工程管理制度

工程管理制度

一、控制目標

（一）規(guī)范工程合同簽訂、施工質(zhì)量、付款行為。

（二）規(guī)范工程的管理、防范工程過程中的差錯和舞弊。

（三）降低工程成本、保證工程質(zhì)量、加快工程進度、提高工程效率。

二、適用范圍

本制度適用于公司大小工程并支付價款的行為。各分子公司參照執(zhí)行。

三、需關(guān)注的風險

（一）工程合同行為違反國家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和

信譽損失。

（二）工程合同未經(jīng)適當審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯、舞弊、

欺詐而導致?lián)p失。

（三）工程依據(jù)不充分、不合理，相關(guān)審批程序不規(guī)范、不正確，可能導

致公司資產(chǎn)損失、資源浪費或發(fā)生舞弊。

（四）工程行為違反法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的規(guī)定，可能受到有關(guān)部門

的處罰造成資產(chǎn)損失。

（五）工程驗收程序不規(guī)范，可能造成賬實不符或資產(chǎn)損失。

（六）付款方式不恰當、執(zhí)行有偏差，可能導致公司資金損失或信用受損。

四、所有維修、新建工程上報審批程序

（一）維修及改擴建工程上報審批程序

1、各分子公司、各豬場所有維修及改擴建工程必須由需建設單位寫出書

面申請，2000元以內(nèi)的由在建工程單位負責人（各豬場場長、各公司負責人）

審批簽字后，由工程部按價做好預算，施工方才能施工。

2、各分子公司、各豬場所有維修及改擴建工程需建設單位寫出書面申請,

由工程部按價做好預算，2000元―5000元以內(nèi)由在建工程單位負責人（場長、

種豬事業(yè)部經(jīng)理、各公司負責人確定維修并審批簽字后，工程部同施工方簽訂

正式合同后才能施工。

3、各分子公司、各豬場所有維修及改擴建工程需建設單位寫出書面申請,

5000-1萬元，由在建工程單位負責人（場長、種豬事業(yè)部經(jīng)理、各公司負責

人簽字后，報工程部負責人審批確定維修。由工程部按價做好預算，同施工方

簽訂正式合同后才能施工。

4、各分子公司、各豬場所有維修及改擴建工程需建設單位寫出書面申請,

1-5萬元的由在建工程單位負責人（場長、種豬事業(yè)部經(jīng)理、各公司負責人簽

字后，報各片區(qū)經(jīng)營中心總經(jīng)理審批確定維修。由工程部按價做好預算，同施

工方簽訂正式合同后才能施工。

5、各分子公司、各豬場所有維修及改擴建工程需建設單位寫出書面申請,

5-10萬元的由在建工程單位負責人（場長、種豬事業(yè)部經(jīng)理、各公司負責人

簽字后，報各片區(qū)經(jīng)營中心總經(jīng)理簽字后，再上報董事長審批確定維修。由工

程部按價做好預算，同施工方簽訂正式合同后才能施工。

6、各分子公司、各豬場所有維修及改擴建工程需建設單位寫出書面申請,

10萬元以上由在建工程單位負責人（場長、種豬事業(yè)部經(jīng)理、各公司負責人

簽字后，報各片區(qū)經(jīng)營中心總經(jīng)理簽字后，上報法律事務合同簽定小組研究通

過后（到會5人及以上全部同意簽字），再上報董事長審批確定維修。由工程

部按價做好預算，同施工方簽訂正式合同后才能施工。

7、以上所有維修及改擴建工程全部費用進入各在建工程單位當年利潤損

遺。

（二）新建工程上報審批程序

1、各分子公司、各豬場所有新建工程由工程部或找設計單位設計施工圖

紙或由工程部出方案，報總經(jīng)理或董事長審批后，按價做好預算。同施工方簽

訂正式合同后才能施工。

2、申報單位要仔細分析、論證該項目工程是否應維修、新建，若工程完

工后不應該做，給公司造損失的，則由申報單位承擔主要責任，工程部承擔次

要責任。

3、特殊工程（搶修工程及環(huán)保工程）：

由建設單位負責人，工程部人員、監(jiān)察室人員現(xiàn)場估價在5000元內(nèi)的找

施工人員近快施工；估價在5000元以上的電話報告給總經(jīng)理或董事長同意后

找施工人員進行施工，在施工過程中同時按程序補辦相關(guān)手續(xù)及合同。

4、合同協(xié)議金額在5萬元以下，受托人在授權(quán)范圍內(nèi)可以直接簽訂，合

同協(xié)議金額在5萬元以上、10萬元以下的，受托人必須先報主管部門領(lǐng)導審

核同意后方可簽訂，合同協(xié)議金額在10萬元以上、30萬元以下的，必須先報

法律事務合同簽定小組審核同意后方可簽訂，合同協(xié)議金額在30萬元以上的,

必須先報法律事務合同簽定小組審核后，再報董事長或董事會審核同意后方可

簽訂，否則視為無效合同、協(xié)議，由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失和法律責任由行為

人自行承擔。

五、簽訂大小工程合同的程序

1、各分子公司、各豬場的工程維護、維修、新建在5000元以下的合同，

必須由工程部和各公司主要負責人根據(jù)工程價格、工程量大小充分協(xié)商確定

后，再簽訂合同，合同由總經(jīng)理或董事長指定人員簽訂合同后才能進行施工。

2、工程維護、維修、新建在5000元至10000元的合同，必須由工程部、

各分子公司、豬場主要負責人根據(jù)工程價格、工程量大小充分協(xié)商確定后再簽

訂合同，合同由總經(jīng)理或董事長指定人員簽訂合同后才能進行施工。

3、工程在10000元以上的，必須由工程部、各分子公司、各豬場主要負

責人根據(jù)工程價格、工程量大小充分協(xié)商確定后，報董事長或總經(jīng)理審批后進

行簽訂。

4、工程造價在5萬元以上的工程必須對外公開招標，招標不低于三家報

價，確定后選擇價格最低的、信譽度好的進行合作；如果不按該條程序進行簽

訂合同的，工程部按所簽訂合同金額的1%進行賠償。

5、各公司、各豬場的新建工程，必須先設計施工圖紙或文字方案，公司

對圖紙審核通過后，進行公開招標，不低于三家報價，以低價中標（根據(jù)該工

程項目承包金額大小、公司收取施工方合同總金額325%的工程質(zhì)量保證金，

待工程完工后全額退還），再由工程部起草合同，上報總經(jīng)辦審核，由董事長

親自簽訂或指派人員簽訂。

6、招投標工程：具備招投標金額的工程必須要有資質(zhì)的施工單位（由工

程部審查資質(zhì)情況后）參加招投標，進行公開招標，以低價者中標。

7、工程合同的留存程序：凡是所有分子公司、豬場維修、新建工程在2000

元以上，必須要簽訂工程承包合同，承包合同一式五份，行政辦、財務部、監(jiān)

察室、工程部、施工方各留存一份，實時進行檢查、監(jiān)督c

六、工程定價規(guī)定

1、對于不具備招標條件的零星工程，必須嚴格按照公司制定的施工價格

表（詳見附表1）執(zhí)行，（如有價額變動需報請總經(jīng)理或董事長同意后才能實

施施工）結(jié)算時單價嚴格控制在價格表內(nèi)。

3、收方過程中，收方單上項目名稱、質(zhì)量要求及維修、新建位置要仔細

明確，工程數(shù)量偏差達到5%,由工程部、監(jiān)察室承擔損失。

4、在驗收中，驗收人員因數(shù)據(jù)統(tǒng)計錯誤但未給公司造成損失的，按多計

算錯誤金額的15%賠償給公司；因工作失誤被檢查人員發(fā)現(xiàn)給公司造成損失

的，除追回損失外并按損失金額的30%賠償給公司。弄虛作假的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)未

給公司造成損失的，按造假金額的100席賠償給公司；給公司造成損失的，除

追回損失外，并按造假金額的100%賠償損失，如情節(jié)嚴重，交司法機關(guān)處理。

5、在復核審計驗收過程中，必須嚴格按照規(guī)定的時間完成復核審計驗收

工作，如遇特殊情況，必須書面申請延期，否則視為沒有按時完成工作，按管

理制度進行處理。

九、付款程序

1、分期付款程序：以施工方的工程進度申請驗收（竣工）表、公司的XX

工程進度復核（驗收）表、發(fā)票和合同復印件作為附件，嚴格按合同要求付款,

由財務部制單，在建工程負責人、工程部長、審計部長、財務部長和施工方簽

字，報董事長審批簽字后才予付款。

2、工程完工結(jié)算付款程序：接到施工方結(jié)算申請后，資料xx,工程總價

10萬元以內(nèi)的，工程部在7個工作日內(nèi)做出審核意見，審計監(jiān)察部接到工程

部的審核意見后，7個工作日內(nèi)做出復核審計報告；工程總價在10萬元至50

萬元的，工程部在10個工作日內(nèi)做出審核意見，審計監(jiān)察部接到工程部的審

核意見后，10個工作日內(nèi)做出復核審計報告；工程總價在50萬元至100萬元

的，工程部在15個工作日內(nèi)做出審核意見，審計監(jiān)察部接到工程部的審核意

見后，15個工作日內(nèi)做出復核審計報告：工程總價在100萬元至300萬元的，

工程部在21個工作日內(nèi)做出審核意見，審計監(jiān)察部接到工程部的審核意見

后,21個工作日內(nèi)做出復核審計報告；總價在300萬元以上的，工程部在30個

工作日內(nèi)做出審核意見，審計監(jiān)察部接到工程部的審核意見后，30個工作日

內(nèi)做出復核審計報告。以xx集團工程進度復核（驗收）表、結(jié)算報告、合同

復印件和發(fā)票作為附件，再由財務部制單，在建工程負責人、工程部長、審計

部長、財務部長和施工方簽字，工程總價在1萬元以上的，報總經(jīng)理或董事長

審批簽字后才予以付款。

3、自購工程材料建修管理：如工程材料由公司負責采購，則應由在建工

程負責人寫出采購申請及清單，交由工程部進行審核，工程部負責人審核簽字

后再交由采購部進行采購，材料采購后必須先入庫再出庫，材料使用完畢后，

由監(jiān)察室對材料使用進行不低于30%抽查、審.計，應做到采購、使用、庫存三

相符。如存在虛報、浪費等損害公司利益的不符行為，則按公司相關(guān)管理制度

進行賠償（合理損耗在外）。

十、工程更改的程序

如工程有更改，由工程部當時出據(jù)工程更改通知書，經(jīng)雙方簽字后各留

存一份，報審計部一份備查。

十一、工程部員工管理

1、任何人如有收受賄賂，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除沒收賄賂所得外，另處同等金額賠

償公司，情節(jié)嚴重者立即開除或交司法機關(guān)處理。

2、任何人不得和施工方吃喝玩樂（如因工作需要，先請示審計監(jiān)察部或

直接上司后方可實施），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，第一次扣3天工資/次，第二次扣5天工

資/次，第三次開除。

3、公司任何人不準幫施工方做預算和結(jié)算，違者扣5天工資/次。

4、在付款時，必須嚴格按工程合同要求付款，如提前付款，按提前付款

的5%進行賠償。（此項針對所有簽字人員）

5、施工現(xiàn)場工程部員工言行舉指是代表公司企業(yè)形象，因此凡有損公司

利益的事不能亂表態(tài)，要三思而后行。

6、對工程施工圖設計意圖要深入細致了解，對工程質(zhì)量嚴格按施工設計

圖及國家現(xiàn)有施工驗收標準驗收，凡檢查不合格的部位堅決要求返工重做，直

至達到合格標準為止。

7、中午及上班時間嚴禁喝酒，施工過程中嚴格對施工承包單位現(xiàn)場施工

人員隨時進行安全檢查技術(shù)教育，杜絕安全事故發(fā)生。

8、協(xié)調(diào)施工單位與工程所在地干、群關(guān)系，辦理相關(guān)建修手續(xù)。配合有

關(guān)檢查部門對工程的隨時檢查驗收。

9、凡隱蔽工程必須要求施工單位按現(xiàn)場實際情況著好工程隱蔽驗收資

料，并有公司監(jiān)察室人員、施工單位現(xiàn)場管理人員、工程部負責人簽字，資料

必須真實，杜絕弄需造假。

10、遵守公司的一切管理制度，服從上級工作安排管理，向公司提出有

利于公司合理化建議。

本管理制度從公布之日起執(zhí)行。

XX集團工程部項目工程報驗申請表

工程名稱：編號：

致：XX集團工程部

我單位已完成了_____________________________________

項目工作，現(xiàn)報上該工程報驗申請表，請

工程部組織有關(guān)部門

予以審查和驗收。

附件：已完工程分部分項進度工程量清單。

承包單位（章）

項目負責人______________

日期______________

XX集團工程部意見：

現(xiàn)場技術(shù)負責人__________________

工程部負責人___________________

B期____________________

XX集團工程部分部分項工程質(zhì)量驗收報表

單位工程名稱__________________________________________

建筑面積__________________________________________

結(jié)構(gòu)類型層數(shù)量_______________________________________

施工單位名稱_________________________________________

分部分項工程名稱______________________________________

項目負責人___________________________________________

開工時間_____________________________________________

XX集團工程質(zhì)量驗收意見書

1.施工單位驗收意見：

項目經(jīng)理__________

技術(shù)總工__________

時間：年月日

質(zhì)2.建設單位工程部意見：

量現(xiàn)場技術(shù)負責人___________

驗工程部負責人_____________

收時間：年月日

3.建設單位審計監(jiān)察產(chǎn)意見：

意

見

審計監(jiān)察部負責人________________

時間：年月日

XXXX集團工程部工程

工

程

款

支

付

憑

證

施工單位：_____________________________

工程部：_______________________________

審計部：_______________________________

編制說明

一、本次工程款支付以_年_月—日，工程部與施工單位所

簽合同已完成工程量為依據(jù)。

二、本次工程款支付時間從—年—月—日至一年—月—日，

累計應支付工程款為元人民幣。

三、本次工程款支付通過公司現(xiàn)場技術(shù)負責人和工程部、審

計監(jiān)察部審核后，最后工程結(jié)算的工程款為兀

人民幣，其中應扣質(zhì)保金為元。

XX集團工程部工程

申請付款證書

茲申請項目工程，按照合同文件，現(xiàn)申請公司

財務部支付施工單位期，工程款元，大寫：

___________________________________元整，請予以批復。

申請部門____________________

申請日期：年月日

工程部審批意見：_____________________________

審計監(jiān)察部審批意見：________________________

財務部審批意見：_____________________________

已完工程簡圖:

XX集團工程部付款審批單

合同名稱:

收款單位

支付日期

開工預付款應扣上次預付款累計扣回預付款

材料預付款應扣回上次材料款累計扣回材料款

扣回其它款項本次扣質(zhì)保金累計扣質(zhì)保金

合同總價本次結(jié)算累計結(jié)算

本次結(jié)算占合同金額百分率：累計結(jié)算占合同總額百分率：

本次支付人民幣大寫：

累計支付人民幣大寫：

施工單位技術(shù)負責人：

工程部現(xiàn)場技術(shù)負責人：

工程部負責人：

審計監(jiān)察部負責人：

財務部負責人：

己完工程簡:

XX集團工程進度付款申請表

單位：元

工程名稱：地址：申請時間：年月日

第次工程進度完成情況：

按合同約定本次付款元，大寫：0

月日建設方負責人：月日審計部負責人：

月日施工方負責人：月日財務部負責人：

月日工程部負責人：月日

制單：

二。年月日

XX集團工程進度付款申請表

單位：元

工程名稱：地址：申請時間：年月日

第次工程進度完成情況：

按合同約定本次付款元，大寫：◎

月口建設方負責人：月日審計部負責人：

月日施工方負責人：月日財務部負責人：

月日工程部負責人：月日

制單:

二0年月

XX集團項目工程質(zhì)保金退還驗收審批表

項目工程名稱：驗收編號（）

建設部門施工單位

工程類別工程結(jié)構(gòu)

工程總造價實扣質(zhì)保金

竣工結(jié)算時間質(zhì)保期

參加質(zhì)保金返還驗收人員對工程質(zhì)量的驗收意見

建設部門審批意見

工程部審批意見

審計部審批意見

財務部審批意見

XXXX集團公司挖機計時時間表附表2

施工方：計時人員：監(jiān)督人員:

機械型號

日期

挖機開始讀數(shù)

上午

挖機結(jié)束讀數(shù)

挖機開始讀數(shù)

下午

挖機結(jié)束讀數(shù)

當天總時間（小時）

挖機工作內(nèi)容

施工方簽字

公司計時人員簽字

公司現(xiàn)場監(jiān)督人員簽字

備注

注：1、工程開工前，