監(jiān)事會(huì)運(yùn)作制度

監(jiān)事會(huì)運(yùn)作制度第一章總則第一條監(jiān)事會(huì)的設(shè)立和職責(zé)為了加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部監(jiān)督，保障企業(yè)的健康發(fā)展，本制度依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，訂立監(jiān)事會(huì)的設(shè)立和運(yùn)作制度，明確監(jiān)事會(huì)的職責(zé)和權(quán)限。監(jiān)事會(huì)是公司的緊要機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況和決策進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)股東利益，保護(hù)公司資產(chǎn)安全，促進(jìn)公司的合法、穩(wěn)定和可連續(xù)發(fā)展。第二條監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成和任期監(jiān)事會(huì)由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，設(shè)一名監(jiān)事會(huì)主席和若干名監(jiān)事。監(jiān)事任期為三年，連任不得超出兩屆，不主持公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作。第三條監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立性和公正性監(jiān)事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立行使職權(quán)，履行職責(zé)，不受其他個(gè)人或機(jī)構(gòu)的干擾。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)保證監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立性和公正性，履行好職責(zé)。第四條監(jiān)事會(huì)的工作方式監(jiān)事會(huì)依照公司章程和本制度的規(guī)定，以會(huì)議形式討論決策事項(xiàng)，并進(jìn)行監(jiān)督工作。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期召開(kāi)會(huì)議，最少每季度召開(kāi)一次。會(huì)議時(shí)間、地方、議題應(yīng)提前通知監(jiān)事，必需時(shí)可以通過(guò)現(xiàn)代通信工具進(jìn)行線上會(huì)議。第二章監(jiān)事會(huì)成員第五條監(jiān)事會(huì)主席的職責(zé)監(jiān)事會(huì)主席是監(jiān)事會(huì)的組織者和主持者，負(fù)責(zé)召集會(huì)議，訂立會(huì)議議程，組織會(huì)議的順利進(jìn)行。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)保護(hù)股東利益，維護(hù)公司的正常運(yùn)作，履行監(jiān)督職責(zé)。第六條監(jiān)事的職責(zé)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、公司章程和本制度的規(guī)定，監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理，確保公司合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司財(cái)務(wù)情形和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防止違法行為和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保護(hù)股東利益，對(duì)重點(diǎn)決策進(jìn)行審查和監(jiān)督，確保決策程序合法、公正。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向股東大會(huì)報(bào)告工作情況和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出看法和建議。第七條監(jiān)事會(huì)的職責(zé)監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司資產(chǎn)、財(cái)務(wù)情形進(jìn)行審查和監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)準(zhǔn)確。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司董事會(huì)的決策進(jìn)行審查和監(jiān)督，確保決策合法合規(guī)，符合公司利益。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的內(nèi)部掌控制度進(jìn)行審查和監(jiān)督，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)掌控效果，提出改進(jìn)建議。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的高管層進(jìn)行監(jiān)督，確保高管層履行職責(zé)，做出正確決策。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期向股東大會(huì)報(bào)告工作情況和監(jiān)督結(jié)果，提出審計(jì)看法和建議。第三章監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作流程第八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集，會(huì)議時(shí)間和地方應(yīng)提前通知各監(jiān)事，以確保監(jiān)事能夠及時(shí)參加。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)定期向監(jiān)事供應(yīng)會(huì)議議程、會(huì)議料子和相關(guān)資料，確保監(jiān)事準(zhǔn)備充分。第九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的決策方式監(jiān)事會(huì)會(huì)議的決策應(yīng)當(dāng)遵從法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，通過(guò)表決或全都通過(guò)的方式進(jìn)行。重點(diǎn)事項(xiàng)的決策應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)監(jiān)事會(huì)全體成員的表決通過(guò)，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)不少于全體監(jiān)事會(huì)成員的三分之二以上。第十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的記錄和報(bào)告監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)主席或會(huì)議記錄員記錄會(huì)議內(nèi)容和決策結(jié)果，形成會(huì)議記錄。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)保管在公司檔案中，作為公司決策合規(guī)性的證明依據(jù)。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)及時(shí)向股東大會(huì)、董事會(huì)報(bào)告監(jiān)事會(huì)會(huì)議的決策結(jié)果和相關(guān)工作情況。第十一條監(jiān)事會(huì)的報(bào)告和通知監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期向股東大會(huì)、董事會(huì)報(bào)告工作情況，提出審計(jì)看法和建議。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)通報(bào)發(fā)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，要求董事會(huì)采取相應(yīng)措施解決。第四章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)和責(zé)任第十二條監(jiān)事的權(quán)利監(jiān)事有權(quán)查詢、復(fù)制和檢查與公司經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的書(shū)面資料和電子數(shù)據(jù)。監(jiān)事有權(quán)要求公司董事、高管層供應(yīng)必需的信息和解答問(wèn)題。監(jiān)事有權(quán)參加公司董事會(huì)的會(huì)議，并發(fā)表監(jiān)事看法。第十三條監(jiān)事的責(zé)任監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保守公司的商業(yè)秘密，不泄露公司機(jī)密信息。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，依照公司章程和法律法規(guī)履行監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司董事、高管層違法違規(guī)行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告，要求采取相應(yīng)的矯正措施。監(jiān)事對(duì)公司的損失和利益損害行為負(fù)有監(jiān)督責(zé)任，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)相應(yīng)法律責(zé)任。第五章附則第十四條本制度的解釋和修訂本制度由監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)解釋和修訂。本制度的修訂應(yīng)當(dāng)經(jīng)監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決通過(guò)，并報(bào)股東大會(huì)備案。本制度的修訂應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行，確保符合法律法規(guī)和公司章程的要求。第十五條本制度的生效本制度的生效日期為董事會(huì)批準(zhǔn)之日起。本制度自生效之日起，取代公司原有的