2024年定增項(xiàng)目全套合同范文

2024年定增項(xiàng)目全套合同范文

甲方（發(fā)行方）：_____________________

乙方（認(rèn)購方）：_____________________

丙方（承銷商）：_____________________

丁方（見證方）：_____________________

鑒于甲方為一家依據(jù)中國法律成立的股份有限公司，擬通過非公開發(fā)行股份的方式募集資金；乙方具有投資意向且符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者條件；丙方為甲方本次非公開發(fā)行股份的承銷商；丁方作為見證方，對本合同的簽訂和履行提供見證服務(wù)。各方經(jīng)協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，訂立本合同，以資共同遵守。

第一條股份認(rèn)購

1.1甲方同意按照本合同約定的條件向乙方非公開發(fā)行股份（以下簡稱“本次發(fā)行”），乙方同意按照本合同約定的條件認(rèn)購甲方本次發(fā)行的股份。

1.2本次發(fā)行的股份數(shù)量為____股，每股面值為人民幣____元，認(rèn)購價(jià)格為人民幣____元/股，認(rèn)購總價(jià)款為人民幣____元。

1.3乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，將認(rèn)購總價(jià)款一次性支付至甲方指定的銀行賬戶。

第二條發(fā)行條件

2.1本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起____年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

2.2甲方應(yīng)在本次發(fā)行結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)完成股份登記，并在____個(gè)工作日內(nèi)向乙方出具股份證書。

2.3甲方應(yīng)保證本次發(fā)行的股份符合中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，且股份發(fā)行不存在任何法律障礙。

第三條承銷責(zé)任

3.1丙方作為本次發(fā)行的承銷商，應(yīng)按照本合同約定的條件和程序，協(xié)助甲方完成本次發(fā)行。

3.2丙方應(yīng)保證其承銷行為符合中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，且承銷行為不存在任何法律障礙。

3.3丙方應(yīng)在本次發(fā)行結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)向甲方出具承銷報(bào)告，并協(xié)助甲方完成本次發(fā)行的相關(guān)后續(xù)工作。

第四條見證責(zé)任

4.1丁方作為本次發(fā)行的見證方，應(yīng)見證本合同的簽訂和履行，并在必要時(shí)提供必要的見證服務(wù)。

4.2丁方應(yīng)保證其見證行為符合中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，且見證行為不存在任何法律障礙。

4.3丁方應(yīng)在本次發(fā)行結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)向甲方出具見證報(bào)告，并協(xié)助甲方完成本次發(fā)行的相關(guān)后續(xù)工作。

第五條保密條款

5.1各方應(yīng)對本合同的內(nèi)容及在本合同簽訂和履行過程中知悉的對方的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。

5.2保密義務(wù)不適用于以下情況：

5.2.1根據(jù)法律法規(guī)的要求或有權(quán)機(jī)關(guān)的命令披露；

5.2.2為履行本合同義務(wù)而向相關(guān)方披露；

5.2.3已經(jīng)公開的信息或通過合法途徑從第三方獲得的信息。

第六條違約責(zé)任

6.1如任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的一切損失。

6.2違約方應(yīng)支付的違約金為違約行為涉及金額的____%，但不得超過違約行為涉及金額的____%。

第七條爭議解決

7.1本合同在履行過程中發(fā)生的任何爭議，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

7.2在爭議解決期間，除爭議事項(xiàng)外，各方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款。

第八條其他

8.1本合同自各方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同一式____份，各方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

8.3本合同未盡事宜，各方可另行協(xié)商解決，并以書面形式作為本合同的補(bǔ)充。

甲方（蓋章）：_____________________

授權(quán)代表（簽字）：_____________________

日期：____年____月____日

乙方（蓋章）：_____________________

授權(quán)代表（簽字）：_____________________

日期：____年____月____日

丙方（蓋章）：_____________________

授權(quán)代表（簽字）：_____________________

日期：____年_