網(wǎng)絡(luò)公司管理制度匯編

(修正版)二零零一年十月 2 5行政管理制度 5第一章文件管理制度 5第二章檔案管理制度 7第三章印章使用管理要求 第四章證照管理制度 第五章證明函管理制度 第六章會(huì)議管理制度 第七章物資管理要求 第八章企業(yè)車(chē)輛管理要求 第十一章通訊費(fèi)用管理制度 第十三章庫(kù)房管理措施 人力資源管理制度 第三章員工管理 31第九章處分 第二章培訓(xùn)管理功能 第十一章培訓(xùn)紀(jì)律 財(cái)務(wù)管理制度 協(xié)議管理措施 附件1:業(yè)務(wù)類(lèi)協(xié)議管理措施 第一章總則 第二章業(yè)務(wù)類(lèi)協(xié)議(或協(xié)議)類(lèi)別 第五章業(yè)務(wù)協(xié)議(或協(xié)議)簽訂流程 47 附件二：工程協(xié)議管理措施 第二章協(xié)議的簽訂、變更、解除和推行 第三章協(xié)議檔案管理 第五編 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理措施 第一章總則 52第二章管理運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作基本制度 第三章設(shè)備管理 59 72 附件二：IP故障處理流程 第一編第一章文件管理制度第一節(jié)總則二、企業(yè)文件是傳達(dá)方針政策，公布企業(yè)行政規(guī)章制度、指示、請(qǐng)示和回復(fù)問(wèn)題、指導(dǎo)商洽工作、報(bào)告情況、交流信息的主要工具。所以，必須仔細(xì)做好文件的管理工作，有效地為企業(yè)發(fā)展服務(wù)。三、企業(yè)全體員工都應(yīng)發(fā)揚(yáng)進(jìn)一步調(diào)查、聯(lián)絡(luò)群眾、結(jié)合實(shí)際、實(shí)事求是和仔細(xì)負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，努力提升文件質(zhì)量和處理效率。四、文件處理必須做到精確、及時(shí)、安全，嚴(yán)格按照要求的時(shí)限和要求完畢。企業(yè)文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。第二節(jié)文件分類(lèi)一、要求。公布主要的行政規(guī)章制度，采用重大的強(qiáng)制性行政措施，用“要求”。二、決定、決策。對(duì)主要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排，用“決定”。經(jīng)會(huì)議討論經(jīng)過(guò)并要求貫三、告知。轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級(jí)文件，要求下級(jí)辦四、通報(bào)。表?yè)P(yáng)先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)主要信息，用“通報(bào)”。五、請(qǐng)示、報(bào)告。向上級(jí)祈求指示與同意，用“請(qǐng)示”。向上級(jí)報(bào)告工作、反應(yīng)情況、提出六、批復(fù)?；貜?fù)請(qǐng)示事項(xiàng)用"批復(fù)"。七、函。商洽工作、問(wèn)問(wèn)詢題、向有關(guān)主管部門(mén)祈求同意等，用“函”。八、會(huì)議紀(jì)要。傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求與會(huì)者共同遵守的，用“會(huì)議紀(jì)要”。第三節(jié)文件格式一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、密級(jí)、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時(shí)間、印章、主題詞、主送單位(部門(mén))、抄報(bào)(送)單位(部門(mén))等部份構(gòu)成。二、文件標(biāo)題應(yīng)精確簡(jiǎn)要概括文件的主要內(nèi)容。四、企業(yè)發(fā)文代號(hào)分為四種：①“xxx發(fā)”、②“xxx人發(fā)”、③“xxx客發(fā)”。冠以上述發(fā)文代號(hào)的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對(duì)全企業(yè)具有效力，對(duì)外發(fā)文應(yīng)代表企業(yè)的整體意志。發(fā)文一般應(yīng)該是對(duì)企業(yè)各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項(xiàng)的宣告，日常的程序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請(qǐng)示、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)等形式流轉(zhuǎn)。力避隨意發(fā)文?！皒xx發(fā)”用于企業(yè)及各部門(mén)的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)；“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”分別用于人力資源部的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對(duì)外發(fā)文，文件由發(fā)文部門(mén)自行編號(hào)，總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定。(企業(yè)其他部門(mén)均以“xxx發(fā)”的代號(hào)發(fā)文，以②、③代號(hào)發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。)五、文件必須蓋章或簽字。八、文件內(nèi)容要求事實(shí)清楚、觀點(diǎn)鮮明、條理清楚、文字精煉、用語(yǔ)精確。十、多頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)明頁(yè)碼。十一、文字從左至右橫寫(xiě)、橫排，左側(cè)留裝訂位。十二、文件紙一般使用A4型。第四節(jié)收文一、收文一律使用《xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限企業(yè)收文簿》。二、外單位來(lái)文均由行政部指定專(zhuān)人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時(shí)分送有關(guān)部門(mén)。第五節(jié)辦文一、辦文涉及文件的分送、傳遞、承接、催辦等程序。二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，涉及文件的分送、傳遞和催辦。三、協(xié)辦部門(mén)必須主動(dòng)配合主辦部門(mén)完畢文件處理。四、文件的催辦由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，預(yù)防漏辦或延誤。五、嚴(yán)格按照時(shí)限要求完畢。六、文件傳遞必須確保安全，完善簽收手續(xù)，預(yù)防文件遺失。七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人保管、立卷歸檔。第六節(jié)發(fā)文一、發(fā)文一律使用《xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限企業(yè)發(fā)文稿紙》。擬稿人→部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)→打印→蓋章(簽字)→發(fā)擬稿人→部門(mén)經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)→打印→蓋章第七節(jié)其他1、特急：限4個(gè)工作時(shí)內(nèi)完畢。2、急：限8個(gè)工作時(shí)內(nèi)完畢。3、平：限16個(gè)工作時(shí)內(nèi)完畢。1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門(mén)，并由發(fā)文部門(mén)保存在保險(xiǎn)柜2、機(jī)密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。第二章檔案管理制度檔案是全方面反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)活動(dòng)的歷史統(tǒng)計(jì)，是實(shí)現(xiàn)今后決策科學(xué)化的主要依據(jù)。特制定本措施，各部門(mén)必須按本制度仔細(xì)做好檔案管理工作。第一節(jié)檔案范圍企業(yè)多種具有保存價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實(shí)物等都必須立卷、其中，文件涉及：規(guī)劃、計(jì)劃、技術(shù)資料、工程資料、財(cái)務(wù)資料、人事資料、會(huì)議紀(jì)第二節(jié)檔案分類(lèi)及編號(hào)一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門(mén)可分為六大類(lèi)：1、行政類(lèi)2、財(cái)務(wù)類(lèi)3、人事類(lèi)5、工程類(lèi)6、拓展類(lèi)二、機(jī)要檔案須在檔案編號(hào)后注明：絕密、機(jī)密、秘密。詳細(xì)劃分規(guī)則見(jiàn)本制度第三節(jié)第二條。三、檔案編號(hào)以“一案一號(hào)”為原則，遇有一案歸入多類(lèi)者，應(yīng)先擬定其主要類(lèi)別進(jìn)行編號(hào)。四、歸檔后須填寫(xiě)《檔案管理登記表》(附表1)。第三節(jié)機(jī)要檔案二、劃分原則：絕密檔案涉及：企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬(wàn)元以上的重大協(xié)議。機(jī)密檔案涉及：2、企業(yè)主要會(huì)議紀(jì)要；3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況；4、人事檔案、薪資性檔案、勞動(dòng)協(xié)議；6、金額在10萬(wàn)-100萬(wàn)元的協(xié)議。秘密檔案涉及：2、項(xiàng)目協(xié)議協(xié)議。第四節(jié)檔案裝訂一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號(hào)。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補(bǔ)，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。第五節(jié)保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或我司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列要求辦一、永久保存：1、企業(yè)章程；2、股東名簿；3、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；4、公司證照；5、各級(jí)批文；6、印鑒；7、企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；8、企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)；9、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；10、技術(shù)資料；11、不動(dòng)產(chǎn)全部權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；12、人事資料；13、大型活動(dòng)圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書(shū)。二、十五年保存：1、會(huì)計(jì)憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書(shū)。(其他財(cái)務(wù)檔案的保存期限按國(guó)家有關(guān)要求執(zhí)行)三、五年保存：1、期滿或解除的協(xié)議協(xié)議；2、完結(jié)后的項(xiàng)目方案；3、其他經(jīng)核定須保存五年的文書(shū)。四、一年保存：1、部門(mén)工作計(jì)劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門(mén)祈求報(bào)告；3、完結(jié)后無(wú)長(zhǎng)期保存必要文書(shū)。五、企業(yè)規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門(mén)視其使用期限予以保存。第六節(jié)保管部門(mén)一、財(cái)務(wù)專(zhuān)題機(jī)要檔案由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)保管。二、人事專(zhuān)題機(jī)要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管。三、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)資料由董事會(huì)秘書(shū)保管。四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專(zhuān)人保管。第七節(jié)檔案移交一、企業(yè)各類(lèi)證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。二、企業(yè)章程，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決策，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總經(jīng)三、協(xié)議協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。四、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案由部門(mén)自行立卷、歸檔、管理。五、其他檔案六個(gè)月移交一次，時(shí)間為每年的1月和7月。六、檔案移交須填寫(xiě)《檔案移交清冊(cè)》(附表2)。七、《檔案移交清冊(cè)》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。第八節(jié)檔案調(diào)閱一、因工作需要需調(diào)閱檔案時(shí)，須填寫(xiě)《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》(附表3),并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。二、行政類(lèi)檔案、財(cái)務(wù)類(lèi)檔案、人事類(lèi)檔案、業(yè)務(wù)類(lèi)檔案、工程類(lèi)檔案、拓展類(lèi)檔案的調(diào)閱須部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，跨部門(mén)檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)，但僅僅限于檔案的查閱、復(fù)印，使用原件或調(diào)閱機(jī)要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。(保密性檔案的范圍見(jiàn)《機(jī)要檔案管理制度》)。三、檔案管理人員必須嚴(yán)格按照《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。六、檔案借閱時(shí)間最長(zhǎng)不超出8個(gè)工作時(shí)。七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時(shí)間延長(zhǎng)，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。第九節(jié)檔案銷(xiāo)毀一、超出保存期，且無(wú)保存價(jià)值的檔案應(yīng)銷(xiāo)毀。二、需銷(xiāo)毀的檔案由保管部門(mén)填報(bào)《檔案銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》(附表4),經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可表》(附表5)。五、檔案銷(xiāo)毀每六個(gè)月進(jìn)行一次，即每年的1月和7月。第十節(jié)其他一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲(chóng)蛀、防霉、防丟失，確保檔案安全。二、全部檔案應(yīng)有專(zhuān)柜寄存、加鎖，定時(shí)清理通風(fēng)，防濕。第三章印章使用管理要求受損害，杜絕失誤發(fā)生，特要求如下印章使用措施。二、印章刻制按企業(yè)業(yè)務(wù)需要由部門(mén)提出申刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫(xiě)《印章管理登記表》(附表1),備案并留好印章樣圖。三、總經(jīng)理經(jīng)過(guò)授權(quán)賦予某些部門(mén)對(duì)其部門(mén)(專(zhuān)業(yè))印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在各部門(mén)在使用印章時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等要求。序號(hào)印章名稱(chēng)使用范圍保管部門(mén)使用審批人使用要求備注1公章式文件，總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人行文2財(cái)務(wù).票據(jù)等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理財(cái)務(wù)報(bào)表使用時(shí)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理按照《財(cái)務(wù)管理制度》有關(guān)要求外，3協(xié)議專(zhuān)用章企業(yè)各類(lèi)協(xié)議總經(jīng)辦參見(jiàn)<<協(xié)議管理要求>>參見(jiàn)《協(xié)議管理要求》財(cái)務(wù)協(xié)議需總經(jīng)理核準(zhǔn)4法定代表人印(支支票財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部見(jiàn)《財(cái)務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定5人印(除支票外)企業(yè)正式的協(xié)議，財(cái)務(wù)報(bào)表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人《協(xié)議管理要求》6行政部章企業(yè)物品進(jìn)出證明行政管理部行政部經(jīng)理7人力資源部章..企業(yè)人事證明.員工聘任、解知整告知..對(duì)口單位函人力資源部人力資源部經(jīng)理8工程專(zhuān)用印章..工程施工告示..工程建設(shè)中的非正式函工程建設(shè)維護(hù)中心工程建設(shè)維人9印章顧客告知、告示理的回復(fù)客服中心經(jīng)理?yè)p失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。六、當(dāng)印章管理人變動(dòng)或印章在經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)，填寫(xiě)七、印章的使用1、每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫(xiě)《印章使用審批單》(附表2),并經(jīng)指定的審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審批人要按企業(yè)有關(guān)要求審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批經(jīng)過(guò)后告知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對(duì)文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。2、企業(yè)印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理提出書(shū)面借用申請(qǐng)，并經(jīng)總經(jīng)理同意簽字后方可借走，借用時(shí)須填寫(xiě)《印章借用申請(qǐng)表》(見(jiàn)附表3),并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當(dāng)日歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門(mén)責(zé)任人全權(quán)負(fù)責(zé)。3、員工如需要企業(yè)出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書(shū)面申請(qǐng)，部門(mén)責(zé)任人審核，總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。1、印章使用責(zé)任人(簽字人)對(duì)印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對(duì)違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動(dòng)用印章。若非法使用印章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴(yán)重程序予以嚴(yán)厲的行政處分或追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。2、若印章在使用、保管過(guò)程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，予以嚴(yán)厲的處分，并補(bǔ)償所發(fā)生的一切費(fèi)用。第四章證照管理制度一、企業(yè)證照由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人統(tǒng)一管理。二、證照是指由上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的各類(lèi)證書(shū)、批文等。如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(shū)、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證等等。借用人申請(qǐng)→部門(mén)責(zé)任人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)償還證照保理人。六、證照復(fù)印程序：借用人申請(qǐng)→部門(mén)責(zé)任人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→償還如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。第五章證明函管理制度一、證明函的范圍涉及：簡(jiǎn)介信、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)等。二、企業(yè)證明函由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人統(tǒng)一管理。三、使用證明函必須填寫(xiě)《證明函使用申請(qǐng)單》,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。四、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。七、證明函開(kāi)出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并迅速采用相應(yīng)措施，預(yù)防造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。第六章會(huì)議管理制度2、工作例會(huì)于每七天一定時(shí)召開(kāi)，由總經(jīng)理主持。會(huì)議由總經(jīng)辦召集。3、專(zhuān)題會(huì)議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開(kāi)。4、總經(jīng)理睬議都應(yīng)做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議決策。1、部門(mén)主管工作例會(huì)于每七天一定時(shí)召開(kāi)。2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)班領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。三、重大事項(xiàng)專(zhuān)題會(huì)議1、需由部門(mén)經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。2、會(huì)議由部門(mén)經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。1、部門(mén)內(nèi)工作例會(huì)召開(kāi)時(shí)間由部門(mén)自定。2、部門(mén)經(jīng)理主持。五、以上會(huì)議共同事項(xiàng)：2、會(huì)議經(jīng)核準(zhǔn)召開(kāi)后，由總經(jīng)辦發(fā)《會(huì)議告知單》。3、全部會(huì)議應(yīng)做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)。4、會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神。5、以上第一、二、三項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排。6、與會(huì)者應(yīng)做好會(huì)議準(zhǔn)備，按時(shí)出席。7、因故無(wú)法出席或無(wú)法按時(shí)出席者，應(yīng)以書(shū)面形式請(qǐng)假，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，不然作無(wú)故缺席處理。8、由會(huì)議主持人負(fù)責(zé)會(huì)議考勤工作。9、會(huì)間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎?。第七章物資管理要求為使辦公用具管理合理、有效，進(jìn)一步做到規(guī)范、原則，結(jié)合企業(yè)的詳細(xì)情況，特制定本要求。一、本要求將辦公用具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫(xiě)紙、卷宗、標(biāo)簽、通告貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書(shū)釘?shù)取?、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打(復(fù))印紙等。3、管理品：剪刀、美工刀、釘書(shū)機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、筆筒等。二、辦公用具分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種?！皞€(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用具，如圓珠筆、簽字筆、直尺等?！安块T(mén)領(lǐng)用”系部門(mén)共同使用用具，如打孔機(jī)、大型釘書(shū)機(jī)等。三、消耗品及管理消耗品每月25日申請(qǐng)一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請(qǐng)一次，原則上不再另行申請(qǐng)。四、各部門(mén)于每年的1月25日填報(bào)《部門(mén)年度固定資產(chǎn)申購(gòu)單》,交行政部匯總，并會(huì)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部共同擬定《企業(yè)年度固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃》。五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書(shū)釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門(mén)主管同意后另行申請(qǐng)。六、每人及每部門(mén)設(shè)置“辦公用具領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用具的領(lǐng)用情況。七、行政部可向文具批發(fā)商采購(gòu)，其必需品、采購(gòu)不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫(kù)。八、新進(jìn)人員到職時(shí)按“新員工辦公用具領(lǐng)用原則”在行政部部門(mén)領(lǐng)用，離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用具一并退還行政部。九、印刷品(如信紙、信封、表格等),除各部門(mén)特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。十、固定資產(chǎn)、辦公用具丟失或被盜、損壞，企業(yè)將根據(jù)詳細(xì)原因追究當(dāng)事人有關(guān)物品凈殘值予以補(bǔ)償(保險(xiǎn)企業(yè)賠付部分除外)。對(duì)于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還將視情節(jié)予以相應(yīng)的行政處分，甚至追究法律責(zé)任。第八章企業(yè)車(chē)輛管理要求一、為加強(qiáng)企業(yè)車(chē)輛的保管及有效利用，特制定本制度。二、本制度合用于企業(yè)全部車(chē)輛的使用、申請(qǐng)及開(kāi)車(chē)前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢驗(yàn)、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車(chē)輛損壞處理等。三、我司的全部車(chē)輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專(zhuān)職司機(jī)駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。四、各部門(mén)需要使用車(chē)輛時(shí)，應(yīng)事先填寫(xiě)《派車(chē)單》,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專(zhuān)職司機(jī)，司機(jī)必須按單行車(chē)，用車(chē)人不按派車(chē)單行駛，司機(jī)有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時(shí)告知行政部。1、部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上人員因工作需要可申請(qǐng)用車(chē)；2、企業(yè)其他員工因工作急需用車(chē)者，需由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請(qǐng)用車(chē)。1、部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上員工因私人性事務(wù)用車(chē)，需填寫(xiě)申請(qǐng)單后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理審批同意，行政部可根據(jù)企業(yè)用車(chē)情況進(jìn)行調(diào)派。經(jīng)呈準(zhǔn)的私人性事務(wù)用車(chē)，申請(qǐng)人應(yīng)該承擔(dān)使用里程的油資及過(guò)路橋費(fèi)停車(chē)費(fèi)及專(zhuān)職司機(jī)的誤餐補(bǔ)貼等其他有關(guān)費(fèi)用。原則上，企業(yè)私人性事務(wù)用車(chē)應(yīng)由企業(yè)指定的專(zhuān)職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的企業(yè)員工(需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意)駕駛，非企業(yè)員工不得駕駛我司車(chē)輛。七、車(chē)輛的維修及保養(yǎng)1、車(chē)輛需隨時(shí)保持整齊，確保性能良好。車(chē)輛專(zhuān)任司機(jī)應(yīng)每七天實(shí)施定時(shí)檢驗(yàn)及保養(yǎng)，以維持機(jī)件的壽命，確保行車(chē)安全；2、車(chē)輛的有關(guān)證照及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車(chē)檔案，并負(fù)責(zé)按時(shí)進(jìn)行車(chē)輛的保養(yǎng)、年檢及過(guò)橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等定時(shí)費(fèi)用的繳納。3、車(chē)輛的保養(yǎng)和維修原則上在企業(yè)指定廠家進(jìn)行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車(chē)輛維修完畢需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)車(chē)，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車(chē)費(fèi)用決算單交回企業(yè)以便與廠方結(jié)算時(shí)對(duì)帳。八、車(chē)輛安全1、為保障行車(chē)安全，司機(jī)在行車(chē)前應(yīng)注意休息并不得飲酒；2、每次出車(chē)前應(yīng)檢驗(yàn)車(chē)況，如車(chē)燈、水箱、剎車(chē)系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)覺(jué)損壞或其他問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部.3、節(jié)假日或夜間，企業(yè)車(chē)輛原則上應(yīng)停放在企業(yè)指定的停車(chē)場(chǎng)。如遇特殊情況需停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報(bào)告行政部。駕駛?cè)藨?yīng)保障車(chē)輛的安全并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。1、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定駕駛?cè)巳绨衍?chē)隨便交由其別人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車(chē)損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素?fù)責(zé)2、無(wú)照駕駛發(fā)生車(chē)禍全部補(bǔ)償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車(chē)禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。第九章考勤管理制度為維護(hù)企業(yè)正常工作秩序，加強(qiáng)企業(yè)員工考勤管理，特制定下列要求：(如有調(diào)整，以行政部發(fā)文告知為準(zhǔn))。二、每七天工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。1、企業(yè)員工考勤分為任務(wù)目的考勤和作息時(shí)間考勤兩類(lèi)，業(yè)務(wù)部、工程建設(shè)維護(hù)中心員工將根據(jù)其工作實(shí)際情況化分出任務(wù)目的考勤類(lèi)員工，其他員工將同企業(yè)其他部門(mén)員工納入作息時(shí)間考勤類(lèi).作息時(shí)間考勤類(lèi)員工每天上班時(shí)間必須按時(shí)到企業(yè)簽到.2、公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫(xiě)外出3、遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問(wèn)題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎(jiǎng)，從第三次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資10元。遲到超出一小時(shí)及早退若無(wú)合適的理由按曠工處理。4、曠工：?jiǎn)T工無(wú)故不上班，且沒(méi)有向有關(guān)部門(mén)請(qǐng)假或無(wú)法出具有關(guān)的證明以曠工處理。曠工半天，扣罰當(dāng)月工資額的20%;曠工一天，扣罰當(dāng)月工資額的50%;曠工兩天以上(含兩天),扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處分處理。5、因病、事假不能堅(jiān)持上班者，需書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或主管副總經(jīng)理同意后方6、員工在登記考勤時(shí)，不能弄虛作假。不然，作假的時(shí)間部份作為曠工處理，最終7、除企業(yè)表?yè)P(yáng)公布外，對(duì)當(dāng)月全勤的員工，應(yīng)該由總經(jīng)理在當(dāng)月分配(上月的)獎(jiǎng)金時(shí)考慮獎(jiǎng)勵(lì)，或由企業(yè)頒發(fā)50元獎(jiǎng)金；對(duì)整年全勤的員工，年底將由企業(yè)頒發(fā)500元獎(jiǎng)金。8、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理日常的考勤工作方面的爭(zhēng)議問(wèn)題，重大問(wèn)題向總經(jīng)理申報(bào)處第十章出差管理制度為了企業(yè)員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支，根據(jù)國(guó)家財(cái)政部有關(guān)要求及企業(yè)詳細(xì)情第一節(jié)出差字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超出本人出差補(bǔ)貼原則的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完畢報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷(xiāo)者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷(xiāo)時(shí)再行核付。四、出差的審核決定權(quán)限如下：2、長(zhǎng)途出差：4日內(nèi)由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門(mén)經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二節(jié)補(bǔ)貼原則一、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，不然其差旅費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。三、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。四、市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按如下原則包干使用(詳見(jiàn)人力資源部有關(guān)要求),在發(fā)放工資時(shí)一并發(fā)給，不再另行報(bào)銷(xiāo)：五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(市外差旅費(fèi)原則參見(jiàn)附表1)1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)貼原則(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由企業(yè)行政部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)機(jī)票。3、乘坐汽車(chē)、輪船的按實(shí)際長(zhǎng)途出差需搭乘長(zhǎng)途汽車(chē)的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷(xiāo)，火車(chē)以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷(xiāo)，輪船按三等艙報(bào)銷(xiāo)。第十一章通訊費(fèi)用管理制度一、本要求所指的通訊費(fèi)是指企業(yè)員工因企業(yè)的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購(gòu)置的或企業(yè)所有的通訊工具(、傳呼機(jī))而產(chǎn)生的通訊費(fèi)用。(通訊費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原則參見(jiàn)附表2)二、除特殊情況外，企業(yè)不為員工購(gòu)置通訊工具(、傳呼機(jī))和卡等，也不承擔(dān)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費(fèi)用。三、如員工使用的通訊工具為企業(yè)全部，其產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)由使用該通訊工具的員工承擔(dān)并按要求報(bào)銷(xiāo)。四、員工應(yīng)將自己及呼機(jī)號(hào)碼在行政部登記備案，沒(méi)有登記的不予以報(bào)銷(xiāo)。五、員工應(yīng)確保在工作時(shí)間內(nèi)開(kāi)啟登記報(bào)銷(xiāo)的通訊工具，以確保聯(lián)絡(luò)的通暢。如無(wú)特殊原因在工作時(shí)間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到企業(yè)正常工作的，企業(yè)將試情節(jié)輕重予以處分，嚴(yán)重的將取消其報(bào)銷(xiāo)資格。第十二章非工程采購(gòu)及收貨管理制度一、全部部門(mén)的非工程采購(gòu)需經(jīng)過(guò)行政部，申請(qǐng)人需在實(shí)際采購(gòu)前向行政部提交由申請(qǐng)人部門(mén)經(jīng)理同意的非工程采購(gòu)申請(qǐng)單。申請(qǐng)人可提出對(duì)供貨商的提議，由行政部統(tǒng)一采購(gòu)。二、經(jīng)行政部采購(gòu)的項(xiàng)目涉及(不但限于)下列采購(gòu)項(xiàng)目：1、公用事業(yè)及服務(wù)。2、辦公用具、辦公設(shè)施、房屋、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)輛的租用。3、機(jī)票、酒店代理。4、貨品運(yùn)送、郵政、郵電服務(wù)。5、廣告、印刷服務(wù)。6、辦公保險(xiǎn)。7、與信息系統(tǒng)有關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備涉及多種電腦、服務(wù)器及周?chē)O(shè)備，如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備涉及互換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運(yùn)營(yíng)的系統(tǒng)軟件，多種應(yīng)用軟件，多種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。此類(lèi)用具的采購(gòu)需先申報(bào)三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購(gòu)申請(qǐng)單上申請(qǐng)人所要求價(jià)格的5%,或不不不小于人民幣100需在申請(qǐng)人部門(mén)主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購(gòu)訂單。四、全部采購(gòu)訂單需由行政部發(fā)出，采購(gòu)訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。立即告知申請(qǐng)人取走貨品，申請(qǐng)人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告、采購(gòu)申請(qǐng)單、八、行政部每十天對(duì)未完畢訂單進(jìn)行跟蹤。對(duì)滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效第十三章庫(kù)房管理措施第一節(jié)總則1、為加強(qiáng)庫(kù)房管理，提升庫(kù)房管理質(zhì)量，特制定本措施。2、本措施中所指的庫(kù)房管理涉及：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等3、我司的庫(kù)房管理依本措施執(zhí)行。第二節(jié)物資運(yùn)營(yíng)流程采購(gòu)員采購(gòu)→供貨商供貨→采購(gòu)員檢驗(yàn)物資質(zhì)量→采購(gòu)員填寫(xiě)《入庫(kù)單》,并簽字→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫(kù)單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核需求單位需求部門(mén)填報(bào)物資需求計(jì)劃單→項(xiàng)目工程師企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專(zhuān)人領(lǐng)料人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》,并簽字→庫(kù)管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核領(lǐng)料人填寫(xiě)《退料單》,并簽字→項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門(mén)經(jīng)理審核，并簽字→庫(kù)管人員驗(yàn)收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核4、庫(kù)管人員在入庫(kù)單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核第三節(jié)物資的驗(yàn)收采購(gòu)員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“送貨單”內(nèi)容填寫(xiě)是否詳細(xì)，是否已填寫(xiě)了物資的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。3、嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無(wú)計(jì)劃不收；逾期不收。4、對(duì)于不合格品，采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。5、采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。6、采購(gòu)員填寫(xiě)《入庫(kù)單》,在庫(kù)管員處辦理入庫(kù)。7、驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員和庫(kù)管員均應(yīng)在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。8、物資入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編寫(xiě)貨號(hào)，編制入庫(kù)檔案。第四節(jié)物資的發(fā)放1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)?！拔宀话l(fā)”:無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。3、物資發(fā)放出庫(kù)時(shí)，必須嚴(yán)格檢驗(yàn)《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時(shí)登記入帳，并整頓有關(guān)憑證資料。4、庫(kù)管員接到《領(lǐng)料單》時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)其內(nèi)容是否填寫(xiě)齊全以及是否有其部門(mén)經(jīng)理或指定專(zhuān)人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。5、庫(kù)管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。6、物資發(fā)放時(shí)間為：周一至周五(節(jié)假日除外)上午9:00-11:40下午16:00-17:10此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā)放(非常緊急事件除外)。7、部門(mén)因特殊原因經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時(shí)間為每七天五下午或節(jié)假日前一天的下午。8、必須將前一次的剩余備用物品退庫(kù)后方可再次領(lǐng)取備用物品。第五節(jié)物資的回收1、領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專(zhuān)物專(zhuān)用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。2、辦理退庫(kù)手續(xù)，應(yīng)填寫(xiě)《退料單》,并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門(mén)經(jīng)理審核，再交庫(kù)管員。3、退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細(xì)情況。4、退庫(kù)時(shí)，工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場(chǎng)核對(duì)物資品質(zhì)，確認(rèn)后在庫(kù)管員處辦理退庫(kù)手續(xù)。5、庫(kù)管員應(yīng)按入庫(kù)驗(yàn)收原則對(duì)所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。6、物資的回收時(shí)間為：周一至周五(節(jié)假日除外)上午9:00-11:40下午16:00-17:10第六節(jié)物資的盤(pán)點(diǎn)1、物資盤(pán)點(diǎn)分定時(shí)盤(pán)點(diǎn)與不定時(shí)盤(pán)點(diǎn)。定時(shí)盤(pán)點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全方面的盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)即指監(jiān)管部門(mén)對(duì)庫(kù)房進(jìn)行不定時(shí)的抽查。檢驗(yàn)物資的堆放及維護(hù)情況；檢驗(yàn)多種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢驗(yàn)安全消防設(shè)施。3、對(duì)物資的盤(pán)點(diǎn)一般采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法。4、盤(pán)點(diǎn)時(shí)有關(guān)人員(財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員)必須在場(chǎng)。5、按盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃有環(huán)節(jié)進(jìn)行，預(yù)防反復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤(pán)。6、盤(pán)點(diǎn)后，盤(pán)點(diǎn)人員均應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審閱。7、庫(kù)管員應(yīng)隨時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通庫(kù)存情況，并定時(shí)向其遞交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。8、庫(kù)管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整頓，每七天末交部門(mén)主管。9、非人為原因造成的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)第七節(jié)物資的搬運(yùn)2、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全，預(yù)防人員傷亡和物資損壞。3、放置物件時(shí)，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價(jià)。4、庫(kù)房?jī)?nèi)的全部物資必須按類(lèi)堆放，并標(biāo)貼物卡。第八節(jié)物資的安全1、庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。2、做好消防工作，提升對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。3、庫(kù)房中應(yīng)配置相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。4、做到每月防火檢驗(yàn)，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)從容，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警5、庫(kù)房?jī)?nèi)不得寄存炸藥、劇毒、放射性物品。6、應(yīng)經(jīng)常檢驗(yàn)電線是否有破損現(xiàn)象。7、禁止用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。8、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具，不準(zhǔn)私拉亂接。9、庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙，使用明火。10、人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉全部電源，鎖好全部門(mén)窗。11、保安人員每30分鐘巡視庫(kù)房及周?chē)h(huán)境一次。12、保安人員24小時(shí)值班，一旦發(fā)生險(xiǎn)情，應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)庫(kù)管人員并采用補(bǔ)救措施，嚴(yán)重時(shí)應(yīng)撥打"110"。第九節(jié)庫(kù)房的清潔1、庫(kù)房?jī)?nèi)配置常規(guī)潔具，當(dāng)每日進(jìn)行打掃。2、每七天做一次大掃除，由企業(yè)清潔工配合庫(kù)房員完畢。3、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理，禁止堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。第十節(jié)考勤制度1、庫(kù)管員是必須嚴(yán)格按企業(yè)制度進(jìn)行上、下班打卡制度。2、上午上班，庫(kù)管員必須在企業(yè)前臺(tái)處打卡，9:00前到達(dá)庫(kù)房，準(zhǔn)備發(fā)料。3、24小時(shí)保持通訊通暢。4、若離開(kāi)庫(kù)房，應(yīng)告之企業(yè)前臺(tái)或庫(kù)房保安去向及返回時(shí)間。附表：差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)原則(單位：元/天)職務(wù)地域住宿市內(nèi)交通費(fèi)餐費(fèi)市內(nèi)經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市40010080市外其他城市3508060部門(mén)經(jīng)理級(jí)市內(nèi)3005040經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市3509070市外其他城市3007050員市內(nèi)2505030經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市2006060市外其他城市1505040專(zhuān)業(yè)人員市內(nèi)1003030經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市1505050市外其他城市1004040一般員工市內(nèi)1003030第二編人力資源管理制度第一章總則根據(jù)，特制定本制度。2、本制度所稱(chēng)員工指企業(yè)全部正式及試用員工(涉及臨時(shí)工)。三、為了不斷完善管理制度和薪酬福利制度，我司將進(jìn)一步修訂本制度。第二章錄取一、因工作需要，用人部門(mén)需增長(zhǎng)員工時(shí)，應(yīng)向人力資源部提交書(shū)面申請(qǐng)并提供詳細(xì)崗位描述，經(jīng)主管副總經(jīng)理同意后由人力資源部會(huì)同用人部門(mén)執(zhí)行招聘程序。二、錄取人員由人力資源部告知辦理試用手續(xù)，入職時(shí)間以人力資源部核按時(shí)間為最終根據(jù)：原則上員工的試用期為三個(gè)月，如員工在試用期間體現(xiàn)突出，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)人力資源部審核后由主管副總經(jīng)理同意可縮短試用時(shí)間。員工試用期滿后應(yīng)于人力資源部領(lǐng)取轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表后送交人力資源部提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)。三、試用期體現(xiàn)不合格者，企業(yè)可隨時(shí)終止試用期，予以解聘。四、試用人員報(bào)道時(shí)，必須向人力資源部送交如下材料：3、企業(yè)員工登記表(如實(shí)填寫(xiě))4、體檢合格表(市級(jí)醫(yī)院)6、其他必要文件五、員工一經(jīng)正式錄取，即辦理用工手續(xù)(有關(guān)內(nèi)容由人力資源部解釋)并簽訂聘任協(xié)議及保密協(xié)議，辦理相應(yīng)社會(huì)保險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)及其他手續(xù)。六、如協(xié)議期未滿企業(yè)須裁人，員工補(bǔ)償費(fèi)按《勞動(dòng)法》有關(guān)要求執(zhí)行。七、聘任程序完善招聘程序，使招聘工作更有計(jì)劃性、時(shí)效性。企業(yè)內(nèi)部有用人需要的全部部門(mén)。企業(yè)各部門(mén)經(jīng)理有責(zé)任在制定年度計(jì)劃的同步制定新增職位的計(jì)劃。部門(mén)經(jīng)理須填寫(xiě)職位闡明書(shū)，經(jīng)主管副總經(jīng)理同意后交人力資源部按用人需求進(jìn)行人員招聘、錄取工作。4、招募渠道：人力資源部在接到主管副總經(jīng)理同意的聘任申請(qǐng)表后，按計(jì)劃經(jīng)過(guò)下列渠道進(jìn)行招募：刊登招聘廣告(報(bào)刊、網(wǎng)站)參加人才招聘會(huì)經(jīng)過(guò)獵頭企業(yè)內(nèi)部調(diào)動(dòng)員工推薦人力資源部從收到的簡(jiǎn)歷中進(jìn)行第一輪篩選工作，將符合基本條件的申請(qǐng)人簡(jiǎn)歷轉(zhuǎn)給有關(guān)部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行再次篩選。簡(jiǎn)歷經(jīng)有關(guān)部門(mén)經(jīng)理篩選后，由預(yù)先擬定的面試小組組員(至少兩人)分別對(duì)職位申請(qǐng)人進(jìn)行面試。面試完畢后，面試小組組員須填寫(xiě)完整的面試報(bào)告，交人力資源部復(fù)核。最終，人力資源部與有關(guān)部門(mén)經(jīng)理協(xié)商擬定候選人是否被錄取。根據(jù)詳細(xì)情況，人力資源部會(huì)對(duì)職位申請(qǐng)人簡(jiǎn)歷中描述的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。7、面試小組組員構(gòu)成：面試小組至少由職能部門(mén)經(jīng)理(或由其指定代理責(zé)任人)和人力資源部招聘經(jīng)理構(gòu)成；部門(mén)經(jīng)理(含)以上職位，面試小組須由人力資源部經(jīng)理及總經(jīng)理及全部副總經(jīng)理構(gòu)成。8、選拔人才：面試后，綜合考慮面試小組組員的書(shū)面面試報(bào)告，擬定職位的最終候選人。一般員工由用人部門(mén)和人力資源部擬定，簽發(fā)試用告知書(shū)，部門(mén)經(jīng)理(含)職務(wù)以上員工，經(jīng)總經(jīng)理同意后由人力資源部簽發(fā)錄取告知書(shū)，經(jīng)職位申請(qǐng)人簽字后生效。原件由人力資源部保存，員工保存復(fù)印件。員工擬定正式上班日期后，人力資源部為其辦理有關(guān)人事手續(xù)。員工上班的第一種工作日，由人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行新員工培訓(xùn)。八、臨時(shí)工聘任1、定義：根據(jù)項(xiàng)目要求，每次在我司服務(wù)3個(gè)月如下。根據(jù)項(xiàng)目，各職能部門(mén)提交人員需求至人力資源部，經(jīng)人力資源部審核后，由主管副總經(jīng)理同意，交由人力資源部辦理。九、人事同意權(quán)限為了提升效率，簡(jiǎn)化同意程序，縮短批按時(shí)限，特制定此權(quán)限。2、合用范圍：全部與人力資源有關(guān)的申請(qǐng)。3、政策：?jiǎn)T工或部門(mén)經(jīng)理提出人力資源申請(qǐng)，填寫(xiě)有關(guān)表格，提交主管副總經(jīng)理同意，交由人力資源部審查并辦理。(表格中○代表?yè)碛袇⒓訉徟鷻?quán)限)項(xiàng)目級(jí)別總經(jīng)理級(jí)部門(mén)級(jí)人力資源面試經(jīng)理級(jí)OO休假O復(fù)核經(jīng)理級(jí)O審查經(jīng)理級(jí)OO經(jīng)理級(jí)O審查非經(jīng)理級(jí)O審查升職經(jīng)理級(jí)O審查用工時(shí)間<=3個(gè)月O審查聘任臨時(shí)工或>3個(gè)月2、在職位出現(xiàn)空缺時(shí)3、在錄取新員工，處分、解聘老員工時(shí)4、在獎(jiǎng)勵(lì)員工時(shí)5、在組織員工活動(dòng)時(shí)6、在有關(guān)人事管理制度變動(dòng)時(shí)(含薪資原則)7、人力資源部利用企業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向企業(yè)全部部門(mén)做出內(nèi)部通告。企業(yè)有需要公開(kāi)招聘的職位時(shí)，企業(yè)鼓勵(lì)內(nèi)部員工申請(qǐng)(申請(qǐng)人須在原崗位上工作六個(gè)月以上才具有內(nèi)部調(diào)動(dòng)的資格),企業(yè)會(huì)優(yōu)先考慮內(nèi)部員工的申請(qǐng)。5、人力資源部根據(jù)用人部門(mén)的申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)多種方式通告員工。6、員工須提前與本部門(mén)經(jīng)理討論調(diào)動(dòng)意向，并取得認(rèn)可。7、員工將申請(qǐng)經(jīng)過(guò)電子郵件告知企業(yè)招聘經(jīng)理。8、招聘主管初步核對(duì)申請(qǐng)人情況與用人部門(mén)要求。9、招聘主管安排用人部門(mén)經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行面試。10、如用人部門(mén)同意申請(qǐng)人的職位申請(qǐng)，須與申請(qǐng)人原主管部門(mén)經(jīng)理協(xié)商其調(diào)入新11、用人部門(mén)填寫(xiě)雇員職位變化表，交人力資源部人事、1、企業(yè)鼓勵(lì)員工將人才推薦至企業(yè)，既能節(jié)省企業(yè)開(kāi)支，又有利于人力資源部工作。2、對(duì)于將關(guān)鍵人才引入企業(yè)的員工，企業(yè)將視詳細(xì)情況予以獎(jiǎng)勵(lì)。十三、自愿離職1、企業(yè)正式員工在任何情況下提出自愿離職必須提前一種月告知主管部門(mén)經(jīng)理及人力資源部；高級(jí)管理人員(部門(mén)經(jīng)理及以上員工)須提前兩個(gè)月告知企業(yè)總經(jīng)理。2、在離開(kāi)企業(yè)前，離職員工須將主管工作移交有關(guān)企業(yè)員工，將領(lǐng)用的企業(yè)物品(文件、電腦、、辦公用具等)退回企業(yè)。3、在離開(kāi)企業(yè)前，企業(yè)主管部門(mén)經(jīng)理及人力資源部將對(duì)離職員工進(jìn)行離職面試，了解離職原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，增進(jìn)后來(lái)工作。4、在全部手續(xù)辦完后，離職人員方可離開(kāi)企業(yè)。但離職人員不得透露企業(yè)內(nèi)部情況，不得非法利用我司的資源進(jìn)行多種活動(dòng)。對(duì)于違反并給我司造成損失的，公司保存追究其法律責(zé)任的權(quán)利。十四、非自愿離職企業(yè)對(duì)有下列情況的員工予以解聘：1、試用期內(nèi)不合格的試用人員。2、在工作中出現(xiàn)重大過(guò)失，給企業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p失的員工；除予以經(jīng)濟(jì)處分外經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意予以解聘。3、工作中不遵守企業(yè)規(guī)章屢教不改的員工。4、有違法犯罪行為的。5、有吸毒行為的，立即解聘并移交有關(guān)部門(mén)。6、在離開(kāi)企業(yè)前，離職員工須將主管工作移交有關(guān)企業(yè)員工，將領(lǐng)用的企業(yè)物品(文件、電腦、、辦公用具等)退回企業(yè)。7、在離開(kāi)企業(yè)前，企業(yè)主管部門(mén)經(jīng)理及人力資源部將對(duì)離職員工進(jìn)行離職面談。8、在全部手續(xù)辦完后，離職人員方可離開(kāi)企業(yè)。但離職人員不得透露企業(yè)內(nèi)部情況，不得非法利用我司的資源進(jìn)行多種活動(dòng)。對(duì)于違反并給我司造成損失的，公司保存追究其法律責(zé)任的權(quán)利。第三章員工管理一、員工必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)、條例，并嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度。二、上班時(shí)間員工必須保持儀容、儀表整齊大方，禁止衣冠不整、奇裝異服。三、員工相互商討工作、接時(shí)應(yīng)盡量低聲以免影響別人工作。四、員工上班時(shí)間不得擅離職守、辦理私人事務(wù)或長(zhǎng)時(shí)間打私人。五、維護(hù)企業(yè)良好聲譽(yù)、保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)、保守企業(yè)機(jī)密是員工的基本職業(yè)道德，禁止為了個(gè)人利益損害企業(yè)利益。六、禁止攜帶違禁品、危險(xiǎn)品進(jìn)入企業(yè)辦公區(qū)及機(jī)房；禁止任何人以任何理由帶領(lǐng)企業(yè)外人員進(jìn)入企業(yè)財(cái)務(wù)室、人力資源檔案室、技術(shù)資料室、倉(cāng)庫(kù)等企業(yè)重地。七、企業(yè)的辦公設(shè)備、辦公用具由行政部專(zhuān)人負(fù)責(zé)，員工因工作需要試用辦公設(shè)備時(shí)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記使用。八、員工應(yīng)保持公共衛(wèi)生，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，保持個(gè)人辦公區(qū)域內(nèi)的整齊。九、企業(yè)實(shí)施每七天五天工作制，每天工作八小時(shí)，作息時(shí)間為：上午9:00—下午5:十、員工上、下班考勤由行政部專(zhuān)人負(fù)責(zé)。十一、員工因公外出由部門(mén)經(jīng)理同意。第四章薪酬及福利一、工資的定級(jí)根據(jù)員工的職務(wù)、職稱(chēng)、學(xué)歷、工作能力、技術(shù)程度等項(xiàng)目綜合制定。每年度或每六個(gè)月度或每季度的工資調(diào)幅可根據(jù)員工個(gè)人體現(xiàn)、企業(yè)效益、重慶市平均工資升降幅度調(diào)整。詳細(xì)實(shí)施由人力資源部執(zhí)行。(附員工薪酬福利構(gòu)成表)二、薪酬福利構(gòu)成2、政策(企業(yè)的薪酬構(gòu)造)編號(hào)項(xiàng)目金額(人民幣元)A年薪C政府補(bǔ)貼=D交通補(bǔ)貼=E餐費(fèi)補(bǔ)貼=F增減款G社會(huì)福利養(yǎng)老保險(xiǎn)=醫(yī)療保險(xiǎn)=H應(yīng)納稅所得=B+C+D+E+F-G-929K個(gè)人所得稅=H×I-JL實(shí)發(fā)工資=H+1000-K闡明：企業(yè)定于每月25日由基本帳戶銀行代發(fā)工資(以人民幣支付)。每月工作日按22天計(jì)算。調(diào)入、調(diào)出員工工作未滿整月的，按實(shí)際工作日計(jì)發(fā)工資，餐費(fèi)補(bǔ)貼及交通補(bǔ)貼按日計(jì)發(fā)。企業(yè)每月向每位員工提供一份工資明細(xì)單，員工可于工資發(fā)放后一周內(nèi)向人力資源部查詢。第五章休假一、企業(yè)為確保員工得到充分的休息特設(shè)置休假制度。二、考勤與假期要求—年假根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》第四章第四十五條的要求，勞動(dòng)者連續(xù)工作一年以上的，享有帶薪年假。企業(yè)的目的是使員工能在工作之余有時(shí)間休息、娛樂(lè)、與家人團(tuán)聚，處理私人事務(wù)。2、合用范圍：全部正式員工。3、政策：凡在企業(yè)工作滿一年的員工，均可根據(jù)工齡的年限享有帶薪休假：工齡1～3年，每年休假9天。工齡在四年以上的，工齡每增長(zhǎng)一年，休假增長(zhǎng)一天，但總天數(shù)不超出15天。年休假按工作日計(jì)算；此休假可分割使用，但不得超出三次使用完畢；如當(dāng)年未使用完，可順延至第二年三月底。員工在轉(zhuǎn)正后有權(quán)申請(qǐng)年假，年假以每一自然年計(jì)算，如員工還未為企業(yè)服務(wù)滿整日歷年的，其年假按百分比計(jì)算。已享有/未享有當(dāng)年年假的員工，如未能為企業(yè)完畢整年服務(wù)而離職，其多/未用的休假日按日工資扣除或補(bǔ)給。4、員工在休假前一星期填寫(xiě)“休假申請(qǐng)單”,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后提交人力資源部審批，部門(mén)經(jīng)理(含)以上員工申請(qǐng)年假須經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意。1、正式員工每年有10天帶薪病假。新員工自試用期滿之日起至當(dāng)年12月31日止，每月有一天全薪病假，自第二年起每年有10天帶薪病假。帶薪病假期間按本人基本工資的70%計(jì)發(fā)。2、帶薪病假只能當(dāng)年使用，不得隔年使用。3、企業(yè)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)醫(yī)療期的要求；其他病假日期計(jì)算采用醫(yī)療期合計(jì)法。4、不超出1天的病假可不交醫(yī)院證明，但需填寫(xiě)病假申請(qǐng)；超出1天的病假需交醫(yī)院證明并需填寫(xiě)病假申請(qǐng)；超出2天的連續(xù)帶薪病假的申請(qǐng)需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、人力資源經(jīng)理簽字。5、新員工試工期滿但企業(yè)工齡不滿一年的，病假超出其可使用有薪病假日，工資按本市最低日工資原則的80%計(jì)發(fā)。6、病假醫(yī)療期滿仍不能從事原工作或調(diào)換的工作，按勞動(dòng)法和企業(yè)有關(guān)要求解除勞動(dòng)協(xié)議。7、員工帶薪病假用完后，在其醫(yī)療期內(nèi)，依其企業(yè)工齡長(zhǎng)短享有下表中不同百分比的病假工資待遇醫(yī)療期1-3個(gè)月工齡1-3年按本人基本工資50%計(jì)發(fā)工齡4-7年按本人基本工資60%計(jì)發(fā)工齡8年以上按本人基本工資70%計(jì)發(fā)注：?jiǎn)T工請(qǐng)病假連續(xù)超出3個(gè)月，工資按重慶市市最低日工資原則的80%計(jì)發(fā)。病假超出1個(gè)月的，其部門(mén)可另聘臨時(shí)工補(bǔ)缺；病假超出6個(gè)月的，其崗位不予保存，企業(yè)可另聘新人。9、員工長(zhǎng)久休病假須完畢下列手續(xù)：一周前提出申請(qǐng)并提出市級(jí)醫(yī)院證明；病假期間應(yīng)與主管部門(mén)經(jīng)理保持聯(lián)絡(luò)；病愈后提交醫(yī)院證明。主管部門(mén)經(jīng)理責(zé)任(在其下屬員工長(zhǎng)久休病假期間):總結(jié)該員工的工作體現(xiàn)報(bào)人力資源部存檔；做好該員工的工作交接；應(yīng)將員工的健康情況及時(shí)告知人力資源部。各部門(mén)每月20日前將人員休假紀(jì)錄提交人力資源部門(mén)。符合國(guó)家要求結(jié)婚的正式員工，能夠享有如下全薪婚假：女員工婚假男員工婚假不滿23歲3天不滿25歲3天23歲及以上10天25歲及以上10天1、婚假一次休完2、員工須提前兩周告知部門(mén)及人力資源部并經(jīng)同意3、婚假按工作日計(jì)算1、骨干外地正式員工經(jīng)人力資源部審核報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審批后后每年享有15天的帶薪探親假(探視直系親屬)。2、探親假是指日歷天。如遇星期休息日、公共假日與探親假日重疊的，則算作探親假的一部分而不延長(zhǎng)。探親假期間工資為基本工資。3、員工申請(qǐng)?zhí)接H假，必須提前一周提交休假申請(qǐng)表。4、探親假當(dāng)年使用，未享有的天數(shù)自行作廢。所享有探親假不足年假天數(shù)，可繼續(xù)5、員工經(jīng)我司正式錄取才有資格申請(qǐng)?zhí)接H假。假期以自然日歷年結(jié)算。如員工未能為企業(yè)服務(wù)滿整日歷年，則其假日按百分比計(jì)算。已享有當(dāng)年探親假的員工如未能為企業(yè)完畢整年服務(wù)而離職，則多用的假日按日工資扣回。6、探親費(fèi)用(每年):一般員工、專(zhuān)業(yè)人員報(bào)銷(xiāo)一次來(lái)回硬臥火車(chē)票；高級(jí)專(zhuān)業(yè)人員報(bào)銷(xiāo)一次來(lái)回飛機(jī)票；部門(mén)經(jīng)理(含)以上至副總經(jīng)理(含)報(bào)銷(xiāo)三次來(lái)回機(jī)票；總經(jīng)理報(bào)銷(xiāo)五次來(lái)回機(jī)票。(乘坐飛機(jī)均限經(jīng)濟(jì)艙)7、探親期間工資為基本工資8、享有此項(xiàng)待遇的骨干外地員工須人力資源部經(jīng)理審核后報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審批擬定。父母、岳父母、配偶、子女3天祖父母、外祖父母、弟兄、姐妹1天2、員工申請(qǐng)喪假需出示死亡證明或相應(yīng)的有效證明。外地奔喪另加旅程假，最多另享有2天假期。3、喪假期間工資為全薪1、員工請(qǐng)產(chǎn)假/陪產(chǎn)假，應(yīng)提前兩周告知，并提供有關(guān)證明報(bào)部門(mén)經(jīng)理與人力資源部根據(jù)政府有關(guān)法令，已婚女員工享有90個(gè)日歷天的產(chǎn)假，晚育的女員工(超出24歲)除享有國(guó)家要求的產(chǎn)假外，增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)假15天。3、如遇難產(chǎn)或剖腹產(chǎn)，可增長(zhǎng)15天休假。(須有相應(yīng)證明)4、產(chǎn)假為一次性休假，按日歷天計(jì)算。女員工產(chǎn)假期間享有月基本工資的60%。男員工在配偶生產(chǎn)的第一種星期內(nèi)能夠享有3天全薪的陪產(chǎn)假。6、人工流產(chǎn)假此流產(chǎn)假僅合用于第一次流產(chǎn)的已婚女性員工，流產(chǎn)假期間享有基本工資。女員工懷孕不滿4個(gè)月流產(chǎn)根據(jù)醫(yī)生證明可享有20天流產(chǎn)假。女員工懷孕滿4個(gè)月以上流產(chǎn)享有40天流產(chǎn)假。7、哺乳假子女周歲前女員工可享有每天一小時(shí)哺乳假，可合并使用。第六章保密管理要求一、員工在與企業(yè)簽訂聘任協(xié)議的同步須與企業(yè)簽訂保密協(xié)議。1、企業(yè)工作期間所取得的一切技術(shù)資料、軟件、軟盤(pán)、文件、圖紙都屬企業(yè)全部。2、機(jī)密的技術(shù)資料只限在企業(yè)資料室內(nèi)供有關(guān)員工查閱，特殊借閱須總經(jīng)理指示。3、機(jī)密資料未經(jīng)總經(jīng)理同意不得帶出我司。4、不論任何理由員工辭去我司職務(wù)時(shí)，員工必須交回企業(yè)全部的多種物品、軟盤(pán)、文件和技術(shù)資料。5、員工在我司工作過(guò)程中的發(fā)明發(fā)明屬企業(yè)全部。6、員工主要利用企業(yè)的設(shè)備、資金、場(chǎng)地、材料、技術(shù)資料等條件的發(fā)明發(fā)明屬公司全部。7、員工須維護(hù)企業(yè)利益，不得侵犯、抄襲別人專(zhuān)利及知識(shí)產(chǎn)權(quán)。二、員工不得透露我司市場(chǎng)銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)情況、技術(shù)情況、設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀態(tài)、人力管理、法律事務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)決定等事項(xiàng)。第七章員工培訓(xùn)一、為提升企業(yè)員工綜合素質(zhì)，提升企業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)將按計(jì)劃進(jìn)行各類(lèi)培訓(xùn)工作。(附培訓(xùn)制度)第八章獎(jiǎng)勵(lì)一、企業(yè)將為優(yōu)異員工提供物質(zhì)及精神獎(jiǎng)勵(lì)。涉及表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)金、升職等。(附獎(jiǎng)勵(lì)要求)二、獎(jiǎng)勵(lì)制度企業(yè)為獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)異員工、鼓勵(lì)創(chuàng)新工作、提倡以人為本的思想，特設(shè)置此項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)制度。1、總經(jīng)理獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)給對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)、項(xiàng)目或管理有尤其貢獻(xiàn)的員工。設(shè)500元、1000元、1500元、2023元、5000元共五個(gè)檔次，由總經(jīng)理授予員工，2、部門(mén)獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)給對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)、項(xiàng)目或管理有尤其貢獻(xiàn)的團(tuán)隊(duì)。設(shè)2023元、3000元、5000元三個(gè)檔次，由總經(jīng)理授予員工，并授予相應(yīng)證書(shū)。3、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)：由部門(mén)責(zé)任人帶領(lǐng)本部門(mén)員工娛樂(lè)、野餐或聚會(huì)，費(fèi)用由企業(yè)報(bào)銷(xiāo)，但平均每人的最高消費(fèi)不得超出150元。4、嘉獎(jiǎng)：每年獎(jiǎng)勵(lì)每個(gè)部門(mén)日常工作體現(xiàn)優(yōu)異的員工涉及5天帶薪假期、獎(jiǎng)勵(lì)免費(fèi)旅游等項(xiàng)目，后實(shí)施。為突出優(yōu)異員工，每年每個(gè)部門(mén)接受獎(jiǎng)勵(lì)的員工不得超出部門(mén)總?cè)藬?shù)的30%。第九章處分三、企業(yè)將綜合考慮多種原因，確保處分的合理性，只有四、嚴(yán)重違法、犯罪的員工我司將不予告知立即除名，并交有關(guān)機(jī)關(guān)處理。第十章附則二、詳細(xì)獎(jiǎng)懲措施見(jiàn)各體系管理措施。二、本制度由企業(yè)總經(jīng)理同意后執(zhí)行。附：培訓(xùn)制度第一章總則業(yè)形象和產(chǎn)生愈加好的經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)鞏固培訓(xùn)效果，特簽訂本制度。1、企業(yè)方針、精神、規(guī)章制度和行為規(guī)范；使員工掌握企業(yè)的共同語(yǔ)言，具有共同2、員工崗位技術(shù)培訓(xùn)；經(jīng)過(guò)技術(shù)和技能培訓(xùn)，讓員工盡早掌握工作要領(lǐng)、工作程序3、執(zhí)行新任務(wù)之邁進(jìn)行所需要的知識(shí)和技術(shù)培訓(xùn)；經(jīng)過(guò)培訓(xùn)使員工技能得以提升和充實(shí)，使其具有多方面的才干。降低工作失誤，提升工作質(zhì)量和工作效率進(jìn)而提高我們企業(yè)的效率。4、經(jīng)過(guò)培訓(xùn)建立良好的工作環(huán)境和工作氣氛，提升員工的工作滿意感和成就感。5、為將來(lái)的某一任務(wù)和目的進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)。6、進(jìn)行職員素質(zhì)提升培訓(xùn)；經(jīng)過(guò)培訓(xùn)使團(tuán)隊(duì)更為團(tuán)結(jié)、溝通更為有效，以具有更強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。并使員工了解、掌握企業(yè)新公布的命令、指示和制度。7、進(jìn)行管理培訓(xùn)；培養(yǎng)適合本企業(yè)需要的職業(yè)經(jīng)理。第二章培訓(xùn)管理功能一、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針與人力資源部經(jīng)理共同制定各不同步期的培訓(xùn)計(jì)劃，并在各部門(mén)配二、結(jié)合企業(yè)各部門(mén)存在的問(wèn)題，分輕重緩急，幫助各部門(mén)制定經(jīng)常性的培訓(xùn)計(jì)劃。三、編寫(xiě)各項(xiàng)培訓(xùn)課程教材，并根據(jù)形勢(shì)發(fā)展變化，不斷修改、完善。四、幫助制定并督促各部門(mén)的員工考核，并作為員工培養(yǎng)、晉升、再培訓(xùn)的根據(jù)。五、建立資料檔案，將各類(lèi)有實(shí)用性的資料編寫(xiě)、翻譯、復(fù)制、印刷給有關(guān)各部門(mén)參照使用。六、錄制、購(gòu)置或轉(zhuǎn)錄培訓(xùn)教學(xué)錄像帶、錄音帶、幻燈片等，不定時(shí)組織員工觀看學(xué)習(xí)。七、如有外語(yǔ)培訓(xùn)需要，根據(jù)部門(mén)崗位的要求，組織員工進(jìn)行據(jù)說(shuō)訓(xùn)練，以適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要。八、根據(jù)需要計(jì)劃、組織、安排外請(qǐng)培訓(xùn)講師至企業(yè)講課，并負(fù)責(zé)提供相應(yīng)參照資料及對(duì)員工進(jìn)行訓(xùn)后考核。九、各部門(mén)制定年度培訓(xùn)需求，于每年12月將下年度培訓(xùn)需求報(bào)至人力資源部經(jīng)理批轉(zhuǎn)培訓(xùn)部執(zhí)行。十、將各部門(mén)崗位工作制度、操作進(jìn)規(guī)程進(jìn)行備份，作為培訓(xùn)部制定培訓(xùn)計(jì)劃、核查培訓(xùn)效果、建立培訓(xùn)檔案的根據(jù)。第三章培訓(xùn)工作程序一、新員工進(jìn)入企業(yè)，須先接受人力資源部主辦的入職培訓(xùn)。經(jīng)過(guò)入職培訓(xùn)，培養(yǎng)共同的價(jià)值觀，明確企業(yè)的方針和發(fā)展方向；使新員工明白所從事工作的意義，明確自己工作的1、簡(jiǎn)介企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針，既有規(guī)模和發(fā)展前景，鼓勵(lì)新員工主動(dòng)工作，為企業(yè)的繁華作出努力。2、簡(jiǎn)介企業(yè)各部門(mén)組織構(gòu)造，使新員工了解和熟悉各部門(mén)職能、動(dòng)作，以便在今后工建立各部門(mén)員工基本情況檔案各部門(mén)提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)主管與各部門(mén)經(jīng)理協(xié)商課程設(shè)置培訓(xùn)主管提出培訓(xùn)計(jì)劃交人力資源部經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)經(jīng)理審議準(zhǔn)備講義內(nèi)容及學(xué)員教材向行政部提出培訓(xùn)會(huì)議申請(qǐng)并準(zhǔn)備相應(yīng)培訓(xùn)工具告知各部門(mén)參加人員，開(kāi)始培訓(xùn)訓(xùn)后試卷或問(wèn)卷調(diào)查，并將成果反饋部門(mén)經(jīng)理，作為對(duì)此員工考評(píng)的一種參照，同步作為新課題安排的參照向人力資源部經(jīng)理報(bào)告培訓(xùn)情況，工作總結(jié)作中能精確與各部門(mén)取得聯(lián)絡(luò)。3、簡(jiǎn)介企業(yè)的產(chǎn)品及市場(chǎng)。4、簡(jiǎn)介企業(yè)的規(guī)章制度及崗位職責(zé)。使他們?cè)诠ぷ髦凶杂X(jué)遵守企業(yè)規(guī)章制度。5、簡(jiǎn)介企業(yè)的行為規(guī)范及對(duì)員工儀表、儀容和著裝的要求。第四章部門(mén)培訓(xùn)部門(mén)培訓(xùn)以本部門(mén)員工的崗位責(zé)任，操作規(guī)范及專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)為主。1、入職后崗位職責(zé)及操作規(guī)程2、本部門(mén)職務(wù)語(yǔ)言及行為規(guī)則3、針對(duì)某一特定技術(shù)的專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)4、崗位外語(yǔ)培訓(xùn)5、職業(yè)道德培訓(xùn)第五章晉職培訓(xùn)各部門(mén)計(jì)劃晉升的人員，經(jīng)人力資源部同意，呈報(bào)總經(jīng)理同意，由培訓(xùn)部舉行晉職人員培訓(xùn)班。1、管理學(xué)基礎(chǔ)2、管理心理學(xué)3、擬晉職務(wù)的職責(zé)和業(yè)務(wù)技能4、團(tuán)隊(duì)建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)技巧第六章專(zhuān)題培訓(xùn)結(jié)合各部門(mén)培訓(xùn)需求，針對(duì)管理或某方面技術(shù)技能安排某一專(zhuān)題的培訓(xùn)。如：1、主管的管理2、營(yíng)銷(xiāo)法律3、工作評(píng)估4、領(lǐng)導(dǎo)及鼓勵(lì)5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)訓(xùn)練6、文字體現(xiàn)訓(xùn)練7、信息傳播(涉及演講、談判、征詢、主持會(huì)議等)8、工作壓力及時(shí)間管理9、團(tuán)隊(duì)合作及溝通等.第七章層級(jí)培訓(xùn)1、經(jīng)理層級(jí)的培訓(xùn)2、主管層級(jí)的培訓(xùn)3、一般員工的培訓(xùn)4、個(gè)別員工再培訓(xùn)二、經(jīng)部門(mén)經(jīng)理覺(jué)得不合格，需再培訓(xùn)者，由人主要內(nèi)容有：1、職業(yè)道德2、員工守則3、針對(duì)本部門(mén)本職位應(yīng)了解并掌握的知識(shí)和技能4、針對(duì)性訓(xùn)練第八章培訓(xùn)管理2、除對(duì)在職員工進(jìn)行訓(xùn)后跟蹤外，培訓(xùn)部會(huì)尤其跟進(jìn)新員工入職培訓(xùn)后的情況，督促其在禮儀禮貌、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作態(tài)度和職業(yè)道德方面盡快達(dá)成企業(yè)要求水平。3、各部門(mén)應(yīng)主動(dòng)配合監(jiān)督、教育，并將情況及時(shí)反饋培訓(xùn)部，以便加強(qiáng)培訓(xùn)，確保員4、在培訓(xùn)結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)，培訓(xùn)部將會(huì)向相應(yīng)部門(mén)主管發(fā)到《培訓(xùn)后員工體現(xiàn)情況調(diào)查表》,各部門(mén)需親密配合，將情況精確詳細(xì)的填列，并于表上要求日期內(nèi)交回培訓(xùn)部。此表將作為配合各部門(mén)對(duì)員工進(jìn)行獎(jiǎng)懲的根據(jù)。第九章培訓(xùn)檔案管理培訓(xùn)部根據(jù)工作需要，將企業(yè)全體員工職稱(chēng)、技術(shù)等級(jí)、接受過(guò)何種培訓(xùn)的資料進(jìn)行分類(lèi)整頓、歸檔，建立培訓(xùn)檔案，為企業(yè)人員的考核、晉升、考察、獎(jiǎng)罰提供根據(jù)。第十章培訓(xùn)評(píng)價(jià)第十一章培訓(xùn)紀(jì)律一、員工必須按培訓(xùn)告知上注明的時(shí)間按時(shí)到場(chǎng)參加培訓(xùn)。如確需請(qǐng)假，需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，并至少提前半天，將有部門(mén)經(jīng)理簽字的請(qǐng)假單交至培訓(xùn)主管處，不然按曠工處理。二、參加培訓(xùn)期間，不得在現(xiàn)場(chǎng)接聽(tīng)或處理培訓(xùn)會(huì)課題以外的事情，須將或呼機(jī)五、兩次以上未經(jīng)請(qǐng)假不參加培訓(xùn)者除按培訓(xùn)紀(jì)律予以處分外，將取消其參加培訓(xùn)的資格第三編財(cái)務(wù)管理制度第一章物資管理措施第一節(jié)總則第一條為加強(qiáng)企業(yè)固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品、辦公用具的管理，確保物資及時(shí)供給、合理分配使用，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要，提升企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)第二節(jié)物資分類(lèi)第二條企業(yè)將物資提成四大類(lèi)：固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品及辦公用具。第三條物資分類(lèi)原則如下：(一)具有如下任何一種條件的物資為固定資產(chǎn)：(1)使用年限超出一年且單位價(jià)值在2023元以上的房屋、建筑物、(2)非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用、單位價(jià)值在2023元以上且使用年限在二年以上(二)低值易耗品主要是指單位價(jià)值低于2023元的多種為生產(chǎn)或辦公服務(wù)且(三)辦公用具主要是指企業(yè)員工日常辦公使用的價(jià)值較低的各類(lèi)消耗性物(四)材料主要指為建造及日常維護(hù)固定資產(chǎn)而耗用的除上述分類(lèi)以外的各第三節(jié)物資采購(gòu)管理第四節(jié)物資入庫(kù)管理第七條采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后由行政部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫(kù)單，入庫(kù)單由庫(kù)管員及驗(yàn)收部門(mén)的有關(guān)人員共同簽字確認(rèn)。第八條三聯(lián)入庫(kù)單一聯(lián)為庫(kù)管員做帳登憑證，一聯(lián)作為報(bào)銷(xiāo)的輔助憑證，第三聯(lián)為會(huì)第五節(jié)物資領(lǐng)用管理第九條任何物資的領(lǐng)用，領(lǐng)用人均應(yīng)填寫(xiě)一式三聯(lián)出庫(kù)單(或領(lǐng)料單)并經(jīng)有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意。出庫(kù)單一聯(lián)存領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)用于財(cái)務(wù)部門(mén)的帳務(wù)處理，一聯(lián)作為第十條固定資產(chǎn)類(lèi)物資的領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)企業(yè)固定資產(chǎn)需求計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)責(zé)任人審核，主第十一條原輔材料、備品備件等物資發(fā)放，應(yīng)由領(lǐng)用部門(mén)責(zé)任人審核，主管副總經(jīng)理簽第十二條辦公用具的領(lǐng)用應(yīng)按企業(yè)辦公用具原則定時(shí)定量發(fā)放(詳見(jiàn)企業(yè)辦公用具管理第十三條庫(kù)管員發(fā)放固定資產(chǎn)類(lèi)物資及主要辦公用具，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件、通訊設(shè)備、交通器材、辦公家具等，應(yīng)設(shè)置部門(mén)或個(gè)人實(shí)物領(lǐng)用帳戶(保管卡),由使用部門(mén)責(zé)任人及使用個(gè)人簽字共同簽字，并由使用人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任；無(wú)法擬定使用責(zé)任人的，由使用部門(mén)責(zé)任人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任。第六節(jié)物資使用管理第十四條物資領(lǐng)用(使用)者應(yīng)根據(jù)物資特征，保管好物資，不致?lián)p壞或丟失，更不得浪費(fèi)。領(lǐng)用后未用物資以及自然損壞、報(bào)廢的物資應(yīng)按要求程序及時(shí)退庫(kù)或回收庫(kù)房。退庫(kù)時(shí)庫(kù)管員應(yīng)簽發(fā)一式三份的退庫(kù)單或廢舊物品回收單。第十五條廢舊物資(含包裝物)回收后應(yīng)盡量進(jìn)行綜合利用。確無(wú)用處并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的廢舊物質(zhì)由行政部負(fù)責(zé)處理，所得款項(xiàng)應(yīng)全額上交企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)。第七節(jié)物資盤(pán)存管理第十六條企業(yè)行政部和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)隨時(shí)對(duì)企業(yè)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地核對(duì)、盤(pán)點(diǎn)，以達(dá)成“帳第十七條每年12月25日前企業(yè)行政部及財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)共同對(duì)企業(yè)所屬物資進(jìn)行一第二年底盤(pán)存，對(duì)物資的使用、保管、損壞及帳目情況進(jìn)行一次全方面清查，并將有關(guān)情況據(jù)實(shí)呈報(bào)企業(yè)總經(jīng)理，以作出相應(yīng)的物資處理決定，并報(bào)財(cái)務(wù)作相應(yīng)的帳務(wù)處理。第八節(jié)物資管理獎(jiǎng)懲要求第十八條企業(yè)行政部和財(cái)務(wù)部門(mén)要嚴(yán)格對(duì)企業(yè)物資實(shí)施實(shí)物與價(jià)格管理，做好物資計(jì)劃、資金安排與審核、物資采購(gòu)、庫(kù)房管理、物資使用與盤(pán)存核實(shí)工作。第十九條因個(gè)人責(zé)任(使用和管理不善),對(duì)企業(yè)物資造成經(jīng)濟(jì)損失者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償責(zé)任，并視其情節(jié)輕重，予以相應(yīng)的行政處分。第二十條對(duì)徇私舞弊的人員(涉及私自收受回扣、私自拿走企業(yè)財(cái)物等)和有意毀壞公司財(cái)物者，除了追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，視其情節(jié)輕重同步予以相應(yīng)的行政處分，直至開(kāi)除；對(duì)重大責(zé)任者，依法追究其法律責(zé)任。第九節(jié)附則第二十一條本措施由企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。第二十二條本措施自頒布之日起施行。第二章借款、報(bào)銷(xiāo)流程及措施為加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，合理使用資金，提升辦公效率，根據(jù)企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度和實(shí)際一、借款：借款主指企業(yè)各部門(mén)為經(jīng)營(yíng)或管理需要，需墊支或?qū)ν庵Ц兜模袩o(wú)正2、票據(jù)借款：票據(jù)是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據(jù)；除必須支付現(xiàn)金的款項(xiàng)外，企業(yè)的對(duì)外支付，原則上均應(yīng)以票據(jù)支付。借款單注明借款事由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，根據(jù)有無(wú)協(xié)議等不同情況分別辦理審批手續(xù)。流程圖附下：1、通訊費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)：此兩項(xiàng)費(fèi)用是指員工每月可憑票報(bào)銷(xiāo)的移動(dòng)費(fèi)和市內(nèi)。兩項(xiàng)費(fèi)用詳細(xì)的報(bào)銷(xiāo)原則，參照企業(yè)制定的有關(guān)要求；這兩項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，稿所附表格里。流程及表格附后：流程圖：部門(mén)指定人部門(mén)指定人部門(mén)指定人人力資源部寬帶小區(qū)部客戶服務(wù)中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部大客戶部管理信息部工程建設(shè)維網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃管字2023元以上500—2023元(含)500元以上借款人支付單簽字500元以內(nèi)(含)500元以內(nèi)(含)簽字交通費(fèi)填制簽字簽字協(xié)議經(jīng)辦人填制借款單單無(wú)有500-2023元(含)2023元以上主管副總經(jīng)簽字2023元以上2023元以內(nèi)(含)理簽字簽字500元以內(nèi)(含)護(hù)中心理部2、他費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)：企業(yè)各部門(mén)為經(jīng)營(yíng)或管理而取得正規(guī)單據(jù)后，需支付或應(yīng)支付的多種款項(xiàng)，也涉及借款沖賬的款項(xiàng)。報(bào)銷(xiāo)人應(yīng)及時(shí)整頓好各類(lèi)單據(jù)，并進(jìn)行分類(lèi)，將同一事項(xiàng)的單據(jù)歸集并編制報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，再按金額大小分情況分別簽字報(bào)銷(xiāo)。詳細(xì)流程圖如下：3、物資采購(gòu)的報(bào)銷(xiāo)：三、財(cái)會(huì)部對(duì)外辦工時(shí)間：凡涉及報(bào)銷(xiāo)和借款沖賬的多種款項(xiàng)，只在周二、周四集中辦理；現(xiàn)金及票據(jù)借款，可在周一至周四全天和周五上午辦理，周五下午財(cái)會(huì)部原則上不對(duì)對(duì)外辦公時(shí)間：周一至周四AM9:00-12:00PMI:00-5:30周五AM9:00-12:00報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：周二AM9:00-12:00PM1:00-5:30周四AM9:00-12:00PM1:00-5:30以上借款、報(bào)銷(xiāo)流程及措施由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)解釋闡明采購(gòu)員填制入庫(kù)單部門(mén)經(jīng)理簽字庫(kù)管員簽字500-2023元(含)2023元以上理簽字簽字財(cái)會(huì)部經(jīng)理簽字元以內(nèi)財(cái)會(huì)部報(bào)銷(xiāo)支付或沖賬部門(mén)經(jīng)理簽字2023元以上經(jīng)辦人填制報(bào)銷(xiāo)單主管副總經(jīng)理簽字主管副總經(jīng)理簽字企業(yè)總經(jīng)理簽字財(cái)會(huì)部報(bào)銷(xiāo)財(cái)會(huì)部經(jīng)理簽字500元以內(nèi)(含)第四編協(xié)議管理措施第一章總則第一條為了加強(qiáng)企業(yè)協(xié)議管理，規(guī)范和完善企業(yè)各類(lèi)協(xié)議的簽訂、推行程序，預(yù)防合同漏洞，預(yù)防協(xié)議陷阱及協(xié)議欺詐行為，給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)?yè)p失，特制定本措施。第二條企業(yè)以及各職能部門(mén)代表企業(yè)簽訂購(gòu)銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)接入及服務(wù)、財(cái)產(chǎn)租賃、房屋買(mǎi)賣(mài)、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、建筑工程、合資、合作、廣告公布、技術(shù)開(kāi)發(fā)、專(zhuān)利權(quán)及專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)的轉(zhuǎn)讓和許可、非專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)等以明確當(dāng)事人之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系為內(nèi)容的各類(lèi)協(xié)議，除必須遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)外，應(yīng)遵照本措施。第三條本措施所稱(chēng)重大協(xié)議是指法律關(guān)系復(fù)雜或者標(biāo)的額巨大，其簽訂和推行將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生主要影響的協(xié)議，涉及(但不限于):房屋買(mǎi)賣(mài)、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓與許可、合作、合資、重大工程施工等協(xié)議非業(yè)務(wù)類(lèi)：10萬(wàn)元以上(非業(yè)務(wù)類(lèi)協(xié)議指超出企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍，與企業(yè)業(yè)務(wù)無(wú)直接關(guān)系的全部協(xié)議，以營(yíng)業(yè)執(zhí)照上核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))業(yè)務(wù)類(lèi)：10萬(wàn)元以上(業(yè)務(wù)類(lèi)協(xié)議指屬于企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的全部協(xié)議，以企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))第二章協(xié)議的簽訂、變更、解除和推行第一條簽訂、變更、解除協(xié)議，均應(yīng)采用書(shū)面形式。第二條企業(yè)的法定代表人以及由其授權(quán)的委托代理人有權(quán)對(duì)外簽訂協(xié)議，被授權(quán)人對(duì)第三條《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》的辦理機(jī)構(gòu)為企業(yè)總經(jīng)辦?！斗ǘù砣耸跈?quán)委托書(shū)》必須明確委托代理的權(quán)限和使用期，加蓋企業(yè)公章，并由企業(yè)法定代表人簽字或蓋章。持有《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》的人員應(yīng)在授權(quán)委托書(shū)要求的權(quán)第四條協(xié)議簽訂程序：一般協(xié)議：特指涉及在企業(yè)各部門(mén)年度計(jì)劃內(nèi)、協(xié)議標(biāo)的額為10萬(wàn)元如下的不同意銷(xiāo)項(xiàng)存檔協(xié)議→立項(xiàng)審批授權(quán)范圍內(nèi)簽訂協(xié)議要約(部門(mén)經(jīng)理)同意協(xié)議草案部門(mén)經(jīng)理授權(quán)范圍外主管副總經(jīng)理重大協(xié)議：特指協(xié)議標(biāo)的額屬于重大協(xié)議范圍內(nèi)的、在企業(yè)各部門(mén)年度計(jì)劃外的協(xié)議。不同意銷(xiāo)項(xiàng)存檔要約(總經(jīng)理)同意授權(quán)人協(xié)議洽談協(xié)議草案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部律師審閱修改協(xié)議總經(jīng)理簽訂協(xié)議存檔第五條對(duì)于單項(xiàng)購(gòu)置協(xié)議標(biāo)的為10萬(wàn)元以上的協(xié)議(涉及全部協(xié)議),必須采用招招投標(biāo)委員會(huì)，招投標(biāo)委員會(huì)的職責(zé)為負(fù)責(zé)組織和監(jiān)管各項(xiàng)招投標(biāo)(議標(biāo))事宜，招投標(biāo)委員會(huì)將根據(jù)每次招投標(biāo)項(xiàng)目的情況，決定招投標(biāo)的方式，并委派專(zhuān)人構(gòu)成招投標(biāo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施招投標(biāo)事宜。招投標(biāo)小組向招投標(biāo)委員會(huì)報(bào)告工作，并接受招投標(biāo)委員會(huì)的監(jiān)管。招投標(biāo)的成果由招投標(biāo)委員會(huì)以多數(shù)經(jīng)過(guò)方式?jīng)Q定。(詳細(xì)事宜參見(jiàn)重寬發(fā)[2023]0804號(hào)“有關(guān)實(shí)施招投標(biāo)管理的告知")第六條企業(yè)協(xié)議的審批權(quán)分為三級(jí)，即：總經(jīng)理級(jí)、副總經(jīng)理級(jí)及部門(mén)經(jīng)理級(jí)?？偨?jīng)理為企業(yè)協(xié)議最高審查責(zé)任人，由董事會(huì)授權(quán)；總經(jīng)理向副總經(jīng)理授權(quán)，總經(jīng)理級(jí)副總經(jīng)理級(jí)部門(mén)經(jīng)理級(jí)企業(yè)協(xié)議最高審查權(quán)協(xié)議標(biāo)的額10萬(wàn)元如下(含)由副總經(jīng)理授權(quán)注：以上授權(quán)范圍特指在企業(yè)各體系、各部門(mén)年度計(jì)劃內(nèi)之協(xié)議，對(duì)于年度業(yè)務(wù)類(lèi)協(xié)議及工程施工類(lèi)協(xié)議(指使用企業(yè)原則范本之業(yè)務(wù)類(lèi)協(xié)議、工程施工協(xié)議)的標(biāo)的額極難量化，所以，其詳細(xì)授權(quán)范圍以業(yè)務(wù)類(lèi)協(xié)議管理措施第六條簽訂協(xié)議應(yīng)盡量使用國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)公布的協(xié)議范本。第七條簽訂協(xié)議應(yīng)使用企業(yè)協(xié)議專(zhuān)用章或企業(yè)公章，部門(mén)印章及其他印章不得用于簽訂協(xié)議。協(xié)議專(zhuān)用章應(yīng)用于業(yè)務(wù)協(xié)議(以企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn));公章應(yīng)用于非業(yè)務(wù)協(xié)議。企業(yè)公章及協(xié)議專(zhuān)用章第八條加蓋協(xié)議專(zhuān)用章時(shí)應(yīng)審查下列內(nèi)容：(一)協(xié)議經(jīng)辦人員是否超越權(quán)限；(二)按企業(yè)的要求應(yīng)該由有關(guān)部門(mén)審查的協(xié)議是否已獲審查同意；(三)按照國(guó)家法律要求應(yīng)該經(jīng)過(guò)政府有關(guān)部門(mén)同意或辦理有關(guān)手續(xù)的合(四)對(duì)方當(dāng)事人是否具有簽約資格和簽約能力；(五)協(xié)議是否具有法律要求的主要條款，協(xié)議內(nèi)容是否完備、正當(dāng)；(六)協(xié)議若有擔(dān)?；虻盅海瑧?yīng)審查擔(dān)保人是否合格、具有擔(dān)保能力或抵押手續(xù)是否完備、第九條重大協(xié)議和其他需要加蓋企業(yè)公章的協(xié)議必須經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)的審查，其他協(xié)議各部門(mén)必須采用經(jīng)律師審閱后的原則協(xié)議格式(如：寬帶業(yè)務(wù)原則協(xié)議、工程施工原則協(xié)議等),如對(duì)原則協(xié)議的主要內(nèi)容有所修改，也必須經(jīng)律師審閱后方可第十條任何人不得在空白協(xié)議上加蓋協(xié)議專(zhuān)用章或企業(yè)公章。第十一條協(xié)議必須經(jīng)法定代表人或其授權(quán)人簽字，并加諫公章或協(xié)議專(zhuān)用章方可生效。第十二條協(xié)議經(jīng)辦人員在簽訂協(xié)議過(guò)程中必須注意如下問(wèn)題：(一)簽訂協(xié)議前應(yīng)對(duì)對(duì)方的資金、技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)等情況進(jìn)(二)在簽訂協(xié)議步，應(yīng)查驗(yàn)對(duì)方簽約人員的《法定代表人身份證明書(shū)》或(三)協(xié)議中涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的條款，應(yīng)遵守企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理方面的有關(guān)規(guī)(四)在各類(lèi)協(xié)議的"處理糾紛的方式”條款中，應(yīng)明確：“本協(xié)議簽訂地協(xié)議簽訂地法院或有管轄權(quán)的法院提起訴訟”。第十三條協(xié)議簽訂生效后，我方應(yīng)全方面嚴(yán)格推行協(xié)議。協(xié)議推行過(guò)程中任何錢(qián)或物的交付、驗(yàn)收以及其他推行行為都必須取得相應(yīng)的有效書(shū)面憑證。第十四條協(xié)議簽訂之后推行之前，假如有證據(jù)證明對(duì)方完全沒(méi)有推行能力或根本不準(zhǔn)備第十五條協(xié)議推行過(guò)程中，假如有證據(jù)證明對(duì)方實(shí)際未推行協(xié)議或沒(méi)有完全推行協(xié)議，我方應(yīng)中斷推行協(xié)議或及時(shí)解除協(xié)議，協(xié)議經(jīng)辦人員應(yīng)將前述情況及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，并征求律師意見(jiàn)，共同提出補(bǔ)救方案，采用必要措施降低損失。第十六條協(xié)議簽訂后以及推行過(guò)程中，根據(jù)需要按約定或法定條件能夠提出變更或解除協(xié)議，變更或解除協(xié)議須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并征求律師意見(jiàn)，若原協(xié)議還有其他同意或?qū)彶闄C(jī)構(gòu)，則還應(yīng)取得原同意或?qū)彶闄C(jī)構(gòu)的同意。變更或解除協(xié)議應(yīng)以書(shū)面形式告知對(duì)方，闡明變更、解除協(xié)議的原因及回復(fù)期限，以達(dá)成變更或解除合第三章協(xié)議檔案管理第一條除勞動(dòng)協(xié)議和財(cái)務(wù)協(xié)議外，其他協(xié)議一律由總經(jīng)辦保管。第二條協(xié)議檔案除涉及協(xié)議的正文及附件外，還涉及與協(xié)議事宜有關(guān)的來(lái)往信函、電話統(tǒng)計(jì)、、票據(jù)、圖表、音像資料以及協(xié)議雙方變更或解除協(xié)議的協(xié)議等。第三條簽訂任何有款項(xiàng)往來(lái)的協(xié)議，應(yīng)確保企業(yè)至少有兩份原件，一份由總經(jīng)辦存檔，一份由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作付款憑據(jù)。其他協(xié)議由總經(jīng)辦保存原件，簽訂協(xié)議部門(mén)均應(yīng)保存一份復(fù)印件備查。第四條未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，協(xié)議文本不得隨意復(fù)印，協(xié)議內(nèi)容不得隨意透露別人。第五條協(xié)議檔案應(yīng)為永久保存。第六條各部門(mén)應(yīng)建立本部門(mén)的協(xié)議檔案，統(tǒng)計(jì)協(xié)議的簽訂、推行情況。第四章協(xié)議糾紛處理第一條協(xié)議推行中若產(chǎn)生糾紛，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及律師報(bào)告，采用必要的措施，并根據(jù)實(shí)際情況決定是否聘任律師，經(jīng)過(guò)法律途徑處理，其間的往來(lái)函件，必須第五章獎(jiǎng)懲及附則第一條在簽訂、推行和管理協(xié)議工作中成績(jī)明顯，預(yù)防和挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，由總經(jīng)辦報(bào)請(qǐng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)有關(guān)要求予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二條違反本措施有關(guān)要求，給企業(yè)造成損失的，總經(jīng)辦將根據(jù)損失大小報(bào)請(qǐng)企業(yè)第三條本措施如因情況變化而與國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求不相符合時(shí)，以國(guó)家有關(guān)法律要求為準(zhǔn)。企業(yè)有關(guān)要求與本措施不符的，以第四條本措施自公布之日起施行，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)修改或解釋。附件1:業(yè)務(wù)類(lèi)協(xié)議管理措施第一章總則業(yè)務(wù)類(lèi)協(xié)議管理是在企業(yè)《協(xié)議管理措施》的大框架下，針對(duì)業(yè)務(wù)類(lèi)協(xié)議的詳細(xì)特點(diǎn)第二章業(yè)務(wù)類(lèi)協(xié)議(或協(xié)議)類(lèi)別企業(yè)的業(yè)務(wù)類(lèi)協(xié)議(或協(xié)議)根據(jù)其不同的服務(wù)類(lèi)型和客戶性質(zhì)主要分為如下幾種：(1)寬帶網(wǎng)絡(luò)類(lèi)協(xié)議(如住宅小區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)接入?yún)f(xié)議、集團(tuán)顧客專(zhuān)線接入?yún)f(xié)議、線路租用協(xié)議等)(2)IDC類(lèi)協(xié)議(如主機(jī)托管協(xié)議、虛擬主機(jī)協(xié)議、空間租用協(xié)議等)(3)網(wǎng)站類(lèi)協(xié)議(如主頁(yè)制作協(xié)議等)(4)代理協(xié)議第三章原則協(xié)議第四章協(xié)議審批權(quán)限部門(mén)協(xié)議類(lèi)別協(xié)議簽訂原則協(xié)議條款要求審批人協(xié)議簽訂人5%(含5%);不不不不小于2個(gè)(含2個(gè));管經(jīng)理5%不不不不小于10%(含10%);不不不不小于4個(gè)(含4個(gè));經(jīng)理經(jīng)理10%不不不不小于15%(含15%);不不不不小于6個(gè)(含6個(gè));理經(jīng)理寬數(shù)：特類(lèi)不低于5001000戶每點(diǎn)、B類(lèi)不低于2023戶每4000戶每點(diǎn)；3、小區(qū)機(jī)房原則由4、原則上不承諾免費(fèi)提供電腦、打印1、物業(yè)企業(yè)提成不不不小于2、免費(fèi)提供信息點(diǎn)數(shù)不不不小于6個(gè)；3、機(jī)房租金超出1000元/月?？偨?jīng)理寬帶小區(qū)部經(jīng)理協(xié)議標(biāo)底總價(jià)不不不不不小于企業(yè)資費(fèi)原則的70%大客戶部行業(yè)主管大客戶部經(jīng)理企業(yè)資費(fèi)原則的40%大客戶部經(jīng)理大客戶部經(jīng)理企業(yè)資費(fèi)原則的30%理大客戶部經(jīng)理.部集團(tuán)顧客專(zhuān)線接入網(wǎng)站類(lèi)合同等準(zhǔn)給客戶報(bào)價(jià)，原則上不得低于原則資費(fèi)的80%。協(xié)議標(biāo)底總價(jià)不不不不小于公司資費(fèi)原則的20%總經(jīng)理大客戶部經(jīng)理第五章業(yè)務(wù)協(xié)議(或協(xié)議)簽訂流程1、項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)簽約階段后，業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的不同需求，選擇原則協(xié)議文本提交給2、根據(jù)客戶的要求及實(shí)際情況，業(yè)務(wù)員對(duì)原則協(xié)議的有關(guān)條款加以合適的修改或補(bǔ)充；對(duì)于協(xié)議條款修改較多，內(nèi)容改動(dòng)較大的協(xié)議，需提交企業(yè)法律顧問(wèn)進(jìn)行審閱；3、根據(jù)協(xié)議的詳細(xì)內(nèi)容以及協(xié)議審批權(quán)限，由相應(yīng)的人員對(duì)協(xié)議進(jìn)行審閱并填寫(xiě)《項(xiàng)4、部門(mén)商務(wù)秘書(shū)對(duì)最終協(xié)議和《項(xiàng)目管理表》進(jìn)行復(fù)審，確認(rèn)是否按照權(quán)限簽訂，最后交總經(jīng)理辦公室加蓋協(xié)議專(zhuān)用章。第六章業(yè)務(wù)類(lèi)協(xié)議檔案管理第一節(jié)協(xié)議存檔正式簽訂后的業(yè)務(wù)類(lèi)協(xié)議文本，企業(yè)應(yīng)保存原件兩份(總經(jīng)理辦公室及財(cái)務(wù)部門(mén)各一份),本部門(mén)保存復(fù)印件一份。第二節(jié)協(xié)議調(diào)閱業(yè)務(wù)類(lèi)協(xié)議由部門(mén)商務(wù)秘書(shū)保管，若需調(diào)閱須由部門(mén)經(jīng)理授權(quán)。調(diào)閱人員未經(jīng)許可不得泄漏協(xié)議條款或私自復(fù)印協(xié)議文本，不然將按有關(guān)要求予以處罰。商務(wù)秘書(shū)需對(duì)協(xié)議調(diào)閱情況進(jìn)行登記備案。附件二：工程協(xié)議管理措施第一章總則第一條為了加強(qiáng)企業(yè)工程協(xié)議管理，規(guī)范和完善企業(yè)各類(lèi)工程協(xié)議的簽訂、推行程序，預(yù)防協(xié)議漏洞，預(yù)防協(xié)議陷阱及協(xié)議欺詐行為，給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)?yè)p失，特制定第二條工程協(xié)議是指企業(yè)在運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中所涉及的產(chǎn)品購(gòu)置和工程施工協(xié)議。第二章協(xié)議的簽訂、變更、解除和推行第一條簽訂、變更、解除協(xié)議，均應(yīng)采用書(shū)面形式。第二條企業(yè)的法定代表人以及由其授權(quán)的授權(quán)代理人有權(quán)對(duì)外簽訂同，被授權(quán)人對(duì)外簽第三條《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》的辦理機(jī)構(gòu)為企業(yè)總經(jīng)辦?！斗ǘù砣耸跈?quán)委托書(shū)》必須明確委托代理的權(quán)限和使用期，加蓋企業(yè)公章，并由企業(yè)法定代表人簽字或蓋章。持有《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》的人員應(yīng)在授權(quán)委托書(shū)要求的權(quán)限的范圍內(nèi)從事業(yè)務(wù)活動(dòng)。第四條協(xié)議簽訂程序：一、工程施工協(xié)議的簽訂程序工程施工協(xié)議主要涉及如下協(xié)議類(lèi)型：企業(yè)工程施工類(lèi)協(xié)議標(biāo)的金額的靈活性較大，如能夠把全部綜合布線工程作為一種工程標(biāo)向有關(guān)單位發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，也能夠針對(duì)某一小區(qū)進(jìn)行對(duì)工程施工類(lèi)項(xiàng)目采用不擬定標(biāo)的金額，招標(biāo)目的為擬定參加xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限企業(yè)工