公司制度匯編選集【職員管理篇】

制度模板1：培訓(xùn)管理制度一、總則為規(guī)范延安城投公司員工培訓(xùn)管理工作，提高員工的知識(shí)水平、工作技能和工作的主觀能動(dòng)性，為公司提供合格的人員，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司與員工共同發(fā)展，特制定本制度。二、培訓(xùn)組織管理1、人力資源部是培訓(xùn)的主要管理部門(mén)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、審核、指導(dǎo)公司各部門(mén)的培訓(xùn)管理工作。2、人力資源部負(fù)責(zé)公司各部門(mén)所有人員培訓(xùn)活動(dòng)的組織管理。3、各基層單位內(nèi)一般員工的培訓(xùn)活動(dòng)由基層單位自行組織，并將培訓(xùn)工作報(bào)公司人力資源部備案。4、各部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源部進(jìn)行與本部門(mén)相關(guān)培訓(xùn)的需求分析與計(jì)劃、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、組織實(shí)施、成果轉(zhuǎn)化與效果評(píng)價(jià)等。5、公司人力資源部應(yīng)為所負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員建立單位和個(gè)人培訓(xùn)檔案。單位培訓(xùn)工作檔案，包括培訓(xùn)調(diào)查、培訓(xùn)需求、培訓(xùn)方案策劃、培訓(xùn)實(shí)施情況（包含培訓(xùn)簽到表、課件、現(xiàn)場(chǎng)影音資料等）、培訓(xùn)后評(píng)估等。員工個(gè)人培訓(xùn)檔案，包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)效果等。三、培訓(xùn)需求分析與計(jì)劃1、培訓(xùn)需求調(diào)查人力資源部于每年十一月初發(fā)放《員工培訓(xùn)需求調(diào)查表》，部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)目標(biāo)和員工要求填寫(xiě)《部門(mén)培訓(xùn)需求表》，十一月底前報(bào)人力資源部。2、培訓(xùn)需求分析人力資源部在收集、整理、分析各部門(mén)培訓(xùn)需求的基礎(chǔ)上，對(duì)有關(guān)的專(zhuān)家和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行訪談，并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度目標(biāo)、相關(guān)部門(mén)業(yè)績(jī)、員工考核評(píng)定、員工職業(yè)生涯管理等確定公司培訓(xùn)需求。3、培訓(xùn)計(jì)劃的制訂人力資源部根據(jù)培訓(xùn)需求分析制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃初稿，培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括培訓(xùn)部門(mén)、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、培訓(xùn)時(shí)間等。計(jì)劃初稿應(yīng)返回各部門(mén)進(jìn)一步討論修改，提交董事會(huì)會(huì)議審批。4、臨時(shí)提出的各類(lèi)外部培訓(xùn)和進(jìn)修，均須經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理同意，填寫(xiě)《員工外派培訓(xùn)申請(qǐng)表》，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)公司董事長(zhǎng)審批，由人力資源部組織；各部門(mén)臨時(shí)提出的內(nèi)部培訓(xùn)和進(jìn)修經(jīng)人力資源部審核后，報(bào)分管人力資源的副總審批，人力資源部組織執(zhí)行。四、培訓(xùn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)1、人力資源部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行各個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括培訓(xùn)對(duì)象、明確的培訓(xùn)目標(biāo)、較為詳細(xì)的培訓(xùn)內(nèi)容和計(jì)劃、培訓(xùn)教師、具體的培訓(xùn)方式、考核方式、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、培訓(xùn)時(shí)間等。2、培訓(xùn)內(nèi)容分類(lèi)：包括知識(shí)、技能等。3、知識(shí)培訓(xùn)包括公司文化、發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)章制度、基本政策、與所在崗位相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)等，使員工掌握公司的政策和行為規(guī)范，具備完成本職工作所必需的基礎(chǔ)知識(shí)和達(dá)到高績(jī)效工作標(biāo)準(zhǔn)所需的高級(jí)知識(shí)。4、技能培訓(xùn)包括崗位職責(zé)、操作規(guī)程和專(zhuān)業(yè)技能的培訓(xùn)，使員工在充分掌握理論的基礎(chǔ)上，能熟練地應(yīng)用、發(fā)揮、提高。5、培訓(xùn)方式包括自我培訓(xùn)、公司內(nèi)部培訓(xùn)、公司外部培訓(xùn)、綜合培訓(xùn)等。6、自我培訓(xùn)自我培訓(xùn)是員工在工作時(shí)間之外，通過(guò)自學(xué)或其他形式積極提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，自己承擔(dān)費(fèi)用的培訓(xùn)方式。員工自我培訓(xùn)是其他培訓(xùn)方式的基礎(chǔ)，公司鼓勵(lì)員工根據(jù)自身的愿望和條件，利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行自我培訓(xùn)，對(duì)業(yè)績(jī)有改善的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)優(yōu)先考慮晉升。7、公司內(nèi)部培訓(xùn)公司內(nèi)部培訓(xùn)是指由公司及各部門(mén)內(nèi)部組織管理的培訓(xùn)，主要有以下幾種形式：新員工培訓(xùn)；輪崗：通過(guò)在不同崗位上工作，熟悉多個(gè)崗位的技能；專(zhuān)家講座：人力資源部每年協(xié)調(diào)安排有關(guān)專(zhuān)家和內(nèi)部員工就公司經(jīng)營(yíng)管理、企業(yè)文化建設(shè)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)技能等進(jìn)行統(tǒng)一宣講；8、公司外部培訓(xùn)公司外部培訓(xùn)是指選派員工參加由本公司以外單位組織管理的培訓(xùn)，主要有以下幾種方式：學(xué)歷或?qū)W位證書(shū)培訓(xùn)，如學(xué)歷培訓(xùn)等；參加針對(duì)崗位的短期專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，如各類(lèi)職業(yè)經(jīng)理人的相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)；參加有關(guān)專(zhuān)題研討會(huì)、展覽會(huì)等；出國(guó)學(xué)習(xí)、考察、培訓(xùn)等。9、綜合培訓(xùn)公司根據(jù)發(fā)展需要在有關(guān)人員自我培訓(xùn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行特定項(xiàng)目的培訓(xùn)，培訓(xùn)形式包括內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)的組合，如晉升培訓(xùn)等。公司普通員工從內(nèi)部晉升到部門(mén)中層以上職位前三個(gè)月內(nèi)，人力資源部應(yīng)組織進(jìn)行晉升新職位培訓(xùn)，包括參加針對(duì)晉升崗位的外部專(zhuān)題培訓(xùn)和公司經(jīng)營(yíng)層統(tǒng)一安排的內(nèi)部培訓(xùn)。五、員工的培訓(xùn)權(quán)利和義務(wù)1、員工的培訓(xùn)權(quán)利員工有權(quán)利根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求和個(gè)人職業(yè)生涯規(guī)劃申請(qǐng)參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)；經(jīng)批準(zhǔn)參加培訓(xùn)的員工有權(quán)利享受公司為受訓(xùn)員工提供的各項(xiàng)待遇；員工有權(quán)利向人力資源部或部門(mén)負(fù)責(zé)人提出改進(jìn)培訓(xùn)效果的建議。2、員工的培訓(xùn)義務(wù)培訓(xùn)期間受訓(xùn)員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力達(dá)到培訓(xùn)目標(biāo)；培訓(xùn)期間一律不得故意規(guī)避或不到，對(duì)無(wú)故遲到和不到的員工，按公司考勤制度處理，員工在培訓(xùn)期間無(wú)故遲到和不到2次，將取消培訓(xùn)資格6個(gè)月；員工有義務(wù)將培訓(xùn)成果運(yùn)用于日常工作中，并產(chǎn)生效果；員工自我培訓(xùn)一般只能利用業(yè)余時(shí)間，如確需占用工作時(shí)間參加培訓(xùn)的，須憑培訓(xùn)有效證明，經(jīng)所在部門(mén)主任審核，報(bào)主管副總審批，可按公假處理。六、附則本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)园l(fā)布之日起執(zhí)行。制度模板2：在編、招聘人員外出學(xué)習(xí)管理制度（一）關(guān)于外出學(xué)習(xí)的規(guī)定：凡院派外出學(xué)習(xí)進(jìn)修人員，需與醫(yī)院簽定學(xué)習(xí)進(jìn)修協(xié)議，并履行相應(yīng)條款規(guī)定，學(xué)習(xí)期滿后，須按時(shí)回院工作，五年內(nèi)不得離院。1.學(xué)習(xí)時(shí)間為一個(gè)月或不滿半年的，如違反規(guī)定處罰違約金5000元（五千元）。2.學(xué)習(xí)時(shí)間為半年或半年以上者，如違反規(guī)定處罰違約金10000元（一萬(wàn)元）。（二）關(guān)于報(bào)考研究生的規(guī)定1.在編、招聘報(bào)考研究生的工作人員，必須經(jīng)醫(yī)院同意后方可報(bào)考。2.入編人員十年內(nèi)不得調(diào)離醫(yī)院。違反上述二項(xiàng)規(guī)定者，處罰違約金20000.00元（貳萬(wàn)元）。制度模板3：公司福利管理制度1、本公司依法成立工會(huì)組織并按月?lián)芸钭鳛楣ぷ鹘?jīng)費(fèi)，舉辦各種活動(dòng)，如：文藝活動(dòng)、體育活動(dòng)、宣傳活動(dòng)、教育活動(dòng)、慶祝會(huì)等，本公司員工可依規(guī)定參加。2、本公司員工依公積金制度規(guī)定加入公積金系統(tǒng)，其自積金提取、公給金相對(duì)提撥及公積金提取與享受，按公積金制度實(shí)施。3、本公司員工依法加入社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)。4、本公司員工住宿須依規(guī)定申請(qǐng)員工宿舍，服從宿舍管理辦法。5、本公司成立伙食團(tuán)，員工可依規(guī)定享用伙食，公司免費(fèi)提供員工中午工作餐，員工用餐應(yīng)服從食堂規(guī)定。6、本公司員工至醫(yī)療室就診或至本市（區(qū)）人民醫(yī)院、婦幼保健院外診，其公司公費(fèi)補(bǔ)助均依本公司醫(yī)療規(guī)定辦理。7、本公司員工上、下班，可依規(guī)定申請(qǐng)免費(fèi)乘坐公司交通車(chē)。8、本公司營(yíng)業(yè)年度終了如有稅后盈余時(shí)，對(duì)于全年無(wú)過(guò)失的員工，可酌情給予年終獎(jiǎng)金。其發(fā)放辦法每年另行公布。9、本公司員工享有婚喪喜慶補(bǔ)助，有關(guān)憑證經(jīng)相關(guān)部門(mén)簽字確認(rèn)后，可至財(cái)務(wù)部依下列事項(xiàng)領(lǐng)取補(bǔ)助費(fèi)：項(xiàng)目金額備注結(jié)婚賀禮人民幣1000元經(jīng)試用合格者生育賀禮人民幣l000元吊慰金人民幣1000元父母、子女、配偶因病住院慰問(wèn)金人民幣300元慰問(wèn)金不得重復(fù)。制度模板4：?jiǎn)T工月度績(jī)效考核制度員工績(jī)效考核是公司人力資源管理的重要一環(huán)，它是對(duì)員工進(jìn)行任用、晉升、調(diào)薪、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)的客觀依據(jù)，績(jī)效考核的過(guò)程和結(jié)果也是重要的激勵(lì)手段，為保證員工績(jī)效考核有效地進(jìn)行，特制訂本辦法。第一條員工績(jī)效考核由人力資源部統(tǒng)一組織管理，各部門(mén)具體實(shí)施。第二條本制度適用于集團(tuán)公司所有副經(jīng)理以下職位（不含副經(jīng)理）的正式員工。第三條員工績(jī)效考核工作應(yīng)堅(jiān)持考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核程序事先公開(kāi)，考核由部門(mén)經(jīng)理主持，以員工實(shí)績(jī)和行為事實(shí)為依據(jù)，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正等原則以保證考核的客觀性和激勵(lì)性。第四條考核時(shí)間為每月21日–25日，具體由人力資源部績(jī)效專(zhuān)員負(fù)責(zé)。第五條考核內(nèi)容5.1業(yè)績(jī)（60分）能按時(shí)完成安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。5.2能力（15分）具有勝任本職工作的專(zhuān)業(yè)能力、業(yè)務(wù)能力、組織協(xié)調(diào)能力；能鉆研業(yè)務(wù)，善于學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。5.3品德（10分）熱愛(ài)公司、團(tuán)結(jié)同事、服從領(lǐng)導(dǎo)、有高度的責(zé)任感、奉獻(xiàn)精神。5.4工作態(tài)度（15分）工作積極，能充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性、嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度。第六條考核過(guò)程6.1員工自我評(píng)價(jià)員工每月20日向人力資源部上報(bào)個(gè)人下月工資計(jì)劃及對(duì)上月的工作總結(jié)?？陀^、認(rèn)真評(píng)價(jià)個(gè)人工作情況，在《員工績(jī)效考核表》上為自己打分，然后將考核表交直屬上級(jí)。6.2部門(mén)同事互評(píng)本部門(mén)同事根據(jù)自己對(duì)被評(píng)者的月度表現(xiàn)進(jìn)行互評(píng)。6.3領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)部門(mén)經(jīng)理根據(jù)員工工作情況并參考員工自評(píng)、互評(píng)，全面分析員工工作中的表現(xiàn)，給員工打出績(jī)效評(píng)估分?jǐn)?shù)，并給出綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)。6.4計(jì)算考核得分考核最后得分＝部門(mén)同事互評(píng)得分×50%＋領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議得分×50%6.5員工與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通面談6.5.1雙方就員工綜合考核分?jǐn)?shù)和等級(jí)進(jìn)行溝通，達(dá)成共識(shí)后雙方簽字認(rèn)可。如果雙方不能就考核結(jié)果達(dá)成一致，以總經(jīng)理簽字認(rèn)可的考核等級(jí)為最終結(jié)果。6.5.2人力資源部匯總考核結(jié)果各部門(mén)員工考核等級(jí)最后確認(rèn)后匯總至公司人力資源部。第七條考核等級(jí)及結(jié)果兌現(xiàn)規(guī)定7.1考核總分為100分。7.2等級(jí)劃分及兌現(xiàn)規(guī)定等級(jí)考核得分考核兌現(xiàn)優(yōu)秀80分以上（含80分）100%績(jī)效工資良好70–79分95%績(jī)效工資稱(chēng)職60–69分85%績(jī)效工資基本稱(chēng)職50–59分50%績(jī)效工資，另誡勉談話，連續(xù)兩個(gè)月基本稱(chēng)職，調(diào)離崗位不稱(chēng)職49分以下（含49分）不計(jì)發(fā)當(dāng)月績(jī)效工資，留職查看，連續(xù)兩個(gè)月不稱(chēng)職，予以辭退第八條本制度適用于集團(tuán)公司本部。第九條本制度有公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。制度模板5：應(yīng)聘人員背景核查管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)公司或公司）的員工招聘管理，把好人才篩選關(guān)，確保員工隊(duì)伍整體素質(zhì)，特制定本辦法。第二條本辦法適用于適用于集團(tuán)公司及所屬項(xiàng)目公司。第三條綜合管理部為應(yīng)聘人員背景核查的歸口管理部門(mén)。第二章工作內(nèi)容及程序第四條綜合管理部須對(duì)應(yīng)聘人員的身份證、學(xué)歷學(xué)位證書(shū)、職稱(chēng)證書(shū)等基本資料進(jìn)行核對(duì)和查實(shí)。對(duì)財(cái)務(wù)及資金管理、審計(jì)管理、成本控制、材料設(shè)備采購(gòu)、人力資源管理、網(wǎng)站維護(hù)及信息系統(tǒng)管理等特殊崗位，以及部門(mén)經(jīng)理(含主持部門(mén)工作的副經(jīng)理)及以上職級(jí)人員，還須對(duì)工作經(jīng)歷、離職原因、品行及工作表現(xiàn)等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)背景核查。第五條專(zhuān)項(xiàng)背景核查原則上應(yīng)在面試通過(guò)后、正式辦理錄用審批手續(xù)前進(jìn)行。應(yīng)聘人員已聲明要求延后核查的，以及在錄用報(bào)批前較難核實(shí)的內(nèi)容，可在試用期間補(bǔ)充核查，但須在轉(zhuǎn)正前完成全部核查內(nèi)容。第六條專(zhuān)項(xiàng)背景核查的主要內(nèi)容及基本方法：1、身份核查。包括身份證、家庭情況的真實(shí)性等，主要通過(guò)聯(lián)絡(luò)和確認(rèn)家屬、聯(lián)系所在街道或派出所以及核對(duì)本人身份證等形式進(jìn)行核查；2、學(xué)歷及相關(guān)證書(shū)核查。包括畢業(yè)學(xué)校、專(zhuān)業(yè)、畢業(yè)時(shí)間及各類(lèi)證書(shū)的真實(shí)性等，主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)核查或?qū)W校學(xué)籍管理部門(mén)核查；3、工作經(jīng)歷及離職原因核查。包括工作單位、崗位、工作時(shí)間及離職原因的真實(shí)性等，主要通過(guò)外調(diào)、聯(lián)系其人事部門(mén)進(jìn)行核對(duì)和了解，以及借助社會(huì)資源側(cè)面核實(shí)等。其中，對(duì)于離職原因的核查，應(yīng)重點(diǎn)考查此前兩家單位的離職原因。4、品行及工作表現(xiàn)核查。包括上下級(jí)關(guān)系、同事關(guān)系，以及為人處事、行為特點(diǎn)等，主要通過(guò)正式聯(lián)系單位人事部門(mén)進(jìn)行了解或借助社會(huì)資源側(cè)面核實(shí)等。第七條本辦法第六條所指背景核查內(nèi)容中，若1-3項(xiàng)核查屬實(shí)，第4項(xiàng)內(nèi)容較難獲得信息，但對(duì)應(yīng)聘人的面試評(píng)價(jià)良好的，可辦理錄用，但綜合管理部和用人部門(mén)在試用期間應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注其作風(fēng)和品行，并繼續(xù)側(cè)面補(bǔ)充核查第4項(xiàng)內(nèi)容。第八條在本辦法第六條所指的背景核查內(nèi)容中，若核實(shí)1-3項(xiàng)內(nèi)容有較大偏差，有虛假、偽造嫌疑，或在對(duì)第4項(xiàng)內(nèi)容的核查時(shí)存有重大疑問(wèn)、疑點(diǎn)的，應(yīng)暫緩錄用或不予錄用。第九條通過(guò)試用期補(bǔ)充核查，若有品行疑問(wèn)，工作表現(xiàn)不佳，以及主要事實(shí)有偏差的，應(yīng)不予轉(zhuǎn)正。第十條應(yīng)聘人員背景核查由綜合管理部負(fù)責(zé)，用人部門(mén)進(jìn)行輔助核查。綜合管理部主要通過(guò)應(yīng)聘人員在《應(yīng)聘人員情況登記表》中已提供的線索進(jìn)行正面核查，并輔以其他社會(huì)關(guān)系的側(cè)面核查，用人部門(mén)主要通過(guò)其他社會(huì)關(guān)系進(jìn)行輔助核查。第十一條綜合管理部對(duì)應(yīng)聘人員的專(zhuān)項(xiàng)背景核查，須填寫(xiě)《應(yīng)聘人員專(zhuān)項(xiàng)背景核查記錄》，并作為錄用報(bào)批的基本材料。試用期補(bǔ)充核查情況，應(yīng)在轉(zhuǎn)正報(bào)批時(shí)予以說(shuō)明。第三章附則第十二條本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第十三條本辦法自印發(fā)之日起施行。制度模板6：人員保密制度一、保密范圍凡在本公司就職而獲取的文件、資料、稿件、表格等生產(chǎn)、技術(shù)、業(yè)務(wù)信息，如有關(guān)公司的產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)文件、生產(chǎn)流程、業(yè)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售狀況、質(zhì)保體系文件、員工薪酬等；有關(guān)客戶的名單、合作目的、價(jià)格、營(yíng)銷(xiāo)等，無(wú)論是口頭、書(shū)面或電腦文件形式的，均屬本公司保密范圍。二、保密規(guī)則公司員工務(wù)必遵守以下規(guī)則，否則視具體情況予以違紀(jì)處理：1、所有機(jī)密文件必須妥善保管；2、不得將公司文件用于不屬于公司業(yè)務(wù)之用途；3、客戶的情況、公司的業(yè)務(wù)不可作為閑談話題；4、應(yīng)在接待室或會(huì)議室接待來(lái)訪，嚴(yán)禁客戶進(jìn)入各部門(mén)辦公區(qū)域；5、員工下班后，桌面、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、電腦等處不得留有客戶資料。不需要的資料及時(shí)處理銷(xiāo)毀；6、任何業(yè)務(wù)信息的透露和公布都必須有總經(jīng)理共同簽字有效；7、員工不得向他人泄露自己的月薪所得，不打聽(tīng)同事的考績(jī)和薪酬收入。制度模板7：醫(yī)院獎(jiǎng)懲制度為了加強(qiáng)醫(yī)院科學(xué)化管理，保證醫(yī)院正常工作秩序，健全并落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)范，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量和規(guī)范化服務(wù)，使醫(yī)院工作適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和醫(yī)療制度改革的要求，更好地為傷病員服務(wù)。對(duì)醫(yī)院《獎(jiǎng)懲辦法》作如下修訂。一、獎(jiǎng)勵(lì)L、獲部級(jí)(衛(wèi)生部)科技進(jìn)步一、二、三等獎(jiǎng)?wù)?，分別獎(jiǎng)勵(lì)獲獎(jiǎng)?wù)?萬(wàn)元、1.5萬(wàn)、1萬(wàn)；獲省級(jí)科技進(jìn)步一、二、三等及優(yōu)秀獎(jiǎng)?wù)?，分別獎(jiǎng)勵(lì)獲獎(jiǎng)?wù)?.8萬(wàn)元、0.6萬(wàn)元、0.4萬(wàn)元、0.3萬(wàn)元；獲市級(jí)科技進(jìn)步一、二、三等獎(jiǎng)?wù)撸謩e獎(jiǎng)勵(lì)獲獎(jiǎng)?wù)?.3萬(wàn)元、0.25萬(wàn)元、0.2萬(wàn)元；獲縣科技進(jìn)步一、二、三等獎(jiǎng)?wù)?，分別獎(jiǎng)勵(lì)獲獎(jiǎng)?wù)?.15萬(wàn)元、0.1萬(wàn)元、0．08萬(wàn)元。2、經(jīng)有關(guān)專(zhuān)家評(píng)審，確屬呼倫貝爾市以上領(lǐng)先的新項(xiàng)目、新技術(shù)應(yīng)用于臨床，且已取得明顯成效的，根據(jù)完成方式，分別獎(jiǎng)勵(lì)給有關(guān)單位和個(gè)人2000、1000元。3、在中華系列刊物、全國(guó)性刊物上發(fā)表的論文獎(jiǎng)勵(lì)500元；在省級(jí)雜志上發(fā)表獎(jiǎng)勵(lì)300元；地市級(jí)雜志上發(fā)表獎(jiǎng)勵(lì)200元。4、工作中及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正、彌補(bǔ)和避免醫(yī)療事故及嚴(yán)重差錯(cuò)發(fā)生者，勵(lì)200元。5、醫(yī)療文書(shū)書(shū)寫(xiě)在扎蘭屯市級(jí)以上(不含市級(jí))檢查中獲優(yōu)秀者每份給予獎(jiǎng)勵(lì)200元。6、參加扎蘭屯市級(jí)以上組織的技術(shù)操作比賽，取得前三名者，獎(jiǎng)勵(lì)200元。7、獲省廳級(jí)以上(含省廳級(jí))質(zhì)控檢查成績(jī)優(yōu)秀，獎(jiǎng)勵(lì)500元。8、獲上級(jí)部門(mén)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、行風(fēng)建設(shè)獎(jiǎng)?wù)撸?jiǎng)勵(lì)200元。9、院部收到病人或家屬的表?yè)P(yáng)信每例獎(jiǎng)勵(lì)30元，錦旗每例獎(jiǎng)勵(lì)50元，被新聞單位登報(bào)表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)200元。10、見(jiàn)義勇為，維護(hù)公共利益者獎(jiǎng)勵(lì)100元，表現(xiàn)突出的，予以重獎(jiǎng)。11、在各種搶險(xiǎn)救災(zāi)中成績(jī)顯著，受到上級(jí)通報(bào)表?yè)P(yáng)者獎(jiǎng)勵(lì)300元，事跡突出的，予以重獎(jiǎng)。12、被評(píng)為院級(jí)以上先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)500元，院級(jí)以上先進(jìn)集體獎(jiǎng)勵(lì)1000元。二、扣罰1、不執(zhí)行醫(yī)院的簽到制度或不認(rèn)真考勤的科室，發(fā)現(xiàn)一次扣罰科主任崗位津貼20元，其它科室領(lǐng)導(dǎo)10元。月累計(jì)三次以上扣罰科主任崗位津貼50元，其它科室領(lǐng)導(dǎo)30元。2、上班遲到、早退在10分鐘內(nèi)扣10元，20分鐘內(nèi)扣20元，30分鐘內(nèi)扣30元，超過(guò)半小時(shí)或一個(gè)月內(nèi)累計(jì)發(fā)生三次按曠工一天處理。3、工作時(shí)間內(nèi)干私活，喝酒，賭博，外出購(gòu)物等，扣100元。4、曠工一天扣一個(gè)月獎(jiǎng)金，同時(shí)扣發(fā)一天全額工資，曠工在15天以上(含15天)作自動(dòng)離職處理。5、不堅(jiān)守崗位，擅離職守，發(fā)現(xiàn)一次扣100元，情節(jié)嚴(yán)重影響聲譽(yù)，加重處罰。6、科室人員被醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)違反勞動(dòng)紀(jì)律，而科室未記錄和上報(bào)，對(duì)科室主任（或護(hù)士長(zhǎng)）同等進(jìn)行處罰。7、“120”電話應(yīng)隨時(shí)接聽(tīng)，否則按脫崗處罰。因私用“120”電話找人，發(fā)現(xiàn)一次處罰100元。120接到出車(chē)任務(wù)后應(yīng)在3分鐘內(nèi)出車(chē)，如違反者扣100元；影響醫(yī)療救護(hù)和醫(yī)院聲譽(yù)者扣當(dāng)事人當(dāng)月獎(jiǎng)金并書(shū)面寫(xiě)出檢討。8、工作人員穿工作服上街等，發(fā)現(xiàn)一次扣50元。9、違反社會(huì)治安，參與打架斗毆、賭博等，發(fā)現(xiàn)一次扣200元，情節(jié)嚴(yán)重給予行政處分；職工之間發(fā)生糾紛、打架，扣200元，情節(jié)嚴(yán)重給予行政處分。10、應(yīng)收則收，應(yīng)收不漏，發(fā)現(xiàn)漏收、少收由當(dāng)事人負(fù)責(zé)追回，未能追回的由當(dāng)事人全額賠償，并扣100元，損害醫(yī)院聲譽(yù)，根據(jù)情節(jié)處理。11、不服從院部、科室工作分配、安排，扣100元。12、在科室計(jì)算機(jī)工作臺(tái)玩游戲或做與工作無(wú)關(guān)的事情，發(fā)現(xiàn)一次扣100元。13、衛(wèi)生檢查不合格，扣科室100元。14、在院內(nèi)吸煙，發(fā)現(xiàn)一次扣100元。15、違反安全用電規(guī)定，對(duì)私拉電線、違規(guī)用電，查到一次除沒(méi)收用具外，處200元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，處以重罰。16、公用冰箱、烤(烘)箱內(nèi)存放私人物品，發(fā)現(xiàn)一次扣存放者100元。17、在上級(jí)組織有關(guān)檢查中，科室或個(gè)人不合格者，扣科室200元，個(gè)人100元。18、行政后勤工作人員不及時(shí)完成任務(wù)，扣當(dāng)事人100元。19、文書(shū)材料(文件、簡(jiǎn)報(bào)等)發(fā)現(xiàn)有悖文意的明顯差錯(cuò)，扣責(zé)任人50元；20、私自將器械、設(shè)備外借，按照跑票漏收處理。造成器械損壞，按照器械價(jià)格的10倍進(jìn)行處罰。儀器、設(shè)備保養(yǎng)、使用不當(dāng)，影響工作，扣當(dāng)事人100元。21、接到緊急維修通知，未及時(shí)趕到維修現(xiàn)場(chǎng)，扣責(zé)任人100元。22、服務(wù)態(tài)度差，發(fā)生爭(zhēng)吵，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后扣當(dāng)事人100元—200元，屢教不改給予行政處分直至辭退。23、被新聞媒體公開(kāi)批評(píng)視情節(jié)扣當(dāng)事人100—200元。24、違反首診負(fù)責(zé)制，推諉病人，違者扣l00元；對(duì)急診病人不及時(shí)處置，造成不良后果者，根據(jù)情節(jié)處理。25、利用工作之便收受“紅包”處以10倍處罰。違反醫(yī)療規(guī)范，亂開(kāi)大處方、大型檢查者，扣200元。情節(jié)嚴(yán)重者給予行政處分、直至辭退。26、利用工作之便開(kāi)具假證明、偽造病歷，發(fā)現(xiàn)一例扣300元；以病人名義配藥私用，除退回藥品、書(shū)面檢查外，處以藥品價(jià)的10倍罰款。27、任何人員擅自收取現(xiàn)金，而不提供合法單據(jù)，經(jīng)查實(shí)處以原收取金額10倍罰款，情節(jié)嚴(yán)重給予行政處分。28、發(fā)生醫(yī)療事件經(jīng)專(zhuān)家認(rèn)定，有明顯醫(yī)療缺陷者，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償時(shí)，科室和當(dāng)事人各承擔(dān)10—20%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。具體額度由醫(yī)院安全醫(yī)療小組討論決定。29、發(fā)生醫(yī)療事故者(經(jīng)上級(jí)醫(yī)療事故鑒定小組鑒定定性)作如下處理：1）扣院長(zhǎng)一個(gè)月獎(jiǎng)金；2）扣分管院長(zhǎng)及有關(guān)職能科領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)半月獎(jiǎng)金；3）扣科室有關(guān)負(fù)責(zé)人二個(gè)月獎(jiǎng)金；4）扣當(dāng)事人6—12個(gè)月獎(jiǎng)金，并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。30、發(fā)生醫(yī)療差錯(cuò)引發(fā)醫(yī)患糾紛，經(jīng)濟(jì)賠償1000元之內(nèi)個(gè)人承擔(dān)，超過(guò)1000元，超過(guò)部分視情節(jié)由科室和個(gè)人各承擔(dān)10—20％。31、在處置室、辦公室和值班室進(jìn)行靜點(diǎn)，扣科室負(fù)責(zé)人20元。32、各科主任安排好二線班和專(zhuān)業(yè)班，應(yīng)明確到人。二線班及專(zhuān)業(yè)班醫(yī)生應(yīng)在家等候，如外出須有聯(lián)系手段。二線班或?qū)I(yè)班人員應(yīng)在接到通知后20分鐘到崗。違反者扣100元。33、向外院介紹患者，私自到其它醫(yī)療單位參與診治工作，調(diào)離工作崗位，自然解除行政職務(wù)，扣500元。介紹患者外出買(mǎi)藥，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。34、藥劑工作中，對(duì)于投錯(cuò)藥、少投藥、漏投藥、投放過(guò)期藥、劣質(zhì)藥、劃錯(cuò)價(jià)，擅自借藥、換藥等行為，扣100—200元。發(fā)現(xiàn)有過(guò)期藥品、劣質(zhì)藥品，處理相關(guān)責(zé)任人，并由科室承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100％。對(duì)藥品包裝袋要加強(qiáng)管理，非正常使用者扣50元。嚴(yán)禁藥品供應(yīng)商做臨床。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除藥品供應(yīng)商全部藥款及剩余藥品，同時(shí)扣除相關(guān)責(zé)任科室當(dāng)月全部效益工資。35、按時(shí)參加醫(yī)院組織的活動(dòng)和學(xué)習(xí)，院內(nèi)學(xué)習(xí)參加人數(shù)應(yīng)達(dá)到科內(nèi)總?cè)藬?shù)的80％。工作人員無(wú)故不參加，扣相關(guān)科室100元。36、對(duì)于因工作不到位出現(xiàn)患者欠費(fèi)流失，由相關(guān)科室承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。37、保衛(wèi)科晝夜保證有人值班，夜間值班加強(qiáng)巡查。下夜班者關(guān)閉大廳及門(mén)診樓照明燈。工作盡職盡責(zé)，有情況找不到當(dāng)班人員，按脫崗處罰。值班者對(duì)工作不負(fù)責(zé)，有事推委不管，扣責(zé)任人50元。發(fā)生危害醫(yī)院的事件，接到報(bào)告后應(yīng)在3分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)于別人發(fā)現(xiàn)報(bào)告時(shí)不在崗或未及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)的，按脫崗處罰。制度模板8：人員保密制度一、保密范圍凡在本公司就職而獲取的文件、資料、稿件、表格等生產(chǎn)、技術(shù)、業(yè)務(wù)信息，如有關(guān)公司的產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)文件、生產(chǎn)流程、業(yè)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售狀況、質(zhì)保體系文件、員工薪酬等；有關(guān)客戶的名單、合作目的、價(jià)格、營(yíng)銷(xiāo)等，無(wú)論是口頭、書(shū)面或電腦文件形式的，均屬本公司保密范圍。二、保密規(guī)則公司員工務(wù)必遵守以下規(guī)則，否則視具體情況予以違紀(jì)處理：1、所有機(jī)密文件必須妥善保管；2、不得將公司文件用于不屬于公司業(yè)務(wù)之用途；3、客戶的情況、公司的業(yè)務(wù)不可作為閑談話題；4、應(yīng)在接待室或會(huì)議室接待來(lái)訪，嚴(yán)禁客戶進(jìn)入各部門(mén)辦公區(qū)域；5、員工下班后，桌面、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、電腦等處不得留有客戶資料。不需要的資料及時(shí)處理銷(xiāo)毀；6、任何業(yè)務(wù)信息的透露和公布都必須有總經(jīng)理共同簽字有效；7、員工不得向他人泄露自己的月薪所得，不打聽(tīng)同事的考績(jī)和薪酬收入。制度模板9：經(jīng)濟(jì)合同管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司的合規(guī)經(jīng)營(yíng)，規(guī)范合同管理，保證公司依法簽訂、履行、變更或解除合同，減少合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司的合法權(quán)益，樹(shù)立并維護(hù)公司的良好信譽(yù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定特制定本規(guī)定。第二條公司各部門(mén)在經(jīng)營(yíng)管理中因經(jīng)營(yíng)需要與第三人（包括自然人、法人和其他組織）以合同書(shū)、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等書(shū)面形式簽訂的，有關(guān)設(shè)定、變更、終止民事權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議均適用本規(guī)定。第三條各部門(mén)在辦理具體項(xiàng)目，并以公司對(duì)外簽署合同時(shí)，具體經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審查業(yè)務(wù)權(quán)限。第四條公司合規(guī)法律崗根據(jù)本規(guī)定及公司相關(guān)管理規(guī)定具體負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)的審查。第五條公司所屬各部門(mén)員工個(gè)人，未經(jīng)公司授權(quán)不得以公司名義對(duì)外簽訂合同。超出本部門(mén)職權(quán)范圍或非經(jīng)公司授權(quán)代表擬代表公司簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)重新取得公司書(shū)面授權(quán)。公司各部門(mén)，應(yīng)當(dāng)在分公司授權(quán)范圍內(nèi)履行本規(guī)定和各業(yè)務(wù)報(bào)審程序后，代表公司對(duì)外簽署合同。第六條各部門(mén)必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)，按照本規(guī)定和公司相關(guān)制度，對(duì)外簽訂合同。公司授權(quán)與第三人簽訂合同的，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本規(guī)定辦理合同報(bào)審和用?。ㄕ拢┥暾?qǐng)手續(xù)。第二章合同管理第七條公司對(duì)外訂立合同，除所涉合同金額在伍仟元（含本數(shù)）以下，并可當(dāng)面履行的以外均應(yīng)訂立書(shū)面合同。第八條合同一般應(yīng)具備以下條款：當(dāng)事人的名稱(chēng)或者姓名和住所；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價(jià)款或報(bào)酬；履行期限、履行地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；爭(zhēng)議解決辦法。第九條合同草本的擬定必須在由二人共同參與談判經(jīng)由雙方協(xié)商后議定，嚴(yán)禁獨(dú)自一人參與合同的議定以及使用對(duì)方格式合同。公司已針對(duì)特定業(yè)務(wù)類(lèi)型制定合同范本的，經(jīng)辦部門(mén)在使用時(shí)如未報(bào)經(jīng)公司主管部門(mén)批準(zhǔn)不得擅自修改。第十條公司合規(guī)法律崗可以針對(duì)公司主要業(yè)務(wù)類(lèi)型制作合同范本，并將制定的合同范本報(bào)總公司合規(guī)法律部備案后公布，供經(jīng)辦部門(mén)參考使用。第十一條經(jīng)辦部門(mén)在合同簽訂前應(yīng)當(dāng)對(duì)合同對(duì)方的資信進(jìn)行盡職調(diào)查，對(duì)對(duì)方的資金、設(shè)備、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)和信譽(yù)等相關(guān)情況進(jìn)行必要的調(diào)查了解，并要求對(duì)方出示或提供下列證明文件：（一）營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本和副本的原件；（二）項(xiàng)目涉及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)許可證的（如房地產(chǎn)、金融等專(zhuān)營(yíng)或?qū)I(yè)服務(wù)），應(yīng)當(dāng)要求其出示專(zhuān)業(yè)資質(zhì)證明；（三）對(duì)方是自然人的，應(yīng)要求其出示身份證明；（四）有關(guān)合同標(biāo)的所有權(quán)證明、合同證明等；（五）法律、法規(guī)規(guī)定的其他必備的資格證明。對(duì)于上述證明文件，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)將加蓋對(duì)方公章的復(fù)印件與原件核對(duì)一致后留存，并報(bào)合規(guī)法律崗人員用于對(duì)項(xiàng)目的合規(guī)審查。第十二條對(duì)涉及公司重大利益，且根據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司相關(guān)制度的規(guī)定應(yīng)當(dāng)舉行商務(wù)談判的項(xiàng)目，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)將談判記錄，招投標(biāo)文件等作為合同簽訂背景資料，與合同草本一并提交合規(guī)法律崗人員進(jìn)行合規(guī)審查。第三章合同審批第十三條合同審批包括業(yè)務(wù)審批和合規(guī)審查。業(yè)務(wù)審批是指，由項(xiàng)目經(jīng)辦部門(mén)及相關(guān)會(huì)簽部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同目的、約定的權(quán)利義務(wù)內(nèi)容是否能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)目的進(jìn)行審查。合規(guī)審查是指，由合規(guī)法律崗人員負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)辦部門(mén)是否就合同項(xiàng)目進(jìn)行了盡職調(diào)查，是否根據(jù)要求組織商務(wù)談判，以及合同條款的法律要素和合同簽署過(guò)程的合法合規(guī)性進(jìn)行審查。第十四條經(jīng)辦部門(mén)簽署合同之前，應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程履行以下業(yè)務(wù)審批程序：（一）將擬開(kāi)展的項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)送上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行業(yè)務(wù)審批；（二）公司經(jīng)辦部門(mén)組織商務(wù)談判并草擬合同文本（或由對(duì)方提供草本經(jīng)辦部門(mén)進(jìn)行審閱）；（三）合同項(xiàng)下的項(xiàng)目?jī)?nèi)容須經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽。凡是涉及到公司相關(guān)部門(mén)職責(zé)履行的，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)報(bào)送部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)。相關(guān)部門(mén)審查合同條款時(shí)，有權(quán)根據(jù)公司相關(guān)管理制度、戰(zhàn)略計(jì)劃和實(shí)際需要對(duì)合同條款的內(nèi)容提出修改或否決意見(jiàn)；業(yè)務(wù)審批通過(guò)后，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)將相關(guān)意見(jiàn)、合同文本、公司各相關(guān)部門(mén)的會(huì)簽意見(jiàn)以及規(guī)定第十二條、第十三條規(guī)定的資質(zhì)文件和談判記錄送交合規(guī)法律崗人員進(jìn)行合規(guī)審查。第十五條合規(guī)法律崗人員收到經(jīng)辦部門(mén)報(bào)送的合同審查資料后，應(yīng)履行以下合規(guī)審查程序：（一）進(jìn)行合規(guī)審查備案編號(hào)登記；（二）審查經(jīng)辦部門(mén)是否履行業(yè)務(wù)審批手續(xù)；（三）進(jìn)行合同條款的法律審查，并協(xié)助經(jīng)辦部門(mén)完善合同條款內(nèi)容；（四）審查文件存檔管理；（五）其他法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章及公司制度規(guī)定的事項(xiàng)。第十六條合規(guī)法律崗人員在審查過(guò)程中有權(quán)隨時(shí)要求經(jīng)辦部門(mén)提供與簽訂合同有關(guān)的證據(jù)材料。第十七條合規(guī)法律崗人員對(duì)合同提出的法律意見(jiàn)（或風(fēng)險(xiǎn)提示），經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)妥善處理并遵照?qǐng)?zhí)行。經(jīng)辦部門(mén)對(duì)于合規(guī)法律崗審查人員的法律意見(jiàn)（或風(fēng)險(xiǎn)提示）存在異議的，應(yīng)當(dāng)與合規(guī)審查人員進(jìn)行溝通，達(dá)成一致意見(jiàn)。經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)與合規(guī)法律崗人員充分溝通后，仍不能就法律意見(jiàn)（風(fēng)險(xiǎn)提示）存在的異議達(dá)成一致意見(jiàn)的，經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。由公司領(lǐng)導(dǎo)最終決定處理方式。合規(guī)法律審查人員可以要求經(jīng)辦部門(mén)提供或出示分公司領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)。第十八條公司各部門(mén)在本單位權(quán)限范圍內(nèi)簽訂合，經(jīng)業(yè)務(wù)審批和合規(guī)審查通過(guò)后，由經(jīng)辦部門(mén)統(tǒng)一對(duì)外簽署，并根據(jù)本規(guī)定第四章辦理合同簽署與用章手續(xù)。第十九條合規(guī)法律崗人員應(yīng)當(dāng)在下列期限內(nèi)完成審批：（一）一般合同自接到合同之日起三個(gè)工作日內(nèi)完成；（二）超過(guò)十頁(yè)不足三十頁(yè)的合同，自接到合同之日起五個(gè)工作日內(nèi)完成；（三）超過(guò)三十頁(yè)的合同，視實(shí)際工作情況與經(jīng)辦部門(mén)商定完成時(shí)間。第二十條經(jīng)辦部門(mén)違反本規(guī)定的要求，未履行完畢業(yè)務(wù)審批和合規(guī)審查程序，擅自簽訂合同的，公司將依《泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司處罰管理規(guī)定》及本規(guī)定第八章對(duì)經(jīng)辦部門(mén)進(jìn)行處罰，并由經(jīng)辦部門(mén)及相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)因擅自簽訂合同而引起的一切責(zé)任。第四章合同簽署與蓋章第二十一條公司簽署合同應(yīng)當(dāng)由公司負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表人簽字，并加蓋合同專(zhuān)用章。法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章規(guī)定，或合同約定（包括對(duì)方書(shū)面要求）必須加蓋公司公章的，依照規(guī)定或約定執(zhí)行。第二十二條授權(quán)代表只有取得有效的公司負(fù)責(zé)人書(shū)面授權(quán)，才能代表公司簽署合同。第二十三條經(jīng)辦部門(mén)簽署合同應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)合同簽章審批單。合同簽章審批單由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字后，應(yīng)與合同審查資料一起報(bào)送合規(guī)法律崗人員進(jìn)行審查。第二十四條經(jīng)辦部門(mén)依照本規(guī)定履行合規(guī)審查手續(xù)后，應(yīng)將最終的合同文本和合同簽章審批單送分公司負(fù)責(zé)人審核后，交公司用?。ㄕ拢┕芾聿块T(mén)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)后蓋章。經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)在合同各方辦理完畢簽字蓋章手續(xù)后方可履行合同約定義務(wù)。第二十五條公司用印管理部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格依照公司用?。ㄕ拢┕芾淼南嚓P(guān)規(guī)定，規(guī)范合同用章管理，任何人不得在尚未填寫(xiě)完整的格式合同、合同范本或空白紙張上加蓋公司合同專(zhuān)用章或公章。第五章合同履行、變更和解除第二十六條合同簽訂并生效后，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定全面履行合同，并嚴(yán)格要求對(duì)方及時(shí)、全面履行合同約定的義務(wù)。經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)就合同履行過(guò)程中的交付、驗(yàn)收以及其他履行行為留存相應(yīng)的書(shū)面證據(jù)，并定期對(duì)履行完畢的合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、清理，將相關(guān)信息和數(shù)據(jù)登記保存?zhèn)洳?。第二十七條合同簽訂（成立生效）之后，正式履行合同之前，如果有確鑿證據(jù)證明合同對(duì)方根本不準(zhǔn)備履行合同的條件或沒(méi)有履行能力，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)采取解除合同或要求對(duì)方提供擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)防范（或處理）措施。經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)根據(jù)公司擬采取的措施向?qū)Ψ桨l(fā)出書(shū)面通知或其他法律文件。同時(shí)，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)將上述情況報(bào)告上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)。第二十八條合同履行過(guò)程中，如有證據(jù)證明對(duì)方應(yīng)履行而未實(shí)際履行或未完全履行合同，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)Ψ街鲝垯?quán)利，催促對(duì)方履行，或要求對(duì)方采取其他補(bǔ)救措施，并將上述情況在一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)。第二十九條公司對(duì)外簽署的合同，若發(fā)生本規(guī)定第二十七條、二十八條的情形，經(jīng)辦部門(mén)可提請(qǐng)合規(guī)法律崗協(xié)助提供專(zhuān)業(yè)法律支持服務(wù)，包括出具法律意見(jiàn)、制訂解決方案、開(kāi)展商務(wù)談判、尋求司法救濟(jì)、提供彌補(bǔ)完善建議等工作。經(jīng)辦部門(mén)提請(qǐng)合規(guī)法律崗提供專(zhuān)業(yè)法律支持服務(wù)工作的，應(yīng)就需要協(xié)助的事項(xiàng)提供所有背景材料和證據(jù)，合規(guī)法律崗據(jù)此提出法律建議或提供其他法律協(xié)助。第三十條合同履行過(guò)程中，經(jīng)辦部門(mén)如需變更或提前解除合同與對(duì)方簽訂補(bǔ)充協(xié)議或其他法律文件的，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)就該補(bǔ)充協(xié)議或其他法律文件，按照本規(guī)定第三章的規(guī)定辦理業(yè)務(wù)審批和合規(guī)審查手續(xù)。第三十一條公司財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)審查合同中關(guān)于資金使用條款的履行情況，加強(qiáng)資金使用的管理與監(jiān)督。屬于合同對(duì)方違約的，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)在結(jié)算時(shí)依照法律規(guī)定或合同約定。督促經(jīng)辦部門(mén)向?qū)Ψ剿髻r。第三十二條公司審計(jì)等內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)（崗）在工作中如發(fā)現(xiàn)對(duì)外簽署的合同存在異常情況，應(yīng)及時(shí)與經(jīng)辦部門(mén)溝通，并依照公司相關(guān)制度規(guī)定處理。第三十三條公司財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門(mén)需要合規(guī)法律崗提供專(zhuān)業(yè)法律服務(wù)的，合規(guī)法律崗應(yīng)予積極配合。第三十四條合規(guī)法律崗人員有權(quán)對(duì)合同的簽訂、履行情況進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)異常情況，合規(guī)法律審查人員有權(quán)和相關(guān)部門(mén)溝通后共同擬定解決方案，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)配合執(zhí)行。第六章合同糾紛的處理第三十五條在合同履行過(guò)程中發(fā)生下列情形的，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《合同糾紛備案登記表》（見(jiàn)附件），與有關(guān)材料一并報(bào)送合規(guī)法律崗。同時(shí)，應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)向分公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告：（一）合同在履行過(guò)程中產(chǎn)生糾紛，對(duì)方已提起訴訟、仲裁或表明要通過(guò)司法程序解