2024年版商業(yè)股權(quán)并購協(xié)議樣本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年版商業(yè)股權(quán)并購協(xié)議樣本版本合同目錄一覽第一條并購雙方1.1并購方信息1.2被并購方信息第二條并購方式2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.2資產(chǎn)收購2.3其他并購方式第三條并購價格及支付方式3.1并購價格3.2支付方式3.3支付時間第四條并購后的管理架構(gòu)4.1董事會成員4.2經(jīng)營管理團隊4.3其他管理層人員第五條并購后的業(yè)務(wù)整合5.1業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略5.2業(yè)務(wù)整合計劃5.3業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移6.2員工薪酬福利6.3員工培訓(xùn)與發(fā)展第七條財務(wù)與稅務(wù)7.1財務(wù)報表合并7.2稅務(wù)安排7.3財務(wù)管理與監(jiān)督第八條合同的履行與違約責(zé)任8.1履行合同的條件8.2違約責(zé)任8.3爭議解決方式第九條合同的變更與解除9.1合同變更9.2合同解除9.3解除合同后的處理第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違反保密條款的責(zé)任第十一條法律適用與爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決方式第十二條合同的生效、終止與解除12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同解除條件第十三條其他條款13.1附加條款13.2附錄13.3附件第十四條簽署與蓋章14.1簽署主體14.2簽署時間14.3蓋章14.4合同副本第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1并購方信息1.2被并購方信息第二條并購方式2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓甲方同意購買乙方持有的全部股權(quán)，乙方同意將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體比例和金額由雙方另行協(xié)商確定。2.2資產(chǎn)收購甲方同意收購乙方持有的全部資產(chǎn)，包括但不限于土地、房屋、設(shè)備、存貨等。資產(chǎn)收購的具體金額和支付方式由雙方另行協(xié)商確定。2.3其他并購方式如雙方協(xié)商一致，可以采取其他并購方式，具體內(nèi)容由雙方另行協(xié)商確定。第三條并購價格及支付方式3.1并購價格甲方同意支付給乙方并購價格共計人民幣萬元（大寫：人民幣肆拾億元整），其中萬元為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，萬元為資產(chǎn)收購價格。3.2支付方式甲方分期支付并購價格，具體支付方式和支付時間由雙方另行協(xié)商確定。3.3支付時間甲方應(yīng)按照雙方協(xié)商確定的支付方式，自并購協(xié)議簽署之日起至并購款項全部支付完畢之日止，分期支付并購價格。第四條并購后的管理架構(gòu)4.1董事會成員并購?fù)瓿珊螅曳降亩聲蓡T由甲方指定，具體人數(shù)和比例由雙方另行協(xié)商確定。4.2經(jīng)營管理團隊并購?fù)瓿珊?，乙方的?jīng)營管理團隊由甲方指定，具體人員由雙方另行協(xié)商確定。4.3其他管理層人員并購?fù)瓿珊螅渌芾韺尤藛T的任命和調(diào)整由甲方負責(zé)，具體事項由雙方另行協(xié)商確定。第五條并購后的業(yè)務(wù)整合5.1業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略甲方應(yīng)制定并購后的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，并將乙方納入其中，實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。具體戰(zhàn)略由雙方另行協(xié)商確定。5.2業(yè)務(wù)整合計劃甲方應(yīng)制定并購后的業(yè)務(wù)整合計劃，包括但不限于人員、財務(wù)、營銷等方面的整合。具體計劃由雙方另行協(xié)商確定。5.3業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)甲方應(yīng)充分利用并購后的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，提高經(jīng)營效益。具體措施由雙方另行協(xié)商確定。第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移并購?fù)瓿珊螅曳絾T工原則上轉(zhuǎn)移至甲方管理，具體人員名單和轉(zhuǎn)移時間由雙方另行協(xié)商確定。6.2員工薪酬福利并購?fù)瓿珊?，員工的薪酬福利標準不低于原有水平，具體事項由雙方另行協(xié)商確定。6.3員工培訓(xùn)與發(fā)展甲方應(yīng)關(guān)注乙方員工的培訓(xùn)與發(fā)展，為員工提供晉升和培訓(xùn)機會。具體計劃由雙方另行協(xié)商確定。第七條財務(wù)與稅務(wù)7.1財務(wù)報表合并并購?fù)瓿珊?，甲方?yīng)按照中國會計準則要求，合并乙方的財務(wù)報表。具體合并方式和時間由雙方另行協(xié)商確定。7.2稅務(wù)安排甲方應(yīng)合理規(guī)劃稅務(wù)事項，確保并購后的稅務(wù)負擔(dān)合理。具體安排由雙方另行協(xié)商確定。7.3財務(wù)管理與監(jiān)督甲方應(yīng)加強對并購后的財務(wù)管理和監(jiān)督，確保乙方的財務(wù)狀況符合甲方要求。具體管理與監(jiān)督措施由雙方另行協(xié)商確定。第八條合同的履行與違約責(zé)任8.1履行合同的條件各方應(yīng)按照本合同的約定，全面、準確、及時地履行各自的義務(wù)。8.2違約責(zé)任如有違約行為，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體違約責(zé)任由雙方另行協(xié)商確定。8.3爭議解決方式如合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條合同的變更與解除9.1合同變更合同的變更必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.2合同解除除非雙方另有約定，任何一方不得單方面解除合同。合同解除的條件和方式由雙方另行協(xié)商確定。9.3解除合同后的處理合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理合同解除后的相關(guān)事宜，包括但不限于資產(chǎn)、負債、員工等方面的處理。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容各方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。10.2保密期限保密期限自本合同簽署之日起至合同解除或履行完畢之日止。10.3違反保密條款的責(zé)任如有違反保密條款的行為，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體違約責(zé)任由雙方另行協(xié)商確定。第十一條法律適用與爭議解決11.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決方式如合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十二條合同的生效、終止與解除12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止條件除非雙方另有約定，本合同在下列條件全部滿足時終止：（1）并購?fù)瓿?；?）乙方的全部股權(quán)已轉(zhuǎn)讓給甲方；（3）乙方全部資產(chǎn)已轉(zhuǎn)讓給甲方。12.3合同解除條件除非雙方另有約定，任何一方不得單方面解除合同。合同解除的條件和方式由雙方另行協(xié)商確定。第十三條其他條款13.1附加條款如雙方認為有必要，可以在本合同附件中簽訂附加條款，附加條款與本合同具有同等法律效力。13.2附錄本合同的附錄包括但不限于并購價格明細、股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、資產(chǎn)清單等，附錄與本合同具有同等法律效力。13.3附件本合同的附件包括但不限于乙方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、財務(wù)報表等，附件與本合同具有同等法律效力。第十四條簽署與蓋章14.1簽署主體本合同由甲乙雙方的法定代表人或授權(quán)代表簽署。14.2簽署時間本合同于年月日簽署。14.3蓋章甲乙雙方在本合同上蓋章，以證明合同的真實性和有效性。14.4合同副本本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購價格明細詳細列出甲方應(yīng)支付給乙方的并購價格的構(gòu)成，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格、資產(chǎn)收購價格、額外費用等。附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例明確乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例，以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體股權(quán)份額和對應(yīng)的金額。附件三：資產(chǎn)清單詳細列出乙方持有的全部資產(chǎn)，包括但不限于土地、房屋、設(shè)備、存貨等，并注明每項資產(chǎn)的價值和數(shù)量。附件四：業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略詳細描述并購后的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，包括市場定位、產(chǎn)品發(fā)展、營銷策略等。附件五：業(yè)務(wù)整合計劃明確并購后的業(yè)務(wù)整合計劃，包括人員、財務(wù)、營銷等方面的整合措施和時間表。附件六：員工轉(zhuǎn)移名單列出乙方員工轉(zhuǎn)移至甲方管理的人員名單，包括姓名、職位、工號等。附件七：員工薪酬福利方案詳細描述并購?fù)瓿珊髥T工的薪酬福利標準，包括但不限于基本工資、獎金、社保等。附件八：員工培訓(xùn)與發(fā)展計劃列出并購?fù)瓿珊蠹追綖橐曳絾T工提供的培訓(xùn)與發(fā)展計劃，包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)費用等。附件九：財務(wù)報表合并指南明確并購?fù)瓿珊蠹滓译p方財務(wù)報表合并的具體要求和提交時間等。附件十：稅務(wù)安排說明詳細描述并購后的稅務(wù)安排，包括稅種、稅率、納稅義務(wù)人等。附件十一：財務(wù)管理與監(jiān)督機制明確并購后的財務(wù)管理與監(jiān)督機制，包括財務(wù)管理流程、監(jiān)督機構(gòu)、審計要求等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.未按照合同約定履行義務(wù)，包括但不限于未按時支付并購價格、未按照約定提供資產(chǎn)清單等。示例：甲方未按照約定的時間支付并購價格，屬于違約行為。2.提供虛假信息或隱瞞重要事實，包括但不限于提供虛假的財務(wù)報表、未披露潛在債務(wù)等。示例：乙方未披露潛在債務(wù)，導(dǎo)致甲方在并購過程中受到損失，屬于違約行為。3.未按照約定進行業(yè)務(wù)整合或員工轉(zhuǎn)移，包括但不限于未按照約定時間完成業(yè)務(wù)整合計劃、未按時提供員工轉(zhuǎn)移名單等。示例：甲方未按照約定的時間完成業(yè)務(wù)整合計劃，屬于違約行為。違約責(zé)任認定標準：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.違約方的違約行為導(dǎo)致合同解除的，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.違約方的違約行為導(dǎo)致對方損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額根據(jù)實際損失計算。說明三：法律名詞及解釋：1.并購：指甲方通過購買乙方持有的全部股權(quán)或資產(chǎn)，從而獲得乙方控制權(quán)或經(jīng)營權(quán)的行為。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指甲方購買乙方持有的股權(quán)，使甲方獲得乙方公司控制權(quán)或經(jīng)營權(quán)的行為。3.資產(chǎn)收購：指甲方購買乙方持有的資產(chǎn)，包括但不限于土地、房屋、設(shè)備、存貨等。4.董事會成員：指由甲方指定的乙方的董事會成員，負責(zé)乙方的決策和管理。5.經(jīng)營管理團隊：指由甲方指定的乙方的經(jīng)營管理團隊，負責(zé)乙方的日常