電子商務(wù)平臺全資子公司治理指南

電子商務(wù)平臺全資子公司治理指南合同編號：__________【全稱】【地址】【聯(lián)系人】【聯(lián)系電話】【全稱】【地址】【聯(lián)系人】【聯(lián)系電話】鑒于：2.乙方為平臺公司的全資子公司，依據(jù)中國法律合法成立并有效存續(xù)；第一條治理結(jié)構(gòu)1.1乙方設(shè)立董事會，作為乙方的最高決策機構(gòu)。董事會由五名董事組成，其中甲方指派三名，乙方自行選舉兩名。1.2乙方設(shè)立監(jiān)事會，作為乙方的監(jiān)督機構(gòu)。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中甲方指派一名，乙方自行選舉兩名。第二條董事會管理2.1董事會負(fù)責(zé)乙方的戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、經(jīng)營管理等重大事項。2.2董事會會議至少每季度召開一次，由董事長負(fù)責(zé)召集。第三條監(jiān)事會管理3.1監(jiān)事會負(fù)責(zé)對乙方董事、高級管理人員的行為進行監(jiān)督，確保其合規(guī)、合法、合規(guī)經(jīng)營。3.2監(jiān)事會會議至少每季度召開一次，由監(jiān)事長負(fù)責(zé)召集。第四條經(jīng)營管理4.1乙方設(shè)總經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)乙方的日常經(jīng)營管理。4.2總經(jīng)理由甲方提名，董事會批準(zhǔn)。4.3總經(jīng)理需向董事會匯報工作，接受董事會的監(jiān)督。第五條財務(wù)管理與審計5.1乙方應(yīng)按照中國法律、法規(guī)和甲方要求，建立健全財務(wù)管理制度，保證財務(wù)報表真實、完整、準(zhǔn)確。5.2乙方每年進行一次外部審計，審計結(jié)果報甲方和董事會備案。第六條信息披露與溝通6.1乙方應(yīng)保持與甲方的信息暢通，及時向甲方報告經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況及其他重大事項。6.2乙方應(yīng)定期與甲方舉行溝通會議，增進雙方的了解和信任。第七條合同的解除、終止和變更7.1本指南自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為五年。7.2在有效期屆滿前，雙方如需解除、終止或變更本指南，應(yīng)書面協(xié)商一致。7.3本指南解除、終止或變更后，乙方應(yīng)按照雙方約定的方式處理尚未履行完畢的事項。第八條違約責(zé)任8.1任何一方違反本指南的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2違約方應(yīng)按照對方的要求，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條爭議解決9.1雙方在履行本指南過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本指南一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本指南未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本指南具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.乙方公司章程2.董事會成員簡歷3.監(jiān)事會成員簡歷4.總經(jīng)理簡歷5.財務(wù)管理制度6.審計報告7.信息披露與溝通協(xié)議8.補充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定指派董事會成員或監(jiān)事會成員2.乙方未按照約定選舉董事會成員或監(jiān)事會成員3.董事會未按照約定召開會議或未能達成決議4.監(jiān)事會未按照約定進行監(jiān)督或未能達成決議5.總經(jīng)理未按照約定向董事會匯報工作6.乙方未按照約定進行財務(wù)報表的編制和披露7.乙方未按照約定與甲方保持信息暢通和舉行溝通會議8.雙方未按照約定解除、終止或變更合同9.任何一方未按照約定承擔(dān)違約責(zé)任或賠償損失三、法律名詞及解釋：1.電子商務(wù)平臺公司：指通過互聯(lián)網(wǎng)進行商務(wù)活動，提供商品或服務(wù)的公司。2.全資子公司：指母公司持有子公司全部股份的公司。3.董事會：指公司最高決策機構(gòu)，負(fù)責(zé)制定公司戰(zhàn)略和經(jīng)營管理等重大事項。4.監(jiān)事會：指公司監(jiān)督機構(gòu)，負(fù)責(zé)對董事會和高管的行為進行監(jiān)督。5.總經(jīng)理：指公司日常經(jīng)營管理的主要負(fù)責(zé)人。6.違約責(zé)任：指合同一方未履行合同義務(wù)或履行不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。7.賠償責(zé)任：指因違約行為給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.董事會成員未達成決議：可嘗試增加溝通和協(xié)商，爭取更多成員的支持，或?qū)で笸獠繉I(yè)人士的協(xié)助。2.監(jiān)事會對董事會和高管的監(jiān)督不足：建立健全監(jiān)事會工作制度，明確監(jiān)事的職責(zé)和權(quán)限，加強對董事會和高管的監(jiān)督。3.財務(wù)報表不真實、完整、準(zhǔn)確：加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)和管理，建立嚴(yán)格的財務(wù)報表審核制度，確保財務(wù)報表的真實性。4.信息披露和溝通不暢：建立完善的信息披露和溝通機制，定期舉行溝通會議，保持信息暢通。5.合同解除、終止或變更協(xié)商不成：可尋求專業(yè)律師的協(xié)助，根據(jù)法律規(guī)定和合同約定解決爭議。五、所有應(yīng)用場景：1.平臺公司與其全資子公司的治理結(jié)構(gòu)和管理2.平臺公司與全資子公司之間的合同簽訂和履行3.平臺公司對全資子公司的財務(wù)管理和審計