊

登記圖書的借閱情況。

2、期限：普通圖書借期一月，專用工具書籍的借閱期限視

具體情況限定。

3、續(xù)借：借閱圖書到期，必須到行政部辦理繼借手續(xù)。

4、歸還：有關(guān)員工借出圖書不得批改、圈點(diǎn)、畫線、折角、

涂寫，如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照

原價賠償。有關(guān)員工借書期限屆滿，經(jīng)通知仍不還書者，將

由行政部做出相應(yīng)處罰。

第十六節(jié)、出差標(biāo)準(zhǔn)及差旅費(fèi)管控管理規(guī)定

一、范圍：因公出差的有關(guān)人員（不含銷售部）

二、申請及批準(zhǔn)：

1、有關(guān)員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、

且辦理好出差審批手續(xù)；

2、出差的審批權(quán)限：各機(jī)構(gòu)部門有關(guān)員工出差由機(jī)構(gòu)部門

負(fù)責(zé)任人批準(zhǔn)；常務(wù)副總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任人出差由總

經(jīng)理批準(zhǔn)；出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需

要延長時間，必須聯(lián)系方法方式請示其主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并獲

批準(zhǔn)。批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則

除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

三、出差補(bǔ)貼范圍及標(biāo)準(zhǔn)：主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食

費(fèi)和公雜費(fèi)等費(fèi)用。

1、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：常務(wù)副總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)部門、科室負(fù)責(zé)任人、

技術(shù)有關(guān)人員：可選攔軟臥、硬臥、動車二等座、高鐵二等

座、輪船二等艙、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙，自駕車（機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任人

批準(zhǔn)）；其他有關(guān)員工：可選擇硬座、硬臥、高鐵動車二等

座、輪船二等艙，飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙（視情況而定、經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)）、自駕車（機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任人批準(zhǔn)）；自駕車：自駕車根

據(jù)公里數(shù)報(bào)銷油費(fèi)，每10公里報(bào)銷1L油（過路費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷）,

出差前填寫“用車申請單”，出差結(jié)束后機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任人

在用車申請單上簽字或蓋章，憑用車申請單上的公里數(shù)，到

行政部領(lǐng)取油補(bǔ)（行政部提前辦好油卡）；特價機(jī)票、出差

特殊情況除外。

2、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：常務(wù)副總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)部門、科室負(fù)責(zé)任人、

技術(shù)有關(guān)人員：可選挎當(dāng)?shù)仄胀▎伍g，或者標(biāo)間單人；其他

有關(guān)員工：住宿標(biāo)準(zhǔn)均為雙人標(biāo)準(zhǔn)間，同性有關(guān)員工出差按

合住標(biāo)準(zhǔn)核定。有關(guān)員工出差乘夜車往返者，不另支住宿費(fèi)。

注：技術(shù)有關(guān)人員一般地區(qū)200元/天，省會城市350元/天,

直轄市400元/天；常務(wù)副總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)部匚、科室負(fù)責(zé)任

人一般地區(qū)150元/天，省會城市300元/天，直轄市400元

/天；其他有關(guān)員工一般地區(qū)100元/天，省會城市250元/

天，直轄市300元/天。標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷，超過

部分自理。

3、伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)出差時間G天，常務(wù)副總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)部

門、科室負(fù)責(zé)任人、技術(shù)有關(guān)人員以及其他有關(guān)員工：早餐

每人10元，午餐每人30元，晚餐每人30元；當(dāng)出差時間

21天，常務(wù)副總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)部門、科室負(fù)責(zé)任人、技術(shù)有

關(guān)人員每人每天100元；技術(shù)有關(guān)人員：每人每天餐費(fèi)200

元；其他有關(guān)員工每人每天80元。按出差的實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā),

不足一天的按全天計(jì)算，超過部分自理。如與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同

就餐，不另支伙食費(fèi)；

4.公雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理同意后執(zhí)

行的，可憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷；

5、技術(shù)有關(guān)人員出差可根據(jù)實(shí)際情況申請考察和學(xué)習(xí)延長1

至3天。

四、出差費(fèi)用的申請與沖抵

1、先墊付后報(bào)銷：經(jīng)辦人先行墊付，出差結(jié)束后粘貼《費(fèi)

用報(bào)銷單》、整理《出差費(fèi)用明細(xì)表》，遞交至機(jī)構(gòu)部門負(fù)

責(zé)任人簽字或蓋章；《出差費(fèi)用明細(xì)表》《費(fèi)用報(bào)銷單》遞

交至財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)任人審核簽字或蓋章；《出差費(fèi)用明細(xì)表》

《費(fèi)用報(bào)銷單》遞交至總經(jīng)理審批簽字或蓋章；《出差費(fèi)用

明細(xì)表》《費(fèi)用報(bào)銷單》遞交至財(cái)務(wù)科出納，領(lǐng)取報(bào)銷費(fèi)用。

2、先借款后沖賬：經(jīng)辦人填寫《借款單》年月日、時間、

資金性質(zhì)、編號、機(jī)構(gòu)部門、借人、借款理由、大小寫金額;

將《借款單》遞交至機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任人簽字或蓋章，機(jī)構(gòu)部

門負(fù)責(zé)任人將《借款單》遞交至總經(jīng)理審批簽字或蓋章，然

后將《借款單》遞交至財(cái)務(wù)科領(lǐng)取借款費(fèi)用。保存相關(guān)出差

費(fèi)用的發(fā)票憑證，出差結(jié)束后粘貼《費(fèi)用報(bào)銷單》，整理《出

差費(fèi)用明細(xì)表》《出差費(fèi)用明細(xì)表》《費(fèi)用報(bào)銷單》遞交至

財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)任人審核簽字或蓋章，《出差費(fèi)注明細(xì)表》《費(fèi)

用報(bào)銷單》遞交至總經(jīng)理審批簽字或蓋章，《出差費(fèi)用明細(xì)

表》《費(fèi)用報(bào)銷單》遞交至財(cái)務(wù)科出納、沖銷之前的《借款

單》；出納核對金額開具《收據(jù)單》填寫“退款沖借款”。

注：若費(fèi)用超出原借款單，財(cái)務(wù)科需補(bǔ)款給經(jīng)辦人；若費(fèi)用

未超出原借款單，將未超出部分退回財(cái)務(wù)科。

五、本規(guī)定如有未盡事宜的另行補(bǔ)充，此規(guī)定自呈報(bào)核準(zhǔn)后

實(shí)施，解釋權(quán)歸公司行政部。

第十七節(jié)、辦公區(qū)管控管理規(guī)定

一、為保證公司各機(jī)構(gòu)部門辦公室整潔、有條不紊，為有關(guān)

員工提供一個良好的辦公環(huán)境，特制定本規(guī)定，所有有關(guān)員

工應(yīng)遵守執(zhí)行。

二、辦公區(qū)域開門時間：早上七時三十分至下午六時。如遇

特殊情況，相關(guān)機(jī)構(gòu)部門應(yīng)提前告知。

三、工作時間

1、按集團(tuán)規(guī)定實(shí)行。

2、每日工作時間為:上午7:30-12:00；下午14:00—18:00。

3、全體有關(guān)員工上、下班一律打卡，以打卡做為考勤的基

本依據(jù)。

4、國家法定節(jié)假日期間，由行政部組織有關(guān)人員值班，值

班時間:7：30-18：00o

四、嚴(yán)禁在辦公區(qū)內(nèi)聚眾閑聊，嚴(yán)禁大聲喧嘩吵鬧，嚴(yán)禁隨

地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。

五、愛護(hù)公司財(cái)物，嚴(yán)格按使用說明操作使用公司辦公設(shè)備

和公共設(shè)施，使用責(zé)任人應(yīng)定期進(jìn)行辦公設(shè)備和公共設(shè)施的

檢查及維護(hù)。

六、嚴(yán)禁帶閑雜有關(guān)人員進(jìn)入辦公區(qū)，因公事來訪有關(guān)人員,

需按公司規(guī)定辦理來訪登記手續(xù)。

七、注意保持辦公場地、辦公桌面的整潔，下班前應(yīng)整理好

自己的辦公桌面。

八、寫字樓配置的電閘、消防設(shè)施及聯(lián)系方法方式、電源線

路等，除緊急情況外，切勿隨意拉動或移動，以免留下事故

隱患甚至造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

九、如在寫字樓發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或可疑人物，應(yīng)及時采取相應(yīng)

措施并向有關(guān)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

十、下班離開辦公室前，切記關(guān)窗、關(guān)電源（飲用水、空調(diào)、

電腦、燈等）、鎖門。

十一、辦公室應(yīng)保持清潔、衛(wèi)生，包括窗臺、玻璃窗及窗簾

的整潔。

1、辦公桌、凳、文件柜等辦公用具應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一擺放，不

能隨意改變擺放位置。

2、辦公室不能隨便擺放雜物或其他與辦公無關(guān)的用具；私

人物品、無關(guān)用具應(yīng)當(dāng)天拿走，不能逗留在辦公室。

3、上班前或下午下班后各自清潔自己的辦公桌、凳，下班

后最后離開辦公室者，應(yīng)關(guān)上電源，鎖上門窗；各機(jī)構(gòu)部門

應(yīng)指定值班有關(guān)人員負(fù)責(zé)任。

4、應(yīng)積極配合清潔工人搞好本辦公室衛(wèi)生，愛護(hù)清潔工人

的勞動成果。

5、應(yīng)自覺保持衛(wèi)生間的清潔。

十二、辦公室應(yīng)保持清靜

1、辦公室不能大聲喧嘩（包括傳叫聯(lián)系方法方式、同事之

間談話、會友、接客），更不能有吵鬧、打架等不文明行為。

2、辦公室內(nèi)禁止抽煙。

3、辦公室里不能粗言穢語。

十三、工余時間或節(jié)假日不能在辦公室里接待私人親朋，在

特殊情況下，接待親朋后應(yīng)自覺保持辦公室的整潔。

十四、愛護(hù)辦公室綠化的花、草，損壞盆景要照價賠償。

第十八節(jié)、有關(guān)員工著裝及行為規(guī)范管控管理規(guī)定

一、為樹立和保持公司良好的社會形象，進(jìn)一步規(guī)范管控管

理，有關(guān)員工應(yīng)按本規(guī)定的相關(guān)要求著裝和佩戴工卡。

二、有關(guān)員工著裝相關(guān)要求

1、有關(guān)員工上班時間內(nèi)要注意儀容儀表，著裝大方得體、

整潔。

2、未發(fā)給工作服的有關(guān)員工，上班期間應(yīng)著裝工整。

3、嚴(yán)禁穿無袖、低領(lǐng)衫、超短裙、文化衫、牛仔褲、背心、

短褲、拖鞋等上班。

4、注意將頭發(fā)梳理整齊。男職員發(fā)不過耳，一般不準(zhǔn)留胡

須；女職員上班宜淡妝，飾物佩戴應(yīng)得當(dāng)。

5、機(jī)構(gòu)部門副經(jīng)理以上的有關(guān)員工，辦公室需備有西裝、

領(lǐng)帶，以便外出活動或重要業(yè)務(wù)洽談時穿用。

6、重大活動及重要會談，男士必須著西裝、戴領(lǐng)帶，女士

穿套裝。

7、公司各機(jī)構(gòu)部門應(yīng)認(rèn)真配合，督促屬下有關(guān)員工遵守規(guī)

定。

第十九節(jié)、接待工作管控管理規(guī)定

一、為維護(hù)公司的形象，使相關(guān)接待工作做到操作規(guī)范、有

章可循，特制訂本細(xì)則。

二、本制度規(guī)章適用于總公司行政部、各職能機(jī)構(gòu)部門、子

公司因公務(wù)需要對外的一切接待工作，及各單位之間的因工

作發(fā)生的相互接待工作。

三、接待原則

1、總公司行政部的接待工作，統(tǒng)一由總公司行政部部安排;

各職能機(jī)構(gòu)部門、子公司的接待工作由其行政部負(fù)責(zé)任安

排.

2、接待工作應(yīng)堅(jiān)持反應(yīng)快速、禮貌、周到、有序、安全的

原則。

3、負(fù)責(zé)任接待工作的有關(guān)人員與來訪有關(guān)人員業(yè)務(wù)要對口，

級別原則上要對等.

4、接待有關(guān)人員要做到誠摯禮貌、不卑不亢，按對外宣傳

的統(tǒng)一口徑，向來訪單位或個人介紹情況，并遵守相應(yīng)的保

密制度規(guī)章。

四、接待標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)來訪者的職務(wù)級別劃分的接待標(biāo)準(zhǔn)：

1、政府機(jī)構(gòu)部門的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或知名大企業(yè)的總經(jīng)理以上級

別的：派相對應(yīng)級別的小車全程接待；住宿享受酒店四星級

或以上待遇；飲食標(biāo)準(zhǔn)按照相關(guān)規(guī)定安排。

2、外單位相當(dāng)于機(jī)構(gòu)部門經(jīng)理級的：根據(jù)情況接待單位派

車接待或接送；住宿享受酒店三星級或以上待遇；飲食標(biāo)準(zhǔn)

按照相關(guān)規(guī)定安排。

3、外單位的一般有關(guān)人員的：可視具體情況由接待單位派

車接待或接送；住宿享受酒店二星級或以上待遇；飲食標(biāo)準(zhǔn)

按照相關(guān)規(guī)定安排。

4、陪同有關(guān)人員的飲食標(biāo)準(zhǔn)參照來訪者標(biāo)準(zhǔn)。

五、接待費(fèi)用：接待費(fèi)用由被接待的經(jīng)辦公司承擔(dān)，接待費(fèi)

用列入行政費(fèi)用預(yù)算，按行政費(fèi)用報(bào)銷程序?qū)徟?/p>

六、接待聯(lián)系方法方式

L由總公司行政部接待的聯(lián)系方法方式：按照公司相關(guān)要求

需要總公司行政接待的，被接待對象一律通過所在單位行政

部統(tǒng)一填寫《接待聯(lián)系函》與總公司行政部部聯(lián)系，總公司

行政部應(yīng)及時填寫《接待回復(fù)函》答復(fù)對方。

2、各職能機(jī)構(gòu)部門、子公司之間接待的聯(lián)系方法方式：職

能機(jī)構(gòu)部門、子公司因公務(wù)需要其他職能機(jī)構(gòu)部門、子公司

接待的，被接待對象一律通過所在單位行政部統(tǒng)一填寫《接

待聯(lián)系函》直接與承接接待單位的行政部聯(lián)系。承接接待單

位的行政部應(yīng)及時填寫《接待回復(fù)函》答復(fù)右方.

3、違反接待聯(lián)系方法方式、接待原則和標(biāo)準(zhǔn)的，所發(fā)生的

費(fèi)用不予報(bào)銷。

第二十節(jié)、處罰管控管理規(guī)定

一、公文管控管理：違反公文管控管理相關(guān)制度規(guī)章的，按

照情形進(jìn)行處罰，應(yīng)制定公文管控管理相關(guān)處罰措施。

二、印章管控管理：違反印章管控管理相關(guān)制度規(guī)章的，按

照情形進(jìn)行處罰，應(yīng)制定印章管控管理相關(guān)處罰措施。

三、檔案管控管理：違反檔案管控管理相關(guān)制度規(guī)章的，按

照情形進(jìn)行處罰，應(yīng)制定檔案管控管理相關(guān)處罰措施。

四、會議組織管控管理：違反會議組織管控管理相關(guān)制度規(guī)

章的，按照情形進(jìn)行處罰，應(yīng)制定會議組織管控管理相關(guān)處

罰措施。

五、臺賬管控管理：違反臺賬管控管理相關(guān)制度規(guī)章的，按

照情形進(jìn)行處罰，應(yīng)制定臺賬管控管理相關(guān)處罰措施。

六、值班管控管理：違反值班管控管理相關(guān)制度規(guī)章的，按

照情形進(jìn)行處罰，應(yīng)制定值班管控管理相關(guān)處罰措施。

七、安全保衛(wèi)管控管理規(guī)定：違反值班管控管理相關(guān)制度規(guī)

章的，按照情形進(jìn)行處罰，應(yīng)制定安全保衛(wèi)管控管理相關(guān)處

罰措施。

八、保密管控管理：違反保密管控